Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
14 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените от акционерите промени в състава
на съвета на директорите; 2. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД, вкл. определяне на правото
им да получат част от печалбата на дружеството, и
определяне размера на гаранцията за тяхното управле-
ние; проект за решение—ОС определя възнаграждени-
ето на членовете на СД включително правото им да
получат част от печалбата на дружеството, и определя
размера на гаранцията за тяхното управление; 3. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложения нов устав на дружеството.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие в работата на общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица. Регистрацията за участие в
събранието започва в 13 ч. и 45 мин. в деня и на мястото
на провеждане. За участие в събранието акционерите и
техните пълномощници представят документ, удосто-
веряващ самоличността, представителната власт и пра-
вата им върху акции в капитала на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 14.Х.2003 г. в същия час, на също-
то място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на всички акционери в се-
далището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
45243
11.—Съветът на директорите на “Борса—Стара
Загора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г.
в 10 ч. в Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 107, зала
№ 1 на община Стара Загора, при дневен ред: 1. нама-
ляване капитала на “Борса—Стара Загора”—АД; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението за
намаляване капитала на дружеството; 2. промени в
състава на съвета на директорите—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружество-
то; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.Х.2003 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите са на разположение на акционерите и се намират
в Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 107, стая 418 на
община Стара Загора.
45486
54.—Управителният съвет на туристическо дружест-
во “Аида”—Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на дружеството на 28.IХ.2003 г. в 10 ч.
в туристически дом “Кенана” при следния дневен ред: 1.
отчет на УС и КС за периода от 22.ХII.2002 до 28.IХ.2003 г.;
2. изменения и допълнения в устава; 3. решение за раз-
мера на членския внос; 4. приемане бюджет за 2004 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
42565
1.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Приват”—АД, Шумен, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Шумен,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчета за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет. 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. даване съгласие за вливане в
“Строителна механизация—Приват”—АД, на неговото
дъщерно дружество “Строителна механизация”—ООД;
проект за решение—ОС дава съгласие за вливането на
“Строителна механизация”—ООД, в “Строителна ме-
ханизация”—АД; 6. увеличаване капитала на дружест-
вото през издаване на нови акции и разпределението им
между акционерите; проект за решение—ОС приема
предложението за увеличаване капитала на дружество-
то чрез издаване на нови акции и разпределението им
между акционерите; 7. вземане на решение за прекра-
тяване на съсобствеността върху акции в общ дял и
разпределението им между акционерите; проект за
решение—ОС приема предложението за прекратяване
на съсобствеността върху акции в общ дял и разпреде-
лението им между акционерите; 8. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема промените в състава на съвета на директорите; 9.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 10. приемане промени в наименова-
нието на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в наименованието на дружест-
вото; 11. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2003 г. Материалите по дневния ред ще са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
45903
2.—Съветът на директорите на “Детски свят”—
АД, Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
годишно събрание на акционерите на 29.IХ.2003 г. в 11 ч.
в заседателната зала на дружеството в Ябланица, ул.
Ген. Гурко 102, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството, баланс и отчет за приходите
и разходите за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността, баланса и счетоводния отчет за
2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; проект за решение—ОС приема оди-
торския доклад за 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. решение за
отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества към ДКЦК; проект за решение—ОС
одобрява решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества към ДКЦК; 6.
промени в управителния съвет на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уп-
равителния съвет на дружеството; 7. разни. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото събра-
ние, са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.Х.2003 г. на същото
място и при същия дневен ред.
45133
1.—Съветът на директорите на “Сила”—АД, Ям-
бол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.IХ.2003 г. в 10 ч. в Ямбол,
ул. Д. Благоев 131, административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на съвета на директорите за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета за работата на съвета на
директорите за 2002 г.; 2. одобряване годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-