Държавен вестник, бр. 90, 2005 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
на управителния съвет. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 26 от устава при липса на кворум събранието се
отлага с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят.
104730
1.—Съветът на директорите на “Лактис—
Бяла”—АД, Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
27.ХII.2005 г. в 11 ч. в сградата на дружеството,
Бяла, ул. Стефан Стамболов 75, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за
финансовата 2004 г.; 3. решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за разпределение на печал-
бата; 4. промени в устава; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промени в
устава; 5. освобождаване от длъжност и отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
и отговорност членовете на съвета на директорите
за 2004 г.; 6. избор на членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 8. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за увеличаване
на капитала; 9. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители, като регистрация-
та започва в 10 ч. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност, а тех-
ните пълномощници—с документ за самоличност
и пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона. Акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с копие от актуално съдебно състояние,
изрично писмено пълномощно от законния предс-
тавител на юридическото лице и документ за само-
личност на пълномощника. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 14.I.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружество-
то, Бяла, ул. Стефан Стамболов 75.
107040
1.—Съветът на директорите на “Хепи”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на 12.XII.2005 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, Варна, ул. Ген. Скобелев 67, ет.
4, ап. 53, при дневен ред: 1. увеличаване капитала
на “Хепи”—АД, чрез издаване на нови акции; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за увеличаване на капитала на “Хепи”—АД, чрез
издаване на нови акции; 2. извършване на промени
в устава на “Хепи”—АД, съобразно законовите
изисквания; проект за решение—ОС взема реше-
ние за извършване на промени в устава на “Хепи”—
АД, съобразно законовите изисквания; 3. разни. По-
канват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да участват в общото събра-
ние. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на “Хепи”—
АД, Варна, ул. Ген. Скобелев 67, ет. 4, ап. 53, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията за участие
се извършва от 9 до 10 ч. При липса на кворум об-
щото събрание ще се проведе по реда на чл. 227 ТЗ
на 27.XII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
107573
1.—Съветът на директорите на “Хоспитал Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.XII.2005 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, Варна, ул. Брегалница 1, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на СД; 2. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени
в устава на дружеството; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери в
дружеството, притежаващи акции на приносител с
право на глас, да присъстват на събранието. Регис-
трация на участниците—от 13 до 14 ч. Писмените
материали по дневния ред са в адреса на управление
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.XII.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
107110
1.—Съветът на директорите на “Интерагро”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 24.ХII.2005 г. в
17 ч. във Варна, ул. Марко Балабанов 32, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството от 51 000 на
202 000 лв.; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството от 51 000 на 202 000 лв. чрез
издаване на 1510 нови акции на приносител с номи-
нална стойност 100 лв., от които 510 обикновени акции
на приносител с право на глас и 1000 привилегирова-
ни акции на приносител без право на глас с гаранти-
ран годишен дивидент в размер 4,75 % от номинала
за срок три години, считано от 1.I.2006 г., при след-
ните условия: цялото увеличение на капитала се из-
вършва с парични вноски, които трябва да бъдат нап-
равени в следните срокове: 25 % при записване на
акциите, останалите 75 % в срок 12 месеца от впис-
ване на увеличението на капитала в търговския ре-
гистър; досегашните акционери имат право да запи-
шат новите акции съразмерно на акционерното си
участие; в случай че не бъдат записани всички акции,
капиталът се увеличава до размера на записаните
от досегашните акционери акции; 2. вземане на ре-
шение за изменения на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема следните промени в
устава: “Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в
размер 202 000 лв. (2) Капиталът на дружеството е
разпределен в 2020 акции на приносител с номинал-
на стойност по 100 лв. всяка една, от които: 1020
обикновени акции на приносител с право на глас;
1000 привилегировани акции на приносител без право
на глас с гарантиран годишен дивидент в размер
4,75 % от номинала за срок три години считано от
1.I.2006 г.” Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, Варна, ул. Марко Балабанов 32, ет.