Държавен вестник, бр. 33, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
присъстват лично или чрез упълномощени представи-
тели. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12453
12.—Съветът на директорите на “Агрохолдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2002 г.
в 10 ч. в София, бул. Др. Цанков 172, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни.
Поканват се акционерите на дружеството или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15069
18.—Съветът на директорите на “Е—21”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.V.2002 г. в 11 ч.
в Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г., приема доклада на експерт-счето-
водителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОСА освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на дружест-
вото за 2002—2003 г.; проект за решение: ОСА приема
предложения бизнесплан на дружеството за 2002—
2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение: ОСА приема предложените промени в устава
на дружеството; 6. промени в броя и състава на члено-
вете на СД и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение: ОСА приема предложените промени в
броя и състава на членовете му и определя възнаграж-
дението им съобразно направените предложения от СД;
7. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в Пловдив, бул. Христо Ботев
27А. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен предста-
вител. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. и завър-
шва в 10 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17942
18.—Съветът на директорите на “Софстройпро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.V.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Метличина поляна 15, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството; проекто-
решение—ОС приема доклада; 2. годишен счетово-
ден отчет за 2001 г. и одиторски доклад към него;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за изтеклата 2001 г.; 3. предложение за разпре-
деляне на печалбата; проекторешение—ОС одобрява
предложението за разпределяне на печалбата; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 5. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; проекторешение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. уве-
личение на капитала на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложението за увеличение на
капитала;7. изменения в устава; проекторешение—
ОС приема измененията; 8. вземане решение за про-
дажба на сградата и дворното място; проектореше-
ние—ОС решава да се извърши продажба на сграда-
та и дворното място, собственост на дружеството,
като за целта задължава съвета на директорите да
предприеме всички необходими действия за извър-
шване на продажбата; 9. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез пълномощник. При учас-
тие чрез пълномощник трябва да се представи из-
рично пълномощно с нотариална заверка на подпи-
сите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
ще бъдат на разположение в дружеството.
17643
4.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Юнивърс 2001”—Айтос, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на сдружени-
ето на 18.V.2002 г. в 10 ч. в Айтос, ул. Арда 17Б, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. изключване на членове на сдружение-
то; 3. избор на нов управителен съвет; 4. вземане на
решение за членство в Българската федерация по кул-
туризъм; 5. разни.
17975
6.—Управителният съвет на Тракийско дружест-
во “Родопи”—Асеновград, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
17.V.2002 г. в 18 ч. в седалището на дружеството в
Асеновград, ул. Оборище 10, при следния дневен ред:
1. приемане на устав на дружесвото в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. избор на нови ръковод-
ни органи на дружеството; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14592
3.—Съветът на директорите на “Геопродукт”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2002 г. в 10 ч. в Асеновград, ул. С. Катрафилов
19, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. освобождаване
членовете на СД съгласно чл. 233, ал. 2 ТЗ; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД; 5. пред-
ложение за избор на членове на СД; проект за реше-
ние—ОС избира предложените членове на СД; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения експерт-счетоводител
за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството всеки петък от 10 до 12 ч.
14591