Държавен вестник, бр. 73, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
жените проекти за решение; 7. разни. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници за участие в
работата на събранието ще започне същия ден в 9 ч. и
ще приключи в 9 ч. и 45 мин. Материалите за събрани-
ето със съответните проекторешения ще бъдат на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
51293
106.—Съветът на директорите на “АКБ индуст-
рия”—АД, София, свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 23.Х.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Федерик
Жолио-Кюри 20, ет. 11, ново крило, заседателна зала
при следния дневен ред: 1. обсъждане на отчет за девет-
месечието на 2000 г. и бизнесплан за периода 1.ХI.2000 г.—
31.III.2001 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния отчет за деветмесечието на 2000 г. и бизнесплан за
периода 1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; 2. обсъждане на пред-
ложения за промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, брой и състава на управителните органи; 3.
обсъждане на предложения за промяна на капитала;
апортиране на собственост в други търговски дружест-
ва; продажба на ненужни и неизползваеми активи на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промяна на капитала; апортиране на собст-
веност в други търговски дружества, продажба на не-
нужни и неизползваеми активи на дружеството; 4. об-
съждане на предложения за преобразуване на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложенията за
преобразуване на дружеството; 5. обсъждане на предло-
жения за промяна на наименованието и седалището на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промяна на наименованието и седалището
на дружеството; 6. обсъждане на предложения за проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството;
7. разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието ще
започне в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. Материа-
лите за събранието със съответните проекторешения ще
се на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден от 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
52724
48.—Съветът на директорите на “Винимпекс 98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
23.Х.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Арх. Миланов 10, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на доклада на СД за дейността на дружеството до
момента; проекторешение: ОС приема доклада на СД;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до момента; проекторешение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
през отчетния период; 3. вземане на решение за прек-
ратяване дейността на дружеството и откриване на про-
изводство по ликвидация, назначаване на ликвидатор
и определяне на възнаграждението му; проектореше-
ние: ОС приема предложението на СД; 4. разни—по
проектопредложения на СД и на акционерите. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 3.ХI.2000 г. в 14 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
52709
696.—Съветът на директорите на “Агрима”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.ХI.2000 г. в 14 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в София, район “Слати-
на”, ул. Постоянство 67/А, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 3. вземане на решение за
вливане на други търговски дружества в “Агрима”—
АД; 4. увеличение на капитала на дружеството; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите;
7. промени в устава на дружеството; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 10.ХI.2000 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
52637
56.—Съветът на директорите на “Агрохолд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.ХI.2000 г. в 17 ч. в засе-
дателната зала на дружеството София, район “Слати-
на”, ул. Постоянство 67А, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишния счетоводен отчет на “Агро-
холд”—АД, за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на директо-
рите; 4. увеличение на капитала на дружеството; 5.
промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 20.ХI.2000 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
52654
48.—Съветът на директорите на “Кастел”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.Х.2000 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството в Берковица, пл. Бер-
ковска комуна, блок Бор 2, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за увеличаване на регистрирания
капитал на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема увеличаването на капитала; 2. вземане решение
за промени в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в предме-
та на дейност; 3. приемане на съответните изменения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ново
събрание ще се състои на 13.Х.2000 г. в 14 ч. на също-
то място, при същия дневен ред и ще се счита за за-
конно независимо от представения капитал. Всички
акционери се поканват да участват в събранието.
Материалите по обявения дневен ред са на разполо-
жение на адреса, посочен в поканата.
51934
1136.—Съветът на директорите на “Метални из-
делия”—АД, Бургас, по искане на акционери, прите-
жаващи повече от 1/10 от капитала, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
дружеството на 12.Х.2000 г. в 12 ч. в Бургас, ул. Ин-
дустриална 21, при следния дневен ред: 1. изменение
и допълнение на устава на дружеството за премина-
ване от едностепенна система на управление към
двустепенна система на управление на акционерното
дружество; проект за решение: ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения на устава на дружест-
вото за преминаване от едностепенна система за уп-
равление към двустепенна система за управление на
акционерното дружество; 2. освобождаване членове-
те на съвета на директорите; проект за решение: ОС
освобождава членовете на съвета на директорите; 3.
избиране на членовете на надзорния съвет на акцио-
нерното дружество и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение: ОС избира членовете на
надзорния съвет. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
52618
23.—Съветът на директорите на “Туристическа ком-
пания Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
12.Х.2000 г. в 15 ч. в хотел “Здравец”, к.к. Златни пясъци,