Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
нотариално заверени и да имат минималното съдър-
жание, определено с наредба. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството все-
ки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават
от акционерите срещу представяне на документ за
самоличност и оригинална депозитарна разписка за
притежаваните акции, а за пълномощниците на акци-
онерите—и срещу оригинално изрично писмено пъл-
номощно, което остава към материалите на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.VIII.2005 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
30041
1.—Съветът на директорите на “Новотика 95”—
АД, София,  на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VIII.2005 г. в 10 ч.
в София, бул. Шипченски проход 63, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проекторешение—ОС приема отчета; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за годишния финансов отчет
(ГФО) на дружеството; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за ГФО; 3. одобря-
ване на проверения и заверен от експерт-счетоводите-
ля ГФО на дружеството за 2004 г.; проекторешение—
ОС одобрява ГФО; 4. назначаване на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на ГФО на дружеството за
2005 г.; проекторешение—ОС назначава предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
29513
1.—Управителният съвет на Спортен клуб “Алек-
сандър Логистикс”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.VIII.2005 г. в 17 ч.
в офиса на “Александър Логистикс”—ООД, София 1532,
Казичане, при следния дневен ред: 1. приемане на отче-
тен доклад за дейността на сдружението за изминалата
2004 г.; 2. промяна на наименованието на сдружението;
3. приемане на нови членове; 4. разни. Канят се да при-
състват всички учредители и членове.
27879
Димитър Иванов Боев—ликвидатор на “Квант
07”—АД, София, в ликвидация, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
5.VIII.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото, София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, бл.
17, вх. Б, при следния дневен ред: 1. приемане на нача-
лен баланс и доклад на ликвидатора; 2. приемане на
заключителен баланс и доклад на ликвидатора; 3. при-
емане на годишното счетоводно приключване на дру-
жеството за 2003, 2004 и 2005 г. (първо шестмесечие); 4.
приемане на решение за освобождаване от отговорност
на ликвидатора; 5. приемане на решение за заличаване
на дружеството в търговския регистър; 6. разни.
24619
 131.—“Брокерс груп България”—АД, София, в ка-
чеството на акционер в “Гълъб”—АД, Гълъбово, ов-
ластен с определение на Старозагорския окръжен съд
от 12.V.2005 г., на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на “Гълъб”—АД,
Гълъбово, на 6.VIII.2005 г. в 12 ч. в седалището на дру-
жеството, Стара Загора, адрес—бул. Славянски 8, ет. 1,
ап. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
управлението на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС на “Гълъб”—АД, не приема отчета за уп-
равлението на дружеството; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС на “Гълъб”—АД, не приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС на “Гъ-
лъб”—АД, приема предложените промени в устава на
дружеството; 4. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава старите
членове на СД от длъжност и избира нови членове на
СД; 5. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите на дружеството за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС не освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2003 г.; 6. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор на дружес-
твото за 2004 г. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители ще се извърши в деня на общото събрание от
11.30 до 12 ч. Физическите лица следва да предоставят
документ за самоличност, а в случай на представител-
ство—и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание. Юридическите лица пред-
ставят удостоверение за актуална съдебна регистрация,
както и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание в случаите, когато юриди-
ческото лице не се представлява от законния си предс-
тавител. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 16
до 19 ч. в Стара Загора, бул. Славянски 8, ет. 1, ап. 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.VIII.2005 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26424
1.—Съветът на директорите на “Инфосс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 10.VIII.2005 г. в 10
ч. в София, кв. Драгалевци, ул. Ваклинец 40, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. годишен счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклад на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; 4. промени в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложения
проект за промени в съвета на директорите. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени тех-
ни представители да участват в общото събрание. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на посочения адрес.
30658
7.—Управителният съвет на сдружение “Тенис клуб
Атлас”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на дружеството на
11.VIII.2005 г. в 11 ч., в офиса на клуба, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на дружес-
твото; 2. приемане на отчета за дейността на управи-
телния съвет; 3. избор на нови членове на управителния
съвет; 4. разни. Поканват се всички членове и делегати
да присъстват на общото събрание лично или чрез из-
рично упълномощен представител. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
25735
240.—Управителният съвет на “Дага Полис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 12.VIII.2005 г. в 10
ч. в административната сграда на дружеството, София,
ул. Костур 16, при следния дневен ред: 1. приемане от-
чет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3.