Държавен вестник, бр. 86, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
2.—Съветът на директорите на “Нармаг—Шумен”—
ЕАД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 12 ч. в Шумен, в адм.
сграда на дружеството, Шумен, ул. Васил Левски 8, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на СД и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема промени в състава на СД на “Нармаг—Шумен”—
АД, Шумен, и определя възнаграждението на членовете
му; 2. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов устав на “Нар-
маг—Шумен”—АД, Шумен; 3. преобразуване на “Нар-
маг—Шумен”—АД, Шумен, чрез вливане в “Българска
търговска компания”—АД, Шумен, на основание чл. 261
и сл. от ТЗ); проект за решение—ОС на “Нармаг—Шу-
мен”—АД Шумен, преобразува “Нармаг—Шумен”—АД,
Шумен, чрез вливане в “Българска търговска компания”—
АД, Шумен (на основание чл. 261 и сл. от ТЗ). Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено лице. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите за събранието започва в 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред.
60879
109.—Съветът на директорите на “Лида”—АД,
Шумен, Индустриална зона, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 24.ХI.2000 г. в 14 ч. в залата за събрания на дружество-
то при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г. и
деветмесечието на 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за дейността му през
1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 2. доклад по провер-
ката на годишния счетоводен отчет от назначения одитор
за 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора за годишния счето-
воден отчет за 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и деветме-
сечието на 2000 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и деветмесечието на
2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 1999 г. и девет-
месечието на 2000 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 и 2001 г.; 6. избор на съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира съвет на директорите; 7.
определяне възнаграждението на изпълнителния дирек-
тор и на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на изпълнителния директор
и на съвета на директорите; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на акцио-
нерите започва от 13 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред и съот-
ветните проекторешения са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството и могат
да бъдат получени всеки присъствен ден от 8 до 17 ч.
60069
50.—Съветът на директорите на “Балкан”—ЕАД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 16 ч. в сградата на уп-
равлението на дружеството в Шумен, ул. Съединение 109,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
дружеството; 2. освобождаване на членовете на съвета
на директорите от длъжност и от отговорност; 3. избор
на нови членове на съвета на директорите; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събра-
ние ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение в управлението на дружеството.
60917
48.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събране
на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. в Ябланица, ул. Мико
Петков 105, при следния дневен ред: 1. обсъждане на
предложение на съвета на директорите на дружеството
на основание чл. 119, ал. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише
дружеството от регистъра на публичните дружества, во-
ден от ДКЦК; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите на основание чл. 119, ал. 1,
буква “б” ЗППЦК да отпише дружеството от регистъра
на публичните дружества, воден от Държавната комисия
по ценни книжа; 2. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите да се промени изцяло уставът на дружеството;
3. промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в със-
тава на съвета на директорите; 4. разни. Акционерите
физически лица се легитимират с представяне на личен
паспорт/карта и депозитарна разписка. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си пред-
ставители , които се легитимират с представяне на съ-
дебно решение (удостоверение) за регистрацията на дру-
жеството, личен паспорт/карта и депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите юридически или физически лица се леги-
тимират с личен паспорт/карта, оригинална депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции от упълно-
мощителя и писмено изрично пълномощно с нотариал-
на заверка на подписите, отговарящо на изискванията
на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното
съдрание на пълномощно за представителство на акци-
онер в общо събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от
1997 г.), издадено конкретно за предстоящото общо съб-
рание. Пълномощници (предложители) по чл. 116, ал. 2
ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-късно 10
дни преди деня на общото събрание. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител.
60914
48.—Съветът на директорите на “Овергаз холдинг”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в
14 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 1999 г.; проект на
решение—общото събрание приема доклада за дейност-
та на дружеството; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект на
решение—общото събрание приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. анализ на изпълне-
нието на бюджета на дружеството за 9-месечието на 2000 г.;
проект на решение—общото събрание приема анализа за
дейността на дружеството за 9-месечието на 2000 г.; 4.
увеличаване на капитала и съответно изменение на уста-
ва на дружеството; проект на решение—общото събрание
приема предложението за увеличаване на капитала на
дружеството и съответните изменения в устава; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект на реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект на решение—общото събрание избира
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството; 7. разни. Писмените