Държавен вестник, бр. 47, 2006 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
на дружеството през 2005 г.; 5. приемане на годишния
финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-сче-
товодител, за заверения годишен финансово-счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансово-счетоводен
отчет за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
6. избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема предложения от ОС експерт-счетоводи-
тел; 7. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 8. освобождаване членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—по-
ради изтичане на мандата ОС приема предложението
за освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите; 9. избор на съвет на директорите и определяне
на възнаграждението му; проект за решение—ОС при-
ема предложения от съвета на директорите и акцио-
нерите нов съвет на директорите и определя възнаг-
ражденията им; 10. предложение за разпределение на
финансовия резултат за 2005 г.; проект за решение—
ОС реши: печалбата за 2005 г. да се разпредели като
дивидент на акционерите пропорционално на акцио-
нерното им участие. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъст-
ват на събранието. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извършва от 13 до 14 ч.
в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в
общото събрание може да се упражнява само от лица-
та, придобили акции от капитала на дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне
на документ за самоличност. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните им предс-
тавители, които се легитимират с представяне на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличнност. Писмените пълномощни на
акционерите трябва да се отнасят конкретно за това
общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и
да имат минималното съдържание, определено с наред-
ба. Преупълномощаването с правата по представени
пълномощни, както и пълномощни, дадени в нару-
шение на закона, са нищожни. Лицата, които предс-
тавляват или предложат на акционер или акционери
с повече от 5 % от гласовете в общото събрание да ги
представляват, трябва да уведомят за това дружест-
вото поне 2 работни дни преди деня на събранието.
Уведомлението се изпраща до изпълнителния дирек-
тор на дружеството на посочения адрес. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 15 до 16 ч. Материа-
лите се получават от акционерите срещу представя-
не на документ за самоличност, а за пълномощници-
те на акционерите—и срещу оригинално изрично
писмено пълномощно, което остава към материали-
те за събранието.
39255
2.—Съветът на директорите на “Елените”—АД,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 10.VII.2006 г. в 14 ч. в Пловдив,
хотел “Марица”, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2005 г., приемане на одитира-
ния годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г., одитирания годи-
шен финансов отчет за 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.; 3.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от акци-
онерите одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; 4. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представите-
ли да вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите за участие започва в
13 ч. в деня и на мястото, определено за провеждането
му. Регистрацията на акционерите се извършва срещу
представяне на документ за самоличност (за физичес-
ки лица) и удостоверение за актуално състояние (за
юридически лица), а за пълномощниците—съответно
и писмено нотариално заверено пълномощно с мини-
малното нормативно определено съдържание и доку-
мент за самоличност. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в Пловдив, бул. Мария-Луиза 6, ет. 4, всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VII.2006 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
38086
10.—Съветът на директорите на “Фактор—М”
Българска корпорация за инвестиции и развитие”—
АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
19.VII.2006 г. в 17,30 ч. в седалището на дружеството
в Своге, ул. Княз Борис I № 10, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител; 4. приемане решение за
освобождаване от отговорност съвета на директори-
те за дейността му през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност съвета на директо-
рите за дейността му през 2005 г.; 5. промени в съста-
ва на съвета на директорите и в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в състава на съвета на директорите и в
устава на дружеството; 6. разни.
39262
1.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Здравец”—с. Здравец, община Димитров-
град, област Хасково, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН
и заповед № РД 09-283 от 15.V.2006 г. на зам.-минис-
търа на земеделието и горите относно откриване на
процедура за учредяване на “Сдружение за напоява-
не Здравец”—с. Здравец, отправя покана към всички
собственици и ползватели на земеделски земи в зем-
лището на с. Здравец, област Хасково, да присъстват
на учредителното събрание на сдружението на
12.VIII.2006 г. в 10 ч. в ритуалната зала на с. Здравец,
област Хасково, при следния дневен ред: 1. установя-
ване спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и
чл. 10—12 ЗСН; 2. вземане на решение по отчета на
учредителния комитет за освобождаването му от от-
говорност; 3. вземане на решение за учредяване на
сдружението и приемане на устава му; 4. избиране
органи на управление на сдружението. Материалите
по дневния ред на учредителното събрание са на раз-
положение на учредителите в кметството на с. Здра-
вец, област Хасково. При липса на кворум на основа-