Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
40.—Съветът на директорите на “Свинекомплекс
Голямо Враново инвест”—АД, с. Голямо Враново, об-
щина Сливо поле, област Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
9.VII.2004 г. в 15 ч. в стола на дружеството в с. Голямо
Враново, област Русе, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на отчета за дейността на дружеството и завере-
ния от експерт-счетоводител годишен счетоводен (фи-
нансов по смисъла на ЗС) отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството и заверения от експерт-
счетоводител счетоводен (финансов по смисъла на ЗС)
отчет за 2003 г., който да се представи в Русенския ок-
ръжен съд за прилагане по партидата на дружеството;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. вземане на решение относно начина за покриване на
реализираната загуба през 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директорите
за покриване на реализираната от дейността загуба през
2003 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши
проверката и да завери годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява предложения
от съвета на директорите проект за изменение и допъл-
нение устава на дружеството; 6. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите без тези,
на които ще бъде възложено управлението; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите без тези, на които ще бъде
възложено управлението—възнаграждението да се изп-
лаща до определяне на ново от общото събрание на ак-
ционерите. Материалите за провеждане на общото съб-
рание са на разположение на акционерите всеки работен
ден в офиса на дружеството в с. Голямо Враново от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 24.VII.2004 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
27875
61.—Съветът на директорите на “Ритекс”—АД,
с. Казичене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 8.VII.2004 г. в 14 ч. в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството: София, кв. Казичене, ул. Васил
Левски 1А, в административната сграда на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените на събранието проме-
ни; 5. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—
ОС определя месечното възнаграждение на членовете
на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител за 2004 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се акционерите да участват в общото събра-
ние лично или чрез писмено упълномощени от тях пред-
ставители.
23962
52.—Съветът на директорите на “Рот Елта 99”—
АД, с. Труд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.VII.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, с. Труд, област Пловдив,
при дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на ГФО за 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
предложението на СД за разпределяне на печалбата за
2003 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали и проекторешенията, свързани с пред-
стоящото общо събрание, са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
26843
119.—Съветът на директорите на “Вишеград—
97”—АД, с. Хлябово, област Хасково, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 16.VII.2004 г. в 11 ч. в залата на
РПК—с. Хлябово, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване годишния от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и баланса на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-сче-
товодител за 2004 г. предложения от СД; 6. промяна на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложената промяна на устава на дружеството; 7.
прекратяване членството в съвета на директорите на
Иван Вълчанов Марков, ЕГН 4908037520, Румен Пав-
линов Аладжов, ЕГН 6909229060, Радослав Мерчев
Кърпачев, ЕГН 3806267745; проект за решение—ОС
приема прекратяването на членството в СД на посоче-
ните членове; 8. избор на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира предло-
жените членове на СД. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.VIII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29080
5.—Съветът на директорите на “Техносинтер”—
ЕАД, Варна, рег. по ф.д. № 1159/2003 на ВОС, на осно-
вание чл. 189, ал. 2 ТЗ и чл. 28 от устава на дружеството
предупреждава акционера “Синтко”—ООД, Варна, че
в едномесечен срок от обнародването на това предиз-
вестие трябва да направи дължимата вноска 37 500 лв.
срещу записаните акции. Акционерът дължи на “Тех-
носинтер”—ЕАД, законната лихва за закъснението, счи-
тано от 18.VII.2003 г., плюс 6 пункта. При невнасяне на
посочената сума акционерът “Синтко”—ООД, се счита
за изключен, акциите му се обезсилват и губи направе-
ните до момента вноски.
27868