Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  77
събрание с право на глас след представяне на личен
паспорт, временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и нотариално заверено
пълномощно, което има задължителните реквизити,
посочени в Наредбата за минималното съдържание
за пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери по
реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54287
75.—Съветът на директорите на “Бороинвест”—
АД, к.к. Боровец, на основание чл.223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.Х.2000 г. в 14 ч.
в к.к. Боровец, хотел “Иглика”, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за изминалата година; 2. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите от отговорност; избира-
не на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД, избира нов СД; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет; 4.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирани-
те експерт-счетоводители; 5. промени в устава; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложения
от СД експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на общото събрание лично
или чрез лично упълномощен представител. Регистра-
цията за участие в общото събрание започва в 13 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще бъде отложено. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, к.к. Боровец, хо-
тел “Иглика”, всеки работен ден от 10 до 15 ч.
54607
38.—Съветът на директорите на “Българска аг-
рарно-хранителна индустрия”—АД, с. Драговищица,
Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.ХII.2000 г. в 15 ч. в София,
ул. Славянска 29, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма отчета; 2. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промените; 3. увеличение на
капитала; проект за решение—ОС приема предложе-
нието; 4. промени в устава; проект за решение—ОС
приема промените в устава; 5. промени в името на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
55330
48.—Съветът на директорите на “Илинденци—
Мрамор—РМ”—АД, с. Илинденци, община Струмя-
ни, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.Х.2000 г. в 11 ч.
в с. Илинденци в сградата на цех “Злина” при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 1998 г. и 1999 г.; проекторешение: ОСА
приема доклада на СД за дейността на дружеството
за 1998 и 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада
на ДЕС за 1999 г.; проекторешение: ОСА одобрява и
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на ДЕС за 1999 г.; 3.
освобождаване на членовете на СД от отговорност за
дейността им през 1998 и 1999 г.; проекторешение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1998 и 1999 г.; 4. приемане на ре-
шение за привеждане на капитала на дружеството и
на номиналната стойност на акциите в съответствие
със ЗДЛ; проекторешение: ОСА деноминира капита-
ла на дружеството и номиналната стойност на акци-
ите в съответствие със ЗДЛ; 5. увеличаване на капи-
тала по реда на чл. 195 ТЗ; проекторешение: ОСА
приема/не приема предложението за увеличаване на
капитала; 6. промени в устава на дружеството; про-
екторешение: ОСА приема предложението за промени
в устава; 7. промени в състава на СД; проекторешение:
ОСА приема предложението за промени в състава на
СД; 8. избор и назначаване на ДЕС за 2000 г.; проекто-
решение: ОСА избира и назначава ДЕС за 2000 г. По-
канват се всички акционери да участват лично или чрез
изрично писмено упълномощен представител. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на “Илинден-
ци—Мрамор”—ЕАД, с. Илинденци, всеки работен ден
от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
55145
28.—Съветът на директорите на ПВИ “Хр. Ботев”—
АД, с. Зверино, община Мездра, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.Х.2000 г. в 14 ч. в дружеството—с. Зверино, при след-
ния дневен ред: 1. отчет пред акционерите за управле-
ние на дружеството за едногодишния период; 2. промя-
на в броя и състава на борда на директорите. Поканват
се акционерите на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез упълномощено от тях лице. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54803
27.—Съветът на директорите на “Витекс—2000”—
АД, с. Зверино, община Мездра, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.Х.2000 г. в 14 ч. в дружеството—с. Зверино, при след-
ния дневен ред: 1. отчет пред акционерите за управле-
ние на дружеството за едногодишния период; 2. промя-
на в броя и състава на борда на директорите. Поканват
се акционерите на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез упълномощено от тях лице. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54809
31.—Съветът на директорите на “Каламица”—АД,
с. Цалапица, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 31.Х.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в с. Цалапица при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разни.
54719
48.—“И Ем Боди”—ЕООД, София, на основание
чл. 149 във връзка с чл. 150 ТЗ съобщава, че с реше-
ние от 30 август 2000 г. на едноличния собственик се
намалява капитала на дружеството от 550 000 лв. на
50 000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде
обезпечение на вземанията си или да изплати на кре-
диторите, които не са съгласни с намалението на ка-
питала, задълженията си към датата на обнародване-
то в “Държавен вестник” и ги кани да предявят иска-
нията си в предвидения от закона срок.
55476