Държавен вестник, бр. 61, 2005 г., стр. 157

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
издадени във връзка с увеличението на капитала; про-
ект за решение: ОС решава новите акции, издадени във
връзка с увеличението на капитала, да бъдат предложе-
ни на акционерите в дружеството съгласно реда, опреде-
лен в чл. 194, ал. 3 ТЗ. Всички материали за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68. Мате-
риалите се предоставят на акционерите безплатно при
поискване. Акционерите могат да участват в общото
събрание лично или чрез упълномощен с изрично пъл-
номощно представител. Акционерите са длъжни да пред-
ставят преди началото на общото събрание временните
си удостоверения и/или надлежните пълномощни. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе в 16 ч. и 30 мин. на 27.IХ.2005 г.
на същото място, при същия дневен ред, като ще се счи-
та за законно независимо от представения капитал.
49864
1.—Управителният съвет на Шахматен клуб
“ЦСКА” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на клуба на 10.IХ.2005 г. в 10 ч. в
своята зала в Централния военен клуб, бул. Цар Освобо-
дител 9, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за дейността на клуба през отчетния период;
2. приемане на нови членове; 3. промени в устава на ШК
“ЦСКА”; 4. приемане на програма за дейността и проек-
тобюджет на ШК “ЦСКА” за 2005—2006 г.; 5. избор на
управителен съвет и председател на ШК “ЦСКА”; 6.
разни. Поканват се за участие в общото събрание всички
членове на ШК “ЦСКА”. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от присъстващите членове на клуба.
47601
1.—Управителният съвет на Асоциация за подпо-
магане на деца “Малкият принц”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 10.IХ.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Лавеле 32, офис
12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансов отчет на сдружението за 2004 г.; 2. освобож-
даване и приемане на нови членове на сдружението; 3.
освобождаване и избиране на членове на управителния
съвет; 4. изменение и допълнение на устава; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
47439
1.—Съветът на директорите на “Химатех”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.IХ.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Асен Йорданов 14, в заседателната зала на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2004 г. и одобряване на
годиния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява доклада за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2004 г. и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г. и определя възнаг-
раждението им; 3. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; 4. промени в органите
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
прави промени в органите на управление на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 26.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
за развиване на дружеството и в други области на дей-
ност освен информационните технологии; проект за ре-
шение—ОС обсъжда предложените от съвета на дирек-
торите възможности за развиване на дружеството и в
други области на дейност освен информационните тех-
нологии; 8. разни. Съветът на директорите поканва всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни техни представители на свиканото общо събрание на
акционерите на дружеството. Регистрацията и провер-
ката на пълномощните започва в 10 ч. и 30 мин. в деня
на събранието срещу представяне на документ за само-
личност и нотариално заверено пълномощно на упълно-
мощените лица. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на адрес София, ул. Уилям
Гладстон 39, ет. 3. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.IХ.2005 г.
в 12 ч. на същото място и при същия обявен дневен ред.
47429
 1.—Съветът на директорите на “Агенция за на-
сърчаване на търговското и индустриално сътрудни-
чество”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акцонерите на
9.IХ.2005 г. в 9 ч. в София, район “Средец”, ул. Достоев-
ски 6, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството.
46056
19.—Съветът на директорите на “Орел Консулт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.IХ.2005 г. в 16 ч. и
30 мин. в офиса на дружеството, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. констати-
ране на изключването на акционера Григор Атанасов
Димитров и обезсилване на притежаваните от същия
акции на основание чл. 189 ТЗ; проект за решение: ОС
констатира изключването на акционера Григор Атана-
сов Димитров и обезсилва притежаваните от същия
акции на основание чл. 189 ТЗ; 2. вземане на решение за
едновременно намаляване на капитала на дружеството
с номиналната стойност на обезсилените акции на ак-
ционера Григор Атанасов Димитров, или общо
115 500 лв., и увеличаване на капитала на дружеството
със същата стойност чрез издаване на нови акции; про-
ект за решение: ОС взема решение за едновременно
намаляване на капитала на дружеството с номиналната
стойност на обезсилените акции на акционера Григор
Атанасов Димитров, или общо 115 500 лв., и увеличава-
не на капитала на дружеството със същата стойност
чрез издаване на нови акции; 3. вземане на решение за
определяне на емисионната стойност на новоиздадени-
те акции; проект за решение: ОС определя емисионна
стойност на новоиздадените акции в размер 1 лв. за
акция; 4. вземане на решение относно правата на акци-
онерите за придобиване на новите акции, които ще бъдат