Държавен вестник, бр. 19, 2005 г., стр. 133

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
възнаграждението на съвета на директорите за перио-
да до следващото отчетно общо събрание; проект за
решение—ОС приема предложеното възнаграждение
на съвета на директорите за периода до следващото
общо събрание; 8. оправомощаване на председателя на
съвета на директорите да сключи договор с членовете
на съвета на директорите за управлението на дружест-
вото, а главният изпълнителен директор да сключи
договор с председателя на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС оправомощава председателя на
съвета на директорите да сключи договор с членовете
на съвета на директорите за управлението на дружест-
вото, а главният изпълнителен директор да сключи до-
говор с председателя на съвета на директорите; 9. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 27.IV.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали и предлага-
ните решения са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
8128
 27.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Персин”—Белене, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 13.I.2005 г. свиква общо
събрание на сдружението на 8.IV.2005 г. в 17,30 ч. в
сградата на Технически район “Енергоснабдяване”—
Белене, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2004 г.; 2. отчет на контролно-ре-
визионната комисия; 3. приемане на бюджет на УС—
ЛРД—Белене, за 2005 г.; 4. определяне размера на член-
ския внос за 2006 г.; 5. избор на: ръководство на сдруже-
нието; председател на сдружението; КРК; представи-
тел на сдружението в общото събрание на НЛРС—СЛРБ;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
на същото място по обявения дневен ред.
6702
26.—Съветът на директорите на “Нафта—трей-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г. в
11 ч. в Бургас, хотел “Приморец”, ет. 5, стая 520, при
следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; 2. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение печалбата на дружеството за
2004 г. да бъде разпределена между акционерите, про-
порционално на притежаваните от тях акции; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 4.
увеличение на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—капиталът на дружеството да се увеличи до
размер, определен от ОС; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—до-
сегашният експерт-счетоводител на дружеството се
избира за одитор и през 2005 г.; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на СД; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от СД промени в устава; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на посочения адрес. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 29.IV.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се акционерите или пис-
мено упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието.
2276
1.—Съветът на директорите на “Хемусмарк”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството в Бургас, ж.к. Славейков—
промишлена зона, при дневен ред: освобождаване и
избиране на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите Георги Здравков Стоименов и Владимир
Асенов Каролев и избира за членове на съвета на ди-
ректорите Бернхард Карер с п. № С 09081426, Вернер
Кройс с п. № А 0551612 и Томас Гюртлер с п. № А
0404258; общото събрание оправомощава изпълнител-
ния директор Владимир Николай Стоянов да подпише
договори за управление с новоизбраните членове на
съвета на директорите. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Поканват се акционерите да присъстват
лично или чрез упълномощени от тях лица с изрично
нотариално заверено пълномощно. Акционерите се ле-
гитимират с документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на акциите. Пълномощниците се ле-
гитимират с документ за самоличност и нотариално
заверено пълномощно. Акционерите—юридически
лица, следва да бъдат представлявани от лица в съот-
ветствие с техните учредителни документи или над-
лежно упълномощени от тях лица. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 25.IV.2005 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6042
4.—Управителният съвет на Тракийско дружест-
во “Капитан Петко войвода”—Варна, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружес-
твото на 9.IV.2005 г. в 9 ч. във Варна, бул. Владислав
61, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС през периода 2001—2004 г.; 2. отчет на контролна-
та комисия за периода 2001—2004 г.; 3. избор на нов
УС и контролна комисия; 4. приемане бюджета на дру-
жеството за 2005 г.; 5. разни. Регистрацията на делега-
тите ще започне в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
7005
1.—Съветът на директорите на “Полипринт”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството, Враца, ул. Де-
мокрация 12, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет и доклада за дейността за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жените от СД годишен финансов отчет и доклад за
дейността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределението на печалбата за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението на СД за освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. избор на одитор на дружеството за 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на СД за избор на одитор за 2005 г. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
вземат участие в редовното годишно общо събрание.
4712
1.—Съветът на директорите на “Агроекохим”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Враца, ул. Ал. Стамбо-
лийски 3, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния финансов отчет и доклада за дейността за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема предложените
от СД годишен финансов отчет и доклад за дейността
на дружеството за 2004 г.; 2. приемане предложение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-