Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
1.—Съветът на директорите на ЗАГ “Динамик”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо сърание на акционерите на 25.I.2006 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, София, ул. Илиенско
шосе 2, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2004 г., приемане годишния финансов отчет
за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор за из-
вършения независим финансов одит; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността през
2004 г., годишния финансов отчет за 2004 г. и докла-
да на регистрирания одитор за извършения незави-
сим финансов одит; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през отчетния пе-
риод; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през отчет-
ния период; 3. избор на регистриран одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регист-
риран одитор, който да извърши независим финан-
сов одит на годишния финансов отчет за 2005 г.; 4.
привеждане на устава на дружеството в съответст-
вие с промените на ТЗ, приети със ЗИДТЗ; проект за
решение—ОС приема промените на устава на дру-
жеството съобразно изискванията на ТЗ; 5. приема-
не на решение за овластяване на СД с правата по
чл. 196, ал. 3 ТЗ и оправомощаването му в продълже-
ние на 5 г. от приемане на това решение да може да
увеличава капитала до номинален размер от
10 млн. лв. чрез издаване на нови акции; проект за
решение—ОС овластява СД с правата по чл. 196, ал. 3
ТЗ и го оправомощава в продължение на 5 години от
приемане на това решение да може да увеличава ка-
питала до номинален размер 10 млн. лв. чрез издаване
на нови акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.II.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от
14 до 16 ч. в седалището на дружеството. Регистраци-
ята започва в 9,30 ч. в деня на заседанието. Акционе-
рите представят документ за самоличност, а техните
представители—и изрично писмено пълномощно.
117038
31.—Управителният съвет на Столичната индус-
триална стопанска асоциация (СИСА) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква IХ общо събрание на 25.I.2006 г.
в 9 ч. в офиса на СИСА—София, ул. Три уши 1, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на СИСА; 2. доклад на КС за финансово-счетоводна-
та дейност на СИСА; 3. приемане на финансова смет-
ка за приходите и разходите на СИСА. Регистриране-
то на членовете започва в 8 ч. и 30 мин. в офиса на
СИСА. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 10 ч. същия ден,
същото място, при същия дневен ред и се счита за
законно, колкото и членове да се явят.
115853а
17.—Съветът на директорите на “Геоводинже-
неринг”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.I.2006 г. в
14 ч. в София, ул. Гусла 1, при следния дневен ред: 1.
освобождаване досегашните членове на СД; проект
за решение—ОС освобождава досегашните членове
на СД; 2. избор на нов СД; проект за решение—ОС
избира за членове на СД предложените лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 25.II.2006 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
на общото събрание са на разположение на интере-
суващите се на адреса на управление на дружеството.
115246
1.—Управителният съвет на Съюза на работо-
дателите в България—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 25.I.2006 г. в 10 ч. в хотел “Шератон”—
София, при следния дневен ред: 1. годишен отчет на
управителния съвет за дейността на СРБ за периода
декември 2004—декември 2005 г.; 2. годишен отчет
на контролния съвет за периода декември 2004—де-
кември 2005 г.; 3. финансов отчет за периода декем-
ври 2004—декември 2005 г.; 4. промени в състава на
управителния съвет на СРБ; 5. промени в устава на
СРБ; 6. обсъждане на процеса на сливане на СРБ с
Българската международна стопанска асоциация
(БИБА); 7. разни.
112063
287.—Съветът на директорите на “Транскарт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 26.I.2006 г.
в 12 ч. в София, бул. Черни връх 43, ет. 1, при дневен
ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите;
проект на решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите, направени
по искане на акционерите; дава се възможност на
акционерите на “Транскарт”—АД, до деня на про-
веждане на общото събрание на акционерите или на
самото събрание да направят предложения за проме-
ни в състава на съвета на директорите; 2. увеличава-
не капитала на дружеството чрез издаване на нови
акции; проект за решение—на основание чл. 192, ал. 1
ТЗ и чл. 112—112б ЗППЦК ОС увеличава капитала
на дружеството от 5 000 000 лв. на 7 000 000 лв. чрез
издаване на 2 000 000 нови обикновени акции, всяка
с номинална и емисионна стойност един лев, както
следва: 1. Размер на заявения за набиране капитал,
допустими отклонения, брой, номинална и емисион-
на стойност, видове акции и права по тях; начин на
определяне на емисионната стойност. Капиталът
на “Транскарт”—АД, се увеличава от 5 000 000 лв. на
7 000 000 лв. чрез издаване на 2 000 000 нови безна-
лични обикновени акции с право на глас и с единична
номинална стойност един лев. На основание чл. 192а,
ал. 2 ТЗ капиталът ще бъде увеличен само със стой-
ността на записаните акции, ако бъдат записани и
платени най-малко 1 994 970 нови акции. Допусти-
мото отклонение над стойността на заявения за на-
биране капитал е с не повече от 0,005 %, като преви-
шението може да бъде в размер до 100 лв. Всяка ак-
ция от новата емисия има номинална и емисионна
стойност един лев с цел създаване на условия за улес-
нено привличане на капитал и за участие на всички
акционери, като увеличаването на капитала с права
изключва възможността за накърняване на техните
интереси. Всички издадени от “Транскарт”—АД, ак-
ции, както и акциите от новата емисия са от един
клас—обикновени, безналични, с право на един глас
в общото събрание на акционерите, право на диви-
дент и на ликвидационен дял, съразмерни с номинал-
ната стойност на акцията. 2. Издаване на права; съ-
отношение между издаваните права и новите акции;
минимален и максимален брой акции, които могат
да бъдат записани срещу издаваните права. На осно-
вание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в уве-
личението на капитала имат лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни след датата на общото събра-
ние, взело решението за увеличаване на капитала.
На следващия ден “Централен депозитар”—АД, от-
крива сметки за права на тези лица въз основа на
книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща
към края на посочения срок акция се издава едно
право, даващо възможност за записване на 0,4 части
от една нова акция по емисионна стойност един лев