Държавен вестник, бр. 54, 2006 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
§ 7. В чл. 5 ал. 1 и 2 се изменят така:
“(1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да
установят дали клиентът действа от свое име
и за своя сметка или от името и за сметка на
трето лице. Ако операцията или сделката се
извършва чрез представител, лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 изискват доказателства за представи-
телната власт и идентифицират представите-
ля и представлявания.
(2) Ако операцията или сделката се извърш-
ва от името и за сметка на трето лице без упъл-
номощаване, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 иденти-
фицират третото лице, от името и за сметка на
което е извършена операцията или сделката, и
лицето, извършило операцията или сделката.”
§ 8. Създава се чл. 5а:
“Чл. 5а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъж-
ни да прилагат разширени мерки по отношение
на клиенти, които заемат или са заемали висша
държавна длъжност в Република България или
в чужда държава, както и по отношение на кли-
енти, които са свързани с тях лица.
(2) Министерският съвет определя условия-
та и реда, при които се прилага ал. 1.”
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите “се из-
вършва” се заменят с “на клиентите и провер-
ката на тяхната идентификация се извършват”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират
физическите лица, които са действителни соб-
ственици на клиент—юридическо лице, както
и предприемат действия за проверка на тяхната
идентификация в зависимост от вида на клиен-
та и нивото на риск, което произтича от устано-
вяването на клиентските отношения и/или на
извършването на сделки или операции с такъв
вид клиент. При липса на друга възможност
идентифицирането може да се извърши чрез
декларация, подписана от законния представи-
тел или пълномощника на юридическото лице.
Условията и редът за идентифициране и про-
верка на идентификацията, условията и редът
за освобождаване от задължението за иденти-
фикация, както и формата и редът за подаване
на декларацията, се определят с правилника за
прилагане на закона.”
§ 10. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
“(2) Събраната за целите на този закон ин-
формация трябва да бъде документирана и съх-
ранявана, така че да бъде на разположение на
Агенцията за финансово разузнаване, на съот-
ветните органи за надзор и на одиторите.”
§ 11. В глава втора, раздел II се създава чл. 7а:
“Чл. 7а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъж-
ни да поставят под особено наблюдение тър-
говските или професионалните си отношения,
операциите и сделките с лица от държави, кои-
то не прилагат или не прилагат напълно меж-
дународните стандарти в противодействието на
изпирането на пари.
(2) Когато операцията или сделката по ал. 1
няма логично икономическо обяснение или
видимо основателна причина, лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 събират, доколкото е възможно, до-
пълнителна информация за обстоятелствата,
свързани с операцията или сделката, както и
за нейната цел.
(3) Държавите, които не прилагат или не
прилагат напълно международните стандар-
ти в противодействието на изпирането на пари,
се определят по списък, утвърден от минис-
търа на финансите. Мерките спрямо тези дър-
жави се уреждат с правилника за прилагане
на закона.”
§ 12. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 13 след думите “Българската народ-
на банка” се добавя “Комисията за финансов
надзор”.
2. В ал. 14 след думите “Българската народ-
на банка” се добавя “Комисията за финансов
надзор”.
§ 13. В чл. 11 се създава ал. 4:
“(4) Агенцията за финансово разузнаване
предоставя на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 и по
чл. 3а информация, свързана с извършеното от
него уведомяване. Решението относно обема
информация, който следва да се предостави
обратно за всеки конкретен случай на уведомя-
ване, се взема от директора на агенцията.”
§ 14. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “по чл. 11, ал. 1 и 3” се заме-
нят с “по чл. 11 и 18”.
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Когато при проучването и анализа на
информацията, получена при условията и по
реда на този закон, съмнението за изпиране на
пари не отпадне, Агенцията за финансово ра-
зузнаване разкрива тази информация на проку-
ратурата или на съответната служба за сигур-
ност и обществен ред, като запазва анонимност-
та на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 и по чл. 3а и на
неговите служители, извършили уведомяване-
то по чл. 11 или 18.”
§ 15. В чл. 13, ал. 2 след думите “ал. 2” запе-
таята и думите “т. 1, 2, 5 и 23” се заличават.
§ 16. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Забраната за разкриване на информа-
ция по ал. 1 не се отнася до съответния орган за
надзор по чл. 3а.”
§ 17. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2: