Държавен вестник, бр. 88, 2002 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
3. разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема гласуваното разпределение на пе-
чалбата; 4. освобождаване членовете на СД от длъж-
ност поради изтичане на мандата им и от отговорност
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете СД от длъжност поради изти-
чане на мандата им и от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 5. гласуване състава на СД и избор на нов
СД; проект за решение—ОС определя състава и избира
предложените кандидати; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание се отлага за 18 ч. на 23.Х.2002 г. при същия
дневен ред независимо от това колко акционери са се
явили. Всички материали, свързани с провеждането на
извънредното общо събрание, са на тяхно разположе-
ние в деловодството на “РУД—Варна”—АД, Варна. За
справки и допълнителна информация—тел. 052/235 496.
47984
22.—Съветът на директорите на “Промишлена енер-
гетика Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на дружеството на 24.Х.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОСА приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОСА одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОСА при-
ема направените предложения от СД; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5.
избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОСА избира и назна-
чава предложения от СД експерт-счетоводител за 2002 г.
Поканват се всички акционери да участват лично или
чрез упълномощен представител. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. Регистрацията на акционерите ще започне в 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Участието в
събранието се извършва при спазване изискванията на
дейнстващото законодателство.
49867
41.—“Север—Холдинг”—АД, Велико Търново—
акционер, притежаващ над 1/10 от капитала на “Арба-
наси”—АД, Велико Търново, овластено с определение
на Великотърновския окръжен съд от 23.VIII.2002 г.,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на “Арбанаси”—АД, Велико Търново, на
1.ХI.2002 г. в 16 ч. във Велико Търново, ул. Васил Левски
15, ет. 10, в заседателната зала на “Север—Холдинг”—
АД, Велико Търново, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г., доклад на експерт-счетоводите-
ля и вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., приема
доклада на експерт-счетоводителя и предложението за
разпределение на печалбата; 3. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на
бизнесплана на дружеството за 2002—2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложения бизнесплан на дру-
жеството за 2002—2003 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. промени в
числеността и състава на членовете на СД и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в числеността и съста-
ва на членовете му и определя възнаграждението им
съобразно направените предложения от СД; 7. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител. За участие в ОС акционе-
рите—физически лица, представят лична карта, юри-
дическите лица—съдебно решение, а упълномощените
представители—своите изрични пълномощни, нотари-
ално заверени. Материалите по провеждането на ОС са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва в 15 ч. и приключва в 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
48372
1.—Управителният съвет на дружество “Прия-
тели на САЩ”—Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.Х.2002 г. в 18 ч.
в Кърджали, бул. България 61, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. разни.
При липса на необходимия кворум за провеждане на
събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място независи-
мо от броя на предвидените членове на дружеството.
Регистрацията на членовете на дружеството за учас-
тие в общото събрание започва в 16 ч. и ще приключи
в 17 ч. и 45 мин. на 24.Х.2002 г.
48309
100.—Съветът на директорите на “Тедимпекс ин-
вест”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на дружеството на
25.Х.2002 г. в 13 ч. в административната сграда на дру-
жеството—Кърджали, бул. България 99, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността през 2001 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя и одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява
годишния счетоводен отчет; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на СД за разпреде-
лението на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери да участват в общото събрание лично или
чрез техни писмено упълномощени представители.
Материалите за събранието се намират в офиса на дру-
жеството—Кърджали, бул. България 99. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
47986
1.—Всестранна кооперация “Родопи—2”—Кърджа-
ли, акционер в “Тракия фуудс 1”—АД, Пловдив, на осно-
вание чл. 223, ал. 2 ТЗ, овластена с определение на Плов-
дивския окръжен съд от 27.VIII.2002 г. по ф.д. № 6223/97,
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
“Тракия фуудс 1”—АД, Пловдив, на 25.Х.2002 г. в 11 ч. в
Кърджали, ул. Пирин 7, ет. 4, в сградата на бившия ОАПС
при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашни-
те членове на съвета на директорите, без да бъдат осво-
бодени от отговорност, и избор на нови членове; предло-