Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
10 ч., в София, в сградата на дружеството, бул. Чер-
ни връх 43, при дневен ред: 1. доклад на управител-
ния съвет за дейността на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2006 г.; 3. доклад на специ-
ализираното одиторско предприятие за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за 2006 г.; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите на “Пет-
рол”—АД, за дейността си през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите на “Петрол”—АД, за дейността
си през 2006 г.; 5. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния съвет и управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния съвет и управителния съвет за дейността им
през 2006 г.; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие (регистриран одитор) за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на специализирано
одиторско предприятие (регистриран одитор) за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2007 г.; 8. овластяване на
управителния съвет и изпълнителния директор на
“Петрол”—АД, за извършване на сделки на разпо-
реждане с дълготрайни активи на “Петрол”—АД,
съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—
ОС овластява управителния съвет и изпълнителния
директор на “Петрол”—АД, да извършат сделки на
разпореждане с дълготрайни активи на “Петрол”—
АД, съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Поканват се
всички акционери с право на глас или техни упълно-
мощени представители да вземат участие в събра-
нието. Право на глас в общото събрание на акцио-
нерите ще имат само лицата, придобили акции най-
късно на 14-ия ден преди общото събрание, съглас-
но списък на акционерите на дружеството, предос-
тавен към тази дата от “Централен депозитар”—
АД. Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение в централното управление на “Пет-
рол”—АД, София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9,
и при поискване ще се предоставят безплатно. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта, а за
юридическите лица—и удостоверение за актуално
състояние. Пълномощниците трябва да са упълно-
мощени с изрично писмено нотариално заверено
пълномощно по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 26.VI.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13433
23.—Съветът на директорите на “Успех”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 11.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството в София 1172, район “Изгрев”, кв. Диана-
бад, ул. Пимен Зографски 4, бизнес сграда 2, ет. 2,
офис 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителите за 2006 г., изготвен от “Дружество за
одит и консултации”—ООД; 3. вземане на решение
относно разпределението на печалбата на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите на дружеството
и взема решение да не разпределя печалба за 2006 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите и назначава експерт-
счетоводителя, предложен от съвета на директори-
те, за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2007 г.; 5. разни; проект за решение—ОС
приема направените от съвета на директорите пред-
ложения. Материалите по дневния ред ще бъдат пре-
доставени на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки присъствен ден от 9 до
16 ч. най-късно до датата на обнародване на обявата
за свикване на редовното общо събрание на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание ще се извършва от 10 до 11 ч. на
11.VI.2007 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ и чл. 27 от устава на дружеството ще се проведе
ново заседание на 25.VI.2007 г. в 11 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
14535
1.—Съветът на директорите на “Евротест—кон-
трол”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно заседанието за 2007 г. на общото
събрание на акционерите на 11.VI.2007 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Г. М. Димитров 16, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проекторешение—ОС одобрява доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. приемане на доклада за експерт-счето-
водителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проекто-
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2006 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г.; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; 4. разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2006 г.; проекторешение—ОС решава печал-
бата на дружеството за 2006 г. да бъде внесена изцяло
във фонд “Резервен”; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2006 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.
Мария Александрова Величкова с диплома за експерт-
счетоводител № 0307 от 1995 г. 6. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2006 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 7. промяна
на устава на дружеството; проекторешение—ОС из-
меня и допълва устава на дружеството съгласно пред-
ложенията на съвета на директорите. Регистрацията
на участниците в заседанието започва в 9 ч. на място-
то на заседанието. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно
представител да участват на заседанието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се
проведе на 27.VI.2007 г. на същото място и същия час.
Писмените материали по дневния ред на заседанието
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. до датата
на провеждане на заседанието на общото събрание.
12962