Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
475.—Съветът на директорите на “Пътстройин-
женеринг”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
31.Х.2003 г. в 11 ч. в стопански двор на “Пътстройин-
женеринг”—АД, Кърджали, кв. Веселчани, ул. 1-ви май,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на стратегия за
развитие на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема стратегия за развитие на дружеството; 2. структура
и щат на дружеството; проект за решение—ОС приема
структура и щат на дружеството; 3. приемане на реше-
ние за промяна в устава или приемане на нов устав;
проект за решение—ОС приема решение за промяна в
устава или нов устав; 4. промяна в управителните орга-
ни и определяне на възнаграждението и гаранциите за
управление на органите за управление; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промяна в управителните
органи и определя възнаграждението и гаранциите за
управление на органите за управление. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.ХI.2003 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 14 до
17 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите ще започне в деня на заседанието от 10 ч.
Акционерите представят документ за самоличност, а
техните представители—документ за самоличност и
изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание.
48039
14.—Съветът на директорите на “Победа”—АД, гр.
Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 31.Х.2003 г.
в 16 ч. в гр. Лясковец в седалището на дружеството, ул.
Христо Ботев 34, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя по годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3.
предложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. определяне на възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното възнаграждение; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 7. приемане на промени в устава; проект за
решение—ОС приема предложените промени; 8. раз-
ни. Поканват се акционерите да участват в общото
събрание лично или чрез представител. Акционерите
се легитимират с документ за самоличност, а упълно-
мощените лица—с документ за самоличност и писмено
пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните
представители започва в 15 ч. същия ден на мястото на
провеждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.ХI.2003 г. в 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
48852
177.—Съветът на директорите на “АРЗ Победа”—
АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 31.Х.2003 г. в 15 ч. в
Лясковец в седалището на дружеството на ул. Христо
Ботев 34 при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
за 2002 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет 2002 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. определя-
не на възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение; 6. избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7.
приемане на промени в устава; проект за решение—ОС
приема предложените промени; 8. разни. Поканват се
акционерите да участват в общото събрание лично или
чрез представител. Акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност, а упълномощените лица—с
документ за самоличност и писмено пълномощно. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители
започва в 14 ч. същия ден на мястото на провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 15 ч. на
същото място при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
48869
5.—Съветът на директорите на “Монолит”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.Х.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в Монтана, ул. Банска Бистри-
ца 45, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
досегашните членове на съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС освобождаване всички чле-
нове на досегашния съвет на директорите; 2. освобож-
даване от отговорност на досегашните членове на съве-
та на директорите; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност досегашните членове на съве-
та на директорите; 3. промяна на броя на членовете в
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
намалява броя на членовете на съвета на директорите
на трима души; 4. избор на нов съвет на директорите; 5.
промяна седалището на дружеството; предложение за
решение—ОС приема промяна на седалището от Мон-
тана в София, район “Овча купел”. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощен представител. Начало за регис-
трация на акционерите—9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 12.ХI.2003 г. в 11 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Всички писмени материали, свързани
с дневния ред, са на разположение в сградата на дру-
жеството в Монтана всеки работен ден от 9 до 16 ч.
50923
46.—Съветът на директорите на “Ретра 98”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
27.Х.2003 г. в 11 ч. в административния офис на дружес-
твото, Индустиална зона 43, Нова Загора, при следния
дневен ред: 1. решение за одобряване на доклада на СД
на дружеството и действията на съвета на директорите
и изпълнителния директор за дейността им през 2002 г.
и 8-месечието на 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на съвета на директорите на дружеството
и действията на съвета на директорите и изпълнителния
директор през 2002 г. и 8-месечието на 2003 г.; 2. реше-
ние за одобряване на доклада на експерт-счетоводите-
ля за извършеното одитиране на годишния счетоводен