Държавен вестник, бр. 56, 2008 г., стр. 93

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
даване под наем на движимо и недвижимо имущес-
тво. След излизането от несъстоятелност през пос-
ледните две-три години акциите на дружеството
практически не се търгуват на регулирания пазар. В
този смисъл дружеството “Ангер”—АД (бивш “Ме-
сокомбинат Смолян”—АД), към настоящия момент
практически вече е изгубило основните си характе-
ристики като дружество от публичен тип. То отго-
варя на изискването по чл. 119 ЗППЦК за отписване
от регистъра на публичните дружества в Комисията
за финансов надзор. С отписването си като дружес-
тво от публичен тип “Ангер”—АД, ще може да пред-
приеме редица мерки по оптимизиране на дейност-
та си и по създаване на оздравителна програма;
проект за решение: ОС взема решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества в Комисията за финансов надзор. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружест-
вото в Пловдив, ул. Атанас Самоковеца 9. Регист-
рацията на акционерите и лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционерите, ще се из-
върши на датата на провеждането на общото съб-
рание от 9,30 ч. до 9,50 ч. в управлението на дру-
жеството. На основание чл. 115 ЗППЦК и чл. 223,
ал. 4, т. 4 ТЗ акционерите юридически лица се пред-
ставляват от законните си представители, легити-
миращи се с удостоверение за актуално съдебно
състояние на юридическото лице, лична карта. Ак-
ционерите физически лица се легитимират с лична
карта. На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК съветът
на директорите уведомява, че капиталът на “Месо-
комбинат Смолян”—АД, Пловдив, 54 452 лв. е раз-
пределен в 13 613 поименни безналични акции с
право на глас с номинал 4 лв. всяка една. На осно-
вание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в об-
щото събрание на акционерите се упражнява от
лица, придобили акции най-малко 14 дни преди да-
тата на проведжане на ОС. Представителите по пъл-
номощие на акционери, съответно на юридически-
те и физическите лица, се легитимират освен с рек-
визитите за упълномощилото ги лице и с лична
карта и с конкретно, изрично нотариално заверено
пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, с ми-
нимално съдържание, определено с наредба, прие-
та с ПМС № 470 (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Пълно-
мощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК и ПМС № 470, е нищожно. Образецът
на пълномощното за участие на пълномощник в
събранието представлява неразделна част от мате-
риалите, свързани с дневния ред на събранието. На
основание чл. 116, ал. 7 ЗППЦК писмените пълно-
мощни се представят в дружеството на адреса на
управлението му в срок 2 дни преди началото на
заседание на общото събрание на акционерите. По-
канват се всички акционери или техните предста-
вители да вземат участие в ОС. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе при същия дневен ред, на същото място,
в същия час на 15-ия ден след провеждане на пър-
вото заседание на ОС.
26290
 1.—Управителният съвет на Българска нацио-
нална асоциация “Етерични масла, парфюмерия и
козметика” (БНАЕМПК) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на БНАЕМПК
на 11.VIII.2008 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Марица
93, ет. 1, офис на БНАЕМПК, при дневен ред—
освобождаване членовете на контролния съвет и
избор на нови членове; проект за решение—ОС
освобождава досегашните членове на КС на БНАЕМПК
и приема направените предложения за избор на
нови членове на КС на БНАЕМПК. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на чле-
новете.
25340
48.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Пловдив”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 18.IХ.2008 г. в 11 ч. в Пловдив, заседател-
ната зала на болницата, ет. 1, сектор “В”, бул. Бъл-
гария 234, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството
през 2007 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2007 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2007 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2007 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2008 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2008 г.; 5. промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложена-
та промяна в състава на съвета на директорите; 6.
промяна в размера на капитала на дружеството—от
4 161 000 лв. се увеличава на 6 201 000 лв.; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в раз-
мера на капитала на дружеството; 7. промяна в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложената промяна в устава на дружество-
то; 8. избор на “Норд Инвест”—ООД, Пловдив, за
създаване с него на “Обществен медицински цен-
тър”—ООД, Пловдив; проект за решение—ОС при-
ема избора на “Норд Инвест”—ООД, Пловдив, за
създаване с него на “Обществен медицински цен-
тър”—ООД, Пловдив. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 6.Х.2008 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
27841
69.—Съветът на директорите на “Тисем 97”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2008 г. в
11 ч. в заседателната зала на дружеството, Русе, бул.
Липник 106, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2007 г. и перспективи за развитие през 2008 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на съвета на директорите за 2007 г. и перспекти-
вите за развитие през 2008 г.; 2. одобряване и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; 3. предложение за
покриване загуба на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за покриване на
загубата на дружеството; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2007 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2007 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; 6. из-
бор на нови членове на съвета на директорите; про-