Държавен вестник, бр. 99, 2003 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
за дейността на дружеството през 2002 г., годишния
счетоводен отчет и доклада на одитора за 2002 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 3. промени в съста-
ва на СД; проект за решение—ОС освобождава и изби-
ра членове на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 5. предложение за изменение и
допълнение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за изменение и допълнение
на устава на дружеството; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 6.I.2004 г. в 11 ч. на същото място. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите и се предоставят за сведение в седалището на дру-
жеството в предвидения от закона срок.
61403
45.—Съветът на директорите на “Трико”—АД, гр.
Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.ХII.2003 г.
в 13 ч. в гр. Омуртаг в залата на дружеството, ул. Ра-
ковски 23, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС
одобрява отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 5. освобождаване съвета на директорите;
избор на нов съвет на директорите; определяне въз-
награждението на членовете на СД, на които няма да
бъде възложено управлението на дружеството; опре-
деляне гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение: ОС освобож-
дава съвета на директорите; избира нов СД в състав,
определен по предложение на акционерите; определя
възнаграждението на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управлението на дружеството, съг-
ласно предложението на СД; определя гаранцията за
управление на членовете на СД съгласно предложени-
ето на СД; 6. избор и назначаване експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
избира и назначава за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г. лицето, предложено от съвета на
директорите. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в 12 ч. и 30 мин. в деня
и на мястото за провеждане на събранието срещу пред-
ставяне на депозитарна разписка и лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние на акционе-
ри юридически лица, а за упълномощените лица—лич-
на карта и писмено пълномощно, издадено от акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 5.I.2004 г. в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред, независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и нача-
лен час за регистрация. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството в гр. Омуртаг, ул. Раковски 23.
60341
40.—Съветът на директорите на “Авиор”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 17.ХII.2003 г. в
11 ч. в Пазарджик, бул. Александър Стамболийски 117,
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г. и до 21.V.2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г. и до
21.V.2003 г.; 2. промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложението на акционерите за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството; 3.
промяна на устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложението на акционерите за промя-
на на устава на дружеството; 4. приемане на решение за
избор на нов съвет на директорите и определяне на въз-
награждението на членовете му; проект за решение—
ОСА избира нов съвет на директорите и определя въз-
награждението на членовете му. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на “Авиор”—АД, в
Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски 117. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на съб-
ранието. Всеки от акционерите е длъжен да се легити-
мира с представянето на лична карта и оригинал на
временно удостоверение за притежавани акции. Пъл-
номощниците представят и изрично писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 31.ХII.2003 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
59040
2.—Съветът на директорите на “Пиви Компас”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.ХII.2003 г. в 10 ч. в Плевен,
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 2. промени в устава на дружеството; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 4. разни. Регистрацията на акци-
онерите за участие в работата на общото събрание ще
се извърши в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
31.ХII.2003 г. в 9 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват.
62847
10.—Съветът на директорите на “Трансинг”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г. в 12 ч.
в кабинет № 3 на дружеството в Пловдив, бул. Хр. Бо-
тев 80, при дневен ред: промени в състава на СД; проект
за решение: ОС приема предложенията на СД за про-
мени в състава на СД. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците ще се извърши от 11 до 11 ч. и 30 мин.
на мястото, където ще се проведе събранието. Акцио-
нерите се регистрират срещу лична карта и документ за
притежаваните акции. Пълномощниците ще се регист-
рират срещу лична карта, пълномощно и документ за
притежаваните акции. Материалите за събранието са
на разположение в офиса на “Трансинг”—АД, Плов-
див, бул. Хр. Ботев 82, офис 612.
63112
14.—Управителният съвет на СКЛА “Тракия”—
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.ХII.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Мари-
ца 85, ресторант “Джъмп”, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за осъществяване тренировъчна и
спортно-състезателна дейност по тенис; 2. вземане на
решение за извършване на допълнителна стопанска
дейност, приходите от която ще се използват за пости-
гане целите на СКЛА “Тракия”; 3. изменение на устава
съобразно решенията по предходните точки; 4. допъл-
нение в наименованието на СКЛА “Тракия” съобразно
решението по първа точка. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на клуба в седалище-
то на дружеството на бул. Марица 53А. Регистрацията
на членовете започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. в деня
на събранието в залата на провеждането му.
63707