Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема решение за избор
на дипломиран експерт-счетоводител; 5. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества; проект за решение—ОС прие-
ма решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1,
буква “б” ЗППЦК; 6. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения на СД за промяна в устава на дружеството; 7.
промяна в състава на СД на дружеството, определяне
на възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промяна в състава на СД и направеното предложение
за промяна на възнаграждението на членовете на СД;
8. приемане на оздравителна програма на дружеството;
проект за решение—ОС приема програмата за оздравя-
ване на дружеството, предложена от СД. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, Пловдив, ул. Владая 7.
Регистрацията започва в 13 ч. и завършва в 14 ч. и 30 мин.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17516
82.—Управителният съвет на “Балкантекс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в
11 ч. в клуба на дружеството, ул. Акад. П. Динеков 10,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лад за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема доклада за дейност-
та на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет; 3. приемане предложение на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. вземане на
решение за промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема предложението за промяна на капитала на дружес-
твото; 5. приемане предложения за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложението за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК на ос-
нование чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за 1999 г.; 7. промяна в състава на съве-
та на директорите, определяне на възнаграждението и
гаранциите, които внасят членовете му; проект за ре-
шение—общото събрание приема предложението за
промяна в броя и състава на съвета на директорите; 8.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите от
1.IV.2000 г. в седалището на дружеството в Пловдив,
ул. Акад. П. Динеков 10, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите или техни представите-
ли ще започне в деня на заседанието от 10 ч. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
редовно упълномощени представители съгласно изис-
кванията на Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
Акционерите представят документ за самоличност и
депозитарна разписка, а техни представители— и из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание. За лицата, които представляват
акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание, да се спазят изискванията на чл. 116, ал. 2 и
4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
17696
44.—Съветът на директорите на “Луксор”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 14 ч. в Плов-
див, ул. Райно Попович 4, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; приема-
не на баланса и отчета за приходите и разходите за 1999 г.
и вземане на решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; предложение за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите за 1999 г. и предло-
жението на СД за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението на акционерите; 5. опреде-
ляне месечните възнаграждения на членовете на съве-
та на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Началото на регистрация на
акционерите е в 13 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 15 до
16 ч. при изпълнителния директор.
17970
765.—Управителният съвет на “Балканфарма—
Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
8.V.2000 г. в 10 ч. в Разград, бул. Априлско въстание 68,
в големия салон на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружество-
то, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г., годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 2.
освобождаване членовете на надзорния съвет и члено-
вете на управителния съвет на дружеството от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; предложение за ре-
шение—ОС освобождава членовете на надзорния и на
управителния съвет от отговорност за дейността им през
1999 г.; 3. приемане на изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; предложение за решение—ОС при-
ема предложените от управителния съвет изменения и
допълнения в устава на дружеството; 4. приемане на
решение за овластяване на управителния съвет на дру-
жеството за учредяване на особен залог върху търгов-
ското предприятие на “Балканфарма—Разград”—АД,
и/или върху активи на обща стойност над 50 на сто от
активите по баланса на дружеството; предложение за
решение—ОС овластява управителния съвет да учреди