Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
та им през 2001 и 2002 г.; проект на решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2001 и 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния отчет за 2003 г.; проект на
решение—ОС избира за експерт-счетоводител за за-
верка на годишния отчет предложеното лице; 7. разни.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 14 ч. и 30 мин.
на мястото за провеждане на събранието. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.ХI.2003 г. в 15 ч. на посочения адрес и при
обявения дневен ред.
48412
1.—Съветът на директорите на “Тетрахиб”—ЕАД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.Х.2003 г. в 14 ч. на адрес: Шумен,
сградата на “ХЦС”—АД, ул. Пети километър, при след-
ния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството;
проект на решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени; 2. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект на решение—ОС приема направените
предложения за промени в състава на СД; 3. приемане
отчета на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; проект на решение—ОС приема отчета
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 4. приемане отчета на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект на решение—
ОС приема отчета на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 и 2002 г.;
проект на решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2001 и 2002 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
отчет за 2003 г.; проект на решение—ОС избира за екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния отчет пред-
ложеното лице; 7. разни. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството. Регистрацията на акционерите ще за-
почне в 13 ч. и 30 мин. на мястото за провеждане на съб-
ранието. Поканват се всички акционери или техни пис-
мено упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 14 ч. на
посочения адрес и при обявения дневен ред.
48413а
196.—Съветът на директорите на “Мебел—
Джен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо годишно събрание на акционерите на
31.Х.2003 г. в 16 ч. в сградата—седалището на дружес-
твото в Шумен, ул. Индустриална 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител по счетоводния ба-
ланс и отчет за приходите и разходите на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на
заверения годишен счетоводен баланс и отчет за при-
ходите и разходите за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема заверения годишен счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите за 2002 г.; 4. разпределяне
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределяне пе-
чалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. изменение и допълнение
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнени в устава на
дружеството; 7. избор на органи за управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС избира предложе-
ните органи за управление на дружеството; 8. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 9. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни. Регистраци-
ята за участие в общото събрание започва от 15 ч. и ще
завърши в 15 ч. и 55 мин. в деня на събранието срещу
задължително представяне на лична карта (личен пас-
порт за акционерите над 70 г.) и оригинално временно
удостоверение за притежаваните акции. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред, като регистрацията за участие ще се
извършва от 9 до 9 ч. и 55 мин. Материалите от дневния
ред са на разположение на легитимиралите се акционе-
ри в седалището на дружеството в рамките на работно-
то му време.
47867
40.—Съветът на директорите на “Диана път 98”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 24.Х.2003 г. в 15 ч. в
Ямбол, ул. Д. Благоев 16, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява предложения от СД проект за решение; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение: ОС на акционерите избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се про-
веде на 7.ХI.2003 г. на същото място в 15 ч. Писмените
материали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
48832
87.—Съветът на директорите на “Рила—кард-
борд”—АД, с. Бараково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 20.Х.2003 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството с. Бараково, община Кочериново, област Кюс-
тендил, ул. Ж. Димиревски 1, при следния дневен ред:
1. промяна на наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема промяна на наименованието
на дружеството; 2. приемане промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
промени в състава на съвета на директорите; 3. опреде-
ляне на месечното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението на дружеството; проект за решение—ОС опре-
деля месечното възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите съгласно предложеното на ОС; 4.
приемане промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 5. разни. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството—с. Бараково,
община Кочериново, област Кюстендил, ул. Ж. Дими-
ревски 1, всеки работен ден. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица за регистрация в
10 ч. в деня на събранието на посоченото място. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 4.ХI.2003 г. в 11 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
50540