Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 127

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
10.V.2003 г. в 13 ч. в кметството на с. Спасово при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността
на сдружението за 2001—2002 г.; 2. финансов отчет за
2001—2002 г.; 3. приемане програма на сдружението
за 2003 г.; 4. приемане бюджет за 2003 г.; 5. изменения
и допълнения в устава; 6. вземане на решение за пре-
доставяне на собствено имущество и извършване на
услуги; 7. определяне възнаграждението на председа-
теля на сдружението; 8. промени в управителния съвет
и ревизионната комисия; 9. разни.
17122
10.—Съветът на директорите на “Пластик”—АД,
с. Трекляно, община Трекляно, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.V.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството в с. Трекляно при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за 2003 г.; 5. разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 6. увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за увеличаване капитала
на дружеството; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в устава на дружеството; 8. разни. Регистра-
цията на акционерите и представителите им започва в
9 ч. Акционерите се легитимират с представянето на
документ за самоличност и оригинална депозитарна раз-
писка, а пълномощниците—с документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощно
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Преупълно-
мощаването с правата по предоставените пълномощ-
ни, както и пълномощно, дадено в нарушение на нор-
мите на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение в канцеларията на дружеството всеки присъс-
твен ден от 9 до 16 ч.
18022
187.—Съветът на директорите на “Шамот”—АД,
Гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.V.2003 г. в 11 ч. в залата на административната сгра-
да на дружеството, Гара Елин Пелин, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2002 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата на дружеството
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2003 г. по
предложение на акционерите; 6. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството, вкл. и предмета на дей-
ност; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството, вкл.
в предмета на дейност; 7. промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите; 8.
определяне на размера на възнаграждението и тантие-
мите на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС определя размера на въз-
награждението и тантиемите на членовете на съвета на
директорите. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните предс-
тавители ще се извършва от 9 ч. в деня на събранието.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност и оригинално вре-
менно удостоверение за броя на притежаваните акции.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните им представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация, документ за самоличност и копие от вре-
менното удостоверение за броя на притежаваните ак-
ции. В случай на упълномощаване писмените пълно-
мощни на акционерите трябва да съдържат пълни дан-
ни за упълномощителя и упълномощения, да са изрич-
ни и да се отнасят конкретно за това общо събрание.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават от
акционерите срещу представяне на документ за само-
личност и оригинално временно удостоверение за при-
тежаваните акции, а за пълномощниците на акционе-
рите—и срещу оригинално изрично писмено пълномощ-
но, което остава към материалите на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17524
156.—Съветът на директорите на “Албена Авто-
транс”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г.
в 11 ч. в к.к. Албена, КИЦ, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г., прие-
мане на заверения от одитора годишен счетоводен от-
чет за 2002 г. и разпределение на печалбата; проект за
решение: ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г., одобрява заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г. и отнася цялата печал-
ба за 2002 г. като неразпределена печалба; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 3. промяна в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОС преизбира досегашния състав на съвета на директо-
рите; 4. определяне размера на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние: ОС запазва досегашния размер на възнаграждени-
ята на членовете на СД; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в об-
щото събрание лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
тите за решения са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството. Регистрацията на
участниците и проверка на пълномощията им ще се из-
върши същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17124
1.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.V.2003 г. в 15 ч. в
к. к. Албена, административната сграда на “Албена Авто-
транс”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г., приемане на заверения от
одитора годишен счетоводен отчет за 2002 г. и разпреде-