Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 159

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 14.II.2006 г. в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
117455
223.—Управителният съвет на сдружение Обеди-
нен спортен клуб “Тунджа”—Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.I.2006 г. в
17 ч. в сградата на спортна зала “Диана” в Ямбол при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ОСК
“Тунджа” за периода от 1.ХII.2004 г. до 31.ХII.2005 г.;
2. промяна в устава на ОСК “Тунджа”; 3. промени в
състава на управителния съвет на ОСК “Тунджа”; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
113538
2.—Съветът на директорите на “Тунджа”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.I.2006 г. в 10,30 ч. в седалището на дружеството,
Ямбол, кв. Индустриален, при дневен ред: приемане
на решение за преобразуване чрез вливане на “Тун-
джа—97”—АД, в “Тунджа”—АД; проект за решение—
ОС приема решение за преобразуване чрез вливане
на “Тунджа—97”—АД, в “Тунджа”—АД. Поканват
се всички акционери или техни представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ новото за-
седание ще се проведе на 6.II.2006 г. в 10,30 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството.
115266
1.—Съветът на директорите на “Тунджа—97”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 20.I.2006 г. в 9 ч. в седалището на дружество-
то—Ямбол, кв. Индустриален, при дневен ред—при-
емане на решение за преобразуване чрез вливане на
“Тунджа—97”—АД, в “Тунджа”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема решение за преобразуване чрез
вливане на “Тунджа—97”—АД, в “Тунджа”—АД.
Поканват се всички акционери или техни представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
новото заседание ще се проведе на 6.II.2006 г. в 9 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
115267
34.—Съветът на директорите на “Диана път
98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.I.2006 г.
в 15 ч. в Ямбол, ул. Димитър Благоев 16, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата от дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
предложения от СД проект за решение; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира Господин Димитров за дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2006 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.II.2006 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден от 14 до 16 ч.
115252
1.—Съветът на директорите на “Соколец—Бо-
ровец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 24.I.2006 г. в 11 ч. в административната сграда на
“Албена инвест—холдинг”—АД, София, ул. Св. Иван
Рилски 33—35, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС извършва промяна в състава на съвета на
директорите, предложена от акционерите; 2. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложения от ак-
ционерите размер на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 3. вземане на решение за увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството от 58 780 лв.
на 200 000 лв. чрез издаването на нови 141 220 пои-
менни акции с наминал 1 лв. и с право на един глас
всяка, които да се запишат по реда на чл. 195 ТЗ от
акционера “Албена инвест—холдинг”—АД; 4. вземане
на решение за разпределение на неразпределената
печалба на дружеството като дивидент; проект за
решение—ОС приема предложението на акционери-
те за разпределение като дивидент на неразпределе-
ната печалба. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 10,30 ч. в деня
на събранието срещу документ за самоличност, а за
пълномощниците и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството от 9
до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.II.2006 г. в същия час, на същото място и при съ-
щия дневен ред.
118196
1.—Управителният съвет на Българското сдру-
жение за борба с незаконното използване на защи-
тени произведения (БУЛАКТ), гара Елин Пелин, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
дружеството на 30.I.2006 г. в 15 ч. в гара Елин Пелин,
ул. Лесновска 32, при дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. разни.
117674
1.—Съветът на директорите на “Агромел 61”—
АД, с. Бояново, област Ямбол, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 16.I.2006 г. в 10 ч. в Ямбол, ул. Ж. Папазов 14,
ет. III, кантора № 306, при следния дневен ред: 1.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира членове на СД; 2. освобождаване
от отговорност досегашните членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност досегашните членове на съвета на
директорите; 3. избор на експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС преизбира досегашния експерт-
счетоводител; 4. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема акту-
ализиран вариант на устава на дружеството; 5. смя-
на седалището на дружеството; проект за решение—
ОС сменя седалището на дружеството; 6. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в Ямбол, ул. Ж. Па-
пазов 14, ет. III, кантора № 306. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.I.2006 г. в 10 ч. при същия дневен ред.
117039