Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание и отговарящо на изискванията
на закона. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите за запознаване на
адреса на управление на дружеството всеки работен ден
от 9 до 13 ч., считано от датата на обнародване на пока-
ната в “Държавен вестник”. Материалите ще се полу-
чават от акционерите срещу представяне на документ
за самоличност и подаване на писмена молба, а за
пълномощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите за събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.IХ.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Всеки, който представлява акционер или ак-
ционери в общото събрание, следва да представи пъл-
номощните един ден преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в нару-
шение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
29131
1.—Съветът на директорите на “Форест Грийн—
2003”—ХАД, Костенец, на основание чл 223 ТЗ свиква
отчетно общо събрание на акционерите на 29.VII.2005 г.
в 15 ч. в седалището на дружеството, Костенец, ул Съ-
единение 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен доклад на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. об-
съждане на финансовия резултат за 2004 г. и разпреде-
ление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 7. об-
съждане на програма 2005 г. за развитие на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложената прог-
рама 2005 г. за развитие на дружеството; 8. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на упра-
вителните органи и определяне на възнаграждението
им; 9. обсъждане на предложения за преобразуване на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за преобразуване на дружеството; 10. обсъж-
дане на предложения за промяна в наименованието на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в наименованието на дружеството;
11. обсъждане на предложения за промяна в седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в се-
далището и адреса на управление на дружеството; 12.
обсъждане на предложения за промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в предмета на дейност на
дружеството; 13. обсъждане на предложения за проме-
ни в капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в капитала на дружес-
твото; 14. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 15. разни. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работата
на събранието ще започне в 14 ч. и 15 мин. и ще прик-
лючи в 15 ч. Материалите по дневния ред на събрани-
ето със съответните проекторешения са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.VIII.2005 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
28574
10.—Съветът на директорите на “Шведски киб-
рит Плам България”—АД, Костенец, на основание
чл. 223 ТЗ свива годишно общо събрание на акционери-
те на 15.VII.2005 г. в 10 ч. в гр. Костенец, ул. Изгрев 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на заверения от дипломиран екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 5. одобряване дейс-
твията на съвета на директорите за отчетния период;
проект за решение—ОС одобрява действията на съвета
на директорите за отчетния период; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за решение на съвета
на директорите за избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; 7. покриване на част от загубата на
дружеството от 2004 г. за сметка на неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема покриването на част от загубата на дружество-
то от 2004 г. за сметка на неразпределената печалба от
минали години; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието лично или чрез редов-
но упълномощени представители. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците за участие в събранието
започва в 9 ч. и ще се извършва пред залата, в която ще
се провежда. Акционерите се легитимират с предвиде-
ните от закона документи за самоличност и с докумен-
ти, удостоверяващи правата им върху акциите, а пълно-
мощниците—и с изрично нотариално заверено писме-
но пълномощно за конкретното общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 2.VIII.2005 г., на същото място в 11 ч. и
при същия дневен ред. Материалите във връзка с общо-
то събрание на акционерите на дружеството са на раз-
положение на акционерите в деловодството на дружес-
твото в Костенец, ул. Изгрев 1.
30659
7.—Управителният съвет на Футболен клуб “Бен-
ковски”—Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 29.VII.2005 г. в 17 ч. на стадион
“Бенковски”, Костенец, при следния дневен ред: 1. при-
емане на нов устав за дейността на клуба; 2. приемане
на нови членове на общото събрание; 3. избор на управ-
телен съвет.
30646
1.—Съветът на директорите на “ТИМ—2000”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VIII.2005 г. в 14 ч. в офи-
са на дружеството, Кърджали, ул. Републиканска 41,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-