Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломираните експерт-счетоводители за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. вземане на решение за избор на дипломирани
експерт-счетоводители за финансовата 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложените експерт-
счетоводители за финансовата 2007 г.; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет на дружество-
то за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема направеното на събранието предложение
за освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет за дейността им през
2006 г.; 6. вземане на решение за разпределение пе-
чалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределяне на
печалбата на дружеството; 7. вземане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; 8. вземане на решение за про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промени в устава на
дружеството; 9. избор на отговорен актюер на дру-
жеството; проект за решение—ОС избира отговорен
актюер на дружеството; 10. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството—София,
ул. Стефан Караджа 2, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Акционерите се представляват от представителите
си съгласно съдебната регистрация, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. По-
канват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 6.VI.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
10638
93.—Съветът на директорите на “Техноим-
пекс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на 21.V.2007 г. в 13 ч., в
София, ул. Цар Калоян 8, в седалището на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейноста на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане годишния счетоводен отчет на дружест-
вото и доклад на експерт-счетоводителя за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2006 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. из-
менения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството; 6. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. приемане бизнеспрограма за развитие на
дружеството; проект за решение—ОС приема биз-
неспрограма за развитие на дружеството; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то, София, ул. Цар Калоян 8. Регистрацията на акци-
онерите и проверка на пълномощните на упълномо-
щените лица започва в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 7.VI.2007 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10011
31.—Управителният съвет на сдружение за пар-
тньорство и подкрепа на гражданската активност
“Болкан Асист”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.V.2007 г. в 15 ч., в залата за
работни срещи на хотел “Хемус”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет на сдру-
жението за 2006 г.; 2. приемане на работен план и
бюджет за 2007 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
разни. Канят се всички членове на сдружението да
участват в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8211
14.—Съветът на директорите на “Българска ком-
пания за текстил”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 21.V.2007 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Мос-
ква”, стая 108, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3.приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6.опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение —ОС избира предложения екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 8. да-
ване разрешение и одобряване действията на съвета
на директорите и на изпълнителния директор за
сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; про-
ект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на Съвета на директорите