Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
съвета на директорите съобразно предложението на
мажоритарния акционер; 9. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя възнаграждение на членовете
на съвета на директорите съобразно предложението на
мажоритарния акционер; 10. определяне на гаранция за
управлението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя гаранция за управле-
нието на членовете на съвета на директорите съобразно
предложението на мажоритарния акционер; 11. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г. съобразно предло-
жението на мажоритарния акционер. Поканват се акци-
онерите или техни упълномощени в съответствие с чл. 116
ЗППЦК и устава на дружеството представители да при-
състват на събранието. Правото на глас и правото на
дивидент се упражнява в съответствие с чл. 115, ал. 4 и
5 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва на 11.III.2000 г. в 9 ч. и ще приклю-
чи в 10 ч. Материалите за събранието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството, Бургас, Северна про-
мишлена зона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се състои същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6795
29.—Съветът на директорите на “Елкабел—Ко”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.IV.2000 г. в 10 ч. в Бургас, ул.
Одрин 15, при дневен ред—съгласно чл. 221, т. 4 ТЗ—
освобождаване и избор на членове на СД и определяне
на възнагражденията им. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място независимо от броя на
представените акции.
7989
48.—Надзорният съвет на “Нефтохим—инвест фи-
нанс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.IV.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в Бургас, ул.
Оборище 86, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение:
общото събрание приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и разпределение на пе-
чалбата; проект за решение: общото събрание приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
предложението за разпределение на печалбата; 3. док-
лад на експерт-счетоводителите за 1999 г.; проект за
решение: общото събрание приема доклада на експерт-
счетоводителите; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение: общото съб-
рание освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 1999 г.;
5. приемане на допълнения и изменения в устава на дру-
жеството; проект за решение: общото събрание приема
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение: общото събрание назначава експерт-счето-
водител за 2000 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред
за събранието са на разположение на акционерите в офиса
в София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 57. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
7987
6.—Съветът на директорите на “Лактис—Бяла”—
АД, гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 24.III.2000 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството, гр. Бяла, ул. Ст. Стамболов
75, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
дружеството чрез вземане на решение за деноминиране
на стойността на капитала и на номинала на една ак-
ция; проект за решение—ОС променя устава чрез взе-
мане на решение за деноминиране на стойността на
акцията и на капитала; 2. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в със-
тава му. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да присъстват на
общото събрание. Регистрацията започва един час пре-
ди обявения начален час. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
7374
7.—Съветът на директорите на “Инжстрой—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.III.2000 г. в 10 ч. в стола
на В и К—Варна, ул. Прилеп 33, при следния дневен
ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
1999 г.; 2. разни. Регистрацията на акционерите за съб-
ранието ще се извърши от 9 до 10 ч. в салона на В и К.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7642
5.—Съветът на директорите на “Йод”—АД, Варна,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 30.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството
във Варна, ул. Цариброд 10, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите; 2. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. деноми-
ниране на капитала и акциите на дружеството; проект за
решение—общото събрание деноминира размера на
капитала на дружеството и номиналната стойност на
акциите; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г. и промяна в състава им; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им за
1999 г. и приема промените в състава им; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание определя въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
7. разни. Поканват се всички акционери да участват лично
или чрез редовно упълномощени представители. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
6187
1.—Съветът на директорите на “Булекс Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 10 ч. в офиса
на ул. Парчевич 9, Варна, при следния дневен ред: 1.
одобряване на доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС одобрява доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през