Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 137

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
не на заверения годишен счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение—ОСА
приема заверения годишен счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за
разпределяне на печалбата за 2002 г.; предложение за
решение—ОСА приема предложението за разпределя-
не на печалбата за 2002 г.; 5. изменение на предмета на
дейност на дружеството; предложение за решение—ОСА
приема изменението на предмета на дейност на дру-
жеството; 6. промени в устава на дружеството; предло-
жение за решение—ОСА приема направените промени
в устава; 7. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им до 31.ХII.2002 г.; предложение за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им до 31.ХII.2002 г.;
8. освобождаване членовете на СД от длъжност и избор
на нов състав на СД; предложение за решение—ОСА
приема предложението за освобождаване на членовете
на СД от длъжност и избора на нов състав на СД; 9.
определяне размера на възнаграждението на новия
състав на СД; 10. избор на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
предложение за решение—ОСА избира предложения
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 11. текущи въпроси; 12.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията
на акционерите или техните представители започва в
13 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред.
23435
68.—Съветът на директорите на “Горна Оряхови-
ца—МС”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 14 ч. в Горна Оряховица, пл. Георги Из-
мирлиев 4, ет. 11, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г., доклада на дипломирания
експерт-счетоводител и разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и раз-
пределя печалбата за 2002 г. както следва: 10 % за фонд
“Резервен” и 90 % за допълнителен резерв на дружест-
вото, дивиденти за 2002 г. не се разпределят; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност за 2002 г. члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 4. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава “БДО—Бъл-
гария”—ООД, София, да извърши проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с представянето на съдебно решение за
регистрация на дружеството, документ за самоличност
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично издадено пъл-
номощно от законния представител на акционера, съ-
държащо пълни данни за упълномощителя и упълно-
мощения, съдебна регистрация на юридическото лице,
документ за самоличност на упълномощения и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност и депозитарна разписка за притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с пълномощно, съдържащо
пълни данни за упълномощения и упълномощителя,
документ за самоличност на упълномощения и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 13 ч. и 55 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23809
8.—Управителният съвет на ФК “Ботев”—Гълъ-
бово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-из-
борно събрание на 20.VI.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в сгра-
дата на малката зала на Дома на културата “Енерге-
тик” при следния дневен ред: 1. приемане на нови чле-
нове на общото събрание на ФК “Ботев”; 2. отчетен
доклад за дейността на ФК “Ботев”—Гълъбово; 3. от-
четен доклад на ревизионната (контролна) комисия; 4.
приемане на устав на ФК “Ботев” в съответствие с изис-
кванията на ЗЮЛНЦ; 5. избор на ръководни органи на
клуба: а) избор на управителен съвет; б) избор на реви-
зионна (контролна) комисия; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
24525
41.—Съветът на директорите на “Фуражи”—АД,
Две могили, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2003 г. в 11 ч. в
сградата на “Завод Витоша”—АД, София, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността през 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за финансовата
2002 г.; 3. покриване на загубата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени представители, като регистрацията започва
в 10 ч. Акционерите—физически лица, се легитимират
с документ за самоличност, а техните пълномощници—
с документ за самоличност и изрично пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. Акционерите—
юридически лица, се легитимират с копие на удостове-
рение за актуално съдебно състояние, изрично писмено
пълномощно от законния представител на юридичес-
кото лице и документ за самоличност на пълномощни-
ка. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Две могили, бул. България 100.
23803
124.—Съветът на директорите на “Агрополихим”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 10 ч. в кул-
турния дом на дружеството, Девня, кв. Повеляново, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002г .; проект за решение—ОС при-
ема и одобрява отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2002 г. след завер-
ка от експерт-счетоводители; проект за решение—ОС
одобрява счетоводния отчет и баланс на дружеството
за 2002 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2002г .; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД за 2003 г.; проект за реше-