Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 135

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
6.—Съветът на директорите на “Металообработ-
ване и зъбопроизводство—Ко”—АД, Ботевград, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 26.V.2004 г. в 9 ч. в седа-
лището на дружеството, ул. Индустриална 1, стола, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада за дейността на дружеството и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет, доклада за дейността на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 3. приемане на решение относно разпределянето
на печалбата на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно разпределението на печалбата за
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; предложение за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите относ-
но избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-
късно от 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите и проектите за решение се предоставят в
седалището на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери да участват в събранието.
12943
1.—Съветът на директорите на “Юнайтед Ойл”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.V.2004 г. в 11 ч. в Бургас
в Интерхотел “България”, ул. Александровска 21, ет. 2,
стая 204, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството; проект за
решение: ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството; проект за
решение: ОС приема счетоводния отчет и баланс на
дружеството; 3. освобождаване от отговорност изпълни-
телния директор и съвета на директорите за дейността
им по управление на дружеството до настоящия момент;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност из-
пълнителния директор и членовете на съвета на дирек-
торите на “Юнайтед Ойл”—АД, за дейността им по уп-
равление на дружеството до настоящия момент; 4. про-
мени в устава на “Юнайтед Ойл”—АД, включително
промени в наименованието, седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение: ОС прие-
ма предложените промени в устава на “Юнайтед Ойл”—
АД, променя наименованието, седалището и адреса на
управление на дружеството съобразно направените пред-
ложения на акционерите; 5. промени в състава на съвета
на директорите на “Юнайтед Ойл”—АД; проект за ре-
шение: ОС приема промени в състава на съвета на ди-
ректорите на “Юнайтед Ойл”—АД, по предложение на
акционерите; 6. разни. Поканват се всички акционери с
право на глас или техни упълномощени представители
да вземат участие в събранието. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в офиса на “Юнайтед
Ойл”—АД, Бургас, в Интерхотел “България”, ул. Алек-
сандровска 21, ет. 2. Регистрацията на акционерите ще
започне един час преди обявения час за събранието сре-
щу представена лична карта, временно удостоверение и
пълномощно—за упълномощените лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 7.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
18241
541.—Съветът на директорите на “Дъбрава—99”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.V.2004 г. в 10 ч. в сградата на
управлението на дружеството, Бургас, ул. Иван Шиш-
ман 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; 6. промяна в броя и състава на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за промени в броя и състава
на съвета на директорите; 7. приемане на решение за
преобразуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за преобразуване на дружество-
то; 8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 9. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 11.VI.2004 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16497
541а.—Съветът на директорите на “Дъбрава”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.V.2004 г. в 13 ч. в сградата на уп-
равлението на дружеството, Бургас, ул. Иван Шишман 8,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 6. промяна в броя и състава на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в броя и състава на членове-
те на съвета на директорите; 7. приемане на решение за
преобразуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за преобразуване на дружеството;
8. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 9. разни. Поканват се всички акционери на друже-
ството да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.VI.2004 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16496
1.—Съветът на директорите на “Лорънс Мартин—
Зидарово”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите с
право на глас на 26.V.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в Бургас, м.с. “Върли бряг”, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството след заверка от наз-
начения експерт-счетоводител; 3. приемане решение
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за ка-
лендарната 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за