Държавен вестник, бр. 22, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
счетоводител за 2003 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за преобразуване на дружеството чрез влива-
нето в него ва “Елприбор—98”—АД, Бургас, при усло-
вията на универсално правоприемство и при спазване
изискванията на глава шестнадесета от Търговския
закон; проект за решение—ОС взема решение за пре-
образуване на дружеството чрез вливането в него на
“Елприбор—98”—АД, Бургас, при условията на универ-
сално правоприемство и при спазване изискванията на
глава шестнадесета от Търговския закон; 6. одобряване
конкретните условия за настъпване на вливането на
“Елприбор—98”—АД, Бургас, в “Елприбор”—АД, Бур-
гад, предложени от управителните органи на двете дру-
жества; проект за решение—ОС одобрява конкретните
условия за настъпване на вливането на “Елприбор—
98”—АД, Бургас, в “Елприбор”—АД, Бургас, предло-
жени от управителните органи на двете дружества; 7.
обсъждане и приемане на решение относно предложе-
ната от съвета на директорите промяна в капитала на
дружеството във връзка с настъпването на вливането
на “Елприбор—98”—АД; проект за решение—ОС при-
ема предложената от съвета на директорите промяна в
капитала на дружеството във връзка с настъпване на
вливането на “Елприбор—98”—АД, в “Елприбор”—АД,
Бургас; 8. обсъждане и приемане на промени в устава
на дружеството във връзка с вливането на “Елприбор—
98”—АД; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на “Елприбор”—АД, Бургас; 9.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
длъжност, промяна на броя на членовете на СД и избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от длъжност; приема
предложения брой на членовете на СД; приема предло-
жения състав на съвета на директорите на “Елприбор”—
АД; 10. определяне възнаграждението на членовете на
СД на “Елприбор”—АД; проект за решение—ОС при-
ема предложеното възнаграждение на членовете на СД
на “Елприбор”—АД; 11. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва от
13 ч. и 30 мин. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционерите се допускат до участие в рабо-
тата на общото събрание с право на глас след предста-
вяне на лична карта, оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежанието на акции от капи-
тала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10185
10.—Съветът на директорите на “Елприбор—98”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.IV.2003 г. в 11 ч. в
Бургас в залата на “Елприбор”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчета за дейността, баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността, баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на одиторския док-
лад за годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема одиторския доклад на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. предложение за освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
за 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им за 2002 г.; 4.
даване на съгласие за преобразуване на “Елприбор—
98”—АД, със седалище и адрес на управление Бургас,
ж. к. Славейков , ул. Янко Комитов, като се прекрати
без ликвидация и се влее в “Елприбор”—АД, със седа-
лище и адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков, ул.
Янко Комитов, при условията на универсалното пра-
воприемство и при спазване изискванията на глава
шестнадесета от ТЗ; проект за решение: на основание
чл. 261, ал. 1, чл. 262, ал. 1 и чл. 221, т. 3 ТЗ общото
събрание реши: прекратява “Елприбор—98”—АД, и дава
съгласие за вливането му в “Елприбор”—АД, с посоче-
ните в дневния ред идентификационни данни за двете
дружества, при условията на универсално правоприем-
ство и при спазване изискванията на глава шестнадесе-
та от ТЗ; 5. обсъждане и одобряване конкретните усло-
вия за настъпване на вливането на “Елприбор—98”—
АД, Бургас, в “Елприбор”—АД, Бургас, предложени от
управителните органи на двете дружества; проект за
решение: ОС одобрява конкретните условия за настъп-
ване на вливането на “Елприбор—98”—АД, Бургас, в
“Елприбор”—АД, Бургас, предложени от управителни-
те органи на двете дружества; 6. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. и 30 мин. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта и ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта, оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
10294
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Варненски бридж клуб”—Варна, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 13.IV.2003 г. в 13 ч. в клу-
ба на сдружението, пл. Славейков 50, ет. 3, Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за работата на дружеството през 2002 г.; 2. освобожда-
ване членовете на управителния съвет от отговорност
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на управителния съвет от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 3. доклад на реви-
зионната комисия за изтеклата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на ревизионната комисия за
изтеклата 2002 г.; 4. освобождаване ревизионната ко-
мисия на дружеството от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава ревизионната комисия на дру-
жеството от отговорност; 5. обсъждане членството на
членовете на сдружението Р. Трендафилов, К. Караива-
нов, Ив. Манев и др.; проект за решение—ОС взема
решение относно статута на посочените членове; 6.
освобождаване на член на управителния съвет; проект
за решение—ОС гласува освобождаване член на упра-
вителния съвет; 7. избиране нов член на управителния
съвет; проект за решение—ОС избира нов член на уп-
равителния съвет; 8. обсъждане на въпроси, свързани
със съдийството на турнирите и апелативната комисия,
избор на съдии за вътрешни турнири и членове на апе-
лативната комисия; проект за решение—ОС избира
съдии за вътрешни турнири и членове на апелативната
комисия; 9. обсъждане правилника за вътрешния ред
на сдружението във връзка с тютюнопушенето по вре-
ме на турнири и дни на свободни тренировки; проект за
решение—ОС гласува решения за съобразяване пра-
вилника на дружеството; 10. промяна устава на сдру-
жението в частта му относно правата и задълженията
на управителния съвет и председателя на сдружението;
проект за решение—ОС взема решение за промяна на
устава на сдружението в частта му относно правата и
задълженията на управителния съвет и председателя
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от това колко членове са се явили.
11219