Държавен вестник, бр. 46, 2008 г., стр. 153

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
ред на дружеството ще бъдат на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 5.VII.2008 г. в 13 ч., на
същото място, независимо от броя на представените
акции, при същия дневен ред.
19982
11.—Съветът на директорите на “Лакпром”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2008 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
с. Световрачене, София, ул. Синчец 16, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2007 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2007 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. разпределение
на финансовия резултат на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС взема решение за разпреде-
ление на финансовия резултат за 2007 г. съгласно
предложението на СД; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 5. из-
бор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2008 г. по предложе-
ние на акционерите; 6. овластяване на СД с права да
увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 196
ТЗ, вкл. при условията на чл. 193 и 195 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за овластява-
не на СД с права да увеличава капитала на дружест-
вото по реда на чл. 196 ТЗ, вкл. при условията на
чл. 193 и 195 ТЗ; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС не внася из-
менения и допълнения в устава на дружеството, ос-
вен съгласно предложения, внесени по време на об-
щото събрание и приети от общото събрание; 8. оп-
ределяне размера на възнаграждението и тантиеми-
те на членовете на СД; проект за решение—ОС опре-
деля размера на възнаграждението и тантиемите на
членовете на СД. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Регистрацията и проверката на пъл-
номощниците ще се извършат същия ден от 10 до
11 ч. срещу представяне на личен паспорт (лична кар-
та) и оригинално временно удостоверение за броя на
притежаваните акции за акционерите—физически
лица. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните им представители, които се леги-
тимират с представяне на личен паспорт (лична кар-
та), удостоверение за актуална регистрация и копие
от временното удостоверение. В случай на упълно-
мощаване пълномощните на акционерите трябва да
съдържат пълни данни за упълномощителя и упъл-
номощения, да бъдат конкретно за това общо събра-
ние, да са изрични и да отговарят на изискванията на
закона. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите
в административната сграда в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. Материали-
те се получават от акционерите срещу представяне
на личен паспорт (лична карта) и оригинално вре-
менно удостоверение за притежаваните акции, а за
пълномощниците на акционерите—и срещу изрично
писмено пълномощно, което остава към материали-
те за събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2008 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20730
1.—Управителният съвет на Сдружение “Си-Ви-
Ес—България”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива свиква заседание на общото съб-
рание на членовете на сдружението на 21.VI.2008 г. в
10 ч. в зала 2 на хотел Плиска, София, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на УС за дейността на
сдружението през 2007 г.; 2. приемане годишния фи-
нансов отчет на УС за дейността на сдружението през
2007 г.; 3. приемане на план за дейностите през 2008 г.;
4. приемане бюджета на сдружението за 2008 г.; 5.
приемане нови членове на сдружението; 6. избор на
нови членове в управителния съвет на сдружението;
7. преразглеждане статута на Еко Център Влахи; 8.
приемане на промени в устава на сдружението; 9.
приемане на стратегически план на сдружението за
2008—2013 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред
ще са на разположение на членовете на сдружението
в офиса на сдружението, ул. Денкоглу 42, ет. 4, след
21.V.2008 г. Поканват се всички пълноправни члено-
ве на сдружението или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред, колкото и членове да се явят.
19925
1.—Съветът на директорите на Американската
търговска камара в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 2 от устава на камарата
свиква общо събрание на членовете на камарата на
24.VI.2008 г. в 18,30 ч. в зала “Мусала” на хотел “Хил-
тън” при следния дневен ред: 1. доклад за текущото
състояние на Американската търговска камара в Бъл-
гария; 2. преглед и приемане на годишния счетоводен
отчет на проверителя за 2007 г.; 3. приемане на проме-
ни в устава; 4. избор на регистриран проверител; 5.
освобождаване членове на съвета на директорите; 6.
избор на нови членове на съвета на директорите; 7.
други. Поканват се всички членове на камарата или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в офиса на камарата—София, ж.к.
Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 6. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
19902
35.—Управителният съвет на Националната ло-
заро-винарска камара (НЛВК), София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
26.VI.2008 г. в 11 ч. в София, в заседателната зала на
Интер Експо център (Международния изложбен цен-
тър), бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчетния доклад на
управителния съвет на НЛВК за дейността на Наци-
оналната лозаро-винарска камара през 2007 г.; 2.
приемане на отчета на контролния съвет на НЛВК
по изпълнение на бюджета за периода 1 януари—31
декември 2007 г. и освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет на НЛВК; 3. об-
съждане и приемане на бюджета за периода 1 януа-
ри—31 декември 2008 г. и гласуване размера на член-
ския внос и срока на неговото внасяне; 4. обсъждане
и приемане на решения за промяна в устава на НЛВК;
5. обсъждане и приемане на промени в администра-
тивната структура на НЛВК; 6. промоционални прог-
рами за популяризиране на българското вино; 7.
Винария 2009; 8. приемане на нови членове, възста-
новяване на членство, освобождаване на членове от
състава на НЛВК, изключване от състава на НЛВК;
9. разни. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на членовете на НЛВК в офиса на кама-
рата. Поканват се всички членове на НЛВК или пис-
мено упълномощените им представители да вземат