Държавен вестник, бр. 3, 2003 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  3
1.—Съветът на директорите на “Морени 99”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 14.II.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
в Сливен, ул. Цар Освободител 4, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството на
основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ чрез
издаване на нови акции; проект за решение—ОС прие-
ма решение за увеличаване капитала на дружеството
на основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ; 2.
изключване на акционери; 3. обезсилване на акции на
основание чл. 189, ал. 2 и 3 ТЗ; 4. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема/не приема промени в устава на дружеството; 5. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружест-
вото, Сливен, ул. Цар Освободител 4, ет. 4, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
74667
1.—Надзорният съвет на “Феникс Ресурс—СНТ”—
АД, Сливен, на основание чл. 251, ал. 1 и чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.II.2003 г. в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
изготвен от УС и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 3. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС ; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнаграждения на същи-
те; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи и предложените възнаграж-
дения на същите, които съберат необходимото мнозин-
ство; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 10. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта и оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционери-
те се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
71961
1.—Съветът на директорите на “Интеграл ко-
мерс”—АД, Сливен, на основание чл. 251, ал. 2 и чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.II.2003 г. в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2000 и 2001 г., изготвен от СД; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 и 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2000 и 2001 г., изготвен от СД, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2000 и 2001 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2000 и 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2000 и 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2000 и 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2000 и 2001 г.; 5.
одобряване действия на СД; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на СД; 6. обсъждане и прие-
мане на решение за прекратяване на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за прекратяване
на дружеството; 7. обсъждане и приемане на решение
за откриване на процедура по ликвидация на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема решение за отк-
риване на процедура по ликвидация на дружеството; 8.
определяне на срок, в който трябва да завърши ликви-
дацията на дружеството; проект за решение—ОС опре-
деля срок, в който трябва да завърши ликвидацията на
дружеството; 9. избор на ликвидатор на дружеството;
проект за решение—ОС избира ликвидатор на дружест-
вото, предложен от СД; 10. определяне на възнаграж-
дението на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на ликвидатора; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се ле-
гитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
71960
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение—Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 21.II.2003 г. в 15 ч. в
залата на управлението, Сливен, ул. Великокняжевска
11, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет през 2002 г. и финансови резулта-
ти; 2. проект за бюджет за новата 2003 г.; 3. основни
насоки за дейността през 2003 г.; 4. разглеждане на жалби
от членове на сдружението срещу решения на управи-
телния съвет.
72329
1.—Съветът на директорите на “Пампорово”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.II.2003 г. в 13 ч. в