Държавен вестник, бр. 28, 2000 г., стр. 118

С Т Р .  1 1 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 28
вен”, а останалите 90 на сто се отнасят като неразпре-
делена печалба от минали години по кредита на сметка
№ 122; 3. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 4. избиране на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на отчетните документи на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на отчетните
документи на дружеството за 2000 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Материалите по дневния ред са на разположение в ад-
министративния офис на дружеството в София, ул.
Владайска река 204. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 11 ч. на посочения адрес.
16696
356.—Съветът на директорите на Пенсионно-оси-
гурителна компания “Съгласие”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 9.V.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството, ул. Оборище 35, София, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. приемане на
Правилник за професионален пенсионен фонд; 3. прие-
мане на Правилник за универсален пенсионен фонд.
Материалите са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.V.2000 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16301
37.—Съветът на директорите на “ИКО Бизнес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала на “Албена инвест холдинг”—АД, София,
ул. Свети Иван Рилски 33—35, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г., прие-
мане на заверения от одитора годишен счетоводен отчет
за 1999 г. и вземане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение: ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството през 1999 г., прие-
ма заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
1999 г. и приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 3. промяна в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предложе-
ните промени в устава; 4. промяна в състава на СД и
определяне размера на възнагражденията на членовете
му; проект за решение: ОС приема предложението за
промяна в състава на СД и определя възнаграждението
им; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение: ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 6. вземане на решение за отписване на дружество-
то от регистъра на публичните дружества при ДКЦК;
проект за решение: ОС взема решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 7. разни. Поканват се всички акционери лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица (в съответ-
ствие със ЗППЦК) да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва същия ден в 10 ч. За участие в съб-
ранието акционерите се легитимират с личен паспорт/
карта, а пълномощниците—с личен паспорт/карта и
нотариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
15889
Вергил Георгиев Чалъков—ликвидатор на “Вито-
ша 97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Никола Петков 1,
при следния дневен ред: 1. отчет и доклад за дейността
на ликвидатора; 2. приемане на начален ликвидацио-
нен баланс, годишно приключване и освобождаване от
отговорност на ликвидатора; 3. продължаване срока за
завършване на ликвидацията; 4. други въпроси във връз-
ка с ликвидацията. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16695
51.—Управителният съвет на “Софстрой”—ЕАД,
София, допълва обявление № 13550 (ДВ, бр. 22 от 2000 г.,
стр. 50) с нова точка към дневния ред: “7. увеличаване
капитала на дружеството; предложение за решение—
ОС взема решение за увеличаване на капитала.”
16654
1.—Съветът на директорите на “Варна—Плод”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 9 ч. в
колегиума на МЗГ, София, бул. Христо Ботев 55, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. избор на нов съвет на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ния нов съвет на директорите; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 10.VI.2000 г. в 9 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
16923
603.—Съветът на директорите на “Кнауф—Гипс-
фазер”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Видин,
Южна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
1999 г. и приема решение за разпределение на печалба-
та за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.
по предложение на акционерите. Поканват се всички
акционери, собственици на акции и на временни и по-
именни удостоверения с право на глас, да присъстват на
събранието. Регистрирането на акционерите за събра-
нието започва в 9 ч. на 5.V.2000 г. в седалището на дру-
жеството, Видин, Южна промишлена зона. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с личен паспорт
и писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Видин,
Южна промишлена зона.
16886
1.—Съветът на директорите на “Добрич”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 12.V.2000 г. в 11 ч. в Добрич, бул. 25 сеп-
тември 70, при следния дневен ред: 1. освобождаване
членове на съвета на директорите; проекторешение—
ОС освобождава предложените от СД членове; 2. избор
на членове на съвета на директорите; проекторешение—
ОС избира за членове предложените от СД кандидати.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници за участие в общото
събрание започва в деня на събранието в 9 ч. и 30 мин.
и се извършва срещу представяне на личен паспорт,
пълномощно и временни удостоверения.
16887