Държавен вестник, бр. 65, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
нието на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА решава печалбата на дружеството за 2006 г. да
бъде разпределена съгласно предложението на СД,
както следва: 10 % от печалбата да бъде отнесена във
фонд “Резервен”, част от печалбата да се задели за
покриване на загуби от предходни години в размер
съгласно предложението, а останалата част да оста-
не като неразпределена печалба, като част от тази
неразпределена печалба да се използва за увеличе-
ние на капитала на дружеството с вземане на реше-
ние за това по следващата точка от дневния ред; 7.
вземане на решение за увеличение на капитала на
дружеството—със собствени средства, което да
включва част от неразпределената печалба на дру-
жеството за 2006 г. по т. 6 от дневния ред и неразпре-
делена печалба за минали години, чрез издаване на
нови акции; проект за решение—ОСА взема реше-
ние за увеличение на капитала на дружеството—със
собствени средства, което включва неразпределена-
та печалба на дружеството за 2006 г. по т. 6 от днев-
ния ред и неразпределена печалба за минали години,
чрез издаване на нови акции; 8. вземане на решение
за промени в устава на дружеството, свързани с уве-
личението на капитала; проект на решение—ОСА
приема предложените промени в устава на дружест-
вото, свързани с увеличението на капитала; 9. осво-
бождаване от длъжност на досегашни членове на съ-
вета на директорите на дружеството и избор на нови
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОСА освобождава от длъжност
Алкис Йоанис Панагопулос и Йоанис Димостенис
Харакидас като членове на съвета на директорите и
избира Николаос Кумарианос и Николаос Псаропу-
лос за нови членове на съвета на директорите на
дружеството; 10. разни. С тази покана акционерите
се информират, че всеки акционер на дружеството
има право да участва в общото събрание, и се покан-
ват всички акционери на дружеството да присъстват
на събранието—лично или чрез упълномощени от
тях представители. Общият брой на акциите на дру-
жеството, който е равен на общия брой на правата на
глас в общото събрание, е 1 200 000 акции, съответно
права на глас. Регистрацията на акционерите и/или
техните пълномощници започва в 11,30 ч. в деня на
събранието. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с документ за самоличност, а акционери-
те—юридически лица—с удостоверение за актуално
съдебно състояние и документ за самоличност на
законните им представители. Пълномощниците на
акционерите представят документ за самоличност и
нотариално заверено изрично пълномощно, отнася-
що се конкретно до това общо събрание, отговарящо
на изискванията на ЗППЦК. Право на глас в общото
събрание съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК се упраж-
нява от лицата, вписани като акционери в регистри-
те на “Централен депозитар”—АД, 14 дни преди да-
тата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.Х.2007 г. в 12 ч. на същото място и при обявения в
тази покана дневен ред. Материалите по дневния ред,
вкл. образец на писменото пълномощно по чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, са на разположение на акционерите по
седалището и адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 10 до 17 ч.
 39559
40.—Съветът на директорите на “Ес Ен Би”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.IX.2007 г. в 11 ч., в офиса
на дружеството в София, кв. Орландовци, ул. Одеса
36, като записването на акционерите и техните пълно-
мощници ще започне в 10,30 ч., при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; проекторешение—ОС приема отчета  за дейно-
стта на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на го-
дишните счетоводни отчети за 2006 г.; проектореше-
ние—ОС приема счетоводните отчети за 2006 г.; 3.
приемане на докладите на експерт-счетоводителя за
2006 г.; проекторешение—ОС приема докладите на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовите резултати за 2006 г. и разпределяне на пе-
чалбата за 2006 г.; проекторешение—печалбата за
2006 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 6. избиране на експерт-счетоводител за
извършване на независимия финансов одит за 2007 г.;
проекторешение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител; 7. вземане на решение на ОС
за увеличаване на капитала на “Ес Ен Би”—АД, от
65 380 лв. на 196 140 лв. чрез издаване на 130 760 обик-
новени поименни акции с номинална стойност 1 лв.;
всеки акционер има право да придобие част от новите
акции, която съответства на неговия дял в капитала
към 14.IX.2007 г.; това право на акционерите се пога-
сява в едномесечен срок след обявяването в търговс-
кия регистър на поканата за записване на акциите от
новата емисия; поканата за записване на акции от
новата емисия се обявява заедно с решението за уве-
личаване на капитала в търговския регистър; в слу-
чай че новите акции не бъдат записани изцяло, капи-
талът на “Ес Ен Би”—АД, се увеличава само със стой-
ността на записаните акции; проекторешение—ОС
взима решение за извършване на предложеното от
СД увеличение на капитала на “Ес Ен Би”—АД, съг-
ласно предложението на СД. Право на глас в ОСА
имат лицата, вписани в регистрите на Централен де-
позитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА,
или към 7.IX.2007 г. Акционерите се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено из-
рично пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството и отговарящо на изискванията на за-
кона. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.X.2007 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39563
1.—Управителният съвет на Института за соци-
ални анализи и политики на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
25.IХ.2007 г. в 11 ч., зала 424, 4 блок, Цариградско
шосе 125, София, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС; 2. промени в състава на УС; 3. промени в устава;
4. промени на името.
39733
14.—Управителният съвет на клуб по аеробика
и гимнастика “Суперформа”, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 29.IХ.2007 г. в 11 ч. в седалището на клуба в
София, ж.к. Люлин, бл. 444, вх. В, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2006 г. и
първото шестмесечие на 2007 г.; 2. финансов отчет за
2006 г. и първото шестмесечие на 2007 г.; 3. избор на
председател и управителен съвет; 4. промени в уста-
ва; 5. приемане на бюджет за 2008 г.; 6. приемане на
спортен календар за 2008 г.; 7. информация. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 12 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
39710