Държавен вестник, бр. 49, 2005 г., стр. 187

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
съвета на директорите; 8. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС взема решение за изме-
нение на устава на дружеството. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание на акционерите и техните пъл-
номощници ще се извършва от 14 ч. и 45 мин. до 15 ч.
и 45 мин. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Русе, бул.
Трети март 46. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват на събранието.
31393
1.—Управителният съвет на “Агробизнесцентър/
бизнесинкубатор—Силистра”, Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на сдру-
жението на 8.VIII.2005 г. в 15 ч. в залата на агробизнес-
центъра, Силистра 7500, ул. Симеон Велики 49, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2003—2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на сдружението през 2003—2004 г.; 2.
финансов отчет на сдружението за 2003—2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема финансовия отчет на сдру-
жението за 2003 и 2004 г.; 3. приемане план на дейнос-
тите и бюджет на сдружението за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема плана на дейностите и бюджета
за 20045 г.; 4. промяна в устава на сдружението; проект
за решение—ОС приема промените в устава на друже-
нието; 5. приемане на нови членове в сдружението;
проект за решение—ОС приема кандидатите за члено-
ве на сдружението; 6. разни. Поканват се всички члено-
ве на сдружението да участват в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището на сдружението всеки присъс-
твен ден от 9 до 18 ч.
31361
43.—Съветът на директорите на “Нови енергийни
източници”—АД, Стара Загора, на основание чл. 222,
ал. 2 и чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 1.VIII.2005 г. в 13 ч. в административ-
ната сграда на “Металик”—АД, Стара Загора, кв. Ин-
дустриален, ул. Промишлена, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2004 г.; 5. промяна в
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за промяна в състава на СД. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание лично или чрез редовно упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VIII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
31395
44.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.VIII.2005 г. в 11 ч., в ад-
министративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2004 г. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VIII.2005 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31396а
12.—Съвeтът на директорите на “Твърдица—
Транс”—АД, Твърдица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.VIII.2005 г. в 17 ч.
в административната сграда на ул. Антим I № 1, Твър-
дица, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 2004 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. разпределение на финан-
совия резултат за 2004 г.; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 7. избор на членове на съвета на дирек-
торите и определяне размера на възнагражденията им;
8. разни. Поканват се акционерите или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в ра-
ботата на общото събрание.
31931
10.—Съветът на директорите на “Мануела”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 21.VII.2005 г. в 11 ч.
в стола на цех “Апретура” в Хасково, бул. Съединение
62, при следния дневен ред: 1. промени в броя и съста-
ва на СД, определяне на възнаграждението им и га-
ранциите за управление; проект за решение—ОС при-
ема промените в броя и състава на съвета на директо-
рите и предложението за възнаграждението им и га-
ранциите за управление; 2. оправомощаване на лице,
което да сключи договорите за възлагане на управле-
ние на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за ре-
шение—ОС оправомощава лице, което да сключи до-
говорите за възлагане на управление на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да учас-
тват в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите или на техните пълномощници започва в
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 4.VIII.2005 г. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представените на събранието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в “Мануела”—АД, Хасково.
32259
1.—Съветът на директорите на “Зърнобаза Шабла”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 8.VIII.2005 г. в 10 ч. в Шабла, ул.
Добруджа 45, при следния дневен ред: 1. увеличаване на
капитала на дружеството от 101 000 на 500 000 лв. чрез
издаване на нови 399 000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност един лев всяка и емисионна стой-
ност един лев всяка и отмяна на правото на всички акци-
онери да придобият част от новите акции, съответстващи
на дела им в капитала преди увеличението, издаден на