Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 173

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
ността на клуба през 2005 г.; 2. промени в устава на
клуба; 3. освобождаване на досегашните председа-
тел и членове на управителния и контролния съ-
вет; 4. избор на нови ръководни органи; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете на клуба на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
30290
1.—Съветът на директорите на “Хидком”—АД,
Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Оряхово, ул. Лесковско шосе 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
за резултатите от одиторската проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от одиторската про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; 4. предло-
жение на СД за вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата (загубата) на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределяне на печалбата (загуба-
та) за 2005 г.; 5. вземане на решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за
2005 г.; 6. промени в устава; проект за решение—
ОС приема промените в устава на дружеството; 7.
промени в числеността и състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
числеността и състава на СД; 8. предложение за
увеличение на капитала на дружеството съгласно
чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема предло-
жението за увеличение на капитала; 9. предложе-
ние на СД за избор на дипломиран експерт-счето-
водител за одиторска проверка на годишния счето-
воден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2006 г.; 10. Разни. Поканват се акцио-
нерите на дружеството да вземат участие в работата
на ОС лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители (пълномощници). Регистрация-
та на акционерите и писмено упълномощените (пъл-
номощници) ще се извърши в 10 ч. в деня на про-
веждане на събранието на обявеното място. За учас-
тие в ОС акционерите представят личен паспорт/
карта, временно удостоверение и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.VII.2006 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционери в седалището
на дружеството, Оряхово, ул. Лесковско шосе 4,
30 дни преди провеждането на събранието всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
29737
111.—Съветът на директорите на “Метарем—
98”—АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2006 г. в 16,45 ч. в стола на дружеството, Пав-
ликени, ул. Илия Златев 40, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2005 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2006 г.; 5. предложение за разпределение
на печалбата през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата през 2005 г.; 6. избор на съвет на директо-
рите. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Поканват се всички акционери, прите-
жатели на акции, или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
27987
 5.—Съветът на директорите на “Тракийско
пиво”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно събрание на акционерите на 22.VI.2006 г.
в 10 ч. в конферентната зала на хотел “Елбрус” в
Пазарджик, ул. К. Величков 1, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2005 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г. и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД за дейността им
през 2005 г. и определя възнаграждението им; 4. от-
чет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ните представители да присъстват на събранието. На-
чалото на регистрацията е от 9 ч. За участието си
акционерите се легитимират, като представят личен
паспорт и депозитарна разписка. Участието в събра-
нието може да стане и с пълномощно съгласно изис-
кванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, чието съдържа-
ние отговаря на Наредбата за минимално съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акцио-
нер в ОС на публично дружество и е изрично нотари-
ално заверено. Лицата, които представляват пълно-
мощни на повече от един акционер, трябва да уведо-
мят за това дружеството и да преставят пълномощ-
ните не по-късно от един работен ден преди провеж-
дане на ОС. Упълномощаването е нищожно. При