Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й 31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 5
удостоверение за актуално състояние на вписванията
по партидата на дружеството и личен паспорт/карта.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
19204
78.—Съветът на директорите на “Огоста—ин-
вест”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.V.2000 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
ул. Трети март 74, ет. 4, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. приемане на решение за извър-
шване на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за извършване на про-
мени в устава на дружеството; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в заседанието на
общото събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
18056
27.—Съветът на директорите на “Дионисий”—
АД, Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 25.V.2000 г. в
11 ч. в предприятието при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. предложение на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 5. вземане на решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества; проект
за решение—ОС взема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества; 6.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за промени в устава на дружеството; 7. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
състава на съвета на директорите; 8. определяне на
възнаграждението на съвета на директорите; проект
за решение—ОС одобрява предложението на съвета
на директорите за определяне на възнаграждението
на неговите членове; 9. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител; 10. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18497
12.—Съветът на директорите на “Булгарплод”—
АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, Панагюрище, ул. Д-р Лонг 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема и одобря-
ва отчета за дейността на дружеството; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. промя-
на в състава на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложената промяна; 6. избиране на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 7. разпре-
деляне на печалбата за 1997, 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД печалбата
да се отнесе в резервите на дружеството; 8. разни. Ма-
териалите са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18398
36.—Съветът на директорите на “Елена Георгие-
ва”—АД, Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, на
основание чл. 223 ТЗ кани всички акционери на редов-
но заседание на общото събрание на акционерите на
19.V.2000 г. в 10 ч. в Перник в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломиран експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дейността на дружеството за 1999 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; 6. вземане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; 7. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 8. промени в състава на съ-
вета на директорите на дружеството; 9. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18934
29.—Съветът на директорите на “Вит”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 19.V.2000 г. в 10 ч. в Плевен,
зала “Катя Попова”, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на “Вит”—
АД, за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя (одитора); проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя (одитора); 4.
вземане на решение за покриване на загубата на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за покриване на загубата; 5. взе-
мане на решение за освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 6. промени в съста-
ва на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в със-
тава на СД и за размера на възнаграждението на члено-
вете на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на експерт-счетоводител (одитор) за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за