Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчетния док-
лад на председателя на УС на АБК за дейността на
асоциацията през периода юни 2004—юни 2005 г.; 2.
изслушване и приемане на доклада на контролния съ-
вет за дейността на сдружението през отчетния период;
3. обсъждане и приемане на Харта за взаимоотношени-
ята между българските книгоиздатели, книгоразпрост-
ранители, литературни агенти и библиотеки; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20543
45.—Управителният съвет на “Българска железо-
пътна компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Лавеле 16, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на спе-
циализираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка за 2004 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС не разпределя печалба на дружество-
то за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния съвет на дружеството за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния съвет на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет на дру-
жеството за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на уп-
равителния съвет на дружеството за дейността им през
2004 г.; 7. определяне възнаграждението на членовете
на надзорния съвет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС определя/не определя месечно възнаг-
раждение на членовете на надзорния съвет на дружес-
твото за 2005 г.; 8. избор на регистриран одитор или
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира регистри-
ран одитор на дружеството за 2005 г.; 9. разни. Всички
писмени материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството в София, ул. Лавеле 16, ет. 2. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. на 29.VI.2005 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на съдебно решение за регистрацията на дру-
жеството и с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с писмено изрич-
но пълномощно, съдържащо пълни данни за упълно-
мощителя и упълномощения. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20852
1.—Управителният съвет на сдружение “Родител-
ски алианс “Благополучие в детската градина”—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събра-
ние на сдружението на 29.VI.2005 г. в 17,30 мин. в Со-
фия, ж.к. Гоце Делчев, ул. Златишки проход 57, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
ния съвет през 2004 г.; 2. финансов отчет за приходите
и разходите на сдружението през 2004 г.; 3. приемане на
бюджета за 2005 г.; 4. изменение на устава на сдружени-
ето; 5. приемане на нови членове; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще бъде проведено същия ден в 18 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Канят се членовете на сдру-
жението да присъстват на общото събрание.
20926
220.—Управителният съвет на “Централна коопе-
ративна банка”—АД (ЦКБ—АД), София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в сградата на ЦКБ—АД, София,
ул. Г.С. Раковски 103, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ЦКБ—АД, за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на банката през 2004 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие;
проект за решение—ОС приема доклада на специализи-
раното одиторско предприятие; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г. и предложение за разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2004 г. и взема реше-
ние за разпределение на печалбата; 4. отчет за работата
на службата за вътрешен контрол през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за работата на службата за
вътрешен контрол през 2004 г.; 5. отчет на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на директора за връзки с инвеститорите; 6.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния съвет, управителния
съвет и прокуриста за дейността им през 2004 г.; 7. про-
мени в устава на банката; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава; 8. промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на надзорния
съвет на дружеството; проект на решение—ОС приема
предложените промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на надзорния съвет на дружеството; 9.
определяне размера на възнагражденията, тантиемите и
гаранциите за управление на членовете на надзорния и
управителния съвет на дружеството и срока, за който са
дължими; проект на решение—ОС определя размера на
възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управ-
ление на членовете на надзорния и управителния съвет
на дружеството и за срока, за който са дължими; 10.
определяне размера на възнаграждението на ръководи-
теля и зам.-ръководителя на службата за вътрешен кон-
трол; проект за решение—ОС определя размера на въз-
награждението на ръководителя и зам.-ръководителя на
службата за вътрешен контрол; 11. избор на специализи-
рано одиторско предприятие за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложеното специализирано одитор-
ско предприятие; 12. разни. Акционерите се поканват да
вземат участие в събранието лично или чрез законни
или упълномощени представители. Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер в общото събра-
ние трябва да отговаря на изискванията по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощ-
ните следва да се представят пред банката на адреса на
управлението є един работен ден преди датата на общо-
то събрание. Правото на глас в общото събрание на ак-
ционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание (чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК).
Регистрацията за участие в събранието ще се извършва
в сградата на ЦКБ—АД, София, от 9 до 10 ч., срещу пред-
ставяне на документ за самоличност. Представителите
на акционерите—юридически лица, следва да предста-
вят удостоверение за актуална съдебна регистрация на
представляваното лице. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в сградата на
ЦКБ—АД, София. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал.
22447
28.—Съветът на директорите на “Балкан Инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в
11 ч. в Бургас, хотел “България”, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на “Балкан Инвест”—АД, за 2004 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на “Балкан Ин-
вест”—АД, за 2004 г., изготвен от съвета на директорите
на дружеството; 2. приемане на доклада на регистрирания
одитор за извършения независим финансов одит на го-
дишния финансов отчет на “Балкан Инвест”—АД, за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема доклада на