Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
от отговорност членовете на НС и УС и прокуристите
за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава на
банката; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава; 8. промени в състава на надзорния
и управителния съвет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
надзорния и управителния съвет на дружеството; 9. избор
на специализирано одиторско предприятие за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложеното специа-
лизирано одиторско предприятие; 10. определяне въз-
награждението на управителните и контролните орга-
ни на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на управителните и конт-
ролните органи на дружеството за 2004 г.; 11. разни.
Поканват се за участие всички акционери или упълно-
мощени техни представители. Писменото пълномощ-
но за представляване на акционер в общото събрание
трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълно-
мощните следва да се представят пред банката на адре-
са на управлението є един работен ден преди датата на
общото събрание. Правото на глас в общото събрание
на акционерите се упражнява от лицата, вписани в ре-
гистрите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията за участие на акционерите
или пълномощниците им ще се извършва в сградата на
“ДЗИ”—АД, София, бул. Цар Освободител 6, от 14 ч. и
30 мин. до 15 ч. и 50 мин. срещу представяне на лична
карта и поименен удостоверителен документ (депози-
тарна разписка или др.) за притежавани безналични
поименни акции, издадени от банката. Представителите
на акционерите—юридически лица, следва да предста-
вят и удостоверение за актуална съдебна регистрация на
представляваното лице. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24119
139.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на българските автомобилисти”, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в залата на Национал-
ния комитет на Българския червен кръст, София, ул.
Джеймс Баучер 76, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на СБА за 2003 г. и основни прио-
ритети в работата на СБА през 2004—2005 г.; 2. приема-
не на бюджета на СБА за 2004 г. Материалите за общо-
то събрание са на разположение на делегатите в клоно-
вете на СБА 7 дни преди събранието. Регистрацията на
делегатите започва в 10 ч. на 25.VI.2004 г.
22844
1.—Съветът на директорите на “Ван Кемпен Мит
Ко”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 13 ч. в София,
ул. Асен Разцветников 8, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството, приемане на нов устав на
дружеството; 2. приемане на годишните счетоводни от-
чети на дружеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г., разпре-
деляне на финансовия резултат съобразно устава на дру-
жеството и ТЗ; 3. приемане на одиторския доклад за 2000,
2001, 2002 и 2003 г., избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите,
освобождаване на членове на съвета на директорите и
избор на нови членове; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 6. разни. Материалите за общо-
то събрание са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 12 ч. и 30 мин. на мястото на провеждане на
събранието. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.VII.2004 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23152
2.—Съветът на директорите на “Динамика—Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч.
в залата на “Динамика”—АД, в гр. Кубрат, ул. Добруджа
65, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на СД; 2. приемане на проверения от екс-
перт-счетоводителя годишен счетоводен отчет; предло-
жение за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли, които да се легитимират с лична карта и изрично
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред се предоставят на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружеството.
23168
1.—Съветът на директорите на “Зенит Агрохол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Г. С. Раков-
ски 108, Дом на техниката, зала № 105, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2003 г., годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността, годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 2. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на директора за връзки с инвеститорите; 3.
вземане на решение за освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2003 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г. и неразпреде-
лената печалба от предходни години; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД с печал-
бата за 2003 г. и неразпределената печалба от пред-
ходни години да се покрие загуба; 5. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС избира за експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г. одиторско предприятие
“БДО—България”—ООД—Богданка Соколова. Ма-
териалите по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, ул. 6 септември 17. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълно-
мощени от тях представители, като упълномощава-
нето се извършва съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК. При регистрацията акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност.
Юридическите лица се допускат за участие в събра-
нието само ако представят копие на документ за ак-
туална съдебна регистрация. Правото на глас в общо-
то събрание се упражнява от лицата, вписани в регис-
трите на “Централен депозитар”—АД, като акционе-
ри 14 дни преди датата на общото събрание съгласно
представен от “Централен депозитар”—АД, списък
на акционерите на дружеството към тази дата. Регис-
трацията на акционерите започва на 25.VI.2004 г. в
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции.
20156