Държавен вестник, бр. 10, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
3.—Управителният съвет на “Гранд хотел Варна”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.III.2005 г. в 10 ч. на
адрес: Варна, к.к. “Св. св. Константин и Елена”, сграда-
та на “Гранд хотел Варна”, при следния дневен ред: 1.
намаляване на капитала на дружеството от
6 537 789,50 лв. на 6 537 789 лв. чрез обезсилване на 5
безналични поименни акции с номинална стойност
0,10 лв. всяка, собственост на дружеството, придобити
безвъзмездно на 17.ХII.2004 г. чрез дарение; цел на на-
маляването: номиналната стойност на капитала да бъде
в размер на цяло число, за да бъде възможно осъщест-
вяването на решението по т. 2 от дневния ред; проект за
решение: ОС намалява капитала на дружеството от
6 537 789,50 лв. на 6 537 789 лв. чрез обезсилване на 5
безналични поименни акции с номинална стойност
0,10 лв. всяка една, собственост на дружеството, придо-
бити безвъзмездно на 17.ХII.2004 г. чрез дарение; цел
на намаляването: номиналната стойност на капитала
да бъде в размер на цяло число, за да бъде възможно
осъществяването на решението по т. 2 от дневния ред;
2. привеждане на номиналната стойност и броя на акци-
ите, акционерната структура и капитала на “Гранд хо-
тел Варна”—АД, в съответствие с изискванията на ТЗ
и при спазване на разпоредбите на ЗППЦК; проект за
решение: ОС приема решение за привеждане на номи-
налната стойност и броя на акциите, акционерната струк-
тура и капитала на “Гранд хотел Варна”—АД, в съот-
ветствие с изискванията на ТЗ и при спазване на разпо-
редбите на ЗППЦК, като: номиналната стойност на една
акция от капитала на “Гранд хотел Варна”—АД, се
изменя от 0,10 лв. на 1 лв. без промяна в номиналната
стойност на капитала на дружеството; вписаната в “Цен-
трален депозитар”—АД, емисия в размер 6 537 789,50 лв.,
разпределена в 65 377 895 обикновени поименни безна-
лични акции с номинална стойност 0,10 лв., да се зак-
рие; да се регистрира в “Централен депозитар”—АД,
новата емисия в размер 6 537 789 лв., разпределена в
6 537 789 обикновени поименни безналични акции с но-
минална стойност 1 лв. всяка; капиталът на дружество-
то в размер 6 537 789 лв., разпределен в 6 537 789 обик-
новени поименни безналични акции с номинална стой-
ност 1 лв. всяка, да бъде регистриран в съда; техноло-
гично процедурата по привеждане на акциите в съот-
ветствие с взетото решение ще бъде осъществена чрез
привеждане на съществуващия брой акции към редуци-
ране в съотношение 10:1 (десет към едно), а при некра-
тен на десет брой акции—чрез безвъзмездно прехвър-
ляне на акции от заявил изрично съгласие за процеду-
рата акционер, съразмерно в собственост на акционери
на “Гранд хотел Варна”—АД (по представената от
“Централен депозитар”—АД, книга на акционерите,
съставена съгласно изискванията на ЗППЦК 14 дни
преди датата на това ОС), които да се използват за
уравняване (нагоре) на притежаваните от тези акцио-
нери акции до брой, кратен на десет, с оглед изискване-
то за номиналната стойност на всяка акция в размер на
1 лв.; 3. оправомощаване на УС на дружеството за пред-
приемане на всички необходими правни и фактически
действия по привеждане на акционерната структура в
съответствие с приетото с решението по т. 1 и 2 изме-
нение; проект за решение: ОС оправомощава УС на
дружеството в срок до 2 месеца от датата на общото
събрание да предприеме всички необходими правни и
фактически действия по привеждане на акционерната
структура в съответствие с гласуваното с решенията по
т. 1 и 2 изменение, в т.ч. след финализиране на проце-
дурата да уведоми акционерите чрез публикация в един
централен ежедневник за начина и мястото на получа-
ване на новите депозитарни разписки; 4. приемане на
промени в устава на “Гранд хотел Варна”—АД; проект
за решение: ОС приема предложените от акционерите
промени в устава на “Гранд хотел Варна”—АД; 5. при-
емане на решение по предприемане на действия от УС
по повод акционерите—титуляри на акции на приноси-
тел, които към датата на ОС не са извършили процеду-
рата по обездвижването им и замяна на същите с депо-
зитарни разписки; проект за решение: ОС оправомо-
щава изпълнителния член на УС да сключи от името на
дружеството договор с избран от УС инвестиционен
посредник с предмет: обездвижване на акции на прино-
сител и замяната им с безналични поименни акции чрез
предаване на акционерите на удостоверителен документ
за броя притежавани акции—депозитарна разписка,
издадена от “Централен депозитар”—АД, и срок една
година считано от датата на първата от шестте публи-
кации, посочени по-долу; финансовата тежест по дого-
вора да бъде поета от дружеството с цел процедурата
да бъде безплатна за акционерите; ОС възлага на УС
да даде гласност на процедурата по обездвижване на
акции на приносител и замяната им с безналични по-
именни акции чрез минимум 6 публикации до акцио-
нерите в един централен ежедневник; 6. приемане на
решение относно акционерите—титуляри на акции на
приносител, които след изтичане на едногодишния
срок, приет с решението по т. 5, не са извършили про-
цедурата по обездвижването им и замяна на същите с
депозитарни разписки; проект за решение: ОС приема
решение акционерите—титуляри на акции на прино-
сител, които след изтичане на едногодишния срок,
приет с решението по т. 5, не са извършили процедура-
та по обездвижването им и замяна на същите с депо-
зитарни разписки, да извършват за своя сметка и чрез
избран по собствена преценка инвестиционен посред-
ник описаната процедура, като дружеството се осво-
бождава от ангажимента по финансово и договорно
обезпечаване на процедурата; 7. разни. Поканват се
акционерите и техните упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на акци-
онерите и техните представители ще се извърши от 9
до 10 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта на акционерите—физически лица; лична
карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа на представителите на акционерите—физи-
чески лица; лична карта, удостоверение за актуално
съдебно състояние и изрично пълномощно с нотари-
ална заверка на подписа за представителите на акци-
онерите—юридически лица. Писменото пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание
на основание чл. 116. ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за
това събрание, да е изрично, да е нотариално заверено
и да има минимално съдържание, установено с наред-
бата, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на глас
в общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмените
материали по дневния ред на събранието ще бъдат на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството: Варна, к.к. “Св. св. Константин и Еле-
на”, сградата на “Гранд хотел Варна”, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. и ще бъдат представени при поискване на
лицата, които по закон представляват акционера или на
негови представители с нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 25.III.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1918
1.—Съветът на директорите на “Съни Грийнс”—
АД, с. Батово, община Добрич, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
9.IV.2005 г. в 10 ч. в с. Батово, оранжерии “Съни
Грийнс”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г. проект за решение—ОС приема докла-