Държавен вестник, бр. 33, 2005 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД регистри-
ран одитор за 2005 г.; 5. определяне възнагражденията
на членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението, и на срока, за който са дължими; про-
ект за решение—ОС определя възнагражденията на
членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението, и срока, за който са дължими. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 15 ч. Акционерите представят доку-
мент за самоличност, а техните представители и пъл-
номощно съгласно закона. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 17.VI.2005 г. в 13,30 мин. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на съб-
ранието брой акции.
11454
163.—Съветът на директорите на “Пътнически
превози”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.V.2005 г.
в 9 ч. в сградата на дружеството, Велико Търново, ул. Н.
Габровски 74, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на СД и дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета за дейността на СД и
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
2004 г.; 4. избор на одиторско предприятие с регистри-
ран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
одиторско предприятие с регистриран одитор за 2005 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС решава печалбата да не се раз-
пределя, а да бъде използвана за инвестиции и оборот-
ни средства; 6. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените
на устава на дружеството; 7. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VI.2005 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал. Всички материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в канцеларията на дружество-
то, ул. Н. Габровски 74.
13936
164.—Съветът на директорите на “Пътнически
превози—99”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
25.V.2005 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Велико
Търново, ул. Н. Габровски 74, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на СД и дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на СД и дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за 2004 г.; 4. избор на одиторско предприятие с
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира одиторско предприятие с регистриран одитор за
2005 г.; 5. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промените на уста-
ва на дружеството; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VI.2005 г. в същия час, на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капи-
тал. Всички материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в канцеларията на дружеството, ул.
Н. Габровски 74.
13937
177.—Съветът на директорите на “Мак”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.V.2005 г. в 13 ч. в се-
далището на дружеството, Габрово, бул. Трети март
9, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управлението на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството
за 2004 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
регистриран одитор за 2004 г.; 5. освобождаване на
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
6. вземане на решение за разпределение на печалбата
от дейността на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределение на печалбата; 7. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС гласува
предложението; 8. други; проект за решение—ОС
взема решение за допълнително включени въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен от тях представител. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците започва в 9 ч. на
26.V.2005 г. на мястото на провеждане на събрание-
то. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството—Габрово, бул. Трети март 9. При поисква-
не материалите се предоставят срещу писмена мол-
ба, заведена в деловодството (личен състав), в рам-
ките на три работни дни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Всеки, който представ-
лява или предложи на акционер или на акционери с
повече от 5 % от гласовете в общото събрание на
акционерите да ги представлява в общото събрание
на дружеството, следва да уведоми дружеството най-
късно два дни преди деня на общото събрание, освен
ако не представлява само един акционер по предло-
жение на представлявания.
11065
3.—Съветът на директорите на “Прокон 90”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в 11 ч. в кон-
ферентната зала на хотел “България”, пл. Свобода 8,
Добрич, при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лада на СД за дейността през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява доклада на СД за 2004 г.; 2. одоб-
ряване на годишния финансов отчет (ГФО) за 2004 г.;
проект за решение—ОСА одобрява ГФО за 2004 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя, заве-
рил ГФО за 2004 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на експерт-счетоводителя, заверил ГФО за
2004 г.; 4. назначаване на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на ГФО за 2005 г.;
проект за решение—ОСА назначава предложеното от
СД специализирано одиторско предприятие, което да
провери и завери ГФО за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2004
г.; проект за решение—ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 6.
приемане на решение за покриване на счетоводната
загуба за 2004 г. от други резерви на дружеството; про-
ект за решение—ОСА приема решение за покриване на
счетоводната загуба за 2004 г. от други резерви на дру-
жеството; 7. промяна в броя и състава на членовете на
СД и определяне на възнаграждението съгласно пред-
ложения на акционерите;  проект за решение—ОСА
приема предложените от акционери на дружеството про-