Държавен вестник, бр. 48, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 2001 г.; 4. повишаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС повишава капита-
ла на дружеството с 40 % по реда на чл. 194 и 196 ТЗ; 5.
промени и допълнения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените изменения и до-
пълнения в устава; 6. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС приема предложения състав на
СД; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 8. разни. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. Нача-
ло на регистрацията—8 ч. и 30 мин. Акционерите пред-
ставят документ за самоличност, а упълномощените—и
писмено пълномощно съгласно изискванията на ДКЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч.
22662
32.—Съветът на директорите на “Трансстрой—Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2002 г. в
10 ч. в седалището и на адреса на управление на дружес-
твото в Бургас, ул. Успенска 8, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството за 2000 и 2001 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2000 и
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на пе-
чалбата от дейността на дружеството за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направените от съвета
на директорите предложения за разпределяне на печал-
бата от дейността на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 8. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директори-
те промени в състава на съвета на директорите; 9. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2002 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Бургас, ул. Ус-
пенска 8. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
годишното общо събрание на акционерите ще се прове-
де същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 9 ч. Правото на глас се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата
на общото събрание. Акционерите— юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представяне на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самоличност на
представителя. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събрание
и отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с писмено, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо съб-
рание и отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК,
и документ за самоличност. По отношение на лицата,
които представляват акционер или акционери, притежа-
ващи повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание
на акционерите на дружеството, се прилагат разпоред-
бите на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. Преупълномощаване-
то с правата по издадените пълномощни, както и пълно-
мощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е
нищожно. Лице с нищожно пълномощно не се допуска
до участие в общото събрание.
25411
44.—Съветът на директорите на “Одесос—Ин-
вест”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VI.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството и разпределяне на печалбата; 2.
избор на прокурист. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез редовно упълномощен
от тях представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24593
25.—Управителният съвет на сдружение Асоциа-
ция “Грижа за здравето”—Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на своите
членове на 20.VI.2002 г. в 10 ч. в седалището на асоци-
ацията—Бургас, ул. Патриарх Евтимий 98, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на асоциаци-
ята; 2. приемане на нов устав съгласно изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 3.
промяна в състава на управителния съвет на асоциаци-
ята; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23557
10.—Съветът на директорите на “Риба Комерс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.VI.2002 г. в 14 ч. в управ-
лението на дружеството, ул. Мара Гидик 17, Бургас,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет,
баланса и доклада на одитора; 3. избор на одитор—
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 5. приемане решение за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. разни. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да участват в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството.
23059
15.—Съветът на директорите на “Янтра стил”—
АД, гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.VI.2002 г. в 11 ч. в
сградата на “Завод Витоша”—АД, София, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за финансовата 2001 г.; 3. разпределение на печалба-
та; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за разпределение на печалбата; 4. увеличава-
не на капитала; проект за решение—ОС приема напра-