Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
ден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 4. промени в със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в състава на СД; 5. изменение и до-
пълнение в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за изменение и до-
пълнение на устава на дружеството; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
7. приемане на решение за деноминиране номиналната
стойност на капитала и на една акция на дружеството
съгласно ЗДЛ; проект за решение—ОС деноминира
номиналната стойност на капитала и на една акция на
дружеството съгласно ЗДЛ; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители по съответния законов
ред на събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9306
30.—Съветът на директорите на “Напредък—то-
варни превози”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 11 ч. в залата на дружеството, Нова Заго-
ра, ул. Асеновско шосе 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. предложе-
ние за покриване на загубата от дейността за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за покриване на загубата за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител; 5. приемане на бизнеспрограма на дружество-
то за периода до 31.ХII.2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложената от СД бизнеспрограма за перио-
да до 31.ХII.2000 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от СД; 7.
приемане правилата за определяне възнаграждението
на членовете на СД; проект за решение—ОС приема
правилата за определяне на възнаграждението на чле-
новете на СД; 8. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС утвърждава предложените промени в
състава на СД. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощен от тях представи-
тел. Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва в 9 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите се регистрират срещу личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, а пълно-
мощниците—с нотариално заверено пълномощно, пас-
порт и оригинална депозитарна разписка. Пълномощ-
ното следва да бъде по образец, посочен в ПМС № 470
от 1997 г. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
Нова Загора, ул. Асеновско шосе 2.
10491
44.—Съветът на директорите на “Вакууммет”—
АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
14.IV.2000 г. в 9 ч. в управлението на дружеството, гр.
Нови Искър, ул. Работническа 31, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества; проект за решение—
ОС приема решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; 2. разни. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни представители да вземат
участие. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9610
38.—Съветът на директорите на “Балканкера-
мик”—АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.IV.2000 г. в 11 ч. в гр. Нови Искър, в дружеството,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството; 3. освобождаване от отговорност СД за дей-
ността му през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. промяна в съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на акционерите; 5. определяне размера на въз-
награждението на съвета на директорите за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на ак-
ционерите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на ак-
ционерите; 7. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на ДКЦК; проект за реше-
ние—ОС предлага на ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Балканкерамик”—
АД, от регистъра на публичните дружества. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, гр. Нови Искър,
ул. Заводско шосе. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да участват в съб-
ранието. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
срещу личен паспорт и депозитарна разписка. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10107
190.—Съветът на директорите на “Марица КК”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 10.IV.2000 г. в 14 ч.
в София, Дом на учения—БАН, бул. Шипченски про-
ход 50, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за деноминация на капитала на дружеството; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на органите на управление за дейността им през 1999 г.;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите;
6. промени в устава на дружеството; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 11.IV.2000 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да взе-
мат участие в събранието.
9936
103.—Съветът на директорите на “Каучук—97”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.IV.2000 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството, Пазарджик, при дневен ред: 1.
отчет за финансово-икономическото състояние на дру-
жеството за 1997, 1998 и 1999 г.; проекторешение—ОС
приема отчета за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството; 2. промени в устава на дружество-
то; проекторешение—ОС приема предложението за
промени в устава; 3. увеличаване на капитала; проекто-
решение—ОС приема предложението за увеличаване
на капитала; 4. освобождаване на СД, избор на нов СД
и определяне на възнаграждението му; проектореше-
ние—ОС освобождава СД, избира нов СД и определя
възнаграждението му; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС приема