Държавен вестник, бр. 85, 2012 г., стр. 7

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
актове или документи, удостоверяващи право 
на собственост, се представят като заверени от 
искателя копия.
(4) Документите, които се издават с опреде­
лен срок на валидност, следва да са актуални 
към датата на подаване на искането и през 
целия срок на проверката и проучването, пред­
виден в чл. 33 ЗХ. 
(5) Когато искане по наредбата се подпис­
ва от пълномощник, към него се прилага и 
нотариално заверено изрично пълномощно 
в оригинал. За исканията по глава четвърта 
е достатъчно представянето на нотариално 
завереното пълномощно към първото искане 
за промяна. 
Чл. 4. В случаите, когато искателят прите­
жава валиден лиценз за извършване на хазарт­
на дейност, издаден от компетентен орган на 
друга държава – членка на Европейския съюз, 
на друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария, се прилагат 
разпоредбите на чл. 33, ал. 7 и 8 ЗХ.
Г л а в а  в т о р а
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВО­
НАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ХАЗАРТНИ ИГРИ
Чл. 5. (1) За издаване на лиценз за органи­
зиране на хазартни игри се подава искане, към 
което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя – в случаите, когато 
той няма получен единен идентификационен 
код (ЕИК) или в искането не е посочен ЕИК, 
се представят:
а) документ за актуална търговска или съ­
дебна регистрация и актуален учредителен акт, 
съответно устав, заверен от законния предста­
вител на искателя, или
б) извлечение от съдебен регистър или 
еквивалентен документ на съдебен или адми­
нистративен орган от държавата, в която е 
установено търговското дружество или юри­
дическото лице с нестопанска цел, както и 
актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собстве­
ниците, съдружниците или акционерите на 
искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на 
искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, екви­
валентен документ на съдебен или админи­
стративен орган по т. 1, буква „б“ или друг 
документ на искателя, който удостоверява 
данни за лицата по т. 2 – в случаите, когато 
искателят няма получен ЕИК или в искането 
не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава ква­
лифицирано участие в капитала на искателя и 
е юридическо лице, което не е регистрирано в 
Република България, се представя документ по 
т. 1, буква „б“, от който да са видни законните 
представители на лицето;
3. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акцио­
нерите с квалифицирано участие на искате­
ля – оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете 
на контролните и управителните органи на 
дружеството или на юридическо лице с несто­
панска цел – оригинал;
4. нотариално заверени декларации по об­
разец:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 
ЗХ  – оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средства­
та за организиране на игрите и за извършване 
на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по 
чл. 26, ал. 4 ЗХ  – оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или 
липсата на собственици или съдружници/ак­
ционери, които са неперсонифицирани друже­
ства или дружества, регистрирани в офшорна 
зона – оригинал;
г) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 ЗХ  – по­
дава се от законния представител на искате­
ля – оригинал;
д) за имотно и финансово състояние по 
чл. 8, ал. 5 ЗХ  – оригинал;
е) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 
ЗХ  – оригинал;
ж) за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 
ЗХ  – оригинал;
з) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 ЗХ  – ори­
гинал;
5. списък на лицата, пряко свързани с уп­
равлението и провеждането на играта – по 
образец;
6. документи, доказващи притежаване на 
средствата за извършване на инвестиции и за 
организиране на хазартните игри, в размерите, 
определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, 
ал. 4 ЗХ; такива документи могат да бъдат: из­
влечения от банкови сметки, баланс, оборотна 
ведомост, касова книга и други; 
7. документи, доказващи произхода на 
средствата за инвестиции и за организиране 
на хазартните игри:
а) одитиран годишен финансов отчет за 
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ 
периода, посочен в декларациите по т. 4, букви 
„б“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на искателя 
за предходната година;
г) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъч­
но-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); 
д) други документи, доказващи произхода 
на средствата, в зависимост от декларирания 
източник на финансиране;