Държавен вестник, бр. 76, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
мите и сроковете за това и упълномощаване на съвета
на директорите да предприеме необходимите правни и
фактически действия за извършване на увеличението;
проект за решение—ОС приема предложеното реше-
ние; 5. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема промени в устава на дружеството;
6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 7. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те и определя възнаграждението им; 8. упълномощава-
не на изп. директор на дружеството да представлява
същото на годишното общо събрание на “Андезит”—
ООД, което ще се състои на 11.IХ.2002 г. в Бургас, кв.
Победа, ул. Чаталджа 3, в 11 ч., като гласува по обяве-
ния дневен ред, както намери за добре; проект за реше-
ние—ОС взема предложеното решение. Писмените ма-
териали и проекторешенията по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то—Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3, всеки работен
ден от 14 ч. до 15 ч. и 30 мин. Регистрацията ще се из-
вършва от 9 ч. до 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
44592
1.—Съветът на директорите на “Понтика екип”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 16 ч. в Бургас,
пл. Тройката 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999, 2000 и 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашното им
управление; 3. приемане на решение за прекратяване
на дружеството; 4. определяне на срок за извършване
на ликвидация на дружеството и избор на ликвидатор.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 10.IХ.2002 г. в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
44595
3.—Съветът на директорите на “Минстрой Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.IХ.2002 г. в 13 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото през 2001 г., приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2001 г., годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промените в състава на съвета на ди-
ректорите; 5. приемане на нови правила за определяне
на възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
правила; 6. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промените в устава
на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
44118
98.—Съветът на директорите на “Eвро-Бул Агро”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2002 г. в
10 ч. в офиса на дружеството във Варна, ул. Братя Ми-
ладинови 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на “Eвро-Бул Агро”—АД, за 2000 и 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2000 и 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на “Eвро-Бул Агро”—АД, за 2000 и 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада от проверката на
дипломирания експерт-счетоводител за дейността на
дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на “Eвро-Бул Агро”—АД, за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.; 4.
освобождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1998—2001 г., освобождаване на члено-
вете на СД от длъжност и избор на нови членове на СД;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998—2001 г., освобождава членовете на СД, из-
бира нови членове; 5. вземане на решение за промяна
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема/не приема решение за промяна адреса
на управление на дружеството; 6. вземане на решение
за промяна устава на дружеството; проект за решение:
ОС приемане/не приема промени в устава на дружест-
вото; 7. определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите за 2002 г.; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на “Eвро-Бул Агро”—АД,
за 2002 г.; проект за решение: ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 9.
разни. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството във Варна, Западна промишлена зона,
от датата на обнародването на поканата в “Държавен
вестник”. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. на 7.IХ.2002 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите се легити-
мират с представянето на личен паспорт и временно
удостоверение. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с представянето на личен паспорт, копие
от временно удостоверение за броя на притежаваните
акции от упълномощителя и писмено пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
43801
1.—Съветът на директорите на “Вамо”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 9.IХ.2002 г. в 10 ч. във
Варна, бул. Вл. Варненчик 267, при следния дневен ред:
1. увеличаване състава на съвета на директорите на
“Вамо”—АД; проект за решение—ОС увеличава съста-
ва на съвета на директорите на “Вамо”—АД; 2. избор
на нови членове на съвета на директорите на “Вамо”—
АД; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за нови членове на съвета на директорите на
“Вамо”—АД; 3. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД и срока, за който възнаграждението се
дължи; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на СД и срока, за който възнаг-
раждението се дължи; 4. определяне размера на гаран-
цията, която членовете на СД дължат за управлението
си; проект за решение—ОС определя размера на гаран-
цията, която членовете на СД дължат за управлението
си; 5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва на дружеството. Поканват се всички акционери да
участват в извънредното общо събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
30 мин. същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
40830