Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 171

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
2.—Съветът на директорите на “Калцит—95”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.VII.2005 г. в 13 ч.,
в залата за събрания на “Калцит”—АД, Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния фи-
нансов отчет (ГФО) на дружеството; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за ГФО;
3. одобряване на проверения и заверен от експерт-сче-
товодителя ГФО на дружеството за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС одобрява ГФО; 4. разпределение на печал-
бата; проекторешение—ОС одобрява предложеното от
съвета на директорите разпределение на печалбата; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на ГФО на дружество-
то за 2005 г.; проекторешение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние в сградата на “Калцит”—АД, Асеновград. Покан-
ват се акционерите да присъстват на събранието, като
се легитимират с документ за самоличност, а пълнмощ-
ниците им и с нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 22.VII.2005 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
20190
179.—Съветът на директорите на “Калцит”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.VII.2005 г. в 14 ч. в
залата за събрания на “Калцит”—АД, Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния фи-
нансов отчет(ГФО) на дружеството; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за ГФО;
3. одобряване на проверения и заверен от експерт-сче-
товодителя ГФО на дружеството за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС одобрява ГФО; 4. разпределение на печал-
бата; проекторешение—ОС одобрява предложеното от
съвета на директорите разпределение на печалбата; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на ГФО на дружество-
то за 2005 г.; проекторешение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние в сградата на “Калцит”—АД, Асеновград. Покан-
ват се акционерите да присъстват на събранието, като
се легитимират с документ за самоличност, а пълно-
мощниците им и с нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 22.VII.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20191
12.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на—98”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 1.VII.2005 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Бла-
гоевград, ул. Даме Груев 36, при следния дневен ред: 1.
доклад на изпълнителния директор за дейността и фи-
нансовото състояние на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003—2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността им през 2003—
2004 г.; 4. избор на нов СД; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 14.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. При повторна липса на кворум новото засе-
дание ще се проведе до един месец на същото място и
в същия час и при същия дневен ред.
20901
26.—Съветът на директорите на “Телефон-
строй”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 4.VII.2005 г. в 11 ч. в Благоевград, Зеленодол-
ско шосе 1, в заседателната зала на “Телефонстрой”—
АД, Благоевград, при дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на реше-
ние за начина на разпределение на печалбата от дей-
ността през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за решение на СД; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г. Поканват се акционерите или тех-
ните писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите или техните писмено упълномо-
щени представители започва в 10 и приключва в 11 ч.
в деня на събранието. Всеки акционер се легимирира
в това си качество с представяне на лична карта—за
физическите лица. Пълномощниците на акционерите
се допускат до участие в работата на общото събрание
с право на глас след представяне на лична карта, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството, на
името на упълномощителя и писмено пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити.
21303
412.—Съветът на директорите на “Бургас ко-
мерс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 17 ч. в седа-
лището на дружеството Бургас, кв. Победа, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на балан-
са, отчета за приходите и разходите за 2004 г. и отчета
на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса, отчета за приходите и разхо-
дите и отчета на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. предложение за разпределение печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението от съвета на директорите за разпределение
на печалбата за 2004 г.; 5. избор на съвет на директори-
те и определяне на тяхното възнаграждение; проект за
решение—ОС избира предложения съвет на директо-
рите и приема предложението за тяхното възнагражде-
ние; 6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-счето-
водител за 2005 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Поканват се акционерите да участват в ОС лич-
но или чрез представител. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе 14 дни по-късно в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21381