Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
1.—Съветът на директорите на “Детелина”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IХ.2003 г. в 16 ч. в офиса
на “Навибул холдинг”—АД, Варна, ул. Хан Крум 23,
партер, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през отчет-
ната 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за управлението им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за управлението им през
2002 г.; 5. определяне на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
6. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС взема решение за увеличаване на капитала
чрез издаване на нови акции. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез писмено упъл-
номощен от тях представител. За допускане до участие
в общото събрание всеки акционер или негов предста-
вител представя документ за самоличност, изрично пис-
мено пълномощно (при участие чрез пълномощник) и
документ за притежаваните акции (временно удостове-
рение). Писмените материали по дневния ред на общо-
то събрание са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на “Навибул хол-
динг”—АД, Варна, ул. Хан Крум 23, партер. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.Х.2003 г. в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
44921
550.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.IХ.2003 г. в 10 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството, с. Езерово, об-
ласт Варна, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. приемане на
промени в броя и състава на членовете на СД на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в броя и състава на членовете на СД на
дружеството; 4. определяне срока за управление, въз-
награждението и размера на гаранциите на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложението
за определяне срока за управление, възнаграждението
и размера на гаранциите на членовете на СД; 5. назна-
чаване на контрольор на дружеството съгласно чл. 251а,
ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за назначаване на контрольор на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.Х.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
44144
1.—Съветът на директорите на “Идис”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 25.IХ.2003 г. в 11 ч. във
Варна, бул. Осми приморски полк 128, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за увеличение на капи-
тала на “Идис”—АД; проект за решение—ОС взима
решение за увеличаване на капитала на дружеството от
55 000 лв. на 110 000 лв. чрез издаване на нови 55 000
акции с номинална стойност един лв. всяка, които ще
бъдат закупени от акционера “Албена инвест—хол-
динг”—АД, по емисионна стойност, равна на 3,60 лв.
при отпадане на предимственото право на акционерите
по чл. 194 ТЗ. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред с проектите за решения са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на участниците и проверка на пълномо-
щията им ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 14.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
44177
92.—Съветът на директорите на “Зиесто”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 15 ч.
и 30 мин. в сградата на дружеството, Варна, бул. Вл.
Варненчик 277, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проекто-
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишно-фи-
нансовия отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. приемане на решение за раз-
пределение печалбата на дружеството за 2002 г.; проек-
торешение—ОС приема направеното предложение за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за отчетния период; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор на членове
на СД; проекторешение—ОС избира нов съвет на ди-
ректорите; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проекторешение—ОС назначава предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2003 г.; 7. определяне въз-
награждението на членовете на СД; проекторешение—
ОС определя месечното възнаграждение на членовете
на СД; 8. разни. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.Х.2003 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
45209
2.—Управителният съвет на Център за образова-
ние, култура и екология “21” (Център “21”), Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото
събрание на сдружението на 26.IХ.2003 г. в 17 ч. във
Варна, ул. Добри Войников 5, ет. 2, ап. 4, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на Център
“21”—Варна, за 2002 г.; 2. потвърждаване действията
на УС, извършени във връзка с участие на Център “21”
в сдружение на нестопански организации, извършващи
дейности за опазване на околната среда и устойчиво
развитие; 3. разни. Материалите от заседанието са на
разположение в офиса на Център “21”, Варна. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
ще се проведе същия ден в 18 ч. при същия дневен ред.
44471
10.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Пазарджик”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 26.IХ.2003 г. в 12 ч., В. Търново, ул. Хр.
Ботев 90, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение —ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-