Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
ложения дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на отчета за 2003 г.; 8. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
за 2003 г. 371 281,55 лв., както следва: 10 % (37 128,15 лв.)
за фонд “Резервен” и останалата част (334 153,40 лв.) за
“Други резерви”. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието. Регистрацията започва съ-
щия ден в 10 ч. на същото място. Акционерите се леги-
тимират с поименни удостоверения и лична карта, а
упълномощените лица—и с нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.Х.2004 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред. На основание
чл. 224, ал. 1 ТЗ писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството.
35674
1.—Съветът на директорите на “ФИЛ—2000”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.IХ.2004 г. в 16 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Пловдив, бул.
Дунав 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годи-
шен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 6. промени в устава на
дружеството; 7. увеличение капитала на дружеството;
8. разни. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени техни представители да вземат участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на посочения адрес. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.Х.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
36226
375.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 7.IХ.2004 г. в 11 ч. в сградата на “Енергоремонт—
Пловдив”—АД, Пловдив, ул. Васил Левски 236, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството 2. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема/не приема предложе-
ните промени в състава на СД; 3. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез закон-
ните си представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ новото заседание на общото събрание се
насрочва за 23.IХ.2004 г. в 11 ч. на същото място. Мате-
риалите за общото събрание и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството на посочения адрес
в рамките на работното време.
36969
1.—Съветът на директорите на “ИМС—Напре-
дък”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
7.IХ.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Пловдив, ул. Рогошко шосе 6, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител или оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел или одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
6. вземане решение за увеличение капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за увеличаване капитала на
дружеството по реда на чл. 195 ТЗ при условие, че акци-
ите бъдат закупени от акционера Георгиос Григориос
Вергос, като на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ да отпадне
правото на акционерите да запишат акции от увеличе-
нието на капитала съгласно чл. 194, ал. 1 ТЗ; 7. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 8. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на съвета на директорите за про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; 9. разни. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството, Пловдив, ул. Ро-
гошко шосе 6. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Началото на ре-
гистрацията на акционерите за участие в събранието е
в 8 ч. и 45 мин. Акционерите или писмено упълномоще-
ните техни представители представят при регистрацията
лична карта, а упълномощените лица—лична карта,
удостоверение за регистрация (за юридическите лица)
и писмено пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
36084
9.—Съветът на директорите на “Зарена”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.IХ.2004 г. в 13 ч. в адми-
нистративния офис на дружеството в Пловдив, ул. Не-
стор Абаджиев 39, при следния дневен ред: 1. одобрява-
не на заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от експерт-счетоводител счетоводен
отчет за 2000 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема заверения от експерт-сче-
товодител счетоводен отчет за 2001 г.; 3. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
заверения от експерт-счетоводител счетоводен отчет
за 2002 г.; 4. одобряване на отчета за дейността на дру-
жеството и заверения от експерт-счетоводител годи-
шен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2003 г. и приема заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
2003 г.; 5. освобождаване от от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 6. промяна адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема променения
адрес на управление на дружеството; 7. изменение и
допълнение в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложения от съвета на директо-
рите проект за изменение и допълнение в устава на