Държавен вестник, бр. 49, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
и допълнения на устава на дружеството в съответствие
с предложенията на акционерите; 3. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема решение за промени в състава на съвета на дирек-
торите по предложение на акционерите; 4. разни. По-
канват се всички акционери, които са собственици на
поименни акции с право на глас, да присъстват на об-
щото събрание. Регистрирането на акционерите започ-
ва в 9 ч. и 30 мин. на 20.VII.2000 г. в административната
сграда. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с личен паспорт/карта и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то, Пловдив, бул. Марица 97.
33046
48.—Съветът на директорите на “Стоманени про-
фили”—АД, Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VII.2000 г. в 13 ч.
в Попово, ул. Фотинова 40, административна сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството и за състоянието му за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството и за състоянието му
за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и приема доклада на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. приема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 1999 г. съобразно постъпило предложение; 4.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството
съобразно направени предложения за промени; 5. про-
мяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител съобразно постъпило предложение; 7. при-
емане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества, воден от ДКЦК; проект за ре-
шение—ОС решава да се отпише дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества, воден от ДКЦК,
при условията на ЗППЦК; 8. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г. до датата на
провеждане на общото събрание на акционерите; 9.
промени в органите на управление на дружеството и
определяне на месечното възнаграждение съобразно
постъпило предложение; проект за решение—ОС
приема промените в органите на управление на дру-
жеството и определяне на месечното възнагражде-
ние съобразно постъпило предложение; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общо-
то събрание се намират в адреса на управление на
дружеството в Попово, ул. Фотинова 40.
32408
196.—Съветът на директорите на “Дунав прес
инвест холдинг”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 21.VII.2000 г.
в 14 ч. в Русе, бул. Липник 129, партерен етаж, в сто-
ла, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—общото събра-
ние увеличава капитала на дружеството при услови-
ята и в размера, предложен от съвета на директорите;
2. изменение и допълнение устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание изменя и до-
пълва устава на дружеството съгласно предложения
за обсъждане проект; 3. назначаване експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание назначава предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител, който да завери отчета и баланса за 2000 г.; 4.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2000 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на членовете на СД за
2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието са на разположение на ак-
ционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството, бул. Липник 129.
32409
18.—Съветът на директорите на ТД “К—Ин-
вест”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
18.VII.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Сливен, ул. Д-р Миркович 2, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството; 3. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в ус-
тава на дружеството, отнасящи се до размера на ка-
питала, предмета на дейност и управлението; проект
за решение—ОС променя устава; 6. избор на съвет на
директорите; проект за решение—ОС приема за чле-
нове на съвета на директорите номинираните канди-
дати; 7. избор на експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител; 8. раз-
ни. Материалите по дневния ред за събранието са на
разположение на акционерите в офиса в Сливен, ул.
Д-р Миркович 2. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред..
32358
43.—Съветът на директорите на “Аутопекс”—АД,
с. Брестовец, област Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на 21.VII.2000 г. в 11 ч. в учеб-
ната зала на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане годишен отчет на дружеството; проект за
решение—ОС приема отчета; 2. избиране експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за одитор; 3. вземане решение съг-
ласно чл. 14, т. 6 от устава на дружеството, раздел
“Имущество”; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 4. приемане решение за численост-
та и състава на СД; проект за решение—ОС определя
числеността и състава на СД. Материалите са на раз-
положение на акционерите. Регистрацията започва в
10 ч. в деловодството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч. на същото място.
31676
220.—Съветът на директорите на “Минстрой Вар-
на”—АД, с. Езерово, област Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.VII.2000 г. в 16 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г., приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. приемане правила за определяне на
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
32053