Държавен вестник, бр. 59, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  59
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
при дневен ред изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание при-
ема предложените промени в устава на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал. Всички материали за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
39418
1.—Съветът на директорите на “Рекорд Трей-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.IХ.2000 г. в 11 ч. в офиса в София, район “Оборище”,
ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад по про-
верката на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г., изготвен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема доклада
по проверката на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 1999 г., изготвен от назначения екс-
перт-счетоводител; 3. одобряване годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверен
от назначения експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за увеличаване на капитала на дружес-
твото; 8. приемане на решение за извършване на про-
мени (изменения и допълнения) в устава на дружество-
то, респ. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема решение за извършване на
промени (изменения и допълнения) в устава на дружес-
твото, респ. приема нов устав на дружеството; 9. прие-
мане на решение за извършване на промени в състава
на СД, респ. за избор на нов СД и определяне на възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—ОС
извършва промени в състава на СД, респ. избира нов
СД и определя възнаграждението на членовете му.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40497
145.—Съветът на директорите на “Явор ИД”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството, Асеновград, ул. Възрожденци 6,
при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета
на директорите чрез освобождаване на досегашния
състав и избор на нов съвет на директорите; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч.
41111
1.—Съветът на директорите на “Юлен”—АД, Бан-
ско, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Люлин планина 9, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС при-
ема отчетния доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; проекторешение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999г.; 5. промени в
устава на дружеството; проекторешение—ОС приема
следните промени в устава на дружеството—в т. 38 от
устава се добавя следното изречение: “Решенията на
общото събрание на акционерите по т. 31.1, буква “б”
се приемат с единодушие.”; 6. персонални промени в
съвета на директорите; проекторешение—ОС приема
предложените промени; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството.
40546
39.—Съветът на директорите на “Балкангаз—
2000”—АД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Ботев-
град, ул. Акад. Стоян Романски 2, при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; 2. промяна
в състава на съвета на директорите; 3. промяна в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.IХ.2000 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39443
161.—Съветът на директорите на ПФК “Нефтохи-
мик”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 17 ч. в конфе-
рентната зала на стадион “Нефтохимик” със следния
дневен ред: промени в устава на дружеството.
41092
1.—Съветът на директорите на “Бургаски кора-
бостроителници”—ЕАД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Бургас, ул. Ком-
лушка низина 1, при следния дневен ред: 1. преобразу-
ване на “Бургаски корабостроителници”—ЕАД, Бур-
гас, от еднолично акционерно дружество в акционерно
дружество при запазване идентичността на юридичес-
кото лице; 2. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; 3. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството за периода от 1.I до
30.VI.2000 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за отчетния период; 5.
промени в устава на дружеството; 6. промяна на систе-
мата на управление на дружеството от едностепенна в
двустепенна система; 7. избор на надзорен съвет на
дружеството и определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41521
10.—Съветът на директорите на “Би Би Ес”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г.
в 11 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 2а, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект на реше-
ние: общото събрание приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото
събрание одобрява годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; 3. приемане на бизнесзадача за съвета на ди-