Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
ния експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 5. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра за публичните дружества,
воден от Държавната комисия по ценните книжа, на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект
за решение—общото събрание приема решение за от-
писване на дружеството от регистъра за публичните
дружества, воден от Държавната комисия по ценните
книжа; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—общото събрание избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да участват в об-
щото събрание. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството, София, ул. Овчарска 22, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на участниците в
общото събрание ще се извърши от 13 до 14 ч. Акцио-
нерите представят документ за самоличност, а техните
представители—и изрично нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20746
1.—Съветът на директорите на “Фохар”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2000 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството, София, ул. Кумата 77, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.,
приемане на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството през 1999 г. и приема за-
верения от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 3. промяна в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в устава;
4. промяна в състава на СД и определяне размера на въз-
награжденията на членовете му; проект за решение—ОС
променя състава на СД и определя възнаграждението им;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител; 6.
вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК; проект
за решение—ОС взема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 7. разни. Поканват се всички акционери лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица (в съот-
ветствие със Закона за публичното предлагане на цен-
ни книжа) да вземат участие в работата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва същия ден в 10 ч. За участие в събранието
акционерите се легитимират с личен паспорт/карта, а
пълномощниците—с личен паспорт/карта и нотариал-
но заверено пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
21450
9.—Съветът на директорите на “Петрол Пер-
фект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Солунска 2, ет. 6 (заседателна зала), при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс, отчета за приходите и разходите на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект
за решение: общото събрание на акционерите приема
годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и
разходите на дружеството и доклада на одитора през
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през отчетния
период; проект за решение: общото събрание на акци-
онерите освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през отчетния
период; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема направеното предложение за експерт-
счетоводител през 2000 г.; 5. определяне възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема предложението за възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение: общото събра-
ние на акционерите приема предложените изменения и
допълнения в устава на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери с право на глас или техни упълномощени
представители да присъстват. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда в София, ул. Солунска 2, ет. 6.
Регистрацията на акционерите ще започне един час
преди обявения час на събранието срещу представен
личен паспорт, временно удостоверение и пълномощ-
но за упълномощените лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20842
19.—Съветът на директорите на “Системхим”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в заседател-
ната зала на дружеството в София, бул. Рожен 101, при
следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счето-
воден отчет и отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството съг-
ласно изискванията на ТЗ; 3. деноминиране на капита-
ла съгласно изискванията на ТЗ; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
20552
53.—Съветът на директорите на “Краностроене—
Айтос”—АД, Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 13 ч. и 30 мин.
в Айтос, ул. Малко полянско шосе, при следния дневен
ред: 1. информация за броя на акциите и съотношени-
ето на капитала; проект за решение—ОС приема ин-
формация за броя на акциите и съотношението на капи-
тала; 2. отчет за дейността на дружеството през 1998 г.,
приемане доклада на експерт-счетоводителя, годиш-
ния счетоводен отчет и баланс, разпределение на пе-
чалбата на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1998 г.
доклада на експерт-счетоводителя, годишния счетово-
ден отчет и баланс, разпределението на печалбата на
дружеството; 3. отмяна на решението на ОС за възнаг-
раждението на съвета на директорите за финансовата
1998 г.; проект за решение—ОС отменя определеното
възнаграждение на съвета на директорите за финансо-
вата 1998 г.; 4. освобождаване от отговорност и длъж-
ност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност и длъжност
членовете на съвета на директорите; 5. избор на съвет
на директорите и определяне на възнаграждението
им за 1999 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жените членове на съвета на директорите и определя
възнаграждението им за 1999 г.; 6. определяне на екс-