Държавен вестник, бр. 29, 2006 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
София, ул. Екзарх Йосиф 65, в сградата на централ-
ното управление на ЗАД “Виктория”, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г., изготвен в съответствие с
МСФО и заверен в съответствие с международни
одиторски стандарти; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г., изготвен в съответствие с МСФО и заверен в
съответствие с международни одиторски стандарти;
3. приемане на доклада на регистрираните одитори
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрираните одитори за 2005 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата от дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за разпределе-
нието на печалбата от дейността на дружеството през
2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния съвет и на управителния съвет за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния съ-
вет и на управителния съвет за дейността им през
2005 г.; 6. избор на регистрирани одитори за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложените регис-
трирани одитори за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; 7. промяна на вида на ак-
циите в капитала на дружеството от поименни на-
лични в поименни безналични акции; проект за ре-
шение—ОС променя вида на акциите в капитала на
дружеството от поименни налични в поименни без-
налични акции; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените проме-
ни в устава на дружеството; 9. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, София,
ул. Екзарх Йосиф 65, от 8,30 до 17,30 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лица-
та, които по закон представляват акционерите или
техни представители с нотариално заверени пълно-
мощни. Регистрацията на акционерите или на техни-
те пълномощници започва в 9,30 ч. на 25.V.2006 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 8.VI.2006 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22748
1.—Съветът на директорите на “Инкомс—инст-
рументи и механика”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 25.V.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка
24, сградата на Парк-хотел “Москва”, ет. мецанин,
зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в за-
седанието на общото събрание лично или чрез ре-
довно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва съ-
щия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 9.VI.2006 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството по адреса на управление от 10
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
22490
1.—Съветът на директорите на “Риг—3”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.V.2006 г. в 18 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, София, бул. Г. М.
Димитров, бл. 60, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишен счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
2. отчет за дейността на СД за 2005 г. и освобождава-
нето му от отговорност за отчетния период; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на СД
и го освобождава от отговорност за отчетния пери-
од; 3. промени в състава на СД на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява предложените проме-
ни в състава на СД на дружеството; 4. промени в
устава; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ните промени в устава на дружеството; 5. разни.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Материалите по заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе в 18 ч. на 12.VI.2006 г., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
22626