Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
1.—Съветът на директорите на “Химкомплект—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 22.VI.2004 г. в
14 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 205, ет. 7, заседа-
телна зала, при следния дневен ред:1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г. и приемане на заверения
от дипломиран експерт-счетоводител годишен счето-
воден отчет за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г. и
одобрява заверения от дипломирания експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. освобож-
даване и избиране на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД и преизбира за членове на
СД за срок 5 години: Крикор Топакбашиян, Марий
Апостолов, Димитър Богданцалиев, Димитър Дончев,
Христо Султанов; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложената от съвета на директорите фирма “Грант Торн-
тон”—София (дипломиран експерт-счетоводител—
Михайлова. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2004 г. в 15 ч. на
същия адрес и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
20132
1.—Съветът на директорите на “Тремонд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VI.2004 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Оборище 6, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одоб-
ряване на проверения и заверен годишен счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2003 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. определяне раз-
мера на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложения размер на възнаграждения на членовете
на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка за годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 7. промени в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството. Поканват се акцио-
нерите или упълномощени техни представители да взе-
мат участие в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са депозирани в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 7.VII.2004 г. в същия час, на също-
то място и при същия дневен ред.
20566
1.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г. и за периода от 1.I до 30.IV.2004 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчета на СД за
дейността на дружеството през 2003 г. и периода от 1.I
до 30.IV.2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 7. приемане на промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя на членовете и/или персоналния
състав на съвета на директорите на дружеството; 8. оп-
ределяне на срока на управление, възнаграждението, га-
ранциите на членовете на съвета на директорите и опра-
вомощаване от общото събрание на лице, чрез което да
се сключат от името на дружеството договорите за въз-
лагане на управлението по чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за
решение—ОС определя срока на управление, възнаграж-
дението, гаранциите на членовете на съвета на директо-
рите и оправомощава лице, чрез което да се сключат от
името на дружеството договори за възлагане на управле-
нието по чл. 244, ал. 7 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички
акционери да участват в заседанието на общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представител
с изрично нотариално заверено пълномощно, изготвено
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва съ-
щия ден в 10 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. Правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани
в регистрите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание. При регистрация-
та акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ
акционерите—юридически лица, се допускат за участие в
събранието само ако представят официално заверен до-
кумент за актуална съдебна регистрация, депозитарна
разписка, съответстваща на книгата на акционерите, во-
дена от “Централен депозитар”—АД, и документ за само-
личност на представителите. При липса на кворум в слу-
чаите по чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството и се
представят на акционери или техни представители.
21719
81.—Съветът на директорите на “ТЕЦ Свилоза”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.VI.2004 г.
в 9 ч. в Свищов, Западна промишлена зона, “ТЕЦ Сви-
лоза”—АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и бизнесплан за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството и бизнесплана за 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 3. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор; 4. избор на
регистриран одитор за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за финансо-
вата 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-