Държавен вестник, бр. 13, 2004 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  13
10.—Съветът на директорите на “Група техноло-
гия на металите—Ангел Балевски”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 22.III.2004 г. в 10 ч. в София,
ул. Елемаг 30А, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчетния доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 6. промяна в наименовани-
ето на дружеството; проект за решение—ОС приема
промяната в наименованието на дружеството; 8. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез пълномощник на общото събрание. Регистра-
цията на участниците в общото събрание започва в 9 ч.
и 45 мин. и ще приключи в 10 ч. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.IV.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4045
 9.—Управителният съвет на “Евробанк”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 23.III.2004 г. в 13 ч. и
30 мин. в централното управление на банката—София,
район “Лозенец”, бул. Черни връх 43, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на
банката през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на управителния съвет за дейността на банката
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на банката за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на банка-
та за 2003 г.; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на банката за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка за 2003 г.; 4. вземане
на решение за разпределение печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
на банката за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет на банката за дейността им
през 2003 г.; 6. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на банката за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за избор на
специализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на бан-
ката за 2004 г.; 7. отчет за дейността на службата за вът-
решен контрол на банката за 2003 г. и приемане на бю-
джета є за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на службата за вътрешен контрол на банката за 2003 г.
и предложения є бюджет за 2004 г.; 8. промени в ръко-
водството на службата за вътрешен контрол на банката;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в службата за вътрешен контрол; 9. про-
мени в устава на банката; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промени в устава на банката, вклю-
чително овластяване по чл. 204, ал. 3 ТЗ на управителния
съвет за издаване на облигации от дружеството с обща
номинална стойност в размер до 20 000 000 лв. или рав-
ностойността им в друга валута за срок до 7 години; 10.
овластяване на управителния съвет и на изпълнителни-
те директори на “Евробанк”—АД, за издаване на обли-
гации от дружеството; проект за решение—ОС овластя-
ва управителния съвет и изпълнителните директорите
на “Евробанк”—АД, да вземат решение за издаване на
една или повече емисии обикновени, поименни, безна-
лични, лихвоносни и свободно прехвърляеми облигации
на дружеството с обща номинална стойност до
20 000 000 лв. или равностойността им в друга валута;
ОС овластява управителния съвет да определи всички
останали параметри на емисиите облигации, включител-
но, но не само: броя облигации от всички емисии, номи-
налната стойност на една облигация, емисионната стой-
ност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия,
начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата,
началната и крайната дата, мястото, реда и условията за
записване на облигациите, вида и размера на предоста-
веното обезпечение, ако има такова, както и условията,
при които заемът се счита за сключен, дори и когато не
е изтекъл обявеният срок или са записани облигации с
по-голяма номинална стойност от обявената в подпис-
ката; 11. разни. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите или на техните изрично писмено упълномо-
щени представители започва в 12 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При регистрацията си за участие в общото
събрание акционерите се легитимират с документ за са-
моличност, респективно съдебно удостоверение за акту-
ално състояние на акционера и оригинал на временни
удостоверения или акции на банката, а пълномощници-
те—и с изрично писмено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 7.IV.2004 г. в 13 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в централното
управление на “Евробанк”—АД, София, район “Лозенец”,
бул. Черни връх 43, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
3878
1.—Съветът на директорите на “Дилингова фи-
нансова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 23.III.2004 г. в 17 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Цар Асен 7, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на годишния финансов отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; 5. проме-
ни в състава на съвета на директорите; 6. промени в
устава на дружеството; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 8. разни. Поканват се
акционерите или писмено упълномощени от тях пред-
ставители да вземат участие в работата на общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден в офиса на
дружеството, ул. Цар Асен 7, от 23.II.2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.IV.2004 г. в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4777
1.—Управителният съвет на “Българска работни-
ческа федерация “Труд, спорт, здраве”—КНСБ, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на федерацията на 23.III.2004 г. в 10 ч. в София,
сградата на КНСБ, пл. Македония 1, ет. 4, зала № 8, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сружени-
ето през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2003 г.; 3. промени в устава на
сдружението; 4. избор на органи на управление; 5. при-
емане на нови членове; 6. разни. Писмените материали
са на разположение на членовете на адреса на управле-
ние на федерацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3244