Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 10.VII.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16869
244.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Доб-
рич”—АД, Добрич,  на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 10 ч. в Добрич, в административната сграда на дру-
жеството, ул. Панайот Хитов 24, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 4. взе-
мане на решение на основание чл. 221, т. 7 и чл. 246,
ал. 1 ТЗ за попълване на фонд “Резервен” на акционер-
ното търговско дружество; проект за решение—ОС
взема решение за попълване на фонд “Резервен” на
“МБАЛ—Добрич”—АД, съгласно постъпилото пред-
ложение. Материалите по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството на посочения адрес.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 9 ч. в деня на събранието. Пълномощ-
ниците се легитимират с лична карта и писмено пъл-
номощно, както и препис-извлечение от решението на
общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9
ЗМСМА. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
20690
24.—Съветът на директорите на “Родина—91”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Добрич, бул. 25
септември 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
заверения от регистриран одитор годишен финасов отчет
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на ре-
шение за разпределение на финансовия резултат за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
7. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. на мястото на провеждане на ОС. Регист-
рацията на пълномощниците с представяне на пълно-
мощни се извършва на 24.VI.2005 г. от 9 до 16 ч. в уп-
равлението на дружеството. Акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност, а пълномощниците—с
изрично нотариално заверено пълномощно за това ОСА.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 10.VII.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Право на участие имат
лицата, които са акционери на дружеството към 14-ия
ден преди датата на ОС, съгласно списък, издаден от
“Централен депозитар”—АД. Поканват се всички ак-
ционери или упълномощени техни представители да
вземат участие в общото събрание.
20693
43.—Съветът на директорите на “ЗЕНА”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно от-
четно общо събрание на акционерите на 27.VI.2005 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството, Добрич, бул. 25 сеп-
тември 78, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. Пенка Стоянова Стоянова. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени от тях предс-
тавители да участват в общото събрание. Регистраци-
ята на участниците започва в 9 ч. в деня на събранието
срещу представяне на акции, временно удостоверение,
документ за самоличност и нотариално заверено пъл-
номощно за упълномощените лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в канцеларията на дружество-
то, Добрич, бул. 25 септември 78.
19885
9.—Съветът на директорите на “ЗЕНА 99”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно отчет-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в 10 ч.
в сградата на дружеството, Добрич, бул. 25 септември
78, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.
Пенка Стоянова Стоянова. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представители
да участват в общото събрание. Регистрацията на учас-
тниците започва в 9 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на акции, временно удостоверение, документ
за самоличност и нотариално заверено пълномощно за
упълномощените лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал. Ма-
териалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в канцеларията на дружеството, Добрич, бул.
25 септември 78.
19886
1.—Съветът на директорите на “Феникс—ресурс—
инвест”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 17 ч. в
седалището на дружеството в Добрич при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на “Фе-
никс—ресурс—инвест”—АД, и обявяването му в ликви-
дация със срок на ликвидация три месеца; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за прекратяване на “Феникс—ресурс—инвест”—
АД, и обявяването му в ликвидация със срок на ликвида-
ция три месеца; 2. избор на ликвидатор; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за избор на лик-
видатор. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
15.VII.2005 г. в 17 ч. при същия дневен ред. Всички кни-
жа по провеждането на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
20730