Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 95

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
не на счетоводната печалба за 2004 г., за покриване на
загубата от 2001 г. и за попълване на фонд “Резервен”;
4. увеличаване капитала по чл. 197 ТЗ със средства на
дружеството—от 293 393 на 3 227 323 лв., чрез издава-
не на нови 2 933 930 акции с номинал 1 лв. всяка; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
увеличаване на капитала на дружеството по чл. 197 ТЗ
със средства на дружеството—от 293 393 лв. на
3 227 323 лв. чрез издаване на нови 2 933 930 акции с
номинал 1 лев всяка; 5. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за промени в устава на дружеството;
6. назначаване на експерт-счетоводители за проверка
и заверяване на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за назначаване на експерт-счетоводители за извърш-
ване на проверка и заверяване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; 7. освобождаване
от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 8. вземане на решение за учре-
дяване на дружество с ограничена отговорност с учре-
дители и съдружници “Българска фондова борса—
София”—АД, и “Централен депозитар”—АД, с капи-
тал 80 000 лв., разделен на 80 равни дяла, всеки един
от тях по 1000 лв., разпределени между съдружниците
поравно, с предмет на дейност—проектиране, разви-
тие и поддържане на информационни системи и про-
дукти, свързани с пазара на ценни книжа и финансови
инструменти; овластяване на СД да извърши необхо-
димите правни и фактически действия по учредяване-
то и вписването на дружеството в търговския регис-
тър; проект за решение—ОС взема решение за учредя-
ване на дружество с ограничена отговорност с учреди-
тели и съдружници “Българска фондова борса—Со-
фия”—АД, и “Централен депозитар”—АД, с капитал
80 000 лв., разделен на 80 равни дяла, всеки един от тях
по 1000 лв., разпределени между съдружниците порав-
но, с предмет на дейност—проектиране, развитие и
поддържане на информационни системи и продукти,
свързани с пазара на ценни книжа и финансови инст-
рументи; ОС овластява СД да извърши необходимите
правни и фактически действия по учредяването и впис-
ването на дружеството в търговския регистър; 9. из-
бор на председател и зам.-председатели на арбитраж-
ния съд при “Българска фондова борса—София”—АД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на председател и зам.-председатели на арбит-
ражния съд при “Българска фондова борса—София”—
АД; 10. избор на двама представители на акционерите
в комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на СД за избор на
представители на акционерите в комисията по чл. 26,
ал. 2 ЗППЦК. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощени техни представители. Писмените материа-
ли по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в сградата на “Българска фон-
дова борса—София”—АД, София, пл. Македония 1,
ет. 12, стая 9. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. Акционерите се легити-
мират, както следва: физическите лица—с лична кар-
та, а юридическите лица—с удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация. Пълномощниците на акцио-
нерите се легитимират и с писмено пълномощно, съ-
образено с изискванията на чл. 226 и 220 ТЗ. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения акцио-
нерен капитал.
13920
3.—Съветът на директорите на “Булсер”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 11.VI.2005 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството, София, гара Искър, ул. 5010, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 4. обсъждане и приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител; 6. обсъждане на предложение за
избор на съвет на директорите, определяне на мандат и
размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на съвет на директорите, определя
мандат и размер на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Акционерите имат
право да участват в събранието на дружеството, ако
фигурират в списъка на акционерите към законоуста-
новената дата. Началото на регистрацията на акционе-
рите е в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12761
1.—Съветът на директорите на “Нитекс—50”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.VI.2005 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, София, гара Искър, ул. 5010, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. отчет на СД по прилагане на програмата за добро
корпоративно управление; проект за решение—ОС
приема отчета на СД по прилагането на програмата за
добро корпоративно управление; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за покриване на натрупани загу-
би от предходни години от резерви; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за покри-
ване на натрупани загуби от предходни години от ре-
зерви; 5. приемане на решение за овластяване на съве-
та на директорите и на изпълнителния директор за
извършване на сделки за разпореждане с дълготрайни
активи на дружеството—земя, сгради и апартаменти,
собственост на “Нитекс—50”—АД, съгласно чл. 114,
ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС на акционерите
овластява съвета на директорите и изпълнителния
директор на “Нитекс—50”—АД, да извършват сделки
на разпореждане с дълготрайни активи на дружество-
то; 6. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 7. обсъждане на предложение
за избор на съвет на директорите, определяне на ман-
дат и размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за избор на съвет на директорите,
определя мандат и размер на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 8. обсъждане и
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 9. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител; 10. отчет на
директора за връзка с инвеститорите за дейността си
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите; 11. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-