Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
14.—Управителният съвет на “Асоциация на бъл-
гарското войнство”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
28.V.2004 г. в 12 ч., в София, бул. Хр. Ботев 48, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет; 2. отчет на контролната комисия; 3. финансов
отчет и перспективи в развитието на “Асоциация на
българското войнство”; 4. състояние на членството към
30.IV.2004 г.; 5. обсъждане и приемане на промени в
устава на “Асоциация на българското войнство”; 6.
обсъждане и приемане на промени в управителния съ-
вет; 7. избиране на членовете на контролния съвет; 8.
разни. Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
13525
40.—Съветът на директорите на “Искра—Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.V.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверката и заверката на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; 4. разпределение на балансовата печалба по
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на балансовата печалба на дружсетвото
за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; 7. разни. Материалите са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в съб-
ранието. Регистрацията на присъстващите акционери
ще се извърши в 10 ч. на 28.V.2004 г. в административ-
ната сграда на дружеството на бул. Първа българска
армия 2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. от 10 ч., при
същия дневен ред.
11468
1.—Управителният съвет на Националния съюз на
ключарите в България, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
насрочва общо събрание на 29.V.2004 г. в 14 ч., в залата
на Националната занаятчийска камара—София, бул.
Сливница 134, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността и финансовия план за 2003 г.; 2. приемане на
програма и финансов план за 2004 г.; 3. Закон за зана-
ятите—членство и предстоящи задачи във връзка с
евроинтеграцията; 4. приемане на критерий за майс-
торско свидетелство и комисии за предстоящите майс-
торски изпити; 5. избор на нов управителен съвет и
контролна комисия; 6. други.
16543
1.—Съветът на директорите на инвестиционно дру-
жество от отворен тип “Елана Еврофонд”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.V.2004 г. в 10 ч. в
София 1000, бул. Цар Освободител 7, Централен военен
клуб, зала “Тържествена”, със следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. отчет за дейността на директо-
ра за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
се запознава за информация с отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 3. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие за извършената проверка на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на дейността на дружеството
за 2003 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение пе-
чалбата на дружеството за 2003 г. да бъде отнесена към
сметка “Неразпределена печалба от минали години”; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г. и за дейност-
та им през 2004 г. до датата на общото събрание на
акционерите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г. и за дейността им през 2004 г.
до датата на общото събрание на акционерите; 7. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното от
съвета на директорите предложение относно промени
в състава на съвета на директорите на дружеството,
вкл. освобождаване на Иво Сеизов от съвета на дирек-
торите по лична негова молба поради служебни анга-
жименти извън “Елана Еврофонд”; 8. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
дължимо за 2004/2005 г. до провеждане на годишното
общо събрание на акционерите на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите размерът на месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те, дължимо за 2004/2005 г. до провеждане на годишно-
то общо събрание на акционерите на дружеството през
2005 г. да бъде 120 лв.; 9. определяне на размера на
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите размерът на гаран-
цията за управление на членовете на съвета на дирек-
торите да бъде 360 лв.; 10. избор на регистриран одитор
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; 11.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството—София, ул. Кузман Шапкарев 4, както
и в бюлетина на “Българска фондова борса—София”—
АД, считано от датата на обнародването в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общо събрание на
акционерите. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. на 29.V.2004 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения за юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събрание
на дружеството, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане, както и удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-