Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 131

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2004 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; 5. одобряване действията на
управителните органи на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. промяна във фирмата
на дружеството; проект за решение—ОС променя
фирмата на дружеството съгласно предложението на
УС; 7. промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя се-
далището и адреса на управление на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня предмета на дейност съгласно предложението на
УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увелича-
ване на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 10. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и до-
пълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 11. промени в състава на надзорния съвет, опреде-
ляне възнаграждението на членовете му и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членовете на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в надзорния
съвет и възнагражденията на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от УС одитор; 13. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите на адрес: Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище Исто”—АД, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 3.VI.2005 г. в 9 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
12704
40.—Съветът на директорите на “Светлина”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.V.2005 г.
в 12 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Сливен,
административната сграда на бул. Стефан Караджа 6,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет и доклада на ре-
гистрирания одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределението на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одитира-
не на годишния финансов отчет за 2005 г. по предло-
жение на акционерите; 7. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС не внася
изменения и допълнения в устава на дружеството, ос-
вен съгласно предложения, внесени по време на общо-
то събрание и приети от общото събрание; 8. промени
в броя на членовете и/или персоналния състав на съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите про-
мени в броя на членовете и/или персоналния състав на
съвета на директорите; 9. определяне размера на въз-
награждението, тантиемите и гаранцията за управле-
ние на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управ-
ление на членовете на съвета на директорите. Покан-
ват се всички акционери или техни уплъномощени
представители да присъстват на събранието. Регист-
рацията на акционерите и техните представители ще
се извърши в 11 ч. и 30 мин. в деня на събранието съг-
ласно книгата на акционерите, издадена от Централ-
ния депозитар, 14 дни преди датата на събранието.
Правото на глас в общото събрание може да се уражнява
само от лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните им представители, които се леги-
тимират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност.
Писмените пълномощни на акционерите трябва да се
отнасят конкретно за това общо събрание, да са из-
рични, нотариално заверени и да имат минималното
съдържание, определено с наредба. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са
нищожни. Лицата, които представляват или предло-
жат на акционер или акционери с повече от 5 % от
гласовете в общото събрание да ги представляват,
трябва да уведомят за това дружеството поне два
работни дни преди деня на събранието. Уведомлени-
ето се изпраща до изпълнителния директор на дру-
жеството на посочения адрес. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се полу-
чават от акционерите срещу представяне на документ
за самоличност и оригинална депозитарна разписка
за притежаваните акции, а за пълномощниците на
акционерите—и срещу оригинално изрично писмено
пълномощно, което остава към материалите за съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2005 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10505
297.—Съветът на директорите на “Декотекс”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на 19.V.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в Сливен, ул. Хаджи Дими-
тър 42, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на