Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
водителя; 3. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“Роса”—АД, Попово за 2003 г.; 4. разпределение на
годишната счетоводна печалба за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 5. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14411
2.—Съветът на директорите на “Спорт”—АД, По-
пово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г. в 14 ч. в
Попово в залата на дружеството, ул. Фотинова 60, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одоб-
ряване на заверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г., даване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; дава съгласие на членовете
на СД за обстоятелствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ; 4. прие-
мане решение за увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството чрез издаване на нови акции при условия и
ред, приети от ОС съгласно предложението на СД; 5.
приемане промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 6. избор и
назначаване експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г., лице-
то, предложено от съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание за-
почва в 13 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събрани-
ето срещу представяне на депозитарна разписка и лич-
на карта, удостоверение за актуално съдебно състояние
на юридическото лице, а за упълномощените лица—
лична карта и изрично писмено пълномощно от акци-
онера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.VI.2004 г. в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и начален
час на регистрация. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството в Попово, ул. Фотинова 60.
13351
44.—Съветът на директорите на “Търговия—99”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в 14 ч. в
Разград, ул. Васил Левски 8, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и счетоводния отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейноста и счетоводния отчет за 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема представения от експерт-счетоводителя
доклад; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите са на разположение в
седалището на дружеството.
13312
95.—Съветът на директорите на “МБАЛ “Св. Иван
Рилски”—Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223
ТЗ по искане изх. № 26-01-124 от 23.II.2004 г. на Минис-
терството на здравеопазването свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
20.V.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в Разград, ул. Коста Петров
2, в библиотеката на лечебното заведение, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през изтеклата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през изтеклата
2003 г. Материалите по дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството, Разрад, ул. Коста Петров 2. Регис-
трацията на акционерите започва в 11 ч. в деня и на
мястото на провеждането на събранието. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират с документ за
самоличност и временно удостоверение за броя на при-
тежаваните акции. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено из-
рично пълномощно, издадено от законния представи-
тел на акционера, документ за самоличност на упъл-
номощения и копие от временно удостоверение за броя
на притежаваните акции. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
4.VI.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в Разград, ул. Коста Пет-
ров 2, в библиотеката на лечебното заведение, при съ-
щия дневен ред.
13518
 5.—Съветът на директорите на “Автотранс Пи-
рин”—АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 19.V.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Разлог, ул. Христо Ботев 52, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на съвета на директорите на дружес-
твото и на дружеството за периода от 1.I. до 31.ХII.2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
съвета на директорите на дружеството и на дружество-
то за периода от 1.I. до 31.ХII.2003 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството и
одобряване на годишния счетоводен баланс и отчет на
дружеството за календарната 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за календарната 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода от 1.I. до 31.ХII.2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
периода от 1.I. до 31.ХII.2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден баланс и отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите на дружеството експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен баланс и
отчет на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите, избор
на нови членове на съвета на директорите, определяне
на възнаграждението им, оправомощаване на лице
(лица), което (които) на основание чл. 244, ал. 7, изре-
чение второ от ТЗ да сключи от името на дружеството
договор за уреждане на взаимоотношенията между
дружеството и съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на съвета на директорите, избира нови членове
на съвета на директорите, определя на възнаграждени-
ето им, оправомощава лице (лица), което (които) на
основание чл. 244, ал. 7, изречение второ от ТЗ да склю-