Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
40.—Съветът на директорите на “Хляб—97”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
25.IХ.2004 г. в 11 ч. в управлението на дружеството в
Казанлък, ул. Козлодуй 84, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. счетоводен отчет и баланс на дружеството
и доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет и балан-
са на дружеството и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. срещу удостоверение за притежавани акции и ли-
чен паспорт (карта). Съгласно устава на дружеството
акционерите могат да бъдат представени на общото
събрание само лично. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
39249
10.—Управителният съвет на сдружение “Универ-
ситетски център Ловеч”—Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 28.IХ.2004 г. в 12 ч. в Ловеч в заседателната
зала на КНСБ на бул. България 10, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. промени в
състава на управителния съвет; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
39586
Трифон Димитров Петров—ликвидатор на “Жи-
томел 97”—АД, гр. Любимец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.IХ.2004 г. в 11 ч. в Свиленград, бул. България 151, в
сградата на кино “Бурденис”, при следния дневен ред:
1. приемане на приключвателния ликвидационен ба-
ланс и отчет, одиторския доклад и доклада на ликвида-
тора за дейността му; проект за решение: ОС приема
приключвателния ликвидационен баланс и отчет, оди-
торския доклад и доклада на ликвидатора за дейността
му; 2. освобождаване от отговорност ликвидатора за
дейността му през целия период на ликвидацията; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност ликви-
датора за дейността му през целия период на ликвида-
цията; 3. констатиране, че са уредени всички задълже-
ния, няма неудовлетворени кредитори и вземане на
решение за разпределение на имуществото и заличава-
не на дружеството; проект за решение: ОС констатира,
че са уредени всички задължения на дружеството, няма
неудовлетворени кредитори и взема решение за разп-
ределение на имуществото и заличаване на дружество-
то. Поканват се всички акционери или упълномощени
техни представители да вземат участие в общото съб-
рание. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на посочения адрес. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за-
почва в деня на заседанието в 10 ч.
39147
32.—Съветът на директорите на “Керамик Ин-
вест”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.IХ.2004 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството—Монтана,
ул. Трети март 222, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчетния доклад на СД за дейност-
та на дружеството до 31.ХII.2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на дей-
ността на дружеството до 31.ХII.2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за извършената проверка; 3. приемане на годишни-
те счетоводни отчети на дружеството до 31.ХII.2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишните счетовод-
ни отчети и баланса на дружеството до 31.ХII.2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на СД
за дейността им до 31.ХII.2003 г.; 5. промяна на наиме-
нованието на дружеството от “Керамик Инвест”—АД,
на “Тера Монтана”—АД, Монтана; проект за реше-
ние—ОС променя наименованието на дружеството от
“Керамик Инвест”—АД, на “Тера Монтана”—АД,
Монтана; 6. промяна на адреса на управление в Мон-
тана от ул. Трети март 222 на ул. Стефан Караджа 8,
вх. А, ет. 2, ап. 2; проект за решение—ОС променя
адреса на управление в Монтана от ул. Трети март 222
на ул. Стефан Караджа 8, вх. А, ет. 2, ап. 2; 7. продажба
на дяловото участие на дружеството в други дружест-
ва: проект за решение—ОС дава съгласие за продажба
на дяловото участие на дружеството в други дружес-
тва; 8. решение за неразпределение на дивидент за
срок от 3 години; проект за решение—ОС дава съгла-
сие за неразпределение на дивидент за срок от 3 годи-
ни от настоящото решение; 9. решение за промяна в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промяна в състава на
съвета на директорите. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Монтана, ул. Трети март
222, от датата на обнародването в “Държавен вест-
ник”. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Акционерите се легитимират
чрез лична карта и временно удостоверение. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 21.IХ.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
39721
32.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Агенция за регионално развитие и бизнес
център—2000”, Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
30.IХ.2004 г. в 17 ч., което ще се проведе в сградата на
ул. Извора 1 при следния дневен ред: 1. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; 2.
допълване състава на УС; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да са се явили.
39572
110.—Съветът на директорите на “Плиска—98”—
АД, гр. Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.IХ.2004 г. в 17 ч. и 30 мин.
в административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет за работата на дружеството за
2003 г.; проекторешение—ОС приема отчета за работа
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломиран
експерт-счетоводител за дейността на дружеството през
2003 г.; проекторешение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проек-
торешение—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.;
5. други. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители да присъстват на общото събрание.
39350
18.—Съветът на директорите на “Полиграфпро-
дукт 98”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.IХ.2004 г. в 13 ч. в Пазарджик, ул. Д. Дебелянов 5,