Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; 9. приемане на
решение за покриване на реализирана загуба през
финансовата 2004 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите покриването на реализираната загуба
през финансовата 2004 г. да стане за сметка на “Натру-
пани печалби” от предходни години. Регистрацията на
акционерите и упълномощените представители ще се
извърши от 11 до 13 ч. в деня на събранието. Акционе-
рите или упълномощените от тях лица представят до-
кумент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридическите лица), депозитар-
на разписка за притежаваните акции, а упълномощени-
те лица—и писмено пълномощно, съдържащо данни за
самоличността на упълномощения и упълномощителя.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 13 ч. при съ-
щия дневен ред и на същото място. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството—Ямбол, ул. Ямболен 7, в
административната сграда на дружеството, всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
18738
 60.—Управителният съвет на “Албена инвест-хол-
динг”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 9.VI.2005 г. в
11 ч. в к.к. Албена, КИЦ, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г. и доклад на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на заверения от одитора годишен финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява завере-
ния от одитора годишен финансов отчет за 2004 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС отнася цялата печалба на дружеството
за 2004 г. към резервите на дружеството; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет за дейността им през 2004 г.;
5. промяна в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС променя състава на надзорния съвет съгласно
постъпилите на събранието предложения на акционери-
те; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния финансов отчет за 2005 г. Прай-
суотърхаус Купърс Одит—ООД. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез писмено упълномощен представител (в съответст-
вие със ЗППЦК). Писмените материали по дневния ред
с проекти за решения са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството. Регистрация на участни-
ците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 9 до 10 ч. и 30 мин. в к.к. Албена, КИЦ. За
участие в събранието акционерите се легитимират с лич-
на карта, а пълномощниците—с лична карта и нотариал-
но заверено пълномощно. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представяне на съдебно удостове-
рение за актуалното състояние на вписванията по парти-
дата на дружеството и лична карта. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. В този случай регистрацията на участниците ще се
извърши същия ден от 9 до 10 ч. и 30 мин.
18244
151.—Съветът на директорите на “Албена”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г. в 10 ч. в
зала КИЦ—к.к. Албена, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г., об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2004 г. и годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за заверения годишен счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за заверения годишен
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за вреди от
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; 4. вземане на решение за разпределяне печал-
бата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
взема решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счеводител за 2005 г.; 6. отчет
за 2004 г. на директора за връзки с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема отчета за 2004 г. на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 7. приемане на реше-
ние за овластяване на изпълнителния директор за сдел-
ки по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластя-
ва изпълнителния директор за сделки по чл. 114 ЗППЦК;
8. разни. Регистрацията на участниците започва в 8,30 ч.
За участие в събранието акционерите се легитимират с
лична карта, а пълномощниците—с лична карта и но-
тариално заверено пълномощно. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с удостоверение за
актуално съдебно състояние на дружеството и лична
карта. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 26.VI.2005 г. в съ-
щия час, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите на дружеството в к.к. Албена,
централно управление, офис 213, всеки работен ден.
14990
1.—Управителният съвет на хандбален клуб “Вла-
дислав”—с. Джулюница, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 10.VI.2005 г. в 18 ч.
в сградата на Земеделска кооперация “Джулюница”, с.
Джулюница, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на клуба за периода 20.II.2002 г.—
20.V.2005 г.; 2. приемане на нови членове на клуба; 3.
промени в управителния и в контролния съвет; 4. при-
емане план за развитие на хандбалната игра.
17271
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Маказа—2001”—с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в залата на читалище
“Н. Й. Вапцаров”, с. Кирково, при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на управителния съвет и на сдружени-
ето за периода 2001/2004 г.; 2. отчет на контролния съ-
вет; 3. отчет за финансовото състояние на сдружението;
4. избор на УС и председател на УС, контролен съвет и
председател на контролния съвет и представител (пъл-
номощник) на сдружението в Националното ловно-ри-
барско сдружение; 5. предложение за промени в устава
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден един
час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
18472
327.—Съветът на директорите на “Завод за пружи-
ни”—АД, с. Крън, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в
14 ч. в салона на дружеството, с. Крън, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—