Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Тризет”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 във връзка с чл. 221, т. 1 и 5
ТЗ и чл. 22, ал. 1 от устава на дружеството свиква общо
събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 10 ч. в офи-
са на дружеството, София, бул. Цар Освободител 21,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в ус-
тава на дружеството; 2. избиране и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител; 3.
други. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6032
10.—Съветът на директорите на “Херку”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно за-
седание на общото събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.III.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Черни
връх 43, при следния дневен ред: 1. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—общото съб-
рание на акционерите избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г. съобразно предложенията на
акционери; 2. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проекторешение—общото събра-
ние на акционерите извършва промени в състава на
съвета на директорите на дружеството съобразно пред-
ложенията на акционери; 3. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—общото събрание на ак-
ционерите извършва изменения и допълнения в устава
на дружеството съобразно предложенията на акционе-
ри. Регистрацията на участниците в заседанието на
общото събрание ще започне в 9 ч. и ще се извършва
пред залата за провеждане на заседанието. За нея е
необходимо да се представят документи, удостоверя-
ващи съгласно закона легитимността на участниците
като акционери или като техни упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседа-
нието на общото събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседани-
ето брой акции. Писмените материали за заседание-
то на общото събрание ще са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
5687
1.—Съветът на директорите на “Ловико София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.III.2000 г. в 11 ч. в заседател-
ната зала на дружеството в София при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 2. намаляване състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС нама-
лява състава на съвета на директорите на 5 членове; 3.
освобождаване, изключване и приемане на нови члено-
ве на дружеството; проект за решение—акционерите,
които не са направили дължимите вноски, след като им
е отправено едномесечно писмено предизвестие, се
смятат за изключени, ОС приема новите членове на
дружеството; 4. доклад на експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 5. одобряване от общото събра-
ние на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява представения годишен счето-
воден отчет за 1999 г.; 6. избиране и назначаване от ОС
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител; 7. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 8. разни; проект за решение—ОС взема решение по
допълнително включени въпроси в дневния ред съглас-
но чл. 231, ал. 1 ТЗ. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в канцелари-
ята на дружеството.
4925
1.—Съветът на директорите на “Икар Ер Форс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 15.III.2000 г. в
10 ч. в библиотеката на информационния център на ВВС,
София, бул. Цариградско шосе 111, при следния дневен
ред: 1. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за 1999 г.; 2. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 3. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните упълномощени представители
започва в 9 ч. срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците срещу представяне на пълномощно и
личен паспорт. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5321
31.—Съветът на директорите на “Юнити Инвест
99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 16.III.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, ул. Славянска 6, при следния
дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителите за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на СД; 3.
изменение и допълнение на устава на дружеството; 4.
избор на нов съвет на директорите, определяне на раз-
мера на гаранциите им за управление и размера на въз-
награждението им; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
5325
43.—Съветът на директорите на Застраховател-
но акционерно дружество “Енергия”—София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно общо
събрание на акционерите на ЗАД “Енергия” на
16.III.2000 г. в 16 ч. в София, бул. Княз Дондуков 33,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ЗАД
“Енергия” за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема отчета за дейност-
та на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломира-
ните експерт-счетоводители за извършената провер-
ка на дейността на ЗАД “Енергия” за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите прие-
ма доклада от проверката на дипломираните експерт-
счетоводители за дейността на дружеството за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на ЗАД
“Енергия” за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на
решение за разпределяне на печалбата на ЗАД “Енер-
гия” за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
на акционерите приема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 6. про-
мени в устава на ЗАД “Енергия”; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема/не
приема промени в устава на дружеството; 7. промени
в съвета на директорите на ЗАД “Енергия”; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
промени в съвета на директорите на дружеството; 8.
определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2000 г.; проект за решение—