Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
на на адреса на управление на дружеството; 6. приема-
не на промени в устава на ИД “Златен лев”—АД; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на ИД “Зла-
тен лев”—АД; 7. приемане на отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на дружеството
за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема отче-
та за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те на дружеството за 2002 г. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите всеки делничен ден от 10 до 16 ч. в седалище-
то на дружеството, София, ул. Хосе де Сан Мартин
67Б. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени от тях представители,
като упълномощаването се извършва съгласно изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Правото на глас в общо-
то събрание се упражнява от лицата, вписани в регис-
трите на “Централен депозитар”—АД, като акционе-
ри до 13.VI.2003 г., вкл., съгласно представен от “Цен-
трален депозитар”—АД, списък на акционерите на
дружеството към тази дата. На основание чл. 223, ал. 4,
т. 4 ТЗ във връзка с чл. 34, ал. 2 от устава на ИД “Зла-
тен лев”—АД, юридическите лица се допускат за учас-
тие в събранието само ако представят официално за-
верен документ за актуална съдебна регистрация. Ре-
гистрацията на акционерите започва на 27.VI.2003 г.
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
24857
1.—Управителният съвет на сдружение “Агенция
за международна икономическа интелигентност”, Со-
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на агенцията на 27.VI.2003 г. в 11 ч. в София,
ж. к. Младост, бл. 89, ап. 101, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на агенцията през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на
основни насоки за дейност през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема основни насоки за дейност през 2003 г.;
3. приемане на нов устав на агенцията; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на агенцията; 4. избор на
членове на управителния съвет на агенцията; проект за
решение—ОС избира предложените членове на УС на
агенцията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на чле-
новете на адреса на сдружението.
23096
21.—Управителният съвет на “Синергон хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 9 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Солунска 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
доклада на регистрирания одитор за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2002 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. приема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределе-
нието на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. док-
лад на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на директора за връзки с инвеститорите за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; 6. избор на регис-
триран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2003 г. по предложение на акционе-
рите; 7. определяне размера на възнаграждението и
тантиемите на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението и тантиемите
на членовете на надзорния и управителния съвет; 8.
овластяване на управителния съвет и на изпълнител-
ните членове на дружеството за извършване на сделки
по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява
управителния съвет и изпълнителните членове на дру-
жеството за извършване на сделки по чл. 114 и сл.
ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получа-
ване или предоставяне за ползване или като обезпече-
ние на дълготрайни материални активи на дружество-
то, възникване на задължения и вземания за дружес-
твото, при условията на ЗППЦК. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и проверката на пълномощията ще се извършат
същия ден от 8 до 9 ч. срещу представяне на документ
за самоличност и оригинална депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции за акционерите физи-
чески лица. Акционерите юридически лица се предс-
тавляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистрация
и копие от депозитарна разписка. На събранието имат
право да присъстват акционери, които са придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата
на общото събрание и фигурират в списъка на акцио-
нерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. В случай на упълномощаване пълномощните на
акционерите трябва да съдържат пълни данни за упъл-
номощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за
това общо събрание, да са изрични, нотариално заве-
рени и да отговарят на изискванията на закона. Всеки
акционер, който представлява или предложи на акци-
онер или акционери с повече от 5 % от гласовете в
общото събрание да ги представлява в общото събра-
ние на акционерите, е длъжен да уведоми дружеството
най-късно 2 работни дни преди деня на общото събра-
ние. Преупълномощаването с правата по предоставе-
ни пълномощни, както и пълномощно, дадено в нару-
шение на закона, е нищожно. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни акционери в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
24487
43.—Съветът на директорите на “Старт—инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в залата на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройството, Со-
фия, ул. Кирил и Методий 17, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 3. предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, София, ул. Локомотив 3.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе в 12 ч. на същото място.
21390
25.—Съветът на директорите на “Трансстрой Ав-
томатика и монтажи”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 27.VI.2003 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Клокотница 29,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на СД и изп.