Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
рите приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 4. разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС на при-
ема предложението на СД да не се разпределя печал-
бата поради нереализирането на такава; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС на акционерите осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 6. избор на
регистриран одитор за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС на акционерите избира регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за финансовата 2004 г.; 7. прекратяване на дружес-
твото; проект за решение—ОС на акционерите на ос-
нование чл. 252, т. 1 ТЗ прекратява дружеството; 8. оп-
ределяне на срок, в който трябва да се извърши ликви-
дацията; проект за решение—ОС на акционерите на
основание чл. 266, ал. 1 ТЗ реши ликвидацията да прик-
лючи до изтичане на осмия месец считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на поканата до
кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 ТЗ; 9.
избор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на акционерите избира за ликвидатор на
дружеството г-жа Петра Григорова Филипова; 10.
определяне размера на възнаграждението на ликвида-
тора на дружеството; проект за решение—ОС на акци-
онерите определя месечното възнаграждение на лик-
видатора; 11. продажба на дълготрайни материални
активи; проект за решение—ОС на акционерите реши
да бъдат продадени ДМА—собственост на дружество-
то, съгласно приложен списък; 12. отдаване под наем
на терен и сгради—собственост на дружеството; про-
ект за решение—ОС на акционерите реши да бъде от-
даден под наем терен и сгради—собственост на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството—с. Зверино, община Мездра. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Регистрацията на акционерите и законно
упълномощените представители ще се извърши от 13 ч.
до 13 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционерите
и упълномощените от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридическите лица). При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 23.V.2004 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
12295
2.—Съветът на директорите на “Медковец—
Агро”—АД, с. Медковец, област Монтана, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно-изборно съб-
рание на акционерите на 24.IV.2004 г. в 10 ч. в салона
на читалището при следния дневен ред: 1. годишен
отчет за работата на “Медковец”—АД, за 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводител; 3. информация за
моментното състояние на АД и приемане програма за
бъдещата работа на АД; 4. промяна в устава на дру-
жеството и неговия капитал; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД към “Медковец”—АД, за
отчетната 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на
АД; 7. избор на членовете на СД към “Медковец”—
АД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.V.2004 г. в 10 ч. в сало-
на на читалището.
8568
6.—Съветът на настоятелите на сдружение “Учи-
лищно настоятелство при ОУ “Отец Паисий”, с. Огня-
ново, община Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно общо събрание на 23.IV.2004 г. в 17 ч.
в сградата на кметството—с. Огняново, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
финансов отчет през 2003 г.; 3. приемане план за дей-
ността на сдружението за 2004 г.; 4. приемане на финан-
сов план за 2004 г.; 5. текущи. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9040
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Новачка”—с. Садово, област Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 23.IV.2004 г. в 18 ч. в кметството на
селото при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружението; 2. определяне на лик-
видатор. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7414
13.—Съветът на директорите на “Лакпром”—АД,
с. Световрачене, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 10.V.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
с. Световрачене, София, ул. Синчец 16, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет и доклада на регистри-
рания одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор за 2003 г.; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одити-
ране на годишния финансов отчет за 2004 г. по пред-
ложение на акционерите; 6. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения в ус-
тава на дружеството; 7. промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в броя на члено-
вете и/или персоналния състав на съвета на директо-
рите; 8. определяне размера на възнаграждението и
тантиемите на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС определя раз-
мера на възнаграждението и тантиемите на членове-
те на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията и про-
верката на пълномощниците ще се извършат същия
ден от 10 до 11 ч. срещу представяне на личен паспорт
(лична карта) и оригинално временно удостоверение
за броя на притежаваните акции за акционерите—
физически лица. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на личен паспорт
(лична карта), удостоверение за актуална съдебна
регистрация и копие от временното удостоверение. В
случай на упълномощаване пълномощните на акцио-
нерите трябва да съдържат пълни данни за упълно-
мощителя и упълномощения, да бъдат конкретно за
това общо събрание, да са изрични и да отговарят на
изискванията на закона. Писмените материали по
дневния ред с проекторешенията са на разположение
на акционерите в административната сграда в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. Материалите се получават от акционерите сре-
щу представяне на личен паспорт (лична карта) и ори-
гинално временно удостоверение за броя на притежа-
ваните акции, а за пълномощниците на акционери-
те—и срещу изрично писмено пълномощно, което ос-
тава към материалите за събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 25.V.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11090