Държавен вестник, бр. 33, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ряващ притежаването на акции от капитала на друже-
ството на името на упълномощителя, и нотариално за-
верено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ. Пъл-
номощниците на акционерите юридически лица освен
посочените документи представят и документ за ак-
туална съдебна регистрация на юридическото лице, ко-
ето представляват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14613
18.—Управителният съвет на Българска федера-
ция по американски футбол, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
13.V.2002 г. в 17 ч. в София, бул. Дондуков 131, при
следния дневен ред: 1. отчет на президента и УС на
БФАФ; 2. отчет на контролния съвет на БФАФ; 3. из-
менение и допълнение на устава на БФАФ съгласно
изискванията на ЗЮЛНЦ; 4. избор на УС и КС на БФАФ
според новия устав, както и на всички други изборни
длъжности в БФАФ; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на заинтересуваните на адрес: София, бул. Донду-
ков 131, а относно избора на нови членове на УС и дру-
гите изборни длъжности се приемат предложения в
писмен вид по всяко време.
15878
12.—Съветът на директорите на “Минералимпекс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 13.V.2002 г. в
9 ч. в София, район “Средец”, ул. Хан Аспарух 28, ет. 1,
ап. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета на СД; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС избира експерт-счето-
водител на дружеството за 2002 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
7. извършване на промени в СД на дружеството; про-
ект за решение: ОС извършва промени в СД на дру-
жеството; 8. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение: ОС приема нов устав на друже-
ството; 9. разни; проект за решение: ОС взема реше-
ние по предложенията на присъстващите акционери.
Писмените материали за общото събрание са на раз-
положение по реда на Търговския закон и устава на
дружеството в София, район “Средец”, ул. Хан Аспа-
рух 28, ет. 1, ап. 2. Регистрацията за участие ще започ-
не в 8 ч. и 30 мин. и ще бъде извършена от прокуриста
на дружеството по книгата на акционерите на друже-
ството. За участие в общото събрание акционерите и
пълномощниците им се легитимират по реда на Тър-
говския закон и устава на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 9 ч.и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
14498
1.—Съветът на директорите на “Фармаексим”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 13.V.2002 г. в
11 ч., в София, ж.к. Мусагеница, бл. 105, вх. Б, партер,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема за сведение отчета на СД за дейността на друже-
ството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2001 г. по доклад на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. на-
маляване на капитала на дружеството и изменения на
устава във връзка с намаляването; проект за решение—
ОС приема предложението на мажоритарния акционер
за намаляване на капитала на дружеството и за измене-
ния на устава във връзка с намаляването. Регистраци-
ята на акционерите за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани акцио-
нери в канцеларията на дружеството.
17249
1.—Съветът на директорите на “Хотел Рила”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.V.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Калоян 6, в зала “Адак-
та” на хотел “Рила”, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; 4. приемане на решение за разпределяне
на печалбата от дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направените от съве-
та на директорите предложения; 5. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 7. изменения
и допълнения в устава на “Хотел Рила”—АД; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава; 8. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
9. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 14 до 16 ч.
17610
1.—Съветът на директорите на Холдингово дру-
жество “Меридиан 98”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 13.V.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружество-
то, София, ул. Сан Стефано 14, ап. 29, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото и одобрява годишния счетоводен отчет; 2. приема-
не доклада на експерт-счетоводителя за заверения го-
дишен счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заве-
рения годишен счетоводен отчет; 3. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членовете