Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 119

Б Р О Й 15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 9
телство. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 13 до 16 ч.
8054
1.—“Надзорният съвет на “ЛБ—98”—АД, Ямбол,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 3.IV.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в стола на “Исто”—АД, Сливен,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1998 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1998 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 1998 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 1998 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 1998 г.; 4.
обсъждане и приемане на решение за ликвидация на
дружеството и определяне на краен срок за завършване
на ликвидацията; проект за решение—ОС приема ре-
шение за ликвидация на дружеството и определя краен
срок за завършване на ликвидацията съгласно предло-
жението на УС; 5. избор на ликвидатор на дружеството
и определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС ликвидатор и оп-
ределя възнаграждението му; 6. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. и 30 мин. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе в 11 ч. и 30 мин. на същото място и
при същия дневен ред.
7844
17.—Съветът на директорите на “Таита”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 14 в офиса
на дружеството, Шумен, ул. Ришки проход 27, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет, доклада на дипломирания
експерт-счетоводител и разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение: ОС приема годишния сче-
товоден отчет, доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител и предложеното от СД разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г. и опреде-
ляне на годишното им възнаграждение за 2000 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 1999 г. и определя
годишното им възнаграждение за 2000 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение: ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на реше-
ние за привеждане на капитала и номиналната стой-
ностг на акциите в съответствие със Закона за деноми-
нация на лева; проект за решение: ОС приема решение
за привеждане на капитала и номиналната стойност на
акциите в съответствие със Закона за деноминация на
лева; 6. промяна на адреса на управление на дружество-
то; проект за решение: ОС променя адреса на управле-
ние в съответствие с новата номерация на ул. Ришки
проход; 7. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез писмено упълномощен от
тях представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.IV.2000 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството.
8037
15.—Съветът на директорите на “Бисерци”—АД,
с. Бисерци, област Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 3.IV.2000 г.
в 17 ч. в клуба на дружеството, ул. Бистрица 15, при
следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дру-
жеството; 2. промени в броя и състава на съвета на
директорите; 3. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите всеки работен ден в
канцеларията на дружеството на ул. Бистрица 15. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8032
25.—Съветът на директорите на “Ловико—Кра-
молин”—АД, с. Крамолин, област Габрово, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 27.III.2000 г. в 11 ч. в с. Крамолин,
община Севлиево, област Габрово, в залата на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител по годишния счетоводен отчет и баланса за
1999 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса за 1999 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния счетово-
ден отчет и баланс; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. приемане на решение за
промяна на капитала и номиналната стойност на ак-
циите в съответствие със Закона за деноминация на
лева; проекторешение—ОС приема промяната на ка-
питала и номиналната стойност на акциите в съответ-
ствие със Закона за деноминация на лева; 5. промени в
устава на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на съвета на директорите; проекто-
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да участват на събранието лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
7237
578.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Бобов дол”—АД, с. Голямо село, област Кюстендил, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно общо съб-
рание на акционерите на 30.III.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в
София, ул. Триадица 8, ДАЕЕР, зала 512, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. одобряване на предложение на
съвета на директорите за разпределение на печалбата; 5.
назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 7. избор на съвет
на директорите; 8. разни. При липса на кворум на осно-
ваниe чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.III.2000 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8005