Държавен вестник, бр. 65, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 65
рата на завод “Елпром”, Варна, бул. Вл. Варненчик 277,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на ГСО на дружеството за 1999 г.; 3. приемане
на решение за разпределение печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проекторешение—ОС приема направено-
то предложение за разпределение на печалбата; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на СД за
отчетния период; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проекторешение—ОС назначава предложе-
ния одитор за проверка и заверка на ГСО за 2000 г.; 6.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК за публични дружества по чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проекторешение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на ДКЦК за публични дружества; 7. промени в
устава; 8. избор на членове на СД на дружеството; про-
екторешение—ОС приема направеното предложение за
освобождаване и избор на членовете на СД на дружество-
то; 9. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проекторешение—ОС определя месечното възнагражде-
ние на членовете на СД; 10. разни. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.IХ.2000 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. Правото
на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и техните представители започва в
12 ч. Акционерите удостоверяват самоличността си с ли-
чен паспорт (карта), а пълномощниците представят и из-
рично нотариално заверено писмено пълномощно, изгот-
вено по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
45479
1.—Съветът на директорите на “Техника—157”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.Х.2000 г. в 10 ч. във Варна, бул.
Княз Батенберг 50, ет. 2, при следния дневен ред: 1. гла-
суване на доклада и отчета за дейността на съвета на
директорите през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада и отчета за дейността на съвета на директо-
рите през 1999 г.; 2. гласуване на годишния счетоводен
отчет и одиторския доклад за дейността на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и одиторския доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 4. освобождаване и избор на членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава и избира членове на съвета на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител и назначаването му за
одитор за 2000 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител и назначава избрания експерт-счето-
водител за одитор за 2000 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 7. разни; проект за решение—ОС
приема с единодушие заявените в допълнение за обсъж-
дане въпроси от дневния ред. Писмените материали са
депозирани на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
6.Х.2000 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред и  решенията са валидни независимо от представения
на него акционерен капитал.
45861
1.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
8.IХ.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружест-
вото във Велико Търново, ул. Магистрална 23, при
дневен ред—промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. и 30 мин. Акционе-
рите се легитимират с документ за самоличност, а
пълномощниците—и с изрично нотариално заверено
пълномощно с минимално съдържание, определено с
наредба. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството, Велико Търново, ул. Ма-
гистрална 23, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч. По-
канват се всички акционери на дружеството да при-
състват лично или чрез пълномощник.
46047
436.—Съветът на директорите на “Мак”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 8 ч. в
седалището на дружеството, Габрово, бул. Трети март
9, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема отчета за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дружеството за 1999 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 1999 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема промени в устава на дружество-
то; 6. промени в съвета на директорите; проект за ре-
шение: общото събрание на акционерите приема про-
мени в съвета на директорите; 7. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение: общото събрание на акционе-
рите определя месечно възнаграждение на членовете
на съвета на директорите; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2000 г.; проект за решение: общото
събрание на акционерите избира дипломиран експерт-
счетоводител или специализирано одиторско предп-
риятие за 2000 г.; 9. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството
в Габрово считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общото
събрание на акционерите. Регистрацията на акционе-
рите започва в 7 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. Ак-
ционерите юридически лица се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни реше-