Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
84.—Съветът на директорите на Многопрофил-
на болница за активно лечение “Д-р Иван Селимин-
ски”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
17.IХ.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на болница-
та, в административната є сграда на бул. Христо Ботев
1, Сливен, при следния дневен ред:1. приемане на
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложената
промяна в състава на съвета на директорите; 5. опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите и на изпълнителния директор; 6. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от акционерите дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за фи-
нансовата 2003 г. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 10 до 15 ч. в управлението на МБАЛ—АД,
Сливен. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват на общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно,
независимо от представения на него капитал.
45207
7.—Надзорният съвет на “Ракета”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 17.IХ.2003 г. в 9 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение —ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и одобряване на изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2002 г. и одобрява из-
платените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството съгласно предложението на
УС; 7. промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя се-
далището и адреса на управление на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по предходните
точки и с промените в ТЗ; 9. промени в ръководните
органи, определяне на възнаграждения на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 10.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от УС одитор; 11. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.Х.2003 г. в 10 ч. на
същото място при същия дневен ред.
44886
8.—Надзорният съвет на “Обновление”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 17.IХ.2003 г. в 12 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 7. про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя седалището и
адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с про-
мените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружество-
то договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-