Държавен вестник, бр. 29, 2006 г., стр. 143

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в за-
седанието на общото събрание лично или чрез ре-
довно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва съ-
щия ден в 13,30 ч. и приключва в 14 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VI.2006 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодс-
твото на дружеството по адреса на управление от 10
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
21242
66.—Съветът на директорите на “Денеб”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.V.2006 г. в 14 ч., в
София, ул. Панайот Волов 29, при следния дневен
ред: 1. приемане на ОПР и баланс на дружеството за
2005 г.; 2. избор на одитор за 2006 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 6.VI.2006 г. в 14 ч., в София, ул.
Панайот Волов 29, при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
21971
3.—Съветът на директорите на “Българска вън-
шнотърговска компания”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 18.V.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Незаб-
равка 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, стая 108,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. определяне възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 6. оправомощаване на лице от общото
събрание на акционерите, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложението за
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
7. избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
8. даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 10. промяна на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в капитала на дружеството; 11. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 12.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 10 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 5.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството на адреса на управле-
ние от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат пре-
доставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционери или негови представители
с нотариално заверени пълномощни.
21243
 1.—Съветът на директорите на “Инвестицион-
но консултантска компания”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 18.V.2006 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в
София, бул. Н.Й. Вапцаров 35, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за състояни-
ето и дейността на дружеството през 2005 г.; проект