Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
състват. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч.
на 12.VIII.2004 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители
или от пълномощници, които следва да представят удос-
товерение за актуално състояние на дружеството. Ак-
ционерите—физически лица, законните представители
на акционерите—юридически лица, и упълномощени-
те от акционерите лица се легитимират с лична карта,
като пълномощниците представят и писмено пълно-
мощно, издадено от законния представител на акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 27.VIII.2004 г. в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
34255
2.—Съветът на директорите на “Калиакра”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VIII.2004 г. в 14 ч. в за-
лата за събрания на “Сердика 90”—АД, в Добрич, ул. 25
септември 100, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния доклад за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния доклад за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
3. приемане на решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението, направено от съвета на директо-
рите на дружеството относно разпределянето на печал-
бата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване
на експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за назначаване на експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 6. промени в съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава Паоло Силвано от съвета на дирек-
торите и избира Дейвид Бенедикт Пърси за член на
съвета на директорите; 7. отчет на директора на дру-
жеството за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора на дружеството
за връзки с инвеститорите; 8. разни; проект за реше-
ние—ОС приема направените от съвета на директори-
те предложения. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. на 12.VIII.2004 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание на акционе-
рите. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители или от пълномощ-
ници, които следва да представят удостоверение за
актуално състояние на дружеството. Акционерите—
физически лица, законните представители на акцио-
нерите—юридически лица, и упълномощените от ак-
ционерите лица се легитимират с лична карта, като
пълномощниците представят и нотариално заверено
пълномощно, издадено от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 27.VIII.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
34256
40.—Съветът на директорите на “Карнобатплод”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 9.VIII.2004 г. в
10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството в Карно-
бат, Промишлена зона, адм. сграда на “Карнобатплод”—
АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на друже-
ството и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител, който да провери и заве-
ри годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител, който да провери и завери
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 6. вземане на решение за преобразуване;
проект за решение—ОС взема решение за преобразува-
не, като приема и одобрява сключения от СД договор
за вливане; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 8. оправо-
мощаване на лице, което да сключва от името на дру-
жеството договори с членовете на СД съгласно чл. 244,
ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС оправомощава пред-
ложеното на събранието лице, което да сключва от името
на дружеството договори с членовете на СД съгласно
чл. 244, ал. 7 ТЗ; 9. вземане на решение за отписване на
дружеството от “Централен депозитар”—АД, София, и
издаване на временни удостоверения на акционерите;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за отписване на дружеството от “Централен де-
позитар”—АД, София, и взема решение да издаде вре-
менни удостоверения на акционерите; 10. разни; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за обсъждане и решения на акционерите при спазване
на условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. За участие в общото
събрание акционерите се легитимират с документ за
самоличност, а пълномощниците—и с изрично нотари-
ално заверено пълномощно. Писмените материали по
дневния ред на ОС са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството в Карнобат,
Промишлена зона, административна сграда на “Карно-
батплод”—АД. Документите по преобразуването съг-
ласно чл. 262к ТЗ са представени и приложени по фир-
меното дело на дружеството в законоустановения срок
в Бургаския окръжен съд.
32866
Лилия Здравкова Апостолова, ликвидатор на “Ма-
вер про”—АД, Костинброд, в ликвидация по ф.д. № 452/
99 на Софийския окръжен съд, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите, прите-
жаващи акции с право на глас, на 9.VIII.2004 г. в 10 ч. в
София, ул. Денкоглу 24, ет. 3, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за приемане на началния баланс
на дружеството в ликвидация и доклада на ликвидато-
ра, който го пояснява; предложение за решение—ОС
приема началния баланс на дружеството в ликвидация
и доклада на ликвидатора; 2. вземане на решение за
приемане на счетоводния отчет и доклада на ликвида-
тора за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета за 2003 г. и доклада на ликвидатора; 3. вземане
на решение за приемане доклада на ликвидатора за дей-
ността му за периода 1.I—8.VIII.2004 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на ликвидатора за дей-
ността на дружеството до 8.VIII.2004 г.; 4. вземане на
решение за приемане на докладите на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема докладите на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност на ликвидатора на друже-
ството за дейността му до 8.VIII.2004 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност лик-
видатора на дружеството за дейността му до
8.VIII.2004 г.; 6. вземане на решение за разпределение на
имуществото между акционерите на основание чл. 271
ТЗ; предложение за решение—ОС приема предложе-