Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
гистрация. Пълномощните, представени на събрание-
то, се приемат, доколкото отговарят на изискванията
на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на цен-
ни книжа. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адрес—София, ул.
Кракра 19. При поискване те се предоставят безплат-
но на акционерите.
6488
1.—Управителният съвет на “Одеон—България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.III.2000 г. в 10 ч. в София, бул.
Васил Левски 91, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет; 3. промени в устава на
дружеството; 4. промени в управителния съвет; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8058
66.—Надзорният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 28.III.2000 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството—София, пл. Македония
1, ет. 13, при следния дневен ред: 1. приемане на балан-
са и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението за реше-
ние на НС; 2. освобождаване от отговорност на члено-
вете на УС и НС; предложение за решение—ОС при-
ема предложението за решение на НС; 3. промени в
НС; предложение за решение—ОС приема предложе-
нието за решение на НС; 4. приемане на Правилник за
универсалния и за професионалния пенсионен фонд на
допълнително задължително пенсионно осигуряване;
предложение за решение—ОС приема предложението
за решение на НС; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител и международен одитор; предложение
за решение—ОС приема предложението за решение
на НС; 6. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението за решение на надзорния съвет; 7. разни.
Поканват се всички акционери и/или упълномощени
техни представители да вземат участие в общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6156
2.—Съветът на директорите на “Такси—С—Екс-
прес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 28.III.2000 г. в 16 ч. в административната
сграда на дружеството, София, ул. Житница 23, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на
директорите за изтеклия стопански период; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1998 г.; 3. избор и назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител; 4. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от длъжност и от
отговорност; 6. избор на нов съвет на директорите на
дружеството; 7. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите и на из-
пълнителния директор на дружеството; 8. изменение
на устава на дружеството. Материалите по дневния
ред се намират на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Житница 23. Поканват се
всички акционери—лично или чрез писмено упълно-
мощен представител, да вземат участие в общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
8263
1.—Управителният съвет на “Нютон Сток Бро-
кърс БГ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.III.2000 г. в 13 ч. в София, ул. Раковски 133, ет. 5,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчетния доклад на управителния
съвет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на дейността на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет; 5. избор на експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира предложения от управителния
съвет и одобрен от надзорния съвет експерт-счетово-
дител; 6. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и
одобрени от надзорния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Со-
фия, ул. Раковски 133, ет. 5.
6798
253.—Съветът на директорите на “Холдинг Бъл-
гарски железници”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 29.III.2000 г. в 14 ч. в заседателната зала на Цен-
трална гара—София, със следния дневен ред: 1. при-
емане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние: ОС приема решение за отписване на дружество-
то от регистъра на публичните дружества; 2. приема-
не на решение за промяна вида на акциите на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема решение за
промяна вида на акциите на дружеството; 3. приема-
не на нов устав на дружеството; проект за решение:
ОС приема нов устав на дружеството; 4. определяне
на числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение: ОС определя числеността и със-
тава на съвета на директорите. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството, София, ул.
Иван Вазов 3. Регистрацията на акционерите започва
в 12 ч. на 29.III.2000 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на пълномощници-
те с представяне на дадените пълномощни се извър-
шва на 28.III.2000 г. от 10 до 17 ч. на адреса на управ-
ление на дружеството. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице, личен пас-
порт и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и личен паспорт на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните
акции. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на личен паспорт и депозитарна
разписка. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на личен
паспорт, копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или