Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 131

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59754
1.—Съветът на директорите на “Джи Ви Ви”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г. в
10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, Варна, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. избор
на регистриран одитор или специализирано одиторско
предприятие за одит на финансовия отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на регистриран одитор или
специализирано одиторско предприятие; 4. освобожда-
ване членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. определяне на възнаграждение на членовете
на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС определя ме-
сечно възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.; 6.
увеличаване на капитала на дружеството от 100 000 лв.,
разпределен в 100 000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност един лев, на 200 000 лв., разпре-
делен в 200 000 поименни акции с право на глас с номи-
нална стойност един лев, чрез издаване на 100 000 нови
поименни акции с право на глас с номинална стойност
по един лев и емисионна стойност—3 лв.; капиталът се
увеличава под условие по реда на чл. 195 при спазване
изискванията на чл. 194, ал. 4 ТЗ; за записани се считат
акциите, за които са платени 25 % от тяхната емисион-
на стойност; оставащите 75 % от стойността на записа-
ните акции следва да бъдат заплатени не по-късно от 24
месеца от датата на вписване на решението за увелича-
ване на капитала в търговския регистър; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД по чл. 194, ал. 4 за
отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 и
взема решение за увеличаване на капитала под условие
по реда на чл. 195 и отмяната на предимствата на акци-
онерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 7. промяна в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложената промя-
на в състава на СД; 8. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени свои
представители. Регистрацията на акционерите и на
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите в общото събрание, започва в 10 ч. и ще
приключи в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред и е законно независимо от представе-
ния на него капитал. Писмените материали и предлага-
ните решения по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
59200
1.—Управителният съвет на училищното настоя-
телство при VII СОУ “Найден Геров”—Варна, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на члено-
вете на 16.ХII.2003 г. в 18 ч. в актовата зала на учили-
щето при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за учебната 2002—2003 г.; 2. избор на нов управи-
телен съвет.
59066
15.—Съветът на директорите на “Кристал хи-
мия”—АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството—
Велинград, ул. Кристал 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. и на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. разпределяне на финансовия ре-
зултат на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на финансо-
вия резултат на дружеството за 2002 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 6. освобождаване на членове на съвета на
директорите и избор на нови членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава пред-
ложените членове на съвета на директорите и избира
нови членове на съвета на директорите на дружество-
то; 7. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 8. реоргани-
зация на дружеството по предложение на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за реорганизация на
дружеството. Поканват се всички акционери на дру-
жеството или техни представители, надлежно упълно-
мощени по предвидения в закона и устава на дружест-
вото ред, да вземат участие в общото събрание. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седалището на
дружеството във Велинград, ул. Кристал 7. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за учас-
тие в общото събрание ще се проведе от 9 ч. до 9 ч. и
45 мин. в деня на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.ХII.2003 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
60836
102.—Съветът на директорите на “Високо строи-
телство”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.ХII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Габ-
рово, ул. Станционна 3, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. предложение за разпределе-
ние на печалбата от дейността от 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата от дейността от 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 5. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите поради изти-
чане на мандата; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност членовете на съвета на директорите пора-
ди изтичане на мандата; 6. избор на нов съвет на дирек-
торите и определяне на мандата на СД; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционерите нов съ-
вет на директорите и определя мандат от 3 години; 7.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за определяне възнаграждението на СД. Покан-
ват се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия ден от
10 ч. и ще завърши в 10 ч. и 55 мин. в заседателната
зала, където ще се проведе събранието. Акционерите