Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
ОС приема направените от акционерите предложения
за изменения на устава; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4344
3.—Съветът на директорите на “Софстройпро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 14 ч. в сгра-
дата на дружеството в София, ул. Св. св. Кирил и Мето-
дий 27, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за периода от 1.I.1999 г. до 1.I.2000 г. и одиторски
доклад към него; 3. одобряване на предложението за
разпределяне на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. промени в капитала
съгласно ЗДЛ; 7. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие в работата на общото събрание лич-
но или чрез пълномощник. При участие чрез пълно-
мощник трябва да се представи изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписа, извършена не по-рано
от 7 дни преди датата на свикване на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на раз-
положение в дружеството.
3470
1.—Съветът на директорите на “Флавин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.IV.2000 г. в 14 ч. в офиса на дру-
жеството на ул. Московска 27Б, София, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността и със-
тоянието на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на заверен от
експерт-счетоводител счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител; 6. разни. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие лично или чрез
надлежно упълномощени от тях лица. За участие в об-
щото събрание акционерите се легитимират с притежа-
ваните от тях временни удостоверения, а пълномощни-
ците—с изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, ул. Московска 27Б, София.
4490
491.—Съветът на директорите на “МакКап Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.VII.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Родопски извор 42, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя и одобряване на заверения счетоводен ба-
ланс за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капи-
тала на дружеството; 8. промени в устава на дружество-
то; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Ре-
гистрацията започва 13 ч. и 30 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери на дружеството да
присъстват, като носят със себе си документи, удосто-
веряващи легитимността им за участие в общото съб-
рание. Писмените материали за общото събрание ще
бъдат на разположение на акционерите в София, ул. Ро-
допски извор 42.
1570
20.—Съветът на директорите на “Балканкар
Руен”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ по
искане на “Балканкар холдинг”—ЕАД, София, свиква
извънредно общо събрание на акционерите на “Бал-
канкар Руен”—АД, Асеновград, на 20.III.2000 г. в 11 ч.
в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. промени в числеността и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в числеността и съста-
ва на съвета на директорите; 3. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава; 4. разни. Регис-
трацията на капитала започва в 10 ч. При представяне
на капитал под законния минимум регистрацията про-
дължава и събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
размера на представения капитал. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
2338
6.—Съветът на директорите на “Елприбор—98”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.III.2000 г. в 10 ч. в
клуба на “Елприбор”—АД, при дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността, баланс и отчет за приходите и
разходите на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчет за дейността, баланс и счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. утвърждаване на избор на екс-
перт-счетоводител за 1999 и 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС утвърждава предложения експерт-счетоводи-
тел за 1999 и 2000 г.; 3. приемане на одиторския доклад
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад за 1999 г.; 4. предложение за освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 6.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД; 7. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на СД; 8. разни.
Регистрацията на акционерите и законно упълномоще-
ните представители ще бъде от 9 до 10 ч. същия ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4882
7.—Съветът на директорите на “Балканкар—Ми-
зия”—АД, гр. Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 21.III.2000 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството, в стола на 1 ет., при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. промени
в числеността и състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 3. промени в устава; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в устава;
4. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, кабинета на завеждащ “Личен състав”. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица