Държавен вестник, бр. 12, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
2.—Съветът на директорите на “Български
хляб”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.III.2007 г. в 13,30 ч. в управлението на дружество-
то, Габрово, бул. Столетов 10, административна сгра-
да “КДН”, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на СД за работата му през
2005 г. и го приема; 2. приемане на годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 5. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите и из-
бор на нови членове; проект за решение—ОС избира
нови членове на съвета на директорите според нап-
равените предложения; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г. според направеното предложение от съвета
на директорите; 7. приемане на решение за разпреде-
ление на годишната печалба от дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата съобразно
предложението на съвета на директорите; 8. приема-
не на решение за използване на средства от фонд
“Резервен” на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за използване на средства от фонд
“Резервен” на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в събранието лично или
чрез упълномощени от тях с изрично пълномощно
представители. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 12,30 ч. същия
ден и на същото място и ще се извършва срещу пред-
ставен документ за самоличност и временно удосто-
верение, а за упълномощени представители—и ре-
довно пълномощно, съдържащо пълни данни на ак-
ционера и представителя, броя на акциите и времен-
ното удостоверение. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден в рамките на
работното време. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно
в 13,30 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
88609
1.—Съветът на директорите на “Хлебна мая
ИНВ”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.III.2007 г. в 17,30 ч. в управлението на дружество-
то, Габрово, бул. Столетов 10, административна сгра-
да “КДН”, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на СД за работата му през
2005 г. и го приема; 2. приемане на годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител за 2006 г. според направеното предложение
на съвета на директорите; 6. приемане на решение за
разпределение на годишната печалба от дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата съ-
образно предложението на съвета на директорите; 7.
приемане на решение за освобождаване на състава
на съвета на директорите и избор на нови членове;
проект за решение—ОС приема решение за освобож-
даване на състава на съвета на директорите и избира
нови членове според направените предложения; 8.
приемане на решение за използване на средства от
фонд “Резервен” на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за използване на средства от
фонд “Резервен” на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в събранието лично
или чрез упълномощени от тях с изрично пълномощ-
но представители. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 16,30 ч. същия
ден и на същото място и ще се извършва срещу пред-
ставен документ за самоличност и временно удосто-
верение, а за упълномощени представители—и ре-
довно пълномощно, съдържащо пълни данни на ак-
ционера и представителя, броя на акциите и времен-
ното удостоверение. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден в рамките на
работното време. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно
в 17,30 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
88608
3.—Съветът на директорите на “Хлебна мая”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
23.III.2007 г. в 15,30 ч. в управлението на дружество-
то, Габрово, бул. Столетов 10, административна сгра-
да “КДН”, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на СД за работата му през
2005 г. и го приема; 2. приемане на годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител за 2006 г. според направеното предложение
на съвета на директорите; 6. приемане на решение за
разпределение на годишната печалба от дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата съ-
образно предложението на съвета на директорите; 7.
приемане на решение за освобождаване на състава
на съвета на директорите и избор на нови членове;
проект за решение—ОС приема решение за освобож-
даване на състава на съвета на директорите и избира
нови членове според направените предложения; 8.
приемане на решение за използване на средства от
фонд “Резервен” на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за използване на средства от
фонд “Резервен” на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в събранието лично
или чрез упълномощени от тях с изрично пълномощ-
но представители. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 14,30 ч. същия