Държавен вестник, бр. 94, 2019 г., стр. 13

БРОЙ  94	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
3. платежният инструмент се използва 
единствено за закупуване на стоки или услуги;
4. платежният инструмент не може да се 
захранва с анонимни електронни пари;
5. издателят на електронни пари осъщест-
вява подходящо наблюдение на сделките или 
деловите взаимоотношения, позволяващо 
разкриването на необичайни или съмнителни 
сделки.
(2) Изключението по ал. 1 не се прилага 
в случай на обратно изкупуване в брой или 
чрез теглене в брой на паричната стойност 
на електронните пари, когато сумата надви-
шава левовата равностойност на 50 евро или 
тяхната равностойност в друга валута, или 
в случай на платежни операции, иниции­
рани от разстояние, по смисъла на § 1, т. 4 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
платежните услуги и платежните системи, 
когато сумата на платежната операция над-
вишава левовата равностойност на 50 евро 
или тяхната равностойност в друга валута.
(3) Задължените лица по чл. 4, т. 1 и 2, 
в качеството си на доставчици на платежни 
услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от 
Закона за платежните услуги и платежните 
системи, приемат плащания с анонимни пред-
платени карти, издадени в трети държави, само 
когато тези карти отговарят на изисквания, 
еквивалентни на тези по ал. 1 и 2.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 след думите „електронни пари“ 
се поставя запетая и се добавя „включително 
приемането на плащания на територията на 
Република България, извършвани с анонимни 
предплатени карти, издадени в трети държави 
и отговарящи на изискванията на ал. 1 и 2“.
§ 9. В чл. 26, т. 5 думите „които следва да 
се докладват“ се заменят със „за които следва 
да се уведомява“.
§ 10. В чл. 35 т. 6 се изменя така:
„6. при сложни или необичайно големи 
сделки или операции, при сделки или опе-
рации, които се извършват по необичайни 
схеми, както и при операции и сделки без 
явна икономическа или законна цел;“.
§ 11. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Дирекция „Финансово разуз-
наване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ предоставя на Европейската ко-
мисия списък на длъжностите, свързани с 
изпълнението на важни обществени функции 
по чл. 36, ал. 2. Списъкът може да бъде опо-
вестен публично.
(2) По искане на дирекция „Финансово 
разуз­наване“ на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“ държавните и местните органи 
и институциите, ведомствата и политическите 
партии, при които се заемат длъжностите по 
ал. 1, предоставят необходимата информация 
за включването є в списъка по ал. 1.
(3) По искане на дирекция „Финансово 
разуз­наване“ на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“ международните организации 
със седалище на територията на Република 
България, при които се заемат длъжности, по-
падащи в обхвата на чл. 36, ал. 2, предоставят 
необходимата информация за включването є 
в списъка по ал. 1.
(4) Органите, институциите, ведомствата 
и политическите партии по ал. 2 и органи-
зациите по ал. 3 уведомяват своевременно 
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ за 
настъпили промени в данните и информацията 
в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията 
информира своевременно Европейската коми-
сия за настъпилите промени, като предоставя 
актуализиран списък.“
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато дадено лице е 
престанало да заема длъжност по чл. 36, 
ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период 
не по-малък от една година да отчитат риска, 
свързан с това лице, и да прилагат мерките 
по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита 
и мерките се прилагат и след изтичане на 
едногодишния период до момента, в който 
основателно може да се приеме, че това лице 
вече не представлява риск, специфичен за 
видните политически личности.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 13. В чл. 44, ал. 1 в текста преди т. 1 
след думите „кореспондентски отношения“ 
се поставя запетая и се добавя „включващи 
плащания“ и след думите „трета държава“ се 
поставя запетая.
§ 14. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 прилагат следните 
мерки за разширена комплексна проверка по 
отношение на деловите си взаимоотношения, 
операциите и сделките с лица от държави, 
които не прилагат или не прилагат напълно 
международните стандарти в противодействи-
ето на изпирането на пари и финансирането 
на тероризма:
1. събират допълнителна информация 
относно клиентите и техните действителни 
собственици;
2. събират допълнителна информация 
относно планирания характер на деловите 
взаимоотношения;
3. събират информация за произхода на 
средствата, използвани в деловите взаимо-
отношения, сделките и операциите, както и 
за източника на имущественото състояние 
на клиентите и техните действителни соб-
ственици;
4. събират информация относно основания-
та за планираните или извършените операции 
и сделки;