Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 131

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
38.—Съветът на директорите на “МакКап Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
14.VII.2003 г. в 15 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен
баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за промяна в наиме-
нованието на дружеството; 8. вземане на решение за
промяна в предмета на дейност; 9. вземане на решение
за увеличаване капитала на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството; 11. промени в органите на уп-
равление; 12. разни. Регистрацията започва в 14 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Писмените материа-
ли за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
28159
1.—Съветът на директорите на “Полифиид”—АД,
Айтос, на основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно общо
годишно събрание на акционерите на 15.VIII.2003 г. в
9 ч. в с. Енево, община Нови пазар, в офиса на фирмата
“Галисман 94”, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. преглед на счетоводния отчет на дружеството
за 2002 г., заверен от лицензирания експерт-счетоводи-
тел Петко Димитров; 3. вземане на решение относно
отговорността на съвета на директорите за дейността
през 2002 г.; 4. избор на лицензиран експерт за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5. вземане на
решение относно възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2003 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се със-
тои в 14 ч. при същия дневен ред.
26026
16.—Съветът на директорите на “Химик 2000”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в
17 ч. в седалището на дружеството—Асеновград, ул.
Заводска 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане и одобряване на доклада на експерт-счето-
водителя за заверката на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя за
заверката на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване на членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 6. одобряване на отчета
на СД за изпълнението на инвестиционната програма и
програмата за трудова заетост по договор за приватиза-
ционна продажба на 86 435 акции от 3.ХII.1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява изпълнението на инвес-
тиционната програма и програмата за трудова заетост
по договор за приватизационна продажба на 86 435 акции
от 3.ХII.1999 г.; 7. промени в състава на СД и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема промени в състава на СД и определя възнаг-
раждението им. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
29848
18.—Съветът на директорите на “Химик”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството в Асеновград, ул. Заводска 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2 приемане и
одобряване на доклада на експерт-счетоводителя за
заверката на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема и одобря-
ва доклада на експерт-счетоводителя за заверката на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 6. одобряване на отчета на СД за изпълнение-
то на инвестиционната програма и програмата за тру-
дова заетост по договор за приватизационна продажба
на 86 435 акции от 3.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява изпълнението на инвестиционната програма
и програмата за трудова заетост по договор за привати-
зационна продажба на 86 435 акции от 3.ХII.1999 г.; 7.
промени в състава на СД и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема промени в
състава на СД и определя възнаграждението им. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в събрание-
то. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29825
368.—Съветът на директорите на “Калцит”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно об-
що събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 14 ч. в
залата за събрание на “Калцит”—АД, Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетово-
ден отчет на дружеството; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за ГСО; 3. одобря-
ване на проверения и заверен от експерт-счетоводителя
ГСО на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
одобрява ГСО; 4. разпределение на печалбата; проекто-
решение—ОС одобрява предложеното от съвета на ди-
ректорите разпределение на печалбата; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. назначаване на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на ГСО на дружеството за 2003 г.; про-
екторешение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 7. увеличаване ка-
питала на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложението за увеличаване на капитала; 8. промени
в съвета на директорите; проекторешение—ОС освобож-
дава членовете на съвета, избира нови по предложение
от акционерите и приема договор, с който им се възлага
управлението. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в сградата на “Калцит”—АД, Асенов-
град. Поканват се акционерите да присъстват на събра-
нието, като се легитимират с документ за самоличност,