Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
риали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на членовете на сдружението в офи-
са на сдружението на посочения адрес всеки рабо-
тен ден в рамките на работното време. При липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. при същия дневен ред.
29645
42.—Съветът на директорите на “ИнтерСтан-
дартс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
и сл. ЗППЦК свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 20.VI.2006 г. в 13 ч. в заседа-
телната зала на фирма “Руен мода” на адрес: София,
район “Красно село”, ул. Хайдушко изворче 9, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състо-
янието на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние— ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за извършената проверка за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка за 2005 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2005 г.; 5. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема новия устав на дру-
жеството; 6. промени в органите на управление на
дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за промяна в органите на управление на дружес-
твото; 7. определяне възнаграждението на органите
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за възнаграждението на органите
за управление на дружеството; 8. избор на експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г. Поканват се всички акционери или техни
представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните представители
да се извърши от 12 часа в деня на събранието. Пра-
вото на глас в ОС може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от капитала на дружество-
то най-малко 14 дни преди датата на събранието.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, ко-
ито се легитимират с представяне на удостоверение
за актуална съдебна регистрация, документ за са-
моличност и депозитарна разписка за броя на при-
тежаваните акции. Писмените пълномощни на ак-
ционерите трябва да се отнасят конкретно за това
ОС, да са изрични, нотариално заверени и да имат
минималното съдържание, определено с наредба.
Писмените материали по дневния ред с проекторе-
шенията са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност и
оригинална депозитарна разписка за притежавани-
те акции, а за пълномощниците на акционерите—и
срещу оригинално изрично писмено пълномощно,
което остава към материалите на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ съб-
ранието да се проведе на 12.VII.2006 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29020
3.—Надзорният съвет на “Витапрот—Славяно-
во”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2006 г. в 10 ч., в София, бул. Тотлебен 85—87,
в офиссградата, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за разпределение на печалбата за 2005 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2005 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2005 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2005 г.; 6. промяна в
адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС и свърза-
ни с промените по предходните точки и с промените
в ТЗ и ЗППЦК; 8. промени в ръководните органи,
определяне размера на възнагражденията и гаран-
циите на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с
членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения и гаранции на съ-
щите, които съберат необходимото мнозинство; 9.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финасов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 10. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, София, бул.
Тотлебен 85—87, в офиссградата, ет. 5, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Право да участват в ОС имат лицата,
които са акционери на дружеството към 14-ия ден
преди датата на провеждането му съгласно списък,
издаден от “Централен депозитар”—АД. За участие
в ОС акционерите и пълномощниците им се легити-
мират по реда на чл. 29, ал. 6—9 от устава. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в рабо-
тата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт и изрично нотариално завере-
но пълномощно за конкретното събрание, съответ-
стващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в ОС на
дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Представителите на акционерите—
юридически лица, представят и удостоверение за
актуално съдебно състояние. В случай че в обяве-