Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 77

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
рите; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за промяна името на дружес-
твото; 10. реорганизация на дружеството по предложе-
ние на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за ре-
организация на дружеството. Поканват се всички акци-
онери на “Сотиана Интернационал”—АД, или техни
представители, надлежно упълномощени по предвиде-
ния в закона и устава на дружеството ред да вземат
участие в общото събрание. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 17 ч. в седалището на дружеството, София,
кв. Драгалевци, ул. 311 № 12. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници за участие в общото
събрание ще се проведе от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. в деня
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VII.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал.
20002
1.—Надзорният съвет на “Застрахователно дружес-
тво Евро инс”—АД, София, на основание чл. 251 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София,
бул. Г. М. Димитров 16, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема за сведение отчета на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на регис-
трираните одитори за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема за сведение доклада на регистрираните оди-
тори за извършваната проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. приемане на
решение за начина на разпределение на печалбата от
дейността през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за решение на управителния съвет; 5.
избор на регистрирани одитори за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира Радка Маринова Боевска, ЕГН
5201163098, диплома № 0270/1994 г., и Маргарита Та-
шева Радева, ЕГН 5706296297, диплома № 0134/1992 г.,
за регистрирани одитори на дружеството за 2004 г. с
право да проверят годишното счетоводно приключва-
не на 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и на управителния съвет за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и на управителния съвет от от-
говорност за дейността им през 2003 г.; 6. разни. Регис-
трацията на участниците в заседанието започва в 9 ч. на
мястото на събранието. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно
представител да участва на заседанието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 6.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място. Писмени-
те материали ще бъдат на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
23207
1.—Управителният съвет на “Дунапак—Роди-
на”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото, Пловдив, бул. Марица 97, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2003 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на управителния съвет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.,
проверен и заверен от регистрирания одитор; предло-
жение за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г., проверен и заверен от
регистрирания одитор; 3. предложение на управител-
ния съвет относно разпределяне на печалбата за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет относно разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; 4. освобождаване членовете на упра-
вителния и надзорния съвет от отговорност за дейност-
та им през 2003 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава членовете на управителния и надзорния съвет
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
регистриран одитор за проверка и заверяване на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от управителния съвет
регистриран одитор за проверка и заверяване на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; 6. изменение на устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за изменение на
устава; 7. разни. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в общото събрание
започва в 9 ч. на 29.VI.2004 г. Материалите за събрани-
ето със съответните проекторешения са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
23208
33.—Съветът на директорите на “Полифиид”—
АД, Айтос, на основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1.
докладване и разглеждане на счетоводния отчет за
2003 г., надлежно заверен от лицензиран експерт-сче-
товодител; 2. промяна в състава на съвета на дирек-
торите. Писмените материали са на разположение в
офиса на дружеството от 20.IV.2004 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се пре-
насрочва за 10.VII.2004 г. в 10 ч., на обявеното място
и при същия дневен ред.
18225
3а.—Съветът на директорите на “Плод”—АД, Ап-
рилци, област Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 16.VI.2004 г.
в 10 ч., в София, ул. Бяла 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; 4. вземане на решение за печалбата за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. назначава-
не на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. промени в
състава на съвета на директорите; 8. увеличаване капи-
тала на дружеството и изменение на устава на дружес-
твото; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.VII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7685
14.—Управителният съвет на училищно настоятел-
ство на ОУ “Отец Паисий”—Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
17.VI.2004 г. в 18 ч. в седалището на настоятелството в
Асеновград, ул. Христо Ботев 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС; 2. приемане на нов устав на насто-
ятелството в съответствие с изискванията на глава шеста
от Закона за народната просвета; 3. избор на ръководни
органи на настоятелството; 4. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
19243
1.—Съветът на директорите на “Телефонстрой”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2004 г. в 11 ч. в Благоевград, Зелендолско шосе 1,
в заседателната зала на “Телефонстрой”—АД, Благоев-
град, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема