Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
20.—Съветът на директорите на “Кълвача”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, база в с. Пряпорец, община Стара За-
гора, при следния дневен ред и проекти за решения: 1.
отчет за дейността на дружеството и анализ на финан-
сово-икономическото състояние за изтеклия период;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема отчета и анализа за финансово-икономическо-
то състояние на дружеството за изтеклия период; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите одоб-
рява и приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за финансовата 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. де-
номиниране на капитала на дружеството в изпълнение
разпоредбите на Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите де-
номинира капитала на дружеството; 7. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, са предоставени на
разположение на посочения адрес в офиса на дружест-
вото, база в с. Пряпорец, община Стара Загора.
18435
46.—Съветът на директорите на “Пътностроител-
на компания ТРЕЙС”—АД, Стара Загора, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 29.V.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството в Стара Загора, ул. Хр. Ботев 92, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството за 1999 г. съглас-
но предложението на СД; 4. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за изменения и
допълнения в устава на дружеството; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Стара
Загора, ул. Хр. Ботев 92, всеки работен ден от 8 до 12 ч.
и от 13 до 17 ч. Регистрацията на акционерите ще за-
почне от 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционе-
рите се легитимират с представяне на документ за са-
моличност. Пълномощниците се легитимират с предс-
тавяне на документ за самоличност и изрично писмено
нотариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощно, дадено в наруше-
ние на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
18935
14.—Управителният съвет на “Хрансервизинже-
неринг”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.V.2000 г. в 10 ч. в Стара Загора, бул. Методи Кусев
40, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада
за дейността на дружеството и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния и на над-
зорния съвет за дейността им през 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на управителния и на надзорния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; 3. приемане на решение относно
разпределението на печалбата на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет относно разпределението на
печалбата за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет относно избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали по дневния ред се нами-
рат в дружеството и при поискване се предоставят
безплатно на акционерите. Съгласно чл. 30, ал. 2 от
устава на дружеството за участие в събранието всеки
акционер следва да предаде на лицето по вписвания-
та притежаваните от него акции или заместващите ги
временни удостоверения не по-късно от 16 ч. на деня,
предхождащ датата на събранието. Пълномощници-
те предават в същия срок и на същото лице и своите
изрични (за участие в конкретното събрание и с посо-
чен начин на гласуване по всяка от точките от днев-
ния ред) писмени пълномощни. Лицето по вписвани-
ята докладва наличния кворум при откриване на съб-
ранието, като не допуска до участие в събранието и
не вписва в списъка на присъстващите лицата, които
не са изпълнили изискванията.
19158
1.—Съветът на директорите на “Инермат 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в
18 ч. в административната сграда на “Инермат”—АД,
бул. Патриарх Евтимий 93а, Стара Загора, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 2. приемане на доклада на СД и годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на СД и годишния счетоводен от-
чет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за досегашната им дейност; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за досегашната им дейност; 4. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложената от съвета на директо-
рите промяна в състава му; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в административната сграда на “Инермат”—
АД, бул. Патриарх Евтимий 93а, Стара Загора. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват на ОС. Регистрацията на акционерите