Държавен вестник, бр. 16, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  16
приемане на нов устав на дружеството, отразяващ отпис-
ването му от регистъра на публичните дружества и про-
мените в Търговския закон; проект за решение—ОС при-
ема новия устав на дружеството, предложен от СД, отра-
зяващ отписването му от регистъра на публичните дру-
жества и промените в Търговския закон. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството всеки работен ден
от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на съб-
ранието започва в 13 ч. на мястото на неговото провежда-
не. Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на про-
веждането му. Пълномощниците следва да представят
изрично нотариално заверено пълномощно, съдържащо
нормативно определеното минимално съдържание, и до-
кумент за самоличност и временно удостоверение. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 20.IV.2004 г. в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
9208
10.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел—Клуб по водни спортове и туризъм “Херсон”—
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 2.IV.2004 г. в 14 ч. в седалището на сдружени-
ето в Ямбол, ул. Тунджа 2-А-4, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на сдружението през изтеклия
отчетен период; 2. приемане на актуализиран устав на
сдружението в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ
и решение за определяне на клуба за извършване на дей-
ност в обществена полза; 3. промени в състава на управи-
телния съвет; 4. промени в седалището на клуба; 5. при-
емане на финансов план; 6. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощен свой представител на общото събрание.
Писмените материали във връзка с провеждането на об-
щото събрание са на разположение на всички членове в
седалището на сдружението. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите членове.
6670
533.—Съветът на директорите на “Пивоимпекс”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.IV.2004 г. в 11 ч. в адмнис-
тративната сграда на дружеството в Ямбол, ул. Индуст-
риална 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане от-
чета на СД; 2. одобряване на годишните отчети и балан-
си; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.IV.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
5986
1.—Съветът на директорите на “България Телеком
Нет”—АД, гара Лакатник, община Своге, Софийска об-
ласт, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 3.V.2004 г. в 10 ч. в
седалището и на адреса на управление на дружеството—
гара Лакатник, община Своге, ул. Христо Ботев 1, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект на решение: ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-
счетоводителя годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект на решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г. и проверения и заверен
годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 3. вземане на реше-
ние за избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2003 г.; проект на решение: ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за финансова-
та 2003 г.; 4. обсъждане на въпроса за печалбата от дей-
ността на дружеството за 2003 г. и вземане на решение за
разпределението є; проект на решение: ОС разпределя
печалбата от дейността на дружеството за 2003 г. съоб-
разно направените предложения; 5. вземане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект на ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
вземане на решение за промени в числеността и състава
на съвета на директорите; проект на решение: ОС проме-
ня числеността и състава на съвета на директорите съоб-
разно направените предложения; 7. вземане на решение
за определяне на месечното възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите; проект на решение: ОС оп-
ределя месечно възнаграждение на членовете на съвета
на директорите съобразно направените предложения; 8.
вземане на решение за увеличаване капитала на дружес-
твото; проект на решение: ОС увеличава капитала на
дружеството съобразно направените предложения; 9. взе-
мане на решение за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект на решение: ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружеството
съобразно направените предложения; 10. вземане на ре-
шение за изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект на решение: ОС изменя и допълва устава на
дружеството съобразно направените предложения; 11.
други. При условията на чл. 223а ТЗ след обнародване на
поканата в “Държавен вестник” в дневния ред на ОС могат
да се включат и други въпроси. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието, като те се легитими-
рат с лична карта, а пълномощниците им с лична карта и
надлежно пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе при същия дневен ред и
на същото място на 20.V.2004 г. в 10 ч. независимо от
представения на него капитал. Материалите по дневния
ред със съответните проекти на решения са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч.
6311
4.—Съветът на директорите на “МАРС—МВ”—АД,
с. Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 2.IV.2004 г. в 14 ч.
в Пловдив, бул. Мария-Луиза 29, в офиса на “Автомо-
тор”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета за 2002 и 2003 г.; 2. при-
емане годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 и
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002—2003 г.; 5. промяна в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на СД; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на експерт-счето-
водител за 2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 16.IV.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4038
 136.—“Нитекс 96”—АД, Доспат, мажоритарен ак-
ционер в “Нитекс”—АД, с. Сатовча, притежаващ 78 %
от акциите на дружеството, на основание чл. 222, ал. 3
и чл. 223 ТЗ и решение на съвета на директорите от
20.I.2004 г. свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 3.IV.2004 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на “Нитекс”—АД, с. Сатовча, об-
ласт Благоевград, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените промени в устава на дружеството; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направените промени в състава
на съвета на директорите; 3. разни. Поканват се да при-
състват всички акционери или писмено упълномощени
от тях представители. Регистрацията на акционерите
или на упълномощените от тях лица започва в 9 ч. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в администрацията на дружеството.
6908