Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 81

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
на акционерите в администрацията на дружеството
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24475
21.—Съветът на директорите на “Винпром Сер-
виз—Португалия Корк”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 11 ч. (местно време) в Португалия, гр.
Порто, местност Мурадо Мозелош, Санта Мария де
Фейра, в офиса на фирма “Суберкор Кортикаш”—Лтд,
при следния дневен ред: 1. приемане на баланс и отчет
за приходите и разходите на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата към 31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
към 31.ХII.2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
предложението на съвета на директорите за избор на
експерт-счетоводите за 2003 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София, ул. Лавеле 19, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
26801
1.—Съветът на директорите на “Обединена стро-
ителна компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 11 ч. в София, Индустриална зона “Ори-
он”, ул. 3020 № 34, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за приемане доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
4. промяна на чл. 21, ал. 3, изр. 1 от устава на дружест-
вото относно начина на свикване на ОС на дружество с
акции на приносител чрез покана, обнародвана в “Дър-
жавен вестник”; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в устава на дружеството; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. На събранието може да се участва и с упъл-
номощен представител.
24917
674.—Съветът на директорите на “Шератон Со-
фия Балкан”—АД, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115,
ал. 1 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 25.VI.2003 г. в 10 ч. местно време в
седалището на дружеството в София, пл. Света Неде-
ля 5, зала “Средец” на хотел “Шератон”, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г., проверен и заверен от специализираното оди-
торско предприятие; предложение за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г., проверен и заверен от специализираното оди-
торско предприятие; 3. предложение на съвета на ди-
ректорите относно разпределянето на печалбата за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите относно разпреде-
лянето на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2002 г.; 5. избор
на регистриран одитор за проверка и заверяване на
годишния финансов отчет за 2003 г.; предложение за
решение—ОС избира предложеното от съвета на ди-
ректорите специализирано одиторско предприятие за
проверка и заверяване на годишния финансов отчет за
2003 г.; 6. изменение на устава на дружеството в чл. 27,
ал. 1: броят на членовете на съвета на директорите се
увеличава от пет на седем; предложение за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за изменение на устава, като увеличава броя на члено-
вете на съвета на директорите от пет на седем; 7. про-
мяна в състава на съвета на директорите: освобожда-
ване на един и избор на трима нови негови членове;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за освобождаване на един и
избор на трима нови членове на съвета на директори-
те; 8. определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема предложението за решение на съвета на
директорите относно възнаграждението на неговите
членове; 9. мотивиран доклад на съвета на директорите
на основание чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъоб-
разността и съществените условия на договор за управ-
ление и договор за технически услуги, одобряване на
тези договори от общото събрание на основание чл. 114,
ал. 1, т. 2 ЗППЦК и овластяване на изпълнителния
директор да ги сключи от името на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема мотивирания доклад
на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК,
одобрява договора за управление и договора за техни-
чески услуги и овластява изпълнителния директор да
ги сключи от името на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери с право на глас или надлежно упълномо-
щени техни представители да вземат участие в работа-
та на събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 8 ч. на 25.VI.2003 г. в
седалището на дружеството, София, пл. Св. Неделя 5,
пред зала “Средец”. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 12 ч. и
30 мин. същия ден, на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал. Акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност, а
пълномощниците им—и с нотариално заверено пълно-
мощно според изискванията на ЗППЦК. Материалите
по дневния ред и по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството,
София, пл. Св. Неделя 5, в кабинета на директора за
връзки с инвеститорите Тодорова, всеки работен ден от
14 до 17 ч. до деня на провеждане на събранието.
24521
89.—Съветът на директорите на “ИТЕМ—Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2003 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, кв. Военна рам-
па, ул. 202 № 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета ; 2. обсъждане и приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на СД; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-