Държавен вестник, бр. 101, 2009 г., стр. 17

БРОЙ  101	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  17  
(2) При констатирани нарушения на слу­
жебните задължения в резултат на извършени 
проверки дирекция „Инспекторат“ може да 
предлага образуване на дисциплинарни про­
изводства.
(3) Специализираната административна ди­
рекция „Инспекторат“ извършва или участва в 
проверките на специалната подготовка и дис­
циплината и оказва помощ по организацията 
и методите на работа на ръководния състав на 
структурните звена на агенцията.
(4) Организацията на дейността, видовете 
проверки, както и условията и редът за из­
вършването им се определят от председателя 
на агенцията.
Чл.  32д. (1) Специализираната админи­
стративна дирекция „Финансово разузнаване“, 
наричана по-нататък „дирекцията“, получава, 
съхранява, проучва, анализира и разкрива ин­
формация, получена при условията и по реда 
на Закона за мерките срещу изпирането на 
пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу фи­
нансирането на тероризма (ЗМФТ) и ЗДАНС и 
упражнява контрол по прилагането на ЗМИП.
(2) Дирекцията е финансоворазузнавател­
но звено на Република България по смисъла 
на чл. 2, § 1 и 3 от Решението на Съвета на 
Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. от­
носно условията за сътрудничество и обмен 
на информация между звената за финансово 
разузнаване на държавите членки (ОВ, бр. 271 
от 24 октомври 2000 г.).
(3) Дирекцията има самостоятелно дело­
водство и архив и кръгъл печат, на който е 
изписано „Държавна агенция „Национална си­
гурност“ – дирекция „Финансово разузнаване“.
(4) В изпълнение на своите задължения 
дирекцията получава уведомления по чл. 11 
ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 ЗМФТ. 
(5) Дирекцията изгражда, експлоатира и 
контролира собствен информационен фонд.
(6) Другите структурни звена на агенцията 
получават достъп до информационния фонд на 
специализираната административна дирекция 
„Финансово разузнаване“, когато е необхо­
димо взаимодействие за предотвратяване на 
посегателства срещу националната сигурност, 
свързани с финансирането на международния 
тероризъм и екстремизъм или с изпирането на 
пари. Достъпът се осъществява по ред, опре­
делен от председателя на агенцията.
(7) Специализираната административна 
дирекция „Финансово разузнаване“:
1. води регистри на информацията за изпира­
не на пари и за финансиране на тероризъм, на 
плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. 
съгласно чл. 11а ЗМИП и на предоставената 
от Агенция „Митници“ информация по чл. 11б 
ЗМИП; 
2. обменя информация със службите за си­
гурност и обществен ред при условията и по 
реда на ЗМИП и ЗМФТ;
3. осъществява финансоворазузнавателния 
анализ по преписките по ЗМИП, събира до­
пълнителна информация при условията и по 
реда на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали 
първоначално възникналото съмнение за из­
пиране на пари не е отпаднало;
4. въз основа на заключението по т. 3 из­
праща преписката на прокуратурата или на 
съответната служба за сигурност или обществен 
ред или я прекратява;
5. осъществява финансоворазузнавателния 
анализ по преписките по ЗМФТ, събира до­
пълнителна информация при условията и по 
реда на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали 
първоначално възникналото съмнение за фи­
нансиране на тероризъм не е отпаднало;
6. въз основа на заключението по т. 5 из­
праща преписката на прокуратурата или на 
съответната служба за сигурност или обществен 
ред или я прекратява;
7. в качеството си по ал. 2 участва в работата 
на съответните комитети и организации към 
Европейския съюз и към Съвета на Европа, на 
други международни, правителствени и непра­
вителствени органи и организации, ангажирани 
в сферата на противодействието на изпирането 
на пари и финансирането на тероризъм;
8. обменя информация по случаи и съмнения 
за изпиране на пари и финансиране на теро­
ризъм с финансоворазузнавателните служби и 
с компетентните в съответната сфера органи 
на други държави при условията и по реда на 
чл. 18 ЗМИП и чл. 14 ЗМФТ; 
9. организира, контролира и отговаря за 
сигурността на използването на защитената уеб 
страница на ЕГМОНТ ГРУП и на международ­
ния обмен на информация чрез нея;
10. координира участието на служители на 
дирекцията в работни срещи, семинари и други 
форми на обучение;
11. съдейства на компетентните институции 
за хармонизиране на българската нормативна 
уредба в сферата на противодействието на изпи­
рането на пари с правото на Европейския съюз;
12. разработва нормативната база за взаи­
модействие на агенцията с финансоворазузна­
вателни звена на други държави в сферата на 
противодействието срещу изпирането на пари;
13. координира взаимодействието на аген­
цията с други държавни органи по въпроси на 
свободното движение на капитали, корупцията, 
подкупването в международните търговски 
сделки и конфискацията в частта, свързана с 
прилагането на мерките за противодействие 
срещу изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм;
14. извършва проверки на място на лица­
та по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП по прилагането 
на мерките срещу изпирането на пари и на 
мерките срещу финансирането на тероризъм, 
както и при съмнение за изпиране на пари и 
финансиране на тероризъм;
15. предлага на председателя на агенцията 
мерки за подобряване на организацията и дей­
ността на специализираните служби на лицата 
по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;