Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 165

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  165
на преоценката и счетоводното є отразяване; пред-
ложение за решение—ОС одобрява оценка, по която
да бъде преоценено имуществото на дружеството и
упълномощава и задължава съвета на директорите
да извърши преоценката и да я отрази в счетоводни-
те документи на дружеството; 6. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
дейността на “Велур”—АД, през 2006 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността на
дружеството през 2006 г.; 7. увеличаване броя на чле-
новете на съвета на директорите на “Велур”—АД, и
избор на нов член на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС увеличава броя на членовете
на съвета на директорите на “Велур”—АД, и избира
нов член на съвета на директорите; 8. приемане на
решение за изменение на устава на “Велур”—АД;
предложение за решение—ОС изменя устава на “Ве-
лур”—АД; предложение за решение—ОС изменя ус-
тава на “Велур”—АД; 9. предложение за определяне
размера на месечните възнаграждения за 2007 г. на
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; предложение за решение—
ОС приема предложения размер на месечно възнаг-
раждение за 2007 г. на членовете на съвета, на които
не е възложено управлението; 10. предложение на
съвета на директорите за избор на одитор за 2007 г.;
предложение за решение—ОС приема предложения
от съвета на директорите одитор за 2007 г.; 11. разни.
Регистрацията на акционерите за участие в събрани-
ето започва в 10 ч. на 30.VI.2007 г. на адреса, посочен
за провеждането му. За регистрация акционерите,
респ. пълномощниците им, представят документ за
самоличност, удостоверение за актуално състояние—
за акционери юридически лица, за пълномощници-
те—пълномощно, с указание за начина на гласуване
по въпросите, включени в дневния ред. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
на него капитал.
19687
14.—Съветът на директорите на “Дунавски
бряг”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите, на
29.VI.2007 г. в 12 ч. в Лом, ул. Лудовико Меланези 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството през 2006 г., годишния сче-
товоден отчет на дружеството, както и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; предложение за
решение—СД предлага на общото събрание на акци-
онерите да се приемат докладът за дейността, годиш-
ният счетоводен отчет на дружеството, както и докла-
дът на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.;
2. вземане на решение за освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2006 г.; предложение за решение—СД предла-
га на общото събрание на акционерите да бъдат осво-
бодени членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2006 г.; пред-
ложение за решение—СД предлага на общото събра-
ние на акционерите печалбата за 2006 г. да бъде отне-
сена като неразпределена печалба; 4. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2007 г.; предло-
жение за решение—СД предлага на общото събрание
на акционерите да избере за експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г. Николай Орешаров, притежа-
ващ диплома № 0494. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството—Лом, ул. Лудовико
Меланези 8. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени от тях предс-
тавители. При регистрацията акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност.
Юридическите лица се допускат за участие в събра-
нието само ако представят копие на документ за ак-
туална съдебна регистрация. Регистрацията на акци-
онерите започва на 29.VI.2007 г. в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VII.2007 г. в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на пред-
ставените акции.
17265
1.—Съветът на директорите на “Аркус”—АД,
Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в
13 ч. в седалището на дружеството, Лясковец, ул. В.
Левски 219, при следния дневен ред: 1. увеличаване
капитала със средства на дружеството на основание
чл. 197 ТЗ; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за увеличаване на капитала на
основание чл. 197 ТЗ; 2. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 3. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени лица да участват в
работата на общото събрание. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционери-
те в административната сграда на дружеството. Ре-
гистрацията на участниците ще се извърши същия
ден от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.VII.2007 г.
в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
17809
6.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско сдружение Мадан”—Мадан, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.VI.2007 г.
в 15 ч. в офиса на сдружението в Мадан, ул. Обедине-
ние 36, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2005—2007 г.; 2. отчет за финансо-
вото състояние на сдружението за 2005—2007 г. и
приемане на план за 2007—2009 г.; 3. приемане на
основни насоки за дейността на сдружението през
следващия отчетен период; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
21019
14.—Съветът на директорите на “Родопи”—АД,
Момчилград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2007 г. в
11 ч. в Момчилград, ул. Софроний Врачански 7, в
административната сграда, при следния дневен ред:
1. приемане доклад за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и одиторс-
ки доклад за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и доклада; 3. разпределяне на печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира досегашния експерт-счетово-
дител. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез упълномощени представители чрез
изрично пълномощно. Регистрацията на участници-
те започва в 10,30 ч. Материалите по дневния ред са
на разположение в дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 14.VII.2007 г. по същото време, на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
19279