Държавен вестник, бр. 94, 2019 г., стр. 12

СТР.  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  94
УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 
на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-
конът за изменение и допълнение на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, приет от 
44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г.
Издаден в София на 21 ноември 2019 г. 
Президент на Републиката:  
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (обн., 
ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и 
бр. 17, 34, 37 и 42 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3, т. 4 накрая се добавя „и фи-
нансиране на тероризма“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. лицата, които по занятие предоста-
вят счетоводни услуги и/или консултации 
в областта на данъчното облагане, както и 
лицата, които като основна стопанска или 
професионална дейност предоставят, пряко 
или непряко чрез свързани с тях лица, съдей-
ствие под каквато и да е форма или съвети 
по данъчни въпроси;“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. лицата, които извършват по занятие 
посредничество при сделки с недвижими 
имоти, включително по отношение на сделки 
за отдаване под наем на недвижими имоти, 
при които месечният наем възлиза на или 
надвишава 10 000 евро или тяхната равно­
стойност в друга валута;“.
3. Създават се т. 36 – 39:
„36. лица, които по занятие търгуват или 
действат като посредници в търговията с про-
изведения на изкуството, включително когато 
това се извършва от художествени галерии 
и аукционни къщи, когато стойността на 
сделката или на свързаните сделки възлиза 
на или надвишава 10 000 евро или тяхната 
равностойност в друга валута;
37. лица, които по занятие съхраняват, 
търгуват или действат като посредници в тър-
говията с произведения на изкуството, когато 
това се извършва в свободни зони и когато 
стойността на сделката или на свързаните 
сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро 
или тяхната равностойност в друга валута;
38. лицата, които по занятие предоставят 
услуги за обмяна между виртуални валути и 
признати валути без златно покритие;
39. доставчици на портфейли, които пред-
лагат попечителски услуги;“.
§ 3. В глава първа, раздел ІІ се създава 
чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) За целите на мерките срещу 
изпирането на пари и финансирането на теро-
ризма лицата по чл. 4, т. 38 и 39 се вписват в 
публичен регистър, който се води и поддържа 
от Националната агенция за приходите.
(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се 
извършва при условия и по ред, определени 
с наредба на министъра на финансите.
(3) За вписването в регистъра по ал. 1 се 
събират такси по тарифа, одобрена от Ми-
нистерския съвет.“
§ 4. В чл. 10, т. 4 накрая се добавя „в 
предвидените в закона случаи“. 
§ 5. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Актуалността на информацията се про-
верява и се извършват допълнителни действия 
по комплексна проверка в съответствие с 
изискванията на този закон и на правилника 
за прилагането му, когато лицето по чл. 4 има 
предвидено в закон задължение в рамките на 
съответната календарна година да се свър-
же с клиента с цел преглед на относимата 
информация, свързана с действителния соб-
ственик или собственици, или когато лицето 
по чл. 4 има това задължение съгласно дял 
втори, глава шестнадесета, раздел ІІІ „а“ от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 6. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Забранява се откриване или под-
държане на анонимни сметки или депозитни 
сертификати, или сметки или депозитни сер-
тификати на очевидно фиктивно име, както и 
наемане или поддържане на анонимни сейфове 
или сейфове на очевидно фиктивно име.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. когато рискът от изпиране на пари и 
рискът от финансиране на тероризъм в кон-
кретния случай са ниски и са предприети 
мерки за ефективното им управление.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Издателите на електронни пари и 
техните представители могат да не прилагат 
някои от мерките за комплексна проверка 
на клиента по чл. 10, т. 1 – 3 по отношение 
на електронни пари, когато въз основа на 
оценка на риска е установен нисък риск и са 
изпълнени едновременно следните условия:
1. платежният инструмент не е презаредим 
или има максимален месечен лимит на пла-
щанията по сделки до левовата равностойност 
на 150 евро или тяхната равностойност в друга 
валута, който може да се използва само в 
Република България;
2. максималната електронно съхранявана 
сума не надхвърля левовата равностойност 
на 150 евро или тяхната равностойност в 
друга валута;