Държавен вестник, бр. 87, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
Илинден 3, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклад на ликвидатора за дейността до 31.Х.2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на ликви-
датора за дейността до 31.Х.2005 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителите за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителите за 2004 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет за 2004 г., заверен от експерт-счето-
водителите; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2004 г., заверен от експерт-
счетоводителите; 4. назначаване на експерт-счето-
водител, който да завери годишния финансов отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава “Каст
Консулт”—ЕООД, Милка Стефанова Пандаклиева,
диплом № 308/1995 г. за експерт-счетоводител, кой-
то да провери и завери годишния финасов отчет за
2005 г.; 5. продължаване срока на ликвидацията на
дружеството до 31.Х.2006 г.; проект за решение—ОС
продължава срока на ликвидацията на дружеството
до 31.Х.2006 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощено
от тях лице с изрично писмено нотариално заверено
пълномощно. Регистрацията на акционери за събра-
нието започва в 11 ч. в деня на общото събрание.
Акционерите или представителите удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират с предви-
дения в закона документ, удостоверяващ правата
върху акциите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
23.ХII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и събранието ще бъде редовно независи-
мо от представения на него капитал. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес Враца, ул. Илинден 3, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
103829
1.—Съветът на директорите на “Беана”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.ХII.2005 г. в 16 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството във Враца, ул. Илин-
ден 4, в салона на третия етаж, при следния дневен
ред: 1. приемане на ликвидационния счетоводен ба-
ланс на дружество; проект за решение—ОС приема
ликвидационния счетоводен баланс на дружество-
то; 2. приемане на решение за заличаване на дру-
жеството в ТР при ОС—Враца; проект за решение—
ОС приема решение за заличаване на дружеството
в ТР при ОС—Враца. Поканват се всички акционе-
ри в дружеството да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез надлежно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извърши в 16 ч. на посочения
адрес на дружеството. Всеки акционер или негов
пълномощник задължително представя при регис-
трацията лична карта, удостоверение за притежа-
вани акции, за пълномощниците—нотариално за-
верено пълномощно. Материалите по дневния ред
за общото събрание са на разположение на акцио-
нерите при условията на Търговския закон. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.ХII.2005 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
 102838
61.—Съветът на директорите на “Артескос—
98”—АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на
10.ХII.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Димитровград, ул. Бузлуджа 43, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за годишния счетоводен баланс и отче-
та на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
годишния счетоводен баланс и отчета на дружест-
вото за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 4.
промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в съвета на директорите; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. разни. Участниците в събранието се
регистрират срещу лична карта и документ за прите-
жавани акции, а упълномощените лица представят и
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.ХII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представния капитал.
101788
119.—Съветът на директорите на “Артескос”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.ХII.2005 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Димитровград, ул.
Бузлуджа 43, при следния дневне ред: 1. доклад за
дейността и състоянието на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния
счетоводен баланс и отчета на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за годишния счетоводен баланс и от-
чета на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2004 г; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
4. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директо-
рите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни.
Участниците в събранието се регистрират срещу
лична карта и документ за притежавани акции, упъл-
номощените лица представят и писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.ХII.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
101789
5.—Управителният съвет на “Руен Холдинг”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.ХII.2005 г. в 11 ч. в
сградата на дружеството в Кюстендил, ул. Оборище
5, при следния дневен ред: 1. определяне на лице,
което от името на дружеството да сключи договори-
те с членовете на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС определя лице, което от името на дружест-
вото да сключи договорите с членовете на надзорния
съвет; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 3. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите; 4. предложение за про-
дажба на акции от капитала на “Успех”—АД, Луко-
вит, собственост на “Руен Холдинг”—АД; проект за
решение—да бъдат продадени акции от капитала на
“Успех”—АД, в количество и по цена, утвърдена от
общото събрание. Материалите по дневния ред са