Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 133

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
мата на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня фирмата на дружеството съгласно предложението
на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предме-
та на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложение-
то на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 10. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по предходните
точки и/или с промени в нормативните актове; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
новете на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложени-
те възнаграждения на същите, които съберат необхо-
димото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 13. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.06.2005 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15013
16.—Надзорният съвет на “Лакто—Вита”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.V.2005 г. в 12 ч.
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1.обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разп-
ределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълне-
нията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и/или с
промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне
на лична карта/личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай че в обявения час няма необходимия кво-
рум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VI.2005 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
15014
1.—Съветът на директорите на “Раумер Бълга-
рия”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
31.V.2005 г. в 13,30 ч. в офиса на дружеството в Сливен,
кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 3. вземане на ре-
шение относно разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата; 4. други.
Поканват се акционерите лично или чрез писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извършва същия
ден в 13 ч. За участие в общото събрание акционерите
се легитимират с личен паспорт/карта, а пълномощни-
ците—с личен паспорт/карта и нотариално заверено пъл-
номощно. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните им представители, които се ле-
гитимират с удостоверение за актуална съдебна регис-
трация на вписванията по партида на дружеството и
личен паспорт/карта или от упълномощени от тях пред-
ставители. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
12216
3.—Управителният съвет на “ЛРД—Сокол”—
Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.V.2005 г. в 10 ч. в сградата на сдру-
жението, Сливница, ул. Патриарх Евтимий 7, при