Държавен вестник, бр. 97, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
седалището и на адреса на управление на дружеството,
в административната му сграда, на 10.ХII.2004 г. от 9,30
до 9,50 ч. Писмените материали по дневния ред на об-
щото събрание ще са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството.
48050
3.—Съветът на директорите на “Борела—С”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 11.ХII.2004 г.
в 10 ч. в Бургас, в административната сграда на ул. Тра-
пезица 5, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на уп-
равителните органи за дейността на дружеството през
2003 г.; проекторешение—ОС приема отчета на упра-
вителните органи; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и одиторския доклад за финансовата 2003 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и одиторския доклад за финансовата 2003 г.; 3.
освобождаване на членовете на управителните органи
от отговорност за дейността им през финансовата 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава всеки един от чле-
новете на надзорния и управителния съвет от отговор-
ност за дейността им през финансовата 2003 г.; 4. избор
на одитор за финансовата 2004 г.; проекторешение—
ОС избира одитор съгласно направеното от съвета на
директорите предложение; 5. изменение на устава на
дружеството; проекторешение—ОС изменя устава съг-
ласно предложения от съвета на директорите проект.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 26.ХII.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
трацията на дружеството в Бургас, ул. Трапезица 5, ет. 4.
Регистрацията на акционерите и на техните пълномощ-
ници започва в 9,30 ч. срещу представяне на документ
за самоличност и писмено пълномощно.
47463
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Роза”—Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква събрание на пълномощниците на 9.ХII.2004 г. в
17,30 ч. в управлението на сдружението—Силистра, ул.
Петър Вичев 25 (в сградата на ЦДГ “Роза-1”), при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет; 2. приемане на бюджета на сдру-
жението за 2005 г.; 3. освобождаване на стария и избор
на нов управителен съвет; 4. други. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички писмени материали по про-
веждане на събранието са на разположение на членове-
те на сдружението в канцеларията на директора на ЦДГ
“Роза” всеки делничен ден от 9 до 17 ч. Поканват се
всички пълномощници на членовете на сдружението,
упълномощени с писмено пълномощно, да присъстват
на събранието.
47833
22.—Съветът на директорите на “Алпиа тур”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 10.ХII.2004 г. в
11 ч. в залата на ЛРД, Сливен, ул. Великокняжевска 11,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение— ОС приема отчета; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение— ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избиране
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение— ОС избира предложения експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото съб-
рание лично или чрез упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията за участие в събранието започва в 10,30 ч.
в деня и на мястото на провеждане. За участие в събра-
нието акционерите и техните пълномощници предста-
вят документ, удостоверяващ самоличността и правата
им върху акции в капитала на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 27.ХII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите от датата на
обнародването на поканата в “Държавен вестник” в
управлението на дружеството всеки работен ден.
46550
12.—Надзорният съвет на “Понс—СМ”—АД, Смо-
лян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 11.ХII.2004 г. в 11,30 ч.
в Бургас, в административната сграда на ул. Трапезица
5, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ните органи за дейността на дружеството през 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на управителни-
те органи; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за финансовата 2003 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и оди-
торския доклад за финансовата 2003 г.; 3. освобождава-
не на членовете на управителните органи от отговор-
ност за дейността им през финансовата 2003 г.; проек-
торешение—ОС освобождава всеки един от членовете
на управителния и на надзорния съвет от отговорност
за дейността им през финансовата 2003 г.; 4. избор на
одитор за финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС
избира одитор съгласно направеното от надзорния съ-
вет предложение; 5. изменение на устава на дружество-
то; проекторешение—ОС изменя устава съгласно пред-
ложения от надзорния съвет проект. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 26.ХII.2004 г. в 11,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в Бургас, в администрацията на
дружеството на ул. Трапезица 5, ет. 4. регистрацията на
акционерите и на техните пълномощници започва в 11 ч.
срещу представяне на документ за самоличност и пис-
мено пълномощно.
47468
1.—Управителният съвет на “Наслада”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.XII.2004 г.
в 15 ч., в седалището на дружеството, Стара Загора, кв.
“Ремиза”, ул. Радецки 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството и анализ на финансово-
икономическото състояние за изтеклия период на
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и анализа на финансово-иконо-
мическото състояние на дружеството; 2. одобряване и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за финансовата 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за резултата от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултата от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределяне
на печалбата за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет за избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. промени в надзорния съвет
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в надзорния съвет на дружеството;
7. освобождаване от отговорност управителните орга-
ни на дружеството; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност управителните органи на дружество-