Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 181

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
структура; 4. разни. Поканват се акционерите да учас-
тват лично или чрез представител. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 21.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
21566
1.—Съветът на директорите на “Актив Пропър-
тис”—АДСИЦ, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 13 ч., в управлението на дружеството,
Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. определяне месечното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите, на годишното
възнаграждение на изпълнителния директор (тантие-
ми) и на размера на гаранцията за управление на чле-
новете на съвета на директорите; проекторешение—
ОС одобрява предложението на съвета на директорите
за месечното възнаграждение на членовете на съвета
на директорите, за годишното възнаграждение на из-
пълнителния директор (тантиеми) и за размера на га-
ранцията за управление на членовете на съвета на ди-
ректорите; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на “Актив Пропъртис”—АДСИЦ, за 2005 г.; проекто-
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на “Актив Пропъртис”—АДСИЦ,
за 2005 г.; 3. освобождаване от състава на съвета на
директорите на “ПТ Холдинг”—АД, вписано в търгов-
ския регистър на Пловдивския окръжен съд по ф.д.
№ 7897/94, със седалище и адрес на управление Плов-
див, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, и освобождаването
му от отговорност; проекторешение—ОС освобождава
от състава на съвета на директорите на “Актив Про-
пъртис”—АДСИЦ, и от отговорност “ПТ Холдинг”—
АД, вписано в търговския регистър на Пловдивския ок-
ръжен съд по ф.д. № 7897/94, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2; 4.
избор на нов член в състава на съвета на директорите;
проекторешение—ОС избира предложения от съвета на
директорите нов член в състава на съвета на директори-
те; 5. приемане промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема промените в устава на дружес-
твото, предложени от съвета на директорите; 6. разни.
При липса на кворум заседанието ще се проведе на
14.VII.2005 г. в 13 ч., при същия дневен ред и на същото
място. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите всеки присъствен ден от 9 до 15 ч. в се-
далището на “Актив Пропъртис”—АДСИЦ, Пловдив,
ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници за участие в общото
събрание на акционерите започва в 12 ч. и ще приключи
в 13 ч. на 30.VI.2005 г. на адрес—Пловдив, ул. Нестор
Абаджиев 37, ет. 2. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност и
писмено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона. Упълномощаването за представляване
на акционери в общото събрание е по реда на чл. 116
ЗППЦК. Право на глас в общото събрание упражняват
лицата, които са били вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери на “Актив Пропъртис”—
АДСИЦ, 14 дни преди датата на общото събрание.
22502
61.—Управителният съвет на “Български транс-
портен холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Шести септември
242, в учебната зала, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността
на дружеството през 2004 г., доклада на експерт-счето-
водителя и доклада на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет, доклада за дейността на дружеството
през 2004 г., доклада на експерт-счетоводителя и док-
лада на директора за връзки с инвеститорите; 2. пред-
ложение за разпределение на печалбата от дейността
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния съвет за
дейността им през 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния съвет за дейността им през 2003 и 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им през 2003 и
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва същия ден в 8 ч. и 30 мин. и ще завърши
в 10 ч. и 45 мин. на входа на залата, в която ще се про-
веде събранието. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на актуален документ за
това и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, представят освен до-
кументите по предното изречение и писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. На осно-
вание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК всеки, който представлява
акционер(и) на общото събрание, следва да представи
оригиналните пълномощни в деловодството на дружес-
твото—Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 501,
в работни дни от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. не по-късно от
28.VI.2005 г. На същото място в стая 509 на разположе-
ние на акционерите са писмените материали за събра-
нието всеки работен ден от 9 до 12 ч. до 29.VI.2005 г.
включително. Запознаването с материалите може да
бъде лично или чрез пълномощник с нотариално заве-
рено пълномощно. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица.
21011
43.—Съветът на директорите на “КЦМ 2000”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 14 ч. в административната сграда (бивша библиоте-
ка) на “КЦМ”—АД, Пловдив, ул. Асеновградско шосе,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад-анализ
за финансовото и икономическото състояние на дру-
жеството към 31.ХII.2004 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за отчетната 2004 г. и
обсъждане на предложение за разпределение на нетна-