Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
директорите за промяна на капитала; 8. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за про-
мени в състава на съвета на директорите; 9. определяне
възнаграждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложеното от съвета
на директорите възнаграждение; 10. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за експерт-сче-
товодител; 11. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
представители. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VI.2000 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21887
19.—Съветът на директорите на “Индустриален
капитал—холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.VI.2000 г. в 8 ч. в София, ж. к. Младост 1,
читалище “Младост”, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г. и годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г. и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
вземане на решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема решение съг-
ласно предложенията на акционерите за разпределяне
на печалбата за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира съгласно
предложенията на акционерите експерт-счетоводител
за 2000 г.; 5. разни. За участие в общото събрание акци-
онерите представят личен паспорт (лична карта) и де-
позитарна разписка, а пълномощниците—и изрично
нотариално заверено пълномощно съгласно Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. Съгласно чл. 26, ал. 3 от устава на дружеството
никой не може да представлява в общото събрание на
акционерите повече от пет акционери независимо от
броя на притежаваните от тях акции. До участие в об-
щото събрание ще бъдат допускани акционери, вписа-
ни в книгата за безналични акции, съгласно справка от
Централен депозитар—АД. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството, ул. Екзарх Йосиф 31, София. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 9 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
21824
37.—Съветът на директорите на “Елит Медикъл”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г.
в 12 ч. в офиса на дружеството, бул. Искърско шосе 2,
София, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане баланса и от-
чета за приходите и разходите на дружеството за фи-
нансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за резултата от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2000 г.; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
22673
195.—Съветът на директорите на “Калцит”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 14 ч.
в залата за събрания на “Калцит”—АД, Асеновград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проекторешение—ОС приема
отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за годишния счетоводен отчет; 3. одобряване на про-
верения и заверен от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проекто-
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет;
4. разпределение на печалбата; проекторешение—ОС
одобрява предложеното от съвета на директорите
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 6. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; проекторешение—
ОС назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител; 7. изменение и допълнение
устава на дружеството; проекторешение—ОС прие-
ма предложените промени в устава. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в сградата на “Калцит”—АД, Асеновград. По-
канват се акционерите да присъстват на събранието,
като се легитимират с документ за самоличност, а
пълномощниците им—и с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22571
13.—Съветът на директорите на “Калцит—95”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 13 ч.
в залата за събрания на “Калцит”—АД, Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния сче-
товоден отчет на дружеството; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния
счетоводен отчет; 3. одобряване на проверения и заве-
рен от експерт-счетоводителя годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет; 4. разпределение
на печалбата; проекторешение—ОС одобрява предло-
женото от съвета на директорите разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 6. назначаване на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проек-
торешение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 7. изменение и до-
пълнение устава на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените промени в устава. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в сградата на “Калцит”—АД, Асеновград. По-
канват се акционерите да присъстват на събранието,
като се легитимират с документ за самоличност, а пъл-
номощниците им и с нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22572
156.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж-
комплект”—АД, Белене, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на 9.VI.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството, площадката на АЕЦ “Белене”, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
“Емко”—АД, Белене, за периода 1.I—31.ХII.1999 г. и
одобряване на годишните счетоводни отчети; 2. разп-
ределяне на печалбата за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в
устава на дружеството. Регистрация за участие ще се
извършва в деня на събранието от 11 до 13 ч. на същото