Държавен вестник, бр. 31, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
името на дружеството договорите с членовете на съ-
вета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; 7. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; 8. даване разрешение и одобряване действията
на съвета на директорите и на изпълнителния дирек-
тор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството; 11. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 12. разни. По-
канват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва същия ден в 10,30 и приключ-
ва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VI.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в деловодството на дружеството по адреса
на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще
бъдат предоставени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера или негови предс-
тавители с нотариално заверени пълномощни.
9555
1.—Съветът на директорите на НИИ “Геология
и геофизика”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.V.2007 г. в 11 ч. в управлението на дружеството,
София, район “Слатина”, бул. Ситняково 23, при
следния дневен ред: 1. одобряване доклад на съвета
на директорите (СД) за дейността през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на СД за дей-
ността през 2006 г.; 2. одобряване на годишния фи-
нансов отчет (ГФО) за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет за 2006 г.; 3.
одобряване доклада на специализираното одиторско
предприятие, заверило ГФО за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада на специализирано-
то одиторско предприятие, заверило ГФО за 2006 г.;
4. приемане решение за трансформиране на годиш-
ната печалба за 2006 г. и неразпределената печалба,
формирана от преоценъчен резерв на отписани дъл-
готрайни материални активи, в други резерви на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за трансформиране на годишната печалба за
2006 г. и неразпределената печалба, формирана от
преоценъчен резерв на отписани дълготрайни мате-
риални активи, в други резерви на дружеството; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 6. приемане решение за прек-
ратяване правомощията на членовете на СД и изби-
ране нов СД съгласно предложенията на акционери-
те; 7. определяне месечното възнаграждение на чле-
новете на СД за 2007 г. съгласно предложенията на
акционерите; 8. приемане решение за оправомоща-
ване на лице, което да сключи договори от името на
дружеството с членовете на СД, които не са изпъл-
нителни членове, съгласно предложенията на акци-
онерите; 9. назначаване специализираното одиторс-
ко предприятие, което да провери и да завери ГФО за
2007 г. съгласно предложенията на акционерите; 10.
приемане решение за промени в устава на дружест-
вото съгласно предложенията на акционерите; 11.
приемане решение за увеличаване на капитала съг-
ласно предложенията на акционерите; 12. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощено от тях лице с писмено пълно-
мощно. Регистрацията на акционери за събранието
започва в 10 ч. в деня на общото събрание. Акционе-
рите или техните представители удостоверяват при-
съствието си с подпис и се легитимират с предвиде-
ния в закона документ, удостоверяващ правата върху
акциите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.VI.2007 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на НИИ “Геология и
геофизика”—АД, София, район “Слатина”, бул. Сит-
няково 23, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
9620
1.—Управителният съвет на Българската феде-
рация по сумо—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива свиква редовно общо събрание
на членовете на 28.V.2007 г. в 11 ч. в седалището на
сдружението, София, бул. Васил Левски 75, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността през 2006 г.; 2. избор на нов управителен
съвет на федерацията; 3. организационни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
9407
211.—Управителният съвет на “Монбат”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно за-
седание на общото събрание на акционерите на дру-
жеството на 28.V.2007 г. в 11,30 ч. в София, бул. Гур-
ко 1, Грандхотел “София”, ет. 1, зала “Триадица” 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за уп-
равлението на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за управлението на дру-
жеството за 2006 г.; 2. приемане на доклад на регис-
триран одитор на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор на дружеството за 2006 г.; 3. приемане на одити-
рания годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. приемане на решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управител-
ния съвет за дейността им през 2006 г.; 5. приемане
на решение за освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния съвет за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността им през 2006 г.; 6. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството, реали-
зирана през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата, реализира-
на от дружеството за 2006 г., като целият размер на
печалбата да бъде отнесен във фонд “Резервен” и да
не бъде разпределян дивидент на акционерите; 7.
приемане на решение за промяна в състава на над-
зорния съвет на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за промени в състава на над-
зорния съвет на дружеството, като освобождава от
длъжност Валентин Георгиев Трифонов и избира на
негово място Александър Викторов Чаушев; 8. из-
бор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема решение за избор на регистри-