Държавен вестник, бр. 25, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
то на 25.IV.2007 г. в 11 ч. в Добрич, ул. Ан. Стоянов
1, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада
на съвета на директорите за дейността през 2006 г.;
проект за решение—ОСА одобрява доклада на съве-
та на директорите за дейността през 2006 г., прило-
жен в писмените материали за общото събрание на
акционерите; 2. одобряване на годишния финансов
отчет за 2006 г., проверен и заверен от специализира-
но одиторско предприятие; проект за решение—ОСА
одобрява годишния финансов отчет за 2006 г., прове-
рен и заверен от специализирано одиторско пред-
приятие, приложен в писмените материали за общо-
то събрание на акционерите; 3. приемане на одитор-
ския доклад за 2006 г. на специализираното одитор-
ско предприятие, проверило и заверило годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОСА
приема одиторския доклад за 2006 г. на специализи-
раното одиторско предприятие, проверило и завери-
ло годишния финансов отчет за 2006 г., приложен в
писмените материали за общото събрание на акцио-
нерите; 4. приемане на решение годишната загуба на
дружеството за 2006 г. да бъде покрита от резерви на
дружеството; проект за решение—ОСА приема ре-
шение годишната загуба на дружеството за 2006 г. да
бъде покрита от резерви на дружеството; 5. промени
в устава на дружеството по предложение на съвета
на директорите, приложени в писмените материали
за общото събрание на акционерите; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
7. избиране на предложеното от съвета на директо-
рите специализирано одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОСА избира предло-
женото от съвета на директорите специализирано
одиторско предприятие, което да провери и завери
годишния финансов отчет за 2007 г.; 8. разни; няма
предложени проекти за решения. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено от тях лице с писмено пълномощно. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието започ-
ва от 10 ч. в деня на общото събрание на акционе-
рите. Акционерите или техните представители удос-
товеряват присъствието си с подпис и се легитими-
рат с предвидения в закона документ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 15.V.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на “Компания за
инженеринг и развитие”—АД, на адрес: Добрич,
ул. Ан. Стоянов 1, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Канят се всички акционери да вземат участие в ре-
довното общо събрание.
8385
1.—Управителният съвет на Сдружение “Лов-
но-рибарско дружество Сокол”—Казанлък, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.V.2007 г. в 10 ч., в салона на Военен клуб—Ка-
занлък, ул. Розова долина 8, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението за
2006 г.; 2. доклад на контролния съвет на сдруже-
нието; 3. приемане бюджета на сдружението за
2007 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
5454
1.—Управителният съвет на Настоятелството
при целодневна детска градина № 6 “Гина Кунче-
ва”, Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на настоятелството на 10.V.2007 г. в
18 ч. в сградата на целодневна детска градина № 6
“Гина Кунчева”, Карлово, ул. Генерал Заимов 14,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
настоятелството за 2006 г.; 2. избор на нов управи-
телен съвет; 3. други. При липса на кворум събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
6851
1.—Съветът на директорите на “Инкотекс”—
АД, гр. Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 2.V.2007 г.
в 14 ч. в управлението на дружеството, гр. Котел,
кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г., доклада за дейността на дружеството през
2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г., доклада за дейността
на дружеството през 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 3.
приемане на решение за избор на експерт-счетово-
дител и сключване на договор за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира Валентин Димитров Богданов,
ЕГН 6110040448, дипломиран експерт-счетоводител
с диплома № 464, за експерт-счетоводител, с когото
да бъде сключен договор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; 4. определяне
размера на възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя размера на въз-
награждението на членовете на СД по предложение
на акционери; 5. освобождаване членове на СД и
избор на нови членове на СД; проект за решение—
ОС освобождава членове на СД и избира нови чле-
нове на СД по предложение на акционери; 6. прие-
мане на решение за вливане на “Възраждане инвест
98”—АД, Котел, БУЛСТАТ BG119081768, в “Инко-
текс”—АД, Котел, БУЛСТАТ BG829054324, поема-
не изцяло на правата и задълженията на “Възражда-
не инвест 98”—АД, от “Инкотекс”—АД, одобряване
на договора и доклада на СД за преобразуване; про-
ект за решение—ОС приема решение за вливане на
“Възраждане инвест 98”—АД, гр. Котел, БУЛСТАТ
BG119081768, в “Инкотекс”—АД, гр. Котел, БУЛСТАТ
BG829054324, и поемане изцяло на правата и задълже-
нията на “Възраждане инвест 98”—АД, от “Инко-
текс”—АД, одобрява договора и доклада на СД за
преобразуване. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото, Котел, кв. Индутриален, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 13 ч. на мястото на провеждане
на събранието и ще се извършва от комисия по
регистрацията, определена от членовете на СД,
срещу представяне на лични карти на акционери-
те, а за юридически лица—и удостоверение за ак-
туално състояние. В случай на упълномощаване
упълномощеното лице следва да представи и из-
рично пълномощно. Ако на 2.V.2007 г. не бъде наб-
ран необходимият кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще бъде проведено на 18.V.2007 г. в 14 ч.
на същото място и ще бъде редовно без значение
от представения кворум.
5475