Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 185

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
от съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.;  проект за решение—ОС приема отчетния
доклад; 2. доклад от експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител; 4. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004
г.; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им за 1996 до
2004 г. включително; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за 1996 до 2004 г. включително; 6. об-
съждане на предложение и приемане на решение от ОС
на “Бор Тур Инвестмънт”—АД, за извършване на разпо-
редителни действия и сделки с вещни права върху недви-
жими имоти от името и за сметка на дружеството, както
и за потвърждаване на вече извършени разпореждания
с вещни права; проект за решение—ОС приема изцяло
предложението за извършване на разпоредителни дейс-
твия и сделки с вещни права върху недвижими имоти от
името и за сметка на дружеството, както и за безусловно
потвърждаване на вече извършени разпореждания с вещ-
ни права; 7. обсъждане на предложение и приемане на
решение за преобразуване на дружеството от “Бор Тур
Инвестмънт”—АД, в “Бор Тур Инвестмънт”—ЕАД, чрез
прехвърляне на акциите и заличаване на “Св. св. Конс-
тантин и Елена Холдинг”—АД, като акционер- учреди-
тел; проект за решение—ОС приема безусловно предло-
жението; 8. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9,30 ч. на 30.VII.2005 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акционе-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VIII.2005 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
41638
41.—Съветът на директорите на “Транзитна тър-
говска зона”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2005 г. в 15 ч.
в седалището на дружеството във Варна, район “Аспа-
рухово”, Южна промишлена зона, пл. № 67, админист-
ративна сграда, при следния дневен ред: 1. формиране
на фонд “Резервен” на дружеството и приемане на пра-
вилник за фонд “Резервен”; 2. решение за увеличаване
капитала на дружеството с 500 000 лв. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.IХ.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
41810
1.—Съветът на директорите на “К—ЕИ—Г”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VIII.2005 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Славянска 19, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. избор
на регистриран одитор за финансовата 2005 г.; проект
mза решение—ОС избира регистриран одитор за фи-
нансовата 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в работата на общо-
то събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на акицонерите и техни-
те пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. на
25.VIII.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на
20.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото място, при същия дне-
вен ред и при същите изисквания и процедура по ре-
гистрация. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството, Варна, ул. Славянска 19, от 9 до 17 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на лицата, които по закон представляват акционера
или негови представители с нотариално заверени пъл-
номощни.
41027
6.—Съветът на директорите на “СИМЕ еко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 29.VIII.2005 г. в
14 ч. в офиса на дружеството, Варна, бул. Република 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; предложение за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.IХ.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
39020
Алексей Димитров Кънчев—изпълнителен член
на съвета на директорите на “Кетмаш”—АД, Велико
Търново, в качеството си на акционер в “НИИ Геоло-
гия и Геофизика”—АД, София, овластен с определе-
ние на Софийския градски съд от 1.VI.2005 г., на осно-
вание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на “НИИ Геология и Геофизи-
ка”—АД, София, на 14.VIII.2005 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството—София, пл. Славейков 11, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. анализ на загубите на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС възлага
на СД да внесе за приемане от годишното общо събра-
ние за отчитане резултатите през 2004 г. програма за
стабилизиране на финансовото състояние на дружест-
вото; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения устав от акционе-
ра “Кетмаш”—АД; 3. промени в СД на дружеството;
проект за решение—ОС избира за член на СД Алексей
Димитров Кънчев, ЕГН 5303311407; 4. определяне въз-
награждението на новия член на СД; проект за реше-
ние—ОС приема решение новият член на СД да полу-