Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
277.—Съветът на директорите на “Руболт”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VII.2002 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството, Русе, бул. Трети март 42,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД
за дейността на дружеството през 2001 г. и на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2001 г. и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за дейността на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
СД за разпределението на печалбата за 2001 г.; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2002 г. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на съдебно решение за
регистрация на дружеството, лична карта и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено от законния представител на
акционера, съдържащо пълни данни на упълномощи-
теля и упълномощения; съдебна регистрация на юри-
дическото лице и лична карта на упълномощения;
копие от депозитарната разписка за броя на притежа-
ваните акции. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на лична карта и депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
лична карта, копие от депозитарната разписка за броя
на притежаваните акции от упълномощителя и писме-
но нотариално заверено пълномощно. Регистрацията
ще се извършва същия ден в 9 ч., в седалището на
дружеството, Русе. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството, Русе, бул. Трети
март 42, от 8 до 16 ч. и 30 мин. всеки работен ден.
30556
1.—Управителният съвет на сдружение “Шахма-
тен клуб “Дунав”—Русе, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква предсрочно общо събрание на члено-
вете на сдружението на 12.VII.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в
залата на клуба на ул. Гурко 19, Русе, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за изми-
налата година; 2. избор на ново ръководство; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
30957
8.—Управителният съвет на “Дунарит—2000”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.VII.2002 г. в 18 ч.
в Русе, Дом на културата (зала “Филхармония”), при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за прек-
ратяване на дружеството, проект за решение: ОСА
решава да се прекрати дружеството; 2. определяне
срок за ликвидация на дружеството; проект за реше-
ние: ОСА определя срок за ликвидация на дружество-
то; 3. избор на ликвидатор и определяне на възнаг-
раждението му; проект за решение: ОСА избира лик-
видатор и определя възнаграждението му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще де
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, ще бъдат на разположение на
акционерите към датата на обнародване на поканата
за свикване на общото събрание в “Държавен вест-
ник” в офиса на дружеството. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание ще започне от 17 ч. и 30 мин.
28876
96.—Съветът на директорите на “Феникс Приват”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на 12.VII.2002 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружест-
вото през 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
предложение за разпределение на печалбата от дейност-
та за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ние за разпределение на печалбата от дейността за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5. взе-
мане на решение за внасяне на уставния капитал на
“Феникс Приват”—АД, Русе, чрез внасяне на преоце-
нъчния запас на собствения капитал (група IV “резерви”
от баланса); проект за решение—ОС взема решение за
внасяне на уставния капитал на “Феникс Приват”—АД,
Русе, чрез внасяне на преоценъчния запас на собствения
капитал (група IV “резерви” от баланса); 6. вземане на
решение за увеличаване капитала на “Феникс Приват”—
АД, Русе, с 5000 лв.; проект за решение—ОС взема ре-
шение за увеличаване капитала на “Феникс Приват”—
АД, Русе, с 5000 лв.; 7. вземане на решение за учредяване
на еднолично дружество с ограничена отговорност, соб-
ственост на “Феникс Приват”—АД, Русе, чрез отделяне-
то му от “Феникс Приват”—АД, Русе; проект за реше-
ние—ОС взема решение за учредяване на еднолично дру-
жество с ограничена отговорност, собственост на “Фе-
никс Приват”—АД, Русе, чрез отделянето му от “Феникс
Приват”—АД, Русе. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26253
197.—Съветът на директорите на “Напорни тръ-
би”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 14.VII.2002 г.
в 10 ч. в администрацията на дружеството, Русе, бул.
Тутракан 41, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на СД; 2. приемане на баланса, ОПР и
доклада на одитора за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема баланса, ОПР и доклада на одитора за 2001 г.;
3. избор на одитор за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложения одитор за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за 2001 г.; 5. приемане на предложение за разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; 6.промени в състава на СД и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема промените в състава на СД и определя възнаграж-
дението им. Регистрацията на акционерите ще започне
от 9 ч. и ще приключи в 10 ч. Поканват се всички акци-
онери или техни пълномощници да присъстват. За учас-
тие акционерите се легитимират с документ за само-
личност. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
27371