Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
на доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на СД; 2. приемане на
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния отчет и баланса
на дружеството за отчетния период; 3. приемане на док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на одитора за от-
четния период; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през отчетния период; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 6. разни—по про-
ектопредложения на СД и на акционерите. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VI.2000 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20290
1.—Съветът на директорите на “Данон Сердика”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 13.VI.2000 г. в 9 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Охридско езеро 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за 1999 г. и определя-
не на печалбата; 2. подновяване мандата на експерт-
счетоводителите; 3. други. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени техни представители
да присъстват на общото събрание.
20515
1.—Съветът на директорите на “Кортекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 16 ч. в
седалището на дружеството, София, ул. Буная 2, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ДЕС за 1999 г.;
4. освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. промени в състава на СД и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС прие-
ма направените от акционерите предложения за проме-
ни в състава на СД и размера на възнаграждението им;
6. промени в устава на “Кортекс”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира ДЕС за
2000 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери да учас-
тват лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
21410
44.—Съветът на директорите на “Българска път-
но-строителна компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционе-
рите на 14.VI.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството на
ул. Миджур 24, София, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
одитора за извършена проверка; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение в офиса на дружеството.
20287
29.—Съветът на директорите на “Развитие—Ин-
дустрия холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 14.VI.2000 г. в 11 ч. в София в залата на “Интран-
смаш—Инженеринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание одобрява отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—общото събрание одобрява заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и предложението на съвета на директорите
за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание приема предложението на
съвета на директорите за промяна в състава на съвета
на директорите; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема проме-
ните в устава, предложени от съвета на директорите;
6. вземане решение за издаване облигации от дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за издаване
облигации от дружеството; 7. приемане решение по
чл. 114 ЗППЦК за извършване сделки с активи на
дружеството от съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание овластява съвета на ди-
ректорите да извършва сделки с активи на дружест-
вото на обща стойност, надхвърляща 50 % от стой-
ността на активите по баланса на дружеството; 8. избор
и назначаване експерт-счетоводител на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—общото събрание из-
бира и назначава за експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г. лицето, предложено от съвета на
директорите. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в общото събрание започва в
9 ч., в деня и на мястото на събранието срещу предс-
тавяне на депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции и личен паспорт, а за пълномощниците—личен
паспорт и изрично нотариално заверено пълномощ-
но от акционера, издадено съгласно изискванията на
чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в София, бул. Братя
Бъкстон 40, ет. 2, от 10 до 17 ч. всеки работен ден.
21520
1.—Съветът на директорите на “Софийска залож-
на къща”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 11 ч. в
София 1000, ул. Алабин 33А, ет. 4, стая 424 (Търговски
дом), при следния дневен ред: 1. приемане на балансите
и отчетите за приходите и разходите на дружеството за
1998 и 1999 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
3. промяна в състава на съвета на директорите; 4. взе-
мане на решение за деноминация на капитала; 5. про-
мяна в устава на дружеството; 6. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени представители
да присъстват на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение в дружеството. Регистрация и
проверка на правомощията им ще се извършват същия
ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20241