Държавен вестник, бр. 73, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и освобождаване на съвета на
директорите от отговорност; проекторешение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и освобождава
съвета на директорите от отговорност; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС при-
ема предложения от акционерите дипломиран експерт-
счетоводител; 4. отчет на резултатите от туристически
сезон 2000 г. и приемане на инвестиционна програма
2001 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали са
на разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Регистрацията на акционерите ще се извърши срещу удос-
товерение за самоличност (търговска регистрация) и вре-
менни удостоверения за притежаваните акции. Срещу
представените временни удостоверения всеки акционер
ще получи нови временни удостоверения за притежава-
ните акции от деноминирания капитал.
52645
19.—Съветът на директорите на “Варна класик хо-
тели—хотелски комплекс Росица”—АД, Варна, свиква
на основание чл. 223 ТЗ редовно годишно събрание на
акционерите на 19.Х.2000 г. в 15 ч. в офиса на дружество-
то във Варна, бул. Чаталджа 10, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проекторешение—събранието приема
отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
освобождаване на съвета на директорите от отговорност;
проекторешение—събранието приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г. и освобождава съвета на директо-
рите от отговорност; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—събранието приема предложе-
ния от акционерите дипломиран експерт-счетоводител;
4. отчет на резултатите от туристическия сезон 2000 г. и
приемане на инвестиционна програма 2001 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
51769
40.—Съветът на директорите на “Фонд за инвес-
тиции в туризма—Варна”—АД, свиква редовно годиш-
но събрание на акционерите на 20.Х.2000 г. в 15 ч. в
хотел “Здравец”, к.к. “Златни пясъци”, Варна, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проектореше-
ние—събранието приема отчета на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и освобождаване на
съвета на директорите от отговорност; проектореше-
ние—събранието приема годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и освобождава съвета на директорите от от-
говорност; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—събранието приема предложения от
акционерите дипломиран експерт-счетоводител; 4. от-
чет на резултатите от туристическия сезон 2000 и при-
емане на инвестиционна програма 2001 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден от 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите ще се извърши срещу удос-
товерение за самоличност (търговска регистрация) и
временни удостоверения за притежаваните акции. Сре-
щу представените временни удостоверения всеки акци-
онер ще получи нови временни удостоверения за прите-
жаваните акции от деноминирания капитал.
50768
42.—Съветът на директорите на “Бисер—Зл. пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.Х.2000 г. в 11 ч. в
залата на дирекцията на търговско дружество “Зл. пясъ-
ци”—АД, Варна, к.к. Зл. пясъци, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема доклада за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломи-
ран експерт-счетоводител за резултатите от проверката
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от провер-
ката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—общото събрание избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на счетовод-
ния отчет за 2000 г.; промени в състава на съвета на ди-
ректорите и определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—об-
щото събрание приема направените промени в състава
на съвета на директорите и приема предложението за
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите започва
в 10 ч. и 30 мин. и завършва в 11 ч. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени от тях представители. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден от 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
51217
347.—Съветът на директорите на “Трезор”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.Х.2000 г. в 11 ч. във Варна, ул. София 5,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружест-
вото; 2. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството. Материалите по дневния ред на събранието
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се да присъстват всички акционе-
ри на дружеството лично или чрез техните писмено упъл-
номощени представители. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51912
26.—Съветът на директорите на “ЙОД”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.ХI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, Варна, ул. Цариброд 10, при следния дневен ред:
1. доклад на изпълнителния директор за дейността на
дружеството през първото полугодие на 2000 г.; проект
за решение—общото събрание приема доклада на из-
пълнителния директор за дейността на дружеството; 2.
вземане на решение за бъдещето на площадките в с.
Ново Оряхово; 3. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52183
696.—Съветът на директорите на “Агрима—Янт-
ра”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.Х.2000 г. в
14 ч. в завода за безалкохолни напитки на дружеството
във Велико Търново, ул. Магистрална 12, при следния
дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за 1999 г.; 3. увеличение на капитала на дружест-
вото; 4. вземане на решение за вливане на “Агрима—
Янтра”—АД, в друго търговско дружество; 5. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
промени в състава на съвета на директорите; 7. промени
в устава на дружеството; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционери-
те ще се проведе на 25.Х.2000 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
52636