Държавен вестник, бр. 24, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
учените—Русе, ул. Константин Иречек 16, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител от извършената одиторс-
ка проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на финансовия резул-
тат за 2003 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределение на финансовия резултат за 2003 г.
при спазване на чл. 89, 90, 97 и 100 от устава на дру-
жеството; разпределението на неразпределената пе-
чалба към 31.XII.2003 г. да се извърши при спазване
правата на всеки клас акции; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им от 1.I.2003 г. до 31.XII.2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; 6. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 7. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
освобождава стария съвет на директорите и избира
предложения нов състав; 8. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложеното възнагражде-
ние; 9. вземане на решение за увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване на капитала; 10. вземане
на решение за прехвърляне на акции от определени
акционери на неакционери; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за прехвърляне на
акции. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени по реда на чл. 49 от
устава на дружеството лица. Регистрацията на акци-
онерите за участие в ОС започва на 30.IV.2004 г. в 9 ч.
във фоайето пред залата. За участие в събранието
акционерите се легитимират с притежаваните вре-
менни удостоверения, регистрирани в акционерната
книга, и документ за самоличност, а представителите
им—с изрично писмено пълномощно с отразени в него
данни от временното удостоверение, регистрирано в
акционерната книга. Писмените материали за общо-
то събрание и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 10 до 14 ч. в канцеларията на дружес-
твото, бул. Тутракан 100. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 15.V.2004 г. в 10 ч., в същата зала и при същите
условия и дневен ред.
13523
1.—Управителният съвет на сдружение “Тради-
ция—иновация”, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.IV.2004 г. в 16 ч. в управ-
лението на сдружението—Смолян, ж.к. Нов Център,
регионална библиотека “Николай Вранчев”, при след-
ния дневен ред: 1. решение за пререгистрация на сдру-
жението; 2. освобождаване на членове на УС, избор на
нови членове и изключване на членове; 3. проект за
насоки и програма на дейността за 2004 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2004 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
13470
46.—Съветът на директорите на “Модис”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2004 г.
в 15 ч. в дружеството, Харманли, ул. Г.М.Димитров 3,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дей-
ността, доклада на експерт-счетоводителя и завере-
ния ГСО на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността, доклада
на експерт-счетоводител и заверения ГСО на дружес-
твото за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
3. освобождаване от длъжност членовете на СД; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на СД на дружеството; 4. избор на СД и
определяне на възнаграждението на членовете му;
предложение за решение—ОС избира СД и определя
възнаграждението на членовете му; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира експерт-счтоводител за 2004 г. По-
канват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира с
представяне на лична карта и депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на лична карта, доку-
мент, удостоверяващ притежаването на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя,
и нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, което да съдържа задължителни рекви-
зити, посочени в наредба. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, освен посочените доку-
менти представят и удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация на юридическото лице, което предс-
тавляват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.2004 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10038
9.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Ловно-рибарско дружество Хасково”—
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 29.IV.2004 г. в 9 ч. в зала 2 на Дома
на техниката—Хасково, ул. Сан Стефано 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на уп-
равителния съвет за дейността на сдружението през
2003 г.; 2. приемане на отчета на контролния съвет; 3.
приемане на основните насоки и програма за дейност-
та на сдружението през следващия отчетен период; 4.
приемане на бюджета на сдружението за 2004 г.; 5.
разни. Поканват се всички делегати, избрани на общи-
те събрания на дружините да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10517
14.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Горовладелец”—гр. Чепеларе, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 23.IV.2004 г. в 13 ч. в залата на общината,
гр. Чепеларе, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на сдружението през 2003 г.; 2. приемане на
нови членове в сдружение “Горовладелец”; 3. приема-
не на изменения и допълнения на устава на сдружени-
ето във връзка с промяната на регионалния характер
на сдружението в представителство на интересите на
собствениците на недържавни гори на национално ниво;
4. избор на управителен и контролен съвет; 5. други.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, ако не се явят необходи-
мият брой членове, събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
13444