Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 161

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
дипломирания експерт-счетоводител за неговата про-
верка и заверка; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за 2005 г., годишния
финансов отчет за 2005 г., доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и завер-
ка; 2. вземане на решение за разпределение на печал-
бата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
отчетния период; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 5. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите и на
гаранциите за управлението; проект за решение—ОС
определя месечното възнаграждение на членовете
на съвета на директорите и размера на гаранциите за
управлението им; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; 7. промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; 8. приемане на изменения и допълнения на
устава; проект за решение—ОС приема предложени-
те изменения и допълнения на устава; 9. разни. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на “Интратим”—
АД, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в седалището на
дружеството в София, ул. Миджур 18. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. на 22.V.2006 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14 дни по-късно в 17 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Миджур 18, при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч.
на мястото на провеждане на общото събрание.
27060
1.—Съветът на директорите на “БенчМарк Фонд
Имоти”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 26.V.2006 г. в 12 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Стара планина 6, в конфе-
рентната зала на Best Western Сити Хотел при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на “БенчМарк
Фонд Имоти”—АДСИЦ, за 2005 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета за дейността на “БенчМарк
Фонд Имоти”—АДСИЦ, за 2005 г.; 2. доклад на из-
брания одитор за извършената проверка на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение: ОС приема док-
лада на избрания одитор за извършената проверка
на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. избор на регистриран оди-
тор за 2006 г.; проект за решение: ОС избира предло-
жената от съвета на директорите Нели Димитрова
Шопова-Георгиева, регистриран одитор, притежава-
ща диплом № 264 от 1994 г., за одитор на дружество-
то; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 6. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите за 2005 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за
2005 г.; 7. промяна в устава на дружеството; проект
за решение: ОС приема проекта на съвета на дирек-
торите за промяна в устава, приложен към материа-
лите по дневния ред; 8. одобрение на промени в до-
говора с обслужващото дружество; проект за реше-
ние: ОС приема проекта на съвета на директорите
за промяна в договора с обслужващото дружество,
приложен към материалите по дневния ред; 9. из-
бор на инвестиционен посредник, упълномощен да
поема и/или пласира и/или обслужва всички еми-
сии ценни книжа, издадени от “БенчМарк Фонд
Имоти”—АДСИЦ; проект за решение: ОС избира
ИП “БенчМарк Финанс”—АД, регистрирано по ф.д.
№ 2977/2004 на Софийския градски съд, с лиценз за
инвестиционен посредник № РГ-03-0212, издаден от
КФН на 1.VI.2005 г., упълномощен да поема и/или
пласира и/или обслужва всички емисии ценни кни-
жа, издадени от “БенчМарк Фонд Имоти”—АДСИЦ;
10. избор на инвестиционен посредник, при който да
бъдат открити клиентски подсметки на притежате-
лите на нови акции в случай на увеличение на капи-
тала на “БенчМарк Фонд Имоти”—АДСИЦ, при
спазване изискванията на чл. 27а от Наредба № 1 от
2003 г. за изискванията към дейността на инвестици-
онните посредници; проект за решение: ОС избира
ИП “БенчМарк Финанс”—АД, за инвестиционен
посредник, при който да бъдат открити клиентски
подсметки на притежателите на нови акции в случай
на увеличение на капитала на “БенчМарк Фонд
Имоти”—АДСИЦ, при спазване изискванията на
чл. 27а от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници; 11. упъл-
номощаване на съвета на директорите да увеличава
капитала на “БенчМарк Фонд Имоти”—АДСИЦ, под
условие, в случай че са изпълнени предпоставките и
изискванията по чл. 113, ал. 2, т. 2 ЗППЦК в размер
до 1 000 000 000 лв.; проект за решение: ОС упълно-
мощава съвета на директорите да увеличава капита-
ла на “БенчМарк Фонд Имоти”—АДСИЦ, под усло-
вие, в случай че са изпълнени предпоставките и изиск-
ванията по чл. 113, ал. 2, т. 2 ЗППЦК в размер до
1 000 000 000 лв.; 12. освобождаване от отговорност
на Огнян Йорданов Йорданов, ЕГН 6710188524, и Ге-
орги Митков Василев, ЕГН 6710167347—членове на
съвета на директорите, за дейността им през 2006 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
Огнян Йорданов Йорданов, ЕГН 6710188524, и Геор-
ги Митков Василев, ЕГН 6710167347—членове на
съвета на директорите, за дейността им през 2006 г.;
13. освобождаване от длъжност като членове на съ-
вета на директорите на Огнян Йорданов Йорданов,
ЕГН 6710188524, и Георги Митков Василев, ЕГН
6710167347; проект за решение: ОС освобождава от
длъжност като членове на съвета на директорите
Огнян Йорданов Йорданов, ЕГН 6710188524, и Геор-
ги Митков Василев, ЕГН 6710167347; 14. избор на
“В и В Интернешънъл”—ООД, регистрирано по ф.д.
№ 1599/2002 на Софийския градски съд, със седали-
ще и адрес на управление: София, район “Лозенец”,
ул. Златен рог 20—22, за член на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение: ОС избира
“В и В Интернешънъл”—ООД, регистрирано по ф.д.
№ 1599/2002 на Софийския градски съд, със седалище
и адрес на управление: София, район “Лозенец”, ул.
Златен рог 20—22, за член на съвета на директорите
на дружеството; 15. определяне на мандата на всеки
от членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение: ОС определя мандати с различна продължи-
телност на всеки от членовете на съвета на директо-
рите съобразно измененията, ако такива бъдат прие-
ти, приети в устава на дружеството, на това общо
събрание. Поканва се всеки акционер да присъства
на общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал.1 ЗППЦК
право на глас имат лицата, придобили акции най-