Държавен вестник, бр. 87, 2005 г., стр. 189

Б Р О Й  87
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
на разположение в административната сграда на дру-
жеството един месец преди датата на общото събра-
ние от 9 до 17 ч. всеки работен ден. Регистрацията
започва в 10 ч. същия ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 23.ХII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията започва в 10 ч. същия ден.
102829
1.—Съветът на директорите на “Пътстрой”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
годишно общо събрание на акционерите на
12.ХII.2005 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Ловеч, ул. Гурко 1, при следния дневен ред: 1. обез-
силване и унищожаване на 1209 акции с номинал един
лев всяка от капитала на “Пътстрой”—АД, на осно-
вание чл. 188 и 189 ТЗ и в съответствие с решенията
на ОС от 22.IV.2005 г. поради невнасяне на определе-
ните от ОС вноски; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за обезсил-
ване и унищожаване на 1209 обикновени поименни
акции с номинал един лев всяка; 2. намаление на ка-
питала от 55 306 на 54 097 лв. поради обезсилването
на1209 акции с номинал един лев всяка; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за намаление на капитала от 55 306 лв.
на 54 097 лв.; 3. увеличение на капитала от 54 097 лв.
на 162 291 лв. с увеличаване номиналната стойност
на акциите от един лев на 3 лв. всяка; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за увеличе-
ние на капитала от 54 097 лв. на 162 291 лв.; 4. прие-
мане на нов устав на дружеството, вкл. вписване в
наименованието на “Пътстрой”—АД, “еднолично
акционерно дружество” с едноличен собственик на
капитала “Холдингово дружество Пътища”—АД;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
нов устав на дружеството; 5. определяне на съвет на
директорите от едноличния собственик на капитала;
проект за решение—ОС приема предложението СД
да остане в досегашния си състав. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на “Пътстрой”—АД, Ловеч, ул. Гурко 1, всеки
работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционе-
рите в деня на събранието започва в 11 ч. на мястото,
където ще се проведе. Акционерите се легитимират
с представяне на документ за самоличност. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и изрично писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.ХII.2005 г. в 14 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството и при същия
дневен ред.
98069
18.—Съветът на директорите на “Месокомби-
нат Ловеч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.ХII.2005 г.
в 12 ч. на адрес Ловеч, ул. Бяло море 12, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
дейността на дружеството за 2004 г. 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4.
вземане на решение за разпределяне финансовия ре-
зултат на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за разпреде-
ляне финансовия резултат на дружеството за 2004 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 7. преобразуване на дружеството чрез
вливане в него на две акционерни дружества, без
ликвидация; проект за решение—ОС приема напра-
веното от акционерите предложение за преобразува-
не на дружеството чрез вливане; 8. приемане плана
за преобразуване на дружеството и договора за пре-
образуване; проект за решение—ОС приема плана за
преобразуване на дружеството и договора за преоб-
разуване; 9. приемане на доклада на проверителя
относно преобразуване на дружеството чрез вливане
в него на две акционерни дружества; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на проверителя; 10. проме-
ни в устава на дружеството, резултат от неговото
преобразуване; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 11. увеличаване капита-
ла на дружеството, резултат от неговото преобразу-
ване, чрез вливането в него на две акционерни дру-
жества; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за увеличаване капитала на дружес-
твото; 12. други. Материалите за ОС са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то. Регистрацията на акционерите ще започне в 11 ч.
и 30 мин. на мястото на провеждане на събранието.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 5.I.2006 г. в 16 ч. на посоче-
ния адрес и при обявения дневен ред.
101234
300.—Съветът на директорите на “Водно строи-
телство 2000”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.ХII.2005 г.
в 11 ч. в Плевен, ул. Дойран 136, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нов СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрация-
та им започва в 10 ч. същия ден. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 15.I.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всеки акционер удостоверява качество-
то си на такъв с представяне на лична карта и справ-
ка с книгата на акционерите. Писмените материали
са на разположение в дружеството.
97334
 1.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 12.XII.2005 г.
в 9 ч. в Пловдив, пл. Понеделник пазар 3А, при дне-
вен ред: промяна на устава на “Ремонтстрой”—АД, в
съответствие с промените в ТЗ; проект за решение—
ОС приема промяната в устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 27.XII.2005 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в