Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
членовете; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—покриване на
загуби от минали години; 6. организационни въпроси;
проект за решение—по предложения на акционерите.
Материалите по дневния ред са на разположение на ад-
реса, ул. Черковна 68. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.VI.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
надлежно упълномощени представители.
18654
1.—Съветът на директорите на “Кардеа”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 13.VI.2004 г. в 11 ч. в София,
район “Оборище”, ул. Черковна 68, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния отчет и доклада на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклад на екс-
перт-счетоводител; 2. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2004 г. по предложение на акционерите; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД; 4. преиз-
биране на членовете на СД; проект за решение—ОС пре-
избира членовете; 5. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—покри-
ване на загуби от минали години; 6. организационни
въпроси; проект за решение—по предложения на акци-
онерите. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на адреса, ул. Черковна 68. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез надлежно упълномощени представители.
18655
10.—Управителният съвет на “Международен цен-
тър по фирмено управление”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 14.VI.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на УС за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2003 г.; 4. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дружес-
твото; 5. приемане на промени в състава на надзорния
съвет; проект за решение—ОСА приема предложените
от акционерите промени в състава на надзорния съвет;
6. упълномощаване на лице по смисъла на чл. 242, ал. 6
ТЗ; проект за решение—ОСА упълномощава лице по
смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключване на договор от
името на дружеството с членовете на надзорния съвет;
7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОСА избира предложения от акционерите
експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. разни. Поканват се
акционерите и техните упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите на адрес: София, бул. Дра-
ган Цанков 172. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде на 29.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
17788
 10.—Управителният съвет на сдружение “Мисия—
Светлина”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 14.VI.2004 г. в 15 ч.
в офиса на организацията в София, ж.к. Младост 3, бл.
335, вх. 5, партер, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет; 2. освобождаване на
управителния съвет от отговорност; 3. освобождаване
на членове и приемане на нови членове; 4. прекратява-
не на сдружение “Мисия—Светлина” и учредяване на
фондация “Мисия—Светлина”.
19032
15.—Съветът на директорите на “Интерхотел
гранд-хотел София”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в сградата на хотел
“Радисън САС гранд-хотел София”, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване на доклада за дейността, докла-
да на назначените одитори на дружеството и одобрява-
не на заверения годишен счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС взема решение печалбата за 2003 г. да
се използва за покриване на загуби от минали години
1999—2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за тяхната дейност през
2003 г.; проект за решение—ОС взема решение за осво-
бождаване от отговорност на следните членове на съве-
та на директорите за тяхната дейност през 2003 г.: Хен-
ри Гуин-Джоунс, Мартин Дъдли и Борислав Боянов; 4.
избор на одитори на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира за одитори на дружеството за 2004
г.—“Делойт & Туш дипломирани експерт-счетоводи-
тели”—ООД; 5. други; проект за решение—обсъждане;
не се предвижда приемане на решения. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на хотел “Радисън САС гранд-хотел София”, пл.
Народно събрание 4, София, всеки работен ден от 10 до
17 ч. Регистрацията на акционерите за ОС започва в 10
ч. и 30 мин. в деня на събранието. Регистрацията ще се
извършва въз основа на документ за самоличност, пис-
мено пълномощно (за пълномощниците) и документ,
удостоверяващ броя на притежаваните акции. Акцио-
нерите—юридически лица, да представят допълнител-
но и удостоверение за актуална съдебна регистрация.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
състои на 29.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред без допълнителна покана.
19306
10.—Съветът на директорите на “Еско Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно заседание на общото събрание на акционерите
на дружеството на 14.VI.2004 г. в 10 ч. на адрес: София,
ул. Алабин 16—20, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада за дейността на дружество-
то за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. разпределение на печал-
бата от дейността за 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема предложените от СД
промени в състава му; 6. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на СД за увеличаване на капитала; 7. изменение
и допълнение устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от СД изменения и
допълнения в устава; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички акционе-