Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 141

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
ни в състава и броя на членовете на съвета на директо-
рите; 5. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2002 г.; 7. приемане на биз-
несплан на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите бизнесплан на дружеството за 2002 г. Материа-
лите за събранието са на разположение на акционери-
те в административната сграда на дружеството в Плов-
див, ул. В. Априлов 1, всеки работен ден от 8 до 12 ч.
и от 13 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. в деня на събранието на мястото, където ще бъде
проведено, срещу представяне на документ за само-
личност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите да присъстват лично или чрез упълномо-
щени от тях представители с изрично писмено нотари-
ално заверено пълномощно.
20689
42.—Съветът на директорите на “МТА—Инвест”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
21.VI.2002 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, ул. Куклен-
ско шосе 11, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема доклада за дейността на дружеството; 2. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; проект за решение—ОСА взема решение за
освобождаване на членовете на съвета на директорите
от отговорност; 3. прекратяване на дружеството и обра-
зуване на производство по ликвидацията му; проект за
решение—ОСА взема решение за прекратяване на дру-
жеството и образуване на производство по ликвидация.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в извънредното общо събрание на дружес-
твото лично или чрез упълномощени техни представи-
тели. Регистрацията на акционерите или техни предс-
тавители ще започне в 11 ч. и 30 мин. същия ден срещу
документ за самоличност или нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24697
205.—Съветът на директорите на “Свободна зона—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г.
в 15 ч. в заседателната зала в административната сгра-
да на дружеството в Пловдив, ул. Васил Левски 242а,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството и годишния счетоводен от-
чет за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 3. разпределение на печалбата
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява направеното от съвета на директорите предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. увели-
чение на капитала на дружеството и съответстващата
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното от съвета на директорите пред-
ложение за увеличение на капитала и съответстващата
промяна в устава на дружеството във връзка с това
увеличение; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема направените
предложения. Регистрацията на акционерите ще се из-
върши от 13 до 14 ч. същия ден, на същия адрес срещу
представяне на удостоверение за актуално състояние
на акционерите—юридически лица, за упълномощени-
те—лична карта и пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в дружес-
твото в Пловдив, ул. Васил Левски 242а.
24590
100.—Съветът на директорите на “Българска роза
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Пловдив, ул. Брезовско шосе 149, столовата на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството и на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет за приходите и разходите и баланса на дружест-
вото за 2001 г., представянето му в търговския регис-
тър на Пловдивския окръжен съд и вземане на решение
за обнародване в “Държавен вестник” на съобщение за
това съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС
одобрява и приема годишния счетоводен отчет за при-
ходите и разходите и баланса на дружеството за 2001 г.,
взема решение за представяне на същия в търговския
регистър при Пловдивския окръжен съд и обнародване
в “Държавен вестник” на съобщение съгласно чл. 146,
ал. 4 ТЗ; 4. приемане решение за разпределяне печалба-
та за 2001 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределяне печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 6. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС назначава дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 7. промяна в числеността и съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите про-
мени в числеността и състава на съвета на директори-
те; 8. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 9. приемане промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
промени в устава на дружеството. Материалите по
дневния ред на общото събрание на акционерите са на
разположение в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 15 ч. За участие в общото събрание
акционерите се легитимират с лична карта и депози-
тарна разписка или депозитен сертификат, издаден от
банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с изрично писмено нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на акционе-
рите от законния представител на акционера и отгова-
рящо на изискванията на закона, удостоверение за
актуална съдебна регистрация, лична карта на упъл-
номощения и копие от депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Регистрацията започва на
посоченото място същия ден в 10 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място.
22663