Държавен вестник, бр. 33, 2005 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
10.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство”—
АД, Ямбол, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 25.V.2005 г. в 9 ч.,
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище “Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действията на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 11. промени в състава
на надзорния съвет, определяне възнаграждението на
членовете му и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в надзорния съвет и възнагражденията на
членовете му, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админис-
тративната сграда на “Стоково тържище “Исто”—АД,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VI.2005 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12698
4.—Съветът на директорите на “Боро—газ”—АД,
к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 30.V.2005 г. в 11,30 ч.
в к.к. Боровец, хотел “Рила”, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за периода на тяхното уп-
равление; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за пери-
ода на тяхното управление; 3. вземане на решение за
промяна на наименованието, седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна наименованието,
седалището и адреса на управление на дружеството; 4.
вземане на решение за промяна на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема решение за про-
мяна на устава на дружеството; 5. промени в съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директо-
рите на дружеството; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощени от тях лица да присъстват. При
липса на кворум общото събрание на акционерите ще
се проведе на 13.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
14347
70.—Съветът на директорите на “Слънчев ден”—
АД, Варна, к.к. “Св. Константин”, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 30.V.2005 г. в 11 ч., в седалището на
дружеството, Варна, к.к. “Св. Константин”, хотел “Па-
лас”, зала “Нептун”, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. одобряване годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и приемане на доклада
на регистрирания одитор; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. разпре-
деление на финасовия резултат на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то разпределение на финансовия резултат на дружес-
твото за 2004 г.; 4. избиране на регистриран одитор за
независим финансов одит на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите регис-
триран одитор за независим финансов одит на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2005 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2005 г.; 7. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 8.
разни. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. Правото на глас в общото събрание на акци-
онерите се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на провеждане на общото
събрание съгласно разпоредбата на чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
на 30.V.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание, срещу представяне на депозитарна разпис-
ка за притежаване поименни безналични акции и до-
кумент за самоличност. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с удостоверение за актуално
състояние на дружеството, документа за самоличност
и депозитарна разписка за притежаваните акции. Пъл-