Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 11 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
24887
1.—Управителният съвет на “Пиринхарт”—АД, Раз-
лог, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в
Разлог, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС на дру-
жеството за дейността му през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на УС на дружеството за дей-
ността му през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. покрива-
не на загуби от предходната година; проект за решение—
ОС приема покриване на загуби от предходната година
за сметка на допълнителните резерви. Регистрацията на
акционерите или техните упълномощени представители
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с личен
паспорт/лична карта и депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с лична карта, депозитарна разписка на името на
упълномощителя и нотариално заверено пълномощно в
съответствие с разпоредбите на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Пълномощниците на акционери—юридически лица, ос-
вен посочените документи, представят удостоверение за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
което представляват. Материалите по дневния ред, вкл.
предложенията за решения, са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.VII.2004 г., на същото място, при същия
дневен ред и условия.
24897
1.—Съветът на директорите на “Русе—Специали-
зирани превози”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 23.VI.2004 г. от 11 ч. в Русе, бул. Тутракан
92, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. предложение за разпределение на печалбата
от дейността през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за разпределение на печалбата от
дейността през 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на отчета за 2004 г.; 5. отчет
за изпълнението на бизнес задачата за 2003 г.; проект за
решение—ОС утвърждава отчета за изпълнението на
бизнес задачата за 2003 г.; 6. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите. Поканват се акционерите да вземат лично участие
или чрез писмено упълномощен от тях представител.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва в 8 ч. и ще завърши в 10 ч. в деня и на мястото на
провеждане на събранието. Акционерите ще се регистри-
рат срещу документ за самоличност, а пълномощници-
те—с писмено пълномощно с минимално съдържание,
определено с наредба, и документ за самоличност. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 8 до 16 в офиса на дружеството в
Русе, бул. Тутракан 92, от 22.VI.2004 г. вкл. Запознава-
нето с материалите може да бъде лично или чрез пълно-
мощник. При поискване материалите се предоставят
срещу писмена молба, заведена в деловодството на “Русе—
Специализирани превози”—АД.
19408
1.—Съветът на директорите на “Агроимпекс—
2000”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 14 ч., в заседателната зала на втория
етаж на административната сграда на дружеството в
Разград, ул. Северен булевард 1, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през финансовата 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
финансовата 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите за финан-
совата 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите
за финансовата 2003 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за одита за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за одит
за 2004 г.; 6. промяна в устава на дружеството—ОС
приема промените в устава на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VII.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в дирекцията на
“Агроимпекс—2000”—АД, Разград, ул. Северен буле-
вард 1, всеки работен ден от 12 до 13 ч.
24874
155.—Съветът на директорите на “Сандански—
БТ”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 12 ч. в гр. Сандански, ул. Свобода 38, в
административната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за финансовата
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството; 5. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 6. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 7. назначаване на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за финансовата 2004 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения на събранието одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-