Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
резерв на отписани дълготрайни материални активи, в
други резерви на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за трансформиране на годишната пе-
чалба за 2004 г. и неразпределената печалба, формира-
на от преоценъчен резерв на отписани дълготрайни
материални активи, в други резерви на дружеството; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 6. приемане на решение за прекратява-
не правомощията на членовете на СД и избиране на нов
СД съгласно предложенията на акционерите; 7. опре-
деляне месечното възнаграждение на членовете на СД
за 2005 г. съгласно предложенията на акционерите; 8.
приемане на решение за оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи договори от името на дружеството с
членовете на СД, които не са изпълнителни членове,
съгласно предложенията на акционерите; 9. назначава-
не на специализираното одиторско предприятие, което
да завери годишния финансов отчет за 2005 г. съгласно
предложенията на акционерите; 10. приемане на реше-
ние за промени в устава на дружеството съгласно пред-
ложенията на акционерите; 11. приемане на решение за
увеличаване на капитала съгласно предложенията на
акционерите; 12. разни. Няма проекти за решения. По-
канват се акционерите да присъстват лично или чрез
упълномощено от тях лице с писмено пълномощно.
Регистрацията на акционери за събранието започва в
10 ч. в деня на ОС. Акционерите или представителите
удостоверяват присъствието си с подпис и се легитими-
рат с предвидения в закона документ, удостоверяващ
правата върху акциите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството—Со-
фия, район “Слатина”, бул. Ситняково 23, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч.
16294
1.—Надзорният съвет на “Фуражен завод—Шей-
ново”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
13.06.2005 г. в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище
Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2004 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
с промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админист-
ративната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.06.2005 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18599
2.—Надзорният съвет на “Евро гарант”—АД, Со-
фия, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.06.2005 г. в 12 ч. в Со-
фия, ул. 20 април 19, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2004 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или