Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 115

Б Р О Й 15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 5
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събрание
на дружество. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставят от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на съдебно решение за регист-
рация на дружеството, личен паспорт и временно удос-
товерение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично пълномощно, издадено от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, съ-
дебна регистрация на юридическото лице и личен пас-
порт на упълномощения, копие от временното удосто-
верение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на личен паспорт и копие от вре-
менното удостоверение за броя на притежаваните от
упълномощителя акции и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7366
197.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи Марица-изток”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 27.III.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото, Стара Загора, ул. Славянска 47, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение по чл. 113, ал. 2, т. 1
ЗППЦК с оглед привеждане на капиталовата адекват-
ност на дружеството в съответствие с изискванията на
закона; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на акционера “Фолбек”—АД, София; 2. взема-
не на решение по чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
предложение за решение—ОС приема предложението
на акционера “Фолбек”—АД, София; 3. изменения в
устава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема предложенията на акционера “Фолбек”—АД,
София, за изменения в устава на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени съобразно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК представители
да вземат участие в общото събрание. В случаите по
чл. 116, ал. 2 ЗППЦК дружеството трябва да бъде уве-
домено за упълномощаването най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание. С оглед разпоредбата на
чл. 116, ал. 6 ЗППЦК всички пълномощни трябва да
бъдат представени най-късно два работни дни преди
деня на общото събрание. В съответствие с разпоредба-
та на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото на глас на акционе-
рите се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и лицата, редовно упълномо-
щени да представляват акционерите, ще се извърши
същия ден от 9 до 10 ч. срещу представяне на удостове-
рителен поименен документ (депозитарна разписка или
др. за притежавани безналични поименни акции, изда-
дени от дружеството съгласно чл. 19г от Наредба № 19
на МФ и БНБ за Централния депозитар на ценни кни-
жа), паспорт (за юридическите лица—съответните удос-
товерителни документи) и пълномощно. Материалите
по събранието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.III.2000 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
ще се извърши от 9 до 10 ч.
8007
26.—Съветът на директорите на “Палхутев Мед”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.
в 14 ч. в офиса на “Кеърсбек—България”—АД, София,
ул. Оборище 45, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 7. деноми-
ниране капитала на дружеството; 8. утвърждаване на
бюджета за 2000 г.; 9. промени в устава на дружеството;
10. промени в състава на съвета на директорите; 11.
решения за придобиване и отчуждаване на недвижими
имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на га-
ранции и поемане на поръчителства, учредяване на
ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи
на дружеството; 12. разни. Поканват се да участват всич-
ки акционери лично или чрез надлежно упълномощен
представител. Акционерите—юридически лица, след-
ва да бъдат представлявани от законните си представи-
тели или от упълномощени от тях лица в съответствие
с учредителните актове на юридическите лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред.
7986
3.—Съветът на директорите на “Провими—
Зара”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на дружеството на
29.III.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за прихо-
дите и разходите за 1999 г.; 2. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. определяне на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите; 5.
други. Поканват се да присъстват всички акционери
или техни писмено упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7208
32.—Управителният съвет на “Аптечно 98”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.III.2000 г. в 14 ч. в
Стара Загора, ул. Парчевич 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството до 1999 г. включи-
телно; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството до 1999 г. включително; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им до 1999 г. включително; проект за реше-
ние—ОС приема освобождаването от отговорност на
членовете на съвета на директорите; 5. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема промените в състава на съвета на директорите;
6. избор на одитор за 2000 г.; 7. приемане на бизнеспрог-
рама за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема бизнеспрограмата за развитие на дружест-
вото; 8. приемане решение за привеждане капитала и
номиналната стойност на акциите на дружеството в
съответствие със Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС приема решението за привеждане
капитала и номиналната стойност на акциите на дру-
жеството в съответствие със Закона за деноминация на
лева; 9. други. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки ак-
ционер се легитимира с представяне на личен паспорт
и документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нерите се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на личен паспорт, документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да съдържа задължителните реквизити,