Държавен вестник, бр. 69, 2004 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  69
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на надзорния съвет; 5. разни. Писмените материали
за провеждане на общото събрание са на разположение
на участниците всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седали-
щето на дружеството на адрес: Варна, ул. 8 ноември 5.
Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на участ-
ниците започва в 9 ч. в деня на провеждане на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще бъде отложено и ще бъде проведено след
изтичане на 14-дневен срок, а именно на 12.Х.2004 г. в
10 ч. на същото място независимо от броя на присъст-
ващите членове.
39882
2.—Съветът на директорите на “Чир Голдън
Рест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.IХ.2004 г.
в 10 ч. на адреса на управление на дружеството във
Варна, бул. Сливница 45, ет. 3, ап. 7, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на “Чир Голдън Рест”—
АД, за 2003 г.; проекторешение: ОС на акционерите
приема отчета за дейността на “Чир Голдън Рест”—
АД, през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на “Чир Голдън Рест”—АД, за 2003 г.;
проекторешение: ОС на акционерите приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на “Чир
Голдън Рест”—АД, за 2003 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на “Чир Голдън Рест”—АД, за
2003 г.; проекторешение: ОС на акционерите приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството през 2001, 2002 и 20003 г.; проекторе-
шение: ОС на акционерите приема/не приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата от дейността на дружеството през 2001,
2002 и 2003 г.; 5. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството със средства от фонд “Резер-
вен”; проекторешение: ОС на акционерите приема/не
приема предложението на съвета на директорите за
увеличаване на капитала на дружеството със средства
от фонд “Резервен”; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за тяхната дей-
ност през 2003 г.; проекторешение: ОС на акционери-
те освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за тяхната дейност през 2003 г.; 7. взема-
не на решение за промяна в състава и броя на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; проек-
торешение: ОС на акционерите освобождава от съве-
та на директорите г-н Вайнер Реджани, жител на Мо-
дена, Италия, и намалява броя на членовете на съвета
на директорите от четирима на трима души; 8. взема-
не на решение за промяна на устава на дружеството;
проекторешение: ОС на акционерите приема/не прие-
ма предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 9. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на “Чир Голдън Рест”—АД, за 2004 г.; про-
екторешение: ОС на акицонерите избира предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на “Чир Голдън Рест”—АД, за 2004 г. Поканват
се акционерите да присъстват лично (чрез законните
си представители) или чрез писмено упълномощени
представители. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.IХ.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
39715
3.—Съветът на директорите на “Булавто”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г. в 10 ч.
на адреса на управление на дружеството, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
като член на съвета на директорите и от отговорност
за дейността му като такъв Тодор Пенчев Велев, ЕГН
5711111063; 2. избор на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира за член
на съвета на директорите Мария Иванова Рупчина,
София, ж.к. Люлин, бл. 517, вх. Б, ет. 1, ап. 33, с про-
фесионална квалификация “юрист”; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.IХ.2004 г. в 10 ч. Акционерите
могат да участват в работата на общото събрание
лично или чрез представител, притежаващ изрично
нотариално заверено пълномощно. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 10 до 16 ч. в сградата на адреса на
управление на дружеството.
40050
10.—Управителният съвет на сдружение с общест-
венополезна дейност “Гражданска инициатива Варна”,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 18.IХ.2004 г. в 11 ч. във Фестива-
лен и конгресен център—зала “Пресцентър”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния и контролния
съвет за изминалия период; 2. изменение и допълнение
на устава; 3. избор на органи на управление.
39835
40.—Съветът на директорите на “Елпром”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.Х.2004 г. в 10 ч. във
Варна, бул. Владислав Варненчик 277, в конферент-
ната зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на съвета на директорите през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема отчета за
дейността на съвета на директорите през 2003 г.; 2.
приемане на проверения и заверен счетоводен отчет
на 2003 г.; проект за решение—ОСА приема провере-
ния и заверен годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 3.
потвърждаване на решенията и действията на съвета
на директорите за периода 20.Х.2003 г.—31.VIII.2004 г.;
проект за решение—ОСА потвърждава решенията и
действията на съвета на директорите за периода
20.Х.2003 г.—31.VIII.2004 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през периода 20.Х.2003 г.—31.VIII.2004 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през периода 20.Х.2003 г.—31.VIII.2004 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 6. изменения и допъл-
нения на устава на дружеството; проект за решение—
ОСА изменя параграф 2 от устава; 7. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 18.Х.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всички материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството във Варна, бул. Владис-
лав Варненчик 277, ет. 4, всеки работен ден от 10 до
12 ч. и от 13 до 15 ч. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците за участие в събранието започва в
9 ч. и ще се извършва в конферентната зала на дру-
жеството от комисията по регистрация срещу пред-
ставяне на лична карта, удостоверение за актуално
състояние за представителите на юридическите лица
и пълномощно за пълномощниците. Правото на глас
в общото събрание се упражнява от лицата, притежа-
ващи безналични акции и вписани в книгата на акци-
онерите, водена от “Централен депозитар”—АД, Со-
фия, и/или притежаващи налични акции, вписани в
книгата на акционерите с налични акции, водена в
дружеството до 3.Х.2004 г.
39071