Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 101

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за финансовата 2004 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 6. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема новия
устав на дружеството; 7. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на СД; 8. разни. Поканват се акционе-
рите да вземат участие лично или чрез законните си
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание се насрочва за 11 ч. на
25.V.2005 г. на същото място. Материалите за общо-
то събрание и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството на посочения адрес в рамките
на работното време.
11028
1.—Съветът на настоятелите на училищното нас-
тоятелство при Професионална гимназия по вътреш-
на архитектура и дървообработване “Христо Ботев”—
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 10.V.2005 г. в 17,30 ч. в сгра-
дата на ПГВАД “Христо Ботев”—Пловдив, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността през 2004 г.; 2.
финансов отчет за 2004 г.; 3. приемане на план за дей-
ността през 2005 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде на 10.V.2005 г. в 18,30 ч.
10623
30.—Съветът на директорите на “Балкан Сис”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2005 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Ст. Доспевски 10,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 6. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. приемане на
промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите съгласно направените на ОС предложения;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в числеността и състава на съвета на директо-
рите; 8. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС при-
ема предложения размер на месечно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението; 9. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 10. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството—Плов-
див, ул. Ст. Доспевски 10, всеки работен ден от 10 до
12 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
на 10.V.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документи за само-
личност. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
изрично писмено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството, документи за самоличност
на упълномощения, за представителите на акционе-
ри—ЮЛ, и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация на ЮЛ. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни е нищожно. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.V.2005 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11738
1.—Съветът на директорите на “Домостроене
1”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.V.2005 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Цариградско шосе
53, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та провеерка на дейността на дружеството за 2004 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 6. приемане на промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7.
приемане на промени в числеността и състава на
съвета на директорите съгласно направените на ОС
предложения; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в числеността и състава на съвета
на директорите; 8. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението; проект за решение—
ОС приема предложения размер на месечно възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението; 9. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 10. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Пловдив, бул. Цариградско шосе 53, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. на 11.V.2005 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документи за самоличност. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите се легитимират с изрично писмено
пълномощно, издадено за това общо събрание на