Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
адреса на управление на дружеството; 10. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 11. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощено от тях лице. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието ще започне
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на адрес:
София, ул. Проф. Цветан Лазаров 13, ет. 3, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч.
17771
10.—Управителният съвет на “Ем Джи Елит хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 2.VI.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител 4,
сградата на Грандхотел “България”, зала “Десислава”,
при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на УС за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за раз-
пределяне печалбата на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОСА приема предложението на УС за раз-
пределяне 10 % от печалбата във фонд “Резервен”, а
останалата част във фонд “Допълнителни резерви”; 4.
доклад на директора за връзка с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма доклада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 6. при-
емане на промени в устава на дружеството в съответс-
твие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); про-
ект за решение—ОСА приема предложените от акцио-
нерите промени в устава на дружеството в съответст-
вие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); 7.
приемане на промени в състава на надзорния съвет;
проект за решение—ОСА приема предложените от
акционерите промени в състава на надзорния съвет; 8.
овластяване на лицата, управляващи и представляващи
дружеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОСА овластява лицата, управлява-
щи и представляващи дружеството, да сключват сдел-
ки по чл. 114 ЗППЦК; 9. определяне възнагражденията
на членовете на надзорния и управителния съвет, както
и срока, за който са дължими; проект за решение—
ОСА приема предложения размер на възнаграждения-
та на членовете на надзорния и управителен съвет, как-
то и срока, за който са дължими; 10. упълномощаване
на лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за реше-
ние—ОСА упълномощава лице по смисъла на чл. 242,
ал. 6 ТЗ за сключване на договор от името на дружест-
вото с членовете на надзорния съвет; 11. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОСА
избира предложения от акционерите експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 12. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извърши от 9 до
10 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична
карта и депозитарна разписка на акционерите физичес-
ки лица; лична карта, депозитарна разписка и изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа на пред-
ставителите на акционерите физически лица; лична
карта, депозитарна разписка, удостоверение за актуал-
но съдебно състояние и изрично пълномощно с нотари-
ална заверка на подписа за представителите на акцио-
нерите юридически лица. Писменото пълномощно за
представяне на акционер в общото събрание на основа-
ние чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това събра-
ние, да е изрично, да е нотариално заверено и да има
минималното съдържание, установено с наредбата,
приета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на глас в общо-
то събрание на акционерите се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни пред датата на общото събрание съг-
ласно чл.115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали по
дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството:
София, бул. Драган Цанков 172, всеки работен ден от 9
до 17 ч. и ще бъдат представени при поискване на лица-
та, които по закон представляват акционера или на не-
гови представители с нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 17.VI.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18996
34.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел в обществена полза “Национално сдруже-
ние на кметствата в Република България”—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо съб-
рание на 2.VI.2004 г в 11 ч. в София, бул. Витоша 31—
33, ет. 7, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на
нови членове на НСКРБ; 2. годишен отчет за дейността
на управителния съвет; 3. отчет за изпълнение на бю-
джет 2003 г. и проектобюджет 2004 г.; 4. отчет на конт-
ролния съвет; 5. програма за дейността на сдружението
през 2004 г.; 6. избор на председател на УС и членове на
УС и КС; 7. предложения за изменение и допълнение на
устава на сдружението; 8. определяне на размера на член-
ския внос за 2004 г. Поканват се всички членове или
техните упълномощени представители да участват в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19232
867.—Съветът на директорите на “Централен де-
позитар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2004 г. в 11 ч. в София, пл. България 1 (админис-
тративната сграда на НДК, залата на Софийската сто-
кова борса), при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проекторешение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
3. предложение съгласно чл. 127, ал. 4 ЗППЦК за раз-
пределение на превишението на приходите над разхо-
дите в края на счетоводната 2003 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределението, както следва—половината от пре-
вишението на приходите над разходите се отнасят във
фонд “Резервен”, а останалата част—в Гаранционния
фонд съгласно чл. 132, ал. 2 ЗППЦК; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проектореше-
ние—ОС назначава за експерт-счетоводител за 2004 г.
Радка Соколова. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 ч. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. За
удостоверяване правото си на участие в общото събра-
ние най-късно в деня на събранието акционерите удос-
товеряват пред оправомощеното от изпълнителния ди-
ректор на “Централен депозитар”—АД, техническо
лице притежаваните от тях акции и получават фиш за
участие и гласуване, върху който се отбелязва броят
на притежаваните акции. Материалите за събрание-
то са на разположение в офиса на дружеството София,
ул. Цар Иван Шишман 31.
19319