Държавен вестник, бр. 10, 2007 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  10
избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за финансовата 2007 г.; 4. обсъждане на въпро-
са за печалбата от дейността на дружеството за 2006 г.
и вземане на решение за разпределението є; проект
за решение—ОС разпределя печалбата от дейността
на дружеството за 2006 г. съобразно направените
предложения; 5. вземане на решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
6. вземане на решение за промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС променя числеността и състава на съвета
на директорите съобразно направените предложения;
7. вземане на решение за определяне на месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите
съобразно направените предложения; 8. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съобразно направените предложения; 9.
вземане на решение за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството съобразно направените пред-
ложения; 10. вземане на решение за промяна на пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС променя предмета на дейност на дружеството
съобразно направените предложения; 11. вземане на
решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС изменя и до-
пълва устава на дружеството съобразно направени-
те предложения; 12. други. При условията на чл. 223
ТЗ след обнародване на поканата в “Държавен вес-
тник” в дневния ред на ОС могат да се включат и
други въпроси. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието, като те се легитимират
с лична карта, а пълномощниците им с лична карта
и надлежно пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе при същия
дневен ред и на същото място на 31.III.2007 г. в 10 ч.
независимо от представения на него капитал. Ма-
териалите по дневния ред със съответните проекти
на решения са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 12 ч.
79933
4.—Председателят на фондация “Тайм—Еко-
проекти” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква засе-
дание на управителния съвет на 16.III.2007 г. в 14 ч.
в София, пл. Възраждане 3, ет. 3, ап. 15, при следния
дневен ред: 1. представителство в “Балкан Биосерт”—
ООД; 2. годишен отчет на фондация “Тайм” за 2006 г.;
3. обсъждане и приемане на финансов отчет на фон-
дация “Тайм” за 2007 г.; 4. освобождаване на член на
УС на фондация “Тайм—Екопроекти” и избиране на
нов член на УС на фондация “Тайм—Екопроекти”; 5.
други. Материалите за заседанието са на разположе-
ние в офиса на фондация “Тайм—Екопроекти”. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум засе-
данието ще се проведе същия ден в 15 ч. и при същия
дневен ред.
83523
1.—Управителният съвет на Сдружение “Офи-
циално представителство на българските градове”
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 16. 01.
2007 г. свиква общо събрание на 16.03.2007 г. в 18,30 ч.
в София в заседателната зала на Българската сто-
панска камара (БСК) на ул. Алабин 14—16, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на председателя на сдруже-
нието за изминалия период от последното проведено
общо събрание; 2. вземане на решение за промяна на
наименованието на сдружението от “Официално
представителство на българските градове” на “Офи-
циално представителство на уникалните селища в
Европа”; 3. организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние се проведе един час след определения при същия
дневен ред.
85166
1.—Управителният съвет на Спортен клуб “Ди-
ана спорт”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 16.III.2007 г. в
18 ч. в София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 188, вх. В, ап.
8, при следния дневен ред: 1. избор на нов управите-
лен съвет; 2. освобождаване членовете на предход-
ния УС и освобождаването им от отговорност; 3.
внасяне на промяна в глава “Цел на дейност” от ус-
тава; 4. смяна на седалището и адреса на управление
на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
85154
8.—Управителният съвет на “Подем—ФЗ Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
16.III.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г., изготвен от УС; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на одитора; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2005 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г. и/или неразпределената пе-
чалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2005 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2005 г. и до провеждането на това
общо събрание, одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2005 г.
и до провеждането на това общо събрание и одобря-
ва изплатените им възнаграждения за 2005 г.; 5. одоб-
ряване действията на ръководните органи на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на ръководните органи на дружеството; 6. одоб-
ряване на договора за преобразуване чрез вливане,
сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел БГ”—
АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобошево
ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—АД,
София, “Дунав София”—АД, София, “Колхида”—АД,
София, “Лимец”—АД, София, “Подем - ФЗ София”—
АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, София, “Свиневъд-
ство Стара Загора”—АД, София, “Тополи Фураж”—
АД, София, “Хляб и хлебни изделия”—АД, София, и
“Ямбол авторемонт”—АД, София; проект за реше-
ние—ОС одобрява договора за преобразуване чрез
вливане, сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел
БГ”—АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобо-
шево ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—
АД, София, “Дунав София”—АД, София, “Колхида”—
АД, София, “Лимец”—АД, София, “Подем—ФЗ Со-
фия”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, София, “Сви-
невъдство Стара Загора”—АД, София, “Тополи Фу-