Държавен вестник, бр. 36, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
писмено упълномощени представители да присъст-
ват на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за закон-
но независимо от броя на присъстващите членове.
18186
249.—Съветът на директорите на “Софарма
Трейдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
за отчитане дейността на дружеството през 2006 г. на
8.VI.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Рожен 16, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за проверката и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; 3. приемане на счетоводния
отчет и баланса на дружеството за 2006 г., проверен
и заверен от дипломиран експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2006 г., проверен и
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност Димитър
Георгиев Димитров, ЕГН 7408019062, Огнян Иванов
Донев, ЕГН 5712226766, Ивет Любомирова Христо-
ва, ЕГН 7102176994, Диана Георгиева Събчева, ЕГН
6708265297, и Антоанета Димитрова Георгиева, ЕГН
7804098290, за дейността им като членове на съвета
на директорите на дружеството през 2006 г.; 5. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
през 2007 г.; проект за решение—ОС избира и назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 6.
закриване на клона на “Софарма Трейдинг”—АД, в
София—“Санита Трейдинг—клон София”—АД (рег.
по ф.д. 18435/95 на СГС); проект за решение—ОС
приема решение за закриване на клона на “Софарма
Трейдинг”—АД, открит в София, а именно “Санита
Трейдинг—клон София”—АД, поради преместване
седалището на дружеството в същия град; 7. промяна
адреса на управление на “Софарма Трейдинг”—АД;
проект за решение—ОС приема решение за промяна
седалището и адреса на управление на “Софарма
Трейдинг”—АД, от София, район “Красно село”, бул.
Видлич 2, на София, район “Надежда”, бул. Рожен 16;
8. определяне на лице по чл. 244, ал. 7, изр. 2 ТЗ, ко-
ето да сключва от името на дружеството договорите
за управление с членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира и овластява лице по
чл. 244, ал. 7, изр. 2 ТЗ, което да сключва от името на
дружеството договорите за управление с членовете
на съвета на директорите; 9. приемане на решение за
разпределяне печалбата на “Софарма Трейдинг”—
АД, за 2006 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние формираната от “Софарма Трейдинг”—АД, пе-
чалба за 2006 г. да бъде разпределена, както следва:
след заделяне на законоустановения размер за фонд
“Резервен” останалата част от печалбата да бъде
отнесена за покриване загуби на дружеството от
предходни години; 10. приемане на решение натрупа-
ната непокрита загуба от предходни години от “Со-
фарма Трейдинг”—АД, останала след разпределени-
ето на печалбата от 2006 г., да бъде покрита за смет-
ка на целеви резерви; проект за решение—ОС прие-
ма решение натрупаната непокрита загуба от пред-
ходни години от “Софарма Трейдинг”—АД, остана-
ла след разпределението на печалбата от 2006 г., да
бъде покрита за сметка на целеви резерви; 11. опре-
деляне размера на възнагражденията на членовете
на съвета на директорите на “Софарма Трейдинг”—
АД; проект за решение—ОС определя размера на
месечното възнаграждение на членовете на съвета
на директорите за дейността им като такива; 12.
приемане на решение за промяна вида на акциите на
“Софарма Трейдинг”—АД; проект за решение—ОС
приема решение за промяна вида на акциите на “Со-
фарма Трейдинг”—АД, като всички акции на дру-
жеството стават безналични; 13. приемане на реше-
ние за увеличаване капитала на “Софарма Трей-
динг”—АД; проект за решение—ОС приема реше-
ние за увеличаване капитала на “Софарма Трей-
динг”—АД, от 20 000 000 лв. на 30 000 000 лв. чрез
издаване на нови 10 000 000 обикновени поименни
безналични акции с право на глас с номинал един лев
всяка; на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 14,
ал. 2 от устава на дружеството всеки акционер има
право да придобие част от новите акции, която съот-
ветства на неговия дял в капитала преди увеличени-
ето, като всеки две притежавани акции преди увели-
чението дават на акционерите право да запишат една
акция от увеличението; общото събрание на акцио-
нерите определя срок един месец, считано от обна-
родване на поканата за записване на акции в “Дър-
жавен вестник” или считано от обявяване на покана-
та за записване на акции в търговския регистър, в
случай че законът за търговския регистър е в сила
към момента на започване на регистърното произ-
водство, в който срок акционерите могат да запишат
акции от увеличението и да внесат 25 % от стойност-
та на записаните акции; ако в срока за записване на
нови акции те не бъдат записани изцяло от акционе-
рите, останалите незаписани акции до 30 000 000 лв.
могат да бъдат записани в едноседмичен срок от ак-
ционерите, които са записали акции в едномесечния
срок, при спазване на процентното съотношение на
записаните от тях акции; ако в срока за записване на
нови акции, включително и допълнителния такъв,
същите не бъдат записани изцяло, капиталът се уве-
личава само със стойността на записаните акции;
акционерите, записали акции от увеличението на
капитала, са длъжни в едномесечен срок от регист-
риране увеличението на капитала да внесат изцяло
стойността на записаните от тях акции по банкова
сметка на дружеството; 14. приемане на решение
“Софарма Трейдинг”—АД, да придобие статут на
публично дружество по реда на чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗППЦК; възлагане на съвета на директорите да пред-
приеме всички необходими действия с оглед приема-
не и внасяне за потвърждаване в Комисията за фи-
нансов надзор на проспект за вторично публично
предлагане на акции и вписване на емисията акции
на дружеството с цел търговия на регулиран пазар в
регистъра на Комисията за финансов надзор, както
и приемане на акциите за търговия на “БФБ—Со-
фия”—АД; проект за решение—ОС приема решение
“Софарма Трейдинг”—АД, да придобие статут на
публично дружество по реда на чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗППЦК; възлага на съвета на директорите да пред-
приеме всички необходими действия с оглед приема-
не и внасяне за потвърждаване в Комисията за фи-
нансов надзор на проспект за вторично публично
предлагане на акции и вписване на емисията акции
на дружеството с цел търговия на регулиран пазар в
регистъра на Комисията за финансов надзор, както
и приемане на акциите за търговия на “БФБ—Со-
фия”—АД; 15. приемане на промени в устава на “Со-