Държавен вестник, бр. 60, 2004 г., стр. 117

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
редовно упълномощен представител. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 3.IХ.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
Варна, бул. Вл. Варненчик 267.
34732
3.—Съветът на директорите на “Екосистема”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.VIII.2004 г. в 10 ч. във
Варна, Южна промишлена зона, административната
сграда на “Топлострой”—ЕООД, Варна, при следния
дневен ред: 1. промени наименованието, предмета на
дейност, състава на управителния съвет и адресната
регистрация на представляващия акционерното дружес-
тво; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.IХ.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения кворум.
36401
3.—Съветът на директорите при “Виталис”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.VIII.2004 г.
в 15 ч. във Велико Търново, ул. Мармарлийска 37, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя и приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и приема ба-
ланса на дружеството към 31.ХII.2003 г.; 3. решение за
разпределение печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение печалбата на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промени в състава на
СД; 8. промени в капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за про-
мени в капитала на дружеството. Материалите за съб-
ранието и проектите за решения са на разположение на
акционерите в канцеларията на дружеството всеки ра-
ботен ден. Регистрацията на акционерите и лицата, упъл-
номощени да ги представляват по чл. 226 ТЗ, ще се из-
върши същия ден от 14 ч. и 30 мин. до 15 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 10.IХ.2004 г. в 15 ч. при същия дневен ред.
34026
 60.—Съветът на директорите при “Аптечно Вели-
ко Търново”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
16.VIII.2004 г. в 10 ч. във Велико Търново, ул. Мармар-
лийска 37, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и приема
баланса на дружеството към 31.ХII.2003 г.; 3. решение за
разпределение печалбата на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение печалбата на дружес-
твото за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 7. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в състава на СД; 8. промени в капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промени в капитала на дружес-
твото. Материалите за събранието и проектите за реше-
ния са на разположение на акционерите в канцеларията
на дружеството всеки работен ден. Регистрацията на
акционерите и лицата, упълномощени да ги представля-
ват по чл. 226 ТЗ, ще се извърши същия ден от 9 ч. и
30 мин. до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.IХ.2004 г. в 10 ч. при
същия дневен ред.
34027
21.—Съветът на директорите при “Аптечно—В.
Търново 2000”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционери-
те на 16.VIII.2004 г. в 12 ч. във Велико Търново, ул. Мар-
марлийска 37, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
приема баланса на дружеството към 31.ХII.2003 г.; 3.
решение за разпределение печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение печалбата на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 7. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в състава на СД; 8. промени в капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промени в капитала на дружес-
твото. Материалите за събранието и проектите за реше-
ния са на разположение на акционерите в канцеларията
на дружеството всеки работен ден. Регистрацията на
акционерите и лицата, упълномощени да ги представля-
ват по чл. 226 ТЗ, ще се извърши същия ден от 11 ч. и
30 мин. до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 10.IХ.2004 г. в 12 ч. при
същия дневен ред.
340278
272.—Съветът на директорите на “ОЗЕКС—Бъл-
гария”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.VIII.2004 г. в 11 ч. в Габрово, ул. Васил Левски 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2003 г., заверени от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 3. предложе-
ние за покриване на загубата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за покриване на загу-
бата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка
на годишния финансов отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-