Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
ята на ликвидатора за същия период; проект за реше-
ние—ОС удължава срока за ликвидация на дружество-
то до 30.IХ.2004 г. и продължава пълномощията на
ликвидатора за същия период; 4. прехвърляне собстве-
ността на непродаваеми обекти; проект за решение—
ОС прехвърля собствеността на непродаваеми обекти.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.VI.2004 г. в 9 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
15462
12.—Съветът на директорите на “Екофол”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в 12 ч. в
административната сграда на дружеството в Търгови-
ще, Промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. одиторски доклад и приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—СД ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението и избира нов съвет на директорите; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.VI.2004 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред с наличния кворум.
13600
1.—Управителният съвет на “Тракия лизинг”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.V.2004 г. в 14 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, в заседателната зала, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет за приходите и разходите, баланса за фи-
нансовата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за при-
ходите и разходите, баланса за финансовата 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печал-
бата; 4. освобождаване от отговорност членовете на ръ-
ководните органи на дружеството за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от управителния съвет
експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 2.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12002
3.—Съветът на директорите на “Балкантурист
БГ”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в
12 ч. и 30 мин. в сградата на хотел “Аида”, Хасково, пл.
Свобода 1, стая 500, при следния дневен ред: 1. приема-
не на баланса на дружеството и финансово-счетоводен
отчет за изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и финансово-счетоводния отчет за из-
теклата 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-счето-
водителя за заверен годишен баланс и финансово-сче-
товоден отчет за изтеклата 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобож-
даване досегашните членове на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през изтеклия период;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
досегашните членове на съвета на директорите за дей-
ността им през изтеклия период; 5. разни. Регистраци-
ята на акционерите започва в 12 ч. и 15 мин. Поканват
се всички акционери да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
представители. Писмените материали по събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в хотел “Аида”, стая 500.
12509
64.—Съветът на директорите на “Аидатур”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в 11 ч. и 30 мин.
в сградата на хотел “Аида”, Хасково, пл. Свобода 1,
стая 500, при следния дневен ред: 1. приемане на балан-
са на дружеството и финансовия счетоводен отчет за
изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС приема ба-
ланса и финансово-счетоводния отчет за изтеклата
2003 г.; 2. приемане на доклад на експерт-счетоводите-
ля за заверен годишен баланс и финансово-счетоводен
отчет за изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от длъж-
ност; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите; 5. освобож-
даване досегашните членове на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през изтеклия период;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност за
дейността им досегашните членове на съвета на дирек-
торите; 6. избор на нови членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС избира нови членове на
съвета на директорите; 7. определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС определя възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 8. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 11 ч. и 15 мин. Поканват се всички
акционери да вземат лично участие в работата на об-
щото събрание или чрез упълномощени от тях предста-
вители. Писмените материали по събранието ще бъдат
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в стая 500.
12510
1.—Съветът на директорите на “Феникс Гама”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г. в 10 ч. в
Хасково, в административната сграда на дружеството,
местност Паша чаир, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г., както и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г., както и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС взема решение
за покриване с печалбата на загуби от предходни годи-
ни; 5. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност досегашните
членове на съвета на директорите и избира нов съвет на
директорите съгласно предложенията на акционерите;