Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 81

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
тен доклад на УС на БФТ за периода 6.Х.2001—
14.V.2005 г.; 2. отчетен доклад на КС на БФТ за пери-
ода 6.Х.2001—14.V.2005 г.; 3. обсъждане на предложе-
ния и приемане на изменения и допълнения на устава
на Българска федерация по туризъм; 4. приемане на
бюджет за 2005 г.; 5. приемане насоки за работата на
федерацията до 2009 г.; 6. избор на ръководни органи
на сдружение “БФТ”. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на също-
то място един час по-късно и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
11325
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Клуб по кану-каяк, воден слалом и воден ту-
ризъм—Кибела” свиква общо събрание на сдружение-
то на 14.V.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Веслец 39—40, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на
управителния съвет за 2004 г.; 2. разни. Материалите за
събранието се намират в офиса на сдружението, София,
ул. Веслец 39—40. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11185
1.—Съветът на директорите на “ДОМ—Здраве”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 14.V.2005 г.
в 11 ч. в Банкя, ул. Ал. Стамболийски 19, хотел “Друж-
ба 1”, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за състоянието и дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на регистрираните одитори за извършената про-
верка за 2004 г. и приемане на заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одиторите за извър-
шената проверка за 2004 г. и приема заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. промяна на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС према
предложението за промяна на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 5. освобождава-
не на членове на съвета на директорите на основание
чл. 46, ал. 3 от устава и избор на нови членове на мяс-
тото на освободените до края на мандата им; проект за
решение—ОС освобождава членове на съвета на ди-
ректорите и избира нови на мястото на освободените
до края на мандата им; 6. избор на регистрирани оди-
тори за 2005 г.; проект за решение—ОС избира регис-
трирани одитори за 2005 г. Поканват се да присъстват
всички акционери, респективно техните упълномоще-
ни представители. Регистрацията за участие в събра-
нието и за упражняване право на глас започва в 9 ч. и
приключва 10,30 ч., като ще се извършва срещу пред-
ставяне на лична карта—за физическите лица, и удос-
товерение за актуално състояние—за юридическите
лица, както и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощници на акционери се до-
пускат до участие след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и писмено пълномощ-
но. Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите от 14.IV.2005 г.
от 9,30 до 17,30 ч. всеки работен ден в офиса на дружес-
твото в София, ул. Цар Симеон 57, ет. 1. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 28.V.2005 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал.
11894
53.—Съветът на директорите на “Балканкар 6-
ти септември”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
14.V.2005 г. в 10 ч. в дружеството, София, бул. Нико-
ла Мушанов 151, ПУЦ—зала ГЗ, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то и доклада на одитора за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството и доклада на одитора за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. назначаване на одитор на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения на
събранието одитор на дружеството за 2005 г.; 5. про-
мени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените на събра-
нието предложения за промени в съвета на директо-
рите на дружеството; 6. определяне възнаграждение-
то на изп. директор и членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС одобрява възнаграж-
дението на изп. директор и членовете на съвета на
директорите на дружеството; 7. изменение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема из-
мененията в устава на дружеството; 8. разглеждане и
одобрение на материалите по сделката за продажба
на почивен дом “Витоша”—Велинград; проект за
решение—ОС одобрява процедурата и документите
за продажба на почивен дом “Витоша”—Велинград.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
работни дни от 10 до 12 ч. в дружеството. Регистраци-
ята на акционерите или техните представители за
участие в общото събрание ще се проведе от 8 ч. и
30 мин. до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всички
акционери се легитимират с документ за самолич-
ност, а упълномощените лица—с документ за само-
личност и писмено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.V.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
11882
1.—Управителният съвет на “Асоциация на про-
изводителите на дограма, стъклопакети, профили и
аксесоари към тях”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
14.V.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Поп Грую 37, хотел
“Консул”, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. приемане и изключване на
членове; 3. преразглеждане на насоките, в които ще
работи асоциацията; 4. обсъждане и приемане на
промени в устава на асоциацията: избор на председа-
тел—мандат, правомощия; избор на управителен съ-
вет—брой, мандат, правомощия; 5. финансиране на
асоциацията: членски внос, встъпителна такса, ад-
министративна такса; 6. вземане на решение относно
отношенията на “АПДСПА” със сдружение “Българ-
ски врати и прозорци”. Ако в определения час за об-
щото събрание не се яви необходимият брой членове,
за да се формира кворум (повече от половината), на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно на същия адрес.
11518
1.—Управителният съвет на Асоциацията на пре-
водачите на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на асоциацията на 14.V.2005 г. в
10 ч. и 30 мин. в зала № 2 на СУ “Климент Охридски”,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоци-
ацията на преводачите през 2004 г.; 2. отчет на конт-
ролната комисия; 3. избор на нова контролна комисия;