Държавен вестник, бр. 30, 2002 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  30
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им в дружеството през 2001 г.; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промени в състава на съвета на
директорите. Регистрацията на акционерите за участие в
работата на общото събрание да се извърши същия ден
в 14 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заинте-
ресувани акционери в канцеларията на дружеството.
10824
1.—Надзорният съвет на “Оловно-цинков ком-
плекс”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ във връз-
ка с чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 25.IV.2002 г. в 14 ч. в админи-
стративната сграда на дружеството, Кърджали, бул. Бъл-
гария 127, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на управителния съвет на дружеството за дейността му
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
управителния съвет на дружеството за дейността му през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет, ба-
ланса и отчета за приходите и разходите на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема заверените от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет, баланс
и отчет за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител на дуржеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирантия експерт-счетово-
дител за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата от дей-
ността през 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределението на
печалбата от дейността за 2001 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от управителния съвет дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на акционера “Кърджали Инвест”—АД,
за промени в устава на дружеството; 7. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителиня съвет
за дейностат им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им в дружеството през
2001 г.; 8. промени в състава на надзорния съвет; проект
за решение—ОС приема промени в състава на надзорния
съвет по предложение на акционера “Кърджали Инвест”—
АД. Регистрацията на акционерите за участие в работата
на общото събрание ще се извърши същия ден в 13 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. Правото на глас в
общото събрание може да се упражнява само от лицата,
придобили акции от дружеството най-малко 14 дни пре-
ди датата на събранието. Лицата, които представляват
или предложат на акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите
да ги представляват, трябва да уведомят за това друже-
ството най-малко 10 дни преди събранието. Уведомле-
нието се изпраща до изпълнителните директори на дру-
жеството на посочения в тази покана адрес. Този ред не
се прилага, ако един пълномощник представлява само
един акционер по предложение на представлявания. Пис-
меното пълномощно за представляване на акционер тряб-
ва да се отнася конкретно за това общо събрание, да е
изрично, нотариално заверено и да има минималното
съдържание, определено с наредба. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на всички заинтере-
сувани акционери в канцеларията на дружеството.
10822
1.—Съветът на директорите на “Бентонит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2002 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Кърджали, бул. Бе-
ломорски 97, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността му през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността му през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
заверените от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет, баланс и отчет за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. разпределение на
печалбата от дейността през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата от дейността за 2001 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 7. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им в дружеството през 2001 г. Регистрация-
та на акционерите за участие в работата на общото съб-
рание да се извърши същия ден в 10 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за редовно независимо от броя на предста-
вените акции. Правото на глас в общото събрание може
да се упражнява само от лицата, придобили акции от
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събрани-
ето. Лицата, които представляват или предложат на ак-
ционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете
в общото събрание на акционерите да ги представляват,
трябва да уведомят за това дружеството най-малко 10 дни
преди събранието. Уведомлението се изпраща до изпъл-
нителните директори на дружеството на посочения в тази
покана адрес. Този ред не се прилага, ако един пълно-
мощник представлява само един акционер по предложе-
ние на представлявания. Писменото пълномощно за
представляване на акционер трябва да се отнася конкретно
за това общо събрание, да е изрично, нотариално завере-
но и да има минималното съдържание, определено с
наредба. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на всички заинтересувани акционери в канце-
ларията на дружеството.
10826
3.—Съветът на директорите на “Пауталия турс”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.IV.2002 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, бул. България 1, Кюстендил, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и одобрява годишния счетоводен отчет; 2.
приемане доклада на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
заверения годишен счетоводен отчет; 3. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава (не осво-
бождава) членовете на СД от отговорност за дейноста
им; 4. промени в състава на СД и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на СД и за възнаграждени-
ето на членовете; 5. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез надлеж-
но упълномощени представители по съответния законов
ред на събранието. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11400