Държавен вестник, бр. 119, 2002 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  119
Панайот Волов 3; 3. освобождаване членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на акционерите; 4. променя броя на члено-
вете на съвета на директорите и избира нови членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира предложените от акционерите лица; 5. реше-
ние за продажба на акции от акционерите на избран
купувач; проект за решение—съгласно предварително
споразумение; 6. организационни въпроси. Поканват
се акционерите да присъстват лично или чрез упълно-
мощен представител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същата
дата в 14 ч., на същия адрес и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
70319
313.—Съветът на директорите на “ИТЕМ—Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.II.2003 г. в
14 ч. в офиса на дружеството в София, кв. Военна рам-
па, ул. 202 № 8, при дневен ред: вземане на решение за
отписване на дружеството от регистъра за публичните
дружества при ДКЦК; проект за решение—на основа-
ние чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК ОС реши да се отпише
“ИТЕМ—Инженеринг”—АД, от регистъра за публич-
ните дружества при ДКЦК. Поканват се всички акци-
онери да участват в заседанието на общото събрание.
Регистрацията започва в 13 ч. и 30 мин. в деня на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. и
30 мин., на същото място при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч.
68412
33.—Надзорният и управителният съвет на “Тек-
сим трейдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно годишно събрание на акционерите на
4.II.2003 г. в 15 ч. в заседателната зала на “Тексим-
банк”—АД, бул. Мария-Луиза 107, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и предложение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и предложението
за разпределение на печалбата; 3. доклад на специали-
зираното одиторско предприятие по годишния счето-
воден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие;
4. освобождаване от отговорност на членовете на над-
зорния и управителния съвет за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2001 г.; 5. назначаване на специа-
лизирано одиторско предприятие за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за назначаване на специа-
лизирано одиторско предприятие; 6. промени в надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промени в състава на надзорния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на участниците за-
почва в 14 ч. Поканват се всички акционери да присъс-
тват на събранието.
70026
4.—Съветът на директорите на “Андезит ЗД”—
ЕАД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.II.2003 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 57, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на изменения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за изменение на устава на дру-
жеството; 2. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените промени в съве-
та на директорите; 3. одобряване на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2001 и 2002 г.; 4. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишните счетоводни отчети на
дружеството; 5. формиране на фонд “Резервен”; про-
ект за решение—ОС отчислява на фонд “Резервен”
средствата от печалбата на дружеството по чл. 246 ТЗ
и трансформира задължения; 6. одобряване на размер
за гаранция за управление на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС одобрява раз-
мер за гаранция за управление на членовете на съвета
на директорите. Поканва се да присъства еднолични-
ят акционер на дружеството, лично или чрез негов
писмено упълномощен представител. Регистрацията
на акционера или на лица, редовно упълномощени да
участват в събранието, ще се извърши същия ден от
9 ч. и 30 мин. до 10 ч. Писмените материали са на раз-
положение на акционера в дружеството.
71703
5.—Управителният съвет на Спортен клуб “Ал-
батрос 2001”—Варна, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клу-
ба на 5.II.2003 г. в 18 ч. в зала “Шахмат”, Юнашки
салон, пл. Св. св. Кирил и Методий 3, при следния
дневен ред: 1. доклад от председателя за спортно-
състезателната 2002 г. и дейността на управителния
съвет; 2. доклад от счетоводителя на клуба за финан-
совата 2002 г.; 3. други организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
71323
1.—Управителният съвет на Черноморска брего-
ва асоциация (ЧБА)—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на
7.II.2003 г. в 17 ч. в седалището на асоциацията, Варна,
ул. Кр. Мирски 11-а, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема и одобрява отчетния доклад на УС; 2. при-
емане план-програма за дейността и развитието на
асоциацията; проект за решение—ОС приема програ-
мата; 3. отчетен доклад за финансовото състояние,
перспективи и промяна на размера на годишния член-
ски внос; проект за решение—ОС приема отчета, ут-
върждава перспективите за развитие и приема промя-
ната на размера на членския внос; 4. освобождаване от
отговорност членовете на УС за отчетния период
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС; 5. избор на нов УС и КС;
проект за решение—ОС избира УС и КС; 6. приема
нов устав на асоциацията, съобразен с изискванията
на ЗЮЛНЦ; проект за решение—ОС приема новия
устав; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно
на същата дата, на същото място. Материалите за об-
щото събрание и проекторешенията са на разположе-
ние на членовете за запознаване в офиса на асоциаци-
ята всеки ден от 9 до 17 ч.
71320
1.—Управителният съвет на НОЗПП, Велико Тър-
ново, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на учредителите и на кандидатите за член-
ство на 8.II.2003 г. в 12 ч. в седалището на сдружени-
ето, Велико Търново, ул. Седми юли 19, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството; 2.
разширяване състава на УС и частичен избор и про-
мяна на членовете; 3. приемане на нови членове от
цялата страна; 4. промяна на чл. 22, т. 1 до т. 12 вкл.;
5. приемане основни насоки за 2003 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място. Мате-
риалите са на разположение на заинтересуваните на
адреса на седалището.
73487