Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява представения годишен финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одиторски доклад от
проверката на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предста-
вения одиторски доклад за 2002 г.; 4. разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
пълния размер на чистата печалба на дружеството за
финансовата 2002 г. да се отнесе към допълнителни
резерви с общ характер; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 6. определяне възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените възнаграждения на членовете на
съвета на директорите; 7. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в състава на съвета на директорите;
8. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното увеличаване на капи-
тала на дружеството; 9. приемане на промени в устава на
дружеството във връзка с увеличаване на капитала; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството във връзка с увеличение на капитала; 10. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г. Лицата, представляващи акционери-
те, следва да се явят най-късно до 13 ч. и 30 мин. на мястото
на провеждане на събранието, като се легитимират по
предвидения от закона ред с удостоверение за актуална
съдебна регистрация, удостоверяващо представителна-
та власт на лицата, представляващи акционерите, или
изрично пълномощно, подписано от законния предста-
вител на акционера. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16904
16.—Управителният съвет на Българската асоци-
ация по информационни технологии София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.V.2003 г.
в 17 ч. в сградата на Международния изложбен център,
бул. Цариградско шосе 147, зала 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане бюджет
на БАИТ за 2003 г.; 3. приемане план за работата на
БАИТ за 2003 г.; 4. подготовка на отчетно-изборно
събрание; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16531
96.—Централният съвет на съюза на пенсионери-
те в България (СПВ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънреден конгрес на 8.V.2003 г. в 10 ч. в София, ул.
Цар Освободител 7, централен военен клуб, при след-
ния дневен ред : 1. отчет на ЦС и ЦКК; 2. приемане
програма за работата на съюза; 3. допълнения и изме-
нения на устава. 4. избор на ЦС на ЦКК.
13836
91.—Управителният съвет на Съюза на слепите в
България—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на пълномощниците на 8.V.2003 г. в
14 ч. в София, парк-хотел “Москва”, зала “Москва”, при
следния дневен ред: 1. национална програма и програ-
ма на ССБ за отбелязване на 2003 г., обявена за година
на хората с увреждания от Европейския съюз; 2. годи-
шен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през
2002 г.; 3. обсъждане на бюджет на ССБ за 2003 г.; 4.
информация за стопанската дейност и финансовите
резултати на “Успех—ССБ”—ЕООД, през 2002 г.; 5.
отчет за дейността на ССБ през 2002 г. и програма за
дейността му през 2003 г.; 6. информация за извършени
проверки в структурите на ССБ; 7. обсъждане на пра-
вилник за организиране и провеждане на общото съб-
8.—Съветът на директорите на “Янтра Турс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.V.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
3. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в съвета на директорите; 4. прехвърляне пра-
вото на собственост на потенциален купувач върху всич-
ки акции на дружеството, с които същото е акционер в
капитала на “Янтра”—АД, София; проект за решение—
ОС дава съгласие за прехвърляне правото на собстве-
ност на потенциален купувач върху всички акции на
дружеството, с които същото е акционер в капитала на
“Янтра”—АД, София; 5. разни. Регистрацията на акци-
онерите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
17165
1.—Съветът на директорите на “Авто-Ойл”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 11 ч.
в София, бул. Цар Борис III № 126, в седалището и ад-
реса на управление при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г. и утвърж-
даване на полученото от тях възнаграждение; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.
и утвърждава полученото от тях възнаграждение; 5.
определяне дивидента на акционерите за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС определя дивидента на акционе-
рите за 2002 г.; 6. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството чрез капитализиране на диви-
дента или част от него; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството през капитализиране на
дивидента или част от него; 7. приемане на нов изменен
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов изменен устав на дружеството; 8. изменение числе-
ността и членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС изменя числеността и персоналния със-
тав на членовете на съвета на директорите; 9. избор на
експерт-счетоводител (одитор) за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на отчета и баланса за 2003 г.; 10. разни.
Поканват се всички акционери да участват в събрани-
ето лично или чрез пълномощник. Регистрацията на
акционерите или пълномощниците започва в 10 ч. Пис-
мените материали за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите на същия адрес всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16281
246.—Съветът на директорите на “Банксервиз”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.V.2003 г. в 14 ч. в София, хо-
тел “Рила”, ул. Калоян 6, зала “Адакта”, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за