Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 165

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  165
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
решение за приемане на направените доклад и отчет; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за избор на експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г.; 3. преминаване от едностепенна система на
управление към двустепенна система на управление;
проект за решение—ОС приема решение за преминава-
не от едностепенна система на управление към двусте-
пенна система на управление; 4. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите, както и освобождаване-
то им от отговорност; проект за решение—ОС приема
решение за освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите, както и освобождаването им от отговорност
за дейността им от вписването им в търговския регис-
тър до датата на настоящото събрание; 5. избор на чле-
нове на надзорен съвет на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема решение за избор на членове на
надзорния съвет за срок 5 години; 6. вземане на реше-
ние за обезсилване на всички притежавани от Първан
Димитров Първанов, ЕГН 6611023865, акции от капи-
тала на ПФК “Миньор”—АД, Перник, на основание
чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 от устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за обезсилване на всич-
ки притежавани от Първан Димитров Първанов, ЕГН
6611023865, акции от капитала на дружеството; 7. при-
емане на актуализиран устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за приемане на актуа-
лизиран устав на дружеството; 8. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
кафе-клуба на стадион “Миньор” на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
23910
244.—Съветът на директорите на “ЗАЕ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 10 ч. в Плов-
див, ул. Брезовско шосе 176, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка за 2004 г.
и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 4. вземане на реше-
ние за покриване на загубата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на СД за покриване
на загубата за 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на СД за избор на ДЕС. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва същия ден в 8,30 ч. и приключва в 9,45 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 11.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството по адреса на управление от 9 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на акционер или негови представители с
нотариално заверени пълномощни.
20095
 12.—Съветът на директорите на “Пътни строе-
жи”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г.
в 10 ч. в седалището и адреса на управление на дружес-
твото: Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на съвета на директорите на
“Пътни строежи”—АД, за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОСА приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата от дейността на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОСА предлага да не се
разпределя печалба, поради нереализирането на така-
ва; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОСА избира Султана Хрис-
това Българенска, притежаваща диплом № 0226 от
30.ХI.1993 г., за дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2005 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност за дейността им за 2004 г. членовете на
съвета на директорите на “Пътни строежи”—АД; 7. ос-
вобождаване от длъжност съвета на директорите на
“Пътни строежи”—АД; проект за решение—ОСА ос-
вобождава от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите на “Пътни строежи”—АД; 8. избор на нов съвет
на директорите на “Пътни строежи”—АД; проект за
решение—ОСА избира за членове на съвета на дирек-
торите на “Пътни строежи”—АД, Александра Петрова
Стоянова, Георги Кънчев Попов и Юлиан Седефов
Инджов; 9. определяне на възнаграждението на члено-
вете на новия съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОСА определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на “Пътни строежи”—АД, в
предложения размер; 10. определяне на гаранциите за
управление на членовете на новия съвет на директори-
те; проект за решение—ОСА определя на основание
чл. 240, ал.1 ТЗ гаранция за управлението на членовете
на съвета на директорите в размер на тримесечното им
брутно възнаграждение; 11. потвърждаване на решени-
ето на съвета на директорите за учредяването на особен
залог върху цялото търговско предприятие на “Пътни
строежи”—АД, в полза на “ИАБанк”—АД, съгласно
договор от 18.II.2005 г.; предложение за решение—ОСА
потвърждава решението на съвета на директорите на
дружеството за учредяването на втори по ред особен
залог върху цялото търговско предприятие на “Пътни
строежи”—АД, в полза на “ИАБанк”—АД, съгласно
договор от 18.II.2005 г.; 12. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
23015
10.—Съветът на директорите на “Пътни строе-
жи”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г.
в 12 ч. в седалището и адреса на управление на дружес-
твото: Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22, при следния
дневен ред: 1. дерегистрация на “Пътни строежи”—АД,
от регистъра на “Централен депозитар”—АД; проект
за решение—ОСА решава “Пътни строежи”—АД, да
бъде дерегистрирано от регистъра на “Централен депо-
зитар”—АД, въз основа на обстоятелството, че издава-
ните от дружеството акции са налични; 2. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема направените от съвета на директо-
рите предложения за изменение и допълнение на уста-
ва на дружеството; 3. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
23016
1.—Съветът на директорите на “Онгъл”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в 11 ч. в адре-
са на управление на дружеството—Пловдив, ул. Бари-
кадите 10, бл. 3020, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на счетоводния
отчет на дружеството и приемане на счетоводния отчет
по приходите и разходите и баланса за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за резултатите от извършената проверка на счето-