Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. прие-
мане баланс на дружеството за финансовата 2006 г.
и доклад на експерт-счетоводителя към баланса; 3.
избиране на експерт-счетоводител за финансовата
2007 г.; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.VIII.2007 г. на обявения адрес, в същия час и при
обявения дневен ред и ще се счита за редовно неза-
висимо от представените акции на събранието.
25130
1.—Съветът на директорите на “Сойърс ме-
диа”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.VII.2007 г. в 11 ч. в офиса на дружеството—Вар-
на, ул. Братя Миладинови 24, офис № 6, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на
наименованието на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за промяна в наименовани-
ето на дружеството; 2. вземане на решение за до-
пълване на предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за допълва-
не предмета на дейност на дружеството; 3. вземане
на решение за приемане на нов актуализиран устав
с оглед на взетите решения; проект за решение—ОС
приема нов устав; 4. разни. Поканват се да присъс-
тват всички акционери или упълномощени от тях
лица. На основание чл. 227 ТЗ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе на 10.VIII.2007 г. в
11 ч., при същия дневен ред и на същото място. За
участие в събранието акционерите се регистрират в
10,30 ч. в деня на събранието, като представят доку-
мент за самоличност и временно удостоверение за
броя на притежаваните акции. Пълномощниците
следва да представят нотариално заверено пълно-
мощно конкретно за това общо събрание. Матери-
алите от дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Варна, ул.
Братя Миладинови 24, офис № 6, от 1.VII.2007 г.
24303
8.—Съветът на директорите на “Одесос инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.VIII.2007 г. в 17 ч.,
във Варна, в клуба на стопанския деятел, ул. Драго-
ман 25, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за 2006 г.; 2. приемане го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г. и отчета на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и отчета на одитора за
2006 г.; 3. предложение за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. освобожда-
ване на експерт-счетоводителя за 2006 г. и назначава-
не на експерт-счетоводител за 2007; проект за реше-
ние—ОС освобождава експерт-счетоводителя за 2006 г.
и избира експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. обсъжда-
не на предложения за преобразуване чрез вливане на
“Одесос ЕТ”—ООД, в “Одесос инвест”—АД; избор
на одитор; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения; 7. избор на нов мандат на СД; оп-
ределяне на възнагражденията след избора; проект за
решение—ОС приема направеното предложение. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в сградата на дружеството—Варна, ЗПЗ, всеки ден
от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VIII.2007 г., в съ-
щия час, на същото място и при същия дневен ред.
23947
1.—Съветът на директорите на “Етър—91”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
6.VII.2007 г. в 10 ч., в седалището на дружеството,
Велико Търново, ул. Гара Трапезица 5, при дневен
ред—допълнение и изменение на устава на дружест-
вото, приет на 17.II.2005 г. от ОС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени и допълнения в устава на дружество-
то. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. в
деня на събранието и ще се извършва срещу предста-
вяне на лични карти и пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на същото място на 23.VII.2007 г. в 10 ч.,
при същия дневен ред. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството.
25109
1.—Съветът на директорите на “Медицински цен-
тър Аркус Медикъл”—АД, Велико Търново, на осно-
вание чл. 223 ТЗ насрочва редовно общо събрание на
акционерите на 25.VII.2007 г. в 12,30 ч., в администра-
тивната сграда на дружеството, Велико Търново, ул.
Ниш 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-
счетоводителя годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за проверка и заверка на счетоводния отчет през 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на счето-
водния отчет през 2006 г.; 3. вземане на решение за
разпределяне печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложения от СД
начин за разпределяне печалбата от дейността на
дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2006 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г. лицето, предложено от съвета
на директорите; 5. вземане на решение за промени в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения от съве-
та на директорите нов състав на съвета на директори-
те на дружеството; 6. вземане на решение за промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените на общото събрание промени в
устава на дружеството. Регистрацията на акционери-
те и лицата, упълномощени да ги представляват по
чл. 226 ТЗ, ще се извърши от 11,30 до 12 ч., в деня на
събранието, в мястото на провеждането му. При лип-
са на кворум събранието ще се проведе при условията
на чл. 227 ТЗ на 10.VIII.2007 г. в 12 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в кан-
целарията на дружеството всеки работен ден.
24633
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Ве-
лико Търново”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 25.VII.2007 г. в 9 ч. във Велико Търново,
ул. Мармарлийска 37, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността