Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. приемане на измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изцяло предложения от СД
проект за изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; 4. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в състава му; 5. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение— ОС назначава предложения от СД дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г. Материалите по дневния ред на събранието
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в гр. Елин Пелин, ул. Околовръстен път
1А. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции. Поканват се акционе-
рите или писмено упълномощените от тях представи-
тели да вземат участие в събранието.
7922
1.—Съветът на директорите на “Давекс”—АД,
гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 7.IV.2000 г. в 16 ч.
в София, ул. Проф. Цв. Лазаров 18, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на СД през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на
баланса и отчета да приходите и разходите; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се насрочи в едномесечен срок, за което ще се
разлепи обявление в офиса на дружеството.
8247
1.—Управителният съвет на “Българска инвес-
тиционна агенция”—АД, гр. Елин Пелин, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 7.IV.2000 г. в 16 ч. в София, ул. Проф. Цв.
Лазаров 18, ет. 3, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на отчета за дейността на УС през 1999 г.;
2. обсъждане и приемане на баланса и отчета за при-
ходите и разходите; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се насрочи в ед-
номесечен срок, за което ще се разлепи обявление в
офиса на дружеството.
8248
58.—Съветът на директорите на “Ферохром”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.IV.2000 г. в 8 ч. в Казан-
лък, ул. Ал. Батенберг 221, в клуба на дружеството, при
следния дневен ред и проекти за решения: 1. увеличава-
не капитала на дружеството по реда на чл. 194 и/или
чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС увеличава капитала
съобразно предложението на СД; 2. промени в устава и
статута на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените от СД промени в устава на дружест-
вото и променя статута му съобразно ЗППЦК; 3. осво-
бождаване на членовете на СД от длъжност и отговор-
ност; проект за решение—ОС приема предложението
на СД; 4. избор на нови членове на управителните ор-
гани на дружеството и определяне на възнаграждения-
та им; проект за решение—ОС приема предложението
на СД. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, ще бъдат на разположение на акционерите на
адрес: Казанлък, ул. Ал. Батенберг 221, в Личен състав
на “Ферохром”—АД, Казанлък. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в събранието ще започне един час
по-рано. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 8 ч. и 30 мин., на
същото място и при обявения дневен ред.
7967
28.—Съветът на директорите на “Олива”—АД,
Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 28.III.2000 г. в 11 ч.
в салона на дружеството при дневен ред—промяна в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промяна в състава на съвета на ди-
ректорите. Регистрацията на акционерите или техни-
те упълномощени представители започва в 10 ч. на
28.III.2000 г. Акционерите представят при регистра-
цията личен паспорт, а пълномощниците—и пълно-
мощно. При липса на кворум на основаниe чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7491
1.—Съветът на директорите на “Балканкар—Г.
Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 11 ч. в
столовата на дружеството при дневен ред—промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите при секретарката на изпълнителния ди-
ректор на дружеството.
6033
88.—Съветът на директорите на “НППА”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 31.III.2000 г. в 14 ч. в заседа-
телната зала на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите към 31.ХII.1999 г.; 3. прие-
мане доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 5. избор на съвет на директорите; 6. назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в администрацията на дружеството от
15.II.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6157
25.—Съветът на директорите на “Яйцепром”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 10.IV.2000 г. в 14 ч. в
офиса на “Кеърсбек—България”—АД, София, ул. Обо-
рище 45, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 7. деноми-
ниране капитала на дружеството; 8. утвърждаване на
бюджета за 2000 г.; 9. промени в устава на дружеството;
10. решения за придобиване и отчуждаване на недвижи-
ми имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на
гаранции и поемане на поръчителства, учредяване на
ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи
на дружеството; 11. разни. Поканват се да участват всич-
ки акционери лично или чрез надлежно упълномощен
представител. Акционерите—юридически лица, след-
ва да бъдат представлявани от законните си представи-
тели или от упълномощени от тях лица в съответствие
с учредителните актове на юридическите лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред.
7984
1.—Съветът на директорите на “Машинострои-
тел”—АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
29.III.2000 г. в 9 ч. в гр. Левски, ул. Кирил и Методий 72,
в административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. увеличение под условие на капитала
на дружеството посредством емитирането на нови ак-
ции; проекторешение—ОС взема решения за увеличе-