Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции. Ма-
териалите за ОС ще са на разположение на всички заин-
тересувани акционери в канцеларията на дружеството.
16204
130.—Съветът на директорите на “Търговски цен-
тър—Тракия”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 14.VI.2002 г. в 10 ч. в зала “Пловдив” на хотел
“Марица”, Пловдив, бул. Цар Борис III—Обединител
42, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. вземане
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС назначава избрания експерт-
счетоводител; 6. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 7. освобождаване на членовете на съвета
на директорите поради изтичане на мандата им, изби-
ране на нови членове на съвета на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението им; предложение за
решение—ОС освобождава членовете на СД поради
изтичане на мандата им, избира нови членове и опре-
деля възнаграждението им. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощени от тях с изрично пълномощно предста-
вители. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание ще започне в 9 ч. и 30 мин. същия ден
и на същото място и ще се извършва срещу представен
документ за самоличност и депозитарна разписка за
физическите лица, за юридическите лица—и съдебно
решение за регистрация; за упълномощени представи-
тели—и редовно пълномощно, съдържащо пълни пас-
портни данни на акционера и представителя, броя на
акциите и номера на депозитарната разписка. Предста-
вителите на акционерите юридически лица, които не са
техни законни представители, следва да представят
пълномощно от лицата, овластени с тези права. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23088
47.—Съветът на директорите на “ФК Популярна
каса—95”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
14.VI.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Пловдив, ул. Д-р Г. Вълкович 8, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., док-
лад на експерт-счетоводителя и вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г., приема доклада на експерт-
счетоводителя и предложението за разпределение на
печалбата; 3. освобождаване на членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на
дружеството за 2002—2003 г.; проект за решение—ОСА
приема предложения бизнесплан на дружеството за
2002—2003 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. промени в броя и
състава на членовете на СД и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените промени в броя и състава на членовете му и
определя възнаграждението им съобразно направени-
те предложения; 7. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2002 г.; проект за решение—ОСА приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел; 8. увеличение на капитала на дружеството; проект
за решение—ОСА приема предложението на СД за
увеличаване на капитала на дружеството. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството в Пловдив, ул. Д-р Г. Въл-
кович 8. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. и за-
вършва в 10 ч. и 55 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21745
28.—Съветът на директорите на “Балкансис”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 11 ч. в Плов-
див, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г., доклад на ек-
сперт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г., приема доклада на експерт-счетоводи-
теля и предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОСА освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
4. приемане на бизнесплана на дружеството за 2002 г.—
2003 г.; проект за решение—ОСА приема предложения
бизнесплан на дружеството за 2002—2003 г.; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
6. промени в броя и състава на управителните органи на
дружеството и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОСА приема предложените про-
мени в броя и състава на управителните органи на дру-
жеството и определя възнаграждението им съобразно
направените предложения; 7. избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на СД за избор на екс-
перт-счетоводител. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров 1. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. и завършва в
10 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
23086
10.—Съветът на директорите на “АТ и КОМ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.VI.2002 г. в 10 ч. в сградата на “КЦМ”—
АД, Пловдив, представляваща търговски и заседате-
лен комплекс, в Асеновград, при следния дневен ред:
1. приемане доклад-анализ за финансовото и иконо-