Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 109

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 2004 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема решение за оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 6. оправомощаване на лице от общото събра-
ние на акционерите, което да сключи договорите за
възлагане на управлението от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите, на които не е въз-
ложено управлението; проект за решение—ОС оправо-
мощава лице, което да сключи договорите за възлагане
на управлението от името на дружеството с членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено уп-
равлението; 7. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2005 г.; 8. даване на разрешение и одобряване дейс-
твията на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236
ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и одобря-
ва действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва същия ден
в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
1.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни.
10914
58.—Управителният съвет на Българската феде-
рация по художествена гимнастика на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 21.I.2005 г. свиква общо годишно
отчетно събрание на 17.V.2005 г. в 10 ч. в София, зала
“Родина” на стадион “В. Левски”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на БФХГ за 2004 г.; 2.
финансов отчет за дейността на БФХГ за 2004 г.; 3.
приемане на бюджет на БФХГ за 2005 г. Всеки клуб,
редовен член на БФХГ, ще участва в общото събрание
с един делегат, редовно избран от ОС на СК. При невъз-
можност за участие на избрания делегат участва упъл-
номощено от него лице. Командировката е за сметка на
БФХГ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11034
71.—Съветът на директорите на “Софийска сто-
кова борса”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 17.V.2005 г. в 16 ч.
в зала 13 на Националния дворец на културата при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността на
ССБ—АД, през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на ССБ—АД, през 2004 г.; 2.
обсъждане счетоводния отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема счетовдния отчет за 2004 г.; 3. об-
съждане доклада на експерт-счетоводителите; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителите; 4. вземане решение за разпределяне на поло-
жителния финансов резултат за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решението за разпределяне на поло-
жителния финансов резултат за 2004 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до 31.ХII.2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.ХII.2004 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетовдния отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2005 г.; 7.
промени в устава; проект за решение—ОС приема про-
мяната в броя на лицата, представляващи дружеството;
8. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите. Материалите са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. Всички акционе-
ри представят документ за самоличност, писмено пъл-
номощно (ако са упълномощени) и удостоверение за
актуално състояние. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11101
11.—Съветът на директорите на “Омега Би Ди
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
17.V.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Солунска 2, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г. Поканват се
всички акционери с право на глас или техни надлежно
упълномощени представители да вземат участие в съб-
ранието. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в София, ул. Солунска 2. Регистрацията на акци-
онерите започва един час преди обявения час на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 6.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11860
1.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска федерация по джудо” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 18.V.2005 г. в
12 ч. в София в сградата на Министерството на младеж-
та и спорта, заседателна зала, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
федерацията през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на федерацията за 2004 г.; 3. предложе-
ние за промени в управителните органи на федерация-
та; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12274
1.—Управителният съвет на Волейболен клуб
“ЦСКА” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на сдружението на 18.V.2005 г. в
17 ч. и 30 мин. в София, ул.Асен Йорданов 1, хотелски
комплекс “Българска армия”, в заседателна зала “Ар-