Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
2004 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. изменение
и допълнение на устава на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите; 7. разни. Писмените
материали по дневния ред са предоставени на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството—София,
бул. Христо Смирненски 23. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
независимо от представения капитал на 7.VII.2005 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18502
1.—Управителният съвет на “Настоятелство “Све-
ти Мина” при 93 целодневна детска градина” на осно-
вание чл. 28 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те си на 17.VI.2005 г. в 16 ч. в София, ул. Тодор Ночев 30,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на управителния съвет за периода юни 2004 г.—юни
2005 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението за пери-
ода юни 2005—юни 2006 г.; 3. освобождаване и избор на
членове на управителния съвет; 4. промени в устава на
сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове и
упълномощени от тях лица да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум събранието ще се проведе съ-
щия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18498
 8.—Съветът на директорите на “Златен лев хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 17.VI.2005 г. в 10,30 ч. в София, бул. Янко
Сакъзов 2, хотел “Сердика”, зала “Сердика”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за дей-
ността на “Златен лев холдинг”—АД, за 2004 г., на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на СД за дейност-
та на “Златен лев холдинг”—АД, за 2004 г., годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за същия период; 2.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г. и неразпределената печалба за предходни годи-
ни; предложение за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. и неразпределената печалба от
предходни години; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 5. предложение за промени в състава
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на дирек-
торите на дружеството; 6. вземане на решение за увели-
чение на капитала на “Златен лев холдинг”—АД; пред-
ложение за решение—на основание чл. 197 ТЗ капита-
лът на “Златен лев холдинг”—АД, София, се увеличава
от 1 296 392 лв. на 6 481 960 лв. със собствени средства
за сметка на неразпределена печалба от предходни го-
дини чрез издаването на нови 5 185 568 безналични
поименни акции с номинална стойност по един лев и
право на един глас, като всеки акционер получи срещу
една от притежаваните от него акции четири нови ак-
ции от увеличението; 7. вземане на решение за овластя-
ване на съвета на директорите да регистрира емисия
акции на “Златен лев холдинг”—АД, за вторично пуб-
лично предлагане съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
предложение за решение—ОС овластява съвета на ди-
ректорите на “Златен лев холдинг”—АД, да извърши
всички необходими правни и фактически действия, за
да регистрира емисия акции на дружеството за вторич-
но публично предлагане съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗППЦК; 8. промени в устава на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема предложените от акци-
онери промени в устава на дружеството. При липса на
кворум събранието ще се проведе при условията на
чл. 227 ТЗ на 1.VII.2005 г. в 10,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството—София, ул. Постоянство 67Б.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени от тях представители съгласно
чл. 226 ТЗ. Акционерите физически лица се регистри-
рат с документ за самоличност, а акционерите юриди-
чески лица—с документ за актуална съдебна регистра-
ция. Регистрацията за събранието започва в 9,30 ч. в
деня на провеждане на събранието.
17572
89.—Съветът на директорите на “Асансьорни мон-
тажи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
17.VI.2005 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в София,
ул. Белмекен 2, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружеството
за 2004 г.; 4. увеличение капитала на дружеството чрез
увеличаване номиналната стойност на акциите със сред-
ства, набрани от допълнителните резерви; проект за
решение—ОС приема увеличението на капитала на дру-
жеството чрез увеличаване номиналната стойност на
акциите със средства, набрани от допълнителните ре-
зерви; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители, като регистрацията за-
почва в 10 ч. Акционерите физически лица се легитими-
рат с документ за самоличност, а техните пълномощни-
ци—с документ за самоличност и пълномощно. Акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с копие от
удостоверението за актуално съдебно състояние, изрич-
но писмено пълномощно от законния представител на
юридическото лице и документ за самоличност на пъл-
номощника. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в София, ул. Белмекен 2.
16220
31.—Съветът на директорите на “Асела”—АД, Асе-
новград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Асеновград, ул. Иван Вазов 34,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите на “Асела”—АД, за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите на “Асела”—АД, Асеновград; 4.
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното разпре-