Държавен вестник, бр. 100, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
на акционерите; 3. приемане на одиторския доклад за
2001 г. на “Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заве-
рило годишния финансов отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад за 2001 г. на
“Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заверило годиш-
ния финансов отчет за 2001 г., приложен в писмените
материали за общото събрание на акционерите; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. приемане на решение за трансформиране на годиш-
ната печалба за 2001 г. и неразпределената печалба,
формирана от преоценъчен резерв на отписани дългот-
райни материални активи, в допълнителни резерви на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за трансформиране на годишната печалба за 2001 г. и
неразпределената печалба, формирана от преоценъчен
резерв на отписани дълготрайни материални активи, в
други резерви на дружеството; 6. одобряване на доклад
на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността през 2003 г., приложен в пис-
мените материали за общото събрание на акционери-
те; 7. одобряване на годишния финансов отчет за 2003 г.,
проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—ООД; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов от-
чет за 2003 г., проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—
ООД, приложен в писмените материали за общото съб-
рание на акционерите; 8. приемане на одиторския док-
лад за 2003 г. на “Одитконсулт 99”—ООД, проверило и
заверило годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад за 2003 г. на
“Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заверило годиш-
ния финансов отчет за 2003 г., приложен в писмените
материали за общото събрание на акционерите; 9. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност следните
членове на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.—Николай Въжаров и Стефан Макавеев; не ос-
вобождава от отговорност Пламен Георгиев; 10. прие-
мане на решение за трансформиране на годишната пе-
чалба за 2003 г. и неразпределената печалба, формира-
на от преоценъчен резерв на отписани дълготрайни
материални активи, в допълнителни резерви на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение за
трансформиране на годишната печалба за 2003 г. и не-
разпределената печалба, формирана от преоценъчен
резерв на отписани дълготрайни материални активи, в
други резерви на дружеството; 11. назначаване на спе-
циализирано одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС назначава “Одитконсулт 99”—ООД,
за специализирано одиторско предприятие, което да за-
вери годишния финансов отчет за 2004 г.; 12. определя-
не на месечно възнаграждение на членовете на съвета
на директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС дава
право на съвета на директорите да определя месечно
възнаграждение на всеки един от членовете на СД за
2004 г. в размер до 10 000 лв.; 13. разни; проект за реше-
ние—няма. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощено от тях лице с писме-
но пълномощно. Регистрацията на акционери за събра-
нието започва в 9 ч. в деня на общото събрание. Акци-
онерите или представителите удостоверяват присъст-
вието си с подпис и се легитимират с предвидения в
закона документ, удостоверяващ правата върху акции-
те. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 4.I.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството,
София, бул. Витоша 150, бл. 70.
48482
110.—Съветът на директорите на “Строителство
и възстановяване—СВ”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 17.ХII.2004 г. в 14 ч. в София, бул. Витоша 150,
бл. 70, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклад
на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността през 2003 г., приложен в пис-
мените материали за общото събрание на акционери-
те; 2. одобряване на годишния финансов отчет за 2003 г.,
проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—ООД; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов от-
чет за 2003 г., проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—
ООД, приложен в писмените материали за общото
събрание на акционерите; 3. приемане на одиторския
доклад за 2003 г. на “Одитконсулт 99”—ООД, провери-
ло и заверило годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема одиторския доклад за 2003 г.
на “Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заверило го-
дишния финансов отчет за 2003 г., приложен в писме-
ните материали за общото събрание на акционерите; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. приемане на решение за трансформиране на годиш-
ната печалба за 2003 г. и неразпределената печалба,
формирана от преоценъчен резерв на отписани дългот-
райни материални активи, в допълнителни резерви на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за трансформиране на годишната печалба за 2003 г. и
неразпределената печалба, формирана от преоценъ-
чен резерв на отписани дълготрайни материални ак-
тиви, в други резерви на дружеството; 6. назначаване
на специализирано одиторско предприятие за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава “Одитконсулт 99”—
ООД, за специализирано одиторско предприятие, ко-
ето да завери годишния финансов отчет за 2004 г.; 7.
определяне на месечно възнаграждение на членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС дава право на съвета на директорите да опре-
деля месечно възнаграждение на всеки един от члено-
вете на СД за 2004 г. в размер до 10 000 лв.; 8. вземане
на решение за учредяване на особен залог върху тър-
говското предприятие на “Строителство и възстано-
вяване—СВ”—АД, в полза на ТБ ОББ; проект за ре-
шение—ОС взема решение да бъде учреден особен
залог върху търговското предприятие на “Строителс-
тво и възстановяване—СВ”—АД, в полза на ТБ ОББ;
9. вземане на решение за промяна в устава на “Стро-
ителство и възстановяване—СВ”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на “Строителство и възстано-
вяване—СВ”—АД. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице
с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери
за събранието започва в 13 ч. в деня на общото събра-
ние. Акционерите или представителите удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират с предви-
дения в закона документ, удостоверяващ правата вър-
ху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.I.2005 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на дру-
жеството, София, бул. Витоша 150, бл. 70.
48481
157.—Управителният съвет на “Средец”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 17.ХII.2004 г. в 13 ч. в офиса на
дружеството, София, пл. Славейков 1В, при дневен ред:
1. изслушване на доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-