Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище-
то и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определя-
не на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 10. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 11. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 7.Х.2003 г. в 13 ч. на същото
място при същия дневен ред.
46054
2.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство—
Кюстендил”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.IХ.2003 г. в 15 ч., Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище и
адреса на управление на дружеството съгласно предло-
жението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определя-
не на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 10. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 11. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 7.Х.2003 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
46055
45.—Съветът на директорите на “Спектър”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 24.IХ.2003 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на “Спектър”—АД, Сливен, ул.
Самуиловско шосе 14, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. приемане на изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС на ак-
ционерите приема предложените изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 5. избор на съвет на
директорите; проект за решение—ОС на акционерите
избира съвет на директорите; 6. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС на акционерите избира и назначава дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 7. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско шосе
14, всеки работен ден. Регистрацията на акционерите
започва от 10 ч. При липса на кворум на основание