Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 125

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
тат на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното от управителния съвет предложе-
ние във връзка с финансовия резултат на дружеството
за 2004 г.; 4. освобождаване членовете на управителния
и надзорния съвет на дружеството от отговорност за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на управителния и надзорния съвет
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема направеното от управителния
съвет предложение за избор на регистриран одитор на
дружеството за 2005 г.; 6. разни; проект за решение—
ОС приема направените от управителния съвет пред-
ложения. Материалите по дневния ред ще бъдат пре-
доставени на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството 30 дни преди датата на провежда-
не на общото събрание. Установяването на кворума
започва в 10,30 ч. на 18.V.2005 г. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ще се проведе ново заседание
на 6.VI.2005 г. в 11 ч. при същия дневен ред и на същото
място. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват.
10167
3.—Съветът на директорите на “Новотекс—Р”—
АД, Ракитово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.V.2005 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството—Ракитово, ул. Иван Клинчаров 6, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството през 2004 г. по доклад на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
проверения и заверен от експерт-счетоводителя годи-
шен финансов отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; 5. промени в състава на СД и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема направените промени в състава на СД
и определя възнаграждението им; 6. приемане на реше-
ние за увеличение на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за уве-
личение на капитала на дружеството. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 31.V.2005 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. За участие в събранието акционери-
те се регистрират с лични карти и депозитарни разпис-
ки, а акционерите—юридически лица—с УЛС и и депо-
зитарни разписки. Пълномощниците се задължават да
представят нотариално заверено пълномощно. Регист-
рацията на участниците ще се извърши от 10 до 14 ч. в
деня на събранието.
16276
81.—Съветът на директорите на “Петър Карамин-
чев”—АД, Русе, свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 17.V.2005 г. в 12,30 ч. в седали-
щето на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и док-
лада на регистрирания одитор за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане на
решение относно констатираната загуба за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите относно констатираната загуба за 2004 г.;
4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на директора за връзки с инвеститорите за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. избор на регистриран одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2005 г. по
предложение на акционерите; 7. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; проект за решение—ОС
не внася изменения и допълнения в устава на дружест-
вото освен съгласно предложения, внесени по време на
общото събрание и приети от общото събрание; 8. про-
мени в броя на членовете и/или персоналния състав на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите проме-
ни в броя на членовете и/или персоналния състав на
съвета на директорите; 9. определяне на размера на
възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управ-
ление на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управ-
ление на членовете на съвета на директорите; 10. ов-
ластяване на съвета на директорите и на изпълнител-
ния директор на дружеството за извършване на сделки
по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява
съвета на директорите и изпълнителните директори на
дружеството за извършване на сделки по чл. 114 и след-
ващите от ЗППЦК относно придобиване, прехвърляне,
получаване или предоставяне за ползване или като
обезпечение на дълготрайни материални активи на
дружеството, възникване на задължения и вземания на
дружеството при условията на ЗППЦК. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши в
11,30 ч. в деня на събранието съгласно книгата на акци-
онерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди
датата на събранието. Правото на глас в общото събра-
ние може да се упражнява само от лицата, вписани в
регистрите на Централния депозитар като акционери
14 дни преди датата на общото събрание. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представители,
които се легитимират с представяне на удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Писмените пълномощни на акционерите тряб-
ва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минималното
съдържание, определено с наредба. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са ни-
щожни. Лицата, които представляват или предложат
на акционер или акционери с повече от 5 % от гласове-
те в общото събрание да ги представляват, трябва да
уведомят за това дружеството поне два работни дни
преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща
до изпълнителния директор на дружеството на посоче-
ния адрес. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на документ за самоличност, а за пълно-
мощниците на акционерите—и срещу оригинално из-
рично писмено пълномощно, което остава към матери-
алите за събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2005 г.
в 12,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8763
128.—Съветът на директорите на “Бимас”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно ОС на
акционерите на 20.V.2005 г. в 16 ч. в Русе, бул. Тутракан
9, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-