Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 183

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
2. приемане и одобряване на счетоводния отчет, балан-
са на АД и доклада на експерт-счетоводителя за завер-
ката на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата; проект за решение—ОС приема и одобрява
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за заверката на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
взема решение за разпределение на печалбата; 3. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г.; 5. промяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС приема
промяна на седалището на дружеството и адреса на
управление; 6. промяна в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема промени в устава на дружество-
то; 7. разни. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.VIII.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29512
1.—Съветът на директорите на “Химкомерс”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо-
събрание на акционерите на 30.VII.2005 г. в 10 ч. в Ста-
ра Загора в сградата на “Химкомерс”—АД, Стара Заго-
ра, ул. Хрищенско шосе, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 2. освободжаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет, приемане на док-
лада; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; 5.
разни. Поканват се всички акицонери да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2005 г.
в същия час, на същото място.
28572
1.—Съветът на директорите на “Агритрак”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2005 г.
в 10 ч. в Стара Загора, в офиса на дружеството, ул. Све-
ти Княз Борис 93, ет. 12, офис № 8, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 3.
разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределяне на печалбата
за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. Поканват се да присъстват всички акционери в
дружеството или писмено упълномощени техни предс-
тавители. За участие в събранието акционерите предс-
тавят документ за самоличност и временно удостовере-
ние, а пълномощниците—и пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 20.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
30314
1.—Съветът на директорите на “Макрофарм”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.VIII.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството,
Стара Загора, ул. Парчевич 2, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството и доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Писмените материали са на разположение
на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.VIII.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28322
2.—Съветът на директорите на “Аптечно—98”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акицонерите на 10.VIII.2005 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
Стара Загора, ул. Парчевич 2, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Писмените материали са на разположение
на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.VIII.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
28323
3.—Съветът на директорите на “ДЗОФ—Надеж-
да”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.VIII.2005 г.
в 15 ч. в Стара Загора, ул. Парчевич 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. избор