Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 119

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
22.V.2005 г. на мястото на провеждане на ОС. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставяне на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, представят освен до-
кументите по предното изречение и писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено от закон-
ния представител на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона. Акционерите—физически лица, се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с документ за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на закона. Всеки, който представлява акционер или
акционери на общото събрание на дружеството, следва да
уведоми дружеството най-късно 2 дни преди деня на об-
щото събрание. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото събра-
ние—лично или чрез упълномощено от тях лице.
13371
3.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс Па-
зарджик”—АД, Велико Търново, на основание чл. 251
и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 18.V.2005 г. в 15 ч., в Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
в административната сграда на “Стоково тържище
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2004 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобрява-
не действията на управителните органи на дружество-
то; проект за решение—ОС одобрява всички действия
на управителните органи на дружеството; 6. промяна
във фирмата на дружеството; проект за решение—ОС
променя фирмата на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 7. промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружество-
то съгласно предложението на УС; 8. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност съгласно предложе-
нието на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 10. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от УС; 11. промени в състава на надзорния съвет,
определяне възнаграждението на членовете му и опра-
вомощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членовете на НС; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в надзор-
ния съвет и възнагражденията на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес: Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище “Исто”—АД, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта/ли-
чен паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.VI.2005 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12705
51.—Съветът на директорите на “Новоселска гъм-
за”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 20.V.2005 г. в 12 ч. във Видин, ул. Дунавска 42, ап. 1,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството за
2004 г.; 4. взимане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.—Стоян Стоянов—ДЕС; 6. промени в със-
тава на съвета на директорите и определяне на възнаг-
ражденията им; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за промени в състава на съвета
на директорите и предложението за възнаграждения-
та им. Поканват се акционерите или писмено упълно-
мощените им представители да вземат участие в съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. и 30 мин. и приключва в
11 ч. и 50 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.VI.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 10 до
15 ч. в офиса на дружеството.
12067
16.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Видин”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г., в 12 ч. в
дружеството, Видин—Южна промишлена зона, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на
дружеството през 2004 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на заверения годишен финансов
отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор;
предложение за решение—ОС приема заверения годи-
шен финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. освобождаване от отговорност съвета на
директорите за 2004 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор
за 2005 г.; предложение за решение—по предложение
на акционерите ОС избира регистриран одитор за 2005 г.