Държавен вестник, бр. 105, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  105
31.—Съветът на директорите на “Булфанко”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.I.2004 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството в Кърджали, бул. България 2б,
при дневен ред: намаляване капитала на дружеството с
цел редуцирането му до нетната стойност на имущест-
вото на дружеството чрез обезсилване на акции, съраз-
мерно на притежаваните; предложение за решение—
ОС приема направеното предложение за намаляване
капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството в Кърджали, бул.
България 2б. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват.
62058
29.—Съветът на директорите на “Тим—2000”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.I.2004 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството в Кърджали, ул. Републиканска 41, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 5. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; предложение за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Кърджали,
ул. Републиканска 41. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват.
59901
1.—Съветът на директорите на “Фуражи—Джор-
дан”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.I.2004 г. в
9 ч. в Пазарджик, Синитевско шосе 14, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител по счетоводния баланс
и отчета за приходите и разходите на дружеството през
2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2002 г.; 5. изменение на устава
на дружеството; предложение за решение—ОС изменя
устава на дружеството съобразно предложенията на
акционерите; 6. промени в съвета на директорите; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите през 2003 г.; 8. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 9. други. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и на лицата,
редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват
акционерите, ще се извърши същия ден от 9 ч. до 9 ч. и
45 мин. Материалите по заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе след 14
дни в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
64590
15.—Управителният съвет на Сдружение за по-доб-
ро здраве—Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 9.I.2004 г. в 14 ч. в ректорат 1, зала
278, ул. Кл. Охридски—Плевен, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността през 2003 г.; 2. приемане на план
и бюджет за 2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на
същото място в 15 ч. и при същия дневен ред.
65507
264.—Съветът на директорите на “Балкан—Се-
вер”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.I.2004 г. в 14 ч. в сградата
на дружеството, бул. Русе 85, Плевен, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през из-
миналия период; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема доклада; 3. одоб-
ряване на счетоводния отчет и баланс на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява отчета и баланса; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема предложения от СД експерт-сче-
товодител; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през периода; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за изминалия период; 6. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. освобождаване на
членовете на СД на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава СД; 8. избор на СД на дружеството;
проект за решение—ОС избира СД и определя възнаг-
раждението на членовете му; 9. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез писме-
но упълномощени от тях лица. Материалите по днев-
ния ред на ОС са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.I.2004 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
59818
1.—Управителният съвет на Кану клуб “Пели-
кан”—Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 9.I.2004 г. в 19 ч. в сградата на тур. дружес-
тво “Кайлъшка долина”—Плевен (IV етаж), при след-
ния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на клуба
през 2003 г.; 2. доклад на контролния съвет за дейността
му през 2003 г.; 3. избор на нов управителен и контролен
съвет; 4. приемане на бюджета и календарния план за
проявите през 2004 г.; 5. приемане промени в устава на
клуба ; 6. избиране на делегати за общото събрание на
ТД “Кайлъшка долина”—Плевен. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
62388
1.—Съветът на директорите на “Тракия кера-
мик”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите в дружеството на
9.I.2004 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
доклад на експерт-счетоводителя и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г., приема доклада на експерт-счето-
водителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; 4. вземане на решение за определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те, на които не е възложено управлението на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението на дружеството; 5. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 6. избор на