Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 114

С Т Р .  1 1 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
от регистъра на публичните дружества; 7. приемане на
решение за промяна вида на акциите на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за промяна
вида на акциите на дружеството; 8. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов устав на дружеството; 9. определяне числеността и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 10. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС оп-
ределя месечно възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите; 11. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 12.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството, Сливен. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. на 31.III.2000 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание на акционерите. Регистраци-
ята на пълномощниците с представяне на дадените пъл-
номощни се извършва на 30.III.2000 г. от 10 до 17 ч. на
адреса на управление на дружеството. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, личен
паспорт и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и ли-
чен паспорт на упълномощения; копие от депозитарна-
та разписка за броя на притежаваните акции. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на личен паспорт и депозитарна разписка. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на личен паспорт, копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции от упълномощителя и писмено изрично нотариал-
но заверено пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представ-
лява или предложи на акционер или акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционе-
рите да ги представлява в общото събрание на дружес-
твото, следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни
преди деня на общото събрание, освен ако не представ-
лява само един акционер, по предложение на представ-
лявания. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
7657
71.—Съветът на директорите на “Търговия на
едро—Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ,
чл. 115 ЗППЦК и чл. 13 от устава на дружеството свик-
ва общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 14 ч.
в търговската къща на дружеството, кв. Дружба, Сли-
вен, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за отчитане дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение—ОС одобрява доклада на съ-
вета на директорите за отчитане дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител, разпределение на печалбата и
определяне вида, условията и реда за изплащане на
дивидента; проекторешения: а) ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; б) ОС утвърждава
разпределението на балансовата печалба за 1999 г.; в)
ОС определя вида, условията и реда за изплащане на
дивидента; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност за финансова-
та 1999 г. членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 4. вземане решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества, воден от
ДКЦК; проекторешение—ОС дава съгласие за отпис-
ване от регистъра; 5. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; предложения ще
бъдат направени от акционерите на общото събрание;
6. назначаване на експерт-счетоводител; проектореше-
ние—общото събрание назначава дипломирания екс-
перт-счетоводител Теню Балтов да провери и завери
годишния счетоводен отчет за 2000 г. Регистрацията
започва в 12 ч. и завършва в 13 ч. и 40 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
се намират в офиса на дружеството, ул. Дели Ради 5,
Сливен, и са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 8 до 17 ч.
7350
5.—Съветът на директорите на “Нова телевизия—
Първи частен канал”—АД, Сливница, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
11.IV.2000 г. в 14 ч. в офиса на “Нова телевизия”, пл. Св.
Неделя 16, при следния дневен ред: 1. отчет за изтекла-
та финансова година, общ отчет за дейността на дру-
жеството и медията; 2. доклад по приходите—разходи-
те и приемане отчета за баланса, назначаване на екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. промени в съве-
та на директорите; 5. промени в капитала; 6. промени в
устава; 7. общи промени, следващи от кооперирането
на дружеството с “Антена ТВ”—АД, и обща стратегия
в развитието на телевизията, следваща от увеличаване
икономическия и друг потенциал на НТВ; 8. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството—София, пл. Света Неделя 16.
5542
1.—Съветът на директорите на “Боруй 97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 27.III.2000 г. в 16 ч. в
административната сграда на “Боруй”—АД, Стара За-
гора, ул. Индустриална 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава на дружеството; 5. промени в капитала на дру-
жеството; проект за решение— ОС приема направени-
те промени в капитала на дружеството; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството, Стара Загора, ул. Индустриална
1. Началото на регистрацията на акционерите е в 15 ч.
в деня на събранието. Всички акционери или техни
упълномощени представители представят документ за
самоличност, временно удостоверение и пълномощно
в случай на упълномощаване съгласно изискванията на