Държавен вестник, бр. 78, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени в съответствие със закона и устава на дружество-
то представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
започне на 31.Х.2000 г. в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
Материалите за заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на адреса на управление на дружеството—
София, ул. Иван Вазов 30. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55477
114.—Съветът на директорите на “Чайка фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 3.ХI.2000 г. в 9 ч. в
САЩ, Д.С. 20006, хотел “Хей Адамс”, площад Лафа-
йет 1—16-а и Н-улица, Норд Уест Вашингтон, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на ди-
ректорите на “Чайка фарма”—АД; 2. промяна в устава
на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционе-
ри на “Чайка фарма”—АД, да вземат участие в извън-
редното общо събрание. Регистрацията на кандидатите
ще започне в 8 ч. същия ден срещу документ за само-
личност или нотариално заверено пълномощно. Пис-
мените материали за дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството във Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров
1, до 1.ХI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55957
988.—Съветът на директорите на “Медиаком”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 8.ХI.2000 г. в
18 ч. в София, бул. Шипченски проход 29, ет. 5, ап. 12,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема за сведение отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на избрания дипломиран експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема доклада
по годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 4. предложение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за досегашната им дейност; проект
за решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за досегашна-
та им дейност; 6. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—об-
щото събрание назначава предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; 7. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени в съответствие със закона и устава на
дружеството представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще започне на 8.ХI.2000 г. в 17 ч. и ще
приключи в 18 ч. Материалите за заседанието и съот-
ветните проекторешения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството—
София, бул. Шипченски проход 29, ет. 5, ап. 12. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се състои същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55962
81.—Съветът на директорите на финансова къща
“Карол”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството, притежатели на обикновени поименни
акции с право на глас, на 10.ХI.2000 г. в София, бул.
Христо Ботев 57, в офиса на дружеството в 10 ч. при
следния дневен ред: 1. обсъждане на промени в предме-
та на дейност и изменения в устава на дружеството;
предложение за решение—общото събрание приема
предложените от съвета на директорите на дружество-
то изменения в предмета на дейност и в устава на дру-
жеството; 2. промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; предложение за решение—общото
събрание приема предложените от съвета на директо-
рите промени в състава на съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София, бул. Хр. Ботев 57. Поканват се да присъстват
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители.
55869
178.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
18.ХI.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на офиса на дру-
жеството в София, бул. Самоков 11А, при следния дневен
ред: 1. информация на съвета на директорите за финансо-
вото и организационното състояние на “Енергомонтаж
Холдинг”—АД; проект за решение: общото събрание
приема информацията на съвета на директорите за фи-
нансовото и организационното състояние на “Енергомон-
таж Холдинг”—АД; 2. промяна на чл. 25, ал. 1 и 6 от уста-
ва на дружеството; проект за решение: в чл. 25, ал. 1—нов
текст “Броят на членовете на съвета на директорите се
определя на трима души.”; останалият текст на алинеята
не се променя; в чл. 25, ал. 6—нов текст “Съветът на ди-
ректорите може да приема решения, ако присъстват най-
малко двама от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета на директорите.”; останалият текст
на алинеята не се променя; 3. освобождаване членовете
на съвета на директорите; проект за решение: общото
събрание освобождава членовете на съвета на директо-
рите; 4. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение: общото събрание избира нови членове на съве-
та на директорите. Материалите, свързани с дневния ред,
са на разположение на акционерите в посочения офис на
дружеството. Регистрацията на акционерите за общото
събрание ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието
на мястото на провеждането му. Всички акционери се
легитимират с редовно временно удостоверение. Пълно-
мощниците на акционери се легитимират с писмено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание, и временното
удостоверение на упълномощителя или с нотариално за-
верено пълномощно от упълномощителя, издадено за това
общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.ХII.2000 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
55889
673.—Съветът на директорите на “Волантранс-
порт”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
3.ХI.2000 г. в 17 ч. в седалището на дружеството в Асе-
новград, ул. Иван Вазов 36, при дневен ред: промяна в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОС извършва промени в състава на съвета на директо-
рите съгласно предложението на съвета на директори-
те. Регистрацията на капитала се извършва от 16 до
17 ч. При регистриране на капитал по-малко от закон-
ния минимум и при липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
55517