Държавен вестник, бр. 94, 2007 г., стр. 141

Б Р О Й  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
1.—Управителният съвет на “Металснаб Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
17.ХII.2007 г. в 13 ч. в София, бул. Илиянци 119, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за прие-
мане на нов устав на “Металснаб Холдинг”—АД, и
за промяна на наименованието на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от упра-
вителния съвет нов устав на “Металснаб Холдинг”—
АД, и промяна на наименованието на дружеството;
2. вземане на решение за освобождаване на члено-
вете на надзорния съвет на “Металснаб Холдинг”—
АД, и избор на нови членове на надзорния съвет на
“Металснаб Холдинг”—АД; проект за решение—ОС
освобождава членовете на надзорния съвет на “Ме-
талснаб Холдинг”—АД, и избира нови членове на
надзорния съвет на “Металснаб Холдинг”—АД; 3.
вземане на решение за определяне размера на въз-
награждението на членовете на надзорния съвет на
дружеството и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договори с члено-
вете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членове-
те на надзорния съвет на дружеството и овластява
предложеното от управителния съвет лице, което
да сключи от името на дружеството договори с чле-
новете на надзорния съвет. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на “Металснаб Холдинг”—АД. Не се пред-
виждат особени формалности, които трябва да бъ-
дат изпълнени за участие в общото събрание и за
упражняване правото на глас. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 17.I.2008 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
60475
28.—Управителният съвет на “Централна коо-
перативна банка”—АД, София (“ЦКБ”—АД), на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 20.ХII.2007 г. в 10 ч. в сграда-
та на “ЦКБ”—АД, София, ул. Г. С. Раковски 103, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на банката;
проект за решение: ОСА приема предложените про-
мени в устава; 2. промени в броя на членовете и/или
персоналния състав на надзорния съвет на дружест-
вото; проект на решение: ОСА приема предложени-
те промени в броя на членовете и/или персоналния
състав на надзорния съвет на дружеството; 3. разни.
Всички акционери имат право да присъстват на съб-
ранието лично или чрез упълномощен представител.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани
като акционери в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, 14 дни преди датата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва в 9 ч. на 20.ХII.2007 г. на мястото на провеж-
дане на ОСА. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на адреса на управление на “ЦКБ”—
АД, в София, ул. Г. С. Раковски 103, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. и при поискване им се
предоставят безплатно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание
ще се проведе на 4.I.2008 г. в 10 ч., на същото място,
при същия дневен ред и при същите изисквания и
процедура по регистрация. Акционерите юридичес-
ки лица се представляват от законните им предста-
вители, които са легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Акционерите физически лица се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощник на
акционер следва да се легитимира с документ за са-
моличност, нотариално заверено изрично пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и
актовете по прилагането му, и удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация на упълномощителя, ако
той е юридическо лице. Преупълномощаването с
правата по предоставените пълномощни, както и пъл-
номощно, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, са нищожни. Общ брой акции към датата
на вземане на решението за свикване на ОСА—
72 760 779. Общ брой права на глас в ОСА към съща-
та дата—72 760 779.
59103
Надя Стефанова Събева—ликвидатор на “Бал-
канкар—6-ти септември”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 20.ХII.2007 г. в 10 ч. в София, район
“Красно село”, бул. Никола Мушанов 151, Eлектрон-
но-изчислителен център, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад на ликвидатора за дей-
ността му по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОСА приема доклада на ликвидатора за
дейността му по ликвидацията на дружеството; 2.
приемане на заключителен ликвидационен отчет и
баланс на дружеството; проект за решение—ОСА
одобрява и приема заключителния ликвидационен
отчет и баланс на дружеството; 3. отписване на несъ-
бираемите вземания на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА установява липсата на неудовлетворе-
ни или необезпечени кредитори и отписва несъбира-
емите вземания на дружеството; 4. разпределение на
остатъчното имущество на дружеството между ак-
ционерите; проект за решение—след осребряване на
имуществото, уреждане на задълженията на дружес-
твото, събиране на вземанията и отписване на несъ-
бираемите вземания ОСА установява липсата на иму-
щество на дружеството, оставащо за разпределение
между акционерите; 5. освобождаване от отговор-
ност всички членове на съвета на директорите на
дружеството за дейността им като такива до обявя-
ване на дружеството в ликвидация; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност всички чле-
нове на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им като такива до обявяване на дружеството
в ликвидация; 6. освобождаване от отговорност на
ликвидатора на дружеството за дейността му като
такъв в процеса на ликвидация на дружеството; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност
ликвидатора на дружеството за дейността му в про-
цеса на ликвидация на дружеството; 7. приемане ре-
шение за заличаване на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА приема решение да се заличи дружест-
вото и възлага на ликвидатора да подаде искане за
заличаване на дружеството от търговския регистър;
8. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. на 20.ХII.2007 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си пред-
ставители или от пълномощници, които следва да
представят удостоверение за актуално състояние на
дружеството, което представляват. Акционерите
физически лица, законните представители на акцио-
нерите юридически лица и упълномощените от ак-
ционерите лица се легитимират с лична карта, като
пълномощниците представят изрично писмено пъл-
номощно. Всички акционери следва да се легитими-
рат с предоставяне на депозитарна разписка за при-