Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 133

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 11. промени в състава
на надзорния съвет, определяне възнаграждението на
членовете му и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в надзорния съвет и възнагражденията на
членовете му, които съберат необходимото мнозинст-
во; 12. избор на одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 13. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището и на адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 6.VI.2005 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12700
1.—Съветът на директорите на “Колхида—Сли-
вен”, АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г.
в 13 ч. в административната сграда на дружеството,
Сливен, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителите за
проверката на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителите за проверката на годишния
счетоводен отчет и баланс; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за периода на 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител; 5. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата от 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 6. разни. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите или на техните предс-
тавители в административната сграда на дружеството
през всеки работен ден от 14.IV.2005 г. Регистрацията
на участниците в събранието ще се извършва на
20.V.2005 г. в 10 ч. в офисите на дружеството.
11699
10.—Съветът на директорите на “Делта Индъст-
ри”—АД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в
14 ч. в Созопол, ул. Капитан Петко войвода 22, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за 2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 2004 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на СД за 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОСА приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложението на СД
за увеличаване капитала на дружеството; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.V.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
11937
45.—Съветът на директорите на “Инермат”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.V.2005 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Стара Загора,
ул. Иван Азманов 6, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството, представен от съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
3. разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС взема решение за разпределението на
печалбата за 2004 г., съгласно предложенията на ак-
ционерите; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 5. увеличаване броя на членовете на СД от 3 на
5 души и избор на нови членове на СД—проект за
решение—ОС увеличава броя на членовете на СД от 3
на 5 души и избира нови членове съгласно предложе-
нията на акционерите; 6. увеличаване капитала на
дружеството от 565 931 лв. на 2 565 931 лв. чрез изда-
ване на нови акции при условията на чл. 195 ТЗ; про-
ект за решение—ОС увеличава капитала на дружест-
вото от 565 931 лв. на 2 565 931 лв. при условията на
чл. 195 ТЗ чрез издаване на нови акции; 7. промяна и
допълнение на устава; проект за решение—ОС проме-
ня и допълва устава съгласно предложенията на акци-
онерите; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 9. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в Стара Загора, ул. Иван Азманов 6. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. в деня на провеж-
дане на общото събрание. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Акционерите се леги-
тимират с лична карта, а пълномощниците—с писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите започва в 9 ч.
11252
5.—Съветът на дирекорите на “Провими—Зара”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 19.V.2005 г. в
10 ч., в управлението на дружеството, Стара Загора, кв.
“Кольо Ганчев”, фуражен комплекс, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на счетоводния отчет и баланса за
приходите и разходите за 2004 г. и разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема счетовод-
ния отчет и баланса за приходите и разходите за 2004 г.
и предложеното от СД разпределение на печалбата; 2.