Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 117

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 5. установяване на обстоя-
телството по чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК и освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението и освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през финансовата 2003 г.; 6. промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
промени в състава на съвета на директорите—освобож-
дава като членове на съвета на директорите Ирена
Стефанова Александрова и Симо Николов Симеонов
по тяхна молба; 7. вземане на решение за избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема решение за избор на нови членове на съвета
на директорите; 8. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира одитор за 2004 г. в съ-
ответствие с направените предложения; 9. разни. Мате-
риалите по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Видин, Южна промишлена зона, административна-
та сграда. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в об-
щото събрание. Право на глас в общото събрание имат
акционери, придобили акции от капитала на дружест-
вото не по-късно от 14 дни преди датата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, упъл-
номощени да ги представляват, започва в 9 ч. на
9.VII.2004 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния им представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона,
документ за самоличност на упълномощения. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисквания-
та на закона, документ за самоличност на упълномоще-
ния. Всеки пълномощник, който представлява акцио-
нер или акционери в общото събрание, следва да пред-
стави съответното/ите пълномощно/и в деня на общото
събрание при регистрацията. Преупълномощаването с
права по предоставените пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК,
е нищожно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.VII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения брой акции на събранието.
27790
1.—Съветът на директорите на “Димас”—АД—
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 7.VII.2004 г. в 16 ч. в офиса на
дружеството в Габрово, бул. Трети март 53, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на регис-
трирания одитор за 2003 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 4. избор на регистриран одитор
за одитиране на годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2004 г. по
предложение на съвета на директорите; 5. други. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството всеки работен ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.VII.2004 г. в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието.
19058
1.—Съветът на директорите на “Пиринпласт”—
АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.VII.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, гр. Гоце Делчев,
Промишлена зона, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 7. промени в броя и съста-
ва на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя и в състава на съвета на директорите;
8. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.VII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29244
97.—Съветът на директорите на “Горна Оряхови-
ца—МС”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 8.VII.2004 г. в 15 ч. в Горна
Оряховица, пл. Георги Измирлиев 4, ет. 11, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.,
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и раз-
пределението на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за 2003 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност за 2003 г. членовете на съвета
на директорите на дружеството; 4. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение
за решение—ОС назначава “БДО—България”—ООД,
София, да извърши проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. освобож-
даване на съвета на директорите на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС освобождава съвета на ди-
ректорите на дружеството поради изтичане на манда-
та; 6. избор на съвет на директорите на дружеството;
предложение за решение—ОС избира предложения
състав на съвет на директорите на дружеството; 7. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложения размер за месечно възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите, на които