Държавен вестник, бр. 78, 2005 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Данчо Лазаров Данчев—като законен предста-
вител на “Сиконко Билдинг”—АД, София, овластен
с определение от 21.IХ.2005 г. на Софийския градски
съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на “Сиконко Хол-
динг”—АД, София, на 31.Х.2005 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството, София, ж.к. Мусагеница, ул. Вър-
топо 150, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г. и доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел, извършил одит и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; приема предложението на Данчо
Лазаров Данчев като законен представител—изпъл-
нителен директор на “Сиконко Билдинг”—АД, Со-
фия, за разпределение на печалбата за 2004 г. и прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
извършил одит и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 2. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за одит и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава одиторска компа-
ния “Биекс одит”—ООД, София, за дипломиран екс-
перт-счетоводител с право да извърши одит и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС не осво-
бождава от отговорност като член на съвета на дирек-
торите на “Сиконко Холдинг”—АД, Радка Борисова
Пенева, ЕГН 5812271413, от София, за дейността є
през 2004 г.; освобождава от отговорност останалите
членове на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; 4. освобождаване от длъж-
ност членове на съвета на директорите на “Сиконко
Холдинг”—АД, София, и избиране на нови членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на Данчо Лаза-
ров Данчев като законен представител—изпълните-
лен директор на “Сиконко Билдинг”—АД, акционер в
“Сиконко Холдинг”—АД, за освобождаване от длъж-
ност на членове на съвета на директорите на дружес-
твото и за избиране на нови членове на съвета на
директорите; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.ХI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред, като в този случай събранието е законно и може
да взима решения независимо от размера на предста-
вения при неговото провеждане капитал съобразно
чл. 227, ал. 3 ТЗ. Всички писмени материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството—София, ж.к. Мусагеница, ул.
Въртопо 150.
89903
19.—“БМ Лизинг”—АД, София, на основание
чл. 206, ал. 6 и 7 и чл. 214 ТЗ обявява сключването на
облигационен заем чрез издаването на първа емисия
корпоративни облигации при следните параметри: 1.
издател: “БМ Лизинг”—АД; 2. размер на заема—
3 500 000 евро; 3. вид на облигациите: обикновени,
поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени и
свободно прехвърляеми; 4. брой на облигациите и
единична номинална стойност на една облигация: 3500
броя при номинална стойност на една облигация 1000
евро; 5. дата, от която започва да тече срокът до
падежа: 20.IX.2005 г.; 6. матуритет: 3 години; 7. дати
на падежите за лихвените плащания: 20 декември
2005 г., 20 март 2006 г., 20 юни 2006 г., 20 септември
2006 г., 20 декември 2006 г., 20 март 2007 г., 20 юни
2007 г., 20 септември 2007 г., 20 декември 2007 г., 20
март 2008 г., 20 юни 2008 г., 20 септември 2008 г.; 8.
дати на падежите за плащания по главницата: на 20
декември 2007 г., 20 март 2008 г., 20 юни 2008 г. и 20
септември 2008 г.; в случай че датата на плащане по
лихва и/или главница се пада в неработен ден, всички
плащания се извършват на следващия работен ден; 9.
плащанията по облигационния заем ще се обслужват
от “Централен депозитар”—АД; 10. на основание
чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ съветът на директорите на “БМ
Лизинг”—АД, свиква първото общо събрание на
облигационерите от описаната емисия корпоратив-
ни облигации на 10.X.2005 г. в 11 ч. в офиса на “БМ
Лизинг”—АД, София, ул. Шипка 36, при следния
дневен ред: 1. потвърждаване избора на “Обединена
българска банка”—АД, за довереник на облигацио-
нерите по смисъла на ЗППЦК, с което довереникът
се счита за упълномощен да представлява облига-
ционерите от тази емисия; 2. разни. Поканват се
облигационерите да присъстват лично, като обли-
гационерите—юридически лица, ще се представля-
ват от законните си представители или надлежно
упълномощени техни представители. Всички пред-
ставители на облигационерите са длъжни да пред-
ставят документ, удостоверяващ правата върху при-
тежаваните облигации (депозитарни разписки),
документ за самоличност на представителя, писме-
но пълномощно, ако са упълномощени, и удостове-
рение за актуално съдебно състояние на облигаци-
онерите юридически лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на облига-
ционерите ще се проведе след 14 дни в 12 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
89224
1.—Управителният съвет на ТБ “Инвестбанк”—
АД, София, на основание чл. 223 и 251 ТЗ и чл. 46,
ал. 1 от устава на банката свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 4.ХI.2005 г. в 15 ч. в сгра-
дата на централното управление на банката, София,
ул. Г. С. Раковски 155, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за промяна на вида на акциите
и временните удостоверения от капитала на ТБ “Ин-
вестбанк”—АД, от обикновени поименни налични в
обикновени поименни безналични и регистрирането
им в Централния депозитар; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет; 2. про-
мяна в адреса на управление на ТБ “Инвестбанк”—
АД; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за промяна в адреса на управ-
ление; 3. изменение на устава на банката; проект за
решение—ОС приема предложените изменения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 18.ХI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва един час
преди началото на общото събрание. За регистраци-
ята си за участие в ОС акционерите, респ. пълно-
мощниците им, представят документ за самоличност,
удостоверение за актуално състояние, ако са юриди-
чески лица, временни удостоверения за притежава-
ните от тях поименни акции с право на глас. Пълно-
мощниците на акционерите представят изрично пис-
мено пълномощно, което се прилага към документа-
цията на ОС. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите всеки работен ден от
10 до 16 ч. в централното управление на дружество-
то, София, ул. Г. С. Раковски 155. Поканват се всич-
ки акционери на ТБ “Инвестбанк”—АД, да вземат
участие в ОС лично или чрез представител с изрично
писмено пълномощно.
89504