Държавен вестник, бр. 49, 2003 г., стр. 81

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
освобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2002 г. Материалите, свързани с про-
веждане на ОС, са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се акционери-
те да вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29748
32.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за обществена полза “Бизнесцентър /Биз-
несинкубатор”—Нова Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
1.VII.2003 г. в 17 ч. в Нова Загора, ул. 14 януари 52, в
конферентната зала на бизнесцентъра при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността на
сдружението и освобождаване от отговорност на чле-
новете на УС; 2. приемане на програма за дейност за
следващата отчетна година; 3. промени в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29577
121.—Съветът на директорите на “Българска роза
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2003 г. в 11 ч. в клуба на дружеството, Пловдив,
ул. Брезовско шосе 149, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
3. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството и на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за дейността
на дружеството и годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството и на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 5. одобряване
на годишния счетоводен отчет за приходите и разхо-
дите и баланса на дружеството за 2001 г., представяне-
то му в търговския регистър на Пловдивския окръжен
съд и вземане на решение за обнародване в “Държавен
вестник” на съобщение за това съгласно чл. 146, ал. 4
ТЗ; проект за решение—ОС одобрява и приема годиш-
ния счетоводен отчет за приходите и разходите и ба-
ланса на дружеството за 2001 г., взема решение за пред-
ставяне на същия в търговския регистър при Пловдив-
ския окръжен съд и обнародване в “Държавен вест-
ник” на съобщение съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; 6. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите и баланса на дружеството за 2002 г., предс-
тавянето му в търговския регистър на Пловдивския
окръжен съд и вземане на решение за обнародване в
“Държавен вестник” на съобщение за това съгласно
чл. 146, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите и баланса на дружеството за 2002 г., взема
решение за представяне на същия в търговски регис-
тър при Пловдивския окръжен съд и обнародване в
“Държавен вестник” на съобщение съгласно чл. 146,
ал. 4 ТЗ; 7. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 и 2002 г.; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД за 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД; 9. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС назначава за дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. и 2003 г. Тодор Благоев; 10. приемане решение
за разпределяне печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение печалбата за 2001 г. да не се
разпределя; 11. приемане решение за разпределяне пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние печалбата за 2002 г. да не се разпределя; 12. прие-
мане промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС взема решение за промяна в устава на
дружеството; 13. промяна в състава и числеността на
СД; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени. Материалите по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 15 ч. За участие в общото
събрание акционерите се легитимират с лична карта и
депозитарна разписка или депозитен сертификат, из-
даден от банка, в която са депозирани акциите им.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с изрично писмено нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това общо събрание на
акционерите от законния представител на акционера
и отговарящо на изискванията на закона, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация, лична карта на
упълномощения и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията започ-
ва на посоченото място същия ден в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място.
29281
67.—Управителният съвет на “Кочо Честемен-
ски”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 3.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в
Пловдив, бул. 6 септември 225, при следния дневен
ред: 1. одобряване на заверения от експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет, доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г. и доклада на УС за дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения от експерт-счетоводител годишен сче-
товоден отчет, доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г. и доклада на УС за дейността на дружеството
за 2002 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на уп-
равителния съвет за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на УС за дейността им през 2002 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на надзорния съвет
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС за дей-
ността им през 2002 г.; 6. избор на членове на надзор-
ния съвет на дружеството и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС избира членове
на НС на дружеството и определя възнаграждението
им; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружество-
то. Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. в
деня на събранието. Акционерите ще се регистрират
срещу представяне на документ за самоличност и до-
кумент за притежаваните акции, а пълномощниците—
срещу документ за самоличност и изрично писмено
пълномощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място при
същия дневен ред.
27279