Държавен вестник, бр. 100, 2002 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
432.—Съветът на директорите на “Албена 2000”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 10 ч. в
КИЦ—к.к. Албена, при следния дневен ред: 1. промени
в наименованието, седалището и адреса на управление
на “Албена 2000”—АД; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в наименованието, седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 2. промени
в устава на “Албена 2000”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в устава на дружест-
вото; 3. промени в числеността и състава на съвета на
директорите на “Албена 2000”—АД; проект за решение—
ОС приема предложението за промени в числеността и
състава на съвета на директорите на “Албена 2000”—
АД; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
55311
12.—Съветът на директорите на “Родина—91”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.ХI.2002 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството на адрес: Добрич, бул. 25
септември 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и
баланса на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на финансовия резултат за
2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; 7. приемане на ре-
шение за промяна вида на акциите на дружеството; 8.
промени в устава на дружеството; 9. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; 10. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
Добрич, бул. 25 септември 43. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. Регистрацията на
пълномощниците с представяне на дадените пълномощ-
ни се извършва на 29.ХI.2002 г. от 10 до 17 ч. в управле-
нието на дружеството. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, лична карта/личен пас-
порт и депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционера
и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация и лична карта/личен
паспорт на упълномощения; копие от депозитарната раз-
писка за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на лична
карта/личен паспорт и депозитарна разписка. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на лична карта/личен паспорт,
копие от депозитарната разписка за броя на притежава-
ните акции от упълномощителя и писмено изрично но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изискванията
на закона. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представля-
ва или предложи на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание на акционерите да
ги представлява в общото събрание на дружеството,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание, освен ако не представлява само
един акционер по предложение на представлявания.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
54835
40.—Управителният съвет на Сдружение на лов-
ците и риболовците “Ловно-рибарско дружество “Со-
кол”—Ихтиман, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.ХI.2002 г. в 17 ч.
в седалището на организацията в Ихтиман, ул. Ив. Ва-
зов 11, при следния дневен ред: 1. решение относно
размера на членския внос за 2003 г.; 2. приемане на щатно
разписание за 2003 г.; 3. приемане на бюджет на сдру-
жението за 2003 г.; 4. промени в състава на управител-
ния съвет; 5. промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
57417
1.—Управителният съвет на СНЦ “БЦ-БИ—Кар-
лово”—Карлово, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 29.ХI.2002 г. в 17 ч.
и 30 мин. в залата на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през
2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета на управи-
телния съвет за дейността на сдружението през 2001 г.;
2. приемане на бюджета на сдружението за 2002 г.; про-
екторешение—ОС приема бюджета на сдружението
за 2002 г.; 3. вземане на решение за участие на СНЦ “БЦ-
БИ—Карлово”—Карлово, в асоциация на бизнесцент-
ровете по проект J.O.B.S.; проекторешение—ОС взема
решение за участие в сдружението в асоциация на биз-
несцентровете по проект J.O.B.S.; 4. вземане на решение
за участие на СНЦ “БЦ-БИ—Карлово”—Карлово, в
учредяването на сдружение на производители от общи-
на Карлово; проекторешение—ОС взема решение за
участие на сдружението в учредяването на сдружение на
производители от община Карлово; 5. вземане на реше-
ние за промени в устава на сдружението, свързани с
правомощия на УС; проекторешение—ОС взема реше-
ние за промени в устава на сдружението, свързани с
правомощия на УС; 6. освобождаване и приемане на нови
членове на сдружението; проекторешение—ОС освобож-
дава и приема нови членове на сдружението; 7. разни.
Поканват се всички членове на СНЦ “БЦ-БИ—Карло-
во”—Карлово, да участват в общото събрание.
55791
6.—Управителният съвет на “Сердика—Кула”—АД,
гр. Кула, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 10 ч. в сгра-
дата на предприятието в гр. Кула, Южна промишлена
зона, при дневен ред: 1. приемане доклада на УС за дей-
ността през 2001 г., годишния счетоводен отчет за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проекто-
решение: ОС приема доклада на УС, годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 2. пред-
ложение за отнасяне загубата за 2001 г. за сметка на
допълнителните резерви; проекторешение: ОС приема
предложението; 3. предложение за освобождаване от
отговорност членовете на УС и НС за 2001 г.; проекто-
решение: ОС приема предложението; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение: ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. направени от държавата предложения за про-
мени в устава; проекторешение: ОС приема предложе-
нията; 6. промяна в системата за управление от двусте-
пенна в едностепенна и освобождаване членовете на УС
и НС; проекторешение: ОС променя системата на уп-
равление и освобождава членовете на УС и НС; 7. опреде-
ляне броя на членовете на съвета на директорите и избор
на членове на СД; проекторешение: ОС определя броя
на трима и избира членове на СД според направените
на събранието предложения; 8. възнаграждение на чле-
новете на СД; проекторешение: ОС определя възнаг-
раждението съобразно чл. 34 ПРУПСДП; 9. приемане
решение за отписване на дружеството от регистъра при