Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка на годишните финансови отчети на
дружеството за 2003 г.; 4. приемане решение за разпре-
деление на финансовия резултат; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
финансовия резултат; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка на финансо-
вите документи през 2004 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители в съответствие с
чл. 49, ал. 1 от устава на дружеството и във връзка с
чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници започва в 15 ч. и 30 мин. Мате-
риалите за събранието и съответните проекторешения
по дневния ред са на разположение на акционерите за
безплатно ползване в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VI.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. при същия
дневен ред и на същото място.
18162
227.—Съветът на директорите на “Оптикоелект-
рон груп”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г. в 9 ч. в гр. Царево, област Бургас, ул. Пре-
ображенска 36, х-л “Зора”, зала “Зора”, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дру-
жеството и годишен счетоводен отчет за 2003 г., заве-
рен от дипломирания експерт-счетоводител, избран от
ОС на дружеството; проекторешение: ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 2003 г., заверен от дипломирания
експерт-счетоводител; 2. освобождаване от отговорност
членове на СД за дейността им през 2003 г.; проекторе-
шение: ОС освобождава от отговорност членове на СД
за дейността им през 2003 г.; 3. разпределяне на финан-
совия резултат за 2003 г.; проекторешение: ОС приема
направеното предложение за разпределяне на финан-
совия резултат за 2003 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проекторешение: ОС при-
ема предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение: ОС приема предложените от СД промени в ус-
тава на дружеството; 6. разни. Поканват се всички ак-
ционери да участват в заседанието на общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител—
физическо лице, като пълномощното му не може да
бъде издадено за повече от 2 години. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и
30 мин. и приключва в 9 ч. същия ден. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 6.VII.2004 г. в 9 ч. в Панагюрище, Индустриа-
лен парк “ОЕ”, “Оптикоелектрон груп”—АД, заседа-
телна зала, при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
18451
481.—Съветът на директорите на “ЗГММ”—АД,
Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.VI.2004 г. в 14 ч. в салона на
административната сграда на дружеството, Перник,
кв. Твърди ливади, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
заверения годишен финансов отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за заверения годишен финансов отчет за 2003 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на друже-
ството за 2003 г. и разпределение на печалбата (по-
криване на загубата); проект за решение—ОС одобря-
ва годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и направеното предложение за покриване на загубата;
4. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството; 5. освобождаване
членовете на съвета на директорите като управителен
орган на дружеството и освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за отчетния
период; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите като управителен орган
на дружеството и освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за отчетния период; 6.
избор на ръководни органи на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 7. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за
2004 г.; 8. доклад на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2003 г.; 9. разни. Регист-
рацията на участниците ще се извърши от 13 до 14 ч.
в деня на събранието в Перник, кв. Твърди ливади,
административната сграда на дружеството, ет. 3, стая
2. Материалите, които ще се разглеждат, и предлага-
ните решения по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството на посоче-
ния адрес, ет. 3, стая 2, всеки присъствен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да
вземат участие в събранието.
19073
1.—Съветът на директорите на “Кракралес”—
ЕАД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в
Перник, пл. Св. Иван Рилски 1, стая 43, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 2. приемане на пред-
ложението за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 3. приемане на
доклада за изпълнение инвестиционна програма на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за изпълнение инвестиционна програма на
дружеството за 2003 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18284
134.—Съветът на директорите на “Заваръчни ма-
шини”—АД, Перник, на онование чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч.
в салона на административната сграда на дружеството
в Перник, ул. Пирин 12А, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверения годишен финансов
отчет през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за заверения годишен
финансов отчет през 2003 г.; 3. одобряване на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г. и разпределение на пе-
чалбата (покриване на загубата); проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружество-
то и предложенията за покриване на загубата за 2003 г.;
4. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените изме-