Държавен вестник, бр. 81, 2003 г., стр. 121

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
дружеството с оглед преобразуването му; предложение
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на управителния съвет; 4.
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема изменения и допълнения на устава,
предложени от управителния съвет; 5. промени в ръко-
водните органи; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи, които събе-
рат необходимото мнозинство; 6. приемане на план и
овластяване на управителния съвет за извършване на
всички действия по повод процедурата по преобразува-
не на дружеството; предложение за решение—ОС при-
ема план и овластява управителния съвет да извърши
необходимите действия по повод процедурата по пре-
образуване на дружеството; 7. разни. Регистрацията за
участие в работата на общото събрание ще се извършва
в деня на заседанието от 8 ч. с представяне на лична
карта/личен паспорт и документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на дружеството; пъл-
номощниците на акционери следва да представят и
изрично пълномощно. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.ХI.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
49203
13.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство—
Кюстендил”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
7.ХI.2003 г. в 13 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и премане на решение за
прекратяване на дружеството; проект за решение—ОС
прекратява дружеството; 2. обсъждане и приемане на
решение за откриване на процедура по ликвидация на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за откриване на процедура по ликвидация на дружест-
вото; 3. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на управителния съвет; 4. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото
мнозинство; 5. определяне на възнаграждението на
ликвидатора; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на ликвидатора съгласно предложението на
управителния съвет; 6. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва от 12 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на общото с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.ХI.2003 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
49204
14.—Надзорният съвет на “Исто Инвест”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.ХI.2003 г. в 13 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от управи-
телния съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен
от управителния съвет, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за разп-
ределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на реше-
ние за откриване на процедура по ликвидация на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; 8. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на управителния съвет; 9. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото
мнозинство; 10. определяне на възнаграждението на
ликвидатора; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на ликвидатора съгласно предложението на
управителния съвет; 11. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва от
12 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 19.ХI.2003 г. в 14 ч., на
същото място при същия дневен ред.
49205
15.—Надзорният съвет на “Седин”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 4.ХI.2003 г. в 11 ч. в Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, в административната сграда на “Исто”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г., изготвен от управителния
съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от уп-
равителния съвет, и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за разп-
ределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-