Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 145

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
10.—Съветът на директорите на “Агроспектър ин-
вест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004г. в 11 ч. в салона на дружеството в Силистра,
Индустриална зона—запад, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение ОС—приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводител за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 5. промени в управле-
нието—избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира така предложения състав на съ-
вета на директорите; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. увеличение на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС взема ре-
шение за увеличение на капитала на дружеството; 8.
промяна на седалището и адреса на управление; проект
за решение—ОС приема така предложената промяна
на седалището и адреса на управление; 9. вземане на
решение за теглене на кредит или вземане на паричен
заем и във връзка с това вземане на решение за опреде-
ляне на обезпечения за отпуснат кредит или заем; про-
ект за решение—ОС взема решение за теглене на кре-
дит или вземане на паричен заем и във връзка с това
вземане на решение за определяне на обезпечения за
отпуснат кредит или заем; 10. вземане на решение за
продажба на дълготрайни материални активи и недви-
жими имоти, собственост на дружеството; прокет за
решение—ОС взема решение за продажба на дълго-
трайни материални активи и недвижими имоти, собст-
веност на дружеството; 11. други; проект за решение—
приемат се направените предложения за обсъждане и
решения на акционерите при спазване условията на
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители в съответствие с устава
на дружеството да присъстват на редовното годишно общо
събранието на акционерите на “Агроспектър инвест”—
АД. Упълномощените представители за събранието
представят своите пълномощни в срок до 28.V. 2004 г. в
Силистра, Индустриална зона—запад. Материалите за
събранието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в Силистра, Ин-
дустриална зона—запад. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
15420
4.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в адми-
нистративната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г., из-
готвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на оди-
тора; 3. обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената пе-
чалба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; 4. освобождаване от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през 2003 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя фирмата на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промяна
в предмета на дейност на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя предмета на дейност съгласно предло-
жението на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема измененията и до-
пълненията в устава на дружеството, предложени от УС
и свързани с промените по предходните точки и/или про-
мените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи, опреде-
ляне на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и предло-
жените възнаграждения на същите, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се ле-
гитимира в това си качество с представяне на лична кар-
та/личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VI.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
17491
5.—Надзорният съвет на “Деметра”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 2.VI.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.,
изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
2003 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2003 г.; 5. одобряване действия на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-