Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 116

С Т Р .  1 1 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
посочени в Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7663
33.—Управителният съвет на “Аптечно—Стара За-
гора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.III.2000 г. в 11 ч. в Стара Загора, ул. Парчевич 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им до 1999 г. включително; проект за решение—ОС
приема освобождаването от отговорност на членовете
на съвета на директорите; 5. избор на одитор за 2000 г.;
6. приемане на бизнеспрограма за развитие на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема бизнеспрограма
за развитие на дружеството; 7. приемане решение за
привеждане капитала и номиналната стойност на акци-
ите на дружеството в съответствие със Закона за дено-
минация на лева; проект за решение—ОС приема ре-
шение за привеждане капитала и номиналната стой-
ност на акциите на дружеството в съответствие със
Закона за деноминация на лева; 8. други. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира с предс-
тавяне на личен паспорт и документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционерите се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на личен паспорт, документ, удостоверяващ притежа-
ването на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да съдържа
задължителните реквизити, посочени в Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общо събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане
(ДВ, бр. 124 от 1997 г.). При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7664
1.—Надзорният съвет на “Нармаг—97”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.IV.2000 г. в 13 ч. в Стара
Загора в залата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет, заверен от екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 4. увеличаване капитала на дружес-
твото; 5. промени в състава на управителния съвет.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. в
деня на събранието въз основа на паспорт и другите
необходими по ТЗ документи. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6120
21.—Надзорният съвет на “Нармаг”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.IV.2000 г. в 9 ч. в Стара
Загора в залата на дружеството при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; 2. от-
чет за дейността на дружеството през 1999 г.; одобря-
ване на годишния счетоводен отчет, заверен от екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. промени в състава на упра-
вителния съвет. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието въз основа на
паспорт и другите необходими по ТЗ документи. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6121
1.—Надзорният съвет на “Верея Тур—97”—АД,
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 6.IV.2000 г. в 14 ч. в Стара Загора в залата на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 4. увеличение на капитала на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. в
деня на събранието въз основа на паспорт и другите
необходими по ТЗ документи. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
6339
12.—Надзорният съвет на “Верея Тур”—АД, Ста-
ра Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 6.IV.2000 г. в 9 ч. в Стара Загора в залата на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин.
в деня на събранието въз основа на паспорт и другите
необходими по ТЗ документи. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
6340
25.—Съветът на директорите на “КЕН—4”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 18.IV.2000 г. в 12 ч. в
офиса на дружеството в Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 115, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 4. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 7. увеличаване на
капитала на дружеството; 8. утвърждаване на бюджета
за 2000 г.; 9. промени в устава на дружеството; 10. реше-
ния за придобиване и отчуждаване на недвижими имо-
ти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаран-
ции и поемане на поръчителства, учредяване на ипо-
течни и заложни права върху дългосрочни активи на
дружеството; 11. разни. Поканват се да участват всички
акционери лично или чрез надлежно упълномощен
представител. Акционерите—юридически лица, след-
ва да бъдат представлявани от законните си представи-
тели или от упълномощени от тях лица в съответствие
с учредителните актове на юридическите лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред.
7985
26.—Съветът на директорите на “Ловико—Гъм-
за”—АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г.