Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2003 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проекторешение—ОС приема и одобрява док-
лада за дейността на дружеството и годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г. и определяне на възнаграждението им;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г. и определя възнаграждението им; 3. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
4. приемане на нов устав на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложения нов устав на дружество-
то; 5. промени в органите на управление на дружество-
то; проекторешение—ОС прави промени в органите на
управление на дружеството. Пълномощниците за пред-
ставителство в събранието трябва да отговарят на изис-
кванията по чл. 116 ЗППЦК. Материалите по дневния
ред на събранието се намират в управлението на “Ин-
дустриална холдингова компания”—АД, София, бул.
Асен Йорданов 14. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20900
18.—Съветът на директорите на ИД “Надежда”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на НТС, зала
№ 105, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г., заверен от назначения експерт-счето-
водител; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; 3. отчет на директо-
ра за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им като такива през 2003 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
като такива през 2003 г.; 5. разпределяне на печалба на
дружеството; проект за решение—ОСА взима решение
с печалбата от 2003 г. да бъде покрита част от загубата
от 2002 г.; 6. покриване на загуба от 2002 г.; проект за
решение—ОСА взима решение загубата от 2002 г. да
бъде покрита от фонд “Резервен” на дружеството; 7.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложението на СД възнаграждението
на членовете на СД да не се променя; 8. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОСА променя седалището и адре-
са на управление на дружеството в София, район “Сре-
дец”, ул. Любен Каравелов 4; 9. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА променя устава
на дружеството съгласно предложения от СД проект за
изменение на устава; 10. избор и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА избира и назначава предложения от СД ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 11. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събра-
ние на акционерите ще се проведе на 29.VI.2004 г. 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите за участие в редовното общо събра-
ние ще се проведе от 9 ч. до 9 ч. и 50 мин. преди нача-
лото на събранието. За регистрацията си акционерите,
респективно пълномощниците им, представят документ
за самоличност и депозитарни разписки за притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите представят
и изрично нотариално заверено пълномощно, изготвено
в съответствие с изискванията на ЗППЦК, което се при-
лага към документите на общото събрание. Юридичес-
ките лица се допускат за участие в събранието, след като
представят официално заверен документ за актуална
съдебна регистрация. Материалите, свързани с дневния
ред на редовното общо събрание, са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на
дружеството в София, район “Средец”, ул. Любен Кара-
велов 4. Поканват се всички акционери на ИД “Надеж-
да”—АД, да вземат участие в редовното общо събрание
лично или чрез свой представител.
20910
70.—Съветът на директорите на “Крапси хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в
10 ч. в София, ул. Охридско езеро 5, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружество-
то, годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса
за 2003 г.; 2. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за състав на съвет на директорите;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2004 г. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството—София, ул. Охридско езеро 5.
20543
1.—Надзорният съвет на “Хлебозавод—Люлин”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч.
в София, ул. Обелско шосе 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството—
годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и баланса за
2003 г.; 2. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния съвет за дейността им през 2003 г.; 4.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за състав
на надзорния съвет; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от надзорния съвет дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основане чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, ул. Обелско шосе 7.
20544
1.—Управителният съвет на спортен клуб “Асено-
вец таекуон-до клуб”—Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
11.VI.2004 г. в 17 ч. във физкултурния салон на ОУ
“Христо Ботев”, Асеновград, при следния дневен ред: 1.