Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
пълномощниците започва същия ден в 10 ч. За учас-
тие в събранието акционерите се легитимират с
лична карта, а пълномощниците—с карта и нотари-
ално заверено пълномощно. Акционерите юриди-
чески лица се представляват от законните им пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VI.2007 г.
на същото място и при същия дневен ред.
8320
1.—Съветът на директорите на “Фохар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VI.2007 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на “Фохар”—АД, София, ул.
Кумата 77, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2006 г., приемане на
одитирания годишен финансов отчет на дружество-
то за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2006 г.,
одитирания годишен финансов отчет за 2006 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; 3. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 4. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в състава на СД; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложения от акционерите размер на въз-
награждението на членовете на СД, на които не е
възложено управлението; 6. увеличение капитала на
дружеството при условията на чл. 195 ТЗ; проект за
решение: а) ОС приема доклада относно причините
за отмяната или ограничаването на предимствата на
акционерите и емисионната стойност на новите ак-
ции; б) ОС приема решение за отмяна или огранича-
ване на предимствата на акционерите за придобива-
не на нови акции от увеличението на капитала съг-
ласно чл. 194, ал. 4 ТЗ; в) ОС приема предложеното
от СД увеличение на капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ; 7. избор на регистриран оди-
тор за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД регистриран одитор за проверка
на годишния финансов отчет за 2007 г. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите за участие
започва в 9,30 ч. в деня на събранието срещу доку-
мент за самоличност, а за пълномощниците—и сре-
щу представяне на изрично пълномощно. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.VI.2007 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
9889
17.—Съветът на директорите на “Индустриален
капитал—холдинг”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 1.VI.2007 г. в 9 ч. в София, ж. к.
Младост 1, читалище “Младост”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2006 г. и одитира-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; предложения за решение: ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; ОС приема и одобрява одитирания
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
2. приемане отчета на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2006 год.; предложе-
ние за решение: ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; пред-
ложение за решение: ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; 4. вземане на решение за опреде-
ляне на възнаграждението и размера на гаранциите
за управлението на членовете на съвета на директо-
рите; предложение за решение: ОС определяне въз-
награждението и размера на гаранциите за управле-
нието на членовете на съвета на директорите съглас-
но предложенията на акционерите; 5. вземане на
решение относно печалбата на дружеството за 2006 г.;
предложения за решения—ОС решава печалбата на
дружеството за 2006 г., в размер 5727 хил. лв., да не се
разпределя под формата на дивиденти; ОС решава
част от неразпределената печалба да бъде използва-
на за увеличаване капитала на дружеството със соб-
ствени средства, а остатъкът от нея да остане в дру-
жеството като неразпределена печалба; 6. увелича-
ване капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1
ТЗ чрез превръщане на неразпределена печалба в
капитал; предложения за решения: ОС решава да се
увеличи капиталът на дружеството от 1 943 995 лв.
на 7 775 980 лв. със собствени средства на дружество-
то по реда на чл. 197, ал.1 ТЗ чрез превръщане на
част от неразпределената печалба в капитал; новите
акции, които се издават, са обикновени безналични
поименни и се разпределят между акционерите, съ-
размерно на участието им в капитала до увеличава-
нето му; в съответствие с чл. 112б, ал. 2 и чл. 115б,
ал. 1 ЗППЦК право да участват в разпределението
на новите акции, с които се увеличава капиталът,
имат лицата, придобили акции на дружеството, най-
късно 14 дни след датата на решението на ОС за уве-
личаване на капитала; 7. вземане на решения за съ-
ответни промени в устава на дружеството във връзка
с увеличаване на капитала; предложения за реше-
ния: във връзка с приетото решение за увеличаване
капитала на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ ОС
приема съответни промени в устава, а именно в чл. 9
относно размера на капитала и броя акции на дру-
жеството и в заключителната разпоредба по чл. 52
от устава; 8. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2007 г.; предложение за решение: ОС избира за
експерт-счетоводител, който да завери годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г., “Алфа
одит груп”—ООД, София, с отговорен одитор Стоян
Донев—диплом № 509; 9. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 26.VI.2007 в 9 ч., на същото място и при
същия дневен ред, и ще е законно независимо от
представения на него капитал.
11402
101.—Съветът на директорите на “Асансьорни
сервизи—София”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 1.VI.2007 г. в 10 ч., в София, ж.к. Бели
брези, бл. 26, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството за 2006 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на