Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 129

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5.
избор на одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД одитор; 6. промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 8. разни; проект
за решение—ОС разглежда и взема решения по въпро-
сите, поставени от СД. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощенте им представители да при-
състват. Регистрацията на акционерите или упълномо-
щените от тях лица започва в 14 ч. Матералите по днев-
ния ред са на разположение на акицонерите в админис-
трацията на дружеството.
11873
7.—Управителният съвет на ЛРД “Сокол—1”—Си-
листра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 20.V.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. в
заседателната зала на Общинския съвет—гр. Силист-
ра, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през 2004 г.; 2. отчет за дейността на КС през 2004 г.; 3.
приемане и изключване членове на сдружението; 4.
приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2004 г.;
5. приемане на бюджет на сдружението за 2005 г.; 6.
приемане на промени в устава на сдружението; 7. избор
на ръководни органи: членове на УС, председател на
УС, председател и членове на КС; 8. определяне на
представител и резервен представител в общото събра-
ние на НЛРС—СЛРБ; 9. приемане на промени в разме-
ра на членския внос за 2006 г.; 10. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.
13595
1.—Съветът на директорите на “Фазерлес”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 10 ч. в Си-
листра, залата на община Силистра, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за управление на съвета на директори-
те на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема отчета за управление на дружество-
то за 2004 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва и приема доклада на регистрирания одитор за 2004 г.;
3. годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.,
заверен от регистрирания одитор; проект за решение—
ОС одобрява и приема проверения годишен финансов
отчет на дружеството; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. избиране на регистриран одитор за извършване на
одит на счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
регистриран одитор; 6. предложение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; 7. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 8. други въпроси. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, Силистра, Западна индустриална
зона. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от упълномощени по реда на чл. 220 ТЗ лица. Пъл-
номощниците за общото събрание на акицонерите тряб-
ва да бъдат оформени по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Акционерите и упълномощените лица се легитимират
на общото събрание с документ за самоличност. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да участват в
общото събрание лично или чрез законно упълномощен
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.VI.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11506
1.—Надзорният съвет на “Автотранспорт—93”—
АД, Славяново, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.V.2005 г.
в 9 ч., в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище “Исто”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действията на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 11. промени в състава
на надзорния съвет, определяне възнаграждението на
членовете му и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в надзорния съвет и възнагражденията на
членовете му, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админис-
тративната сграда на “Стоково тържище “Исто”—АД,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.VI.2005 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12707