Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание на дружеството лично или чрез
писмено упълномощен представител. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 8 ч.
и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23389
48.—Съветът на директорите на “Българо-руско
търговско дружество”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
15.VI.2000 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Иван Вазов 30,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността на дружеството; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 3. изслушва-
не и приемане на отчета на счетоводителите за отчет-
ната 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за оди-
торска заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 2000 г.; 5. деноминация на капитала на дру-
жеството, в т.ч. и на номиналната стойност на акциите;
6. вписване на промени в учредителния договор на дру-
жеството; 7. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23870
48.—Съветът на директорите на Консорциум “Кожи
и изделия от кожи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в
13 ч. в залата на Българската стопанска камара, София,
ул. Алабин 16—20, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2. приема-
не на годишния отчет и баланса за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет и баланса; 3. доклад на
експерт-счетоводителя по годишния отчет и баланса за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител; 6. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема промените в съве-
та на директорите; 7. промяна на седалището на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема промяната на седа-
лището на дружеството; 8. деноминиране на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС решава да деноми-
нира капитала на дружеството; 9. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените в
устава на дружеството; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23975
142.—Съветът на директорите на ТБ “Юнион-
банк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Дамян Груев 10—12, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на заверения годишен отчет за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителите; 2. приемане на отчета на
службата за вътрешен контрол; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. увеличава-
не капитала на дружеството; 5. промени в устава на
дружеството; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 1999 г. и определяне
на възнаграждението им за 2000 г.; 7. избор на специа-
лизирано одиторско предприятие за 2000 г.; 8. избор на
ръководство на специализираната служба за вътрешен
контрол за 2000 г. Материалите по дневния ред ще бъ-
дат на разположение на акционерите в седалището на
банката от 16.V.2000 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23867
79.—Съветът на директорите на “Естер”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Марин
Дринов 2А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на финансово-
счетоводния отчет за 1999 г.; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност на съвета на директорите; 5. приемане на решение
за разпределение на печалбата; 6. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 7. други въпроси. Покан-
ват се акционерите да участват лично или чрез законно
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.VI.2000 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
23834
60.—Съветът на директорите на “АгроСтар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса
в София, бул. Цар Борис III № 19, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. доклад за про-
верката и заверката на годишния счетоводен отчет от
експерт-счетоводител; 4. обсъждане и вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност на съвета на директорите
за дейността през 1999 г.; 6. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2000 г.; 7. разни. Всички писмени
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22931
18.—Съветът на директорите на “Памукотекс 95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, ул. Париж 15, София, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя след направената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 4. утвърждаване предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата (прило-
жение № 4 от отчетния доклад за 1999 г.); 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 6. определяне възнагражде-
нието на съвета на директорите през 2000 г.; 7. избиране
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
23504
1.—Надзорният съвет на “Еуропак”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Ра-
ковски 163, при следния дневен ред: 1. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 1998 и 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1998 и 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1998 и 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителните органи; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
управителните органи за дейността им за 1998 и 1999 г.
Материалите по дневния ред са на разположение в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23882
302.—Съветът на директорите на “АОТ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Кукуш 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 1999 г. и
периода до 31.III.2000 г.; 2. приемане баланс и отчет за
приходите и разходите за 1999 г.; 3. приемане на отчета на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. избор и назначаване
на експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-