Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
та на директорите, на които не е възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС приема решение за опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението; 6.
оправомощаване на лице от общото събрание на акци-
онерите, което да сключи договорите за възлагане на
управлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за оправомощаване на лице, което да сключи дого-
ворите за възлагане на управлението от името на дру-
жеството с членовете на съвета на директорите, на които
не е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2005 г.; 8. даване на разрешение и
одобряване действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички ак-
ционери да участват в заседанието на общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва същия ден в 10,30 ч. и ще приключи в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управление
от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставе-
ни при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотариал-
но заверени пълномощни.
10913
1.—Съветът на директорите на “Етавиа”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Кюстендил, бул. Македония 10, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на
съвета на директорите; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за календарната 2004 г.; 3.
приемане доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
4. промяна на адреса на управление на дружеството; 5.
промяна в състава на директорите; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им; 7. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да присъстват на общото събрание.
16876
64.—Съветът на директорите на “Велбъжд”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 10 ч. в салона на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от проверката и заверката на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2004 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2005 г.; 6. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; 7. промяна в състава на съвета на
директорите; 8. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в библиотеката на дру-
жеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. на 3.VI.2005 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11809
36.—Съветът на директорите на “Ловечтурс”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 6.VI.2005 г. в 9 ч. в заседателната
зала на хотелски комплекс “Ловеч” при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощени представи-
тели. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 9 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14395
1.—Управителният съвет на “Алмина”—АД, Лом,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 12 ч. в Лом,
ул. Трети март 1, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на УС за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. вземане на
решение за разпределение печалбата на дружеството
за 2004 г., попълване на фонд “Резервен”, изплащане на
дивиденти, респективно за покриване на загубата; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г., попъл-
ване на фонд “Резервен”, изплащане на дивиденти, рес-
пективно за покриване на загубата; 5. освобождаване
от отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС
за дейността им през 2004 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 7. разни; проект за решение—ОС прие-
ма предложените проекторешения по тази точка. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите или на техни-
те писмено упълномощени представители започва в 11 ч.
в деня на събранието. При регистрацията си за участие
в общото събрание акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност, респективно съдебно решение или
удостоверение за актуално състояние, и оригинал на
временни удостоверения или акции на дружеството, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 22.VI.2005 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Лом, ул. Трети март 1, всеки присъствен
ден от 14 до 16 ч.
10767
1.—Съветът на директорите при “Аркус”—АД, Ляс-
ковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството, ул. В. Левски 219, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета
за дейността на дружеството; 2. доклад на регистрира-
ния одитор и приемане на годишния финансов отчет на