Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
ключи в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки
акционер може да бъде представляван от пълномощ-
ник. Писмените материали по дневния ред за събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, София, район “Изгрев”, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, ет. 9, ново крило.
22084
119.—Съветът на директорите на “Езтур”—АД,
София, на основание чл. 115 ЗППЦК и чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, София, ул.
Постоянство 67А, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.;
6. разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението печалба да не се разпределя; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира “Одит консулт—99”—ЕООД, Роси-
ца Христова Кишева, дипломиран експерт-счетоводи-
тел № 0217 за експерт-счетоводител на “Езтур”—АД; 8.
определяне възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждение в размер
по предложение на акционерите. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел в събранието. Пълномощното на представителите
трябва да бъде изрично, нотариално заверено и да отго-
варя на другите изисквания на закона. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 30.VI.2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 16.VII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
21725
15.—Съветът на директорите на “Роял Сторидж”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 14 ч. на адреса на управление на дружеството в София,
ул. Проф. Цветан Лазаров 13, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на друже-
ството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата от
2003 г.; проект за решение—ОС взема решение печал-
бата на дружеството за 2003 г. да бъде отнесена във
фонд “Резервен”; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава Емил Бо-
зев—дипломиран експерт-счетоводител, за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. Материалите по дневния ред на събранието
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, ул. Проф. Цветан Лазаров 13.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 15 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от броя
на представените акции.
22201
32.—Съветът на директорите на “Оринко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда, София, ул. Комсомолец 15А,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. доклад
по годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото от дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството; 3. раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема с печалбата за бъдат покрити загуби
от предходни периоди; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за отчетния
период; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност СД; 5. приемане изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема изменения и допълнения; 6. освобождаване
от длъжност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на СД; 7. избор на нов съвет на директори-
те; 8. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 9. избор на експерт-счетово-
дител; 10. разни. Поканват се акционерите или техни-
те упълномощени представители да вземат участие.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание се намират на разположение на
акционерите в дружеството—София, ул. Комсомолец
15А, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
17565
1.—Управителният съвет на Българската айки-
до федерация—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Европа 9, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на изменения в устава на дружението, съобразе-
ни със Закона за физическото възпитание и спорта; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно
след обявения час на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на присъстващите.
14815
4.—Съветът на директорите на “Петрол ин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 11 ч.
в София, ул. Солунска 2, ет. 6, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. назначаване
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения в устава
на дружеството. Поканват се всички акционери с пра-
во на глас или техни надлежно упълномощени пред-
ставители да вземат участие в събранието. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Солунска 2. Регистрацията на акционерите ще
започне в 10 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 16.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
13446