Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
СД за 2000 г.; 11. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД за 2001 г.; проект за решение: ОС утвър-
ждава предложението за възнаграждение на СД за
2001 г.; 12. определяне възнаграждението на членовете
на СД за 2003 г.; проект за решение: ОС утвърждава
предложението за възнаграждение на СД за 2003 г.; 13.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение: ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 14. текущи въпроси. На основание чл. 19
от устава на дружеството за участие в общото събрание
акционерите трябва да се легитимират с притежавани-
те от тях акции с право на глас или временни удостове-
рения и личен паспорт/карта и да се запишат в прото-
колната книга преди началото на заседанието. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират и с писме-
но нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум (2/3 + 1 от акциите с право на глас) на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.I.2003 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Теку-
щите въпроси по т. 14 от дневния ред подлежат на раз-
глеждане само при съгласие на всички акционери пора-
ди непосочването им предварително в дневния ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, Варна, бул. Хр. Ботев 3. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
62384
1.—Съветът на директорите на “Бряг принт”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
отчетно общо събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, Варна, бул. Хр.
Ботев 3, при следния дневен ред: 1. отчет за управление
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управление на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на ГФО на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема ГФО и доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС утвърждава предложе-
нието за възнаграждение на СД за 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. текущи въпроси. За участие в общото събра-
ние акционерите се легитимират с притежаваните от
тях поименни акции или временни удостоверения и
личен паспорт/карта и се записват в протоколната книга
преди началото на заседанието. Пълномощниците на
акционерите се легитимират и с писмено пълномощ-
но. При липса на кворум (2/3 + 1 от акциите с право на
глас) на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 14.I.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Текущите въпроси по т. 6 от дневния ред
подлежат на разглеждане само при съгласие на всич-
ки акционери  поради непосочването им предварител-
но в дневния ред. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Варна, бул. Христо Ботев
3. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин.
62383
77.—Съветът на директорите на “Санита Трей-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на дружеството на 30.ХII.2003 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Царевец 5, при следния дневен
ред: 1. изменения в устава на “Санита Трейдинг”—АД,
а именно: 1.1. да се измени чл. 32, ал. 1, както следва:
съветът на директорите се състои от 5 членове; проект
за решение—ОС взема решение да се измени чл. 32,
ал. 1 от устава, като той да гласи: съветът на директо-
рите се състои от 5 членове; 1.2. да се измени чл. 34,
ал. 1, т. 4 от устава, както следва: чл. 34, ал. 1, т. 4: взе-
ма решение за утвърждаване на стратегията и страте-
гическия бизнес план на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение да се измени чл. 34, ал. 1, т. 4
от устава, както следва: взема решение за утвърждава-
не на стратегията и стратегическия бизнес план на дру-
жеството; 2. допълване на устава на “Санита Трейдинг”—
АД, а именно: 2.1. в чл. 42 се променя заглавието, както
следва: Изпълнителен директор. Председател на съве-
та на директорите; 2.2. създава се ал. 2, както следва:
чл. 42, ал. 2: “Председателят на съвета на директорите:
свиква на заседания съвета на директорите; сключва
ежегодно договор за управление с изпълнителния ди-
ректор на базата на приетия и одобрен бизнес план и
приложените към него маркетингов и финансов план;
сключва договори за управление с останалите членове
на съвета на директорите; упражнява текущ контрол
върху дейността на изпълнителните членове (изпълни-
телен директор); отговаря за разработване на стратеги-
ята за развитие на фирмата и стратегическото бизнес
планиране и предлага разработените съвместно с из-
пълнителния директор стратегия и стратегически биз-
нес план за утвърждаване от съвета на директорите.”;
проект за решение—ОС взема решение да се допълни
заглавието на чл. 42, както следва: Изпълнителен ди-
ректор. Председател на съвета на директорите; ОС взе-
ма решение да се създаде нова ал. 2 на чл. 42 със след-
ното съдържание: “чл. 42, ал. 2: Председателят на съве-
та на директорите: свиква на заседания съвета на ди-
ректорите; сключва ежегодно договор за управление с
изпълнителния директор на базата на приетия и одоб-
рен бизнес план и приложените към него маркетингов
и финансов план; сключва договори за управление с
останалите членове на съвета на директорите; упраж-
нява текущ контрол върху дейността на изпълнителни-
те членове (изпълнителен директор); отговаря за раз-
работване на стратегията за развитие на фирмата и стра-
тегическото бизнес планиране и предлага разработени-
те съвместно с изпълнителния директор стратегия и
стратегически бизнес план за утвърждаване от съвета на
директорите.”; 3. увеличаване броя на членовете на съ-
вета на директорите чрез избиране на нови членове и
преизбиране на досегашните членове за срок 3 години;
проект за решение—ОС взема решение да се увеличи
броят на членовете на съвета на директорите от 3 на 5
членове, като преизбира досегашните членове на съвета
на директорите за срок 3 години и избира за нови члено-
ве на съвета на директорите за срок 3 години Димитър
Георгиев Димитров, ЕГН 7408019062, л.к. № 166122661,
изд. на 16.Х.2001 г. от МВР—София, адрес: София, ж.к.
Младост 1, бл. 27, ет. 9, ап. 68, и Огнян Чавдаров Йорда-
нов, ЕГН 7407306303, л.к. № 164943264, изд. на 11.V.2001 г.
от МВР—София, адрес: София, бул. В. Левски 65, ет. 4,
ап. 10; 4. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на участни-
ците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на следващия
ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
60776
1.—Управителният съвет на Спорт-клуб “Торнадо
2000”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.ХII.2003 г. в 11 ч. във Варна, ж.к. Чайка,
бл. 4, вх. А, ап. 39, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2002 г.; 2. отчет на конт-
рольора; 3. изказвания по отчета на управителния съ-
вет; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
59900
80.—Съветът на директорите на “РУД—Варна”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.ХII.2003 г. в 17 ч. в ад-
министративната сграда на “РУД”—ЕООД, Варна, ул.
Ал. Рачински 20, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за