Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  9 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 31
жеството за 1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност съве-
та на директорите; проект за решение—ОС дава поло-
жителна оценка на работата и освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 5. предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 6. приемане на бизнесплан за дейността на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД бизнесплан за дейността на дру-
жеството за 2000 г.; 7. избиране на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител за заверка на фи-
нансово-счетоводния отчет на “Фазерлес”—АД, за
2000 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените в устава на дружест-
вото в съответствие с предложенията на СД; 9. други
въпроси. Канят се всички акционери на дружеството да
участват в събранието лично или чрез законно упълномо-
щен представител (чрез нотариално заверено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощните). За присъствие на
събранието задължително е представянето на личен пас-
порт (лична карта). Акредитацията за участие в събрани-
ето започва на 23.V.2000 г. в 9 ч. Материалите за събрани-
ето са на разположение на акционерите в администраци-
ята на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.V.2000 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18388
65.—Управителният съвет на “Фриго—ХМ”—
АД, гр. Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч.
в салона на дружеството, Сливница, ул. Гео Милев 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; приемане на заверения от ек-
сперт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; приема заве-
рения от експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 1999 г.;
3. вземане на решение за отписване от регистъра на
публичните дружества на “Фриго—ХМ”—АД; проект
за решение—ОС предлага на ДКЦК на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Фри-
го—ХМ”—АД, от регистъра на публичните дружест-
ва съгласно заверена справка за капитала в срока по
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК 14 дни преди ОС; 4. изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените изменения и
допълнения в устава на дружеството; 5. промени в
органите на управление на дружеството; освобожда-
ване на членовете на НС, избиране на СД и определя-
не на възнаграждението на членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава членовете на НС, из-
бира съвет на директорите и определя възнагражде-
нието на членовете му; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях лица (в съответствие със ЗППЦК) да
вземат участие в работата на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва същия ден в 9 ч. За участие в събранието акци-
онерите се легитимират с личен паспорт (лична кар-
та), а пълномощниците се легитимират с личен пас-
порт (лична карта) и нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
18442
62.—Съветът на директорите на “Сердика—Смо-
лян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.V.2000 г. в 11 ч. в Смо-
лян, ул. Тракия 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклад за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя; предложение за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител; предложение за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите до 31.ХII.1999 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.1999 г.; 5. вземане на решение за отписване на
дружество “Сердика—Смолян”—АД, от регистъра на
КЦКФБ за публични дружества; проект за решение—
ОС предлага на КЦКФБ на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите са на разположение в
дружеството в Смолян, ул. Тракия 1.
18090
8.—Съветът на директорите на “Загорка”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 16.V.2000 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, Стара Загора,
ул. Хан Аспарух 41, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., отчета за печалби и загуби
и разпределение на печалбите; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г., одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., отчета
за печалби и загуби и приема предложението за разпре-
деление на печалбата; 2. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000 г.; предложение за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите; предложение за ре-
шение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите; 6. увеличаване капитала на
дружеството; предложение за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството в съответствие с предложени-
ето на съвета на директорите; 7. изменение и допълне-
ние на устава; предложение за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за изменение
и допълнение на устава. Поканват се всички акционе-
ри, притежаващи акции с право на глас, или писмено
упълномощени техни представители да вземат участие
в работата на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в събранието
започва в 13 ч. и 30 мин. на 16.V.2000 г. в седалището на
дружеството. Представителите на акционерите се ле-