Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 59

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
3.—Надзорният съвет на “Хлебозавод 1”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 21.IV.2004 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, София, ул. Охридско езеро
5, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността и финансовото състояние на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността и финансовото състояние на дружеството
за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител по заверения годишен счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител по заверения годишен счето-
воден отчет за 2003 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2003 г; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 6. из-
бор на надзорен съвет; проект за решение—ОС избира
надзорен съвет; 7. решение относно разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на управителния съвет за разпределение на пе-
чалбата; 8. разни—ОС взема решения по допълнително
включените въпроси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще започне в 13 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 10.V.2004 г. в 13 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите за про-
веждане на общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
9684
1.—Управителният съвет на сдружение “Лайънс
клуб София—Средец”—София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
21.IV.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в ресторант “Лозенец” (ул.
Крум Попов 84, София) при следния дневен ред: 1. от-
чет на дейността на клуба за периода юли 2003—2004 г.;
2. финансов отчет за периода юли 2003—2004 г.; 3. про-
мени в ръководните органи на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място, при същия дне-
вен ред и независимо от броя на членовете ще се счита
за редовно проведено.
6446
1.—Управителният съвет на сдружение “Българо-
руски юридически клуб”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 22.IV.2004 г.
в 14 ч. в София, кв. Витоша, ул. Емануил Попдимитров,
бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 11, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на УС; 2. освобождаване от
отговорност на досегашния УС; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на досегаш-
ния УС; 3. избор на нов управителен съвет; проект за
решение—ОС приема новия управителен съвет; 4. взе-
мане на решение за откриване на клонове на сдружени-
ето във Варна и Габрово; проект за решение—ОС взема
решение за откриване на клонове във Варна и Габрово;
5. разни. Поканват се всички членове или техни упъл-
номощени представители да участват в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9017
6.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Клуб на влюбените в Ситроен”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 22.IV.2004 г. в 17 ч. в седалището на
сдружението в София, район “Сердика”, ул. Опълчен-
ска, бл. 42А, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на клуба през 2003 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет; 3. приемане на отчет на
контролния съвет; 4. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и контролния съвет; 5. при-
емане на бюджета на сдружението за 2004 г.; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да присъст-
ват на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
9710
1.—Управителният съвет на Българска браншова
камара “Феникс—Ресурс”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на камарата на 22.IV.2004 г. в 13 ч. и 30 мин. в София,
ул. Софроний Врачански 104, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на камарата през 2003 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС на камара-
та за периода 1.I.2003 г.—31.XII.2003 г.; 3. приемане
бюджет на камарата за 2004 г.; 4. промени в състава на
управителния съвет; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
10129
20.—Съветът на директорите на “Хемус—Хотелс
1”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 22.IV.2004 г. в 14 ч.
в административния офис на дружеството в София, район
“Средец”, бул. Витоша 45, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОСА одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОСА приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема решение за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител, който да завери счетоводния от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА
избира експерт-счетоводител, който да завери счето-
водния отчет на дружеството за 2004 г.; 6. освобождава-
не и избор на нови членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОСА приема реше-
ние за освобождаване и избор на нови членове на съве-
та на директорите на дружеството; 7. намаляване и
увеличаване на капитала на дружеството при условията
на чл. 203 ТЗ; проект за решение—ОСА приема реше-
ние за едновременно намаляване и увеличаване на ка-
питала на дружеството по реда на чл. 203 ТЗ; 8. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема решение за изменения и допъл-
нения в устава на дружеството в съответствие с т. 7 и
измененията на Търговския закон; 9. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството в София, район “Сре-
дец”, бул. Витоша 45, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите се извърша в деня на
събранието в 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.V.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10074
5.—Управителният съвет на Столичния клуб на
спортния деятел—София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.IV.2004 г. в 18 ч.
в заседателната зала на Министерството на младежта
и спорта, бул. Васил Левски 75, ет. 5, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
клуба през 2003 г.; 2. отчет за финансовата дейност на
клуба през 2003 г. и утвърждаване бюджета за 2004 г.;