Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й 42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 1
965.—Съветът на директорите на “Агробиохим”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 13 ч.
в голямата зала на Дома на културата на “Агробиохим”—
АД, Стара Загора, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г., приемане на го-
дишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема доклада за дейността на дружество-
то през 1999 г., годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 1999 г. и одиторския доклад на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание на
акционерите освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите избира предложе-
ните дипломирани експерт-счетоводители за 2000 г.; 4.
привеждане на основния капитал на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева; проект за
решение—общото събрание на акционерите деноминира
капитала на дружеството. Поканват се акционерите или
упълномощени в съответствие с устава на дружеството
представители (легитимиращи се с личен паспорт и пис-
мено пълномощно) да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 8 ч. и 30 мин. в Дома на културата на “Агробио-
хим”—АД, и приключва в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието и проекторешенията по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч.
27387
74.—Съветът на директорите на “Строителна меха-
низация—СЗ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г.
в 10 ч. в залата на “Монтажинженеринг”—АД, Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 127, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
решение за покриване на загубата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и направените от СД предложения
за покриване на загубата за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството от 59 796 лв. на
119 592 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на една
акция от 1 на 2 лв.; увеличаването на капитала е за сметка
на допълнителните резерви на дружеството; 5. отделяне
на ново акционерно дружество; проект за решение—ОС
взема решение за отделяне на ново акционерно дружест-
во с наименование “Строителна механизация—2000”—
АД; 6. приемане на плана и доклада на СД за преобразу-
ване на “Строителна механизация—СЗ”—АД, и отделяне
на новото дружество “Строителна механизация—2000”—
АД; проект за решение—ОС приема изготвените в съот-
ветствие с изискванията на чл. 122—124 ЗЗППЦК от СД
доклад и план за преобразуване и за отделяне на новото
дружество; 7. промени в устава на “Строителна механиза-
ция—СЗ”—АД, и намаляване на размера на капитала;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на “Строителна механизация—СЗ”—АД, и нама-
ляване на размера на капитала; 8. приемане на устав на
“Строителна механизация—2000”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема устав на “Строителна механизация—
2000”—АД; 9. промени в състава на СД на “Строителна
механизация—СЗ”—АД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на СД на “Строителна
механизация—СЗ”—АД; 10. избор на съвет на директо-
рите на “Строителна механизация—2000”—АД; проект
за решение—ОС избира съвет на директорите на “Стро-
ителна механизация—2000”—АД; 11. избор на експерт-
счетоводител на “Строителна механизация—СЗ”—АД;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на “Строителна механизация—СЗ”—АД; 12.
избор на експерт-счетоводител на “Строителна механи-
зация—2000”—АД; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на “Строителна механи-
зация—2000”—АД. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането
му—за физическите лица—с личен паспорт/лична карта,
за юридически лица—удостоверение за актуално съдебно
състояние, а за пълномощниците—изрично нотариално
заверено пълномощно съгласно чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в управлението на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч.
26958
62.—Съветът на директорите на “Тракийски па-
мук”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в залата на дружеството в 11 ч. при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на съвета на директори-
те за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; 5. вземане решение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата; 6. освобожда-
ване и избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за освобождаване, избор на
членове на съвета на директорите и предложение за
определяне на възнаграждението им;7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Стара Загора, кв. Индус-
триален. Поканват се всички акционери лично или чрез
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще се счита редовно независимо от
броя на представените акции. Регистрацията на акцио-
нерите ще се извърши от 10 до 11 ч. пред залата срещу
документ за самоличност и депозитарна разписка или
изрично пълномощно, нотариално заверено, съобразе-
но с изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на писмено пълномощно за
участие в общото събрание на АД.
27404
21.—Съветът на директорите на “Лодкострои-
тел”—АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 1.VII.2000 г.
в 8 ч. в клуба на дружеството при следния дневен ред: 1.
увеличаване на капитала съгласно изискванията на
чл. 161, ал. 2 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 2. освобождаване от отговорност СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за периода на управлението му; 3. преобразуване на
“Лодкостроител”—АД, в “Лодкостроител”—ООД; про-
ект за решение—ОС подкрепя предложението на СД; 4.
избор на ликвидатор съгласно чл. 221, т. 8 ТЗ; проект за
решение—ОС подкрепя предложението на СД за лик-
видатор. Начало на регистрация—от 7 ч. до 8 ч. Мате-
риалите за събранието и проекторешенията по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-