Държавен вестник, бр. 49, 2025 г., стр. 7

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
информира Европейския банков орган за 
всички наложени на лица по чл. 4, т. 1 – 11 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари 
административни наказания за нарушения 
на този закон във връзка с финансирането 
на тероризма, както и за всички приложени 
спрямо тези лица принудителни администра­
тивни мерки по този закон, включително за 
всяко обжалване по тях и резултатите от него.“
§ 25. Създава се чл. 21:
„Чл. 21. Актовете по чл. 18 и 19 се обжалват 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.“
§ 26. В параграф 1 от допълнителните 
разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения:
1. В т. 1 след думите „други финансови 
услуги“ запетаята се заменя с точка и запе­
тая и се добавя „всякакви услуги, свързани с 
виртуални активи“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Финансови средства и други активи“ 
са: всякакви активи, включително, но не само, 
финансови активи, икономически ресурси, 
включително нефт и други природни ресур­
си, имущество от всякакъв вид независимо 
материално или нематериално, движимо или 
недвижимо, придобито по всякакъв начин, 
както и юридически документи или инстру­
менти под всякаква форма, включително 
електронни или дигитални, удостоверяващи 
право на собственост или други права вър­
ху него, включително, но не само, банкови 
кредити, пътнически чекове, банкови че­
кове, парични преводи, дялове, ценни кни­
жа, облигации, менителници, акредитиви и
всякакви лихви, дивиденти или друг доход 
или стойност, натрупани от или генерирани 
от такива средства или други активи, както 
и всякакви други активи, които потенциално 
могат да бъдат използвани за получаване на 
финансови средства, стоки или услуги.“
Заключителни разпоредби
§ 27. В 6-месечен срок от влизането в 
сила на този закон министърът на финансите 
привежда в съответствие с него наредбата 
по чл. 9а, ал. 8 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари.
§ 28. В 6-месечен срок от влизането в сила 
на този закон министърът на правосъдието 
привежда в съответствие с него наредбата 
по чл. 9б, ал. 8 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари.
§ 29. В 6-месечен срок от влизането в сила 
на този закон министърът на вътрешните ра­
боти привежда в съответствие с него наредбата 
по чл. 9в, ал. 8 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари.
§ 30. Лицата, вписани до влизането в сила 
на този закон в регистрите по чл. 9а – 9в от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
привеждат дейността си в съответствие с този 
закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. 
§ 31. Агенцията по вписванията осигуря­
ва техническа възможност за ограничаване 
на достъпа до вписаните обстоятелства по 
чл. 63, ал. 4 и чл. 63а, ал. 2 във връзка с ал. 1 
от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари в търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел и в 
регистър БУЛСТАТ на лицата, които не по­
падат в категориите по чл. 63б от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, в срок 
до 30 месеца от обнародването на този закон.
§ 32. В Закона за мерките срещу изпи­
рането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; 
изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 
от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 
21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г., бр. 60, 82 
и 84 от 2023 г. и бр. 70 от 2024 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9г:
а) в ал. 1, т. 5 думите „за него“ се заличават 
и след думата „данни“ се добавя „за него и 
обвързаните с него лица“;
б) в ал. 3:
аа) точка 2 се отменя;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. по т. 2 – 5 – с декларация с нотариална 
заверка на подписа.“
2. В чл. 16, ал. 2 след думите „установения 
риск“ се добавя „и вида и обема на извършва­
ната от клиента дейност“ и се поставя запетая.
3. В чл. 22а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4 
уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
по реда на чл. 72 или на чл. 9 от Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма 
и на разпространението на оръжия за масово 
унищожение. По отношение на съществуващи 
клиенти се актуализира и рисковият профил 
на клиента по чл. 98, ал. 9.“
4. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Преди установяване на корес­
пондентски отношения с институция-респон­
дент от друга държава лицата по чл. 4:
1. прилагат мерките по чл. 10, т. 1 – 3 и 5, 
като се отчита рискът, свързан с отношени­
ята, и се поддържа актуална информацията, 
събрана чрез тези мерки;
2. събират достатъчно информация за ин­
ституцията-респондент, позволяваща им да 
разберат напълно характера на дейността, как­
то и определят репутацията на институцията 
и качеството на извършвания по отношение 
на същата надзор, включително дали е била 
обект на разследвания за изпиране на пари 
и финансиране на тероризъм, или на надзор­
ни мерки въз основа на публично достъпна 
информация;
3. оценяват вътрешните механизми за 
контрол срещу изпирането на пари и финан­
сирането на тероризъм, прилагани от инсти­
туцията-респондент;