Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 93

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
награждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството; 6. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 7. освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 8. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител или одиторско предприятие за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за финансовата 2002 г. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, гр. Исперих, ул. Васил Левски 3,
от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115,
ал. 4 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат
лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в
списъка на акционерите, издаден от Централния депо-
зитар към тази дата. Регистрацията на акционерите за-
почва в 12 ч. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е но-
тариално заверено, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционера, с
минимално съдържание, определено с наредба. За ли-
цата, които представляват акционера с повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание, ще се спазват изиск-
ванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., при същия дневен ред.
29605
1.—Съветът на директорите на “Шведски кибрит
Плам България”—АД, Костенец, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
2.VII.2002 г. в 10 ч. в Костенец, ул. Изгрев 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на заверения от дипломиран експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема заверения от дип-
ломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет и баланс за 2001 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2001 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 5. одобряване действи-
ята на съвета на директорите за отчетния период; пред-
ложение за решение—ОС одобрява действията на съве-
та на директорите за отчетния период; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението за решение на
съвета на директорите; 7. покриване на част от загубата
на дружеството от 2001 г. за сметка на неразпределената
печалба от минали години; предложение за решение—
ОС приема покриването на част от загубата на дружес-
твото от 2001 г. за сметка на неразпределената печалба
от минали години; 8. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на събранието лично или чрез редов-
но упълномощени представители. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците за участие в събранието
започва в 9 ч. и ще се извършва пред залата, в която ще
се провежда то. Акционерите се легитимират с предви-
дените от закона документи за самоличност и с докумен-
ти, удостоверяващи правата им върху акциите, а пълно-
мощниците—и с изрично нотариално заверено писмено
пълномощно за конкретното общо събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите във връзка с общото събрание
на акционерите на дружеството са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството в Косте-
нец, ул. Изгрев 1.
29597
6.—Надзорният съвет на “Васил Левски”—АД, гр.
Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VII.2002 г. в 14 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2001 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 9. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените им възнаг-
раждения, които съберат необходимото мнозинство; 10.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
11. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва от 13 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на лич-
на карта и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място,
при същия дневен ред.
26175