Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дейност-
та на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния отчет, баланс и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 5. предложение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2001 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез техни надлежно упълномо-
щени представители. Писмените материали по провеж-
дане на събранието са на разположение на акционерите
в сградата на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите за участие в работата на общото събрание започва
в 9 ч. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с лична карта и нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
26100
131.—Съветът на директорите на “Асела”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, Асеновград, ул. Иван Ва-
зов 34, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на
“Асела”—АД, за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма баланса и отчета за приходи и разходи за 2001 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност съвета на директорите на “Асела”—АД, за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите на “Асела”—АД, Асе-
новград; 5. разпределение на печалбата на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. освобожда-
ване на съвета на директорите на “Асела”—АД, Асе-
новград, поради изтичане на мандата съгласно чл. 12,
т. 2 (2) от устава на дружеството; проект за решение—
ОС на основание чл. 12, т. 2 (2) от устава на дружество-
то освобождава съвета на директорите; 7. избор на нов
съвет на директорите на “Асела”—АД, Асеновград, за
периода 2002—2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на нов съвет на директорите;
8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на ГСО за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г. и възлага на СД да сключи до-
говор с одитора; 9. приемане правила за формиране
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
правила за формиране възнаграждението на членове-
те на СД; 10. приемане показатели за формиране въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жените показатели за формиране на възнаграждение-
то на членовете на СД за 2002 г. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители започва в 10 ч. и
30 мин. срещу представени лични карти, временно удос-
товерение за притежавани акции или депозитарна раз-
писка, нотариално заверено пълномощно. При липса
на необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред на събранието и съответните проекторешения
са на разположение на акционерите на адрес—Асе-
новград, ул. Иван Вазов 34.
27780
78.—Съветът на директорите на “Белопал”—АД,
гр. Белослав, област Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в гр. Белослав, област Варна,
в заседателната зала на дружеството при следния ден:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г. и на доклада,
изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада, из-
готвен от дипломирания експерт-счетоводител, за за-
верения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. назначаване на експерт-счетоводител за за-
верка на годишните счетоводни отчети на дружеството
за 2002 г. и 2003 г.; проект за решение—ОС назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишните счето-
водни отчети на дружеството за 2002 г. и 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в гр. Белослав, област Варна,
при административния секретар на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционе-
рите се легитимират с лична карта и депозитарна раз-
писка, а пълномощниците—и с писмено пълномощно,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
28394
1.—Съветът на директорите на “Товарен и автобу-
сен транспорт “Берковица—99”—АД, Берковица, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в салона на друже-
ството, Берковица, ул. Александровска 76, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г., изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството през 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
изготвен от СД, и доклада на експерт-счетоводител; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност СД за дейността им; 5. избор на чле-
нове на СД; проект за решение—ОС избира членове на
СД; 6. избор на експерт-счетоводител за заверка на сче-
товодните отчети за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите на
дружеството. Регистрацията на членовете започва в 9 ч.
Всеки акционер се легитимира с лична карта и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо акци-
ите от капитала на дружеството.
27352