Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
за разпределението на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за 2002 г.; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложенията, направени от СД. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 12 ч. независи-
мо от представения на него капитал.
25453
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Сокол”—гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в Дом на
културата—гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за изпълнение на бюджета и отчета
за дейността на сдружението за 2002 г. и освобождава-
не на УС от отговорност; 2. приемане на отчета за дей-
ността на КС; 3. приемане на бюджета за 2003 г.; 4.
вземане на решения относно размера и дължимостта
на членския внос за 2004 г.; 5. други. Поканват се всич-
ки членове на сдружението да присъстват на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25420
84.—Съветът на директорите на “Девняинвест”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
заседание на общото събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в Девня, в административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
одобряване на доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проекторешение—
ОСА одобрява доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проекторешение—ОСА приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проекторешение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2002 г.; проекторешение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. разпределение на печалба-
та за 2002 г.; проекторешение—ОСА приема печалбата
на дружеството за 2002 г. да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОСА избира експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г. съобразно предложения-
та на акционерите. Регистрацията на участниците в за-
седанието на общото събрание ще започне в 8 ч. и 30 мин.
същия ден и ще се извършва пред залата за провеждане
на заседанието срещу представени документи, удосто-
веряващи съгласно закона самоличността и правата на
участниците като акционери или като техни упълномо-
щени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще
се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали за засе-
данието на общото събрание на акционерите са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч.
25283
779.—Съветът на директорите на “Неохим”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 12 ч. в културно-битовата сграда на “Не-
охим”—АД, Димитровград, Източна индустриална зона,
ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на регистрирания одитор/специ-
ализирано одиторско предприятие за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор/специализирано одиторско преприятие за 2002 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на “Не-
охим”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния финансов отчет за 2002 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите относно разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. отчет на директора за “Връзки с инвестито-
рите” за дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за “Връзки с инвести-
торите” за дейността му през 2002 г.; 6. приемане на
промени в устава на “Неохим”—АД, Димитровград;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в устава на дружеството; 7. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 8. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС избира
предложените членове на съвета на директорите; 9.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и размера на гаранцията им за управле-
ние; проект за решение—ОС определя възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите и размера на
гаранцията им за управление; 10. избор и назначаване
на регистриран одитор/специализирано одиторско пред-
приятие за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения регистриран одитор/специализирано одиторс-
ко предприятие за 2003 г.; 11. разни. Поканват се всич-
ки акционери лично или чрез представител да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията започва в
8 ч. и приключва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира
с лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща
притежаването на акции от капитала на “Неохим”—
АД. Пълномощници на акционерите се допускат до
участие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта, документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на “Не-
охим”—АД, на името на упълномощителя и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да съ-
държа задължителните реквизити, посочени в наредба,
както и удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция за акционерите—юридически лица. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Димитровград, заводоуп-
равление, ет. 3, стая 63, всеки работен ден от 13 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
24863
477.—Съветът на директорите на “Добротица
БСК”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 15 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
за 2002 г. и разпределение на финансовия резултат;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2002 г. и разпределението на финансо-
вия резултат; 2. приемане на доклада на одитора за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора за 20002 г.; 3. доклад на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема докла-
да на директора за връзка с инвеститорите; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема нов устав на дружеството.
6. промени в състава на СД според изискванията на