Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
ката, ет. 3, зала 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г. и разпределение на
печалбата; предложение за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на надзорния и управителния съвет за
резултатите от дейността на дружеството през 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет на
дружеството за резултатите от дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 5. изменения в устава; предложение за
решение—ОС изменя устава на дружеството съобразно
предложенията на акционерите; 6. промени в състава
на надзорния съвет; предложение за решение—ОС ос-
вобождава като членове на надзорния съвет и избира за
членове на надзорния съвет лицата, предложени от
акционерите; 7. определяне на възнаграждението на
членовете на надзорния и на управителния съвет за
2004 г.; предложение за решение—ОС одобрява пред-
ложението на надзорния съвет за определяне възнаг-
ражденията на неговите членове и на членовете на уп-
равителния съвет за 2004 г.; 8. назначаване на регист-
риран одитор за 2004 г.; предложение за решение—ОС
назначава предложения от надзорния съвет регистри-
ран одитор, който да провери годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Регистрацията на акционерите за
участие в събранието ще се извърши същия ден от 13 ч.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Писменото пълномощно за представляване на
акционер трябва да се отнася конкретно за това общо
събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има
минимално съдържание, определено с наредба. Мате-
риалите за заседанието и съответните предложения за
решения по дневния ред са на разположение в канцела-
рията на дружеството на адрес: Смолян, ул. Дунав 3.
18106
1.—Управителният съвет на Сдружение на ловци-
те и риболовците “Стралджа”—гр. Стралджа, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.V.2004 г. в 10 ч. в зала № 1 на община Стралджа, бул.
Хемус 12, при следния дневен ред: 1. определяне на ле-
гитимността и числеността на членовете на общото
събрание; 2. отчет на дейността на УС на СЛР—Страл-
джа; 3. отчет на дейността на КС; 4. приемане плана за
основните дейности за 2004 г.; 5. приемане на финансов
план за 2004 г.; 6. решение за удължаване мандата на
ръководните органи на сдружението; 7. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
17843
1.—Съветът на директорите на “Дестила”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.V.2004 г. в 10 ч. в управлени-
ето на дружеството в Тетевен, ул. Вършец 73, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността и счетоводен
отчет от СД за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчетите; 2. доклад на одитора за заверка на счетовод-
ния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. изменение на устава; проект за решение—
ОС утвърждава промените, като съветът на директо-
рите се състои вместо от 5 от 3 членове; 4. освобожда-
ване на досегашния СД и избиране на нов СД в състав:
Борислав Василев Радулов, Камен Славянов Попов и
Емил Колев Топалов; 5. увеличаване капитала от 50
на 150 хил.лв.; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала от 50 на 150 хил. лв.; 6. избор на одитор; 7.
определяне възнаграждението на СД; проект за реше-
ние—възнаграждението е равно на 3 пъти средната
работна заплата в дружеството.
14851
40.—Съветът на директорите на “Елма”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква отчетно общо събра-
ние на акционерите на 21.V.2004 г. в 14 ч. в Троян, ул.
Крайречна 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен доклад на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 7. об-
съждане на програма 2004 г. за развитие на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложената прог-
рама 2004 г. за развитие на дружеството ; 8. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на упра-
вителните органи и определяне на възнаграждението
им; 9. обсъждане на предложения за промяна в наиме-
нованието на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна в наименованието
на дружеството; 10. обсъждане на предложения за про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; 11. обсъждане на предложения за промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в пред-
мета на дейност на дружеството; 12. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени устава на дружеството; 13. разни.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието ще започне в
13 ч. и 30 мин. и ще приключи в 14 ч. Материалите по
дневния ред на събранието със съответните проекторе-
шения ще са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 7.VI.2004 г. в 14 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
14451
1.—Управителният съвет на Спортен клуб за ин-
валиди “Ямбол—99”—Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на клуба на
20.V.2004 г. 15 ч. в Клуба на инвалида, Ямбол, ул. Алек-
сандър Стамболийски 29, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС на “СКИ Ямбол—99”—за пери-
ода от 2003 до 2004 г.; 2. отчетен доклад на КС на “СКИ
Ямбол—99” за периода от 2003 до 2004 г.; 3. избор на
нови членове на УС и КС на “СКИ Ямбол—99”. При-
съствието на всички членове на Спортния клуб за инва-
лиди (СКИ) “Ямбол—99” е желателно.
18000