Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
отчета; 2. приемане на годишния финансово-счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството; 3. приемане на експертен сче-
товоден доклад за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4.
приемане предложение на СД по резултатите на дру-
жеството за 2002 г., разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД по
резултатите на дружеството и разпределението на пе-
чалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2002 г. и за отчетния
период на действие; 6. назначаване на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС назначава експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. раз-
ни. За участие в събранието на основание чл. 34, ал. 2 от
устава акционерите и представителите се легитимират
с притежаваните акции, временни удостоверения или
депозитен сертификат, издаден от банката, в която са
депозирани акциите им, писмени пълномощия за пред-
ставителите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.ХII.2003 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в дру-
жеството в стаята на зам.-директора. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват.
54578
8.—Съветът на директорите на “Брод инвест”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.ХI.2003 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството—ул. Хан Крум 36, Бургас, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г., годишен финансов отчет за 2002 г. и одиторски
доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото, годишния финансов отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 2. разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложеното разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и на упра-
вителния съвет за дейността им през 2002 г.; 4. избор и
назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира и назначава предложения екс-
перт-счетоводител за 2003 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и упълномощените лица ще започне в 13 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
53792
1.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция за информационно развитие”—Бургас, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 28.ХI.2003 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Рилска 58, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. приемане и изключване на членове; 3. промени в със-
тава на управителния съвет; 4. промени в устава на сдру-
жението; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите са на разположение в офиса на сдружението.
56006
14.—Съветът на директорите на “Брод”—АД, хол-
динг, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.ХI.2003 г. в 16 ч. в
офиса на дружеството—ул. Хан Крум 36, Бургас, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на
дружеството през 2002 г., годишен финансов отчет за
2002 г. и одиторски доклад на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството, годишния финансов отчет и
одиторския доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
2. разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на печалба-
та; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 4. избор и назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и упъл-
номощените лица ще започне в 15 ч. в деня на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
53793
198.—Съветът на директорите на “Лактис—
Бяла”—АД, Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г. в
11 ч. в сградата на дружеството, ул. Стефан Стамболов
75, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител на дружеството за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2002 г.; 3. решение
за покриване на загубата; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за покриване на загуба-
та; 4. увеличаване на капитала на дружеството—ОС
приема направеното предложение за увеличаване ка-
питала на дружеството; 5. промени в устава; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за про-
мени в устава; 6. освобождаване от длъжност и отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност и
отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; 7. избор на членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 9. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени представители, като регистрацията започва
в 10 ч. Акционерите—физически лица, се легитимират
с документ за самоличност, а техните пълномощници—
с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо
на изискванията на закона. Акционерите—юридически
лица, се легитимират с копие от актуално съдебно със-
тояние, изрично писмено пълномощно от законния
представител на юридическото лице и документ за са-
моличност на пълномощника. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.ХII.2003 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Бяла, ул.
Стефан Стамболов 75.
54569
20.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Галата”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на дружеството на 24.ХI.2003 г.
в 18 ч. в сградата на Матроския клуб на пл. Св. св. Ки-
рил и Методий 7 при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството през периода 2001—2003 г.;
2. отчет на контролния съвет за периода 2001—2003 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
51254