Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 121

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
но или чрез законно упълномощен представител. Ма-
териалите за събранието ще бъдат на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото всеки работен ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18434
8.—Съветът на директорите на “Лесил”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г.
в 13 ч. в административната сграда на дружеството в
Силистра, Западна промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружество-
то през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за 2001 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2001 г., заверен от експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет; 3. разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 7. разни; проект за решение—ОС разглежда
и взема решения по въпросите, поставени от СД. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да присъстват. Регистраци-
ята на акционерите или упълномощените от тях лица
започва в 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на заседанието брой акции.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в администрацията на дружеството.
17656
1.—Съветът на директорите на “Сердика Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Димитър Хаджико-
цев 9, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя; 3. про-
мяна в устава на дружеството; 4. освобождаване от
отговорност членове на съвета на директорите; 5.
приемане числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител за заверка
на отчета за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез писмено упълномощени представители. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите и техните
представители в София, ул. Димитър Хаджикоцев 9,
всеки работен ден от 11 до 15 ч. Регистрацията на
участниците започва в 10 ч. в деня на събранието на
обявеното за провежданото му място. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20750
36.—Съветът на директорите на “Пътни строежи
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството при дневен ред: вземане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества; проект за решение: ОСА взема
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.
на същото място.
19615
12.—Съветът на директорите на “Фантастико
ХХI”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.V.2002 г. в 12 ч. в София в залата на “Интрансмаш—
инженеринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява от-
чета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одоб-
ряване на заверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС одобрява заверения от експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството
за 2000 и 2001 г.; проект за решение: ОС разпределя
печалбата на дружеството за 2000 и 2001 г. съгласно
предложението на съвета на директорите; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОС приема предложените от съвета на директорите про-
мени в състава на съвета на директорите; 6. избор и наз-
начаване експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията за учас-
тие в събранието започва от 11 ч. в деня и на мястото на
събранието. Акционерите се легитимират с лична карта
и временно удостоверение за притежаваните акции, а
упълномощените лица—с лична карта, копие от времен-
ното удостоверение на акционера и изрично пълномощ-
но, издадено от акционера. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в Сливен, ул. Цар Симеон 41.
18063
38.—Съветът на директорите на “Тони”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 10 ч. в София в
залата на “Интрансмаш—инженеринг”—АД, бул. Братя
Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС одобрява заверения от експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999, 2000 и 2001 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999, 2000 и 2001 г.; 4. освобождаване съвета на директо-
рите; избор на нов съвет на директорите; определяне въз-
награждението и гаранцията за управление на членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОС осво-
бождава съвета на директорите; избира нов съвет на ди-
ректорите; определя възнаграждението и гаранцията за
управление на членовете на съвета на директорите; 5.
избор и назначаване експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС избира и назначава
за експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. лице-
то, предложено от съвета на директорите. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва в
9 ч. в деня и на мястото на събранието срещу представяне
на депозитарна разписка и лична карта, удостоверение за
актуално съдебно състояние за акционери юридически
лица, а за упълномощените лица—лична карта и писмено
пълномощно, издадено от акционера. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството в Сливен,
ул. Цар Симеон 41.
18069