Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
ОС приема годишните счетоводни отчети и одиторски
доклади за финансовите 2002 и 2003 г.; 3. освобождава-
не членовете на управителния съвет от отговорност за
дейността им през финансовите 2002 и 2003 г.; проекто-
решение—ОС освобождава всеки един от членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността им през
отчетния период; 4. освобождаване членовете на над-
зорния съвет от отговорност за дейността им през фи-
нансовите 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава всеки един от членовете на надзорния съвет от
отговорност за дейността им през финансовите 2002 и
2003 г.; 5. избор на одитор за финансовата 2004 г.; про-
екторешение—ОС избира одитор съгласно направено-
то от надзорния съвет предложение; 6. разпределяне на
финансовия резултат за 2002 и 2003 г.; проектореше-
ние—ОС разпределя финансовия резултат съгласно
приложения от надзорния съвет проект; 7. изменение
на устава на дружеството; проекторешение—приема се
предложението на НС за промяна в системата на управ-
ление и свързаните с това изменение в устава; 8. осво-
бождаване от длъжност всички членове на надзорния
съвет; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност всички членове на надзорния съвет; 9. избор на
членове на съвет на директорите; проекторешение—
ОС избира членове на съвет на директорите съгласно
направеното предложение от надзорния съвет при свик-
ването на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в администрацията на дружеството на ул. Ни-
кола Петков 70, Севлиево. Регистрацията на акционе-
рите и на техните пълномощници започва в 10 ч. и
30 мин. срещу представяне на документ за самолич-
ност и изрично писмено пълномощно, издадено преди
не повече от две години.
7096
3.—Съветът на директорите на ПФК “Видима
Раковски”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 19.IV.2004 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството в Севлиево,
ул. Марин Попов 53, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен баланс и отчета за прихо-
дите и разходите за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г.; 6. промяна на състава на съвета на директо-
рите; 7. промяна на устава на дружеството; 8. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват. Материалите за
събранието ще бъдат на разположение на акционерите
след 10.IV.2004 г. в служебните помещения на дружес-
твото. Проверката на кворума започва в 9 ч. При липса
на кворум събранието ще се проведе 14 дни по-късно в
11 ч. и при същия дневен ред.
6613
15.—Съветът на директорите на “Спектър”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.IV.2004 г.
в 11 ч. в Сливен, ул. Самуиловско шосе 14, админист-
ративната сграда на предприятието, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2003 г., заверени от дипломиран експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.,
заверени от дипломиран експерт-счетоводител; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. промяна на устава на дружеството, респ.
приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА приема предложенията на акционерите
за промяна на устава на дружеството, респ. за приема-
не на нов устав на дружеството; 5. промяна в състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
денията му; проект за решение—съветът на директо-
рите предлага да не се извършват промени в състава
на съвета на директорите и начина на определяне на
възнагражденията му, но подобни предложения могат
да бъдат поставени за обсъждане и гласуване от акци-
онерите; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОСА назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в административната сграда
на “Спектър”—АД, Сливен, ул. Самуиловско шосе 14.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. Всеки от акционерите е длъжен
да се легитимира с представянето на лична карта и
оригинал на временно удостоверение за притежавани-
те акции. Пълномощниците представят и изрично
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6983
1.—Съветът на директорите на “Динамо—ин”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.IV.2004 г. в 14 ч. в
Сливен, ул. Никола Карев 15, ап. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и
разпределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените решения; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 7. обсъждане на
програма 2004 г. за развитие на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената програма 2004 г. за
развитие на дружеството; 8. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определя възнаграждението им; 9. обсъждане на пред-
ложения за преобразуване на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за преобразуване
на дружеството; 10. обсъждане на предложения за про-
мяна в наименованието на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в наимено-
ванието на дружеството; 11. обсъждане на предложения
за промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; 12. обсъждане на предложения за про-