Държавен вестник, бр. 25, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  25
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
проект за решение—ОС оправомощава съвета на
директорите и възлага на изпълнителния директор
лично или чрез изрично упълномощен представител
да организира комплектоването и изготвянето на
всички необходими документи и приложения за КФН,
“БФБ—София”—АД, и “Централен депозитар”—АД,
с цел получаване на потвърждение на проспект за
вторично публично предлагане на емисията акции
на дружеството и допускането им за търговия на
регулиран пазар, включително да извършва всички
действия и подписва всички необходими документи
във връзка с това. Поканват се всички акционери да
присъстват на общото събрание. Право на глас съг-
ласно чл. 29, ал. 1 от устава на дружеството имат само
акционери, вписани като такива в книгата на акцио-
нерите, водена от дружеството. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва
в 10 ч. срещу представяне на документ за самолич-
ност за акционерите—физически лица, а за акционе-
ри—юридически лица, удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност на
законния им представител в случаите, когато той
присъства лично. Акционер може да упълномощи
друго лице да го представлява на общото събрание,
ако това лице не е член на съвета на директорите на
дружеството. Пълномощното за участие в общото
събрание трябва да бъде изрично за това събрание,
писмено, подписано саморъчно от упълномощите-
ля—акционер. Ако акционерът—упълномощител е
юридическо лице, то пълномощното следва да бъде
подписано от законния представител/законните пред-
ставители на юридическото лице. При липса на оп-
ределения с устава кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 10.V.2007 г. в 11 ч.,
в управлението на дружеството при същия дневен
ред и същите проекти за решения независимо от
представения на него капитал. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството, Лом,
ул. Александър Стамболийски 43.
8384
1.—Управителният съвет на “Алмина”—АД,
Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 11.V.2007 г. в
11,30 ч. в Лом, в административната сграда на дру-
жеството, ул. Трети март 1, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на УС за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4.
вземане на решение за разпределение печалбата на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на УС и НС за дейността им през 2006 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 7. преиз-
биране на досегашните членове на надзорния съвет
на дружеството за нов 5-годишен мандат и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
преизбира досегашните членове на надзорния съвет
за нов петгодишен мандат и приема направеното
предложение за възнаграждението им; 8. вземане на
решение за промяна във вида на акциите на дружес-
твото—от безналични поименни акции с право на
глас в налични поименни акции с право на глас; про-
ект за решение—ОС взима решение за промяна във
вида на акциите на дружеството—от безналични
поименни акции с право на глас в налични поименни
акции с право на глас; 9. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 10. разни. Про-
ект за решение—ОС приема предложените проекто-
решения по тази точка. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в общото събрание. Регистрацията
на акционерите или на техните писмено упълномо-
щени представители започва в 10,30 ч. в деня на съб-
ранието. При регистрацията си за участие в общото
събрание акционерите се легитимират с документ за
самоличност, респ. съдебно решение или удостове-
рение за актуално състояние, а пълномощниците и с
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.V.2007 г. в 11,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в сградата на дру-
жеството, Лом, ул. Трети март 1, всеки присъствен
ден от 14 до 16 ч.
5987
 2.—Съветът на директорите на “Адара”—АД,
Малко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2007 г. в 15 ч. в Малко Търново, в залата на дру-
жеството, кв. Индустриална зона, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване
заверения от експерт-счетоводител годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 4. даване съгласие по
чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС дава съгласие по чл. 237,
ал. 4 ТЗ на членовете на съвета на директорите; 5.
избор и назначаване експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
и назначава за експерт-счетоводител на дружество-
то за 2007 г. лицето, предложено от съвета на дирек-
торите. Регистрацията за участие в общото събрание
започва в 14 ч. в деня и на мястото на събранието
срещу представяне на депозитарна разписка и лична
карта, а за упълномощените лица—лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние на юриди-
ческото лице и изрично писмено пълномощно от
акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.V.2007 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал при същия ред, начин и на-
чален час за регистрация. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
6476
1.—Съветът на директорите на “Аналитик”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2007 г. в 13 ч. в Монтана, хотел “Житомир”,