Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
1.—Съветът на директорите на “Якова”—АД, Ра-
домир, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.V.2002 г. в 5 ч. и 30 мин. в Ахто-
пол, ул. Велека 37, партерен етаж, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността и
състоянието на дружеството; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността и състоянието на дружес-
твото; 2. отчет за дейността на дружеството през 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.; 4.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2000 и 2001 г.;
5. обсъждане на финансовия резултат за 2000 и 2001 г.
и разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените решения; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; 8. промени в структурата на управление; проект
за решение—ОС приема предложените промени; 9. про-
мени в броя и състава на членовете на съвета на дирек-
торите и определяне на възнаграждението им; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промяна в броя и състава на съвета на директорите; 10.
обсъждане на програма 2002 г. за развитие на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложената
програма 2002 г. за развитие на дружеството; 11. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото и привеждане на номиналната стойност на акции-
те в съответствие с изискванията на ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени;
12. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 13. разни. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници за участие в работата на
събранието ще започне в 5 ч. и ще приключи в 5 ч. и
30 мин. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения ще са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 6 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
18767
10.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Евет”—Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.V.2002 г. в 10 ч. в
Разград в заседателната зала на хотел “Централ” при
следния дневен ред: 1. отчет на контролната комисия
по приходите и разходите на сдружението; 2. промяна
на устава на сдружението; 3. промяна на седалището на
сдружението; 4. избор на управителен съвет; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18772
213.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в
10 ч. и 30 мин. в конферентна зала при мецанина на
хотел “Рига”—Русе, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на дейността на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2001 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4.
покриване на загубата за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение от съвета на ди-
ректорите за покриване на загубата от 2001 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител или специали-
зирано одиторско предприятие за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител или специализирано одитор-
ско предприятие за 2002 г.; 7. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в съвета на директорите; 8. определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за въз-
награждения на членовете на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то, Русе, ул. Отец Паисий 6. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8 ч. на 30.V.2002 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. Акционерите—юридически
лица, се представляват от оправомощените за това лица.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично пълномощно, подпи-
сано от лицето,оправомощено да представлява юриди-
ческото лице. Акционери—физически лица, могат да бъ-
дат представлявани от упълномощени писмено с изрич-
но пълномощно други лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19321
15.—Съветът на директорите на “Екоенергоре-
монт”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 11 ч. в сгра-
дата на “Енергоремонт Русе”—АД, Русе, източна про-
мишлена зона, при следния дневен ред: 1. решение за
прекратяване на дружеството; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на СД до 2001 г.; 4. назнача-
ване на експерт-счетоводител; 5. назначаване на лик-
видатор за прекратяване на дружеството и план норма-
тивни действия до отписване от търговския регистър;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20060
1.—Съветът на директорите на “ЖИТИ”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОС приема отчетния док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 3. одобряване го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. решение за разпре-
деляне на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение: ОС назначава експрерт-счетоводител за
2002 г.; 7. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение: ОС избира нов съвет на директорите; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите; 9.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на