Държавен вестник, бр. 64, 2006 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г.; 6. други. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да участват. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в дело-
водството на дружеството.
52432
616.—Съветът на директорите на “ПМУ”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.IХ.2006 г.
в 16 ч. в Бургаския свободен университет, Бургас, при
следния дневен ред: 1. отчет за управлението на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за управление на дружеството за отчетния
период; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за същия период; проект
за решение—ОС приема отчета на дружеството за
2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за същия период; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 5. разпределение на печалбата от дей-
ността за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределението на печал-
бата от дейността за 2005 г.; 6. промени в численост-
та на съвета на директорите, освобождаване и избор
на нов съвет на директорите и определяне на манда-
та му; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в числеността на съвета на директо-
рите, освобождава досегашните членове на СД, при-
ема предложението за избор на нов СД и определя
мандата му; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 5.Х.2006 г. в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
52860
10.—Съветът на директорите на “Геология, про-
ектиране и проучване—21”—АД, Варна, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционери-
те на 15.IХ.2006 г. в 10 ч. в административната сгра-
да на дружеството в Балчик при следния дневен ред:
1. приемане доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за 2005 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и баланса за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; 4. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2006 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.IХ.2006 г. в 10 ч. на
същото място. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в деловодството на
“ГПП”—АД, Варна.
52012
68.—Съветът на директорите на “Геология, про-
ектиране и проучване”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
16.IХ.2006 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството в Балчик при следния дневен ред: 1.
приемане доклада на СД за дейността на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за 2005 г.; 2. приемане на ГСО и баланс на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета и баланса за 2005 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. доклад на експерт-счетоводителя за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; 6. предложение на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението; 7. разни. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в дело-
водството на “ГПП”—АД, Варна. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 30.IХ.2006 г. в 11 ч. на посочения адрес и
при обявения дневен ред.
52011
40.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 114
ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 16.09. 2006 г. в 11 ч. на
адрес: Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос”—АД,
административна сграда, ет. 3, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в състава на съвета на дирек-
торите да станат съобразно направените и приети на
общото събрание предложения на акционерите; 2.
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение на Холдинг “Варна А”—АД—ОС увеличава
капитала на дружеството чрез превръщане на цялата
неразпределена печалба в капитал, чрез издаване на
нова емисия безналични акции по реда на чл. 197 ТЗ;
проект за решение на съвета на директорите—ОС
взема решение по тази точка от дневния ред въз ос-
нова на направените и приети на общото събрание
предложения на акционерите; 3. отмяна на предиш-
но решение на ОС, с което е приет докладът на съве-
та на директорите за целесъобразността на сделка,
която не попада в приложното поле на чл. 114 ЗППЦК,
но в нея присъстват заинтересувани лица и е дадено
разрешение и са одобрени действията на съвета на
директорите на дружеството и на изпълнителните
директори за сключване на тази сделка, а именно—
продължаване действието на договор за финансов
брокераж между КРЗ “Одесос”—АД и “КРЗ—Ин-
вест”—АД, за нов срок от 3 години при непроменени
други условия; проект за решение на Холдинг “Варна
А”—АД—ОС отменя предишно решение на ОС, с
което е приет докладът на съвета на директорите за
целесъобразността на сделка, която не попада в при-
ложното поле на чл. 114 ЗППЦК, но в нея присъст-
ват заинтересувани лица и не дава разрешение, като
не одобрява действията на съвета на директорите на
дружеството и на изпълнителните директори за