Държавен вестник, бр. 38, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
рява годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2001 г.; 3. вземане решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на одитор
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира за одитор на дружеството “Силвикс”—ООД; 5.
вземане на решение за промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени съгласно предложения проект за решение;
6. вземане на решение за замяна на 35 000 броя напълно
платени акции на приносител от капитала на дружест-
вото с 35 000 броя поименни акции; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за замяна
на 35 000 броя напълно платени акции на приносител от
капитала на дружеството с 35 000 броя поименни ак-
ции. Поканват се всички акционери да присъстват лич-
но или чрез свои представители, надлежно упълномо-
щени. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
участниците в събранието започва в 9 ч. в деня на съб-
ранието срещу представянето на лична карта и доку-
мент за притежаваните акции, а за пълномощниците—
и изрично писмено нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19587
65.—Управителният съвет на “Наш дом—Бълга-
рия”—АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 17.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, район “Ло-
зенец”, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект на решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и на доклада, изготвен от дипломирания екс-
перт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект на решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г. и доклада, изготвен от дипломирания екс-
перт-счетоводител, за заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; про-
ект на решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект на решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 5. преизбиране на членове-
те на надзорния съвет; проект на решение—ОС приема
предложението за преизбиране на членовете на надзор-
ния съвет; 6. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект на реше-
ние—ОС приема предложението на управителния и над-
зорния съвет за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 2001 г.; 7. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект на решение—ОС назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 8. разни; проект на
решение—ОС приема предложенията по тази точка от
дневния ред. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в София, район “Лозенец”,
кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистрира-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
202390
60.—Управителният съвет на Българска федера-
ция по тенис на основание чл. 26, ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на федерацията на 17.V.2002 г. в
11 ч. в София, ул. Незабравка 25, парк-хотел “Москва”,
зала “Москва”, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на управителния съвет на Българската федера-
ция по тенис за 2001 г.; 2. отчет на контролния съвет на
Българска федерация по тенис; 3. приемане на бюдже-
та на Българска федерация по тенис за 2002 г.; 4. при-
емане на решение за прехвърляне на имущество.
19593
87.—Управителният съвет на “Никотиана—БТ
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на 17.V.2002 г. в 10 ч. в София,
бул. Климент Охридски 2, Институт за следдипломна
квалификация при УНСС, зала 213, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “Никотиана—БТ Хол-
динг”—АД през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на УС на “Никотиана—БТ Хол-
динг”—АД за 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и на управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството за дейността
им през 2001 г.; 4. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от УС изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС експерт-счетоводител за
2002 г. Писмените материали по точките от дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството всеки работен ден от 13 до
16 ч. и 30 мин. Всички упълномощени лица от повече
от 10 акционери уведомяват дружеството най-късно
10 дни преди датата на събранието. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 8 ч. и ще прик-
лючи в 9 ч. и 45 мин. пред зала 213 на Института за
следдипломна квалификация при УНСС. Упълномо-
щените лица по реда на предходния абзац се регистри-
рат за участие задължително по същия ред. Всички
акционери представят документ за самоличност, де-
позитарна разписка или изрично писмено пълномощ-
но, което трябва да бъде за конкретното общо събра-
ние, да е изрично нотариално заверено и да има мин-
тималното съдържание, определено с наредба. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
20135
2.—Съветът на директорите на “Бултед 99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.V.2002 г. в 11 ч. в София, ул. П.
Унуфриева 4, при дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане баланса и годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема баланса и го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на
одиторския доклад за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема одиторския доклад за 2001 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за експерт-счетоводител
за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 6. приемане
на нов устав; ОС приема предложения от СД нов устав
на дружеството; 7. освобождаване членовете на СД и
избор на нов СД; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД и избира нови членове на СД съгласно
предложението на СД. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за събранието са на разположение в офиса на
дружеството, ул. П. Унуфриева 4, София.
20175
18.—Съветът на директорите на “Бултед”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.V.2002 г. в 10 ч. в София, ул. П.
Унуфриева 4, при дневен ред: 1. отчет за дейността на