Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 99

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
жеството; проект за решение—ОС променя седалище-
то и адреса на управление на дружеството; 2. приемане
на изменения в устава на дружеството съгласно предло-
жение на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема изменения в устава на дружеството съглас-
но предложение на съвета на директорите; 8. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. Материалите за съб-
ранието са на разположение при изпълнителния дирек-
тор на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63216
190.—Управителният съвет на “БКС Младост”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 16 ч. в офиса на
дружеството, ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. Б, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на
управителния съвет и доклада на одитора за дейността
на дружеството за 2001 г. и приемане на годишния сче-
товоден баланс и отчет за приходите и разходите за
финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на управителния съвет и приема одиторския
доклад за 2001 г. и годишния счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите за финансовата 2001 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност надзорния съвет за дей-
ността му през 2001 г., избор на нов надзорен съвет и
определяне възнаграждението на членовете му; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност надзор-
ния съвет за финансовата 2001 г., избира нов надзорен
съвет и определя възнаграждението на членовете му; 3.
приемане на предложения и избиране на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. увеличаване на ка-
питала; проект за решение—ОС приема увеличаване
на капитала на дружеството; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в устава на дружеството; 6. разпре-
деляне на положителния финансов резултат за финан-
совата 2001 г.; проект за решение—ОС приема разпре-
делението на положителния финансов резултат за фи-
нансовата 2001 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред на дружеството ще бъдат на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място независимо от броя
на представените акции при същия дневен ред.
63225
45.—Управителният съвет на “БКС Младост 98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 27.ХII.2002 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. Б, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отче-
та на управителния съвет и доклада на одитора за дей-
ността на дружеството за 2001 г. и приемане на годиш-
ния счетоводен баланс и отчет за приходите и разходи-
те за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на управителния съвет и приема
одиторския доклад за 2001 г., годишния счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите за финансо-
вата 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност надзор-
ния съвет за дейността му през 2001 г., избор на нов
надзорен съвет и определяне възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност надзорния съвет за финансовата 2001 г.,
избира нов надзорен съвет и определя възнаграждени-
ето на членовете му; 3. приемане на предложения и
избиране на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2002 г.; 4. увеличаване на капитала; проект за реше-
ние—ОС приема увеличаване на капитала на дружес-
твото; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложенията за промени в
устава на дружеството; 6. разпределяне на положител-
ния финансов резултат за финансовата 2001 г.; проект
за решение—ОС приема направеното разпределение
на положителния финансов резултат за финансовата
2001 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред на дру-
жеството ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място независимо от броя
на представените акции при същия дневен ред.
63226
1.—Съветът на директорите на “Армтрейд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.ХII.2002 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, София, ул. Ген.
Гурко 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за 9-те месеца на 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява доклада на СД за дейността на
дружеството за 9-те месеца на 2002 г.; 2. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в
състава на съвета на директорите; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема предложения експерт-счетоводител; 4. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
61629
26.—Съветът на директорите на “ЗММ—При-
ват”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.ХII.2002 г.
в 14 ч. в София, в административната сграда на дру-
жеството на ул. Илиянско шосе 8 (сградата на ГАПС
ПКД), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност СД за дейността му през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за дейността му през 2001 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощено от тях лице с пълномощно, което при-
тежава всички задължителни реквизити. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството, София, ул. Илиянско шосе 8.
63109
343.—Съветът на директорите на “Балканкар—
6-ти септември”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
28.ХII.2002 г. в 10 ч. в дружеството, София, бул. Никола
Мушанов 151, ПУЦ—зала ГЗ, при дневен ред—промя-
на в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направените на събранието предло-
жения за промяна в състава на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите или техните представители за участие
в общото събрание ще се проведе от 8 ч. и 30 мин. до
9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всички акционери
се легитимират с документ за самоличност, а упълно-
мощените лица—с документ за самоличност и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред..
63223