Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 131

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20530
2.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Дупни-
ца”—АД, Дупница, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Дуп-
ница, бул. Самоковско шосе 3, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството, го-
дишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. освобождаване чле-
новете на надзорния и на управителния съвет на дру-
жеството от отговорност за дейността им през 2004 г.;
предложение за решение—ОС освобождава членовете
на надзорния съвет и членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 3. приема-
не на решение относно разпределение на печалбата за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет печалбата за 2004 г. да
остане като неразпределена печалба; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.—специализираното одиторско предприя-
тие “КПМГ—България”—ООД. За участие в общото
събрание и упражняване правото на глас се допускат
лицата, които са вписани 5 дни преди датата на общото
събрание в книгата на акционерите на дружеството,
водена от “Централен депозитар”—АД. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с изрични писме-
ни пълномощни, издадени за конкретното общо събра-
ние, които да включват задължително следното: трите
имена, ЕГН и постоянния адрес, съответно фирмата,
фирменото дело, партидата, тома и страницата на впис-
ване в търговския регистър на упълномощителя и пъл-
номощника; броя на представляваните безналични ак-
ции; начина на гласуване по всеки от въпросите от днев-
ния ред; дата на издаване и подпис/и. Акционерите и
представителите удостоверяват присъствието си с под-
пис и се легитимират по следния начин: акционерите
физически лица—с документ за самоличност, а предс-
тавителите на акционерите юридически лица—с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
започне в 11 ч. на 12.VII.2005 г. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на адрес—Дуп-
ница, бул. Самоковско шосе 3, в административната
сграда на дружеството. При поискване те се предоста-
вят безплатно на акционерите.
18508
34.—Съветът на директорите на “ФС холдинг”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в 10 ч. в
административната сграда на “Авторемонт”—АД, Дуп-
ница, ул. Св. Иван Рилски 312, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на “ФС холдинг”—АД, през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“ФС холдинг”—АД, през 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет и баланс за 2004 г., доклад на екс-
перт-счетоводителя за извършена проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
баланс за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за извършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на “ФС хол-
динг”—АД, за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на “ФС холдинг”—АД, за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния финансов отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС на “ФС холдинг”—
АД, Дупница, избира предложения от акционерите дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството—Дупница, ул. Бенков-
ска 4. Участието на акционерите или техни пълномощ-
ници в общото събрание се допуска след представяне на
лична карта, пълномощно (ако са упълномощени) и
депозитарни разписки. Регистрацията на акционерите
(и техните пълномощници) започва в деня на събрани-
ето в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20531
1.—Съветът на директорите на “Ремел”—АД, гр.
Елена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 20.VI.2005 г. в 11 ч.
в Елена, ул. Трети март 16, в седалището на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството за 2004 г., финансовия отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2004 г., финансовия отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; 2. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на СД печалбата за 2004 г. да оста-
не като неразпределена; 3. вземане на решение за осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; предложение за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2004 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.
да бъде избрано одиторско предприятие “БДО Бълга-
рия”—ООД, чрез регистрирания експерт-счетоводител
Стоянка Апостолова. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени от тях пред-
ставители. Акционерите или упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация (за юридическите
лица), депозитарна разписка за притежаваните акции,
а упълномощените лица—и писмено пълномощно. Ре-
гистрацията за събранието започва в 10,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 4.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19149
57.—Съветът на директорите на “Свобода 97”—
АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но събрание на акционерите на 18.VI.2005 г. в 9 ч. и
30 мин. в Златоград, бул. България 124, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишен сче-
товоден отчет на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема ГСО за 2004 г.; 2. обсъждане и
приемане одиторския доклад на експерт-счетоводите-
ля за 2004 г.; проект за решение—ОС приема одитор-
ския доклад за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. приемане решение за избор на съвет на
директорите—ОС приема предложението за избор на
съвет на директорите; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител; 7. разни. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в сче-