Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
ректорите; проект за решение—ОС избира предложения
състав на съвета на директорите; 7. определяне възнаг-
раждението на новоизбраните членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложения
размер на възнаграждение на новоизбраните членове на
съвета на директорите; 8. избор и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в управлението на дружеството—Бургас, ул.
Оборище 86. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на общото събрание
в спортна зала “Изгрев”, Бургас, к-с Зорница. Акционе-
рите се легитимират с представяне на личен паспорт
(лична карта) и депозитарна разписка за притежаваните
от тях акции. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставяне на личен паспорт (лична карта), депозитарна
разписка за притежаваните от упълномощителя акции и
писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа,
отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
24495
87.—Съветът на директорите на “Лесекспорт”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Бургас, кв. Победа, ул. Комлушка
низина, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на баланса и отчета за приходите и разходите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
финансовата 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 5. освобождаване от
длъжност членовете на СД и избор на нови; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД и избира нови;
6. вземане на решение за покриване загубата за 1999 г. за
сметка на допълнителния резерв на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за покриване на загуба-
та; 7. превеждане капитала на дружеството и номинална-
та стойност на акциите в съответствие със Закона за де-
номинация на лева; проект за решение—ОС взема реше-
ние за деноминиране на капитала; 8. отписване на дру-
жеството от регистъра за публичните дружества на ДКЦК;
проект за решение—ОС взема решение за отписване на
дружеството; 9. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения проект на
устав; 10. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител. Регистрацията на участниците започва на
30.VI.2000 г. в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23165
1.—Съветът на директорите на “Белслат—99”—
АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.VI.2000 г.
в 18 ч. в Бяла Слатина, ул. Хр. Ботев 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г., обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 4. разни; проект за решение—ОС взема реше-
ния по допълнително включените въпроси в дневния
ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24575
359.—“Нафтекс Петролеум България”—АД, Варна,
представлявано от изпълнителния директор Митко Васи-
лев Събев, овластено с определение от 28.IV.2000 г. на
Софийския градски съд, като акционер, притежаващ над
1/10 от капитала на ТБ “Нефтинвестбанк”—АД, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на ТБ “Нефтинвестбанк”—АД, на
10.VI.2000 г. в 16 ч. в София, бул. Цар Освободител 7,
Централен военен клуб, зала Тържествена, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. даване мандат на управителния и над-
зорния съвет на ТБ “Нефтинвестбанк”—АД, да догово-
рят сливане (вливане) с ТБ “Биохим”—АД, и потвържда-
ване на действията на УС и НС във връзка с ТБ “Био-
хим”—АД; проект за решение—ОСА дава мандат на уп-
равителния и надзорния съвет на ТБ “Нефтинвестбанк”—
АД, да договорят сливане (вливане) с ТБ “Биохим”—АД,
и потвърждава действията на УС и НС във връзка с ТБ
“Биохим”—АД; 2. приемане на нов устав на ТБ “Нефтин-
вестбанк”—АД, вкл. промяна седалището на банката и
промяна в предмета на дейност; проект за решение—ОСА
приема предложения нов устав на ТБ “Нефтинвестбанк”—
АД, и приема направеното предложение за промяна на
седалището и предмета на дейност на банката; 3. приема-
не на промени в членовете на надзорния съвет на ТБ
“Нефтинвестбанк”—АД, вкл. избор на нов НС; проект за
решение—ОСА приема направеното предложение за със-
тава на НС; 4. приемане на решения относно капитала на
банката и неговата структура (вкл. приемане на решение
за увеличаване на капитала); проект за решение—ОСА
взема решение, като приема направените предложения;
5. преразглеждане на решения на общи събрания на акци-
онерите на ТБ “Нефтинвестбанк”—АД, взети на
22.IV.1997 г. и 8.IV.1998 г.; проект за решение—ОСА пре-
разглежда решенията на ОСА и приема направените пред-
ложения. Поканват се всички акционери или техни пис-
мено упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници започва в 15 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в централното управ-
ление на ТБ “Нефтинвестбанк”—АД, София, ул. Г. С. Ра-
ковски 155, всеки присъствен ден от 14 до 17 ч.
23851
636.—Управителният съвет на “Холдинг Варна
А”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
14.VI.2000 г. в 13 ч. във Фестивален и конгресен цен-
тър—Варна, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на експерт-счетоводителя и годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределяне на печалбата за
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
за 2000 г. експерт-счетоводител; 6. промени в състава
на НС; проект за решение—ОС приема предложените