Държавен вестник, бр. 74, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
бул. Цар Освободител 14, пл. България 1, бул. Витоша
112 и бул. В. Левски 2. 2. Промени в устава на банката;
проект за решение: ОСА приема предложените про-
мени, като приема под условие и следното решение за
промяна в устава: “В случай на изпълнение на услови-
ята на подписката и нейното успешно провеждане в
чл. 6 от устава на дружеството се изменят в съответ-
ствие с набрания чрез новата емисия капитал число-
вото изражение на размера на капитала и броят ак-
ции, на които е разпределен същият.” 3. Промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на над-
зорния съвет на дружеството; проект на решение: ОС
приема предложените промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на надзорния съвет на дру-
жеството. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез упълномощен представител. Пра-
вото на глас се упражнява от лицата, вписани като
акционери в регистрите на “ЦД”—АД, 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно списък, предос-
тавен от “ЦД”—АД. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 9 ч. на
21.Х.2005 г. на мястото на провеждане на ОСА. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседа-
нието на общото събрание ще се проведе на 7.XI.2005 г.
в 10 ч. на същото място, при същия дневен ред и при
същите изисквания и процедура по регистрация. Пра-
во на глас в ОСА, насрочено за 21.Х.2005 г., имат само
лицата, вписани като акционери в регистрите на
“ЦД”—АД, 14 дни преди 21.Х.2005 г., съгласно спи-
сък, предоставен от “ЦД”—АД. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в административната сграда на адреса на управление
на “ЦКБ”—АД, София, ул. Г.С. Раковски 103, всеки
работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. и при поискване
им се предоставят безплатно. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните им предс-
тавители, които са легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност. Пълномощниците
на юридическите и физическите лица трябва да са
упълномощени с нотариално заверено изрично пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и
актовете по приложението му, и се легитимират с до-
кумент за самоличност и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на упълномощителя, ако той е
юридическо лице. Всеки пълномощник следва да пред-
стави съответното/ите пълномощно/и при регистра-
цията си в деня на общото събрание. Преупълномо-
щаването с правата по предоставените пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, са нищожни.
80759
15.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на работодателите от системата на водоснабдяване
и канализация в Република България”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 26.Х.2005 г. в 11 ч. в сградата на МРРБ,
ул. Св.св. Кирил и Методий 17—19, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на съюза; 2. доклад на
контролния съвет; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им
през 2003 и 2004 г.; 4. приемане на нови членове; 5.
промени в устава на съюза; 6. избор на управителен
съвет, председател на управителния съвет и контро-
лен съвет на сдружението; 7. приемане размера на
членския внос за 2005 г.; 8. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
80735
1.—Съветът на директорите на “Скантрейд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 28.Х.2005 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Петко
Каравелов 5, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема док-
лада на назначения експерт-счетоводител; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. про-
мени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в съвета на директорите; 6. изменения и допълнения
в устава на дружеуството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допънения; 7.
назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител за 2005 г.;
8. разни. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в София, бул. Петко Каравелов 5. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.ХI.2005 г. независимо от представения
капитал на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да вземат участие в
събранието.
80762
1.—Управителният съвет на сдружение “Център
за психологически изследвания и психотерапия” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 19.VIII.2005 г.
свиква общо събрание на 30.Х.2005 г. в 17 ч. и 30 мин.
в София в централния офис на сдружението София,
ул. Лавеле 10, ап. 2, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за регистрация на клон на сдружени-
ето в Търговище; 2. избор на седалище и адрес на
клона; 3. избор на управител на клона. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
80723
1.—Съветът на директорите на “Бт Ем Джи”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на
1.ХI.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 52, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратява-
не на дружеството на основание чл. 252, ал. 1, т. 1 ТЗ
и чл. 53, предложение 1 от устава на дружеството;
проект за решение—ОС прекратява дружеството чрез
ликвидация; 2. вземане на решение за избор на лик-
видатор; проект за решение—ОС избира за ликвида-
тор Жаклен Йосиф Коен; 3. определяне възнаграж-
дението на ликвидатора; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на ликвидатора 300 лв.
месечно; 4. определяне срока за ликвидация; проект
за решение—ОС определя срок за ликвидация 6 ме-
сеца. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.ХI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
58764
43.—Съветът на директорите на “Болкан енер-
джи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
1.ХI.2005 г. в 13 ч. в София, ул. Родопски извор 42 Б,