Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
10.—Съветът на директорите на “Балкан Холидейз
Интернешънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството на 17.IХ.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в София, ул. Триадица 5б, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител и годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г. Поканват се всички акционери да присъс-
тват на събранието лично или чрез редовно упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45885
38.—Съветът на директорите на “Медифарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.IХ.2002 г. в 10 ч. в сградата на
дружеството, София, ул. Г. Вашингтон 24, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството през 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; 5. разни. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки присъствен ден от 13 до 15 ч. Регистра-
цията за участие в общото събрание започва в 9 ч. и
приключва в 10 ч. пред залата за провеждането му.
Всички акционери представят документ за самоличност,
поименно, съответно временно удостоверение, изрич-
но писмено пълномощно за упълномощените лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
44747
171.—Управителният съвет на ЗАД “Армеец”, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 13, ал. 2 във връзка
с чл. 15 от устава на ЗАД “Армеец” свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 17.IХ.2002 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, София,
ул. Ген. Гурко 21, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС на ак-
ционерите приема направените предложения за проме-
ни в устава на дружеството; 2. промени в надзорния
съвет на ЗАД “Армеец”; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промени в надзорния
съвет на ЗАД “Армеец”; 3. назначаване на дипломира-
ни експерт-счетоводители за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложените експерт-счетоводи-
тели за 2002 г.; 4. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството всеки работен ден от
8 ч. и 30 мин. до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на представените акции.
44601
1.—Съветът на директорите на “Лимекс груп—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.IХ.2002 г. в
10 ч. в София, ул. Христо Белчев 21, при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличаване
капитала на дружеството; 2. разни. Поканват се всички
акционери лично или чрез упълномощени представите-
ли да присъстват на общото събрание. Регистрацията на
акционерите или техните упълномощени представители
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с личен
паспорт/лична карта и временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се легитими-
рат с личен паспорт/лична карта, временно удостовере-
ние на името на упълномощителя и писмено пълномощ-
но. Материалите по дневния ред, вкл. предложенията за
решения, са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 12 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
44253
1.—Управителният съвет на БАИ—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на
БАИ на 17.IХ.2002 г. в 17 ч. в Националния музей “Зе-
мята и хората”, бул. Черни връх 4, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на БАИ; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. препоръки за бъдещата ра-
бота на асоциацията.
42719
127.—Съветът на директорите на Американска тър-
говска камара в България—юридическо лице с несто-
панска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция
В, ал. 2 от устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на 18.IХ.2002 г. в 12 ч. и 30 мин. в зала “Муса-
ла” на хотел “Хилтън”, бул. България 1, София, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване членове на съвета на
директорите; 2. избор на нови членове на съвета на ди-
ректорите. Поканват се всички членове на сдружението
или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в офиса на сдружението—София,
бул. Патриарх Евтимий 19, ет. 5, ап. 10. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
43099
10.—Съветът на директорите на “Търговска вери-
га—София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
18.IХ.2002 г. в 10 ч. на адреса на управление на дружес-
твото в София, бул. Патриарх Евтимий 34, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложеното увеличение на капитала; 2. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената промяна в устава, касаеща раз-
мера на капитала; 3. разни. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание на дружес-
твото лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители. Регистрацията на акционерите или пъл-
номощниците им започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приклю-
чи в 9 ч. и 55 мин. Писмените материали за общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в София, бул. П. Евтимий 34, ет. 4,
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45997