Държавен вестник, бр. 37, 2016 г., стр. 86

СТР.  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  37
в системите, както и на предприетите или 
планирани коригиращи действия.
5. ОЛАФ може да провежда разследвания, вклю-
чително проверки и инспекции на място, в съ-
ответствие с разпоредбите и процедурите, пред-
видени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регла-
мент (ЕО, Евратом) № 2988/95, изменяни, 
допълвани или променяни периодично, за да 
защити финансовите интереси на Съюза, с 
оглед установяване дали е налице измама, ко-
рупция или друга незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза, във връзка 
с каквато и да е Операция по финансиране, 
предмет на ИНГИМСП.
Допълнение I
АНЕКС 2 КЪМ ОБРАЗЕЦА НА СПОРАЗУМЕ-
НИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ
КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАН-
СОВИ ПОСРЕДНИЦИ И КРАЙНИ ПОЛУЧА-
ТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ПРИНОСА НА ЕС
1. Критерии за изключване на Финансови 
посредници
Финансови посредници, които се намират 
в едно от положенията, посочени по-долу, при 
условие че това положение, по професионалното 
мнение на ЕИФ, би могло да повлияе на спо-
собността им да прилагат конкретен Финансов 
инструмент, не могат да бъдат избирани: 
1. обявени са в несъстоятелност или са обект на 
открито производство по прекратяване, тяхната 
дейност е поставена под съдебен надзор, са 
обект на производство по тези въпроси или се 
намират в аналогично положение в резултат 
на подобна процедура, предвидена в нацио-
налните законови или подзаконови актове; 
2. осъдени са за нарушаване на професионалната 
етика с решение, което има сила на пресъдено 
нещо, което ще засегне тяхната способност за 
изпълнение на дадена трансакция;
3. осъдени са с решение, което има сила на пре-
съдено нещо, за измама, корупция, участие в 
престъпна организация или всякаква друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза; 
4. виновно са представили неверни данни при 
предоставянето на изискуемата информация 
във връзка с подбор като финансов посредник; 
5. фигурират в централната база данни за от-
страняванията, посочена в член 9.5, буква (д);
6. установили са се на територии, чиито юрис-
дикции не си сътрудничат със Съюза по 
отношение на прилагането на международно 
договорения данъчен стандарт, или техните 
данъчни практики са в разрез с принципите 
от препоръката на Комисията от 6 декември 
2012 г. относно мерките за насърчаване на трети 
държави да прилагат минимални стандарти 
за добро управление в областта на данъчното 
облагане (C(2012) 8805);
7. тяхната стопанска дейност не е съобразена с 
политиката на ЕИФ по отношение на секто-
рите с ограничен достъп.
Точки 2 и 3 не се прилагат, когато финансовите 
посредници могат да докажат по удовлетворите-
лен за ЕИФ начин, че са приети адекватни мерки 
спрямо лицата с правомощия да ги представля-
ват, да вземат решения или да ги контролират, 
по отношение на които има издадени съдебни 
решения по точки 2 и 3.
2. Критерии за изключване на Крайни по-
лучатели
Крайните получатели не могат да бъдат избрани 
от Финансовите посредници, ако отговарят на едно 
или повече от изискванията, посочени по-долу:
1. не са потенциално икономически жизнеспо-
собни;
2. установили са се на територия, чиито юрис-
дикции не си сътрудничат със Съюза по 
отношение на прилагането на международно 
договорения данъчен стандарт, или техните 
данъчни практики са в разрез с препоръката 
на Комисията от 6.12.2012 г. относно мерките 
за насърчаване на трети държави да прилагат 
минимални стандарти за добро управление в 
областта на данъчното облагане (C(2012) 8805); 
3. обявени са в несъстоятелност или са обект на 
открито производство по прекратяване, тяхната 
дейност е поставена под съдебен надзор, обект 
са на производство по тези въпроси или се 
намират в аналогично положение в резултат 
на подобна процедура, предвидена в нацио-
налните законови или подзаконови актове;
4. осъдени са за нарушаване на професионалната 
етика с решение, което има сила на пресъдено 
нещо, което ще засегне тяхната способност да 
упражняват своята стопанска дейност;
5. осъдени са с решение, което има сила на пре-
съдено нещо, за измама, корупция, участие в 
престъпна организация или всякаква друга 
незаконна дейност, накърняваща финансовите 
интереси на Съюза;
6. виновно са представили неверни данни при 
предоставянето на изискуемата информация 
във връзка с подбор като краен получател;
7. фигурират в централната база данни за от-
страняванията, създадена и управлявана от 
Комисията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1302/2008 на Комисията от 17 декември 
2008 г. относно централната база данни за 
отстраняванията8;6
8. тяхната стопанска дейност се състои от един 
или повече от следните елементи:
i.   незаконна икономическа дейност (т.е. 
всяка производствена, търговска или друга 
дейност, която е незаконна по силата на 
законовите или подзаконовите нормативни 
разпоредби, приложими за Финансовия по-
средник или съответния Краен получател, 
включително, без ограничение, клониране 
на хора за репродуктивни цели);
ii.    производството и търговията с тютюн и 
дестилирани алкохолни напитки и свър-
заните с тях продукти;
iii.  финансирането на производството и търго-
вията с оръжия и боеприпаси от всякакъв 
вид или военни операции от всякакъв вид;
8 ОВ L 344, 20.12.2008, с. 12.