Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
чл. 116а ЗППЦК; проект за решение—ОС приема пред-
ложените на ОС промени в състава на СД; 7. избор на
регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения регистриран одитор за 2003 г.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. За регистрацията на акци-
онерите за събранието, което ще започне в 14 ч. на
27.VI.2003 г. , е необходимо да се представи лична кар-
та. Пълномощниците на акционерите следва да предс-
тавят всички необходими документи според ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23830
1.—Съветът на директорите на “Добруджа хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.2003 г.
в 17 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на
доклада на одитора за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора за 2002 г.; 3. доклад на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзка с ин-
веститорите; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 5. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
нов устав на дружеството; 6. промени в състава на СД
според изискванията на чл. 116а ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС приема предложените на ОС промени в със-
тава на СД; 7. избор на регистриран одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран одитор за 2003 г. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. За
регистрацията на акционерите за събранието, което ще
започне в 16 ч. на 28.VI.2003 г., е необходимо да се пред-
стави лична карта. Пълномощниците на акционерите
следва да представят всички необходими документи
според ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23826
1.—Съветът на директорите на “Добрич Ин ко 1”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2003 г. в 13 ч. в
Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на докла-
да на одитора за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на одитора за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените на ОС промени в състава на СД;
5. избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран оди-
тор за 2003 г. Писмените материалите са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. За регис-
трацията на акционерите за събранието, което ще за-
почне в 12 ч. на 28.VI.2003 г., е необходимо да се пред-
стави лична карта. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23827
1555.—Съветът на директорите на “Жакард—
Добрич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 9 ч. в
залата на дружеството, ул. Поп Богомил 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността през
2002 г; 2. приемане на заверения от одитора счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2002 г.; 4. промени в СД; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител; 7. други. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
23904
66.—Управителният съвет на “Българска захар”—
АД, Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2003 г. в 11 ч. в Долна Митрополия, ул. Заводска
1, в административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г., изготвен от УС и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. отчет на директора за връзки с инвеститори-
те; проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.;
5. избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от УС одитор; 6. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя и пълномощно, което да има
задължителните реквизити, посочени в Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от
1997 г.). В случай че в обявения час няма необходимия
кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
в 13 ч., на същото място при същия дневен ред.
24433
12.—Съветът на директорите на “Алфа Ууд Бъл-
гария”—АД, гр. Долни чифлик, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2003 г. в 15 ч. в офиса на дружеството в Долни
чифлик при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лада за дейността на дружеството за 2002 г., на отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите,
на годишния счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя и приемане за покриване
на загубата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява доклада за дейността на дружеството
за 2002 г., отчета за дейността на директора за връзки
с инвеститорите, годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
ма направеното предложение за покриване на загубата
на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета директорите за дейността
им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение: OС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до 31.ХII.2002 г.; 3. приемане на проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние: ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите; 4. увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение: ОС приема направе-
ното предложение за увеличаване на капитала на дру-