Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 187

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
одиторския доклад на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема одиторския доклад на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2005 г.; 5. разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на печал-
бата за 2005 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет през 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в работата на събранието. Регистрацията
на акционерите или техни упълномощени предста-
вители започва в 16.30 ч. в деня на събранието сре-
щу представяне на документ за самоличност. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството,
служба “Личен състав”, от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.VI.2006 г. в
17,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
22778
566.—Надзорният съвет на Банка “Хеброс”—АД,
на основание чл. 251, aл. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на банката на 8.VI.2006 г.
в 10 ч. в Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37,
“Международен панаир Пловдив”—ЕАД, палата
№ 8—Конгресен център, зала “Пловдив”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на Бан-
ка “Хеброс”—АД, за 2005 г.; проект на решение—ОC
одобрява доклада; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие “KPMG България”—ЕООД,
за резултатите от извършената проверка на счето-
водния отчет на банката за 2005 г.; проект на реше-
ние—ОС приема доклада; 3. одобряване на завере-
ния от специализираното одиторско предприятие
“KPMG България”—ЕООД, годишен счетоводен
отчет за 2005 г.; проект на решение—ОС одобрява
заверения годишен счетоводен отчет за 2005 г.; 4.
предложение за разпределение на неразпределената
балансова печалба на банката за 2000 и 2002 г.; про-
ект на решение—ОС приема направеното предложе-
ние; 5. избор на специализирано одиторско предпри-
ятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на банката за 2006 г.; проект на решение—ОС
приема направеното предложение; 6. освобождаване
от отговорност на членовете на УС и НС на банката
за дейността им през 2005 г.; проект на решение—ОС
приема направеното предложение; 7. доклад на ръ-
ководителя на управление “Вътрешен одит” за дей-
ността на управлението; проект на решение—ОС
приема направеното предложение; 8. одобряване на
договор от 28.III.2006 г. за преобразуване на Банка
“Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД,
чрез вливане на Банка “Хеброс”—АД, в “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, при което Банка “Хеброс”—АД,
ще се прекрати без ликвидация; проект на решение—
ОС одобрява договора за преобразуване от
28.III.2006 г. и всички условия, включени в него; 9.
увеличаване на капитала на “Ейч Ви Би Банк Био-
хим”—АД, за целите на преобразуването със
17 126 341 лв. чрез издаване на 17 126 341 нови безна-
лични акции с право на глас с номинална стойност
един лев всяка, които ще бъдат записани от акционе-
рите на Банка “Хеброс”—АД, при условията на дого-
вора за преобразуване от 28.III.2006 г.; проект на
решение—ОС увеличава капитала на “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, със 17 126 341 лв. чрез издаване на
17 126 341 нови безналични акции с право на глас с
номинална стойност един лев всяка; новите акции
ще бъдат записани от акционерите на Банка “Хеб-
рос”—АД, при условията на договора за преобразу-
ване от 28.III.2006 г.; 10. промяна на фирменото наиме-
нование на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД; проект
на решение—ОС променя фирменото наименование
на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, както следва: “Ейч
Ви Би Банк Биохим—Хеброс”—АД; 11. приемане на
промени в устава на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД,
във връзка с преобразуването; проект на решение—
ОС приема следните промени в устава на “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, във връзка с преобразуването:
1. изменя чл. 1, както следва: “Ейч Ви Би Банк Био-
хим—Хеброс”—АД, наричана по-нататък “банката”,
е българска банка под формата на акционерно дру-
жество с двустепенна форма на управление.”; 2. из-
меня чл. 2, ал. 1, както следва: “Фирмата на банката
е “Ейч Ви Би Банк Биохим—Хеброс”—АД, която се
изписва на латински език по следния начин: “HVB
Bank Biochim—Hebros” AD.”; 3. изменя чл. 7, ал. 1,
както следва: “Банката има кръгъл печат с надпис
“Ейч Ви Би Банк Биохим—Хеброс”—АД.”; 4. изме-
ня чл. 8, ал. 1, изр. първо, както следва: “Акционер-
ният капитал на банката е 53 968 701 лв. (петдесет и
три милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди
седемстотин и един) лв. и е разделен на 53 968 701
(петдесет и три милиона деветстотин шестдесет и
осем хиляди седемстотин и една) безналични акции
с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев
всяка.”; 5. изменя чл. 9, ал. 1, изр. първо, както след-
ва: “Капиталът на банката е разпределен в 53 968 701
(петдесет и три милиона деветстотин шестдесет и
осем хиляди седемстотин и една) безналични акции
с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един)
български лев.”; 6. изменя чл. 9, ал. 1, т. (б), както
следва: “право на дивидент—т.е. право на една пет-
десет и три милиона деветстотин шестдесет и осем
хиляди седемстотин и една (1/53 968 701) част от ди-
видентите, разпределяни от общото събрание;”; 7.
изменя чл. 9, ал. 1, т. (в), както следва: “право на лик-
видационен дял—т.е. право на една петдесет и три
милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди се-
демстотин и една (1/53 968 701) част от активите на
банката след ликвидация;”; 12. приемане на промени
в състава на надзорния съвет на “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, във връзка с преобразуването; проект
на решение—ОС приема следните промени в състава
на надзорния съвет на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, във връзка с преобразуването: 1. освобождава
г-н Йозеф Дурегер като член на надзорния съвет; 2.
назначава д-р Йохан Штробл за член на надзорния
съвет; 3. оправомощава г-жа Регина Прехофер да склю-
чи от името на дружеството договор с новоизбрания
член на надзорния съвет. Поканват се акционерите,
притежаващи акции с право на глас, да вземат учас-
тие в редовното общо събрание. Поканват се акцио-
нерите да представят своите депозитарни разписки,
издадени от Централния депозитар. Законните пред-
ставители на акционерите, които са юридически лица,
представят доказателство за тяхната представителна
власт чрез копие от съдебното решение, отнасящо се
до тяхната регистрация, и копие от обнародването им
(ако такова се изисква по закон) и чрез документи за
самоличност. Акционерите, които са физически лица,
се легитимират чрез своите документи за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите трябва да са
упълномощени изрично и в писмена форма. Упълно-
мощаването от физически лица се счита за валидно
чрез подписването на пълномощно в присъствието
на упълномощен служител на банката, който удосто-
верява това обстоятелство, или чрез нотариална за-
верка на подписа. Упълномощаването от юридичес-
ки лица трябва да бъде в писмена форма и извършено