Държавен вестник, бр. 100, 2002 г., стр. 97

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
Държавната комисия по ценните книжа съгласно чл. 119,
ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗППЦК; проекторешение: ОС приема решението; 10.
разни. Материалите по общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството, в ДКЦК
и Софийска фондова борса. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54837
13.—Съветът на директорите на “Техсел—98”—АД,
гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 8 ч. в седали-
щето на дружеството в гр. Левски, ул. В. Априлов 80, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 6. назначаване на експерт-
счетоводител за 2002 г.; 7. избор на нов съвет на дирек-
торите; 8. разни. Писмените материали и проектореше-
нията са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
55335
73.—Съветът на директорите на “Техсел”—АД,
гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството в гр. Левски, ул. В. Априлов 80,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса за 2001 г.; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 6. назначаване на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; 7. избор на нов съвет на
директорите; 8. разни. Писмените материали и проекто-
решенията са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55336
11.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Ловеч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г.
в 10 ч. в управлението на дружеството в Ловеч, ул. Бяло
море 12, при следния дневен ред: 1. промени в съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените от акционерите промени в съвета
на директорите на дружеството; 2. приемане на реше-
ние за преобразуване на дружеството чрез отделяне;
проект за решение—ОС решава дружеството да бъде
преобразувано чрез отделяне; 3. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните от акционерите предложения за промени в устава
на дружеството; 4. други. Писмените материали са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 16 ч. в управлението на дружеството. Началото на
регистрацията на акционерите е от 9 ч. и 30 мин. Всич-
ки акционери или упълномощени техни представители
да носят със себе си и да представят при регистрацията
лична карта/личен паспорт, документ за притежавани-
те от тях акции и нотариално заверено пълномощно
(само за упълномощените представители на акционе-
рите), съдържащо пълни паспортни данни на упълно-
мощителя и упълномощения. При регистрацията си
акционерите ще получат мандатна карта, удостоверя-
ваща направената регистрация и броя на представлява-
ните от съответния акционер акции. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
55259
48.—Съветът на директорите на “Баланс”—АД,
гр. Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.ХI.2002 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството в гр. Лясковец, ул. М. Рай-
кович 29, в салона, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишен сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложената промяна в със-
тава на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
надлежно упълномощен представител. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в дружеството от 8 до 16 ч. всеки работен ден.
Регистрацията на участниците в събранието започва в
13 ч. в деня на събранието срещу представяне на доку-
менти за самоличност и за притежаваните акции, а за
пълномощниците—и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място.
54389
4.—Съветът на директорите на “Мебел лукс”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.ХI.2002 г.
в 10 ч. в Пазарджик, ул. Царица Йоанна 27, в сградата
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2001 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; 2. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; предложение за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
нов съвет на директорите; предложение за решение—
ОС приема направените предложения за нов съвет на
директорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседанието
брой акции. Правото на глас в общото събрание се уп-
ражнява от акционерите срещу представяне на лична
карта и удостоверителен документ за притежаваните
акции, а от пълномощниците на акционери—срещу пред-
ставяне на лична карта, изрично писмено пълномощно
и удостоверителен документ за притежаваните от упъл-
номощителя акции. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ
юридическите лица се допускат за участие в събранието
при представяне на удостоверителен документ за при-