Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 117

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема направеното предложение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 6. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за решение:
ОСА приема предложения нов устав на дружеството; 7.
приемане на промени в броя и състава на надзорния съвет
съгласно направените на събранието предложения; про-
ект за решение: ОСА приема предложените промени в
броя и състава на надзорния съвет; 8. определяне на въз-
награждението на членовете на надзорния съвет; проект
за решение: ОСА приема предложения размер на месеч-
но възнаграждение на членовете на надзорния съвет; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото—Смолян, бул. България 3, всеки работен ден от 10
до 12 ч. считано от датата на обнародването в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общото събрание на
акционерите. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. на 7.V.2004 г. на мястото на провеждане на събрани-
ето. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документи за самоличност. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с изрично писмено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството, доку-
менти за самоличност на упълномощения, за представи-
телите на акционери —юридически лица—и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридическите
лица. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни е нищожно. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.V.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12305
1.—Съветът на директорите на “Хранинвест—Хран-
машкомплект”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.V.2004 г. в 14 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий
23, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява отче-
тите; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава екс-
перт-счетоводител; 3. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема нов устав на дружест-
вото. Регистрацията за участие в събранието започва в 13 ч.
и 30 мин. в деня и на мястото на провеждане. За участие в
събранието акционерите и техните пълномощници предс-
тавят документ, удостоверяващ самоличността и правата
им върху акции в капитала на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.VI.2004 г. в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представените акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение на
всички акционери в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждането на събранието, всеки работен ден.
12465
11.—Съветът на директорите на “АРС Трейд”—АД,
Стралджа, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.V.2004 г. в 9 ч. в Страл-
джа, Промишлена зона, завод “Арсенал”, при следния дне-
вен ред: 1. одобрение на годишния счетоводен отчет за
2003 г., заверен от експерт-счетоводител; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.V.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12066
12.—Съветът на директорите на “АРС Мебел”—
АД, Стралджа, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 12.V.2004 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в Стралджа, Про-
мишлена зона, завод “Арсенал”, при следния дневен
ред: 1. одобрение на годишния счетоводен отчет за
2003 г., заверен от експерт-счетоводител; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; 3. избор на нов съвет на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 27.V.2004 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12067
53.—Съветът на директорите на “Истър—ССМ”—
АД, Тутракан, на основание 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 11.V.2004 г. в 15 ч. в салона на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността
на дружеството през 2003 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на заверения годишен финансов от-
чет за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор; предло-
жение за решение—ОС приема заверения годишен фи-
нансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания одит;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на регистриран одитор за 2004 г.; предложение за
решение—ОС избира регистриран одитор за 2004 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
дружеството на адрес Тутракан, ул. Ана Вентура 23. По-
канват се всички акционери или техни представители,
упълномощени с пълномощно в съответствие с изисква-
нията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.V.2004 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12369
6.—Съветът на директорите на “Мизия—Търго-
вище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2004 г. в 14 ч., ресторант “Мизия”—Търговище, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет; 3. избиране
на експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. допълнение, из-
менение на устава на АД; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-
късно в 15 ч., при същия дневен ред и на същото място.
11975
5.—Съветът на директорите на “Харманлийска ке-
рамика”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
13.V.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Незабравка 25, парк-хо-
тел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността през 2003 г.; 5. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за