Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
особен залог върху търговското предприятие на “Бал-
канфарма—Разград”—АД, и/или върху активи на обща
стойност над 50 на сто от активите по баланса на дру-
жеството; 5. назначаване на дипломирани експерт-сче-
товодители на дружеството за 2000 г.; предложение за
решение—ОС назначава за дипломирани експерт-сче-
товодители на дружеството за 2000 г. лицата, предло-
жени от управителния съвет. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
8.V.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще започне на 8.V.2000 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, придо-
били акции най-късно до 23.IV.2000 г. съгласно предос-
тавен от “Централен депозитар”—АД, списък на акци-
онерите на дружеството към тази дата. Пълномощни-
те, представени на общото събрание, се приемат, до-
колкото отговарят на изискванията на чл. 116 от Зако-
на за публичното предлагане на ценни книжа. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес—Разград, бул. Априлско въста-
ние 68, в деловодството на дружеството. При поискване
те се предоставят безплатно на акционерите.
17528
14.—Съветът на директорите на “Химик”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на 12.V.2000 г. в 11 ч. в залата на дружеството в Разград,
Източна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г. и освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на Държавната комисия по ценните книжа
като публично дружество съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК); проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа като публично
дружество; 4. приемане на промени в устава или нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството (приема нов устав); 5. разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата съгласно предложението на съ-
вета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството в Разград, Източна про-
мишлена зона. Регистрацията на участниците ще за-
почне от 9 ч. на 12.V.2000 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения кворум.
16857
4.—Съветът на директорите на “Русе—Комерс
Инвест—Холдинг”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2000 г. в 9 ч. в Русе, ул. Академик Михаил Арнау-
дов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 1999 г.; 3. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружество-
то; 7. промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС одобрява предложените промени
в състава на съвета на директорите; 8. определяне въз-
награждението на СД; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението; 9. разни. Всички документи по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството. Регистрация-
та на акционерите започва в 8 ч. на мястото за провеж-
дане на общото събрание на акционерите. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
личен паспорт и временно удостоверение за броя на при-
тежаваните акции. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представяне на личен
паспорт, копие от временното удостоверение за прите-
жаваните акции и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представяне на съдебно решение
за регистрация на дружеството и личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с писмено изрично пълномощно, издадено от
представител на акционера, съдържащо пълни данни на
упълномощителя и упълномощения, съдебна регистра-
ция на юридическото лице и личен паспорт на упълно-
мощения. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощен пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16610
1.—Съветът на директорите на “Дунавска копри-
на”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 17 ч. в
Русе, ул. 3 март 17, в стола на дружеството при дневен
ред: 1. приемане баланса на дружеството и отчета за
приходите и разходите за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД; 2. изменения в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за приемане на изменения в ус-
тава на дружеството; 3. избиране на експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за избор на нов експерт-счетоводител; 4. деноми-
ниране на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 5. разни; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
17559
2.—Съветът на директорите на “Жити”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събра-
ние на акционерите на 19.V.2000 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Русе, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на дейността на дружеството през 1999 г.; 3. одобря-
ване годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. реше-
ние за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за