Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
ределение на печалбата за 2003 г., респ. за покриване на
загубата; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 2003 г.; 5. избор на одитор за заверка
на годишните счетоводни отчети за следващите години.
Поканват се акционерите на дружеството да присъстват
лично или чрез упълномощени представители. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г.
на същото място, в същия час и при същия дневен ред.
13808
5.—Съветът на директорите на “Макс и Ко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 1.VI.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Граф Иг-
натиев 7а, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2003 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. освобожда-
ване на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 4. вземане на решение относно констати-
раната загуба за 2003 г. и за покриване на загуба от ми-
нали години за сметка на неразпределена печалба; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите относно констатираната загуба за 2003 г.
и за покриване на загуба от минали години за сметка на
неразпределена печалба; 5. избор на регистриран одитор
за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за одитиране на финансовия отчет за 2004 г.; 6.
избор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС преизбира досегашния съвет на директорите; 7. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управле-
нието; проект за решение—ОС приема предложения
размер на възнаграждение за членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управле-
нието; 8. даване на съгласие за обстоятелствата по чл. 237,
ал. 4 ТЗ на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС дава съгласие за обстоятелствата по
чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на съвета на директорите;
9. допълнение и изменение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложеното допълне-
ние и изменение на устава на дружеството; 10. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
17958
1.—Съветът на директорите на “Инкомс Инстру-
менти и механика”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, София,
ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Москва”,
ет. мецанин, зала “Киев”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема/не приема отчета за дейността
на дружеството за 2002 г.; 2. отчет за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема/не
приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.;
3. доклад за констатациите на контрольора във връзка
с годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за констатациите на конт-
рольора във връзка с годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 4. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема/не приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 5. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема/не приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 6. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 7. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
2002 г.; 8. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността през
2003 г.; 9. избиране на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2004 г.; 10. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема/не приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 11. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема предложените промени в
съвета на директорите на дружеството. Поканват се
всички акционери да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 10 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството по адреса на
управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или негови представители с
нотариално заверени пълномощни.
17148
1.—Управителният съвет на Холдинг “Света Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, сградата
на парк-хотел “Москва”, зала Конферанс № 5, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломира-
ните експерт-счетоводители и финансовия отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломираните експерт-счетоводители и финансовия от-
чет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г.; 5.
покриване на загубата за 2003 г. с “други резерви” от
баланса на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за покри-
ване на загубата за 2003 г. с “други резерви” от баланса
на дружеството; 6. избор на регистрирани дипломирани
експерт-счетоводители на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложените регистрира-
ни дипломирани експерт-счетоводители на дружество-
то за 2004 г.; 7. оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договори за уреждане на отно-
шенията между дружеството и членовете на надзорния
съвет; проект за решение—ОС приема решение за оп-
равомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договори за уреждане на отношенията
между дружеството и членовете на надзорния съвет.
Поканват се всички акционери да вземат участие в