Държавен вестник, бр. 64, 2005 г., стр. 139

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения одитор за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 7. вземане на решение за промяна в адреса на
управление на дейността на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
промяна в адреса на управление; 8. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството. Поканват се
всички акционери или техните пълномощници да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в деня на събранието
в 9 ч. Писмените материали за събранието по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, София, бул. Братя Бъкстон 40, сградата на
“Интрансмаш инженеринг”—АД, ет. 8. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 5.Х.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48214
2.—Съветът на директорите на “Одесос Хотели”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2005 г. в 12 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Братя Бъкстон
40, сградата на “Инстрансмаш инженеринг”—АД, ет. 8,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г., финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството и годишния финансов отчет за 2004 г.;
2. доклад на одитора на дружеството по проверката на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора за 2004 г.; 3. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. избор на одитор за проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения одитор
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 6. вземане на решение за промяна в
адреса на управление на дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна в адреса на управление; 7. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения нов устав на дружеството. По-
канват се всички акционери или техните пълномощ-
ници да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в деня
на събранието в 11 ч. Писмените материали за събра-
нието по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, бул. Братя Бък-
стон 40, сградата на “Интрансмаш инженеринг”—АД,
ет. 8. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.Х.2005 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
48215
3.—Съветът на директорите на “ФРАМ Билд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.IХ.2005 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Братя Бъкстон 40, сграда-
та на “Инстрансмаш инженеринг”—АД, ет. 8, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2004 г., финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото и годишния финансов отчет за 2004 г.; 2. доклад на
одитора на дружеството по проверката на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на одитора за 2004 г.; 3. разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. избор на одитор за проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения одитор за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Поканват се всички акционери или техните пълномощ-
ници да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в деня
на събранието в 10 ч. Писмените материали за събра-
нието по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, бул. Братя Бъкс-
тон 40, сградата на “Интрансмаш инженеринг”—АД,
ет. 8. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.Х.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
48216
27.—Управителният съвет на Славянското дру-
жество в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 21.IХ.2005 г. в 17,30 ч. в салона на
дружеството на ул. Славянска 6 при следния дневен
ред: 1. отчет за участието на делегацията на дружест-
вото в работата на Деветия всеславянски конгрес, със-
тоял се от 1 до 3 юли 2005 г. в Република Беларус,
гр. Минск; 2. разни.
51738
3.—Съветът на директорите на “Кепитъл Мар-
кетс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите в дружество-
то на 22.IХ.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Гурко 42, в офиса
на дружеството, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за замяна на издадените от “Кепитъл Мар-
кетс”—АД, поименни акции с безналични акции; про-
ект за решение—ОС заменя издадените от “Кепитъл
Маркетс”—АД, поименни акции с безналични акции;
2. приемане на изменения в устава на “Кепитъл Мар-
кетс”—АД, съгласно предложение на СД; проект за
решение—ОС приема изменения в устава на “Кепи-
тъл Маркетс”—АД, съгласно предложение на СД; 3.
освобождаване на Алексей Манжосов като член на
съвета на директорите на “Кепитъл Маркетс”—АД;
проект за решение—ОС освобождава Алексей Ман-
жосов като член на съвета на директорите на “Кепи-
тъл Маркетс”—АД; 4. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира членове
на съвета на директорите; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени техни представите-
ли да присъстват. Материалите за събранието са на
разположение при изпълнителния директор на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 7.Х.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50919
13.—Съветът на директорите на “Булгарцветин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.IХ.2005 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството в София, ж. к. Лозенец, ул. Любата 21,
ет. 3, ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г., заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; 2. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите; 5. промяна на седалището на дружес-