Държавен вестник, бр. 92, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
ския регистър по ф. д. № 3079/1997 на ПОС с опреде-
ление на съда от 11.VIII.2005 г.; 11. вземане на реше-
ние за намаляване на капитала на преобразуващото
се дружество “Волантранс—97” АД, чрез обезсилва-
не на акции, за промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОС взема решение за намаляване
капитала на дружеството от 150 000 лв. на 100 000 лв.,
разпределен в 100 000 обикновени поименни налич-
ни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев
всяка чрез обезсилване на 50 000 обикновени пои-
менни акции с право на глас с номинал един лев вся-
ка една, за промени в устава на дружеството; 12. взе-
мане на решение за учредяване на акционерно дру-
жество фирма “Волантранс 2005”—АД, съгласно план
за преобразуване, представен в Пловдивския окръ-
жен съд и приложен в търговския регистър по ф. д.
№ 3079/1997 г. на ПОС с определение на съда от
11.VIII.2005 г., с капитал в размер 50 000 лв., разпре-
делен в 50 000 обикновени поименни налични акции
с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка;
проект за решение: ОС взема решение за учредяване
на акционерно дружество с фирма “Волантранспорт—
2005”—АД, със седалище Асеновград и адрес на уп-
равление Асеновград, ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2,
с капитал в размер 50 000 лв., разпределен в 50 000
обикновени поименни налични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лев всяка, приема предмет
на дейност и устав на дружеството, съгласно предло-
жението на акционерите и избира съвет на директо-
рите в състав, предложен от акционерите. Регистра-
цията на капитала ще се проведе от 14 до 15 ч. При
регистрацията акционерите трябва да се легитими-
рат с притежаваните акции, издадените сертифика-
ти, временните удостоверения или с депозитен сер-
тификат, издаден от банка, в която са депозирани
акциите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ и чл. 34 от устава на “Волантранс—97”—АД, Асе-
новград, общото събрание ще се проведе на 14.I.2006 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
110519
894.—Съветът на директорите на “Волантран-
спорт”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно отчетно общо събрание на
акционерите на 23.XII.2005 г. в 15 ч. в седалището и
адреса на управление на дружеството в Асеновград,
ул. Иван Вазов 36, при следния дневен ред: 1. прие-
мане отчета за дейността на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството за 2004 г.; 2. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.—Златка
Дженева—“Одиторска къща”—ЕООД, Пловдив; 5.
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 2004 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за отчетната 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за отчетната 2004 г.;
7. промяна в състава и броя на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава като член
на съвета на директорите Георги Нойков Гочев;
намалява броя на членовете на съвета на директо-
рите от 4 на 3 членове; 8. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема правила за определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите съгласно протокол на съвета на директори-
те № 7 от 3.XI.2005 г.; 9. вземане на решение за одоб-
ряване на план за преобразуване, представен в Плов-
дивския окръжен съд и приложен в търговския ре-
гистър по ф.д. № 4539/98 на ПОС с определение на
съда от 11.VIII.2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява план за преобразуване, представен в Пловдив-
ския окръжен съд и приложен в търговския регис-
тър по ф.д. № 4539/98 на ПОС с определение на съда
от 11.VIII.2005 г.; 10. вземане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС взема решение да увеличи капитала на
дружеството със 140 000 лв. от 70 000 лв. на
210 000 лв. чрез издаване на 140 000 нови обикнове-
ни поименни акции с право на глас с номинал 1 лв.;
увеличението на капитала ще бъде извършено със
средства от фонд “Резервен” на дружеството; акци-
ите от увеличението на капитала се разпределят
между акционерите съразмерно на притежаваните
от тях към датата на провеждане на общото събра-
ние; 11. вземане на решение за преобразуване на
“Волантранспорт”—АД, по смисъла на чл. 262в ТЗ
чрез отделяне на новоучредено акционерно дружес-
тво съгласно план за преобразуване, представен в
Пловдивския окръжен съд и приложен в търговс-
кия регистър по ф.д. № 4539/98 на ПОС с определе-
ние на съда от 11.VIII.2005 г.; проект за решение—
ОС взема решение за преобразуване на “Волан-
транспорт”—АД, по смисъла на чл. 263 ТЗ чрез от-
деляне на новоучредено акционерно дружество съг-
ласно план за преобразуване, представен в Плов-
дивския окръжен съд и приложен в търговския ре-
гистър по ф.д. № 4539/98 на ПОС с определение на
съда от 11.VIII.2005 г.; 12. вземане на решение за
намаляване на капитала на преобразуващото се
дружество “Волантранспорт”—АД, чрез обезсилва-
не на акции и за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за намаля-
ване капитала на дружеството от 210 000 лв. на
140 000 лв., разпределен в 140 000 обикновени пои-
менни налични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. чрез обезсилване на 70 000 обикнове-
ни поименни акции с право на глас с номинал 1 лв.
и за промени в устава на дружеството; 13. вземане
на решение за учредяване на акционерно дружество
“Волантранспорт 2005”—АД, съгласно план за пре-
образуване, представен в Пловдивския окръжен съд
и приложен в търговския регистър по ф.д. № 4539/
98 на ПОС с определение на съда от 11.VIII.2005 г.,
с капитал в размер 70 000 лв., разпределен в 70 000
обикновени поименни налични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв.; проект за решение—
ОС взема решение за учредяване на акционерно
дружество с фирма “Волантранспорт 2005”—АД, със
седалище Асеновград и адрес на управление Асе-
новград, ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2, с капитал в
размер 70 000 лв., разпределен в 70 000 обикновени
поименни налични акции с право на глас с номинал-
на стойност 1 лв.; приема предмет на дейност и ус-
тав на дружеството съгласно предложението на ак-
ционерите и избира съвет на директорите в състав,
предложен от акционерите. Регистрацията на капи-
тала ще се проведе от 14 до 15 ч. При регистрацията
акционерите трябва да се легитимират с притежа-
ваните акции, издадените сертификати, временни-