Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
8.—Съветът на директорите на “Хотелско инвести-
ране и мениджмънт”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VI.2000 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул. Михаил Коло-
ни 18, вх. А, партер, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетния доклад за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад; 2.
приемане годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. промени в съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в СД; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. увеличаване капитала на дру-
жеството с непарична вноска—апорт на недвижимо иму-
щество, съгласно чл. 193 ТЗ и отчитане структурата на
капитала съобразно взети решения от последното общо
събрание на акционерите; проект за решение—ОС при-
ема увеличението на капитала; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Регистрация-
та ще се извърши в 13 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще бъде проведено
същия ден в 15 ч., на същото място, при същия дневен
ред. Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието.
25099
93.—Съветът на директорите на “Феникс Реком
Инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул. Пенчо Славейков 50,
централен офис, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 1999 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс; 4. разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г. и опреде-
ляне възнаграждението им; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството във Варна. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25317
1.—Съветът на директорите на “Релакс клуб”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 14 ч. в Гранд-
хотел Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за финансово-икономическо-
то състояние на дружеството за 1999 г., приемане на
отчета за приходите и разходите и баланса за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за финансово-
икономическото състояние на дружеството, отчета за
приходите и разходите и баланса за 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-сче-
товодителя на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството; 5. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за промени в съвета на директорите; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на акцио-
нерите или техни пълномощници започва същия ден в
13 ч. и 30 мин. и се извършва срещу представяне на личен
паспорт, а за пълномощниците—и пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25257
Христо Димитров Василев—ликвидатор на “Супер
Тред Тайер Къмпани”—АД, Варна, в ликвидация, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 10.VII.2000 г. в 10 ч. на бул. Приморски 65, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
доклада на ликвидатора за дейността на дружеството
през 1999 г.; 3. освобождаване на ликвидатора от отго-
ворност; 4. приемане на доклада на ДЕС за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 5.
решение за разпределение на останалото при ликвида-
цията имущество между акционерите съобразно акцио-
нерното им участие в капитала на дружеството; 6. реше-
ние за предаване на наличните дълготрайни и недълго-
трайни материални активи на дружеството на скраб; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всички необхо-
дими материали във връзка с провеждане на събранието
са на разположение на адрес—Варна, бул. Приморски
65, ет. 1, тел. 052/63-25-73, 63-25-74, факс 052/63-25-72.
25103
1.—Съветът на директорите на “Интерхотели Ве-
лико Търново—Арбанаси палас”—АД, Велико Търно-
во, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 26.VI.2000 г. в 14 ч. в хотела, Ве-
лико Търново, ул. Емил Попов 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за финансово-икономическото състояние
на дружеството за 1999 г.; приемане на отчета за прихо-
дите и разходите и баланса за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за финансово-икономическо-
то състояние на дружеството, отчета за приходите и
разходите и баланса за 1999 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за промени в устава на дружеството; 5. про-
мени в органите за управление; проект за решение—ОС
приема предложените промени в органите за управле-
ние на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието. Регист-
рацията на акционерите или техни пълномощници за-
почва същия ден в 10 ч. и се извършва срещу представя-
не на личен паспорт/карта, а за пълномощниците—и
изрично нотариално заверено писмено пълномощно в
съответствие с изискванията на действащото законода-
телство. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
редовното общо събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25253
63.—Съветът на директорите “Трапезица”—ЕАД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството във Велико Търново, ул. България 2,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; 2. избор на членове на СД; 3. определяне възнаг-
раждение на членовете на СД; 4. избор на експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25575