Държавен вестник, бр. 53, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
ОСА избира предложения от СД регистриран оди-
тор; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 6.
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение: ОСА разпределя печалбата на
дружеството; 7. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се да присъстват всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.VIII.2006 г. в 16,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
41229
80.—Съветът на директорите на “Капитан Пет-
ко войвода”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.VIII.2006 г. в 16 ч. и 30 мин. в административната
сграда на дружеството в Кърджали, ул. Първи май
60, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
СД за дейността му през 2005 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета на СД за дейността му през 2005 г.;
2. приемане на доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на регис-
трирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г. и отчета за
управление на дружеството по чл. 33 от Закона за
счетоводството; проект за решение—ОСА приема за-
верения от регистиран одитор годишен финансов от-
чет на дружеството за 2005 г. и отчета за управлени-
ето на дружеството; 4. избор на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОСА избира предло-
жения от СД регистриран одитор; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОСА освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 6. избор на нов СД; проект за решение—ОСА
избира СД; 7. разни. Матералите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. Поканват се да присъстват всички акционери
или писмено упълномощени от тях представители.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 28.VIII.2006 г. в 16 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
41228
80.—Съветът на директорите на “Хевеа—КИМ”—
АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите в админист-
ративната сграда на “Хевеа”—КИМ—АД, Мадан, на
11.VIII.2006 г. в 13 ч., при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за одита за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределението на печалбата на дружеството за
2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 6. назначаване на одитор на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава одитор
на дружеството за 2006 г. Регистрацията започва на
посоченото място и дата в 12,30 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.VIII.2006 г. в 13 ч. на същото място. За
участие в общото събрание акционерите се легитими-
рат с лична карта и временно удостоверение. Пълно-
мощниците на акционерите представят допълнител-
но и писмено пълномощно. Проектите за решение и
писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 15 ч.
41617
10.—“Аналитик Приват 98”—АД, Монтана, на
основание чл. 223, ал. 2 ТЗ и определение на Окръжен
съд—Монтана, от 30.V.2006 г. по ф.д. № 1755/91 свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
7.VIII.2006 г. в 11 ч., в Монтана, пл. Алеко Константи-
нов, ресторант “Плаза”, при дневен ред: промяна в
персоналния състав на съвета на директорите на дру-
жеството (освобождаване на членовете на съвета без
освобождаване от отговорност и избор на нови трима
членове); проект за решение—ОСА освобождава чле-
новете на съвета на директорите на дружеството, без
да ги освобождава от отговорност, и избира нови три-
ма членове на съвета—Руменци Николов Балачев,
Илиян Ангелов Илиев и Слави Пенчев Василев. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 22.VIII.2006 г. в 11 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Регистрацията за участие
на акционерите приключва половин час преди събра-
нието. Представителите следва да се легитимират с
писмено пълномощно и документ за самоличност.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите при изпълнителния дирек-
тор на “Аналитик Приват 98”—АД, Монтана—Румен-
ци Николов Балачев, в Монтана, ж.к. Младост 1, бл. 20,
вх. 3, ап. 12, както и в седалището на дружеството в
Монтана, бул. Трети март 141.
40341
146.—Съветът на директорите на “Маяк—КМ”—
АД, Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 15.VIII.2006 г. в 13 ч. в Нови пазар, ул. Цар Ос-
вободител 44, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на регистрира-
ния одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; 4. избор на регистри-
ран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за 2006 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема/не приема решение
за промени в устава на дружеството; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема решение за промени в
състава на съвета на директорите; 8. разни. Матери-
алите, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството—Нови пазар, ул. Цар Осво-
бодител 44. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 31.VIII.2006 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
40032