Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
на управление на дружеството—от двустепенна сис-
тема с органи на управление надзорен и управителен
съвет в едностепенна система с орган на управление
съвет на директорите; 7. приемане на нов устав на
дружеството—проект за решение: ОС приема нов
устав на дружеството; 8. освобождаване на членове-
те на надзорния и на управителния съвет; проект за
решение: ОС освобождава членовете на надзорния и
на управителния съвет; 9. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение: ОС избира чле-
нове на съвета на директорите; 10. приемане на ме-
тодика за определяне размера на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите и определяне
размера на възнагражденията на новоизбраните чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение:
ОС приема методика за определяне размера на въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите и определя размера на възнагражденията на
новоизбраните членове на съвета на директорите;
11. оправомощаване на лице, което от името на “Кон-
пло”—АД, да сключи договорите за възлагане уп-
равлението на дружеството; проект за решение: ОС
оправомощава лице, което от името на “Конпло”—
АД, да сключи договорите за възлагане управление-
то на дружеството; 12. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2006 г., в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали ще бъдат на раз-
положение на акционерите в Казанлък, ул. Хаджи
Димитър 28, и в София, район “Средец”, ул. Ангел
Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 13,45 ч. в деня на събрание-
то. Акционерите се легитимират с лична карта, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
30675
4.—Съветът на директорите на “Шипкалес—
2000”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в
10 ч., в седалището на дружеството в Казанлък,
бул. Освобождение 39, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
през 2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
баланс и отчета за приходите и разходите за 2005 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите за 2005 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3. пред-
ложение на съвета на директорите за разпределение
печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение печалбата на дружеството
за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. при-
емане промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. в седалището на дру-
жеството, бул. Освобождение 39, Казанлък. Ак-
ционерите се легитимират с лична карта, а упълно-
мощените лица—с представяне на пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
30279
7.—Управителният съвет на “Яхтклуб Козло-
дуй”—Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на клуба на 29.VI.2006 г. в 18 ч.
в хотел-ресторант “Радецки”—Козлодуй, при след-
ния дневен ред: 1. промени в устава на “Яхтклуб
Козлодуй”—Козлодуй; 2. промени в състава на уп-
равителния съвет; 3. организационни. Поканват се
всички членове на клуба. При липса на кворум в
определения час за провеждане на общото събра-
ние на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
30284
14.—Съветът на директорите на “Екоинвест Хол-
динг”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 29.VI.2006 г. в 13 ч. в седалището на дружеството
в Козлодуй, ул. Стефан Караджа 7, блок СМК, в за-
седателната зала, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
одиторската проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от одиторската проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3. доклад
на директора за връзки с инвеститорите за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на директо-
ра за връзки с инвеститорите за 2005 г.; 4. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2005 г.; 5. предложение на СД за вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за
решение—ОС взема решение за разпределение на
печалбата за 2005 г.; 6. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобож-
даване от отговорност членовете на СД за 2005 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружество-
то; 8. промяна в числеността и състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна
в числеността и състава на СД; 9. предложение на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска проверка на годишния счетоводен отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира и назнача-
ва предложения от СД експерт-счетоводител за
2006 г.; 10. разни. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в работата на ОС лично
или чрез писмено упълномощени от тях представи-
тели (пълномощници). Регистрацията на акционе-
рите и писмено упълномощените представители (пъл-
номощници) ще се извърши в 12 ч. в деня на провеж-
дане на събранието на обявеното място. На основа-
ние чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас ще се упраж-
нява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание. За участие в ОС
акционерите представят личен паспорт/карта и пис-
мено пълномощно, съответстващо на изискванията