Държавен вестник, бр. 40, 2003 г., стр. 101

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
40.—Съветът на директорите на “Калиакра Хо-
телс”—АД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 9.VI.2003 г. в 13 ч. в
София, район “Средец”, бул. Витоша 45, ет. 2, стая 2,
при дневен ред: приемане на заверен от дипломиран
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
заверения от дипломиран експерт-счетоводител годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2002 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20634
43.—Надзорният съвет на “Севт”—АД, Казанлък,
на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
6.VI.2003 г. в 12 ч. в Казанлък, в седалището на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 2. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет относно разпределението на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване членовете на
надзорния и управителния съвет от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; предложение за решение—ОС
освобождава членовете на надзорния и на управител-
ния съвет от отговорност за дейността им през 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; предложение за решение—ОС из-
бира за дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г. лицето, предложено от управителния съ-
вет; 5. решение за промяна възнаграждението на член
на надзорния съвет; предложение за решение—ОС при-
ема направеното предложение за определяне месечно-
то възнаграждение на представителя на държавата като
член на надзорния съвет на дружеството не по-високо
от двукратния размер на минималната месечна работ-
на заплата, установена за страната за съответния ме-
сец. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 11 ч. на 6.VI.2003 г. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе в 13 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения на събранието брой акции.
19102
4.—Съветът на директорите на “М+С Хидрав-
лик”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VI.2003 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството в Казанлък, ул.
Козлодуй 68, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г., приемане годишния финансов
отчет за 2002 г., доклада на регистрирания одитор за
неговата проверка и заверка и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г., годишния фи-
нансов отчет за 2002 г., доклада на регистрирания оди-
тор за неговата проверка и заверка и отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 2. взе-
мане решение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ление на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за отчетния пери-
од; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 4. избор на регистриран одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС избира регистриран
одитор за 2003 г.; 5. приемане на нов устав; проект за
решение—ОС приема нов устав; 6. промяна в управи-
телните органи; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията за промяна в управителните органи; 7. оп-
ределяне на възнаграждението и гаранциите за управ-
ление на органите на управление; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 8. разни. До
участие в общото събрание ще бъдат допускани акци-
онери, придобили акции най-късно 14 дни преди дата-
та на провеждането му, съгласно списък от Централен
депозитар. За участие в общото събрание акционерите
да носят документ за самоличност, а пълномощници-
те—и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното събрание, съответстващо на изисквани-
ята на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощното за представителство на
акционер в общото събрание на дружеството, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Пис-
мените материали по дневния ред на ОС са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
Казанлък, ул. Козлодуй 68. Регистрацията на акционе-
рите ще започне в 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22005
9.—Съветът на директорите на “Стройкоин-
вест”—АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общосъбрание на акционерите
на 6.VI.2003 г. в 9 ч. в залата на административната
сграда на дружеството в Каспичан, ул. Ал. Стамбо-
лийски 77, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
одиторската проверка; проект за решение—ОС при-
ема отчета и доклада за одиторската проверка; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 5. промени в съста-
ва на съвет на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в СД; 6. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21484
31.—Съветът на директорите на “Керамат”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 6.VI.2003 г. в 10 ч.
в залата на административната сграда на дружеството
в Каспичан, ул. Ал. Стамболийски 77, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от одиторската проверка; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада за одиторската про-
верка; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 5. увеличение ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството; 6. промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема предложение-
то за промяна състава на СД; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 8. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21485