Държавен вестник, бр. 45, 2007 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
торешение—ОС приема решение “Холидей ОН”—
АД, да направи непарична вноска в друго дружество
съгласно предложения от съвета на директорите
проект; 7. приемане на решение за прехвърляне или
предоставяне ползването на цялото търговско пред-
приятие на дружеството; проекторешение—ОС при-
ема решение за прехвърляне или предоставяне пол-
зването на цялото търговско предприятие на дружес-
твото съгласно предложения от съвета на директо-
рите проект; 8. приемане на решение за разпорежда-
не с активи на дружеството; проекторешение—ОС
приема решение за разпореждане с активи на дру-
жеството съгласно предложения от съвета на дирек-
торите проект; 9. преобразуване на дружеството;
проекторешение—ОС приема решение за преобра-
зуване на дружеството съгласно предложения от
съвета на директорите проект; 10. изменение на ус-
тава на дружеството; проекторешение—ОС изменя
устава на дружеството съгласно предложения от съ-
вета на директорите проект; 11. освобождаване чле-
нове на съвета на директорите от длъжност и избор
на нови членове; проекторешение—ОС освобождава
членове на съвета на директорите от длъжност и
избира нови членове на съвета на директорите съг-
ласно направеното от съвета на директорите предло-
жение. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.VIII.2007 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството. Регистра-
цията на акционерите и на техните пълномощници
започва в 12,30 ч. срещу представяне на документ за
самоличност и писмено пълномощно.
24626
2.—Съветът на директорите на “П.М.К.”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VII.2007 г. в 12 ч., в управлението
на дружеството, Бургас, ул. Рилска 14, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на дирек-
торите за дейността през 2006 г., годишния финансов
отчет и одиторския доклад за финансовата 2006 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността през 2006 г., годишния финан-
сов отчет и одиторския доклад за финансовата 2006 г.;
2. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност; проекторешение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през финансовата 2006 г.; 3. избор на
одитор за финансовата 2007 г.; проекторешение—ОС
избира одитор съгласно направеното от съвета на ди-
ректорите предложение; 4. разпределяне на финансо-
вия резултат за 2006 г.; проекторешение—ОС разпре-
деля финансовия резултат за 2006 г. съгласно направе-
ното от съвета на директорите предложение; 5. увели-
чаване капитала на дружеството; проекторешение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложения от съвета на директорите проект; 6. приемане
на решение “П.М.К.”—АД, да направи непарична внос-
ка в друго дружество; проекторешение—ОС приема
решение “П.М.К.”—АД, да направи непарична вноска
в друго дружество съгласно предложения от съвета на
директорите проект; 7. приемане на решение за прех-
върляне или предоставяне ползването на цялото тър-
говско предприятие на дружеството; проекторешение—
ОС приема решение за прехвърляне или предоставяне
ползването на цялото търговско предприятие на дру-
жеството съгласно предложения от съвета на директо-
рите проект; 8. приемане на решение за разпореждане
с активи на дружеството; проекторешение—ОС прие-
ма решение за разпореждане с активи на дружеството
съгласно предложения от съвета на директорите про-
ект; 9. преобразуване на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема решение за преобразуване на дружес-
твото съгласно предложения от съвета на директорите
проект; 10. изменение на устава на дружеството; проек-
торешение—ОС изменя устава на дружеството съглас-
но предложения от съвета на директорите проект; 11.
освобождаване членове на съвета на директорите от
длъжност и избор на нови членове; проекторешение—
ОС освобождава членове на съвета на директорите от
длъжност и избира нови членове на съвета на директо-
рите съгласно направеното от съвета на директорите
предложение. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.VIII.2007 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството, Бургас, ул. Рилска 14.
Регистрацията на акционерите и на техните пълномощ-
ници започва в 11,30 ч. срещу представяне на документ
за самоличност и писмено пълномощно.
24625
28.—Съветът на директорите на “Механичен за-
вод—Балкани”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 31.VII.2007 г. в 14 ч., в Бургас, Производстве-
на площадка на “Лукойл Нефтохим Бургас”—АД,
заседателната зала в пр-во “РМЗ”, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя (одитор) по годишния счетоводен от-
чет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя (одитор) по годишния
счетоводен отчет на дружеството; 3. разпределение на
печалбата за 2006 г.; 4. избор и назначаване на одитор
на дружеството за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава одитор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им до датата на провеждане на об-
щото събрание; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до датата на провеждане на общото
събрание; 6. оправомощаване от общото събрание на
лице, което да сключва договорите с членовете на
съвета на директорите. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството в Бургас, Производствена площадка
на “Лукойл Нефтохим Бургас”—АД, административ-
ната сграда на пр-во “РМЗ”, стаята на “Личен състав”.
Регистрацията на акционерите започва в 12,30 ч. в деня
на провеждане на общото събрание в заседателната
зала на “РМЗ”. Акционерите се легитимират с предс-
тавянето на лична карта и временно удостоверение за
притежаваните от тях акции. Пълномощниците се ле-
гитимират с представяне на лична карта, пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 20.VIII.2007 г., на същото място и при същия
дневен ред.
24290
12.—Съветът на директорите на “Риба Комерс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 9.VIII.2007 г. в 14 ч. в управ-
лението на дружеството, ул. Мара Гидик 17, Бургас,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и
доклада на одитора за 2006 г.; 3. избор на одитор—ек-
сперт-счетоводител за 2007 г.; 4. освобождаване от