Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
50.—Съветът на директорите на “Мак Хариот”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г.
в 10 ч. в Добрич, ул. 25 септември 8, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за прихо-
дите и разходите и баланса на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. определяне възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; 8. приемане на решение за промяна в
наименованието на дружеството; 9. приемане на реше-
ние за промяна в предмета на дейност на дружеството;
10. вземане на решение за увеличение капитала на дру-
жеството; 11. приемане нов устав на дружеството; 12.
определяне числеността и състава на органите за уп-
равление; 13. разни. Регистрацията започва в 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като предс-
тавят документи, удостоверяващи легитимността им за
участие в общото събрание. Писмените материали за
общото събрание ще бъдат на разположение на акцио-
нерите в Добрич, ул. 25 септември 8.
9846
49.—Съветът на директорите на “Мак ИНС”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в
14 ч. в Добрич, ул. 25 септември 8, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за прихо-
дите и разходите и баланса на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. определяне възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; 8. приемане на решение за промяна в
наименованието на дружеството; 9. приемане на реше-
ние за промяна в предмета на дейност на дружеството;
10. вземане на решение за увеличение капитала на дру-
жеството; 11. приемане нов устав на дружеството; 12.
определяне числеността и състава на органите за уп-
равление; 13. разни. Регистрацията започва в 13 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като предс-
тавят документи, удостоверяващи легитимността им за
участие в общото събрание. Писмените материали за
общото събрание са на разположение на акционерите в
Добрич, ул. 25 септември 8.
9848
1.—Съветът на директорите на “Бронз—ТМ”—АД,
Долна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Недевска 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет, отчета за дейността на дружеството през
1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., одобрява годишния счетово-
ден отчет за 1999 г., приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка за 1999 г.; 2. предложение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ляне печалбата за 1999 г.; 3. предложение за освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за работа-
та им през 1999 г.; 4. предложение за промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в устава на дружеството; 5. пред-
ложение за вземане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на Държавната комисия по цен-
ни книжа; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за отписване на дружеството от регистъра на
Държавната комисия по ценни книжа; 6. избор на нов
състав на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира предложения нов състав на съвета на дирек-
торите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние на акционерите лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционерите
в Долна Оряховица, ул. Недевска 1, в сградата на
“Бронз—ТМ”—АД, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и
от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на
личен паспорт и депозитарна разписка, удостоверя-
ваща притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на ОСА с право на глас
след представяне на личен паспорт, документ, удос-
товеряващ притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и нотари-
ално заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1
ЗППЦК, което да съдържа задължителни реквизити,
посочени в наредба. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, освен посочените документи
представят и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на юридическото лице, което представля-
ват. Всеки пълномощник, който представлява акцио-
нер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание на акционерите с пълномощно по
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, следва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на общото събрание на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10440
1.—Съветът на директорите на “Билгигруп”—АД,
Дулово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.IV.2000 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството, Дулово, ул. Силистренско
шосе, бл. Мусала 2, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчетния доклад за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломи-
ран експерт-счетоводител; проекторешение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. разпределение на финансовия резултат за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема решение за разпределе-
ние на финансовия резултат за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те; проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД за дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 6. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема промените в устава на дружество-
то; 7. разни. Поканват се акционерите да участват лично
или чрез законно упълномощени представители. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение в седалището на дружеството всеки присъс-
твен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9897