Държавен вестник, бр. 100, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
41.—Съветът на директорите при “МИК—СБ—
Вселена”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 19.ХII.2004 г.
в 13 ч. в София, седалището на дружеството, ул. Цветна
градина 43, при следния дневен ред: 1. изменение и
допълнение на устава; 2. промени в броя и състава на
членовете на съвета на директорите, избор на нов съвет
на директорите; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 4. вземане на реше-
ние за изкупуване на 67 % от акциите на тържище “Тра-
кия”—АД; 5. вземане на решение за обезпечаване на
инвестиционната програма с финансов ресурс; 6. взема-
не на решение за вписване на нови обстоятелства. По-
канват се всички акционери лично или чрез пълномощ-
ник с изрично пълномощно да участват в общото съб-
рание на “МИК—СБ—Вселена”—АД. Поименните ма-
териали по дневния ред с изготвените проекторешения
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
53690
1.—Съветът на директорите на “Стилартс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.ХII.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в София, ул. Кракра 22, при дневен ред:
1. промени в състава на съвета на директорите—ос-
вобождаване на член на СД и избор на нов член на СД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите; 2. освобожда-
ване от отговорност на освобождавания член на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност освобождавания член на съвета
на директорите; 3. промени в устава на дружеството
относно реда за свикване на общо събрание на акцио-
нерите; проект за решение—ОС допълва устава с раз-
поредбата на ал. 3 на чл. 223 ТЗ; 4. разни. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе 14 дни по-късно в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
49741
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Иуама Рю Айкидо—България” на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
20.ХII.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Владимир Вазов,
бл. 100, вх. В, ет. 6, ап. 17, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна в наименованието на
сдружението, което да стане “Такемусу Айкидо Асоци-
ация—България”; 2. вземане на решение за промяна в
дейността, целите и предмета на сдружението, като то
да се определи за осъществяване на общественополез-
на дейност; 3. вземане решение за промяна в устава на
сдружението; 4. вземане на решение за освобождаване
на председателя на управителния съвет и избор на нов
председател; 5. вземане на решение за промяна в адреса
на управление, който да стане: София, район “Креми-
ковци”, кв. Враждебна, ул. Осма 80.
49701
1.—Съветът на директорите на “Книжна фабрика
Искър”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 20.ХII.2004 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, Со-
фия, ул. 5004 № 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. счетоводен отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. увеличение на
капитала на дружеството при условията на чл. 195 ТЗ;
проект за решение—ОС взема решение за увеличение
на капитала на дружеството при условията на чл. 195
ТЗ съобразно предложението на СД; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. разпре-
деляне на доходите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС разпределя доходите на дружеството съобраз-
но предложението на СД. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в ОС на дружеството лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред с проекторешенията и предложе-
нието на СД за увеличение на капитала са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден в канцелари-
ята на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.I.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
49825
10.—Съветът на директорите на “Инвестор.БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството, прите-
жатели на обикновени поименни акции с право на глас,
на 20.ХII.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, зала 2, при следния дневен ред: 1. обсъждане на
въпроса за обратно изкупуване до 3 % от собствените
акции от капитала на “Инвестор.БГ”—АД, и предоста-
вяне на мандат на съвета на директорите на дружество-
то да извърши обратното изкупуване; проект за реше-
ние—ОС взема решение за извършване на обратно из-
купуване до 3 % от собствените акции от капитала на
“Инвестор.БГ”—АД, и предоставя мандат на съвета на
директорите на дружеството да извърши обратното
изкупуване при определени от ОС параметри и усло-
вия; 2. увеличаване капитала на дружеството от
599 730 лв. на 1 199 460 лв. чрез издаване на нови 599 730
обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв.
всяка със средства от фонд “Резервен” на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото от 599 730 лв. на 1 199 460 лв. чрез издаване на
нови 599 730 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка със средства от фонд “Резервен” на
дружеството; всеки акционер придобива част от новите
акции от увеличението на капитала, която съответства
на неговия дял в капитала преди увеличаването; 3. про-
мяна в състава на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените на събранието предложения за промяна в съста-
ва на съвета на директорите; 4. разни. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители, отговарящи на изискванията на закона, да взе-
мат участие в общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и които фигурират в списъ-
ка на акционерите, издаден от “Централен депозитар”—
АД, към тази дата. Материалите по заседанието и съ-
ответните проекторешения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
София, ул. Г. С. Раковски 147, ет. 5. Регистрацията на
акционерите и упълномощените представители ще се
извършва от 10 до 10,50 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, отговаря-
що на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да
е за конкретното общо събрание, нотариално заверено
и с минимално съдържание, определено с наредба.
Акционерите, които ще упражняват правото си на глас
в общото събрание чрез представител, следва на осно-
вание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК да представят в офиса на
дружеството в София, ул. Г. С. Раковски 147, ет. 5, пъл-
номощното за представляване на акционер в общото
събрание два работни дни преди датата на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.I.2005 г. в 11 ч. на
същото място, при същите условия и дневен ред.
49840