Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава за дипломиран експерт-счетоводител Тодор
Благов; 9. приемане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС реши да по-
крие загубата от дейността през 2003 г. от резервите на
дружеството; 10. вземане на решение за банков кредит и
обезпечаването му с имущество и ДМА на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение дружеството да
направи постъпки за изтегляне на инвестиционен кредит
и/или кредит за оборотни средства, като предостави като
обезпечение следното: залог по реда на ЗОЗ върху цяла-
та налична и бъдеща съвкупност от суровини, материа-
ли и готова продукция; залог по реда на ЗОЗ върху цяло-
то свое търговско предприятие за производство и търго-
вия в страната и в чужбина на парфюмерийно-козметич-
ни и фармацевтични продукти, етерични масла и техни-
те производи, инженерингова дейност, както и всякаква
друга дейност, разрешена от закона, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения, намиращо
се в Пловдив, ул. Брезовско шосе 149, в т.ч. и върху кон-
кретни отделни активи от заложеното предприятие—
недвижими имоти, машини и съоръжения; 11. вземане
на решение за упълномощаване на СД да подготви и
извърши за продажба на площадка Пловдив изцяло или
на части, както и продажба на инсталации, намиращи се
в Разлог, Стрелча и с. Борино, собственост на “Българ-
ска роза—Пловдив”—АД, поотделно или ведно с приле-
жащите към тях и намиращи се в съответните землища
насаждения от етеричномаслени култури, собственост
на “Българска роза—Пловдив”—АД, както и да се пре-
хвърлят правата по съответните арендни договори; про-
ект за решение—ОС взема решение и упълномощава
СД на дружеството да подготви и извърши продажба на
площадка Пловдив изцяло или на части, както и про-
дажба на инсталации, намиращи се в Разлог, Стрелча и
с. Борино, собственост “Българска роза—Пловдив”—АД,
поотделно или ведно с прилежащите към тях и намира-
щи се в съответните землища насаждения от етерично-
маслени култури, собственост на “Българска роза—Плов-
див”—АД, както и да се прехвърлят правата по съответ-
ните арендни договори, като с получените средства се
погасят задълженията към бюджета, Националния оси-
гурителен институт, банки кредитори, неполучили дъл-
жимия дивидент акционери, доставчици и персонал. Ма-
териалите по дневния ред на общото събрание на акци-
онерите са на разположение в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 15 ч. За участие в общото
събрание акционерите се легитимират с личен паспорт
(лична карта) и депозитарна разписка или депозитен сер-
тификат, издаден от банка, в която са депозирани акци-
ите им. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събрание
на акционерите от законния представител на акционера
и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация, личен паспорт (лична
карта) на упълномощения и копие от депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за-
почва на посоченото място същия ден в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 19.VI.2004 г. в 11 ч. при същите условия.
12592
30.—Съветът на директорите на “Технопак—опа-
ковъчна техника”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2004 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейноста им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейноста им през 2003 г.; 6. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложения нов устав на дружеството; 7.
приемане на промени в броя и състава на съвета на ди-
ректорите съгласно направените на събранието предло-
жения; проект за решение—ОС приема предложените
промени в броя и състава на съвета на директорите; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложения
размер на месечно възнаграждение на членовете на съ-
вета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; 9. избор на одитор на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
одитор на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров 1, все-
ки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10 ч. на 10.V.2004 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документи за самоличност. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и изрично пис-
мено плъномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството, документи за самоличност на упълномо-
щения, за юридическите лица—и удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация на юридическите лица.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни е нищожно. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.V.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11446
12.—Съветът на директорите на МК “Ютрика”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.V.2004 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. В. Левски 146, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 2003 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 6.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения нов устав на дружество-
то; 7. приемане на промени в броя и състава на съвета на
директорите съгласно направените на общото събра-
ние на акционерите предложения; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя и състава на
съвета на директорите; 8. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за реше-