Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
директорите за преместване на седалището и адреса
на управление на дружеството; 7. приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за увеличаване на капитала на
дружеството; 8. приемане на решение за извършване
на промени (изменения и допълнения) в устава на
дружеството, респ. приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството, респ. приема нов устав на
дружеството; 9. приемане на решение за извършване
на промени в състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС извършва промени в състава
на съвета на директорите и определя възнаграждени-
ето на членовете му. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
административната сграда в Ловеч, Троянско шосе.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47079
1.—Съветът на директорите на “Текснова-
лайн”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно отчетно събрание на акционерите
на 28.IХ.2000 г. в 11 ч. в Мездра в административна-
та сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 4. избор и назна-
чаване на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5.
приемане на изменения и допълнения в устава на
дружеството; 6. обсъждане и промени в състава на
органа на управление; 7. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Мездра, ул.  Хрис-
то Ботев 90. Поканват се всички акционери и упъл-
номощени от тях лица да присъстват. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
46263
491.—Съветът на директорите на “Стройкера-
мика”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
28.IХ.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Мездра, ул. Л. Каравелов 38, при следния дневен ред:
1. изменения и допълнения на устава; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за изме-
нения и допълнения на устава; 2. промяна в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема/не приема направените пред-
ложения за промени в числеността и състава на съве-
та на директорите; 3. увеличаване капитала чрез из-
даване на нови акции с непарични вноски по реда на
чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за увеличаване на капитала на
дружеството чрез издаване на нови акции под усло-
вие, че акциите се закупят от определените от общо-
то събрание лица на определена цена, срещу непа-
рични вноски; 4. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седали-
щето на дружеството. Регистрацията ще се извърши
в деня на провеждане на извънредното общо събра-
ние в 10 ч. Акционерите се легитимират с временно
удостоверение и документ за самоличност, а за юри-
дическите лица—и удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация. Представителите на акционерите
представят писмено пълномощно за конкретното
общо събрание и документ за самоличност.
47071
48.—Съветът на директорите на “Сънитекс—
95”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно отчетно събрание на акционерите на
29.IХ.2000 г. в 10 ч. в Мездра в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 1999 г., одобряване на заверения годишен счето-
воден отчет и баланса на дружеството за финансовата
1999 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланса за
финансовата 2000 г.; 6. изключване на акционерите,
ненаправили паричните си вноски срещу записаните
от тях акции; 7. обезсилване на акциите на изключени-
те акционери и издаване на нови акции; 8. потвържда-
ване на разпределението на акциите след извършени-
те промени; 9. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в Мездра, ул. Христо Ботев 90.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
46274
48.—Съветът на директорите на “Сънитекс”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но отчетно събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в
11 ч. в Мездра в административната сграда на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на заверения годишен счетоводен отчет
и баланса на дружеството за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява заверения годишен сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за финансова-
та 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на дружеството за финансовата 1999 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределението на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и балан-
са за финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
финансовата 2000 г.; 7. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Мездра, ул. Христо Ботев 90.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придоби-
ли акции на дружеството най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание и фигуриращи в списъка на ак-
ционерите, издаден от Централния депозитар—АД, към
тази дата. Регистрацията на акционерите и законно