Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
извършване на ликвидация на дружеството, определя-
не срока за завършване на ликвидацията, назначаване
на ликвидатор (ликвидатори) и определяне на възнаг-
раждението му (им); 7. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите
и лицата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 ТЗ
да представляват акционерите, ще се извърши в същия
ден от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин. Материалите по дневния
ред са на разположение в канцеларията на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 5.Х.2003 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
45224
220.—Съветът на директорите на “Авторемонтни
заводи”—АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно ОС на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 17 ч. и
30 мин. в административната сграда на дружеството,
Първомай, ул. Омуртаг 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
ГСО и баланса на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на ДЕС; 3. разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
разпределението на печалбата за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД; 5. избор на ДЕС за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на ДЕС за 2003 г. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в администрацията
на дружеството всеки работен ден от 9 до 11 ч. и от 13
до 16 ч. Регистрацията за участие в ОС е същия ден от
16 ч. и 30 мин. до 17 ч. в заседателната зала. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
изрично писмено упълномощени представители.
42494
13.—Съветът на директорите на “Пътприват”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерното дружество на 15.IХ.2003 г. в
14 ч. в седалището на дружеството, Разград, ул. Княз
Дондуков 3, при следния дневен ред: 1. даване съгла-
сие за вливане на “Пътно строителство—Разград”—
ЕООД, в “Пътприват”—АД; проект за решение—ОС
дава съгласие за вливане на “Пътно строителство—
Разград”—ЕООД, в “Пътприват”—АД; 2. приемане на
решение за увеличаване на капитала; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване на капитала;
3. приемане решение за промяна на името на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
промяна на името на дружеството; 4. приемане на
решение за промени в устава; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в уста-
ва. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 29.IХ.2003 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
45744
1.—Съветът на директорите на “БИЦ СИМЕ—
98”—АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 16.IХ.2003 г. в 11 ч., в Самоков, ул. Македония
34, Бизнес център Самоков, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на СД за дейността и състоянието на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад на СД за дейността и състоянието
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на баланса и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител по баланса и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител по баланса и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. избор на
одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД одитор Радинка Борисова Петро-
ва, № 87; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
всички членове на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 6. разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2001 г., като печалба-
та да бъде отнесена към фонд “Резервен” на дружество-
то; 7. смяна на състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложенията за смяна
на състава на СД, като освобождава досегашните чле-
нове на СД и избира нов СД; 8. промяна на наименова-
нието на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложеното от акционерите в хода на събранието
предложение за промяна на наименованието на дру-
жеството; 9. промяна на адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ното от акционерите в хода на събранието предложе-
ние за промяна на адреса на управление на дружество-
то; 10. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения от СД нов устав на
дружеството; 11. разни. За участие в общото събрание
акционерите се легитимират с притежаваните акции
или временни удостоверения. Пълномощниците се ле-
гитимират и с писмено пълномощно. Поканват се ак-
ционерите или упълномощени от тях лица да вземат
участие в събранието. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
2.Х.2003 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите на адрес—София, ул. Димитър Списа-
ревски 4, ет. 5, стая 501, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
45901
111.—Съветът на директорите на “Морени 99”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.IХ.2003 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, Сливен, ул. Цар Освободител
4, ет. 4, при следния дневен ред: 1. годишен отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчетен доклад; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за резултата на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. приемане на счетоводния отчет и ба-
ланса за 2002 г.; проект за решение—ОС приема сче-
товодния отчет и баланса за 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за експерт-
счетоводител; 6. промени в числеността и състава на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС намалява броя на членовете на съвета на
директорите, извършва персонални промени в съста-
ва на съвета на директорите; 7. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема/не приема промени в устава на дружеството; 8.
разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в
11 ч., на същото място, при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
45261