Държавен вестник, бр. 73, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
но съгласно ДВ, бр. 10 от 2007 г., в случай че такива
бъдат заявени за вписване като приети в ТР; 2. отмя-
на на предложената за гласуване от акционера Хрис-
то Вълков промяна на седалището на дружеството
от София, район “Искър”, бул. Искърско шосе 12, на
Враца, ул. Околчица 2, в случай че това предложение
бъде прието и гласувано на общото събрание от
2.III.2007 г. и заявено за вписване в ТР; проект за
решение—ОС отменя решението за промяна на седа-
лището от София на Враца в случай, че това предло-
жение бъде прието и гласувано на общото събрание
от 2.III.2007 г. и заявено за вписване в ТР; 3. промяна
на седалището на дружеството от Враца, ул. Околчи-
ца 2, на София, район “Искър”, бул. Асен Йорданов
12, в случай че предложението за промяна на седали-
щето, предложено от Христо Вълков, бъде вписано в
ТР; проект за решение—ОС променя седалището на
дружеството от Враца, ул. Околчица 2, на София,
район “Искър”, бул. Асен Йорданов 12; 4. разпреде-
ление на акциите и на временните удостоверения за
записани акции съобразно решението на събранието
на акционерите от 2003 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на акциите и вре-
менните удостоверения за записани акции съобраз-
но решението на събранието на акционерите от
2003 г.; 5. одобряване на споразумението за встъпва-
не в задълженията на “Си индъстри”—АД, бившо
РМД “БИЦ СИМЕ 98”—АД, Самоков, към Агенци-
ята за спедприватизационен контрол; проект за ре-
шение—ОС одобрява споразумението за встъпване в
задълженията на “Си индъстри”—АД, бившо РМД
“БИЦ СИМЕ 98”—АД, Самоков, към Агенцията за
следприватизационен контрол; 6. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г; 7. приемане на заверения
годишен финансов отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за финансовата 2006 г.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен
финансов отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за финансовата 2006 г.; 8. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2007 г.; 10. освобождаване съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава съвета на ди-
ректорите; 11. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира нов съвет на дирек-
торите и определя възнаграждението на членовете
му; 12. увеличаване капитала на дружеството с
3 000 000 лв. чрез издаване на нови 3 000 000 обикно-
вени поименни акции с номинална стойност един лв.
всяка и емисионна стойност, равна на номиналната;
проект за решение—ОС взема решение за увелича-
ване на капитала на дружеството в съответствие с
предложението; увеличаването на капитала следва
да се извърши посредством парични вноски от акци-
онерите; акциите от увеличаването на капитала се
записват от досегашните акционери съразмерно на
акционерното им участие към момента на увелича-
ването; не се допускат частични вноски; 13. вземане
на решение за издаване на привилегировани акции;
проект за решение—ОС приема предложението за
издаване на привилегировани акции; 14. изменения и
допълнение на устава на БИЦ “СИМЕ”—АД; проект
за решение—ОС приема предложените изменения и
допълнение на устава на БИЦ “СИМЕ”—АД. До
участие се допускат акционери, изплатили изцяло
уговорените вноски в капитала, които се легитими-
рат със съответните документи за това. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 9.ХI.2007 г. при същия дневен ред, на
същото място и в същия час.
46939
 1.—Съветът на директорите на “ЖМБ—1”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на 25.Х.2007 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, бул. Цариградско шосе 105, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на ДЕС за 2006 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от акционерите експерт-
счетоводител; 5. вземане на решение за разпределя-
не на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределяне на
неразпределената печалба; 6. вземане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за уве-
личаване капитала на дружеството; 7. разни. Всички
акционери се поканват да присъстват лично или чрез
упълномощени техни представители. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние да се проведе на 27.ХI.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
44764
1.—Съветът на директорите на “НонВоТекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.Х.2007 г. в 14 ч.
в София, бул. Рожен  80, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за дейността на
дружество през 2006 г.; 2. годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за из-
вършеното одитиране на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г. ; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за извършеното оди-
тиране на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС  приема предложението
на председателя на СД за промени в състава на съве-
та на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г. съобразно
предложенията на акционерите; 7. разни.  Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва  в 13 ч. на 26.Х.2007 г. в София, бул. Рожен  80.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще
се проведе на 15.ХI.2007 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения