Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
270.—Съветът на директорите на “ЗММ—Нова
Загора”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 9.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото—Нова Загора, кв. Индустриален, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка за 2003 г.; про-
ект за решение: ОСА приема доклада на специализи-
раното одиторско предприятие за извършената про-
верка за 2003 г.; 4. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 5. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: ОСА приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 6. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
7. промени в устава; проект за решение: ОСА приема
промени в устава; 8. промени в състава на СД; проект
за решение: ОСА приема/не приема промени в съста-
ва на СД; 9. определяне на възнаграждението на чле-
новете на СД за 2004 г.; проект за решение: ОСА опре-
деля месечно възнаграждение на членовете на СД за
2004 г.; 10. избор на регистриран одитор или специали-
зирано одиторско предприятие на дружеството за
2004 г.; проект за решение: ОСА избира регистриран
одитор или специализирано одиторско предприятие
на дружеството за 2004 г.; 11. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разполо-
жение на акционерите на адрес: Нова Загора, кв. Ин-
дустриален, считано от датата на обнародването в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на ОСА,
както и в бюлетина на зам.-председателя, ръководещ
Управление “Надзор на инвестиционната дейност” и
на “Българска фондова борса—София”—АД, най-мал-
ко 45 дни преди датата на провеждане на ОСА. Регис-
трацията на акционерите започва в 10 ч. на 9.VI.2004 г.
на мястото на провеждане на ОСА. На основание
чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписа-
ни в регистрите на “Централен депозитар”—АД, като
акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това ОСА от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощните
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това ОСА и отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ ОСА ще
се проведе на 24.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който представлява ак-
ционер или акционери в ОСА, следва да уведоми за
това дружеството най-късно 2 дни преди деня на ОСА.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в наруше-
ние на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
17727
1.—Съветът на директорите на “Интракомтех”—АД,
Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VI.2004 г. в 15 ч. и 30 мин., в седали-
щето на дружеството, в административната сграда на
дружеството, Оряхово, ул. Врачанско шосе, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 5. приемане на нов
устав; проект за решение—ОС приема предложения ус-
тав от СД; 6. избор на състава на СД и определяне въз-
награждението на членовете му; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за състава и възнаг-
раждението на членовете; 7. разни. Материалите са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 14 ч. и 30 мин. Пълномощниците се
легитимират с пълномощно и документ за самоличност.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще проведе на 18.VI.2004 г. в 15 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред.
17153
1.—Кабинетът на дистрикт управителя (управител-
ният съвет) на Асоциацията на Лайънс клубовете “Дис-
трикт 130—България”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на асоциацията на
5.VI.2004 г. в 14 ч. в Пазарджик, пл. Възраждане 1, хотел
“Тракия”, ет. 2, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Асоциацията на Лайънс
клубовете “Дистрикт 130—България” за 2003 г.; 2. избор
на нов кабинет на Дистрикт управителя (Управителен
съвет) на асоциацията на Лайънс клубовете “Дистрикт
130—България”. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се. Всички материали са
на разположение на посочения адрес.
18045
711.—Съветът на директорите на “Тракия—Па-
пир”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.VI.2004 г. в 13 ч. в залата на работническия стол на
административната сграда на “Тракия—Папир”—АД,
Пазарджик, кв. Главиница, при следния дневен ред: 1.
отчет за управлението на “Тракия—Папир”—АД, през
2003 г.; проекторешение—ОС приема отчета за управ-
лението на “Тракия—Папир”—АД, през 2003 г.; 2. док-
лад за извършена одиторска проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на “Тракия—Папир”—АД, за
2003 г.; проекторешение—ОС одобрява годишния фи-
нансов отчет на “Тракия—Папир”—АД, за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проекторешение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 5. разни. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за учас-
тие в общото събрание на акционерите започва в 11 ч.
и ще приключи в 12 ч. на 5.VI.2004 г. в залата на работ-
ническия стол. Упълномощаването за представляване
на акционер в общото събрание е по реда на чл. 116
ЗППЦК. Право на глас упражняват лицата, придобили
акции не по-късно от 14 дни преди датата на ОС. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и