Държавен вестник, бр. 6, 2002 г., стр. 75

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
дружеството в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в свиканото ОСА лично или чрез
пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
1293
22.—Съветът на директорите на “Метални конс-
трукции—Пловдив”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
28.II.2002 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 12,
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2000 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя;
3. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета; 4. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние; 6. изменения и допълнения в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в административната сграда на дружество-
то на ул. Кукленско шосе 12 в работно време. Регист-
рацията на акционерите ще започне в 10 ч.
1292
39.—Съветът на директорите на “Автоинвест”—
АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
22.II.2002 г. в 12 ч. в административната сграда на
“Провадия—Автотранспорт”—ЕООД, Провадия, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2000 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2000 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет за 2000 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2000 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределя-
не на печалбата за 2000 г.; 4. освобождаване на члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2000 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2000 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2001 г.; 6. вземане решение за промяна на
устава на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промяна на устава съгласно предложени-
ето на СД; 7. избор на нови членове на СД; проект за
решение—ОС избира предложените от СД нови чле-
нове на СД; 8. разни. Поканват се акционерите да учас-
тват в общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва в 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството.
70319
1.—Съветът на директорите на “Ветпром”—АД,
Радомир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.II.2002 г. в 11 ч. в сгра-
дата на управлението на дружеството в Радомир, ул.
Отец Паисий 26, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за извършената проверка от дипло-
мирания експерт-счетоводител за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 6. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2002 г.; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 8. промяна в системата на уп-
равление; проект за решение—ОС приема/не приема
преминаването от едностепенна към двустепенна сис-
тема на управление; 9. избор на надзорен съвет, опре-
деляне на възнаграждението и размера на гаранцията
за управление; проект за решение—ОС приема/не при-
ема направеното предложение; 10. разни. Материали-
те за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в сградата на управление на дружеството
всеки работен ден от 13 до 16 ч. считано от 23.I.2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се да присъстват
всички акционери лично или чрез редовно упълномо-
щени представители. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници ще се извършва на
23.II.2002 г. от 8 до 10 ч. Акционерите представят до-
кумент за самоличност, а техните представители—до-
кумент за самоличност и пълномощно.
28
48.—Съветът на директорите на “Многопрофилна
болница за активно лечение Св. Иван Рилски Разг-
рад”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на 21.II.2002 г. в 11 ч. и 30 мин.
в библиотеката на лечебното заведение, ул. Коста Пет-
ров 2, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на
съвета на директорите; проект на решение—ОС взема
решение за промяна в състава на съвета на директори-
те съгласно направеното предложение от министъра на
здравеопазването като представител на държавата—
акционер, притежаващ 51 % от капитала на дружество-
то; 2. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите, които напускат, за дейността
им до напускането на дружеството; проект на реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите, които напускат, за дейността
им до напускането на дружеството. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то в Разград, ул. Коста Петров 2, считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на поканата за
свикване на общото събрание на акционерите. Регист-
рацията на акционерите започва в 11 ч. в деня на събра-
нието на мястото на провеждането му. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с документ за
самоличност и временно удостоверение за броя на при-
тежаваните акции. Пълномощниците на акционерите
юридически лица се легитимират с писмено изрично
пълномощно, издадено от законния представител на
акционера, документ за самоличност на упълномоще-
ния и копие от временно удостоверение за броя на при-
тежаваните акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощени
от тях представители да вземат участие в събранието.
1321