Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
8.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Търго-
вище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2004 г.
в 10 ч. в библиотеката на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект на реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект на реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект на
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през изтек-
лата 2003 г.; 4. разни. Поканват се акционерите да взе-
мат участие в работата на общото събрание лично или
с надлежно упълномощени лица с изрично писмено
пълномощно. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в ОС започва в 9 ч. и 30 мин. на 30.V.2004 г. в биб-
лиотеката. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 8
до 16 ч. и 30 мин. в деловодството на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 18.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15592
2.—Управителният съвет на тенис клуб “Хаско-
во”, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.V.2004 г. в 18 ч. в сградата на тенис клуб
“Хасково”, Хасково, парк “Кенана”, тенис комплекс,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
тенис клуб “Хасково”; 2. промени в устава на ТК “Хас-
ково”; 3. избор на ръководни органи на клуба; 4. финан-
сов отчет за периода; 5. приемане правилник за дей-
ността на клуба; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17972
1.—Съветът на директорите на “Автогара—Ин-
вест”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Хасково, бул.
Съединение 45, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на “Ав-
тогара—Хасково”—ЕООД, за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема ГФО на “Автогара—Хасково”—
ЕООД, за 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на ГФО на
“Автогара—Инвест”—АД, отчета на СД за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема ГФО на “Автогара—Инвест”—АД, отчета
на СД за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД и упра-
вителя на “Автогара—Хасково”—ЕООД, за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД, управителя на “Авто-
гара—Хасково”—ЕООД, за дейността им през 2002 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява взетото решение на СД
за назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
“Автогара—Хасково”—ЕООД, за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема ГФО на “Автогара—Хасково”—
ЕООД, за 2003 г.; 6. обсъждане и приемане на ГФО на
“Автогара—Инвест”—АД, отчета на СД за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема ГФО на “Автогара—Инвест”—АД, отчета
на СД за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 7.
освобождаване от отговорност членовете на СД и упра-
вителя на “Автогара—Хасково”—ЕООД, за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД, управителя на “Авто-
гара—Хасково”—ЕООД, за дейността им през 2003 г.;
8. назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява взетото решение на СД
за назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; 9.
освобождаване на член на СД и избиране на нов член;
проект за решение—ОС освобождава член на СД и
избира нов член; 10. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VI.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14916
156.—Съветът на директорите на “Мануела”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
отчетно събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 12 ч.
в Хасково, бул. Съединение 62, в стола на дружеството,
при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема отчета за
управлението на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор; проект за решение—ОСА приема годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. доклад на директора за връзки с инвестито-
рите; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 и 2003 г.; 5. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОСА приема предложения регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 6. промени в броя и състава на съ-
вета на директорите на “Мануела”—АД, Хасково; оп-
ределяне на възнаграждението им и гаранциите за уп-
равление; проект за решение—ОСА приема промените
в броя и състава на СД на “Мануела”—АД, и предложе-
нието за възнаграждението им и гаранциите за управ-
ление; 7. оправомощаване на лице, което да сключи
договорите за възлагане на управление на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението; проект за решение—ОСА оправомо-
щава лице, което да сключи договорите за възлагане на
управление на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема всички предложени промени, съобразени с про-
мените в ТЗ. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени от тях представители да участват в
работата на общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VI.2004 г. от 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на събранието
брой акции. Писмените материали са на разположение
на акционерите в “Мануела”—АД, Хасково.
17765
 16.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 12 ч. в Хисаря, ул. Гурко 3, хотел “Аугуста”, интернет
зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избиране
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-