Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). В
случай че в обявения час няма необходимия кворум, съг-
ласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.V.2004 г.
в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13555
1.—Надзорният съвет на “Витапрот—Славяново”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.V.2004 г. в 9 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003
г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружество-
то съгласно предложението на УС; 7. промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с промени-
те в ТЗ; 10. промени в ръководните органи, определяне
размера на възнагражденията и гаранциите на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения и гаранции на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 11.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС одитор; 12. обсъждане на предложе-
ние и приемане на решение за извършване на сделки по
реда на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
решение за извършване на сделки по реда на чл. 114
ЗППЦК съгласно предложението на УС; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
седалището и на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 8 часа. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представяне
на лична карта/личен паспорт и оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ориги-
нална депозитарна разписка, удостоверяваща притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). В
случай че в обявения час няма необходимия кворум, съг-
ласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.V.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13554
4.—Надзорният съвет на “Птицевъдство—Ломци”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 13.V.2004 г. в 12 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.,
изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружество-
то съгласно предложението на УС; 7. промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с промени-
те в ТЗ; 10. промени в ръководните органи, определяне
размера на възнагражденията и гаранциите на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения и гаранции на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 11. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 12. обсъждане на предложение и
приемане на решение за извършване на сделки по реда на
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема реше-
ние за извършване на сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК
съгласно предложението на УС; 13. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седали-
щето и на адреса на управление на дружеството. Регист-
рацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има задължителните
реквизити, посочени в Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акционер
в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане (ДВ, бр.124 от 1997 г.). В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.V.2004 г. в 13 ч., на
същото място при същия дневен ред.
13557
3.—Надзорният съвет на “Свиневъдство—Пресла-
вец”—АД, Сливен, на основание чл.251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 13.V.2004 г. в
9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административна-
та сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружест-