Държавен вестник, бр. 47, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
26.—Съветът на директорите на “Индустриална
холдингова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.VII.2005 г.
в 10 ч., в София, бул. Асен Йорданов 14, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2004 г., одобряване на годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на директора за връзки с инвеститори-
те за 2004 г.; проекторешение—ОС приема и одобрява
доклада за дейността на дружеството за 2004 г., годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г., доклада на директора за
връзки с инвеститорите за 2004 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г. и определяне на възнагражде-
нието им; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г. и определя възнаграждението им; 3.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проекторешение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Пълномощниците за представителство в събранието
трябва да отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
Материалите по дневния ред на събранието се намират
в управлението на “Индустриална холдингова компа-
ния”—АД, София, бул. Асен Йорданов 14. Регистрация-
та на акционерите започва от 9,30 ч. в деня на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 23.VII.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
30438
Минко Димитров Пасев—акционер с повече от 5 %
от капитала в “Изотсервиз—Холдинг”—АД, София,
овластен с определение на Софийски градски съд от
28.V.2005 г., на основание чл. 223 ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 3
ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на “Изотсервиз—Холдинг”—АД, София, на
13.VII.2005 г. в 15 ч., в София, ул. Кирил и Методий 44,
стая № 9, при следния дневен ред: 1. прекратяване на
дружеството и обявяването му в ликвидация; проект за
решение—ОС прекратява дружеството и го обявява в
ликвидация; 2. определяне на срока на ликвидация,
назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграж-
дението му; проект за решение—ОС определя срок на
ликвидацията, назначава ликвидатор и определя въз-
награждението му съгласно предложенията за реше-
ния в материалите към дневния ред. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници и за двете заседания ще
започне в деня на събранието в 14 ч. на мястото на
провеждане и ще завърши в 15 ч. Акционерите се регис-
трират срещу документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с нотариално заверено пълномощно с мини-
мално съдържание, определено с наредба, и документ
за самоличност. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. на
адреса на управление на дружеството—София, бул. Ца-
риградско шосе, 7-и километър, както и на мястото на
провеждане на общото събрание и при поискване им се
предоставят безплатно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VII.2005 г. на същото място и в същия час.
29129
148.—Управителният съвет на Българската асоциа-
ция по информационни технологии на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.VII.2005 г. в 17 ч. в
сградата на Международен изложбен център, бул. Ца-
риградско шосе 147—семинарна зала, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на дей-
ността на управителния съвет за изминалия мандатен
период; 3. доклад на одитора 2003/2004; 4. приемане на
изменения в устава на БАИТ; 5. избор на нов управите-
лен съвет; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30493
101.—Надзорният съвет на “Изотсервиз”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 14 ч. в ад-
министративния офис на “Изотсервиз”—АД, София, ул.
Св.св. Кирил и Методий 44, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет за 2004 г.; 4. избор на регистриран оди-
тор за финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за финансовата 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и на управителния съвет за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет за
дейността им през 2004 г.; 6. разпределяне на печалба-
та за 2004 г.; проект за решение—ОС не разпределя
печалбата за 2004 г. и я отнася във фонд “Резервен”.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в работата на общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 13 ч. на 15 юли 2005 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание ще се про-
веде на 10.VIII.2005 г. в 14 ч. на същото място, при съ-
щия дневен ред и при същите изисквания и процедура
по регистрация. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в административ-
ното управление на дружеството на адрес: София, бул.
Цариградско шосе, 7-и километър, I корпус, ет. 4, в
портиерната, както и в административния офис на дру-
жеството на адрес: София, ул. Св. св. Кирил и Методий
44, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. и при
поискване им се предоставят безплатно. Акционери-
те— юридически лица, се представляват от законните
им представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за са-
моличност. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност. Пълномощниците
на физическите и юридическите лица трябва да са упъл-
номощени с нотариално заверено пълномощно.
30356
3.—Съветът на директорите на “ЗФ Здраве”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.VII.2005 г. в 16,30 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 92,
при следния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дей-
ността на съвета на директорите на дружеството за
календарната 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
одиторския доклад на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през кален-
дарната 2004 г.; 5. избор на лицензиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишните счетовод-
ни документи за 2005 г.; 6. разпределяне на печалба за
2004 г.; 7. разни. По предложение в дневния ред могат
да се включват за обсъждане и решаване и други въп-
роси. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да присъстват на об-
щото събрание.
29502
2.—Съветът на директорите на “ЗОФ Медико—
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 16 ч., в офиса
на дружеството в София, бул. Мария-Луиза 92, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността на
съвета на директорите на дружеството за календарната
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на