Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
12.—Съветът на директорите на “Лема—Х”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ж.к. Младост, бл. 202—клуба, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. приемане
на баланса и на годишния счетоводен отчет към
31.ХII.1999 г., приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г., приемане на предло-
жението на СД за разпределението на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема годишния отчет, баланса,
доклада на експерт-счетоводителя и предложението за
разпределението на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 6. приема-
не на предложение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ното увеличаване на капитала; 7. промяна в състава на
съвета на директорите. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие лично или чрез надлеж-
но упълномощени от тях лица. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
25826
1.—Съветът на директорите на “Полимерстрой
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 13 ч. в Со-
фия, ул. Буземска 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност СД за дейността му през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
приемане решение за деноминиране на капитала на дру-
жеството в съответствие със ЗДЛ и съответните проме-
ни в устава. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на адрес София, ул. Буземска 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
25848
1.—Надзорният съвет на “Клипер”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 29.VI.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото, София, ул. Бесарабия 114, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява и приема годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява и прие-
ма промените в устава на дружеството; 5. промени в
НС; проект за решение—ОС одобрява и приема про-
мените в НС; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието.
26034
195.—Съветът на директорите на “Електроника”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 13 ч. и 30 мин.
в София, бул. Шипченски проход 63, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г. и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 1999 г., заве-
рени от дипломиран експерт-счетоводител; 3. предло-
жение на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС реши да не се разпределя дивидент за 1999 г.,
като цялата печалба на дружеството за 1999 г. се отнесе
в допълнителен резерв; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. приемане на решение по чл. 114 ЗППЦК за
извършване на сделки с активи на дружеството от съве-
та на директорите; проект за решение—ОС овластява
съвета на директорите да предоставя за ползване на
друго лице/лица активи на обща стойност, надхвър-
ляща 50 на сто от стойността на активите по баланса
на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г. Стефан Цонев Стефа-
нов; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в дру-
жеството, София, бул. Шипченски проход 63, ет. 4,
всеки присъствен ден. Регистрацията за събранието
започва в 12 ч. в деня на събранието срещу предста-
вяне на документ за самоличност, а за пълномощни-
ците—и изрично нотариално заверено пълномощно
съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално съдър-
жание, определено с наредба.
25812
9.—Съветът на директорите на “Полимерстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VI.2000 г. в 9 ч. в София, ул. Бу-
земска 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност СД за дейността му през 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане реше-
ние за деноминиране на капитала на дружеството в съ-
ответствие със ЗДЛ и съответните промени в устава.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес—София, ул. Буземска 2. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
25847
101.—Съветът на директорите на “Централен де-
позитар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 16 ч. в София, пл. България 1 (административната
сграда на НДК, залата на Софийската стокова борса),
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата от 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата от 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проектореше-
ние—освобождават се от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проекторе-