Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 97

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
дневния ред са на разположение на всички акционери
в седалището на дружеството, Мизия, ул. Промишле-
на зона, 30 дни преди провеждането на събранието всеки
работен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
13158
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество “Огоста”—Монтана, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.V.2005 г.
в 9 ч. и 30 мин. в салона на Гражданска защита—Мон-
тана, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2004 г.; 2. отчет
на контролния съвет за 2004 г.; 3. приемане годишния
финансово-счетоводен отчет на сдружението за 2004 г.;
4. приемане план за основните дейности на сдружени-
ето през 2005 г.; 5. приемане бюджет на сдружението за
2005 г.; 6. промени в устава на сдружението; 7. избор на
нов управителен съвет, контролен съвет и председател
на сдружението; 8. избор на представители на сдруже-
нието в общото събрание на НЛРС; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11629
1.—Управителният съвет на сдружение “Общинс-
ки футболен клуб “Несебър” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.V.2005 г. в 14 ч. в
управлението на сдружението, Несебър, градски стади-
он “Несебър”, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава на сдружението; 2. промяна състава на управи-
телния съвет на сдружението; 3. други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11817
3.—Съветът на директорите на “Провими—Несе-
бър”—АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 19.V.2005 г.
в 10 ч. в управлението на дружеството, Несебър, ул.
Еделвайс 8, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на счетоводния отчет и баланса за приходите и разходи-
те за 2004 г. и разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет и баланса за
приходите и разходите за 2004 г. и предложеното от СД
разпределение на печалбата; 2. приемане доклада на
дипломираните експерт-счетоводители за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирани-
те експерт-счетоводители за 2004 г.; 3. избор на ДЕС за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложените
от СД ДЕС за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 5. други. Поканват се
акционерите на дружеството да присъстват лично или
чрез писмено упълномощени представители. Псиме-
ните материали са на разположение в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
12212
1.—Съветът на директорите на “Перла”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.V.2005 г. в 12 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за работата им през 2004 г.;
4. обсъждане на предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 5. избор на нов състав на
СД; проект за решение—ОС приема предложението
за избор на нов състав на СД; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г. Поканват се всички акционери да
вземат участие в редовното общо събрание на акцио-
нерите лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството в Нова Загора, кв.
Индустриален, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14
до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
Всеки акционер се легитимира с представяне на лична
карта и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, документ, удостоверяващ притежаване-
то на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и нотариално заверено пълномощ-
но съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, освен посочените до-
кументи представят и удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.VI.2005 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10508
1.—Съветът на директорите на “Яница—97”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 13.V.2005 г. в 10 ч.
в Нова Загора, ресторант “Меркурий”, при следния
дневен ред: 1. изменение в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема изменението на устава съг-
ласно предложението на СД; 2. персонални промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава досегашните членове на СД; избира нови чле-
нове на СД; освобождава досегашните членове от отго-
ворност. Материалите за общото събрание ще са на
разположение на акционерите на адреса на изпълни-
телния директор.
12048
9.—Надзорният съвет на “Ракета”—АД, Омуртаг,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.V.2005 г. в 14 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-