Държавен вестник, бр. 67, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
1.—Управителният съвет на Българска ролер-
скейт федерация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на клуба на 20.Х.2007 г.
в 14 ч. в София, ул. Янтра 3, фирма “Онборд”, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността през
2006 г.; 2. освобождаване членовете на УС от отго-
ворност за дейността през 2006 г.; 3. план за дейност-
та през 2007 г.; 4. финансов отчет за 2006 г.; 5. прие-
мане бюджета за 2007 г.; 6. приемане спортния ка-
лендар за 2007 г.; 7. промени в устава; 8. разни. Регис-
трацията на делегатите започва в 10 ч. в деня на съб-
ранието. Делегатите следва да носят лична карта и
нотариално заверено пълномощно от клуба, който
представляват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39647
1.—Управителният съвет на спортен клуб “Он-
борд”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на клуба на 21.Х.2007 г. в
14 ч. в София, ул. Янтра 3, фирма “Онборд”, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
през 2006 г.; 2. освобождаване членовете на УС от
отговорност за дейността през 2006 г.; 3. план за
дейността през 2007 г.; 4. финансов отчет за 2006 г.;
5. приемане бюджета за 2007 г.; 6. приемане спор-
тния календар за 2007 г.; 7. промени в устава; 8.
разни. В събранието участват само членове на СК
“Онборд”. Регистрацията на делегатите започва в
10 ч. в деня на събранието. Делегатите следва да
носят лична карта и нотариално заверено пълно-
мощно от члена на клуба, когото представляват.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
39648
1.—Управителният съвет на фондация “Читали-
ще—1870”, София, с решение от 30.VII.2007 г. на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.Х.2007 г. в 17 ч. в сградата на Съюза на българските
писатели на ул. 6 септември 35, ет. IV, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на фондация “Чи-
талище—1870” през периода 1.I.2006 г. до 31.XII.2006 г.;
2. информация за дейността на фондацията през I полу-
годие на 2007 г.; 3. финансов отчет на фондацията за
периода 1.I.2006 г. до 31.ХII.2006 г.; 4. информация за
финансовото състояние за I полугодие на 2007 г.; 5.
вземане на решение за утвърждаване на управителния
съвет, избран на 20.Х.2006 г.; 6. разни.
40658
1.—Съветът на директорите на “Консултантска
компания”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.Х.2007 г. в
10 ч. в София, ул. Дунав 4, ет. 2, ап. 2, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2006 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жения от СД годишен счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; 3. решение за избор на екс-
перт-счетоводител и сключване на договор за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител и възлага на изп.
директор да сключи договор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; 4. приемане на
решение за промяна на адреса на управление на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложената от СД промяна на адреса на управление на
дружеството; 5. приемане на решение за промени в ус-
тава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството. Материалите по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите на адрес—София, ул.
Дунав 4, ет. 2, ап. 2, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
Регистрацията за участие в общото събрание ще се
извършва срещу представяне на лични карти на акци-
онерите, а за юридическите лица—и удостоверение за
актуално състояние. В случай на представителство на
акционер упълномощеното лице следва да представи
нотариално заверено пълномощно за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 9.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
39107
40.—Управителният съвет на “София Мел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 8.ХI.2007 г. в 10 ч. в сградата на дру-
жеството в София, район “Подуяне”, ул. Павлина
Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
доклад на регистрирания одитор за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 3. приемане на годиш-
ния финансов отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2006 г; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за 2006 г. (съг-
ласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК); проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвес-
титорите за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет на
дружеството за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет на дружество-
то за дейността им през 2006 г.; 6. предложение за
промени в състава на надзорния съвет и предложе-
ние за възнаграждението им; предлага се следният
състав на надзорния съвет: Константинос Николаос
Лулис—председател; независим член и зам.-предсе-
дател—Ото Лангер, и Николаос Спиридон Фотопу-
лос, и възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема промените в състава на надзорния съвет
и определя възнаграждението на членовете му; 7.
избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава специализираното одитор-
ско предприятие “Бейкър Тили Клиту и партньори”—
ООД, рег. под № 0129/2007 г. в Института за дипло-
мираните експерт-счетоводители, за одитор през
2007 г.; 8. решение за продажба на собственост върху
инвестиционни имоти на дружеството: складова
база—Костенец, складова база—Ботевград, Захарна
фабрика—София, и база—Паничище, и приемане на
доклада на управителния съвет за основателността
на сделките; проект за решение—ОС приема докла-
да на УС и продажбата на собственост върху инвес-
тиционни имоти на дружеството; 9. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
промените в устава на дружеството; 10. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството или тех-
ни редовно упълномощени представители. За учас-
тие в събранието акционерите и техните пълномощ-
ници се регистрират от 8 до 9,30 ч. в деня на събрани-
ето. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта—за физическите
лица, и удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние на юридическите лица. Пълномощниците следва
да представят писмено пълномощно конкретно за
това общо събрание, заверено нотариално и съдър-
жащо задължителните реквизити според изисквани-
ята на закона, и лична карта. Право на глас имат
акционерите, които са включени в списъка, предста-