Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
Чл. 3. Инвестицията се приема за реализи-
рана при изпълнение на инвестиционния план.
Г л а в а  в т о р а
СЕРТИФИКАТ ЗА КЛАС ИНВЕСТИЦИЯ.
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН
Раздел I
Ред за издаване и съдържание на сертификата
за клас инвестиция
Чл. 4. (1) Сертификат за клас инвестиции се
издава от изпълнителния директор на Българ-
ската агенция за инвестиции (БАИ) или от оп-
равомощено от него длъжностно лице въз ос-
нова на заявление на инвеститора.
(2) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. инвестиционен план;
2. ако заявителят е юридическо лице, реги-
стрирано в Република България, едноличен тър-
говец или клон на чуждестранно лице:
а) съдебно удостоверение за актуално със-
тояние;
б) годишните финансови отчети за послед-
ните 3 години, заверени от регистрирани оди-
тори по реда на Закона за независимия финан-
сов одит, придружени с одиторски доклади към
тях; клонът прилага и годишните финансови
отчети за последните 3 години на чуждестран-
ното лице, заверени от одитор в съответствие с
националното му законодателство, придруже-
ни с одиторските доклади към тях;
в) осъществени до момента инвестиционни
проекти, ако има такива;
г) документи, удостоверяващи възможнос-
тите за финансиране на проекта;
д) декларация за произхода на паричните
средства по образец, утвърден от изпълнител-
ния директор;
е) легализиран документ, удостоверяващ
липсата на ликвидни и изискуеми данъчни за-
дължения и задължения за задължителни оси-
гурителни вноски към момента на подаване на
заявлението съгласно националното му зако-
нодателство;
3. ако заявителят е чуждестранно юридичес-
ко лице:
а) документ за регистрация съгласно нацио-
налното му законодателство;
б) годишните финансови отчети за послед-
ните 3 години, заверени от одитори, придруже-
ни с одиторски доклади към тях;
в) осъществени до момента инвестиционни
проекти, ако има такива;
г) документи, удостоверяващи възможнос-
тите за финансиране на проекта;
д) декларация за произхода на паричните
средства по образец, утвърден от изпълнител-
ния директор;
е) легализиран документ, удостоверяващ
липсата на ликвидни и изискуеми данъчни за-
дължения и задължения за задължителни оси-
гурителни вноски към момента на подаване на
заявлението съгласно националното му зако-
нодателство;
4. ако заявителят е физическо лице:
а) копие от документ за самоличност;
б) осъществени до момента инвестиционни
проекти, ако има такива;
в) документи, удостоверяващи възможнос-
тите за финансиране на проекта;
г) декларация за произхода на паричните
средства по образец, утвърден от изпълнител-
ния директор;
д) легализиран документ, удостоверяващ
липсата на ликвидни и изискуеми данъчни за-
дължения и задължения за задължителни оси-
гурителни вноски към момента на подаване на
заявлението съгласно националното му зако-
нодателство.
Чл. 5. (1) При постъпване на заявление от
инвеститор изпълнителният директор или оп-
равомощено от него длъжностно лице опреде-
ля служителите от БАИ, които да извършат
проверка на инвестиционния план и приложе-
ните към него документи.
(2) Въз основа на проверката служителите
изготвят становище за съответствие на инвес-
тицията с условията по чл. 12 ЗНИ и класа на
инвестицията съгласно чл. 2 от правилника.
(3) Въз основа на изготвеното становище
изпълнителният директор или оправомощено-
то от него длъжностно лице издава сертификат
за клас инвестиция в срок един месец от пос-
тъпване на заявлението.
(4) Ако инвестиционният план не отговаря на
изискванията на чл. 9 или не са представени всички
изискуеми документи, служителите на БАИ уве-
домяват писмено инвеститора да поправи допус-
натите нередовности, като срокът по ал. 3 започ-
ва да тече от момента на отстраняването им.
Чл. 6. Изпълнителният директор или опра-
вомощеното от него длъжностно лице отказва
издаването на сертификата, ако:
1. не са спазени съответните изисквания на
чл. 4;
2. инвестицията не отговаря на условията по
чл. 12 от закона или чл. 2 от правилника.
Чл. 7. (1) Сертификатът съдържа следните
реквизити:
1. сериен номер;
2. ако заявителят е юридическо лице или
едноличен търговец, регистриран в Република
България—номер на фирменото дело, седали-
ще, БУЛСТАТ, данъчен номер, идентификаци-
онни данни за лицето, което го представлява, и
обема на представителната власт; ако заявите-
лят е чуждестранно юридическо лице, посоч-
ват се идентификационните данни съгласно