Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
представения брой акции. Правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно до 14.VI.2000 г. вкл., съгласно предоставен от
“Централен депозитар”—АД, списък на акционерите
на дружеството към тази дата. Пълномощните, предс-
тавени на общото събрание, се приемат, доколкото
отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите по седалището на дружеството. При поис-
кване те се предоставят безплатно на акционерите.
26899
3.—Съветът на директорите на “ЗОМ”—АД, гара
Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 30.VI.2000 г. в 13 ч. в стола на “Шамот”—АД, гара
Елин Пелин, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс и доклада на експерт-счетово-
дителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема заве-
рения от одитора годишен счетоводен отчет и баланс и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2000 г. по предложение на акционерите; 5.
привеждане на капитала на дружеството, в т. ч. и раз-
мера на акциите, в съответствие със Закона за деноми-
нация на лева; проект за решение—ОС взема решение
на основание § 5, ал. 1 ЗДЛ; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията ще се извърши същия ден от 12 до
13 ч. срещу представяне на документ за самоличност.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. на адреса
на управление на дружеството—административна сграда
на “Шамот”—АД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27221
1.—Съветът на директорите на “Пещоремонт”—
АД, гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115,
ал. 1 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 30.VI.2000 г. в 5 ч. в работническия
стол на “Шамот”—АД, гр. Елин Пелин, Софийска об-
ласт, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през изтеклата 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-сетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 6. запознаване на акционерите с писмо
№ 0802 от 13.III.2000 г. от Министерството на финанси-
те, Столично управление “Държавен финансов конт-
рол”, до “Холдинг Света София”—АД, и приложената
към него ревизионна преписка № Р-1004 от 25.I.2000 г.,
с които е поискано предявяване на иск срещу бившия
изпълнителен директор на дружеството Таня Владис-
лавова Димитрова-Ставрева и назначаване на предста-
вител за водене на процес срещу нея за установени при
финансовата ревизия вреди; проект за решение—ОС
взема решение да не се предявява иск срещу Таня Вла-
диславова Димитрова-Ставрева и не определя предста-
вител за водене на процес срещу нея; 7. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.
и взема решение да не се предприемат действия по
търсене на отговорност за управлението им; 8. приема-
не на решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регис-
търа по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК; 9. отмяна на решени-
ята, приети на извънредното ОС, проведено на
29.V.2000 г.; проект за решение—ОС отменя решения-
та, приети на извънредното ОС, проведено на 29.V.2000 г.
Писмените материали по дневния ред на редовното ОС
са на разположение на акционерите на дружеството по
реда на чл. 224 ТЗ във връзка с чл. 36 от устава на “Пе-
щоремонт”—АД. Регистрацията за участие в работата
на редовното ОС ще се извърши от двама надлежно
овластени членове на СД на “Пещоремонт”—АД, и ще
започне в 4 ч. и 30 мин. За участие в работата на редов-
ното ОС акционерите и пълномощниците им се легити-
мират по реда на чл. 37, ал. 3 и чл. 38 от устава на “Пе-
щоремонт”—АД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 39 от устава на “Пещоре-
монт”—АД, редовното ОС на “Пещоремонт”—АД, ще
се проведе същия ден в 5 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
26890
1.—Съветът на директорите на “Завет”—АД, гр.
Завет, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в 8 ч. и 30 мин.
в Завет, ул. Кирил и Методий 5, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 3. приемане на доклада за екс-
перт-счетоводителя за извършеното одитиране на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 4. приемане на решение за разп-
ределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема решение за разпределение
на печалбата за 1999 г. съобразно предложенията на
акционери; 5. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 6. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС извършва изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството съобразно предложенията на акцио-
нери. Регистрацията на участниците в общото събра-
ние започва същия ден в 8 ч. пред залата за провеждане
на събранието. За нея се представят документи, удосто-
веряващи съгласно закона самоличността и правата на
участниците като акционери или като техни упълномо-
щени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 9 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения брой акции. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 10 до 16 ч.
26061
619.—Съветът на директорите на “Белотекс”—АД,
Златоград, област Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
26.VI.2000 г. в 15 ч. в залата на дружеството, ул. Прог-
рес 1, при дневен ред: вземане решение за отписване от
регистъра на публичните дружества. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в кан-
целарията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия