Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  9 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
та на дружеството през 1999 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет и доклада на одитора за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г., одобрява годишния счетоводен отчет
и доклада на одитора за 1999 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3. промени
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените промени и допълнения в
устава на дружеството; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. реше-
ние за отписване на “ИПМ”—АД, като публично дружес-
тво от регистъра в Държавната комисия по ценните кни-
жа съгласно ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
решението за отписване на “ИПМ”—АД, като публично
дружество от регистъра в Държавната комисия по ценни-
те книжа съгласно ЗППЦК; 6. разни. Поканват се акци-
онерите да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощени представители съгласно чл. 116
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред с проек-
тите за решения са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството. Регистрация на учас-
тниците и проверка на пълномощията им ще се извършат
същия ден от 11 до 13 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22949
1.—Съветът на директорите на “Търново—Авто
инвест”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.VI.2000 г. в 14 ч. в административната
сграда на дружеството (кабинета на директора), Велико
Търново, ул. Беляковско шосе 5, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС назначава дипло-
миран експерт-счетоводител; 5. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството от 10 000 на 50 000 лв.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22950
7.—Съветът на директорите на “Алкона—комерс”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в 15 ч. и 30 мин.
в салона на “Винпром”—АД, Велико Търново, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Алкона—ко-
мерс”—АД, В. Търново, за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 3. одобряване разпределени-
ето на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 6. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния от СД за промени в състава на СД; 7. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството—Велико Търново, кв. Дъл-
га лъка, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
24241
85.—Съветът на директорите на “Винпром”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VI.2000 г. в 15 ч. в салона
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на “Винпром”—АД, Велико Търново, през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. одоб-
ряване разпределението на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 4. избор на експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. приемане
на решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1,
т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени в ус-
тава; 8. промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения от СД за про-
мени в състава на СД; 9. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството, Велико Търново, кв. Дълга лъка, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24240
1.—Съветът на директорите на “Дървообработва-
не—ВТ”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 25.VI.2000 г. в 10 ч. във Велико Търново, в залата на
дружеството, кв. Чолаковци, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и разпределяне на печалбата; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 4. приемане решение за
отписване на дружеството от регистъра, воден от ДКЦК,
на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема решение за отписване на дру-
жеството като публично дружество от регистъра, воден
от ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; 5. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за промени в устава на дружеството; 6.
освобождаване съвета на директорите, избор на нов съвет
на директорите, определяне на възнаграждението и раз-
мера на гаранцията за управление на членовете му; про-
ект за решение—ОС освобождава съвета на директорите,
избира нов съвет на директорите и определя възнаграж-
дението и размера на гаранцията за управление на члено-
вете му; 7. приемане решение по чл. 114 ЗППЦК за извър-
шване сделки с активи на дружеството от съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС овластява съвета на
директорите да извършва сделки с активи на дружеството
на обща стойност, надхвърляща 50 % от стойността на
активите по баланса на дружеството; 8. избор и назнача-
ване експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията на акцио-
нерите за участие в общото събрание започва в 9 ч. в деня
и на мястото на събранието срещу представяне на депози-
тарна разписка и личен паспорт/карта, а за упълномоще-
ните лица—личен паспорт/карта, удостоверение за акту-
ално съдебно състояние на юридическото лице и изрично
нотариално заверено пълномощно от акционера, издаде-
но съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за предста-