Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството; 4. промени в числеността и състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в числеността и състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението им; 5.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г., както и за разпределяне на неразпределена пе-
чалба от предходни години; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството за 2004 г. и не-
разпределена печалба от предходни години съгласно
предложението на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на
“УСМ”—АД, Стара Загора, кв. Голеш, всеки работен
ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня
на събранието започва в 12 ч. на мястото, където ще
бъде провеждано. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Пълномощници-
те се легитимират с представяне на документ за само-
личност и изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.VI.2005 г. в 14,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
11039
1.—Съветът на директорите на “ПСК трейс”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 16.V.2005 г.
в 13 ч. в Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий
190, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г., одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител, одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 3. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава на дру-
жеството; 4. промени в числеността и състава на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промени в числеността и състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението им;
5. приемане на решение за разпределяне на печалба-
та за 2004 г., както и за разпределяне на неразпреде-
лена печалба от предходни години; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата на дружеството за
2004 г. и неразпределена печалба от предходни годи-
ни съгласно предложението на съвета на директори-
те; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Стара
Загора, ул. Христо Ботев 92, всеки работен ден от 14
до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието започва в 9 ч. на мястото, където ще бъде
провеждано. Акционерите се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Пълномощни-
ците се легитимират с представяне на документ за
самоличност и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 13 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
11051
7.—Надзорният съвет на “Загора транс”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище “ИСТО”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъжда-
не и приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на одитора; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.,
изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2004 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобрява изплате-
ните им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобряване дей-
ствия на управителните органи на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява всички действия на уп-
равителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предме-
та на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложение-
то на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 10. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС; 11. промени в състава на надзорния
съвет, определяне възнаграждението на членовете му
и оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на НС; проект
за решение—ОС приема предложените промени в над-
зорния съвет и възнагражденията на членовете му,
които съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 13. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите на адрес: Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Стоково тържище “ИСТО”—АД, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 6.VI.2005 г. в 9 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
12701