Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им по управлението на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г.; 5. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2002 г.; проект за решение: ОСА избира и назначава
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2002 г., предложен от съвета на директорите; 6. опре-
деляне броя на членовете на съвета на директорите;
проект за решение: ОСА определя броя на членовете
на съвета на директорите в съответствие с предложе-
нието на СД и отразява промяната в устава на дру-
жеството; 7. освобождаване и избор на членовете на
съвета на директорите; проект за решение: ОСА ос-
вобождава предложените членове от съвета на ди-
ректорите и избира нови членове на съвета на дирек-
торите; 8. приемане промени в устава на дружеството
по отношение разпоредбите, касаещи СД—брой на
членовете; проект за решение: ОСА приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Пловдив, бул.
Източен 10, всеки присъствен ден от 10 до 17 ч. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието ще се из-
върши от 15 до 16 ч. в зала “Тримонциум” на Между-
народен панаир—Пловдив, в деня на събранието.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен предс-
тавител. За участие в събранието акционерите пред-
ставят временните си удостоверения и лична карта,
упълномощените лица—лична карта и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал.
45878
1.—Съветът на директорите на “АкваМИГ—Ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 18.Х.2002 г. в 17 ч. в административната сгра-
да в Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 22, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на годишния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проекторешение—ОС приема годишния
отчетен доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; 2. изслушване и при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за финансовата 2001 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за финансовата 2001 г.; 3. приемане на завере-
ния от дипломирания експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2001 г.; проекторешение—ОС приема (одобрява) за-
верения от дипломирания експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2001 г.; 4. вземане на решение за разпределение
на печалбата за финансовата 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределението на печалбата за финансо-
вата 2001 г.; 5. вземане на решение за освобождаване
от отговорност съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2002 г.; проекторешение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; 7. осво-
бождаване съвета на директорите поради изтичане
на мандата му; проекторешение—ОС освобождава
съвета на директорите поради изтичане на мандата
му; 8. избор на нов съвет на директорите; проекторе-
шение—ОС избира нов съвет на директорите; 9. раз-
ни. Писмените материали, свързани с дневния ред, са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството—Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22, все-
ки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.Х.2002 г. в 17 ч., на същия адрес и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
44095
155.—Съветът на директорите на “ФИНТ Корпо-
рейшън”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 1.ХI.2002 г. в 10 ч. в
Пловдив, в сградата на дружеството, ул. Парк “Отдих
и култура” 21, при дневен ред—приемане на годишни-
те счетоводни отчети на дружеството за 2000 и 2001 г.
44260
40.—Управителният съвет при Българо-френс-
кото дружество “Алфонс дьо Ламартин—Алианс
Франсез”—Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
14.ХI.2002 г. в 8 ч. в сградата на дружеството в Плов-
див, ул. Авксентий Велешки 20 (зала “Ламартин”),
при следния дневен ред: 1. внасяне на предложение за
вписване на сдружението като сдружение в частна
полза; 2. финансов отчет за 2000—2001 г.; 3. отчет за
дейността за 2000—2001 и 2001—2002 г. и проекти за
следващия период; 4. избор на УС. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
46598
18.—Надзорният съвет на “Русенска корабост-
роителница”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
28.IХ.2002 г. в 10 ч. в Русе, ул. Матей Стойков 5, в
стола на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството
през 2001 г. и на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада за дейността на дружеството през 2001 г. и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА при-
ема доклада на експерт-счетоводителя на дружество-
то за 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект
за решение: ОСА приема предложението на УС за
разпределение на печалбата на дружеството за 2000 и
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност съвета на
дирeкторите, надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите, надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема предложението на надзорния съвет за
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. Поканват се акционерите или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. и приключва в 9 ч. и
50 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 10 до 15 ч.
в офиса на дружеството.
46928
147.—Съветът на директорите на “Скални мате-
риали”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 1.Х.2002 г. в 17 ч.
в Русе, ул. Отец Паисий 6, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. промяна адреса на управление на дружество-