Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
финансовия бюджет за 2004 г. и приемане на бюджет за
2005 г.; 3. промяна в устава на СК “Левски” и приемане
на правилник за организацията и дейността; 4. приема-
не на нови членове; 5. други.
12285
1.—Съветът на директорите на “Ти Би Ай—БАК—
Недвижима собственост”—АДСИЦ, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 29.IV.2005 г. в 10 ч. в София,
бул. Янко Сакъзов 2, хотел “Сердика”, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема за информация отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на спе-
циализираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на специализираното оди-
торско предприятие за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 4. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект
за решение—ОС отнася печалбата за 2004 г. към за-
дължителните резерви на дружеството; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 7. промя-
на във фирмата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна във фирмата
на дружеството; 8. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите регистриран одитор на дружеството за
2005 г. На събранието имат право да участват лица,
които са акционери 14 дни преди датата на общото
събрание, съгласно списък на Централния депозитар.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в София, ул. Дунав 5, и в бюлетина на
“Българска фондова борса—София”—АД, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на общото събрание на акционерите.
Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. на
29.IV.2005 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в об-
щото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, както и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона и Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.V.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълно-
мощен да представлява акционер/и на това общо съб-
рание на акционерите на дружеството, следва да пре-
достави на дружеството оригинал от пълномощното,
въз основа на което ще се осъществи представителст-
вото, в срок до 17 ч. на 28.IV.2005 г. на адреса на управ-
ление на дружеството в София, ул. Дунав 5. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, е нищожно.
11961
16.—Съветът на директорите на “ЗУМК—Креми-
ковци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и опреде-
ление на СГС от 14.III.2005 г. свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.IV.2005 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ет. 3, офиса на
изпълнителния директор, София, кв. Кремиковци, при
определен от съда дневен ред: 1. одобряване на доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС не одобрява док-
лада на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет за 2003 г.,
проверен и заверен от избрания за 2003 г. експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС не одобрява годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС не
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за проверка на дружеството за 2004 г.; 5. осво-
бождаване на всички членове на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава всички члено-
ве на съвета на директорите от състава на СД; 6. избор
на нови членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира за нови членове на съвета на ди-
ректорите лицата, събрали необходимото мнозинство;
7. определяне възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за определяне възнаграж-
дения на членовете на СД, събрало необходимото мно-
зинство; 8. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез пълномощ-
ник, като пълномощниците на акционерите представят
писмено пълномощно, което се прилага към докумен-
тите на събранието. Ако акционерите са юридически
лица, представят заверено копие от актуалното състо-
яние на дружеството. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници, които трябва да представят
съответните пълномощия за участие в общото събра-
ние и лични карти, започва на 29.IV.2005 г. в 9,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 16.V.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Материалите за събранието се намират в админис-
тративната сграда и офиса на “ЗУМК—Кремиковци”—
АД, София, кв. Кремиковци.
12205
1.—Управителният съвет на Българската асоциа-
ция на управляващите дружества—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.IV.2005 г.
в 16 ч. в сградата на ул. Дунав 5, София, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на асоци-
ацията; 2. приемане на нови членове; 3. промени в уп-
равителния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12626