Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 139

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
158.—Съветът на директорите на ХЕМ—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 28.V.2004 г. в 11 ч. в София,
бул. Тотлебен 71—73, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка за 2003 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема / не приема про-
мени в устава на ддружеството; 7. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема /не при-
ема промени в съвета на директорите; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2004 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
за 2004 г.; 9. избор на регистриран одитор на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира регист-
риран одитор на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в София, бул. Тотлебен 71—73.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде след 14 дни в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
16161
62.—Съветът на директорите на “Тирлин”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.V.2004 г. в 15 ч. на бул. Мари-
ца 25, в голямата зала на ресторант “Тирлин”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад за проверката на годишния сче-
товоден отчет от експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и счетоводния отчет за 2003 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител на дружеството;
проект за решение—ОС назначава експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 11.VI.2004 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото—Пловдив, бул. Марица 27. Регистрацията на
участниците в общото събрание—с лична карта или
пълномощни, започва в 14 ч.
13662
6.—Съветът на директорите на “Кофражна техни-
ка 95”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 15 ч. в
сградата на ЗЕК—Пловдив, бул. Дунав 77, при следния
дневен ред: 1. годишен счетоводен отчет, баланс и док-
лад за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет,
баланс и доклад за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. разпределение на финансовия резултат за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 4. избор на съвет на директорите; про-
ект за решение—ОСА избира съвет на директорите на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004
г.; проект за решение—ОСА избира предложения от
СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да участват. Материалите са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
15189
424.—Управителният съвет на “КЦМ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
28.V.2004 г. в 11 ч. в административна сграда (бивша
библиотека) на “КЦМ”—АД, Пловдив, ул. Асеновград-
ско шосе, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лад-анализ за финансовото и икономическото състоя-
ние на дружеството към 31.ХII.2003 г., одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за отчетна-
та 2003 г. и обсъждане на предложение за разпределе-
ние на нетната печалба; проект за решение—ОС прие-
ма доклад-анализ за финансовото и икономическото
състояние на дружеството към 31.ХII.2003 г., одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за отчетна-
та 2003 г. и взема решение за реинвестиране на нетната
печалба в дружеството; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител, извършил одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. избор на експерт-счето-
водител за одиторска заверка на счетоводния отчет на
дружеството за отчетната 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от управителния съвет дипло-
миран експерт-счетоводител за одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2004 г.; 4. одобря-
ване и утвърждаване на всички извършени действия и
взети решения от членовете на управителния и надзор-
ния съвет през периода на отчетната 2003 г. и освобож-
даването им от отговорност; проект за решение—ОС
одобрява и утвърждава всички извършени действия и
взети решения от членовете на управителния и надзор-
ния съвет през периода на отчетната 2003 г. и ги осво-
бождава от отговорност; 5. вземане на решение за про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от управителния съвет промени
в устава на дружеството; 6. вземане на решение за избор
на надзорен съвет; проект за решение—ОС приема
предложения състав на надзорния съвет на дружество-
то; 7. разни. Поканват се всички акционери на дружес-
твото или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Акционерите се легитимират с
лична карта и временно удостоверение за притежава-
ните акции, а пълномощниците—с лична карта и нота-
риално заверено пълномощно. Регистрацията на акци-
онерите за участие в събранието започва в 9 ч. и прик-
лючва в 11 ч. същия ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
14.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
15078
4.—Съветът на директорите на “Кофражна техни-
ка”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 10 ч. и 30 мин.
в сградата на ЗЕК—Пловдив, бул. Дунав 77, при след-
ния дневен ред: 1. годишен счетоводен отчет, баланс и
доклад за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет,
баланс и доклад за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. разпределение на финансовия резултат за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността