Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 67

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
пределение на печалбата за 2002 г.; 7. освобождаване
членове на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията за освобождаване на членове на СД; 8. из-
бор на нови членове на СД; проект за решение—ОС
приема направените предложения за нови членове на
СД; 9. определяне възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема предложените
възнаграждения на членовете на СД; 10. разни. Покан-
ват се всички поименни акционери в дружеството или
писмено упълномощени от тях представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня на провеждане на събранието на обявеното място.
За участие в събранието акционерите представят вре-
менните си удостоверения или депозитарни разписки и
документ за самоличност, а пълномощниците—писме-
но нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 31.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството, Добрич, кв. Индус-
триален, всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.
46630
32.—Управителният съвет на дружество с несто-
панска цел “Клуб за всестранно развитие и подпома-
гане”—Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 1.Х.2003 г. в 10 ч. в
офиса на сдружението в Добрич, ж.к. Балик, бл. 4, вх. А,
ап. 27, при следния дневен ред: 1. освобождаване члено-
ве на УС; 2. избор на нови членове на УС; 3. отчет на
дейността на дружеството до момента; 4. разглеждане
и приемане на бюджета за 2004 г.; 5. освобождаване
членове на сдружението и приемане на нови членове; 6.
обсъждане и приемане на промени в устава; 7. разни.
Регистрацията на членовете на общото събрание ще се
извърши до 9 ч. и 45 мин. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
47313
229.—Съветът на директорите на “Сердика 90”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
17.Х.2003 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за 2002 г.; 2. доклад на оди-
тор—дипломиран експерт-счетоводител, по счетовод-
ния баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора—дипломиран експерт-счетоводи-
тел, по годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 2002 г.; 3. назна-
чаване на одитор—дипломиран експерт-счетоводител,
за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите одитор—дипломиран
експерт-счетоводител, който да провери годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
освобождаване от длъжност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност членовете на съвета на директорите; 6. из-
бор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС приема предложения нов съвет на директорите; 7.
даване на съгласието си на изпълнителния директор
при необходимост да се разпорежда с ДМА на дружес-
твото, вкл. и с ценни книжа и акции, собственост на
“Сердика 90”—АД; проект за решение—ОС дава съг-
ласието си на изпълнителния директор при необходи-
мост да се разпорежда с ДМА на дружеството, вкл. и
с ценни книжа и акции, собственост на “Сердика 90”—
АД; 8. разглеждане предложенията за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението за разпределение на печалбата за
2002 г.; 9. разни. Всички акционери се поканват да при-
състват лично или чрез упълномощени техни предста-
вители с писмено пълномощно. Всички акционери пред-
ставят документ за самоличност, временни удостове-
рения, писмено пълномощно (за упълномощените лица)
и удостоверение за регистрация (за юридическите лица).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 1.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
47413
1.—Съветът на директорите на “Българска мебел-
на компания—холдинг”—АД, Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 3.ХI.2003 г. в 16 ч. в седалището на дру-
жеството в Добрич, бул. Трети март 40, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността му през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от проверката
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. вземане на решение за разпределение на финансовия
резултат на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на финансовия резултат на дружеството
за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за одитор на дружеството за 2003 г.; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
в дружеството. Регистрацията ще започне в 15 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.
3 ТЗ събранието ще се проведе на 26.ХI.2003 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
47331
Красимир Димитров Дюлгеров—ликвидатор на
“Странджа—К—97”—АД, в ликвидация, Елхово, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 6.Х.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружеството—
Елхово, ул. Ж. Петков 1, ап. 5, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за удължаване срока на ликви-
дация; проект за решение—ОС взема решение за удъл-
жаване срока на ликвидация; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 20.Х.2003 г. в 15 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
46152
Татяна Петрова Дюлгерова—ликвидатор на
“Странджа—К”—АД, в ликвидация, Елхово, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 6.Х.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на адрес—
Елхово, ул. Ж. Петков 1, ап. 5, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на ликвидатора на дружеството
относно хода на ликвидацията на дружеството за 2001—
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
ликвидатора относно хода на ликвидацията за 2001—
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност ликвидатора
за дейността му през 2001—2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дей-
ността му през 2001—2002 г.; 3. вземане на решение за
удължаване срока на ликвидация; проект за решение—
ОС взема решение за удължаване срока на ликвидаци-
ята; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.Х.2003 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
46151