Държавен вестник, бр. 32, 2007 г., стр. 181

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
на съвета на директорите за разпределение печалба-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение печалбата на дружеството за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложения екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; 6. приемане промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите; 7. определяне възнаграж-
денията и гаранциите на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
ражденията и гаранциите на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва в 9 ч. в седалището
на дружеството на бул. Освобождение 39, Казанлък.
Акционерите се легитимират с лична карта, а упъл-
номощените лица с представяне на пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VI.2007 г. в 10 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
11417
29.—Управителният съвет на СНЦ “Бизнес цен-
тър Казанлък”—Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.V.2007 г. в 14 ч. в залата на сдружението, Казан-
лък, бул. Александър Батенберг 12, при следния дне-
вен ред: 1. представяне годишния доклад за дейност-
та на сдружението за изтеклата 2006 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния доклад за дейността
на сдружението за изтеклата 2006 г.; 2. представяне
на отчета за приходи и разходи и на счетоводния
баланс на сдружението за финансовата 2006 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за приходи и раз-
ходи и на счетоводния баланс на сдружението за
финансовата 2006 г.; 3. приемане на проектобюдже-
та на сдружението за 2007 г.; проекторешение—ОС
приема проектобюджета на сдружението за 2007 г.;
4. обсъждане на промени в устава на сдружението;
проекторешение—ОС приема решение за промени в
устава на сдружението; 5. обсъждане на промени в
УС и ОС на сдружението; проекторешение—ОС при-
ема решение за промени в УС и ОС на сдружението;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на членовете в седалището на сдружението
всеки работен ден от 9 до 18 ч. Поканват се всички
членове на СНЦ “Бизнес център Казанлък” да учас-
тват в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от броя на присъстващите.
9125
88.—Надзорният съвет на “ОЦК”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 30.V.2007 г. в 11 ч. в административ-
ната сграда на дружеството, Кърджали, бул. Бълга-
рия 127, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършена
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за извършена провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и отчета за управлението на
дружеството по чл. 33 от Закона за счетоводството;
проект за решение—ОС приема заверения от регис-
триран одитор годишен финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г. и отчета за управлението на дружест-
вото; 4. отчет на директора за връзки с инвеститори-
те за дейността му през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2006 г.; 5. разпределение
на печалбата от дейността през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределението
на печалбата от дейността за 2006 г.; 6. избор на ре-
гистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира Трифон Димитров Рахнев под № 0047, чрез
специализирано одиторско предприятие “Ажур
ТДМ”—ООД, лиценз № 4, да провери и завери фи-
нансовия отчет на дружеството за 2007 г.; 7. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им в дружеството през 2006 г.; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС из-
меня устава съгласно съдържащите се в материали-
те по дневния ред предложения; 9. овластяване на
управителния съвет на “ОЦК”—АД, за извършване
на сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС овластява управителния съвет на “Оловно-
цинков комплекс”—АД, за извършване на посочени-
те в материалите по дневния ред сделки по чл. 114 и
сл. ЗППЦК; сделките се сключват при условията,
изложени в съдържащия се в материалите по днев-
ния ред доклад на управителния съвет и при спазване
на изискванията на закона; 10. определяне на разме-
ра на възнагражденията на членовете на надзорния
и управителния съвет и срока, за който са дължими;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
ражденията на членовете на надзорния и управител-
ния съвет и срока, за който са дължими. Поканват се
всички акционери да вземат участие в работата на
ОС лично или чрез редовно упълномощен предста-
вител. Правото на глас се упражнява от лицата, впи-
сани като акционери в регистрите на Централния
депозитар 14 дни преди датата на общото събрание и
съгласно списък, предоставен от последния. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда на адре-
са на управление на дружеството—Кърджали, бул.
България 127, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при
поискване им се предоставят безплатно. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници ще
се извърши същия ден в 10,30 ч. на мястото на про-
веждане на общото събрание. Акционерите юриди-
чески лица се представляват от законните им предс-
тавители, които се легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Акционерите физически лица се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощниците
на физическите и юридическите лица трябва да са
упълномощени с нотариално заверено изрично пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и
актовете по прилагането му. При липса на кворум
ОСА ще се проведе на 15.VI.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред, същите изисквания и
процедура по регистрация и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции.
13514