Държавен вестник, бр. 65, 2006 г., стр. 125

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
“Чл. 21а. (1) Уведомленията по чл. 11 ЗМИП
се разделят на уведомления за оперативно-ана-
литични цели и на уведомления за информаци-
онно-аналитични цели.
(2) По уведомленията за оперативно-анали-
тични цели се образуват оперативни преписки,
а уведомленията за информационно-аналитич-
ни цели се въвеждат в базата данни на агенци-
ята и се използват за собствената є дейност и за
дейността на службите за сигурност и общест-
вен ред.
(3) Директорът на дирекция “Информация
за изпиране на пари и за финансиране на теро-
ризъм” разглежда постъпващите по реда на
чл. 11 ЗМИП уведомления и на основата на пър-
воначален анализ на съдържащата се в тях ин-
формация предлага на директора на агенцията
кои от тях да бъдат класифицирани като уве-
домления за оперативно-аналитични цели и
кои—като уведомления за информационно-ана-
литични цели.
(4) По своя инициатива, по инициатива на
служител от дирекция “Информация за изпира-
не на пари и за финансиране на тероризъм” или
на служба за сигурност и обществен ред дирек-
торът на агенцията може да промени класифи-
кацията на уведомлението и да образува опера-
тивна преписка.”
2. Навсякъде в текста думите “сигнал”, “сиг-
нали” и “сигналите” се заменят съответно с
“информация” и “информацията”, а думите “ди-
рекция “Сигнали за изпиране на пари и за фи-
нансиране на тероризъм” се заменят с “дирек-
ция “Информация за изпиране на пари и за
финансиране на тероризъм”.
§ 3. Член единствен и § 1 влизат в сила 3
месеца след обнародването на постановление-
то в “Държавен вестник”.
Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари
Г л а в а  п ъ р в а
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ И
ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ
ДАННИ
Чл. 1. (1) Идентифицирането на клиент и на
действителен собственик на клиент—юридичес-
ко лице, както и проверката на тяхната иденти-
фикация се извършва чрез използване на доку-
менти, данни или информация от независим
източник.
(2) Идентификацията и проверката на иден-
тификацията може да се извършат чрез изиск-
ване на допълнителни документи, потвържда-
ване на идентификацията от друго лице по чл. 3,
ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпиране-
то на пари (ЗМИП) или от лице, задължено да
прилага мерки срещу изпирането на пари в стра-
на—членка на Европейския съюз, или в страна,
включена в списъка по чл. 4, ал. 9 ЗМИП, или
по друг подходящ начин, който дава достатъч-
но основание на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП
да приеме идентифицирането на клиента за
надеждно извършено.
(3) По изключение лицата по чл. 3, ал. 2,
т. 1—4 ЗМИП могат да приключат проверката
на идентификацията на клиента и действител-
ния собственик на клиент—юридическо лице,
след установяването на търговски отношения при
наличие на следните кумулативни условия:
1. проверката да приключи в разумно кра-
тък срок след установяването на търговските
отношения;
2. приключването на проверката преди или в
процеса на установяването на търговски отно-
шения с оглед характера на тези отношения обек-
тивно да води до прекъсване нормалното осъ-
ществяване на съответната търговска дейност;
3. да са предприети мерки за ефективно уп-
равление на риска от изпиране на пари в конк-
ретния случай.
Чл. 2. (1) Идентифицирането и проверката
на идентификацията на физическите лица се
извършват чрез представяне на официален до-
кумент за самоличност и снемане на копие от
него.
(2) Физическите лица—еднолични търгов-
ци, представят и документите по чл. 3.
(3) При идентифицирането на физически
лица се събират данни за:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен но-
мер или друг уникален елемент за установяване
на самоличността, съдържащ се в официален
документ, чийто срок на валидност не е изте-
къл и на който има снимка на клиента;
4. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и ад-
рес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).
(4) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП могат да
събират и други данни след преценка на риска,
като:
1. адрес за кореспонденция;
2. телефон, факс и адрес на електронна поща;
3. професия;
4. заемана длъжност;
5. работодател.
(5) Когато в официалния документ за само-
личност не се съдържат данните по ал. 3, съби-
рането им се извършва чрез представяне на други
официални документи.
Чл. 3. (1) Идентифицирането и проверката
на идентификацията на юридическите лица се
извършва чрез представяне на оригинал или
нотариално заверено копие на официално из-
влечение от съответния регистър за актуално-
то им състояние и заверено копие от учреди-
телния договор или учредителния акт. То има
за цел да установи собствеността, управление-
то и контрола на клиента—юридическо лице.
(2) При идентифицирането на юридически-
те лица се събират данни за наименованието,
правно-организационната форма, седалището,
адреса на управление и адреса за кореспонден-
ция, предмета на дейност или целта, срока на