Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
решението на общото събрание на акционерите за уве-
личението на капитала; проект за решение—ОСА взе-
ма решение за увеличаване на капитала на дружество-
то с 297 750 лв. чрез издаване на нова емисия акции с
номинал 1 лв., които ще се записват в срок 60 дни от
обнародване в “Държавен вестник” решението на об-
щото събрание на акционерите за увеличението на ка-
питала; 9. вземане на решение за образуване на фонд
“Допълнителни резерви” с източници неразпределена
печалба и предназначение увеличаване на основния
капитал на дружеството, обратно изкупуване на собст-
вени акции съобразно разпоредбите на ТЗ, предоставя-
не на дарения по решение на СД до размера на 10 % от
набраните във фонда средства; проект за решение—ОСА
взема решение за образуване на фонд “Допълнителни
резерви” с източници неразпределена печалба и пред-
назначение увеличаване на основния капитал на дру-
жеството, обратно изкупуване на собствени акции съ-
образно разпоредбите на ТЗ, предоставяне на дарения
по решение на СД до размера на 10 % от набраните във
фонда средства; 10. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници ще се извърши в деня на събранието от 10 ч.
и 30 мин. Акционерите се легитимират с личен паспорт,
а пълномощниците представят изрични нотариално за-
верени пълномощни за участие в конкретното общо
събрание. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са предоставени на разполо-
жение на адрес: Стара Загора, ул. Индустриална 1.
12152
20.—Съветът на директорите на “Слънце Стара
Загора—БТ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 29.IV.2002 г. в 11 ч. в Дома на културата на дружес-
твото, Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при дневен ред—
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционери и пълномощници започва в 9 ч.
в деня и на мястото на провеждане на събранието срещу
представяне на депозитарна разписка за притежавани-
те акции и документ за самоличност, а за пълномощни-
ците—документ за самоличност и изрично нотариално
заверено пълномощно от акционера, издадено съглас-
но изискванията на чл. 116 ЗППЦК и с минималното
нормативно установено съдържание. Акционерите—
юридически лица, се легитимират с удостоверение за
актуално състояние, изрично писмено нотариално за-
верено пълномощно от законния представител на юри-
дическото лице и документ за самоличност на пълно-
мощника. На основание чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото
на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание и вклю-
чени в списъка на акционерите, изготвен от Централ-
ния депозитар. Представителите на акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание са длъжни
да спазят изискванията по чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
15493
1.—Съветът на директорите на “Загора Фина-
корп”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 9 ч.
в Стара Загора в офиса на дружеството, бул. Христо Ботев
117, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г., баланса и доклада
за дейността на дружеството; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет, баланса и доклада; 2. доклад
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС приема
решение да се освободят от отговорност членовете на
СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител; 5. про-
мени в състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 6. други. Писмените материали са на разположение
на заинтересуваните акционери в седалището на дру-
жеството. Поканват се акционерите или упълномощени
техни представители да участват в събранието. Регист-
рацията започва в 8 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
15045
4.—Съветът на директорите на “Оптикъл Сто-
рижд”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 7.V.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Драган Цанков 172,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни.
Поканват се акционерите на дружеството или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
15517
2.—Съветът на директорите на “Загорка”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 8.V.2002 г. в
16 ч. и 30 мин. в София, кв. Горубляне, заседателната
зала на “Пивоварна Ариана”—АД, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2201 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2001 г.; предложение за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; предложение за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 7. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в неговия състав; 8.
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери, притежаващи акции с право на глас,
или писмено упълномощени техни представители да
вземат участие в работата на събранието. Регистрация-