Държавен вестник, бр. 2, 2004 г., стр. 167

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
40.—Съветът на директорите на “ТК Енергомон-
таж”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 13.II.2004 г. в
17 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Самоков
11А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за освобождава-
не членовете на съвета на директорите на дружество-
то от отговорност за 2002 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2003 г. По-
канват се всички акционери на дружеството да при-
състват лично или чрез изрично упълномощени пред-
ставители. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение в офиса на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници ще започне в 16 ч.
и 30 мин. в деня на събранието и ще приключи в 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 28.II.2004 г. в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
73611
10.—Управителният съвет на Сдружение на авто-
мобилните инженери в България (САИБ)—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
13.II.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Г. С. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС на САИБ за 2003 г.; 2. финансов отчет на САИБ за
2003 г. и приемане на бюджет за 2004 г.; 3. приемане на
основни насоки за дейността на сдружението през 2004 г.;
4. промени в устава на САИБ; 5. промени в състава на
УС на САИБ.
73002
6.—Съветът на директорите на “Диас Травел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 13.II.2004 г. в
10 ч. в София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 21,
вх. А, ет. 1, ап. 1, офис на дружеството, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за допълване на
регистрирания капитал на дружеството чрез внасяне
на дължимите вноски от акционерите; проект за ре-
шение—ОС взема решение за допълване на регистри-
рания капитал на дружеството чрез внасяне на дължи-
мите вноски от акционерите; 2. изменение на устава;
проект за решение—ОС изменя устава. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 28.II.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 17 ч. в офиса на дружеството. Поканват се да при-
състват всички акционери.
73000
3.—Управителният съвет на Спелеоклуб Прилеп
1962, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 14.II.2004 г.
в 11 ч. в София, бул. Арсеналски 2 (базар “Лозенец”), в
седалището на ТД “Планинец”, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на Спелеоклуб Прилеп 1962 за 2003 г.; 2.
обсъждане и приемане на отчета на УС; 3. промени в
ръководството на сдружението; 4. приемане на финан-
сов план на сдружението; 5. промени в устава на сдру-
жението; 6. актуализиране на наличния членски състав
на сдружението; 7. обсъждане и гласуване размера на
членския внос и встъпителната вноска; 8. приемане на
нови членове; 9. обсъждане на текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
70080
15.—Съветът на директорите на “Ерготек—БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.II.2004 г. в 10 ч.
в седалището и на адреса на управление на дружество-
то—София, бул. Гоце Делчев 104, бл. 24А, вх. А, ап. 15,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2001 и 2002 г. и одобряване на годишните
счетоводни отчети, които са заверени от експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема отчетите
за дейността на дружеството за 2001 и 2002 г. и одоб-
рява заверените годишни счетоводни отчети; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 и 2002 г.; 3. промени в състава на
съвета на директорите—избор на нови и освобождава-
не на досегашни членове, както и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС променя
състава на съвета на директорите, като избира нови
членове и освобождава досегашни; 4. увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване на капитала на
дружеството; 5. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна на адреса на управление на дру-
жеството; 6. промяна на устава, изменения и допълне-
ния; проект за решение—ОС приема предложенията,
направени от акционерите, за изменения и допълне-
ния на устава; 7. назначаване на експерт-счетоводител
за 2003 и 2004 финансова година; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител за 2003 и 2004
финансова година. Всички участници в извънредното
общо събрание следва да се легитимират с представя-
не на личен паспорт и временно удостоверение за соб-
ственост на акции, а ако са пълномощници—и с изрич-
но писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.III.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за извънредното общо съб-
рание ще са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството на адреса му за управление.
72450
14.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Професор Николай Райнов”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 16.II.2004 г. в 18 ч. в сградата на учи-
лище “Проф. Н. Райнов”, София, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. приемане
на нови членове на сдружението и освобождаване от
членство; 3. промени в управителните органи на сдру-
жението; 4. вземане на решения, свързани с дейността
на сдружението.
73286
1.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност—НАК”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на 16.II.2004 г. в 10 ч.
в София, ул. Лайош Кошут 39, при дневен ред: 1. обсъж-
дане на въпроса и вземане на решение за продажба на
следните недвижими имоти, собственост на дружество-
то, а именно: 1.1. дворно място 10 805 кв. м, представ-
ляващ урегулиран парцел ХI-23 в кв. 7, Западна про-
мишлена зона по регулационния план на Разград, одоб-
рен със заповед № 762/2001, подробно описан в нотари-
ален акт № 79, том V, рег. № 6119, дело № 618 от 2001 г.,
съставен от нотариус Виолета Тодорова, рег. № 312—
нотариус с район на действие Районен съд—Разград;
1.2. дворно място 375 кв. м, представляващо урегули-
ран парцел ХIII-23 в кв. 7 по плана на Западна промиш-
лена зона на Разград, одобрен със заповед № 762/2001,