Държавен вестник, бр. 76, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
1.—Съветът на директорите на “Варна Комерс Хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 13 ч. във Вар-
на, Западна индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. разпределение на печалбата за
2001 г.; предложение за решение—ОС приема предложе-
ното от СД разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 6. промени в устава на дружество-
то; предложение за решение—ОС приема предложение-
то на СД за промени в устава. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 12 ч. в деня на събранието. Акционерите пред-
ставят своите поименни удостоверения или депозитарни
разписки, както и документ за самоличност, а упълномо-
щените—и писмено пълномощно. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в централния
офис на дружеството.
41443
1.—Съветът на директорите на “Варна Комерс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 11 ч. във Варна, Западна
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на СД за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. разпределение на печалбата за 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложеното от СД
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител; 6. промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за промени в устава. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционе-
рите представят своите поименни удостоверения или
депозитарни разписки, както и документ за самолич-
ност, а упълномощените—и писмено пълномощно. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в централния офис на дружеството.
41439
9.—Съветът на директорите на МОБАЛ “Д-р Ст.
Черкезов”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.IХ.2002 г. в
13 ч. в малкия салон на МОБАЛ “Д-р Стефан Черке-
зов”—АД, Велико Търново, ул. Ниш 1, при дневен ред—
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС взема решение за освобождаване на член
на съвета на директорите по негова молба. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите всеки присъствен ден от 7 ч. и 30 мин. до 16 ч. на
посочения адрес в администрацията на болницата. Ре-
гистрация на участващите ще се извърши от 12 до 13 ч. в
деня на събранието на мястото за провеждането му.
44554
1.—Съветът на директорите на “ПиМ Консултинг”—
АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.IХ.2002 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Цветна градина 19—21, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка за 2001 г., одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 5. разпределение на печалбата; 6. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да вземат участие в общото събрание. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
43510
23.—Съветът на директорите на “Семена—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 14 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Добрич, бул.
25 септември 92, при следния дневен ред: 1. промяна в
броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложената от СД промяна в
броя и състава на СД; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите в дружеството.
44041
1.—Съветът на директорите на “Бентонит 98”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.IХ.2002 г. в 11 ч. в
Кърджали, бул. Беломорски 97, при следния дневен ред:
1. увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съоб-
разно предложенията на акционерите; 2. промени в ор-
ганите на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС изменя системата на управление на дружество-
то съобразно предложенията на акционерите; 3. измене-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
изменя устава на дружеството съобразно предложения-
та на акционерите; 4. промени в състава на органите на
управление на дружеството; проект за решение—ОС ос-
вобождава като членове на съвета на директорите и из-
бира членове на надзорния съвет или на съвета на дирек-
торите лицата, предложени от акционерите. Поканват
се всички акцонери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в събранието. Регист-
рацията на акционерите и на лицата, редовно упълномо-
щени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се
извърши същия ден от 10 до 10 ч. и 45 мин. Материалите
по заседанието и съответните проекторешения са на раз-
положение в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции.
38861
1.—Съветът на директорите на “Генимекс”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Ловеч, пл. Г. М. Димитров, комплекс
“Космос”, ет. 2, при дневен ред: 1. увеличаване капитала
на дружеството с 540 000 лв. чрез апорт на вземане по
реда на чл. 193 във връзка с чл. 73, ал. 3 ТЗ; проект за
решение—ОС приема да се извърши увеличение на ка-
питала на “Генимекс”—АД, чрез апорт на вземането,
което акционерът Георги Петков Георгиев има срещу
дружеството, в размер 540 000 лв., представляващо дъл-
жимата цена по нотариално заверен договор № 258 от
22.I.2001 г. за продажба на предприятието на ЕТ “Гени-
мекс—Георги Георгиев”, сключен между първите две
лица, обстоятелство, вписано в търговския регистър при
Ловешкия окръжен съд с решение № 91 от 25.I.2002 г. по
ф.д. № 114/2001; 2. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС изменя досегашния текст на