Държавен вестник, бр. 48, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
периода от 1 януари до 31 декември 2003 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОСА избира предложения
експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за
2004 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема предложените промени в уста-
ва на дружеството. Поканват се всички акционери с
право на глас или изрично писмено упълномощени за
конкретното събрание техни представители да вземат
участие в събранието. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството в Поморие, Промишлена зона, отдел
“Счетоводство”, и се предоставят срещу подпис на ак-
ционерите или изрично писмено упълномощени за по-
лучаването им техни представители. Регистрацията на
акционерите за участие започва в 10 ч. и 30 мин. срещу
представяне на документ за самоличност: лична карта,
за юридически лица—удостоверение за актуално прав-
но състояние, депозитарна разписка, а в случаи на упъл-
номощаване—и пълномощно, отговарящо на ТЗ. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 21.VII.2004 г. в 14 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
30920
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Руски клуб—Стара Загора” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.VII.2004 г. в 14 ч.
в Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 156, Народно
читалище “Св. Климент Охридски”, при следния дне-
вен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24973
3.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 12.VII.2004 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството,
Стара Загора, ул. Иван Азманов 6, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството, пред-
ставен от съвета на директорите; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределението на печалбата за 2003 г. съг-
ласно предложенията на акционерите; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност досегашните членове на съвета на дирек-
торите и избира нов съвет на директорите съгласно
предложенията на акционерите; 6. определяне разме-
ра на възнаграждението на членовете на СД за 2004 г.;
проект за решение—ОС определя размера на възна-
граждението на членовете на СД за 2004 г.; 7. измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения на устава; 8. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в Стара Заго-
ра, ул. Иван Азманов 6. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. в деня на провеждане на общото събра-
ние. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Акционерите се легитимират с личен пас-
порт, а пълномощниците—с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 27.VII.2004 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционери-
те започва в 13 ч.
24831
13.—Съветът на директорите на “Виталес”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.VII.2004 г. в 13 ч. в с. Риба-
рица, в конферентната зала на хотел “Рибарица” при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на счетоводния
баланс и отчета за приходите и разходите на дружест-
вото, заверен от експерт-счетоводителя, приемане
доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. изменения в
устава; проект за решение—ОС приема предложените
изменения; 5. увеличаване на капитала; проект за ре-
шение—ОС приема предложението; 6. освобождаване
членовете на СД; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД; 7. определя броя на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 8. избор на нови членове на СД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 9.
назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения експерт-
счетоводител за 2004 г.; 10. разни. Поканват се всички
акционери или техни пълномощници да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VII.2004 г.
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите по общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Тетевен, ул. Хр.
Ботев 5, всеки ден от 8 до 15 ч.
24878
1.—Съветът на директорите на “Тракия Сорт”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 12.VII.2004 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Хасково, пл. Свобода 7, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството,
представен от съвета на директорите; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределението на печалбата за 2003 г. съгласно пред-
ложенията на акционерите; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност досегашните членове на съвета на директорите и
избира нов съвет на директорите съгласно предложе-
нията на акционерите; 6. изменения и допълнения на
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените изменения и допълнения на устава;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 8. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в Хасково, пл. Свобода 7. Регистрацията на акци-
онерите започва в 9 ч. в деня на провеждане на общото
събрание. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт, а пълномощниците—с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 27.VII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч.
24765