Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
на ПОС; 6. одобряване на разпределението на акциите
между акционерите в новообразуваното дружество; пред-
ложение за решение—ОС одобрява разпределението на
акциите между акционерите в новообразуваното дружес-
тво; 7. приемане на устав на новообразуваното дружество;
предложение за решение—ОС приема устава на новооб-
разуваното дружество; 8. определяне броя на членовете
на съвета на директорите, избиране на съвет на директо-
рите и определяне на възнаграждението и гаранцията за
управление на членовете му на новообразуваното дру-
жество; предложение за решение—ОС определя броя на
членовете на съвета на директорите, избира съвет на
директорите, определя възнаграждението и гаранцията
за управление на членовете му на новообразуваното дру-
жество; 9. избиране на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за задължителна проверка и заверка на годишния
счетоводен баланс на новообразуваното дружество за
2000 г.; предложение за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 10. раз-
ни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня
на събранието на мястото на провеждането и завършва
в 9 ч. и 50 мин. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в ОС лично или чрез упъл-
номощен представител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36104
1.—Съветът на директорите на “Автотранспрог-
рес”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VIII.2000 г.
в 14 ч. в Пазарджик, ул. Проф. Ив. Батаклиев 3, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС одобрява доклада на СД
за дейността за 1999 г.; 2. одобряване на годишен счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им за 1999 г.; 4. освобож-
даване от длъжност членовете на съвета на директори-
те; предложение за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на СД; 5. преобразуване на “Автотранс-
прогрес”—АД, Пазарджик, чрез сливане с “Автотранс
запад”—АД, Пазарджик, ф. д. № 576/99 на ПОС; предло-
жение за решение—ОС преобразува “Автотранспрог-
рес”—АД, Пазарджик, чрез сливане с “Автотрансзапад”—
АД, Пазарджик, ф. д. № 576/99 на ПОС; 6. одобряване на
разпределението на акциите между акционерите в ново-
образуваното дружество; предложение за решение—ОС
одобрява разпределението на акциите между акционе-
рите в новообразуваното дружество; 7. приемане на ус-
тав на новообразуваното дружество; предложение за
решение—ОС приема устава на новообразуваното дру-
жество; 8. определяне броя на членовете на съвета на
директорите, избиране на съвет на директорите и опре-
деляне на възнаграждението и гаранцията за управле-
ние на членовете му на новообразуваното дружество;
предложение за решение—ОС определя броя на члено-
вете на съвета на директорите, избира съвет на директо-
рите, определя възнаграждението и гаранцията за уп-
равление на членовете му на новообразуваното дружес-
тво; 9. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за
задължителна проверка и заверка на годишния счетово-
ден баланс на новообразуваното дружество за 2000 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 10. разни. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 13 ч. в деня на
събранието на мястото на провеждането и завършва в
13 ч. и 50 мин. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие в ОС лично или чрез упълномо-
щен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
36105
79.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Петрич”—АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.VIII.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. в Петрич в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г. и доклада на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет; 3. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите, промяна в броя на членовете на
съвета на директорите и избор на нови членове на съ-
вета на директорите; определяне възнаграждението на
новите членове на съвета на директорите; освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от длъжност членовете
на съвета на директорите, променя броя на членовете
на съвета на директорите и избира нови членове на
съвета на директорите; определя възнаграждението на
новите членове на съвета на директорите; освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. освобождаване от длъж-
ност дипломирания експерт-счетоводител на дружест-
вото и избор на нов експерт-счетоводител за проверка
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност дип-
ломирания експерт-счетоводител на дружеството и
избира нов експерт-счетоводител за проверка годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 5. при-
емане промени в устава на дружеството; предложение
за решение—ОС приема решение за промени в устава
на дружеството; 6. промяна на фирмата, седалището и
адреса на дружеството; проект за решение—общото
събрание променя фирмата, седалището и адреса на
дружеството; 7. приемане на решение за промяна на
статута на дружеството; проект на решение—дружест-
вото променя статута си, като престава да бъде публич-
но и се отписва от регистъра на публичните дружества;
8. привеждане на капитала и номиналната стойност на
акции в съответствие с ТЗ и Закона за деноминация на
лева; проект за решение—ОС променя капитала на
дружеството на 50 205,60 лв. и номиналната стойност
на акциите на 1,20 лв.; 9. други. Поканват се всички
акционери или техни редовно упълномощени предста-
вители да участват в събранието с изрично нотариално
заверено пълномощно за това конкретно общо събра-
ние с минималното съдържание, определено с наредба-
та по чл. 166, ал. 1 ЗППЦК и заведено в специалната
книга на дружеството, като спази сроковете и реда по
чл. 116, ал. 2. Акционерите, съответно техните предс-
тавители или пълномощници, трябва да се легитими-
рат с притежаваните акции, временните удостоверения,
с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са
депозирани акциите им, или с документ за регистрация
или с депозитарни разписки, издадени от Централния
депозитар. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще започне в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч. и 30 мин. на същото място. Писмените
материали по дневния ред и предложенията за решение
на общото събрание са на разположение в офиса на
дружеството в Петрич всеки присъствен ден.
36658
1.—Съветът на директорите на “Гъмза 1922”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 10.VIII.2000 г. в
10 ч. в служебните помещения на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.,
приемане годишния счетоводен отчет за финансовата
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата
проверка и заверка; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-