Държавен вестник, бр. 16, 2002 г., стр. 79

Б Р О Й  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
на дружеството; 5. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за управление-
то на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за управлението на дружество-
то през 2000 и 2001 г.; 6. промени в персоналния състав
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в персоналния състав
на съвета на директорите; 7. разпределение на печал-
бата за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното разпределение на печалбата за 2000 и
2001 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието.
5627
17.—Съветът на директорите на “Еловица”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.III.2002 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Габрово при след-
ния дневен ред: 1. изслушване на отчет за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
изслушване и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2001 г.; 3. вземане на решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 5. вземане на решение на основа-
ние чл. 261—265 ТЗ за вливане на “Еловица инвест”—
АД, Габрово, в “Еловица”—АД, Габрово, и увеличава-
не на капитала на “Еловица”—АД, Габрово, с 50 000 лв.;
проект за решение—ОС взема решение на основание
чл. 261—265 ТЗ за вливане на “Еловица инвест”—АД,
Габрово, в “Еловица”—АД, Габрово, и увеличение на
капитала на “Еловица”—АД, с 50 000 лв., разпределен
в 50 000 обикновени поименни акции с номинал 1 лв.;
6. вземане решение за разпределение на капитала на
дружеството между акционерите; проект за решение—
ОС взема решение за разпределение на капитала на
дружеството между акционерите; 7. приемане устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема ус-
тав на дружеството; 8. избор на съвет на директорите
на дружеството и определяне на възнаграждението и
мандата им; проект за решение—ОС избира предло-
жения съвет на директорите на дружеството и опре-
деля възнаграждението и мандата им. Време за ре-
гистрация на участниците до 13 ч. и 45 мин. в деня на
провеждане на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите във връзка с провежда-
не на събранието са на разположение на акционерите
в деловодството на дружеството.
3556
1.—Управителният съвет на сдружение “Грижи за
деца с двигателни проблеми”—Габрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.III.2002 г. в 18 ч. в Габрово, ул. Чучулига 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав; 2. опре-
деляне на дейност в обществена полза; 3. определяне на
целите, средствата и предмета на дейност; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 независимо от броя на
присъстващите.
5010
114.—Съветът на директорите на холдингово дру-
жество “Дунав”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.III.2002 г.
в 10 ч. във Враца, ул. Стоян Кялъчев 6 (залата на хол-
динговото дружество), при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 2. промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в броя и състава на съвета на директорите; 3.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
събранието лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 8 до 16 ч.
716
12.—Управителният съвет на “Ротари клуб—Вра-
ца”—Враца, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.III.2002 г. в 12 ч. във Враца, Дом
на туриста, при следния дневен ред: 1. приемане на ус-
тав на “Ротари клуб—Враца”; 2. разни.
1434
10.—Съветът на директорите на “Узана 99”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.III.2002 г. в 9 ч. в ресторанта
на Ловен дом—Габрово, бул. Хемус 6, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 4. промени в пер-
соналния състав на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в персо-
налния състав на съвета на директорите; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за управлението през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за управлението на дружеството през
2001 г.; 6. промяна в наименованието на дружеството
от “Узана 99”—АД, на “Узана 99”—ЕАД, и промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложената промяна в наименованието на дружест-
вото от “Узана 99”—АД, на “Узана 99”—ЕАД, и пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното разпре-
деление на печалбата за 2000 и 2001 г. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
5626
12.—Съветът на директорите на “Бук 2000”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.III.2002 г. в 10 ч. в ресторан-
та на Ловен дом—Габрово, бул. Хемус 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на го-
дишните счетоводни отчети за 2000 и 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишните счетоводни отче-
ти за 2000 и 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетово-
дител; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава