Държавен вестник, бр. 100, 2003 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
32.—Съветът на директорите на “Винтехпром”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
19.ХII.2003 г. в 13 ч. в офиса на дружеството на ул. Мильо
войвода 6 при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния доклад на СД за дейността на дружеството за
2002 г.; годишния счетоводен отчет и доклад на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
докладите и отчетите на СД и дипломирания експерт-
счетоводител; 2. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД за дейността им през отчетния период;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през отчетния пери-
од; 3. приемане нов устав на дружеството поради пре-
минаване към двустепенна система на управление; про-
ект за решение—ОС приема нов устав на дружеството;
4. освобождаване на досегашните членове на СД от
длъжност и избор на надзорен съвет; проект за реше-
ние—ОС освобождава досегашните членове на СД от
длъжност и избира надзорен съвет в състава, предло-
жен от досегашния изпълнителен директор; 5. вземане
решение за увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС решава да се увеличи капиталът
на дружеството от 746 758 лв. на 2 500 000 лв. с парични
вноски от акционерите и издаване на нови акции; в
случай че новите акции не са записани изцяло, капита-
лът ще се увеличи само със стойността на записаните
акции; 6. вземане решение за разпределение на печал-
бата от 2002 г.; проект за решение—ОС решава печал-
бата за 2002 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”.
Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание ще започне в 12 ч. в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на същото място в 13 ч.
на 9.I.2004 г., при същия дневен ред.
60637
2.—Съветът на директорите на “Българска роза
21”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.ХII.2003 г. в 9 ч. в седа-
лището на дружеството, Пловдив, ул. Брезовско шосе
149, заседателната зала на дружеството, при дневен ред—
упълномощаване на член на съвета на директорите за
участие в ОС на “Българска роза Пловдив”—АД, Плов-
див, на 18.ХII.2003 г. и 19.ХII.2003 г. в 11 ч.; проект за
решение—ОС упълномощава член от СД за участие в
ОС на “Българска роза Пловдив”—АД, Пловдив, на 18
и 19.ХII.2003 г. в 11 ч. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. съгласно
разпоредбите на Търговския закон. За участие в общо-
то събрание акционерите се легитимират с лична карта
и поименни удостоверения или депозитен сертификат,
издаден от банка, в която са депозирани акциите им.
Пълномощниците на акционерите представят допъл-
нително писмено пълномощно. Поканват се всички
акицонери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията започ-
ва на посоченото място и дата в 8 ч.
59367
366.—Съветът на директорите на “Българска роза
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.ХII.2003 г. в 11
ч. в клуба на дружеството, Пловдив, ул. Брезовско шосе
149, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 3. приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
на дружеството и на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка за дейността на дружеството и годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството и на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за дейността на дружеството и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
5. одобряване на годишния счетоводен отчет за прихо-
дите и разходите и баланса на дружеството за 2001 г.,
представянето му в търговския регистър на Пловдив-
ския окръжен съд и вземане на решение за обнародване
в “Държавен вестник” на съобщение за това съгласно
чл. 146, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за приходите и раз-
ходите и баланса на дружеството за 2001 г., взема реше-
ние за представяне на същия в търговския регистър при
Пловдивския окръжен съд и обнародване в “Държавен
вестник” на съобщение съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; 6.
одобряване на годишния счетоводен отчет за приходи-
те и разходите и баланса на дружеството за 2002 г., пред-
ставянето му в търговския регистър на Пловдивския
окръжен съд и вземане на решение за обнародване в
“Държавен вестник” на съобщение за това съгласно
чл. 146, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за приходите и раз-
ходите и баланса на дружеството за 2002 г., взема реше-
ние за представяне на същия в търговския регистър на
Пловдивския окръжен съд и обнародване в “Държавен
вестник” на съобщение съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; 7.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 и 2002 г.; 8. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС определя месечното възнаграждение на
членовете на СД за 2002 г. в размер три брутни средно-
месечни за предприятието заплати; ОС определя ме-
сечното възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.
в размер три брутни средномесечни заплати; 9. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС назначава за дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 и 2003 г. Тодор Бла-
гов; 10. приемане решение за разпределяне печалбата
за 2001 г.; проект за решение—ОС реши печалбата на
дружеството за 2001 г., след облагането є с данъци, да
се капитализира и да се отнесе в допълнителните резер-
ви на дружеството; 11. приемане решение за разпреде-
ляне печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС реши
да се покрие загубата от 2002 г. в размер 1 128 489,58 лв.
от резервите на дружеството. Материалите по дневния
ред на общото събрание на акционерите са на разполо-
жение в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 15 ч. За участие в общото събрание акционерите
се легитимират с личен паспорт/лична карта и депози-
тарна разписка или депозитен сертификат, издаден от
банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с изрично писмено нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на акционери-
те от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, личен паспорт/лична карта
на упълномощения и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията започ-
ва на посоченото място същия ден в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 5.I.2004 г. в 11Ўч. при същите условия.
59365
367.—Съветът на директорите на “Българска роза
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.ХII.2003 г. в 11 ч.
в клуба на дружеството, Пловдив, ул. Брезовско шосе
149, при следния дневен ред: 1. приемане промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
2. промяна в състава на СД; проект за решение—ОС