Държавен вестник, бр. 98, 2025 г., стр. 45

БРОЙ  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45   
Заявление 
стр.14/15
І. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 
4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, като заявителят попълва само частта, 
съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон. Заявлението съдържа полета, обединени в групи, в които данните се 
попълват както следва:  
А. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:  
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният 
идентификационен код (ЕИК)/ персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който 
дружеството е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.  
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета: 
 а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се 
отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;  
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата.  
3. група "Данни за заявителя" със следните полета: 
 а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;  
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на 
раждане на заявителя;  
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ; 
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният 
комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато 
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;  
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурист", "друго лице в предвидените по 
закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".  
4. група „Основание за вписване“ с единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание се извършва 
вписването - чл. 63, ал. 1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.  
Б. Данни, които се попълват в Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, със следните групи и 
полета:  
1. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:  
а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, 
правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/
правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, 
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или 
офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на 
електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи 
юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се 
осъществява).  
б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, 
правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/
правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, 
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или 
офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на 
електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи 
юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се 
осъществява).  
2. група "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, 
ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици група "Действителни собственици - физически лица" със следните полета:  
а) поле № 550 "Действителни собственици - физически лица", в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица - 
действителни собственици - имена, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане, държава на пребиваване (ако е различна от Република 
България или държавата по гражданството), както и вида и обема на притежаваните права; 
б). поле 551 „Заличаване на действителен собственик“, в което се вписва заявяването за заличаване на всички вписани обстоятелства по чл. 63, ал. 
1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.“ 
3. група "Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари" с единствено поле № 551а "Уведомление за 
несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари", в което се попълва заличаване на вписано уведомление за несъответствие по чл. 
63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
4. група „Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“ с единствено поле № 550а, в което се посочват името на физическото лице за контакт, 
постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са 
вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице, единният граждански номер (ЕГН), 
гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, 
номер на апартамент; адрес за кореспонденция: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, 
номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;  
В. Данни, които се попълват в Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС със следните групи и полета:  
1. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:  
а) поле 1б „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно 
местното законодателство, по регистрация на дружеството.  
б) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, без да се посочва правната форма;  
в) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва 
на латиница; попълването на това поле не е задължително;  
г) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, 
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се 
помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;  
д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец 
(ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код 
(ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на 
раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;  
 
Указания за попълване 
за вписване на обстоятелства относно действителни собственици
Б7