Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършена проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 4. приемане на предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите цялата печалба на дружество-
то за 2002 г. да бъде отнесена към други резерви; 5.
освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното редовно
общо събрание на акционерите ще се проведе в 11 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
23969
57.—Съветът на директорите на “Капитан Вой-
новски”—АД, с. Черни Вит, област Ловеч, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на
акционерите на 20.VI.2003 г. в 16 ч. в стола на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. при-
емане на заверения от одитора счетоводен отчет и ба-
ланс за 2000 г.; проект за решение—ОС приема счето-
водния отчет и баланс за 2002 г.; 4. обсъждане предло-
жение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността за 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител за 2003 г.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 27.VI.2003 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
24580
17.—Съветът на директорите на “Малц”—АД,
Гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.VI.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Гара Елин Пелин, Софийска област, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2002 г. и доклад на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г. и опреде-
ляне на възнаграждение; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г. и взема решение за определяне
на възнаграждение; 5. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС взема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2002 г. Писмените мате-
риали във връзка с общото събрание са на разположе-
ние в офиса на дружеството. Поканват се да присъст-
ват всички акционери на дружеството лично или чрез
представител. Регистрацията започва в 9 ч. в деня на
събранието. Всеки акционер се легитимира с документ
за самоличност и документ за притежаваните акции.
Пълномощниците следва да представят изрично нота-
риално заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1
ЗППЦК с минимално съдържание, определено с на-
редба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25568
1.—Управителният съвет на “Рила Боровец”—АД,
к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.VI.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, к.к.
Боровец, хотел “Рила”, при следния дневен ред: 1.
доклад за финансово-икономическото състояние на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за финансово-икономическото състояние
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане годишния фи-
нансов отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2002 г.; 5. приемане
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема новия устав на дружеството; 6. промени в ор-
ганите за управление; проект за решение—ОС приема
предложените промени в органите за управление; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 11 ч. в деня
на събранието срещу представяне на лична карта и
депозитарна разписка—за физическите лица; за юри-
дическите лица—удостоверение за актуална съдебна
регистрация, както и нотариално заверено пълномощно
в случай, когато дружеството не се представлява от
законния си представител. Писменото пълномощно
за представляване на акционер в общото събрание на
основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това
събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да
има минималното съдържание, установено с наредба-
та, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предста-
вители да вземат участие в събранието. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, к.к.Боровец,
хотел “Рила”. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ редовното общо събрание ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21872
1.—Съветът на директорите на “Камчия”—АД, к.к.
Камчия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2003 г. в 11 ч. в сгра-
дата на Фестивален и конгресен център—Варна, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на “Камчия”—
АД, чрез отделяне на две нови акционерни дружества;
проект за решение—ОС преобразува “Камчия”—АД,
чрез отделяне на две нови акционерни дружества; 2.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез редовно упълномощен от тях пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
23470