Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за досегашната
им дейност; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за до-
сегашната им дейност; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в уста-
ва на дружеството по предложение на съвета на дирек-
торите; 7. промени в състава и числеността на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема промени
в състава и числеността на съвета на директорите по
предложение на съвета на директорите; 8. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 9. разни. Поканват се акционе-
рите или техни упълномощени в съответствие с устава
на дружеството представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници ще започне в 11 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 12 ч. в деня на събранието. Материалите за заседани-
ето и съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в София, ул. Иван Вазов 30. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19370
3.—Съветът на директорите на “Балкам”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2002 г.
в 15 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Европа 9,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; проек-
торешение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. прие-
мане на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя по
баланса и отчета за 2001 г.; проекторешение—ОС при-
ема баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя по тях за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г.; проекторешение—ОС избира за експерт-
счетоводител предложения от съвета на директорите;
5. вземане на решение за вливането на “Ледон”—ЕООД,
в “Балкам”—АД, при условията на универсално пра-
воприемство; проекторешение—ОС дава съгласие за
вливането на “Ледон”—ЕООД, в “Балкам”—АД, при
условията на универсално правоприемство; 6. промени
в капитала и устава на “Балкам”—АД, във връзка с
вливането; проекторешение—ОС приема промените в
капитала и устава на “Балкам”—АД, във връзка с вли-
ването на “Ледон”—ЕООД. При липса на необходимия
кворум събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството на посочения адрес.
19323
82.—Управителният съвет на “Армимекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2002 г.
в 10 ч. в София, в заседателната зала на ул. Ангел Кън-
чев 1, при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнител-
ния директор за дейността на дружеството през 2000 и
2001 г., приемане на годишните счетоводни отчети на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
изпълнителния директор за дейността на дружеството
през 2000 и 2001 г. и годишните счетоводни отчети и
доклада на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 2.
информация относно делата, които се водят от и срещу
“Армимекс”—АД, както и информация за кредиторите
и длъжниците на дружеството; проект за решение—ОС
приема информацията относно делата, които се водят
от и срещу “Армимекс”—АД, както и информацията за
кредиторите и длъжниците на дружеството; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2002 г. Поканват се акционерите да участват
в ОС лично или чрез представител. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за ОС са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
18605
1.—Съветът на директорите на “Роял Интер-
фрукт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.V.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Христо Смирненски
23, при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния
директор за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2001 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 6. освобождаване на член на съвета на директо-
рите; 7. приемане на решение за търсене на отговор-
ност от освободения член на СД за причинени вреди на
дружеството през периода от 1.I.2002 г. до освобожда-
ването му като член на СД; 8. избор на нов член на
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общо събрание ще се проведе независи-
мо от представения капитал същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
19403
10.—Съветът на директорите на “Магистрали и
мостове”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 21.V.2002 г. в 16 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Софийски герой 3, вх. В, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейностгта на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобрение
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. определяне размера на дивидента за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложения
размер на дивидента за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. промени
в размера на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в размера на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; 6. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен баланс за 2002 г.; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. раз-
ни. Материалите по дневния ред за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 14
до 16 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Со-
фийски герой 3, вх. В. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. и се извършва срещу лична карта и пъл-
номощно на представителите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16248
238.—Съветът на директорите на “Нестле Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.V.2002 г. в
17 ч. в залата на дружеството в София, бул. Европа 128,