Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 189

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. отчет за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите на “Ал-
комет”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
промени в размерите на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в размерите на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите; 8.
избор на одитор за финансовата 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира “Делойт и Туш, ДЕС”—ООД, за оди-
тор за финансовата 2005 г.; 9. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството—
Шумен, Втора индустриална зона, от датата на обна-
родване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общото събрание. На основание разпоредбата на
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събра-
ние на акционерите се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, ще се извърши на датата на провеждане на
общото събрание от 12 до 13 ч. на адреса на управление
на дружеството. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на юридическото лице, лична карта и депо-
зитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно от законния представител на юриди-
ческото лице за това събрание, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице, лич-
на карта на упълномощения и депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с лична карта и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с изрично писмено нотариално заверено
пълномощно за това събрание, лична карта на упъл-
номощения и депозитарна разписка за броя на прите-
жаваните акции. С оглед спазване разпоредбата на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК писменото пълномощно за пред-
ставляването на акционер в общото събрание следва
да бъде конкретно за това общо събрание, да е изрич-
но нотариално заверено и със съдържание, отговаря-
що на изискванията на същата разпоредба. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум в обявения час на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.VII.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18946
72.—Съветът на директорите на “Лида”—АД, Шу-
мен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 1.VII.2005 г. в
16 ч. в залата за събрания на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
доклад по проверка на годишния счетоводен отчет от
назначения одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора за годишния отчет за 2004 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 4. предложение на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите им през
2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. Регистрация-
та на акционерите започва в 15 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VII.2005 г. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матерали
по дневния ред и съответните проекторешения са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки
присъствен ден от 8 до 17 ч.
20486
1.—Съветът на директорите на “Водно строителс-
тво”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно отчетно общо събрание на акционерите на
1.VII.2005 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Петра 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема прмени в числеността
и състава на СД; 5. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2005 г.; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на чле-
новете на СД за 2005 г.; 6. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.
и покриване на загуби от минали години (69 хил.лв.) с
печалба от минали години (2003 г.)—7,5 хил.лв. и част
от печалба от 2004 г., остатъкът от печалба за 2004 г.—
34 хил. лв., да остане като неразпределена печалба;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г., покри-
ване на загуби от минали години (69 хил.лв.) с печалба
от минали години (2003 г.)—7,5 хил. лв. и част от пе-
чалба от 2004 г., остатъкът от печалбата за 2004 г.—34
хил. лв., да остане като неразпределена печалба; 7.
избор на регистриран одитор на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира за регистриран оди-
тор на дружеството за 2005 г. специализирано одитор-
ско предприятие “Актив”—ООД; 8. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в Шумен, ул. Петра 1. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.VII.2005 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
22475
1.—Управителният съвет на Тенис клуб “Сестри
Малееви”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на
1.VII.2005 г. в 15 ч. в Ямбол, в административната сграда
на ул. Златен рог 80, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба и финансов отчет на УС за периода