Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 187

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
с право на глас акции по 1 лв. всяка; на Банка “Хеб-
рос”—АД: 20 201 882 обикновени, поименни, безна-
лични, с право на глас акции по 1 лв. всяка; 9. промя-
на на фирменото наименование на “Булбанк”—АД;
проект на решение: ОСА променя фирменото наиме-
нование на “Булбанк”—АД, на “УниКредит Бул-
банк”—АД; 10. приемане на промени в Устава на
“Булбанк”—АД, във връзка с преобразуването; про-
ект на решение: ОСА приема всички предложени
изменения и допълнения в устава на “Булбанк”—АД,
във връзка с преобразуването; 11. разни. На основа-
ние чл. 262к ТЗ договорът за преобразуване на “Бул-
банк”—АД, Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, чрез вливане на Банка “Хеброс”—АД,
и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД,
и докладът на управителния съвет на банката са пред-
ставени в търговския регистър при Софийския град-
ски съд и Пловдивския окръжен съд по партидите на
трите банки. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да учас-
тват в работата на извънредното общото събрание.
Легитимацията за участие се извършва с депозитар-
ни разписки, издадени от Централния депозитар, и
документи за самоличност за акционерите—физичес-
ки лица, или удостоверения за актуално състояние за
законните представители на акционерите—юриди-
чески лица. Пълномощниците на акционерите тряб-
ва да са упълномощени изрично и в писмена форма.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
20.XII.2006 г. в служебните помещения на банката
на пл. Света Неделя 7, София. Проверката на квору-
ма започва в 09,55 ч. Ако не е налице кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 4.I.2007 г., със същия дневен ред и на същото мяс-
то в 10 ч. Акционерите се регистрират в рамките на
времето, обявено в поканата. Не се допуска регист-
рация след започване на общото събрание. Всички
материали по дневния ред, а именно: договорът за
преобразуване; докладът на УС на банката относно
преобразуването; докладът на “АФА”—ООД, спе-
циализирано одиторско предприятие, назначено за
общ проверител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на
трите банки; годишните финансови отчети и докла-
дите за дейността на трите банки за последните три
финансови години; счетоводните баланси на трите
банки към 30.09.2006 г.; одиторските доклади на
КПМГ България по счетоводните баланси на трите
банки към 30.09.2006 г.; проектът за изменение и
допълнение на устава на “Булбанк”—АД; проект за
разпределение на новите акции и за извършване на
плащания на акционерите са на разположение на
акционерите в седалището на банката на пл. Света
Неделя 7, София.
67716
20.—Управителният съвет на “Българска феде-
рация по риболовни спортове” (БФРС)—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.ХII.2006 г. в 11 ч. в София, бул. Витоша 31—33,
ет. 7, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; проект за решение: ОС приема предложе-
ните от УС членове; 2. отчет за дейността и финан-
совото състояние на УС на БФРС за 2006 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността и финан-
совото състояние на УС на БФРС; 3. отчет на конт-
ролния съвет на БФРС за 2006 г.; проект за решение:
ОС приема отчета на КС на БФРС за 2006 г.; 4. при-
емане бюджет на БФРС за 2007 г.; проект за реше-
ние: ОС приема предложения от УС бюджет на БФРС
за 2007 г.; 5. изменение и допълнение на устава на
БФРС; проект за решение: ОС приема направените
изменения и допълнения на устава на БФРС.
69836
1.—Съветът на директорите на “Хатиса—тран-
спорт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2006 г. в 10 ч. в офиса на дружеството—София,
кв. Враждебна, стопански двор на бившото ТКЗС,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД и дава
оценка за работата му; 2. доклад на избрания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на дейността на дружест-
вото за 2005 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2005 г. и разпределение на финансовия ре-
зултат; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и отнася
част от реализираната печалба за покриване на загу-
би от минали години, а остатъка във фонд “Други
резерви”; 4. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 5. избиране на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в събранието. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.ХII.2006 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите от
20.ХI.2006 г. всеки работен ден в офиса на дружество-
то—кв. Враждебна, стопански двор на бившото ТКЗС.
69856
1.—Съветът на директорите на “Лилия—С”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.ХII.2006 г. в 14 ч. в Своге, ул. Г. Костов 3, в засе-
дателната зала на “Лилия—С”—АД, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността си през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 4. освобождаване членове на СД и
избор на нови членове; 5. промяна в устава на “Ли-
лия—С”—АД; 6. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 4.I.2007 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
69862
65.—Съветът на директорите на “Финтекско”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2006 г. в 11 ч. в София, район “Витоша”, ул.
Вихрен 34, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на заве-
рения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема за-
верения годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2005 г.; 3. приемане на решение фирмено-
то наименование на дружеството да бъде променено