Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 78

С Т Р .  7 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
10443
941.—Съветът на директорите на “Авто—Ойл”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 11 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 126, в седалището на уп-
равлението, при дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г. и утвърждаване на полученото от
тях възнаграждение; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г. и утвърждава получено-
то от тях възнаграждение; 5. определяне дивидента на
акционерите за 1999 г.; проект за решение—ОС опре-
деля дивидента на акционерите за 1999 г.; 6. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството чрез
капитализиране на дивидента или част от него; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
чрез капитализиране на дивидента или част от него; 7.
приемане на нов изменен устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов изменен устав на дружес-
твото; 8. изменение броя и членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС изменя броя и пер-
соналния състав на членовете на съвета на директори-
те; 9. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за проверка и заверка на отчета и баланса за 2000 г.; 10.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
събранието лично или чрез пълномощник. Регистраци-
ята на акционерите или пълномощниците им започва в
10 ч. Писмените материали за общото събрание са на
разположение на акционерите на същия адрес всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
10104
14.—Съветът на директорите на ТК “Мебел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на 28.IV.2000 г. в 9 ч. в сградата на дружеството, София,
ж.к. Люлин, бул. П. Владигеров 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проекторешение—ОС одобрява
и приема годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 1999 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата, формирана през 1999 г.;
проекторешение—ОС взема решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 4. увеличение капитала на АД;
проекторешение—ОС приема предложението за уве-
личение на капитала на дружеството; 5. промяна на
капитала на АД съгласно ЗДЛ; проекторешение—ОС
приема изменение на капитала на АД съгласно ЗДЛ; 6.
промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложението на СД за промени в устава
на дружеството; 7. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД на дружеството за дейността им през
1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 8.
промени в състава на СД; проекторешение—ОС прие-
ма направените от акционерите предложения за проме-
ни в състава на СД; 9. избор и назначаване на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира
и назначава предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството. Регистрацията на участ-
ниците започва в 8 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9826
10.—Съветът на директорите на “Лема—Х”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 29.IV.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ж.к. Младост, бл. 202, клуба, при следния дневен
ред: 1. приемане на финансов отчет и доклад на екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; 2. промени в устава на
дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9842
1.—Съветът на директорите на “Биовет прогрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.IV.2000 г.
в 10 ч. в София, район “Студентски”, ул. Антон Найде-
нов 12, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. представяне на счетоводния отчет и
баланс на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема счето-
водния отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., същото място и при същия дневен ред.
10328
2.—Съветът на директорите на “Агронатика
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Владайска река 220, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета и баланса за
изтеклата 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД и изп. директор за отчетния период; 3.
приемане доклада на експерт-счетоводителя; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Матери-
алите са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
9163
103.—Съветът на директорите на “Българска аген-
ция за експортно застраховане”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 5.V.2000 г. в 10 ч. в София, пл. Света Не-
деля 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет, доклада на СД за дейността на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет, доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителите; 2. решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
СД за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. избор на дипломирани
експерт-счетоводители за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложените експерт-счетоводители; 5.
приемане на представена от СД бизнесзадача за 2000 г.;