Държавен вестник, бр. 66, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от управителния съвет експерт-счетоводител;
4. освобождаване от отговорност членовете на уп-
равителния и надзорния съвет за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2004 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.Х.2005 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
52952
112.—Съветът на директорите на “Мебелна къща
Лазур”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.Х.2005 г. в 18 ч. в офиса на дружеството във Варна,
бул. Сливница, ж.к. Младост, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение: ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение: ОС приема
предложението за разпределяне на печалбата за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение: ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 7. разни. Регистрацията на поименните
акционери ще започне от 17 ч. и ще приключи в 18 ч.
на 1.Х.2005 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.Х.2005 г.
в 18 ч. на същото място при същия дневен ред и ус-
ловия за регистрация.
52406
1.—Съветът на директорите на “Наба ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
3.Х.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството във Вар-
на, ул. Сан Стефано 3, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета на съвета на ди-
ректорите и доклада за дейността на дружеството
за 2004 г.; приемане на годишния счетоводен отчет
за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите, прие-
ма одиторския доклад за 2004 г. и приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 2. предложение за
разпределение на печалбата за 2004 г.;3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за финансовата
2004 г.; 4. приемане на предложения и избиране на
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
одитор за 2005 г.; 5. промени в устава на дружест-
вото във връзка с вида на акциите, свързани с чл. 59
ЗППЦК; проект за решение—ОС избира и приема
промени в устава на дружеството във връзка с вида
на акциите, свързани с чл. 59 ЗППЦК; 6. други. Ма-
териалите по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.Х.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на представените акции.
52962
16.—Управителният съвет на Българо-гръцко
дружество “Одесос”, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно-отчетно събрание на
дружеството на 5.Х.2005 г. в 18 ч. в “Младежки дом
“Орбита” във Варна при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. отчет на
ревизионната комисия за 2004 г.; 3. избиране на нов
председател на дружеството; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52405
75.—Съветът на директорите на “Идис”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънрено общо
събрание на акционерите на 6.Х.2005 г. в 15 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Варна, бул.
Осми приморски полк 128, при следния дневен ред: 1.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
извършва промяна в състава на СД, предложена от
акционерите; 2. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложения от ак-
ционерите размер на възнаграждението на членове-
те на СД, на които не е възложено управлението.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите за
участие започва в 14 ч. и 30 мин. в деня на събранието
срещу документ за самоличност, а за пълномощници-
те—и срещу представяне на изрично пълномощно.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки
работен ден. При липса на кворум на онование чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.Х.2005 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
53015
173.—Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел “Асоциация на производителите на
екологична енергия”—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.Х.2005 г. в 10 ч.
във Варна, ул. Любен Каравелов 15, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдруже-
нието; 2. приемане отчет за дейността на УС от пред-
седателя на УС; 3. приемане бюджета на сдружени-
ето за предстоящата година; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52999
258.—Съветът на директорите на “Електро-
терм”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 18.ХI.2005 г. в
10,30 ч. в сградата на дружеството, бул. Вл. Варнен-
чик 277, при следния дневен ред: 1. приемане на от-
чет за дейността на СД, ГФО и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема и одобрява отчетите и доклада; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 и 2004 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС избира за ек-
сперт-счетоводител за 2004 и 2005 г. г-н Слав Минев
Танев—ДЕС, ЕГН 6004169129, с диплома № 0221; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.ХII.2005 г. в 10,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Регистра-
цията на акционерите и упълномощените от тях лица
(в съответствие със Закона за публичното предлага-
не на ценни книжа) ще се извършва от 9 ч. в салона
за провеждане на ОС. Всички материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството на адрес: Варна, бул. Вл. Вар-
ненчик 277, след 18.Х.2005 г. всеки работен ден от
8,30 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
52428