Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
ап. 16, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през отчет-
ната 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за управлението им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 5. определяне на експерт-
счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС определя експерт-счетоводител; 6. промяна в
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите всеки работен ден в
офиса на дружеството. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с лична карта и с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 31.V.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11098
60.—Управителният съвет на Варненска туристи-
ческа камара на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя ини-
циатива свиква общо събрание на членовете на камара-
та на 19.V.2005 г. в 15 ч. в зала “Паласпрес” на Двореца
на спорта и културата, Варна, при следния дневен ред:
1. приемане на основни насоки за работата на Варнен-
ска туристическа камара и на мандатна програма на
управителния съвет; 2. приемане промени в устава на
Варненска туристическа камара и на правила за рабо-
тата на общото събрание; 3. приемане на нова система
и актуализиране на методика за определяне на членс-
кия внос. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на членовете на камарата всеки работен ден в
офиса є на ул. Михаил Колони 25, Варна. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на явилите се чле-
нове или представители.
11083
10.—Съветът на директорите на “Биоеко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ и решение на Варненс-
кия окръжен съд от 10.III.2005 г. свиква общо събрание
на акционерите на 20.V.2005 г. в 16 ч. в седалището на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за 2003 г.;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. предложение на СД за вземане на решение за
управление на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложение за пок-
риване на загубите на дружеството от предходните от-
четни периоди; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те, които не са изпълнителни членове; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждение на членовете на
СД, които не са изпълнителни членове; 6. избор на
експерт-счетоводител за заверка баланса и отчета на
дружеството за 2004 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
3.VI.2005 г. в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение в сгра-
дата на управлението на дружеството.
11757
1.—Управителният съвет на Клуба по плувни спор-
тове “Черно море”—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
21.V.2005 г. в 10 ч. в зала “Черно море”, Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2004 г.; 2. отчет на контролния съвет; 2. промени в
състава на ръководните органи; 4. освобождаване чле-
нове на клуба и приемане на нови членове; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
12422
1.—Управителният съвет на “Яхт клуб Варна” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.V.2005 г. в 10 ч. в сградата на сдружението, Варна, ул.
Батак 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2004 г.; 2. отчет за изпълнение на бю-
джета; 3. приемане на бюджет за 2005 г.; 4. решение за
извършване на сделки с недвижими имоти и за закупува-
не на такива на името на сдружението; 5. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе  в 11 ч. независимо от броя на присъстващите.
8758
315.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството на
22.V.2005 г. в 11 ч. във Варна, Островна зона, КРЗ “Оде-
сос”—АД, административна сграда, ет. 3—заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. отчет за дейността на директора
за връзки с инвеститорите; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. вземане на реше-
ние за одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; 6. приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема да се разпредели печал-
бата за 2004 г. съобразно направените и приети от общото
събрание предложения на акционерите; 7. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 8. одобряване от общото събрание на сключени
минали сделки и на взети решения на съвета на директо-
рите на дружеството и даване на разрешение и одобрява-
не действията на съвета на директорите на дружеството
и на изпълнителните директори за сключване на сделки
по смисъла на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
одобрява сключени минали сделки и взетите в тази връз-
ка решения на съвета на директорите на дружеството и
дава разрешение и одобрява действията на съвета на ди-
ректорите на дружеството и на изпълнителните директо-
ри за сключване на сделки по смисъла на чл. 114 ЗППЦК;
9. определяне на лимит за извършване на спонсорства и
дарения за 2005 г., които да бъдат отнесени за сметка на
резервите (печалби от минали години) на дружеството;
проект за решение—ОС определя лимит за спонсорства
и дарения за 2005 г., които да бъдат отнесени за сметка на
резервите (печалби от минали години) на дружеството;
10. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден, както и в бюлетина на Коми-
сията за финансов надзор и “Българска фондова борса—
София”—АД, считано от датата на обнародване на пока-
ната в “Държавен вестник” за свикване на общото събра-
ние. Регистрацията на участниците започва в 10 ч. на