Държавен вестник, бр. 61, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г. лицето, предложено от съвета на директори-
те; 7. вземане на решение за определяне възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя възнаграждение на членовете
на съвета на директорите съгласно предложението на
съвета на директорите; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промените в
устава на дружеството, предложени от съвета на дирек-
торите; 9. вземане на решение за увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството съгласно
предложението на съвета на директорите; 10. промени
в броя и състава на съвета на директорите; проет за
решение—ОС променя броя и състава на съвета на
директорите съгласно предложението на съвета на
директорите. Акционерите могат да присъстват лично
или представлявани от пълномощник с писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на устава на дру-
жеството. За регистрация акционерите представят ли-
чен паспорт/лична карта. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на “Ин-
пластрейд”—АД, Асеновград, ул. Иван Вазов 2. При
поискване писмените материали се представят на ак-
ционерите безплатно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40506
1.—Съветът на директорите на “София Златни пя-
съци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.IХ.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Съборна 11а, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителите по счетоводния баланс и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на експерт-сче-
товодителите по годишния счетоводен баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание освобождава (не
освобождава) от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание приема предложенията
на акционерите за промяна в състава на съвета на ди-
ректорите; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—общото събрание приема предложенията
на съвета на директорите за промени в устава; 8. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
определя възнаграждение на членовете на съвета на
директорите за 2000 г. съобразно предложението на
акционерите; 9. назначаване на експерт-счетоводители
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
назначава предложените от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводители за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, ще се из-
върши същия ден от 9 до 9 ч. и 45 мин. Материалите по
заседанието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
42328
38.—Съветът на директорите на “Шелф”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, Варна, м. Свети Никола 4, при следния дне-
вен ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на стария съвет на директорите за 2000 г.;
3. избор на нов съвет на директорите; 4. вземане на
решение по реорганизацията на дружеството; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
41964
92.—Съветът на директорите на “Шипка”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 14 ч. в салона на
дружеството, Габрово, ул. Васил Левски 2, при следния
дневен ред: 1. разглеждане актуалното състояние на
дружеството и вземане решение за увеличаване на ка-
питала му; проект за решение—ОС реши да бъде увели-
чен капиталът на дружеството съгласно мотивите и
предложението на СД; 2. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 3. разни. Материали-
те по дневния ред са на разположение в дружеството.
Регистрацията започва в 13 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42027
9.—Съветът на директорите на “Шипка—97”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 14 ч. в салона на
дружеството, Габрово, ул. В. Левски 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя
за резултатите от проверката на годишния счетоводен
отчет; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата за 1999 г.; 6. избор на СД; проект
за решение—ОС избира СД; 7. разглеждане актуалното
състояние на дружеството и вземане решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС реши да бъде увеличен капиталът на дружес-
твото съгласно мотивите и предложението на СД; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 9. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в дружеството. Регистрацията започва в 13 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
42026