Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 145

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
канват се всички акционери да присъстват на събра-
нието. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
37064
148.—Управителният съвет на СЛР “Лебед”—Бур-
гас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 28.IX.2005 г. в 10 ч. в сградата на сдру-
жението на ул. Марагидик 16, при следния дневен ред: 1.
информация за работата на отчетно-изборното събра-
ние на НЛРС—СЛРБ, проведено на 1. и 2.VII.2005 г.; 2.
информация за отдадените под наем обекти, собстве-
ност на сдружението; 3. промени в устава на сдружени-
ето; 4. актуализация на членския внос за 2006 г.; 5. при-
ем на нови членове; 6. текущи. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се насрочва на
същата дата в 11 ч., на същото място.
44024
1.—Управителният съвет на Клуб по спортни тан-
ци “Лукойл Нефтохимик”, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 8.IХ.2005 г.
в 17 ч. в управлението на клуба, Бургас, к/с Лазур, спор-
тна зала “Нефтохимик”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба през 2004—2005 г.; 2. из-
бор на ръководни органи на клуба; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
45534
1.—Съветът на директорите на “Бултрак”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VIII.2005 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Варна, ул. Ген. Скобелев 50, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на съ-
вета на директорите и на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 2. приемане на доклада на одитора за 2004 г. и
избор на одитор за 2005 г.; 3. избиране на нов съвет на
директорите; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на същото място на 2.IХ.2005 г.
в 11 ч. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на всеки акционер в офиса на дружеството
считано от 5.VII.2005 г.
41458
 1.—Съветът на директорите на “Мехтранско-
мерс”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружест-
вото, Варна, Западна промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на СД за 2004 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчета за приходи-
те и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. предло-
жение за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. предложения за
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема рпедложенията за промени в
състава на съвета на директорите; 6. определяне въз-
награждението на членовете на СД за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложеното от СД възнаграж-
дение за 2005 г.; 7. предложение за промяна на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна на каптала на дружеството; 8.
предложение за промяна на наименованието на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна на наименованието на дружеството;
9. предложение за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; 10. предложения
на СД за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложенията на СД за проме-
ни в устава на дружеството; 11. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 12. обсъждане на текущи
въпроси; 13. разни. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня
на заседанието на общото събрание. Акционерите се
легитимират с личен паспорт/лична карта, респ. удос-
товерение за актуално състояние на юридическите лица,
а пълномощниците—с изрично писмено пълномощно,
съдържащо пълни паспортни данни и номера на удос-
товерението, респ. депозитарната разписка за прите-
жаваните от упълномощителя акции. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.IХ.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
44000
 1.—Съветът на директорите на “Метал”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.IX.2005 г. в 9 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Варна, За-
падна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2004 г., заверен от експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 3. вземане на решение за
разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деляне на печалбата; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 5. вземане на
решение за увеличаване на капитала по чл. 195 ТЗ
чрез превръщане на издадените 210 000 облигации с
емисионна стойност 2 лв. в 210 000 акции с номинал
2 лв.; проект за решение—ОС взема решение за уве-
личаване на капитала чрез превръщане на облигаци-
ите в акции; 6. вземане на решение за следните про-
мени в устава: в чл. 6 числото “840 000” се заменя с
“1 260 000”; в чл. 7 числото “420 000” се заменя с
“630 000”; 7. разни. Писмените материали за ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в срок един месец преди датата на ОС всеки
работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени от тях представи-
тели да участват в ОС. Акционерите—юридически
лица, участват в ОС чрез законния си представител.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта. Пълномощниците на ак-
ционерите се допускат на ОС след представяне на
лична карта и писмено пълномощно, съдържащо всич-
ки реквизити, предвидени в ТЗ за участие в ОС. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представите-
ли за участие в ОС започва в 8 ч. в деня и на мястото,
обявени в поканата. Проверката на кворума завърш-
ва в 9 ч. на 10.IX.2005 г. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
24.IX.2005 г. в 9 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на представените акции.
43718
9.—Съветът на директорите на “Метал инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите си на 10.IХ.2005 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството, Варна, За-
падна промишлена зона, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г., заверен от експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.;