Държавен вестник, бр. 86, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  86
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
от експерт-счетоводител (регистриран одитор) го-
дишен финансов отчет за 2006 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 4. назнача-
ване на експерт-счетоводител (регистриран одитор)
за 2007 г.; проект за решение—ОС назначава за 2007 г.
предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител (регистриран одитор); 5. разпределение
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното от съвета на директо-
рите предложение за разпределение на печалбата за
2006 г.; 6. отчет на директора за връзка с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета на ди-
ректора за връзка с инвеститорите; 7. промяна на
името (фирмата) на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното от съвета на директо-
рите предложение за промяна на името (фирмата) на
дружеството; 8. отмяна на действащия устав и прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС отменя действащия устав и приема нов ус-
тав на дружеството; 9. освобождаване членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите; 10.
избор на членове на съвета на директорите с мандат
5 г. и определяне на възнаграждението на членовете,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние от акционерите за избор на членове на съвета на
директорите с мандат 5 г. и за възнаграждението на
членовете, на които няма да бъде възложено управ-
лението. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството—Пловдив, ул. Атанас Самоковеца 9.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени да представляват акционерите, ще се
извърши на датата на провеждането на общото съб-
рание от 8 до 8,50 ч. в управлението на дружеството.
На основание чл. 115 ЗППЦК и чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ
акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, легитимиращи се с удос-
товерение за актуално съдебно състояние на юриди-
ческото лице и лична карта. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с лична карта. На основание
чл. 115, ал. 2 ЗППЦК съветът на директорите уведо-
мява, че капиталът на “Месокомбинат Смолян”—
АД, Пловдив, е 54 452 лв., разпределен в 13 613 пои-
менни безналични акции с право на глас с номинал
4 лв. всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание на акционерите
се упражнява от лица, придобили акции най-малко
14 дни преди датата на провеждане на общото съб-
рание. Представителите по пълномощие на акцио-
нери, съответно на юридическите и физическите
лица, се легитимират освен с реквизитите за упъл-
номощилото ги лице и с лична карта и с конкретно
изрично нотариално заверено пълномощно съглас-
но чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално съдържание,
определено с наредба, приета с ПМС № 470 (ДВ,
бр. 124 от 1997 г.). Пълномощно, дадено в наруше-
ние на правилата по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и ПМС
№ 470, е нищожно. Образецът на пълномощното за
участие на пълномощник в събранието представля-
ва неразделна част от материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието. На основание чл. 116, ал. 7
ЗППЦК писмените пълномощни са представени в
дружеството на адреса на управлението му в срок 2
дни преди началото на заседанието на общото съб-
рание на акционерите. Поканват се всички акцио-
нери или техните представители да вземат участие
в общото събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе при
същия дневен ред на същото място в същия час, на
15-ия ден след провеждане на първото заседание на
общото събрание.
55638
7.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Екология и енергийно развитие на Бал-
каните”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 29.ХII.2007 г. в 18 ч. в Пловдив, ул. Персенк 22,
ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
периода 2005—2007 г.; 2. приемане на нови членове;
3. избор на ръководни органи: председател; замест-
ник-председател; секретар; 4. промени в устава; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за редовно независимо от броя на яви-
лите се членове.
54850
506.—Съветът на директорите на “Месокомби-
нат—Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.XII.2007 г. в 16,30 ч. в Разград, Индустриален квар-
тал, бул. Бели Лом 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2006 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
(регистриран одитор) по годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г. и разпределяне на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и предложението
на съвета на директорите за разпределяне на печал-
бата от дейността през 2006 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за ре-
зултатите от дейността на дружеството през 2006 г.;
5. изменения в устава; предложение за решение—ОС
изменя устава на дружеството съобразно предложе-
нията на съвета на директорите и на акционерите; 6.
промени в състава на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС освобождава като членове на
съвета на директорите и избира за членове на съвета
на директорите лицата, предложени от акционерите;
7. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2007 г.; предложение за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за определяне възнагражденията на
неговите членове за 2007 г.; 8. назначаване на регис-
триран одитор за 2007 г.; предложение за решение—
ОС назначава предложения от съвета на директори-
те регистриран одитор, който да провери годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители да вземат участие в общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват
акционерите, ще се извърши същия ден в 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието