Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 111

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
това капитализиране, и изплащане на всеки акционер
на същия некапитализиран дивидент, който е отнесен
поименно в сметка “102 Допълнителен капитал”; про-
ект за решение—ОС отменя решението, взето с прото-
кол № 21 от 27.IV.2001 г. на ОС на дружеството, в част-
та му за капитализиране на дивидента за 2000 г. на ак-
ционерите, желаещи това капитализиране, и взема ре-
шение за изплащане на всеки акционер на същия нека-
питализиран дивидент, който е отнесен поименно в смет-
ка “102 Допълнителен капитал”; 4. разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява направеното от съвета на директо-
рите предложение за разпределение на печалбата за
2001 г.; 5. увеличаване капитала на дружеството и съот-
ветстващата промяна в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение за увеличение на капитала и
съответстващата промяна в устава на дружеството във
връзка с това увеличение; 6. промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
решение по направените предложения; 7. разни; проект
за решение—ОС приема решения, засягащи въпроси,
които не са включени в предходните точки, само ако
всички акционери присъстват или са представени на
събранието и никой не възразява повдигнатите въпро-
си да бъдат обсъждани. Регистрацията на акционерите
ще се извърши от 13 до 14 ч. същия ден на същия адрес
срещу представяне на удостоверение за актуално със-
тояние на акционерите—юридически лица, а за упъл-
номощените—лична карта и пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на дружество-
то, Пловдив, ул. Васил Левски 242А.
43111
114.—Управителният съвет на “Периферна техни-
ка—холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 26.IХ.2002 г. в 16 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, в сградата на “Пе-
риферна техника—холдинг”—АД, ет. 2, стая 5, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството за
2001 г.;3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения проект за решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството, Пловдив,
ул. Асеновградско шосе 1. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с пълномощно, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
91.—Съветът на директорите на “Мембранни тех-
нологии”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
18.IХ.2002 г. в 15 ч. в Пловдив, административна сгра-
да на дружеството, бул. Васил Априлов 166, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишните счетоводни
отчети за 2001 г.; проекторешение—ОС одобрява и
приема годишните счетоводни отчети; 2. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 3. разни.
Регистрацията започва в 14 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по провеждането на събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери да учас-
тват в събранието.
44746
140.—Съветът на директорите на “Парк-хотел
“Санкт Петербург”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 19.IХ.2002 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството в Пловдив, бул. България 97, Парк-хотел
“Санкт Петербург”, основен ресторант—конферентна
зала, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчитане на дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2001 г. и приемане на док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; проект
за решение—ОСА одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2001 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. разпределение
на финансовия резултат на дружеството за финансова-
та 2001 г.; проект за решение—ОСА приема предложе-
ното разпределение на финансовия резултат на дружес-
твото за финансовата 2001 г.; 4. избиране на регистри-
ран одитор за независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОСА избира предложения от съвета на ди-
ректорите регистриран одитор за независим финансов
одит на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА приема предложените промени в състава на съве-
та на директорите; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се
всички акционери или техни представители, надлежно
упълномощени по предвидения в закона ред, да присъс-
тват на общото събрание. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва същия ден от 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
45515
304.—Съветът на директорите на “Свободна зона—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.IХ.2002 г. в 15 ч. в заседателната зала на админист-
ративната сграда на дружеството, Пловдив, ул. Васил
Левски 242А, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г. и приемане на го-
дишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 3. отмяна на реше-
нието, взето с протокол № 21 от 27.IV.2001 г. на общото
събрание на дружеството, в частта му за капитализира-
не на дивидента за 2000 г. на акционерите, желаещи