Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
акционерите започва в 8 ч. на 10.V.2003 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Поканват се всички
акционери на дружеството да участват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13491
900.—Съветът на директорите на “Импулс”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.V.2003 г. в 9 ч. в салона на
дружеството, ул. Орловска 162, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния финансов
отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. предложение за разпределение на
балансовата печалба за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. назначаване
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
7. разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 8 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
16501
10.—Съветът на директорите на “СИМАТ”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството в Габрово, ул. Индустриална 65, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 2002 г. и отчет за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите; проект за решение—ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството през 2002 г. и отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите; 2.
приемане на финансовия отчет за 2002 г. и доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема финансовия отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност; 4. промени
в състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в със-
тава на съвета на директорите; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.;
6. овластяване на СД и прокуриста за извършване на
сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява СД и прокуриста на дружеството да извърш-
ват сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в устава
на дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представители.
Регистрацията на участниците ще се извърши същия ден
от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието по дневния ред са на разположение в офиса
на акционерното дружество в Габрово, ул. Индустриал-
на 65, всеки работен ден до 16 ч.
12086
1.—Съветът на директорите на “Хемустурист”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 11 ч. в
Габрово, зала “Дружба” на хотел “Балкан”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г., приемане на заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г. и разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2002 г., одобрява завере-
ния от одитора годишен счетоводен отчет за 2002 г. и
разпределя дивидент общо в размер на 10 000 лв.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
3. определяне размера на възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решене—ОС
запазва досегашния размер на възнагражденията на чле-
новете на СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира Тодор Кръстев за дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители. Пис-
мените материали по дневния ред с проекта за решения
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши същия
ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16429
3.—Съветът на директорите на “Буря—2001”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г. в
12 ч. в София в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—
АД, бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 4. приемане на ре-
шение за увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС увеличава капитала на дружество-
то; 5. приемане промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 6. освобождаване на СД; избор
на нов СД; определяне възнаграждението и гаранцията
за управление на членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава СД; ОС избира нов СД, определя въз-
награждението и гаранцията за управление на членове-
те на СД; 7. избор и назначаване одитор на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
одитор на дружеството за 2003 г. лицето, предложено от
СД. Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва от 11 ч. в деня и на мястото на събра-
нието срещу представяне на лична карта, а за упълномо-
щените лица—лична карта и изрично писмено пълно-
мощно от акционера. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на “Буря”—АД, Габрово, бул. Трети март 7.
17663
11.—Съветът на директорите на “Буря”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г. в 10 ч. в
София в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—АД,
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и разпределение на печалбата;