Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
10.—Съветът на директорите на “Ай Ви Ойл Към-
пани”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.X.2004 г. в
11 ч. в София, ул. Криволак 13, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2002 и 2003 г., изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет за 2002 и 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2002 и 2003 г. и
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 и 2003 г. и за разпределяне на дивиденти;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г. и за
разпределяне на дивиденти; 4. одобряване на действи-
ята на членовете на управителните органи на дружест-
вото, освобождаването им от отговорност и освобожда-
ване от отговорност на председателя на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството, ос-
вобождава ги от отговорност и освобождава от отго-
ворност председателя на СД; 5. вземане на решение за
преобразуване на “Ай Ви Ойл Къмпани”—АД, в дру-
жество с ограничена отговорност; проект за решение—
ОС взема решение за преобразуване на “Ай Ви Ойл
Къмпани”—АД, в дружество с ограничена отговорност;
6. одобряване на план за преобразуване на дружество-
то, изготвен от съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС одобрява плана за преобразуване така, както
е изготвен от СД и заверен от проверител—одитор; 7.
приемане на проекта за дружествен договор на “Ай Ви
Ойл Къмпани”—ООД; проект за решение—ОС приема
дружествения договор на “Ай Ви Ойл Къмпани”—ООД;
8. приемане на доклада на проверителя по плана за
преобразуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема доклада на назначения проверител; 9. избор на
управител на “Ай Ви Ойл Къмпани”—ООД; проект за
решение—ОС избира за управител на “Ай Ви Ойл Към-
пани”—ООД, Ваня Йовчева Кьосева-Борисова, ЕГН
7602148619. Поканват се всички акционери да вземат
участие в събранието лично или чрез упълномощени по
съответния ред лица. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.Х.2004 г. в 16 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
44137
10.—Управителният съвет на Фондация за човеш-
ки отношения—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.Х.2004 г. в 14 ч. на адрес:
София, ул. Цар Симеон 13, при следния дневен ред: 1.
отчет за проведена дейност; 2. отчет за финансовите
проблеми; финансов отчет; 3. обсъждане на нови про-
екти; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
37992
5.—Управителният съвет на “Балкан прес”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.Х.2004 г.
в 11 ч. в седалището в София, бул. Цариградско шосе
113, в конферентната зала на “Балкан прес”—АД, при
следния дневен ред: 1. приемане доклада на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през финансова-
та 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на управителния съвет за дейността на дружество-
то през финансовата 2002 и 2003 г.; 2. приемане докла-
дите на регистрираните одитори за резултатите от из-
вършения одит на годишните финансови отчети на
дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема докладите на регистрираните одитори за резул-
татите от извършения одит на годишните финансови
отчети на дружеството за 2002 и 2003 г.; 3. одобряване
на годишните финансови отчети на дружеството за 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишните
финансови отчети на дружеството за 2002 и 2003 г.; 4.
назначаване на регистриран одитор за извършване на
одит на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава регистриран
одитор да извърши одит на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на УС и на НС на дружеството за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на УС и на
НС на дружеството за дейността им през 2002 и 2003 г.;
6. промяна в състава на НС на дружеството чрез осво-
бождаване на членове на съвета и избор на нови члено-
ве; проект за решение—ОС приема предолжението на
УС за промяна в състава на НС на дружеството чрез
освобождаване на членове на съвета и избор на нови
членове; 7. определяне възнаграждението на членовете
на НС; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за размера на възнагражденията на членовете на
НС; 8. изменение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от УС промени в
устава на дружеството в съответствие с внесените из-
менения и допълнения в Търговския закон със Закона
за изменение на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.);
9. разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на ак-
ционерите започва в деня на събранието от 10 ч. срещу
представяне на документ за самоличност, а пълномощ-
ниците представят изрично писмено пълномощно.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в
София, бул. Цариградско шосе 113.
42162
28.—Управителният съвет на “Боксов клуб Наци-
онал”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно годишно общо събрание на членовете на клуба
на 20.Х.2004 г. в 14 ч. в София, ж.к. Люлин, бл. 261, вх. 1,
ет. 8, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на клуба за 2003 г.; 2. приемане на
нови членове на клуба; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 4. избор на нов председател на
управителния съвет и нов изпълнителен директор; 5.
промяна на адреса на управление на клуба; 6. промени
в устава; 7. разглеждане на други организационни въп-
роси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място. Не се допуска гласуване чрез упълномощаване.
Писмените материали по дневния ред и предложения-
та за решение на общото събрание са на разположение
в офиса на клуба всеки присъствен ден.
42080
10.—Управителният съвет на Общонародна фон-
дация “Христо Ботйов” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на фондацията на 20.X.2004 г. в
11 ч. в София, район “Средец”, ул. Славянска 29, Аген-
ция “София прес”, ет. 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на УС за дейността на фондацията и осво-
бождаване от отговорност на членовете на УС за тяхна-
та дейност; 2. приемане на бюджета на фондацията; 3.
приемане годишна програма за дейността на фондаци-
ята; 4. вземане на решение за освобождаване на члено-
ве на управителния съвет и за избор на нови членове.
Писмените материали, свързани с дневния ред на об-
щото събрание, са на разположение в София, район
“Средец”, ул. Славянска 29, Агенция “София прес”, ет. 2.
Поканват се всички дарители да вземат участие.
41669