Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
няма да бъде възложено управлението; 8. оправомоща-
ване на лице за сключване на договора за управление
със съвета на директорите; предложение за решение—
ОС оправомощава избраното от акционерите лице да
сключи договора за управление със съвета на директо-
рите. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, които
се легитимират с представянето на съдебно решение за
регистрация на дружеството, документ за самоличност
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично издадено пъл-
номощно от законния представител на акционера, съ-
държащо пълни данни за упълномощителя и упълномо-
щения, съдебна регистрация на юридическото лице, до-
кумент за самоличност на упълномощения и депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност и депозитарна разписка за притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с пълномощно, съдържащо пълни
данни за упълномощения и упълномощителя, документ
за самоличност на упълномощения и депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Регистрацията
на акционерите започва в 14 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 14 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19727
1.—Съветът на директорите на “Техноресурс—
2000”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно събрание на акционерите на
10.VII.2004 г. в 12 ч. в Горна Оряховица, ул. Иван Вазов
3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на “Техноресурс—2000”—АД, Горна Оря-
ховица, и обявяването му в ликвидация; 2. назначаване
на ликвидатор и определяне на възнаграждението му;
3. определяне срока за ликвидация. Поканват се всички
акционери или техните упълномощени представители
да участват в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Горна Оряховица, ул. Иван Ва-
зов 3, всеки работен ден от 10 до 15 ч. Регистрацията на
участниците ще се извърши от 8 до 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно.
24500
439.—Съветът на директорите на “Птицеклани-
ца—97”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VII.2004 г. в 9 ч. в административната сграда на “Пти-
цекланица”—АД, Добрич, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад на съвета на директорите на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на съвета на директорите за дейност-
та през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 3. приемане на доклада на специализи-
раното одиторско предприятие “Актив”—ООД, за из-
вършената проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка за 2003 г.; 4. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 5.
разглеждане на предложение за разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
предложението за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
6. избор на специализирано одиторско предприятие за
проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
специализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на счетоводния отчет и баланс на дружеството
за 2004 г.; 7. промени в състава на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение от съвета на директорите за про-
мени в състава на съвета на директорите; 8. промени в
адреса на управление на търговското дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за промяна на адреса на управление на дружеството,
предвид настъпилите административни промени относ-
но настоящия адрес на управление; 9. разни; проект за
решение—ОС взема решение по допълнително вклю-
чените въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1
ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 21.VII.2004 г. в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник на общото събрание. Регистрацията на участ-
ниците в общото събрание започва в 8 ч. и 30 мин. и
приключва в 8 ч. и 55 мин. на насрочената дата. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в канцеларията на административната сграда на
дружеството.
23703
440.—Съветът на директорите на “Птицеклани-
ца”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
6.VII.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад на съвета на директорите на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на доклада на специализираното одиторс-
ко предприятие “Актив”—ООД, за извършената про-
верка за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на специализираното одиторско предприятие за из-
вършената проверка за 2003 г.; 4. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 5. разглеждане на
предложение за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; 6. избор на специ-
ализирано одиторско предприятие за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира специализира-
но одиторско предприятие за проверка и заверка на
счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
7. приемане на промени в устава на търговското дру-
жество; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в устава на търгов-
ското дружество; 8. промени в състава на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение от съвета на директорите
за промени в състава на съвета на директорите; 9. про-
мени в адреса на управление на търговското дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промяна на адреса на управление на дру-
жеството предвид настъпилите административни про-
мени относно настоящия адрес на управление; 10. взе-
мане на решение за одобряване на сключения по реше-
ние на съвета на директорите договор за особен залог
на търговско предприятие за обезпечаване на банков
кредит; проект за решение—ОС одобрява сключения
по решение на съвета на директорите договор за особен
залог на търговско предприятие за обезпечаване на
банков кредит; 11. разни; проект за решение—ОС взе-
ма решение по допълнително включените въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при