Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 137

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
ректорите за дейността им през 2003 г.; 3. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г. и заверения от регистриран оди-
тор годишен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
и заверения от регистриран одитор годишен счетово-
ден отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД през 2004 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложената промяна в
състава на съвета на директорите; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в устава на дружеството; 7. избор на
регистриран одитор за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директори-
те регистриран одитор за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 8. разпределяне
печалбата на търговското дружество за календарните
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
женото от съвета на директорите решение за разпреде-
ляне на печалбата; 9. разни. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях представители да вземат
участие в работата на общото събрание след представя-
не на документ, удостоверяващ самоличността и права-
та им върху акции в капитала на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 9,30 ч. в деня и мястото
на провеждане на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.V.2005 г. в 10 ч. на същото място. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството 30 дни преди датата на
провеждане на общото събрание всеки работен ден.
7967
3.—Управителният съвет на Съюза на хотелиери-
те на “Златни пясъци”—к.к. “Златни пясъци”, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свик-
ва редовно общо събрание на членовете си на
16.IV.2005 г. в 14 ч. в зала “Обзор”, хотел “Иберостар
Обзор Бийч”, к.к. “Златни пясъци”, при следния дневен
ред: 1. отчет за оперативната и финансовата дейност на
съюза за отчетния период; 2. приемане бюджета на съюза
за 2005 г.; 3. изменение в устава на съюза; 4. избор на
органи на управление на съюза—управителен съвет,
контролен съвет, председатели; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове или представители.
6692
1.—Съветът на директорите на “Тракия уотер”—
АД, с. Войводиново, област Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.IV.2005 г.
в 12 ч. в Пловдив, бул. Марица 36, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г. и годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от проверката на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. промени в устава; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.V.2005 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7977
10.—Съветът на директорите на “Браво”—АД, с. Ко-
ларово, община Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 18.IV.2005 г. в 10 ч. в
стола на дружеството при следния дневен ред: 1. предло-
жение за промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложение за промя-
на в състава на съвета на директорите; 2. предложение за
определяне размера на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложение за определяне размера на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; 3. пред-
ложение за промяна на дипломирания експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 4.V.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7638
1.—Надзорният съвет на “Елаците—Мед”—АД,
с. Мирково, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
14.IV.2005 г. в 15 ч. в стола на “Елаците—Мед”—АД,
с. Мирково, при дневен ред: приемане на решение за
отмяна на всички решения на общото събрание на “Ела-
ците—Мед”—АД, от 14.XII.2004 г., а именно: решени-
ето по т. 1 от дневния ред за увеличаване капитала на
дружеството от 2 393 031 лв. до 14 393 031 лв. чрез изда-
ване на нови до 12 000 000 броя обикновени поименни
акции с право на глас с номинална и емисионна стой-
ност 1 лв. всяка и за определяне на условия и ред за
записване на новоиздадените акции от акционерите в
дружеството; решението по т. 2 от дневния ред за опре-
деляне на едномесечен срок за погасяване на правата
на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ считано от деня,
следващ датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за записване на акции от увеличението и за
увеличаване на капитала с реално записаните и плате-
ни в срока акции; решението по т. 3 от дневния ред за
изменение на чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от устава на “Ела-
ците—Мед”—АД, съобразно увеличението на капита-
ла след приключване на записването на акциите; про-
ект за решение—ОС отменя всички решения на общото
събрание на акционерите на “Елаците—Мед”—АД, от
14.XII.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.V.2005 г. на
същото място, в същия час и при същия дневен ред.
Писмените материали от дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на централното управле-
ние на дружеството в стая № 2, ет. 6. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. и ще завърши в 14,45 ч. в
деня на събранието. За допускане до участие в събрани-
ето всеки акционер трябва да представи временно удос-
товерение и лична карта (паспорт). Упълномощените
лица следва да представят и конкретно нотариално
заверено пълномощно.
10624
1.—Управителният съвет при Сдружение “Роди-
телско настоятелство при Средно музикално учили-
ще—с. Широка лъка” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
16.IV.2005 г. в 11 ч. в залата на НУФИ “Широка лъка”
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад
за дейността на сдружението до 31.III.2004 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчетния доклад на УС;
2. приемане на промени в устава на сдружението—пре-
образуване в сдружение “Родителско настоятелство при
НУФИ “Широка лъка” в обществена полза; предложе-
ние за решение—ОС приема предложените промени в
устава; 3. приемане на промени в управителния и кон-
тролния съвет на сдружението; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените промени в УС и КС; 4.
текущи въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
9662