Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 149

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
и приемане годишния счетоводен отчет, баланса и док-
лада на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета, баланса и доклада; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител; 4. план за дейността
през 2005 г.; 5. вземане решения за продажба на недви-
жимо имущество; 6. разни. Регистрацията на акционе-
рите или надлежно упълномощени от тях представите-
ли ще се извърши до 9,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
18604
1.—Съветът на директорите на “Атон—2”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 12 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Плевен, ул. Г.
Кочев 161, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2004 г., приемане на
одитирания годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2004 г., одитирания годи-
шен финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрира-
ния одитор за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
3. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС взе-
ма решение печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде
отнесена като неразпределена печалба; 4. избор на ре-
гистриран одитор за заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от акционерите регистриран
одитор за проверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите за участие започва в 11 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на временно удостоверение и
лична карта/паспорт, а за пълномощниците—и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в админис-
трацията на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 12 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
20902
88.—Съветът на директорите на “Балканкар Ре-
корд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо акционерно събрание на 18.VI.2005 г. в
10 ч. в стола на дружеството, Пловдив, ул Кукленско
шосе 17, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за управление на съвета на директорите за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за управление на
съвета на директорите за 2004 г.; 2. одобряване на заве-
рения от експерт-счетоводител (регистриран одитор)
годишен финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява заверения от експерт-счетоводител (ре-
гистриран одитор) годишен финансов отчет за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител (регистриран
одитор) за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава за
2005 г. предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител (регистриран одитор); 5. разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното от “Рекорд Кар Хол-
динг”—АД,  предложение за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; 6. отчет на директора за връзка с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството—Пловдив, ул.
Кукленско шосе 17. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лица, придобили акции най-малко 14 дни
преди датата на провеждане на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционерите, ще се извърши
на датата на провеждането на общото събрание от 9 до
9 ч. и 45 мин. на адреса на управление на дружеството.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, легитимиращи се с удос-
товерение за актуално съдебно състояние на юриди-
ческото лице, лична карта и депозитарна разписка за
притежаваните акции. Акционерите—физически лица,
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка
за притежаваните от тях акции. Представителите по
пълномощие на акционери, съответно на юридичес-
ките и физическите лица, се легитимират освен с рек-
визитите за упълномощилото ги лице и с лична карта
и с конкретно изрично нотариално заверено пълно-
мощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално
съдържание, определено с наредба, приета с ПМС
№ 470 (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Пълномощно, дадено в
нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и
ПМС № 470, е нищожно. На основание чл. 116, ал. 6
ЗППЦК писмените пълномощни да бъдат представе-
ни в дружеството на адреса на управлението му в срок
два дни преди началото на общото събрание на акци-
онерите. Поканват се всики акционери или техни пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото акци-
онерно събрание ще се проведе при същия дневен ред,
на същото място и в същия час на 15-ия ден след про-
веждане на първото общо събрание.
11222
3.—Съветът на директорите на “Рекорд Кар Хол-
динг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.VI.2005 г.
в 12 ч. в стола на дружеството, Пловдив, ул. Кукленско
шосе 17, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за управление на съвета на директорите за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за управление на
съвета на директорите за 2004 г.; 2. одобряване на заве-
рения от регистриран одитор годишен финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. назначаване
на регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС назначава за 2005 г. предложения от съвета на ди-
ректорите регистриран одитор; 5. разпределение печал-
бата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното от съвета на директорите предло-
жение за разпределение на печалбата за 2004 г. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството—
Пловдив, ул. Кукленско шосе 17. Регистрацията на ак-
ционерите и лицата, редовно упълномощени да предс-
тавляват акционерите, ще се извърши на датата на
провеждане на общото събрание от 11 до 11,50 ч. в управ-
лението на дружеството. Акционерите участват лично
или чрез представител. Представителите представят
временно удостоверение за притежаваните акции и
писмено пълномощно изрично и отделно за конкрет-
ното общо събрание, нотариално заверено. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с лична карта
и временно удостоверение за притежаваните акции.
Поканват се всички акционери или техните предста-
вители да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе при същия дневен ред на 15-ия
ден след провеждане на първото заседание на общото
събрание.
11223