Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 107

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
1.—Съветът на директорите на “Агора груп”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 2.V.2005 г. в 10 ч. в София, кв. Бан-
кя, ул. Ботьо Петков 2, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 17.V.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в София, кв. Банкя, ул. Ботьо Петков 2, всеки
присъствен ден. Регистрацията на акционерите или
техните представители започва в 9 ч. и приключва в
началния час на събранието.
11702
1.—Управителният съвет на Национално студент-
ско сдружение за образователен обмен “АИЕСЕК Бъл-
гария” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 2.V.2005 г. в 16 ч. в зала “Галерия”, София, пл.
Народно събрание 10, Младежки дом, при следния дне-
вен ред: 1. избор на управителен съвет за мандат 2004/
2005 г.; 2. промени в устава и вътрешните плавила на
организацията; 3. освобождаване от отговорност на
управителния съвет за мандат 2003/2004 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10618
1.—Управителният съвет на Тенис клуб “ЦСКА”
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 3.V.2005 г. в 18 ч. в канцеларията на клуба,
бул. Драган Цанков 3, при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад на председателя на клуба за 2004 г.; 2. отчет
на ревизионната комисия за 2004 г.; 3. разни.
9924
 27.—Съветът на директорите на “Хидроизомат”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
събрание на акционерите на 3.V.2005 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в София, ул. Илия
Бешков 8, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
и на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2004 г. и годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2004 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата за
2004 г.; 4. вземане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за избор на ек-
сперт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. в салона на дружеството и ще завърши в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
се насрочва след 14 дни при същия дневен ред и в съ-
щия час независимо от представения на него капи-
тал. Материалите за събранието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в административната сграда на дружество-
то, стая 1, всеки работен ден от 12 до 16 ч.
10303
1.—Съветът на директорите на “Геоланд АГ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 3.V.2005 г. в 11 ч.
в София, ул. Бигла 47, вх. А, ет. 2, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. вземане на решение за приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
3. вземане на решение за избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител; 4. вземане на решение за
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС извършва измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 5. вземане
на решение за освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. други. Поканват се всички акционери с
право на глас да участват в общото събрание. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 18.V.2005 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акицонерите в офиса на
дружеството, София, ул. Бигла 47, вх. А, ет. 2, ап. 6.
11517
8.—Управителният съвет на Асоциацията на кон-
траразузнавачите в България (АКРБ) с решение от
8.II.2005 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извън-
редно общо събрание на асоциацията на 4.V.2005 г. в
17 ч. и 30 мин. в София, бул. Хр. Ботев 48, в залата на
1-ви етаж, при следния дневен ред: 1. обсъждане на пред-
ложения и приемане на решения за промяна в устава на
АКРБ; 2. обсъждане на постъпило предложение и при-
емане на решение съгласно чл. 16, ал. 1, т. 5 от устава
на АКРБ за участие на АКРБ като учредител в създава-
не и регистриране на нова асоциация, в която да члену-
ват бивши и настоящи служители от системата на МВР;
АКРБ запазва своята самостоятелност като колектив-
но сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ. При липса на
кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо съб-
рание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
11684
1.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 4.V.2005 г.
в 13 ч. в София, кв. Витоша, ВЕЦ—Симеоново 999, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност досегашните членове на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител
за финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложената кандидатура за експерт-счетоводител на