Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 129

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
363.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите
на 5.V.2006 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружес-
твото, Велико Търново, ул. Магистрална 23, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г., отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на “Мо-
мина крепост”—АД, за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя (одитора); проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя (одитора); 4. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2005 г.; 5. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 6. избор на експерт-счетоводител (одитор) за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2006 г. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 8 ч. и приключва в
9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с из-
рично нотариално заверено пълномощно с минимал-
но съдържание, определено с наредба. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.V.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Велико Търново, ул. Магис-
трална 23, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
14232
1.—Управителният съвет на Клуб по вдигане на
тежести “Етър—59”—Велико Търново, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 5.V.2006 г. в 17 ч., в седалището на сдруже-
нието, Велико Търново, стадион “Ивайло”, в залата
по вдигане на тежести, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2005 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на
сдружението през 2005 г.; 2. приемане на финансово-
счетоводен отчет на сдружението за 2005 г.; проекто-
решение—ОС приема финансово-счетоводния отчет
на сдружението за 2005 г.; 3. разни. Материалите по
дневния ред са предоставени на разположение на
членовете на сдружението в седалището на сдруже-
нието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се членовете на сдружението да участват на събрани-
ето лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители.
15723
13.—Съветът на директорите на “ЕУТИТ Бъл-
гария”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 15.V.2006 г. 10 ч. в офиса на дружеството,
Велико Търново, кв. Чолаковци, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г. и одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 5. решение за преобразуване на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 6. разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 7. разни. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе 14 дни по-късно в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители ще се извърши
от 9 до 10 ч. в деня на събранието. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието и съответните
проекторешения са на разположение на акционери-
те на дружеството в седалището на дружеството при
спазване изискванията на чл. 224 ТЗ всеки работен
ден в рамките на работното време.
17860
1.—Съветът на настоятелите на сдружение “Нас-
тоятелство “Американски колеж—Аркус” при Час-
тна профилирана гимназия “АК—Аркус”—Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.V.2006 г. в 14 ч. в сградата на ЧПГ
“АК—Аркус”—Велико Търново, ул. Драгоман 16, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността
на настоятелството през 2005 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г.
17719
55.—Съветът на директорите на “Новоселска
гъмза”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
27.IV.2006 г. в 12 ч. във Видин, ул. Дунавска 42, ап. 1,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 2005 г.; 4. вземане на решение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.—Стоян
Стоянов—ДЕС; 6. промени в състава на съвета на
директорите и определяне на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в състава на съвета на директо-
рите и предложението за възнагражденията им.