Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
2005 г.; 4. запознаване пълномощниците на ОС с изме-
ненията на ЗРА; 5. утвърждаване на програма и бюджет
във връзка с мероприятията по случай 120-годишнина-
та от създаването на сдружението; 6. текущи. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
14138
1.—Съветът на директорите на “Ножарска фабри-
ка Терна 1923”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 14.V.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в сграда на дружес-
твото, Велико Търново, ул. Никола Габровски 71, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява док-
лада за дейността; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през 2003 г.; 4. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложената кандидатура за експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 5. промяна в броя и състава на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промените в броя и състава на члено-
вете на СД; 6. разни. Регистрацията на участниците в
събранието се извършва срещу лична карта и документ
за притежаване на акции същия ден от 9 до 11 ч. на
посочения адрес. Упълномощените да носят писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.V.2004 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
в срок 30 дни преди датата на събранието.
8569
65.—Съветът на директорите на “Юндола 21”—
АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.V.2004 г.
в 11 ч. във Велинград, кв. Индустриален, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения нов устав на дружеството; 7. приемане на проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите съгласно
направените на ОС предложения; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя и състава на
съвета на директорите; 8. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложения размер на месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; 9. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството, Велинград, кв. Индустриален, всеки работен
ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. на 7.V.2004 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и доку-
менти за самоличност. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите се легити-
мират с изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството, документи за самолич-
ност на упълномощения, за представителите на акцио-
нери—юридически лица, и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическите лица. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощни
е нищожно. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.V.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11447
128.—Съветът на директорите на “Бдин”—АД, Ви-
дин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 14.V.2004 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството във Видин, ул. Цар Александър II № 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за изпълнение прог-
рамата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД; 2. приемане на годишния финансов отчет,
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет, докла-
да на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 6.
избор на нов състав на СД на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за нов със-
тав на СД; 7. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията започва в 9 ч. в седалище-
то на дружеството срещу лична карта и пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 31.V.2004 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите на събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то след 12.IV.2004 г. всеки работен ден от 9 до 16 ч.
14158
861а.—Съветът на директорите на “Импулс”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 13.V.2004 г. в 9 ч. в салона на
дружеството, ул. Орловска 162, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. предложение за разпределение на
балансовата печалба за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. назначаване
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
7. разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-