Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
не на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, акционерно
дружество, лицензирано да извършва банкова дей-
ност, със седалище и адрес на управление София, ул.
Иван Вазов 1, вписано в търговския регистър на
Софийски градски съд по ф.д. № 14835/95, БУЛСТАТ
121037017, и Банка “Хеброс”—АД, акционерно дру-
жество, лицензирано да извършва банкова дейност,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 37, вписано в търговския
регистър на Пловдивски окръжен съд по ф.д. № 4858/
93, БУЛСТАТ 825082643, в “Булбанк”—АД, акцио-
нерно дружество, лицензирано да извършва банкова
дейност, със седалище и адрес на управление София,
пл. Света Неделя 7, вписано в търговския регистър на
Софийски градски съд по ф.д. № 2010/90, БУЛСТАТ
831919536; проект на решение—ОСА взема решение
за едновременното вливане на “Ейч Ви Би Банк Би-
охим”—АД, акционерно дружество, лицензирано да
извършва банкова дейност, със седалище и адрес на
управление София, ул. Иван Вазов 1, вписано в тър-
говския регистър на Софийски градски съд по ф.д.
№ 14835/95, БУЛСТАТ 121037017, и Банка “Хеброс”—
АД, акционерно дружество, лицензирано да извърш-
ва банкова дейност, със седалище и адрес на управ-
ление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37,
вписано в търговския регистър на Пловдивски окръ-
жен съд по ф.д. № 4858/93, БУЛСТАТ 825082643, в
“Булбанк”—АД, акционерно дружество, лицензира-
но да извършва банкова дейност със седалище и ад-
рес на управление София, пл. Света Неделя 7, вписа-
но в Търговския регистър на Софийски градски съд
по ф.д. № 2010/90, БУЛСТАТ 831919536; след влива-
нето “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, и Банка “Хеб-
рос”—АД, ще се прекратят без ликвидация, а всич-
ките им имущества ще преминат в “Булбанк” АД,
което дружество ще бъде техен универсален правоп-
риемник; 2. одобряване на договора за преобразува-
не на “Булбанк”—АД, Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч
Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез вливане на Банка
“Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, в
“Булбанк”—АД, при което Банка “Хеброс”—АД, и
“Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, ще се прекратят без
ликвидация; проект на решение—ОСА одобрява до-
говора за преобразуване и всички условия, включени
в него; 3. одобряване на доклада на УС на банката,
изготвен в съответствие с чл. 262и ТЗ; проект на ре-
шение—ОСА одобрява доклада на УС на банката,
изготвен в съответствие с чл. 262и ТЗ; 4. одобряване
доклада на “АФА”—ООД, специализирано одиторс-
ко предприятие, назначено за общ проверител по сми-
съла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на трите банки, относно
проверката на договора за преобразуване на “Бул-
банк”—АД, Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, чрез вливане на Банка “Хеброс”—АД,
и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД,
и спазването на изискванията по чл. 262с, ал. 3 и
чл. 262у, ал. 1 ТЗ във връзка с решението за увелича-
ване на капитала на “Булбанк”—АД; проект на ре-
шение—ОСА одобрява доклада на “АФА”—ООД,
специализирано одиторско предприятие по смисъла
на чл. 61, ал. 2 от Закона за банките, назначено за
общ проверител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на
трите банки, относно проверката на договора за пре-
образуване на “Булбанк”—АД, Банка “Хеброс”—АД,
и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез вливане на
Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, в “Булбанк”—АД, и спазването на изискванията
по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 ТЗ във връзка с
решението за увеличаване на капитала на “Булбанк”—
АД; 5. одобряване на чистата стойност на имущест-
вото съгласно чл. 262ф ТЗ; проект на решение—ОСА
одобрява следните чисти стойности на имуществата
на трите банки съгласно чл. 262ф ТЗ: “Булбанк”—
АД: чиста стойност на имуществото 2 100 000 000 лв.
за цялото дружество и 12,62246 лв. за акция; “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД: чиста стойност на имущест-
вото 665 000 000 лв. за цялото дружество и 18,04988 лв.
за акция; “Банка Хеброс”—АД: чиста стойност на
имуществото 255 000 000 лв. за цялото дружество и
18,61162 лв. за акция; 6. одобряване на коефициенти-
те за замяна на акциите на акционерите на Банка
“Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД;
одобрение на сумата на допълнителните плащания;
проект на решение—ОСА одобрява коефициенти за
замяна на акциите на акционерите на “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, и “Банка Хеброс”—АД, и до-
пълнителните плащания, както следва: за акционе-
рите на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД: една акция
от капитала на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, за
1,42998 акции от увеличението на капитала на “Бул-
банк” —АД; за акционерите на “Банка Хеброс”—АД:
една акция от капитала на “Банка Хеброс”—АД, за
1,47448 акции от увеличението на капитала на “Бул-
банк”—АД; броят акции, който ще бъде ефективно
получен от всеки акционер, се закръглява надолу до
най-близкото цяло число предвид на математичес-
ката невъзможност на всички акционери да се пре-
достави цяло число акции; за разликата акционерите
се компенсират с пари в брой; за целите на плащане-
то ще бъде направен специален резервен фонд в “Бул-
банк”—АД; сумите на допълнителните плащания,
посочени в приложените към протокола списъци, се
одобряват; 7. увеличаване на капитала на “Булбанк”—
АД, за целите на преобразуването; проект на реше-
ние—ОСА увеличава капитала на “Булбанк”—АД,
за целите на преобразуването от 166 370 160 лв. на
239 255 524 лв., т.е. със 72 885 364 лв., чрез издаване
на 72 885 364 нови, поименни, безналични акции с
право на глас с номинална стойност един лев всяка,
които ще бъдат записани от акционерите на “Бул-
банк”—АД, при условията на договора за преобразу-
ване на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, чрез вливането им в “Булбанк”—АД;
общият размер на увеличението на капитала е по-
нисък от общата чиста стойност на имуществото на
Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, следователно изискването по чл. 262у, ал. 1 ТЗ е
спазено; акциите от увеличението на капитала се раз-
пределят между акционерите на Банка “Хеброс”—
АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, както следва:
на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД: 52 683 482 обик-
новени, поименни, безналични с право на глас акции
по един лев всяка; на Банка “Хеброс”—АД: 20 201 882
обикновени, поименни, безналични, с право на глас
акции по един лев всяка; 8. промяна на фирменото
наименование на “Булбанк”—АД; проект на реше-
ние—ОСА променя фирменото наименование на
“Булбанк”—АД, на “УниКредит Булбанк”—АД; 9.
приемане на промени в устава на “Булбанк”—АД,
във връзка с преобразуването; проект на решение—
ОСА приема всички предложени изменения и допъл-
нения в устава на “Булбанк”—АД, във връзка с пре-
образуването; 10. одобряване състава на надзорния
съвет на “Булбанк”—АД; проект на решение—ОСА
одобрява предварително състава на надзорния съвет
на “Булбанк”—АД, към датата на заявяване на ре-
шенията във връзка с преобразуването за вписване в
търговския регистър при Софийски градски съд; 11.
прекратяване на банката без ликвидация в резултат
на вливането є заедно с “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, в “Булбанк”—АД; проект на решение—ОСА
взема решение за прекратяване на банката без лик-
видация в резултат на вливането є заедно с “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД, считано