Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
1. Надзорният съвет на “АББ Авангард”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 1.Х.2004 г. в
10 ч.и 30 мин. в Дом на културата “Мара Белчева”,
Севлиево, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на “АББ Авангард”—АД, Севлиево;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в устава на дружеството; приложе-
ние на проект за устав; 2. освобождаване от длъжност
и от отговорност членовете на НС и УС; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност и от отговор-
ност членовете на НС и УС; 3. избор на членове на
съвет на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра членове на СД; приложение—справка за кандида-
тите. Материалите по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в “АББ Авангард”—АД, Сев-
лиево. Регистрацията за събранието ще започне в
8,30 ч. на обявеното място срещу представяне на до-
кумент за самоличност. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.Х.2004 г. в 10,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се акционерите да участват в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях представители.
40989
1.—Управителният съвет на Сдружение “Ротари
клуб—Севлиево”—Севлиево, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.Х.2004 г. в 19 ч. в
Севлиево, хотел “Севлиево плаза”, при следния дневен
ред: 1. приемане промени в устава на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. разни.
41107
12.—Управителният съвет на “Сдружение на фир-
ми за хранително машиностроене в България”—Ста-
ра Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 8.Х.2004 г. в 17 ч. в офиса на ул. Методи
Кусев 67, Стара Загора, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността от юли 2003 г. до август 2004 г.; 2. от-
чет за финансовото състояние; 3. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. при същия дневен ред.
40060
10.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество “Чирпан”—Чирпан, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на сдру-
жението на 8.Х.2004 г. в 9 ч. в залата на Общинския
съвет—Чирпан, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за изтеклия период; 2. отчет на контролно-рев. коми-
сия; 3. приемане но новия бюджет на сдружението; 4.
определяне на годишния и встъпителния членски внос;
5. избор на нови ръководни органи—управителен съ-
вет, ревизионна комисия, председател на сдружението
и представител в управителния съвет на СЛРБ—София.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
40389
5.—Съветът на директорите на “Дамяница”—АД,
с. Дамяница, община Сандански, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
(ОСА) на 5.Х.2004 г. в 14 ч. на адреса на управление на
клона на дружеството в София, ул. Велико Търново 22,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на измене-
ние и допълнение в устава на дружеството, в т.ч. про-
мяна на фирменото наименование, промяна в адреса
на управление на дружеството, промяна в предмета на
дейност, промяна в капитала на дружеството и др.;
проект за решение—ОСА приема промени в устава на
дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименова-
ние, промяна в адреса на управление на дружеството,
промяна в предмета на дейност, промяна на капитала
на дружеството, и др., съобразно предложението на
съвета на директорите; 2. освобождаване от длъжност
и от отговорност членовете на съвета на директорите
за досегашната им дейност; проект за решение—ОСА
освобождава от длъжност и от отговорност членовете
на съвета на директорите за досегашната им дейност;
3. избор на нов съвет на директорите, определяне на
броя на членовете, на възнаграждението, респ. гаран-
ция за управлението им; проект за решение—ОСА
приема предложението на мажоритарния акционер за
избор на членове на съвета на директорите, определя
броя на членовете, възнаграждението им, респ. гаран-
ция за управлението им; 4. разни. Поканват се акцио-
нерите или техни упълномощени в съответствие с ус-
тава на дружеството представители да вземат участие
в работата на общото събрание на акционерите чрез
насроченото заседание. Регистрацията на акционери-
те и техните представители ще започне на определе-
ния за заседанието ден от 13,30 ч. и ще приключи в
14 ч. Материалите за заседанието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на адреса на Софийския клон на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.Х.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
40869
6.—Съветът на директорите на “Нова Плама”—
АД, с. Ярлово, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 7.Х.2004 г. в 10 ч. в с. Ярлово, община Самоков,
Софийска област, в киносалона в сградата на читали-
щето, при следния дневен ред: 1. изслушване и одобря-
ване на доклад за дейността на дружеството за 2002 г.,
изготвен от съвета на директорите; предложение за
решение: ОС одобрява доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. изслуш-
ване и приемане на доклада на експерт-счетоводителя
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; предложение за решение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г., заверен от избрания експерт-счетово-
дител; предложение за решение: ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., заве-
рен от избрания експерт-счетоводител; 4. приемане на
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; предло-
жение за решение: ОС приема предложението на съ-
вета на директорите печалбата за 2002 г. да не се раз-
пределя; 5. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; предложение за решение: ОС избира “АФА”—
ООД, за експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на органите
на управление на дружеството за периода 1.ХI.2003 г.—
7.Х.2004 г.; предложение за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на органите на управление
на дружеството за периода 1.ХI.2003 г.—7.Х.2004 г.; 7.
приемане на нов устав на дружеството; предложение
за решение: ОС приема нов устав на дружеството съг-
ласно проекта, предложен от съвета на директорите;
8. промяна на седалището и адреса на управление от с.
Ярлово, Софийска област, в Плевен, Индустриална
зона, рафинерия “Нова Плама”; предложение за реше-
ние: ОС приема предложението на съвета на директо-
рите седалището и адресът на управление на дружес-
твото да се премести от с. Ярлово, община Самоков,
Софийска област, в Плевен, Индустриална зона, рафи-
нерия “Нова Плама”. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите ще за-
почне в 9 ч. в деня на общото събрание. Акционерите
се легитимират с надлежен документ за самоличност
и временно удостоверение. Представителите на акци-
онерите се легитимират с писмено пълномощно, доку-
мент за самоличност и временно удостоверение за
притежавани от упълномощителя акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в административната сграда на рафинерия
“Нова Плама” в Плевен, Индустриална зона.
41094