Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 5

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
аа) покупко-продажба на недвижим имот или
прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на пари, ценни книжа или
други финансови активи;
вв) откриване или разпореждане с банкова
сметка или със сметка за ценни книжа;
гг) набавяне на средства за учредяване на
търговец, увеличаване на капитала на търговс-
ко дружество, за предоставяне на заем или за
всяка друга форма на набавяне на средства за
осъществяване на дейността на търговеца;
дд) учредяване, организиране на дейността
или управление на офшорна компания, компа-
ния, предоставена на доверително управление,
или друга подобна структура;
б) действат за сметка на или от името на
свой клиент в каквато и да е финансова опера-
ция или сделка с недвижим имот;
29. лица, които извършват по занятие пос-
редничество при сделки с недвижими имоти.”
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се до-
бавя “както и към регистрираните в страната
клонове на чужди лица, попадащи в кръга на
посочените в ал. 2 и 3”.
3. Създават се ал. 5 и 6:
“(5) Мерките по ал. 1 са задължителни за
лицата по ал. 2, т. 28, когато лицето:
1. знае, че юридическата консултация ще се
използва с цел изпиране на пари;
2. знае, че неговият клиент желае да получи
юридическа консултация с цел изпиране на пари.
(6) Мерките по ал. 1 не са задължителни за
лицата по ал. 2, т. 28, когато те получават ин-
формация във връзка с осъществяването на
процесуално представителство или с извърш-
ването на правен анализ на техен клиент. Не
подлежи на съобщаване по реда на този закон
информацията, станала известна при или по
повод участието в съдебно производство, което
е висящо, предстои да бъде открито или е прик-
лючило, както и информацията, свързана с уп-
ражняване на право на защита по чл. 56 от
Конституцията на Република България.”
§ 2. Създава се чл. 3а:
“Чл. 3а. (1) Органите за надзор върху дей-
ността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да
предоставят информация на Агенцията за фи-
нансово разузнаване, ако при осъществяване на
надзорната си дейност установят извършване
на операции или сделки, свързани със съмне-
ние за изпиране на пари или неизпълнение на
задължението по чл. 11а.
(2) В проверките, извършвани от органите
по ал. 1, се включва и проверка на изпълнени-
ето на изискванията на този закон от проверя-
ваните лица. При констатиране на нарушение
органите за надзор уведомяват Агенцията за
финансово разузнаване, като изпращат извле-
чение от констативния акт в съответната част.”
§ 3. Член 4 се изменя така:
“Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъж-
ни да идентифицират клиентите си при уста-
новяване на трайни търговски отношения, в
това число при откриване на банкова сметка
или сметка за ценни книжа, както и при извър-
шване на операция или сключване на сделка
на стойност над 30 000 лв. или тяхната равнос-
тойност в чужда валута, а лицата по чл. 3, ал. 2,
т. 1—и при извършване на операция с левове
или с чужда валута в наличност на стойност
над 10 000 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на из-
вършване на повече от една операция или сдел-
ка, които поотделно не надвишават 30 000 лв.
или тяхната равностойност в чужда валута, съ-
ответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в
чужда валута, но са налице данни, че операци-
ите или сделките са свързани.
(3) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 7 са длъжни да
идентифицират клиентите си по реда на чл. 6
при вписването в регистъра по чл. 72, ал. 2 от
Закона за хазарта.
(4) При невъзможност за идентифициране
съгласно изискванията на този закон или при
непредставяне на декларация по ал. 7 лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да откажат извър-
шването на операцията или сделката.
(5) При установяване на трайни търговски
отношения или осъществяване на операция или
сделка чрез електронно изявление, електронен
документ или електронен подпис, или друга
форма без присъствието на клиента лицата по
чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да предприемат подхо-
дящи мерки за удостоверяване истинността на
идентификационните данни на клиента. Таки-
ва мерки могат да бъдат проверка на предста-
вените документи, изискване на допълнителни
документи, потвърждаване на идентификация-
та от друго лице по чл. 3, ал. 2 и 3 или от лице,
задължено да прилага мерки срещу изпирането
на пари в страна—членка на Европейския съюз,
или установяване на изискване първото плаща-
не по операцията или сделката да се осъществи
чрез сметка, открита на името на клиента, в
българска банка, клон на чужда банка, получи-
ла разрешение (лицензия) от Българската на-
родна банка да осъществява дейност в страната
чрез клон, или в банка от страна—членка на
Европейския съюз.
(6) Мерките по ал. 5 се включват във вът-
решните правила по чл. 16.
(7) Лицата, извършващи операция или сдел-
ка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и 3 на стойност
над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чуж-
да валута, съответно над 10 000 лв. или тяхна-
та равностойност в чужда валута, когато пла-
щането се извършва в брой, са длъжни да дек-
ларират произхода на средствата. Лицата по
чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да изискат деклара-
цията преди извършването на съответната
операция или сделка.
(8) Формата на декларацията по ал. 7 и по
чл. 6, ал. 5, т. 3, условията и редът за подаване-
то є, както и условията и редът за освобождава-
не от задължение за деклариране се уреждат с
правилника за прилагане на закона.