Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2001 г.; предложение за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г. и приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г. по предложение на акцио-
нерите; 4. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; предложение за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 6. промени
в състава на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС приема решение за промени в състава на
съвета на директорите по предложение на акционерите.
Поканват се всички акционери, притежаващи акции с
право на глас, или писмено упълномощени техни пред-
ставители да вземат участие в работата на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представители
за участие в събранието започва в 10 ч. на 28.VI.2002 г.
в седалището на дружеството, Пловдив, ул. Дилянка 15.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния на събранието капитал. Акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с документ за самоличност
и писмено пълномощно, нотариално заверено в съответ-
ствие със ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на друже-
ството, Пловдив, ул. Дилянка 15.
30183
161.—Съветът на директорите на “Първомай—
БТ”—АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.
в 11 ч. в Първомай, ул. Омуртаг 1, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС одобрява заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2001 г.; 5. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема направеното на
събранието предложение за определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 6. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложени-
те изменения и допълнения в устава на дружеството; 7.
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направените на събранието предложения за освобож-
даване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител или одиторско предприятие за 2002 г.; проект за
решение: ОС назначава предложения одитор за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Пър-
вомай, ул. Омуртаг 1, от 9 до 16 ч. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в об-
щото събрание имат лицата, придобили акции на дру-
жеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, из-
даден от Централния депозитар към тази дата. Регист-
рацията на акционерите е от 8 ч. до 10 ч. и 55 мин. в
деня на събранието. Акционерите или упълномощени-
те от тях лица представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юри-
дически лица), депозитарна разписка за притежавани-
те от тях акции, а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е нотариално заверено,
издадено за това общо събрание на дружеството от за-
конния представител на акционера, с минимално съ-
държание, определено с наредба. За лицата, които пред-
ставят акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание, ще се спазват изискванията на чл. 116,
ал. 2 и 4 ЗППЦЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч. при същия дневен ред и на същото място.
29609
2.—Надзорният съвет на “Подем”—АД, Разград, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 1.VII.2002 г. в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на “Исто”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
чета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г., изгот-
вен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2001г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение - ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
2001 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2001 г.; 5. одобряване действия на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството съгласно предложението на
УС; 7. промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема промяна-
та в седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от УС; 9. промени в ръководните органи и опреде-
ляне на възнагражденията им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените им възнаграждения, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г;
проект за решение—ОС избира предложения от УС ек-
сперт-счетоводител; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва от 10 ч.
Всеки акционер се лигитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта и оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място при същия дневен ред.
26171