Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
ражденията им; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избиране на членове на надзорен съвет на
дружеството и за определяне на възнагражденията им;
4. освобождаване на специализираното одиторско пред-
приятие КПМГ—ЕООД, като експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г. и назначаване на нов експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за освобождаване
на специализираното одиторско предприятие КПМГ—
ЕООД, като експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г. и за назначаване на нов експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 5. обезсилване на издадените
от дружеството временни удостоверения и приемане на
решение за издаване на нови временни удостоверения
на акционерите, с които да заменят обезсилените вре-
менни удостоверения; проект за решение—ОС приема
предложението за обезсилване на издадените от дру-
жеството временни удостоверения и одобрява решение
за издаване на нови временни удостоверения на акцио-
нерите, с които да заменят обезсилените временни удос-
товерения; 6. разни; проект за решение—ОС приема
решения по направени предложения по тази точка.
Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото 30 дни преди датата на провеждане на общото съб-
рание. Проверката на кворума започва в 10 ч. и 30 мин. на
11.ХI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия
дневен ред и на същото място. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица да присъстват.
57460
138.—Съветът на директорите на “Тежко маши-
ностроене—97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
18.ХI.2000 г. в 10 ч. в залата на Дома на учените в Русе,
бул. Константин Иречек 16, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им от 1.I.2000 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им от 1.I.2000 г.;
2. избор на нов съвет на директорите и определяне
мандата на същия; проект за решение—ОС приема
предложения съвет на директорите и мандата на съ-
щия; 3. определяне възнаграждението на членовете на
избрания съвет на директорите; проект за решение—
ОС приема предложеното възнаграждение; 4. промяна
на чл. 28, 29, 37, 38, 39, 44, 47, 52, 58, 82 и 83 от устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в чл. 28, 29, 37, 38, 39, 44, 47, 52, 58, 82
и 83 от устава на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва на
18.ХI.2000 г. в 9 ч. във фоайето пред залата. За участие
в събранието акционерите се легитимират с притежа-
ваните временни удостоверения и документ за само-
личност, а представителите им—с изрично писмено
пълномощно. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 10
до 14 ч. в канцеларията на дружеството, бул. Тутракан
100. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., в съща-
та зала и при същите условия и дневен ред.
57102
104.—Съветът на директорите на “Рилапласт”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.ХI.2000 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в Самоков, ул. Христо
Максимов 39, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. прекратяване на акционерното дружество и извърш-
ване на ликвидация на “Рилапласт”—АД; проект за
решение—ОС взема решение за прекратяване на дей-
ността и обявяване в ликвидация на “Рилапласт”—АД;
5. освобождаване от длъжност членовете на съвета на
директорите и освобождаването им от отговорност за
дейността им през 2000 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите и ги освобождава от отговорност за дейността
им през 2000 г.; 6. назначаване на ликвидатор, опреде-
ляне на срок за ликвидация и възнаграждение на лик-
видатора; проект за решение—ОС взема решение за
назначаване на ликвидатор, определя срок за ликвида-
ция и възнаграждение на ликвидатора; 7. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка на ликви-
дационния счетоводен отчет на “Рилапласт”—АД, за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на ликвидационния
счетоводен отчет на “Рилапласт”—АД, за 2000 г. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-
ва в 10 ч. на 18.ХI.2000 г. За участие в събранието акци-
онерите се легитимират с личен паспорт/лична карта, а
пълномощниците—с личен паспорт/лична карта и но-
тариално заверено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
56713
1.—Управителният съвет на “Сортови семена—
Силистра”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 22.ХI.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на “Бул-
софагро”—АД, София, ул. Ф. Ж. Кюри 20, ет. 8, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса за 1999 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя (оди-
тора), заверил счетоводния отчет за 1999 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на годишната печалба на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложения проект за одобрение на печалбата от
УС; 5. освобождаване от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през отчетния период; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 7. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на участниците започва в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
57412
735.—Надзорният и управителният съвет на “Хе-
лио—Тур—С”—АД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ
свикват извънредно общо събрание на акционерите на
9.ХI.2000 г. в 11 ч. в Созопол, комплекс “Каваци”, зала-
та на ресторант “Каваци”, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на отчет за деветмесечието на 2000 г. и биз-
несплан за периода от 1.ХI.2000 г. до 31.III.2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложените проекти за
решение; 2. обсъждане на предложения за промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи; проект за решение—ОС приема пред-
ложените проекти за решение; 3. обсъждане на предло-
жения за промяна на капитала, апортиране на собстве-
ност в други търговски дружества, продажба на ненуж-
ни и неизползваеми активи на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените проекти за реше-