Държавен вестник, бр. 33, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 33
женото от съвета на директорите възнаграждение; 10.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за експерт-счетоводител; 11. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях представители. Регис-
трацията на акционерите започва в 17 ч. Писмените
материали са на разположение на акционерите на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2000 г. в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20523
66.—Управителният съвет на “Мехапласт”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 25.V.2000 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството на ул. 5011 № 4 при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета и доклада;
3. освобождаване членовете на НС и УС от отговорност за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на НС и УС за 1999 г.; 4. приемане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на публич-
ните дружества; проект за решение—ОС приема решение
за отписване; 5. приемане на решение за промяна на капи-
тала на дружеството и номиналната стойност на една ак-
ция във връзка със Закона за деноминация на лева; проект
за решение—ОС променя капитала на дружеството и но-
миналната стойност на една акция; 6. приемане на реше-
ние за изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС изменя и допълва устава; 7. избор
на управителни органи, определяне размера на възнаграж-
дението им и размера на гаранцията; проект за решение—
ОС избира управителни органи и определя възнагражде-
нието им и гаранцията; 8. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в седалището на дружеството. Акционерите се
легитимират с представянето на личен паспорт/лична кар-
та. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата по ЗЦКФБИД, е нищожно.
20512
1.—Съветът на директорите на “Крапси Холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.V.2000 г. в 10 ч. в дружеството,
София, район “Сердика”, бул. Мария-Луиза 78Б, при дне-
вен ред: 1. промяна на устава на дружеството; 2. увели-
чаване капитала на дружеството; 3. промяна в състава на
съвета на директорите; 4. приемане на годишния финан-
сов отчет за 1999 г.; 5. назначаване на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери,
които са собственици на поименни акции или временни
удостоверения с право на глас, да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20853
15.—Съветът на директорите на “Енергокабел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.V.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Мария-
Луиза 106, в салона на кино “Освобождение”, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение: общото събрание приема отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на счетоводния от-
чет на дружеството за 1999 г.; проект за решение: общото
събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка на счетоводния отчет на дружеството
през 1999 г.; 3. приемане на счетоводния отчет и баланс за
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема сче-
товодния отчет и баланс за 1999 г.; 4. приемане на решение
за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание приема предложението на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение: общото събрание освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение: общото събра-
ние приема предложените от съвета на директорите про-
мени в устава на дружеството; 7. промени в капитала на
дружеството; проект за решение: общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за промяна на
капитала; 8. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение: общото събрание приема предложени-
ето на съвета на директорите за промени в състава на съ-
вета на директорите; 9. определяне възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение: об-
щото събрание приема предложеното от съвета на дирек-
торите възнаграждение; 10. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение: общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за избор на екс-
перт-счетоводител; 11. разни. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на личен паспорт и
депозитарна разписка. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на съдебно решение (удостове-
рение) за регистрацията на дружеството, личен паспорт и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически или фи-
зически лица, се легитимират с личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции от
упълномощителя и писмено изрично пълномощно с нота-
риална заверка на подписите, отговарящо на изискванията
на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.),
издадено за конкретното общо събрание. Пълномощници
(предложители) по чл. 116, ал. 2 ЗППЦК следва да уведо-
мят дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VI.2000 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощен представител.
20298
16.—Съветът на директорите на “Трансенергоре-
монт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Коломан 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение: общото събрание приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на счетоводния отчет и
баланс за 1999 г.; проект за решение: общото събрание
приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
проект за решение: общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение: общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: общото събрание приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството; 7. промени в капитала на дружеството;
проект за решение: общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за промени на капи-
тала; 8. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение: общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за промени в съста-
ва на съвета на директорите; 9. определяне възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: общото събрание приема предложеното от
съвета на директорите възнаграждение; 10. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение:
общото събрание приема предложението на съвета на
директорите за експерт-счетоводител; 11. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично