Държавен вестник, бр. 51, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез пълномощник, като пълномощниците на акцио-
нерите представят изрично писмено пълномощно, ко-
ето се прилага към документите на събранието. Регис-
трацията на участниците и проверката на пълномощи-
ята ще се проведе в деня на събранието, като започва в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 2.VIII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
33760
1.—Управителният съвет на Италианската търгов-
ска камара в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на камарата на 27.VII.2004 г. в 18 ч. в хотел
“Шератон” (пл. Света Неделя 5), при следния дневен ред:
1. доклад на президента; 2. вот на доверие за президента,
управителния съвет и контролния съвет; 3. промени в
устава; 4. приемане на баланса за 2003 г.; 5. промяна в
седалището; 6. разни. Членовете следва да потвърдят
присъствието си на секретариата на камарата.
32765
2.—Съветът на директорите на “ЖМБ—1”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на 30.VII.2004 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството, бул. Цариградско шосе 105, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на екс-
перт—счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2003 г. и неразпределе-
на печалба за минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител; 6. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощени техни представители. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VIII.2004 г. в 10 ч. при същия дневен ред.
33309
7.—Съветът на директорите на “Хидрострой 999”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството, което ще се
проведе на 30.VII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в клуба на
дружеството в София, кв. Горубляне, бул. Цариградско
шосе 56, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Регистра-
цията на акционерите за участие ще започне в 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
33308
10.—Съветът на директорите на “Компо”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на 16.VII.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
във Враца, ул. Илия Кръстеняков 14, ап. 23, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема доклада за
дейността на дружеството; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на регистрирания одитор за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОСА  приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 4. приема-
не на решение за разпределение на печалбата от дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на съвета на директорите
за разпределение на печалбата от дейността на дружес-
твото; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за финансовата 2003 г.; 6. из-
бор на регистриран одитор за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение—ОСА избира предложения от съвета на
директорите регистриран одитор за финансовата 2004 г.;
7. изменение устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените изменения на устава;
8. увеличение капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции; проект за решение—ОСА  увеличава капи-
тала на дружеството чрез издаване на нови акции. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
годишното общо събрание на акционерите ще се прове-
де на 31.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 9 ч. и 15 мин.
33872
92.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Инициатива за регионално икономичес-
ко развитие на района на “АЕЦ Козлодуй”—ЕАД, Коз-
лодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 30.VII.2004 г. в 10 ч. в Козло-
дуй, Дом на енергетика, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и
разходите на сдружението за 2003 г.; 3. приемане на
бизнес план (бюджет) за 2004 г.; 4. приемане на прог-
рама за дейността на сдружението през 2004 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
32768
3.—СД на “Хоризонт—97”—АД, Плевен, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 30.VII.2004 г. в 15 ч. в Плевен, ул. Ал. Стамбо-
лийски 1, зала “Каменец”, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за 2003 г.; 2. приемане
счетоводния отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на дружеството и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. други.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание започва в 14 ч. и 30 мин. срещу предс-
тавяне на поименно удостоверение и лична карта; за
упълномощените—нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
32708