Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
та печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2001 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на упра-
вителния съвет; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружес-
твото съгласно предложението на управителния съвет;
8. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет; 9. про-
мени в ръководните органи и определяне на възнаграж-
денията им; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи и предложените им
възнаграждения, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 10. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от управителния съвет ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; 11. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта и оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на общото събрание
с право на глас след представяне на лична карта, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
16622
1.—Управителният съвет на “Алмина”—АД, Лом, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2002 г. в 9 ч. в Лом, ул. Тре-
ти март 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет и баланс
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г. и приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват
се всички акционери лично или чрез упълномощени пред-
ставители да присъстват на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници започ-
ва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира с лична карта и
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с лична карта, депозитарна
разписка на името на упълномощителя и писмено пълно-
мощно. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, освен посочените документи представят и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация на юридическото
лице, което представляват. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
16125
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел за обществена полза “Бизнесцентър/Бизнесин-
кубатор”—Нова Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 14.V.2002 г. в 17 ч. в
Нова Загора, ул. 14 януари 52, конферентната зала на биз-
несцентъра, при следния дневен ред: 1. приемане на фи-
нансовия отчет за предходната година и на прогнозен
финансов план за 2002 г.; 2. промяна в правилника за вът-
решния ред; 3. вземане на решение за закупуване на лек
автомобил, климатик, телевизор и видео; 4. разни—по
преценка на членовете. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15046
72.—Съветът на директорите на “Маяк—КМ”—АД,
Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.V.2002 г. в 14 ч. в салона
на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля (одитора) за резултата от одиторската проверка на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД на “Маяк—КМ”—АД,
Нови пазар, за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; 6. вземане на решение за покриване на загуби по
годишния баланс от предходната 2001 г. за сметка на “До-
пълнителни резерви”; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 7. промени в състава на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на СД; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството. Регистрацията на акционерите и лица-
та, редовно упълномощени да представляват акционери,
започва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
14641
46.—Съветът на директорите на “Новита”—АД, гр.
Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.V.2002 г.
в 15 ч. и 30 мин. в София, залата на “ХД Пътища”—АД,
ул. Г. С. Раковски 193а, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава на
дружеството, вкл. намаляване на капитала във връзка с
чл. 189 и 199 ТЗ; проект за решение: ОС приема предло-
жението за промени в устава и намаляване капитала на
дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на СД за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в гр. Омуртаг, ул. Климент Охридски 2, всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 14 ч. и 30 мин.
на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самоличност.
Пълномощниците се легитимират с представяне на до-
кумент за самоличност и изрично писмено пълномощно.