Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
съобразно направените предложения; 7. вземане на
решение за определяне на месечното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите съобразно напра-
вените предложения; 8. вземане на решение за увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съобразно
направените предложения; 9. вземане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя седа-
лището и адреса на управление на дружеството съоб-
разно направените предложения; 10. вземане на реше-
ние за изменение и допълнение на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС изменя и допълва ус-
тава на дружеството съобразно направените предло-
жения; 11. други. При условията на чл. 223а ТЗ след
обнародване на поканата в “Държавен вестник” в
дневния ред на общото събрание могат да се включат
и други въпроси. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието, като те се легитимират с
лична карта, а пълномощниците им—с лична карта и
надлежно пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
13.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
16479
2.—Съветът на директорите на “Електрон—
Прогрес 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 1.VI.2006 г. в 17 ч. в София, ул. Ку-
куш 1, ет. II, офис 6, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството за 2005 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г. с придружава-
щия го одиторски доклад; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г. с придружаващия го одиторски доклад; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител, който да завери годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения одитор Божанка Попова, № 0235;
5. разни. За участие в събранието акционерите се
легитимират с притежаваните удостоверения и доку-
мент за самоличност, а представителите им и с из-
рично писмено пълномощно. Материалите за общо-
то събрание се намират на ул. Кукуш 1, ет. II, офис 6.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 20.VI.2006 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред и условия.
18735
3.—Управителният съвет на Национален клуб
за демокрация “Светослав Лучников” на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 5.VI.2006 г. в 17 ч. в София, бул. Вито-
ша 18 (залата на партера), при следния дневен ред:
1. отчетен доклад; 2. финансов отчет; 3. избори за
попълване на управителния съвет; 4. промени в ус-
тава; 5. разни.
15308
117.—Съветът на директорите на “Електрони-
ка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 8.VI.2006 г.
в 10 ч. в София, бул. Шипченски проход 63, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. промени в числеността на съвета на дирек-
торите и в тази връзка промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС намалява численост-
та на съвета на директорите от 8 на 3 членове, като
освободжава като членове на съвета на директорите
пет човека съгласно приетите от общото събрание
предложения; в чл. 39, ал. 1 изречение второ от уста-
ва на дружеството се изменя така: “Той се състои от
3 лица”; 5. избор на регистриран одитор за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира за регистриран оди-
тор на дружеството за 2006 г. Розмари Гюзелева; 6.
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
7. покриване на загуби; проект за решение—ОС реши
с неразпределената печалба от минали години, фор-
мирана от преоценъчен резерв, да се покрие частич-
но загуба от 2005 г.; остатъкът от загубата за 2005 г.
да се покрие за сметка на допълнителния резерв; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.VI.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите все-
ки присъствен ден в седалището на дружеството, IV
етаж. Регистрацията на събранието започва в 9 ч. в
деня на събранието срещу представен документ за
самоличност, а за пълномощниците—и изрично но-
тариално пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
с минимално съдържание, определено в наредба.
16414
 1.—Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел “Училищно настоятелство при 151
СОУПИ”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете си на 20.VI.2006 г. в
17 ч. в сградата на Национално средно общообразо-
вателно училище “София” (бивше 151 СОУ), стая
27, при дневен ред: 1. разглеждане на постъпило
предложение за прекратяване на настоятелството и
обявяването му в ликвидация; в случай на неприе-
мане на предложението по точка трета от дневния
ред същият ще продължи с останалите точки, както
следва; 2. освобождаване на стария управителен съ-
вет и освобождаване на членовете му от отговор-
ност; 3. приемане на нови членове на дружеството;
4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и при
същия дневен ред.
14263
160.—Управителният съвет на Научно-техничес-
кия съюз по текстил, облекло и кожи, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
НТС по ТОК на 27.VI.2006 г. в 10,30 ч. в София, ул. Ра-
ковски 108, ет. 2, зала 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на НТС по ТОК за периода
юни 2001 г.—юни 2006 г.; 2. доклад на мандатната
комисия; 3. обсъждане и приемане на насоки за бъ-
дещата работа на НТС по ТОК и плана за работа за
2006 и 2007 г.; 4. приемане на бюджета на НТС по
ТОК за 2006 и 2007 г. и определяне на членския внос;
5. избор на ръководни органи на НТС по ТОК.
14264