Държавен вестник, бр. 102, 2003 г., стр. 131

Б Р О Й  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството, съобразени с измененията на ТЗ. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите за участие започ-
ва в 10 ч. в деня на събранието срещу представяне на
временно удостоверение и личен паспорт, а за пълно-
мощниците—и срещу представяне на изрично пълно-
мощно. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.I.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
65684
291.—Съветът на директорите на “Гилдия на стро-
ителните предприемачи 2000”—АД, Пловдив, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на дружеството на 23.ХII.2003 г. в 15 ч. в Дружество
“Приятели на народите на Русия”, ул. Иван Вазов 25,
при следния дневен ред: 1. текущ доклад за дейността
на дружеството към момента; 2. избор на нов съвет на
директорите; 3. промени в устава на дружеството; 4.
предложение за прекратяване дейността на дружество-
то; 5. други. Поканват се акционерите на дружеството
да участват лично или чрез пълномощници. Материа-
лите по дневния ред на общото събрание ще бъдат на
разположение на акционерите от 15.ХII.2003 г. в офиса
на дружеството в Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров 55,
ет. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.I.2003 г. в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
60577
10.—Съветът на директорите на “Нова тимком-
пакт”—АД, Пловдив,  на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на 23.ХII.2003 г. в 14
ч. в административната сграда на дружеството в Плов-
див, бул. Марица 21, при следния дневен ред: 1. изслуш-
ване и приемане на годишния отчетен доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002
г.; проект за решение—ОС приема годишния отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г. и ги освобождава от отговорност;
2. изслушване и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за дейността на
дружеството през 2002 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет за дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема на годишния финансов отчет за
дружеството за 2002 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител на дру-
жеството за финансовата 2003 г.; 5. промяна на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените  промени в устава на дружеството; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 9.I.2004 г. в 10 ч. независимо
от представените на него акции. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите при техни-
ческия секретар на дружеството.
59823
15.—Съветът на директорите на “Силикат Ке-
рам”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите в дружеството на
23.ХII.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., доклад на експерт-счетоводителя и вземане на
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г., приема доклада на експерт-счето-
водителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г.; 4. вземане на решение за определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които не е възложено управлени-
ето на дружеството; 5. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводител. Канят се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени техни пред-
ставители на общото събрание. Регистрацията и про-
верката на пълномощните започва в 9 ч. и 30 мин. и
приключва в 9 ч. и 50 мин. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта, доказателство за собстве-
ност на акции (оригинал на депозитарна разписка) и
изрично пълномощно за упълномощените лица. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум за вземане на решения на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 12.I.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
59712
678.—Съветът на директорите на “Термотехни-
ка”—АД, Пловдив,  на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.ХII.2003
. в 11 ч. в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г. и освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото и освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 2. приемане баланса и отчета
за приходите и разходите към 31.ХII.2002 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите през 2002 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4.
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното от СД решение; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 6. промени в състава на СД и определяне
възнагражденията на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на СД и възнаг-
ражденията на СД; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени в устава на дружеството. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в се-
далището в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136, ет. 3, сек-
ретар. Регистрацията на участниците започва един час
преди определения час. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе на 12.I.2004 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
63769
1.—Съветът на директорите на “Херку”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 10 ч. в кабинета
на изпълнителния директор в Пловдив, ул. Авиационна
1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
съвета на директорите за управлението и дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема за сведение отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството  през 2002 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема за сведение доклада на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема