Държавен вестник, бр. 76, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
на 6.ХI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, а при липса на кворум на
14.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишен финасов отчет на
дружеството за 2006 г. и на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОСА
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; 3. вземане на решение за разпределение
на печалбата от дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОСА взема решение фор-
мираната печалба от дейността на дружеството през
2006 г. в размер 1 166 384,71 лв. да се разпредели,
както следва: с част от печалбата в размер
22 627,55 лв. да се попълни фонд “Резервен” на дру-
жеството до изискуемия от закона размер, а остана-
лата част от печалбата в размер 1 143 757,16 лв. да
бъде разпределена като дивидент; 4. избор на регис-
триран одитор за проверка и заверка на годишния
финасов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за
решение—ОСА избира регистрирания одитор Иза-
бела Джалъзова (регистриран одитор, диплом № 422)
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2008 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния съвет, управител-
ния съвет и съвета на директорите на дружеството
за дейността им през финансовата 2006 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вет на надзорния съвет за дейността им през 2006 г.
до освобождаването им от длъжност, членовете на
управителния съвет за дейността им през 2006 г. до
освобождаването им от длъжност и членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
6. освобождаване на членовете на съвета на дирек-
торите и избор на нови членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОСА освобождава чле-
новете на съвета на директорите и избира членове
на съвета на директорите; 7. оправомощаване на
лице, което от името на дружеството да подпише
договори за възлагане на управлението с новоиз-
браните членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОСА оправомощава лице, което от име-
то на дружеството да сключи договорите за възла-
гане на управлението с новоизбраните членове на
съвета на директорите; 8. приемане на изменение в
методика за определяне размера на възнаграждени-
ята на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството и определяне размера на възнаграждени-
ята на членовете на съвета на директорите и изпъл-
нителния директор; проект за решение—ОСА при-
ема изменение в методиката за определяне размера
на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите на дружеството и определя размера на
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите и изпълнителния директор (съгласно посо-
ченото в материалите по тази точка от дневния ред
на общото събрание); 9. вземане на решение за про-
мени в устава; проект за решение—ОСА приема
предложените промени в устава. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите във Вар-
на, Западна промишлена зона, ул. Перла, и в София,
район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9,45 ч. в деня на събранието. Акционерите се леги-
тимират с лична карта, а пълномощниците—и с
писмено пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на чл. 226 ТЗ.
49631
12.—Съветът на директорите на “Вели Лак”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 24.Х.2007 г. в
12 ч. в Дупница, ул. Софийско шосе, в заседателната
зала на дружеството при следния дневен ред: 1. док-
лади за дейността на дружеството през 2005 и 2006 г.
и одобряване на годишните счетоводни отчети за 2005
и 2006 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
докладите за дейността на дружеството и годишните
счетоводни отчети за 2005 и 2006 г.; 2. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2005 и 2006 г. и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 и 2006 г. и
определя възнаграждението им; 3. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
4. промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в състава на съвета на директорите; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените изме-
нения и допълнения в устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 9.ХI.2007 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в събранието. Материалите за събранието се
намират в офиса на дружеството в Дупница, ул. Со-
фийско шосе. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 11,30 ч. в деня на събранието.
51428
1.—Управителният съвет на Училищно настоя-
телство при ГПЧЕ “Симеон Радев”—Перник, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на настоятелството на 8.ХI.2007 г. в 17,30 ч.
в сградата на гимназията—Перник, кв. Изток, ул.
Бл. Гебрев 17, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за дейността на учи-
лищното настоятелство през отчетния период; про-
ект за решение—ОС приема отчетния доклад на уп-
равителния съвет; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и бюджета на настоятелството;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет, баланса и бюджета на настоятелството; 3.
освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния съвет на училищното настоятелство; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на управителния съвет за дейността им през
отчетния период; 4. промени в устава на училищното
настоятелство; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в устава; 5. персо-
нални промени в състава на училищното настоятел-
ство—освобождаване на членове и приемане на нови
членове; проект за решение—ОС приема предложе-
нията за извършване на персонални промени в със-
тава на настоятелството; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
51097