Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
ОСА приема направеното предложение за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение: ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 6. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение: ОСА приема
предложения нов устав на дружеството; 7. приемане на
промени в броя и състава на съвета на директорите
съгласно направените на ОСА предложения; проект за
решение: ОСА приема предложените промени в броя и
състава на съвета на директорите; 8. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение: ОСА приема предложения размер на
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 9. оправомощаване на лице, което да сключва
договорите с членовете на СД от името на дружество-
то, които не са изпълнителни директори съгласно
чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение: ОСА оправомоща-
ва лице, което да сключва договорите с членовете на
СД от името на дружеството, които не са изпълнителни
директори съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; 10. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за
решение: ОСА избира предложения експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; 11. разни. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в Пловдив, ул. Проф. Цв. Лазаров 1, всеки
работен ден от 10 до 12 ч., считано от датата на обна-
родването в “Държавен вестнтик” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите. Регистраци-
ята на акционерите започва в 15 ч. на 17.V.2004 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документи за самоличност. Акци-
онерите физически лица се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с изрично писмено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то, документи за самоличност на упълномощения за
представителите на акционери юридически лица и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческите лица. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни е нищожно. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.VI.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12710
 40.—Управителният съвет на “Пишещи маши-
ни”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в
11 ч. в административната сграда на “Пловдив—Пише-
щи машини”—АД, Пловдив, ул. Асеновградско шосе,
ет. 3, при следния дневен ред:1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г., приемане на заверения от оди-
тора годишен финансов отчет за 2003 г. и разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
одобрява заверения от одитора годишен финансов от-
чет за 2003 г. и с печалбата за 2003 г. покрива непокри-
тите загуби от преходните години; 2. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2003 г.; 3. промени в състава на надзорния съвет;
проект за решение—ОС освобождава досегашния член
на НС М. Кънева и избира Н. Николова за член на НС;
4. определяне размера на възнагражденията на члено-
вете на НС и УС; проект за решение—ОС запазва досе-
гашния размер на възнагражденията на членовете на
НС и УС; 5. приемане на промени в устава на дружес-
твото за привеждането му в съответствие с изменени-
ята на ТЗ; проект за решение—ОС приема предложени-
те от УС промени в устава на дружеството за привеж-
дането му в съответствие с измененията на ТЗ; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира Владимир Христов за дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на участниците и про-
верка на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 10 до 11 ч. срещу представяне на депозитарна раз-
писка и лична карта, а за пълномощниците—и срещу
представяне на изрично пълномощно със съдържание
съгласно изискванията на ЗППЦК. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
13883
33.—Съветът на директорите на “Оптела—Оптич-
ни технологии”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 17.V.2004 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Проф. Цв.
Лазаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. отчет на директора за връзка с инвеститорите; про-
ект за решение: ОСА приема отчета на директора за
връзка с инвеститорите; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОСА одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема
направеното предложение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение: ОСА освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 7. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение: ОСА приема предло-
жения нов устав на дружеството; 8. приемане на проме-
ни в броя и състава на съвета на директорите съгласно
направените на ОСА предложения; проект за решение:
ОСА приема предложените промени в броя и състава
на съвета на директорите; 9. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за реше-
ние: ОСА приема предложения размер на месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; 10.
оправомощаване на лице, което да сключва договорите
с членовете на СД от името на дружеството, които не са
изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ;
проект за решение: ОСА оправомощава лице, което да
сключва договорите с членовете на СД от името на
дружеството, които не са изпълнителни директори съг-
ласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; 11. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОСА
избира предложения експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; 12. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление на дружеството в
Пловдив, ул. Проф. Цв. Лазаров 1, всеки работен ден от
10 до 12 ч., както и в бюлетина на Комисията по финан-
сов надзор и “Българска фондова борса—София”—АД,
считано от датата на обнародване в “Държавен вест-