Държавен вестник, бр. 43, 2007 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
1.—Съветът на директорите на “Веда кон-
султ”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на 30.VII.2007 г. в
16 ч. в офиса на дружеството в Русе, бул. Придунав-
ски 50, вх. Б, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. и на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. разпределение на печалбата на дру-
жеството; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2007 г.; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 15.VIII.2007 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще е законно независимо от
представения на него капитал.
23963
1.—Управителният съвет на сдружение “Аген-
ция за устойчиво развитие на Русе и региона” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свик-
ва общо събрание на 31.VII.2007 г. в 10 ч. в сградата
на община Русе при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението; 2. обсъждане
на предложения за промени в устава; 3. коригиране
на размера на членския внос; 4. избор на нов управи-
телен съвет; 5. приемане на бюджет за 2007 г.; 6. об-
съждане на счетоводния отчет и баланс; 7. приемане
на нови членове; 8. други.
18868
8.—Управителният съвет на “Графобал Бълга-
рия”—АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.VII.2007 г. в 14 ч. на адреса на управление на дру-
жеството в Своге, кв. Слатина, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния доклад за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОСА приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОСА взема решение формираната счето-
водна печалба от дейността на дружеството през
2006 г., включваща текуща печалба за 2006 г. в раз-
мер 13 364,47 лв. и неразпределена печалба, форми-
рана през 2006 г., в размер 6023,48 лв., да се разпре-
дели, както следва: за попълване на фонд “Резервен”—
19 387,95 лв.; 4. вземане на решение за попълване на
фонд “Резервен”; проект за решение—ОСА взема ре-
шение за попълване на фонд “Резервен” до установе-
ния от закона минимален размер чрез прехвърляне
на средства в размер 100 612,05 лв. от фонд “Допъл-
нителни резерви” във фонд “Резервен”; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния съвет за дейността им през 2006 г.
и освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2006 г.; 6. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОСА избира за експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г. “Делоит одит”—ООД; 7. одобря-
ване на сключените от управителния съвет договори
във връзка с изпълнението на инвестиционната прог-
рама на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС одобрява сключените от управителния съвет сдел-
ки в изпълнение на инвестиционната програма на
дружеството за 2007 г., описани в приложения към
материалите за общото събрание доклад на управи-
телния съвет относно инвестиционната програма на
дружеството за 2007 г.; 8. вземане на решение за да-
ване на съгласие при условията на чл. 236, ал. 2 ТЗ за
сключване на сделки в изпълнение на инвестицион-
ната програма на дружеството за 2007 г., чиято стой-
ност в съвкупност превишава половината от стой-
ността на активите на дружеството по последния
одитиран финансов отчет; проект за решение—ОСА
дава съгласие и овластява управителния съвет на
дружеството с единодушно свое решение и след пред-
варително разрешение от надзорния съвет да склю-
чи сделките, описани в приложения към материали-
те за общото събрание доклад на управителния съвет
относно инвестиционната програма на дружеството
за 2007 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.VIII.2007 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали ще бъдат на разположение на акционери-
те в Своге, кв. Слатина, административна сграда.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. в деня на събранието. Акционе-
рите се легитимират с лична карта, а пълномощни-
ците—с писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 226 ТЗ.
23467
1.—Управителният съвет на “Каолин”—АД, Се-
ново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.VII.2007 г.
в 10,30 ч. в Сеново, ул. Дъбрава 8, в административ-
ната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за извър-
шена проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършена про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. одобряване на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2006 г., съдържащо се в материалите по
дневния ред; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през
2006 г.; 6. определяне възнаграждението на члено-
вете на надзорния и управителния съвет и на гаран-
цията за управлението им; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членове-
те на надзорния и управителния съвет и на гаранци-
ята за управлението им; 7. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 8. избор на регистриран одитор за финансо-
вата 2007 г.; проект за решение—ОС избира регис-
триран одитор, който да провери и завери финансо-
вия отчет на дружеството за 2007 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в работата на
ОС лично или чрез редовно упълномощен предста-
вител. Правото на глас се упражнява от лицата,
вписани като акционери в регистрите на Централ-
ния депозитар 14 дни преди датата на общото съб-
рание и съгласно списък, предоставен от послед-
ния. Писмените материали по дневния ред са на