Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 9
проект за решение—ОС приема представената бизнес-
задача; 6. привеждане на капитала на дружеството в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС приема измененията на
капитала на дружеството в съответствие с изискванията
на Закона за деноминация на лева; 7. разни. Регистраци-
ята на акционерите ще започне в 9 ч. и 30 мин. срещу
представяне на личен паспорт, а на пълномощниците—
срещу представяне и на писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 12.V.2000 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред и е законно независимо от пред-
ставения на него капитал. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството.
9307
27.—Съветът на директорите на Холдингово дру-
жество “Меридиан 98”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 6.V.2000 г. в 13 ч. в София, читалище “Иван
Денкоглу”, ул. Цар Асен 80, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството и
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за заверения
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. при-
емане на решение за разпределение на вида и размера
на дивидента; проект за решение—ОС приема решени-
ето за вида и размера на дивидента, както и условията
и реда за неговото изплащане; 4. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 6. приемане на решение за деноминиране номи-
налната стойност на капитала и на една акция на дру-
жеството съгласно ЗДЛ; проект за решение—ОС дено-
минира номиналната стойност на капитала и на една
акция на дружеството съгласно ЗДЛ; 7. приемане на
решение за намаляване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за на-
маляване капитала на дружеството; 8. изменение и до-
пълнение в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за изменение и до-
пълнение на устава на дружеството; 9. разни. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, София,
ул. Парчевич 34, ет. 3. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез надлежно упълномоще-
ни представители по съответния законов ред на събра-
нието. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. на
6.V.2000 г. Всеки, който представлява или предложи на
акционер или акционери с повече от 5 % от гласовете
в ОС да ги представлява, следва да уведоми дружество-
то най-късно 10 дни преди деня на общото събрание,
освен ако не представлява само един акционер по пред-
ложение на представлявания. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК,
е нищожно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9308
4.—Надзорният съвет на “Лимец”—АД, Айтос, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 17.IV.2000 г. в 12 ч. в Айтос, в админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимият кворум, на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10437
75.—Съветът на директорите на “Полифиид”—АД,
Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, Айтос, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет на АД за 1999 г.; 2. вземане на решение
относно отговорността на членовете на съвета на дирек-
торите за 1999 г.; 3. определяне на лицензиран експерт за
заверка на баланса за 2000 г.; 4. вземане на решение
относно възнагражденията на управителните органи за
2000 г.; 5. вземане на решение относно определяне на
номиналния размер на една акция след деноминацията
на капитала; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
са на разположение в офиса на дружеството.
9938
143.—Съветът на директорите на “Химик”—ЕАД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 18.IV.2000 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
Асеновград, ул. Заводска 1, при следния дневен ред:
1. освобождаване съвета на директорите на дружест-
вото; 2. промяна на фирменото наименование на дру-
жеството от “Химик”—ЕАД, на “Химик 2000”—АД;
3. приемане нов устав на дружеството; 4. избор на
съвет на директорите на дружеството и определяне
размера на възнаграждението на членовете му. По-
канват се всички акционери лично или чрез упълно-
мощен представител да присъстват на извънредното
общо събрание на акционерите на дружеството. Упъл-
номощените представители на акционерите се леги-
тимират с личен паспорт и пълномощно. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите на посочения адрес. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и