Държавен вестник, бр. 9, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
15.VIII.2006 г. между “Агро мел БГ”—АД, “Агро-
маш—София”—АД, София, “Бобошево ФЗ”—АД,
София, “Добруджански протеин”—АД, София, “Ду-
нав София”—АД, София, “Колхида”—АД, София,
“Лимец”—АД, София, “Подем—ФЗ София”—АД,
София, “Развитие ФЗ”—АД, София, “Свиневъдство
Стара Загора”—АД, София, “Тополи Фураж”—АД,
София, “Хляб и хлебни изделия”—АД, София, и
“Ямбол авторемонт”—АД, София; проект за реше-
ние—ОС одобрява договора за преобразуване чрез
вливане, сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел
БГ”—АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобо-
шево ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—
АД, София, “Дунав София”—АД, София, “Колхи-
да”—АД, София, “Лимец”—АД, София, “Подем—
ФЗ София”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, Со-
фия, “Свиневъдство Стара Загора”—АД, София,
“Тополи Фураж”—АД, София, “Хляб и хлебни изде-
лия”—АД, София, и “Ямбол авторемонт”—АД, Со-
фия; 7. приемане на изменения и допълнения на ус-
тава на приемащото дружество—“Агро мел БГ”—
АД; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията на устава на приемащото дружест-
во—“Агро мел БГ”—АД; 8. прекратяване без лик-
видация на дружеството чрез вливането му в “Агро
мел БГ”—АД, София, което става негов универса-
лен правоприемник; проект за решение—ОС прек-
ратява без ликвидация дружеството чрез вливането
му в “Агро мел БГ”—АД, което става негов универ-
сален правоприемник; 9. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите на адрес:
София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си ка-
чество с представяне на лична карта/личен паспорт.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт и
пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необхо-
димия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.III.2007 г. в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
85181
5.—Управителният съвет на “Дунав—София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.III.2007 г. в 13 ч.
в София, бул. Ген.Тотлебен 85—87, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г. и доклада на одитора; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г., из-
готвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2005 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2005 г. и до провеждането на това общо
събрание, одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 2005 г. и
до провеждането на това общо събрание и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; 5. одоб-
ряване действията на ръководните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на ръководните органи на дружеството; 6.
одобряване на договора за преобразуване чрез вли-
ване, сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел
БГ”—АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобо-
шево ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—
АД, София, “Дунав София”—АД, София, “Колхи-
да”—АД, София, “Лимец”—АД, София, “Подем—
ФЗ София”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, Со-
фия, “Свиневъдство Стара Загора”—АД, София, “То-
поли Фураж”—АД, София, “Хляб и хлебни изде-
лия”—АД, София, и “Ямбол авторемонт”—АД,
София; проект за решение—ОС одобрява договора
за преобразуване чрез вливане, сключен на
15.VIII.2006 г. между “Агро мел БГ”—АД, “Агро-
маш—София”—АД, София, “Бобошево ФЗ”—АД,
София, “Добруджански протеин”—АД, София, “Ду-
нав София”—АД, София, “Колхида”—АД, София,
“Лимец”—АД, София, “Подем—ФЗ София”—АД,
София, “Развитие ФЗ”—АД, София, “Свиневъдство
Стара Загора”—АД, София, “Тополи Фураж”—АД,
София, “Хляб и хлебни изделия”—АД, София, и “Ям-
бол авторемонт”—АД, София; 7. приемане на изме-
нения и допълнения на устава на приемащото дру-
жество—“Агро мел БГ”—АД; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията на устава
на приемащото дружество—“Агро мел БГ”—АД; 8.
прекратяване без ликвидация на дружеството чрез
вливането му в “Агро мел БГ”—АД, София, което
става негов универсален правоприемник; проект за
решение—ОС прекратява без ликвидация дружест-
вото чрез вливането му в “Агро мел БГ”—АД, което
става негов универсален правоприемник; 9. разни.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите на адрес: София, бул. Ген.Тотлебен 85—87,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 12 ч. Всеки акционер се ле-
гитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.III.2007 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
85182
6.—Управителният съвет на “Колхида”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.III.2007 г. в 14 ч., в
София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г. и доклада на одитора; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г., из-
готвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2005 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2005 г. и до провеждането на това общо
събрание, одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 2005 г. и
до провеждането на това общо събрание и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; 5. одоб-