Държавен вестник, бр. 50, 2007 г., стр. 151

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
адрес—София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, ет. 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 10.IХ.2007 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
31755
8.—Съветът на директорите на “Агро мел БГ”—
АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
24.VIII.2007 г. в 13 ч. вСофия, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, в административната сграда на дружеството, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2006 г., изготвен от СД; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на одитора; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2006 г., изготвен от СД и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2006 г. и/или неразпределената пе-
чалба от минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2006 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2006 г.; 5. одобряване действия на управи-
телните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните ор-
гани на дружеството; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията
и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от СД; 7. промени в съвета на директорите , опре-
деляне възнаграждението на членовете му и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съ-
вета на директорите и възнаграждения на членовете
му, които съберат необходимото мнозинство; 8. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД одитор; 9. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
на адрес—София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в адми-
нистративната сграда на дружеството, ет. 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 12 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 10.IХ.2007 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
31756
9.—Съветът на директорите на “Агро мел”—АД,
София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VIII.2007 г. в
11 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в админис-
тративната сграда на дружеството, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г., изготвен от СД; 2. обсъждане
и приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г. и доклада на одитора; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за
2006 г., изготвен от СД и доклада на одитора; 3. об-
съждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2006 г. и/или неразпределената печалба от ми-
нали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2006 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2006 г. и одобрява изплатените им възнаграждения
за 2006 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и до-
пълненията в устава на дружеството, предложени от
СД; 7. промени в съвета на директорите , определяне
възнаграждението на членовете му и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на ди-
ректорите и възнаграждения на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 8. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД одитор; 9. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите на адрес—София,
бул. Ген. Тотлебен 85—87, в административната сгра-
да на дружеството, ет. 5, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.IХ.2007 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31757
10.—Съветът на директорите на “Обновле-
ние”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
24.VIII.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен
85—87, в административната сграда на дружество-
то, ет. 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г., изготвен
от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г., изготвен от СД, и докла-
да на одитора; 3. обсъждане и приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2006 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2006 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните орга-