Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 123

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
1.—Съветът на директорите на “Интобс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 9 ч. в София,
район “Лозенец”, ул. Неразделни 14, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема предложенията на акцио-
нерите за промени в устава на дружеството; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през периода на тяхното управле-
ние; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода на тяхното управление; 3.
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите и определяне на възнаграждението им; предло-
жение за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите, избира нови членове с предложе-
ния брой, в предложения състав и определя възнаграж-
дението им; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 и 2001 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава предложения дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.; 5. прекра-
тяване дейността на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС взема решение за прекратяване дейността
на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в извънредното общо събрание. Регис-
трацията на акционерите и лицата, редовно упълномо-
щени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще
се извърши същия ден от 8 ч. до 8 ч. и 45 мин. Матери-
алите за събранието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26123
20.—Управителният съвет на “Ем Джи Елит хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно отчетно годишно общо събрание на акционери-
те на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободи-
тел 4, Грандхотел “България”, зала “Десислава”, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на УС за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на УС за дейността им през 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на НС за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на НС за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение: ОС избира пред-
ложения за 2002 г. експерт-счетоводител; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители започва
в 8 ч. в деня на събранието срещу представяне на ли-
чен паспорт/лична карта и депозитарна разписка на
акционерите физически лица; личен паспорт/лична
карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представителите на акционерите физичес-
ки лица; и личен паспорт/лична карта, удостоверение
за актуално съдебно състояние и изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа за представители-
те на акционери юридически лица. Материалите по
дневния ред на събранието и съответните проекторе-
шения са на разположение на акционерите и се пре-
доставят в седалището на дружеството на адрес—Со-
фия, бул. Драган Цанков 172.
26855
10.—Надзорният съвет на “Кремиковци”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 10 ч.
в София в зала № 3 на Националния дворец на култура-
та, бул. България 1, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение:
ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
съгласно националните и международните счетоводни
стандарти; проект за решение: ОСА приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка за 2001 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение печалбата на дружеството за 2001 г., респ.
покриване на загубата; проект за решение: ОСА прие-
ма предложението за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет за дейността им през 2001 г.; 6.
избор на специализирано одиторско предприятие за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема направеното предложение за избор на
специализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 7. приемане на решение за увелича-
ване на капитала; проект за решение: ОСА приема нап-
равеното предложение за увеличаване на капитала; 8.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема предложените изменения
и допълнения в устава на дружеството; 9. промени в
състава на надзорния съвет и определяне на възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение: ОСА
приема направените предложения за промени в съста-
ва на надзорния съвет и приема направеното предложе-
ние за възнаграждение на членовете му; 10. разни; про-
ект за решение: ОСА приема предложените проекторе-
шения по тази точка. Поканват се всички акционери
или техните писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите или на техните изрично писмено упълно-
мощени представители започва в 9 ч. в деня на събра-
нието. При регистрацията си за участие в общото съб-
рание акционерите се легитимират с документ за само-
личност, респ. съдебно решение или удостоверение за
актуално състояние и оригинал на временни удостове-
рения или акции на дружеството, а пълномощниците—
и с изрично нотариално заверено пълномощно съглас-
но чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в “Кремиковци”—АД, сградата на строи-
телите, стая 127, всеки присъствен ден от 14 до 17 ч.
26311
234.—Съветът на директорите на “ЗШМ”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството (стола) в Асенов-
град, ул. Цар Иван Асен II № 144, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема доклада
за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. разпределение на