Държавен вестник, бр. 61, 2005 г., стр. 159

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
30.IХ.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на валидно съдебно удостоверение
за актуално състояние (оригинал), депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции (копие) и докумен-
ти за самоличност. Акционерите—физически лица, и
техните пълномощници се легитимират с документ за
самоличност и депозитарна разписка и изрично нота-
риално заверено пълномощно.
47604
1.—Управителният съвет на Училищно настоятел-
ство “Маяк” при Професионална техническа гимна-
зия—Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно годишно събрание на 10.IХ.2005 г. в 10 ч. в сгра-
дата на ПТГ—Бургас, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчета на УС за 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния отчет за дейността на настоятелството през 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
49521
2.—Съветът на директорите на “Агролукс”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на 10.IХ.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Варна, ул. Братя Миладинови 47, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за заверения годишен отчет за 2004 г.;
4. предложение на съвета на директорите за разпреде-
ление на финансовия резултат за 2004 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.Х.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
48264
1.—Съветът на директорите на “Роял стоун”—АД,
гр. Елин Пeлин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.IХ.2005 г. в 11 ч. в дру-
жеството, гр. Елин Пелин, ул. Десислава 3, бл. 2, ап. 1,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружес-
твото—създава се нова ал. 3 към чл. 19 от устава със
следния текст: “(3) Общото събрание на акционерите
се свиква с писмени покани до всеки акционер, като
текстът на поканата се изготвя при спазени изисквания
на чл. 223, ал. 4 ТЗ”; 2. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 26.IХ.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите всеки работен ден в административната
сграда на дружеството.
47452
1.—Съветът на директорите на “Вени М”—АД,
Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 2.IХ.2005 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, Несебър, ул. Иван Вазов 25,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. разпре-
деление на печалбата на “Вени М”—ЕООД.
46315
1.—Управителният съвет на СНЦ “Златна въз-
раст”, Сунгурларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва годишно общо събрание на сдружението на
8.IХ.2005 г. в 17 ч. в залата на сдружението при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дей-
ността на сдружението през 2004 г.; проекторешение—
ОС приема отчета на управителния съвет за дейността
на сдружението за 2004 г.; 2. приемане на финансовия
отчет и отчета на контрольора на сдружението за
2004 г.; проекторешение—ОС приема финансовия от-
чет и отчета на контрольора на сдружението за 2004 г.;
3. приемане на бюджета на сдружението за 2005 г.;
проекторешение—ОС приема бюджета на сдружение-
то за 2005 г.; 4. избор на нов управителен съвет на
сдружението; проекторешение—ОС избира нов упра-
вителен съвет на сдружението; 5. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението всеки присъствен ден от 9
до 18 ч. Регистрация на членовете за събранието ще се
извършва от 14 ч. до 16 ч. и 30 мин. в сградата на сдру-
жението в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия ред
независимо от броя на присъстващите.
46457
28.—Съветът на директорите на “Елпром Харман-
ли”—АД, Харманли, на основание чл.223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2005 г. в
10 ч. в Харманли, бул. България 99, в заседателната зала
на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството за 2004 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проекторешение—
ОС приема и одобрява доклада за дейността на дружес-
твото и годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г. и определяне
на възнаграждението им; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г. и определя възнаграждени-
ето на органа за управление; 3. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проекторешение—ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема предложените изменения и
допълнения в устава на дружеството; 5. промени в орга-
ните на управление на дружеството; проекторешение—
ОС прави промени в органите на управление на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 27.IХ.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да вземат
участие в събранието. Материалите за събранието се на-
мират в офиса на “Елпром Харманли”—АД, Харманли,
бул. България 99. Регистрацията на акционерите за съб-
ранието започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
46314
5.—Съветът на директорите на “Пътни строежи
София”—АД, с. Герман, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2005 г. в 10 ч. в читалището на с. Герман при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
без ликвидация на “Пътни строежи София”—АД, чрез
вливане в “ГБС—Инфраструктурно строителство”—АД;
проект за решение—ОС прекратява “Пътни строежи
София”—АД, и го влива в “ГБС—Инфраструктурно стро-
ителство”—АД; приемащото дружество е универсален
правоприемник на “Пътни строежи София”—АД, и по-
ема активите и пасивите му, описани в заключителния
баланс към датата на вливането; 2. одобряване на дого-
вор за преобразуване чрез вливане на “Пътни строежи
София”—АД, в “ГБС—Инфраструктурно строителст-
во”—АД; проект за решение—ОС одобрява договора за
преобразуване на “Пътни строежи София”—АД, чрез