Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
представляват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30589
127.—Управителният съвет на “Стройинвестхол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.VII.2002 г.
в 15 ч. в залата на “Главболгарстрой”—АД, София, ул.
Дамяница 3—5, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2001 г.; проекторешение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; 4. разпределение на
печалбата; проекторешение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2002 г. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощени
от тях представители да участват в общото събрание.
Регистрацията на участниците ще започне от 14 ч. в
деня на събранието срещу представяне на документ за
самоличност и нотариално заверено пълномощно за
упълномощените лица съгласно чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите в офиса на холдинга
на адрес—София, бул. Никола Мушанов 114, стая 17.
31317
11.—Съветът на директорите на “Арс 2000”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 12.VII.2002 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ж.к. Люлин 6, РУМ
“Витоша”, при следния дневен ред: 1. промяна името на
дружеството от “Арс 2000”—АД, на “Арс Мебел”—АД;
2. преместване на седалището и адреса на управление
на дружеството от София, ж.к. Люлин 6, РУМ “Вито-
ша”, в Стралджа, Промишлена зона—завод “Арсенал”;
3. одобрение на годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
заверен от експерт-счетоводител; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28374
28.—Съветът на директорите на “Армтрейд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
12.VII.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в София, ул. Генерал Гурко 21, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на доклада на СД за
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на СД за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършеното одитиране на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. избор на дипломирани експерт-счетоводители; про-
ект за решение—ОС избира предложените експерт-
счетоводители; 6. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството всеки работен
ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
31361
1.—Съветът на директорите на “Брилянт—Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
12.VII.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на
бул. Цар Борис III-Обединител 40, Пловдив, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 2. приемане на баланса и на годишния счетово-
ден отчет към 31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството към 31.ХII.2001 г.; 3. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. приемане
на предложението на СД за разпределението на пе-
чалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределяне на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
7. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството; 8. приемане на предложение за увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложеното увеличаване на капитала;
9. разни. Поканват се акционерите на дружеството да
вземат участие лично или чрез надлежно упълномо-
щени от тях лица. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение в офиса на ул. Йоан Екзарх
10. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.VII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
29207
1.—Съветът на директорите на “Витоша Строй”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ общо събрание на
дружеството на 12.VII.2002 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Самоковско шосе 120, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та за дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и одиторс-
кия доклад от проверката на годишния счетоводен от-
чет; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и одиторския доклад от проверката на го-
дишния счетоводен отчет; 3. приемане на предложени-
ята за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. извършване
промяна в наименованието на фирмата, седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в наименова-
нието на фирмата, седалището и адреса на управление
на дружеството; 7. извършване на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава; 8. извършване
на промени в съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия ден. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
31285