Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2001 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище-
то и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС; 9.
промени в ръководните органи и определяне на възнаг-
ражденията им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните им възнаграждения, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 11. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва от 11 ч.
Всеки акционер се лигитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта и оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18027
12.—Съветът на директорите на “Домостроител—
СЗ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г.
в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.,
изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
СД, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на СД; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-
то на СД; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от СД; 9. промени
в ръководните органи и определяне на възнаграждени-
ята им; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените им
възнаграждения, които съберат необходимото мнозин-
ство; 10. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител; 11. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва от 13 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта и оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18028
13.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Ста-
ра Загора—М”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 16 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2001 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение —ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС променя наименованието на дружество-
то съгласно предложението на УС; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС; 9. промени в ръководните органи и оп-
ределяне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните ор-
гани и предложените им възнаграждения, които събе-
рат необходимото мнозинство; 10. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 11. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва от 15 ч. Всеки акционер се лигитимира в това
си качество с представяне на лична карта и оригинално