Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
1.—Управителният съвет на Спортен клуб по култу-
ризъм и силов трибой “Максимус”—Козлодуй, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 26.VII.2004 г. в 10 ч., в Козлодуй, об-
ласт Враца, ул. Г. Димитров 8, при дневен ред: приемане
на промени в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
29032
7.—Съветът на директорите на “Феникс елит
2001”—АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.VII.2004 г.
в 11 ч. в Костинброд, ул. Славянска 20, при следния дне-
вен ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.;
2. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 и 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2003 и 2003 г.; 5. промяна в
броя и състава на членовете на съвета на директорите
и определяне възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя и със-
тава на съвета на директорите и възнагражденията
им; 6. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава;
7. увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството; 8.
вземане на решение за вливане на “Феникс елит 2001”—
АД, Костинброд, във “Феникс—Елит”—АД, София,
при условията на универсално правоприемство с при-
емане на всички активи и пасиви на “Феникс елит
2001”—АД, и за прекратяване на “Феникс елит 2001”—
АД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 11.VIII.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те се намират в седалището на дружеството.
28963
449.—Съветът на директорите на “Ильо Войво-
да”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.VII.2004 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството, Кюстендил, ул. Ни-
количевски път 21, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 4. разпределение на печалба-
та за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в централния офис на
дружеството. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите представят лична карта и депози-
тарна разписка, а упълномощените—и пълномощно
по образец, нотариално заверено.
26831
1.—Управителният съвет на ТД “Лозница”—гр.
Лозница, област Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.VII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в
червената зала на читалище “Пробуда”—гр. Лозница, при
следния дневен ред: 1. отчет за цялостната дейност; 2.
приемане на нов устав на дружеството; 3. избор на нови
ръководни органи. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
29041
37.—Съветът на директорите на “Успех”—АД, Лу-
ковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството в Луковит,
ул. Козлодуй 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. вземане на решение за
покриване на загубата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за покриване на загубата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 9.VIII.2004 г., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството всеки
присъствен ден от 9 до 16 ч.
27946
1.—Съветът на директорите на “Тексновалайн”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2004 г.
в 11 ч. в София, ул. Криволак 50, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността за 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. и одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 4. назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 5. приемане на решение за освобожда-
ване от длъжност на изпълнителния директор и избор на
нов изпълнителен директор; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 6. разни. Поканват се
акционерите или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 7.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъ-
дат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до
17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружество-
то, София, ул. Криволак 50, ет. 1.
32054
337.—Съветът на директорите на “Балкан—Ис-
кър”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, Мездра, ул. Брусенско шосе 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и прие-