Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
един от членовете на управителния съвет да сключи
договора за кредит и всички останали изискуеми по
сделката документи; проект на решение—ОСА приема
предложението за получаване на банков кредит—кре-
дитна линия от дружеството; определяне обезпечения-
та за банката кредитодател и овластяване на изпълни-
телния директор заедно с още един от членовете на
управителния съвет да сключи договор за кредит и всич-
ки останали изискуеми по сделката документи; 12. раз-
ни; проект на решение—ОСА приема предложенията
по тази точка от дневния ред. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в София, район “Лозенец”, кв.
Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, и в София, район
“Средец”, ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня
на събранието. Акционерите се легитимират с лична
карта и депозитарна разписка, а пълномощниците—и с
писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
31206
2.—Съветът на директорите на “Харманлийска ке-
рамика”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 8 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-
хотел Москва, зала “Коиферанс 3”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
предходните години; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността през предходните години; 5. избиране
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание лич-
но или чрез редовно упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва същия ден в 7 ч. При липса на кворум на осно-
вание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
29444
1.—Управителният съвет на “Централна коопера-
тивна банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 10 ч. в сградата на банката, София, ул. Г.
С. Раковски 103, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на ЦКБ—АД, през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на банката през
2002 г.; 2. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и предложе-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.
и взема решение за разпределение на печалбата; 4. от-
чет за работата на службата за вътрешен контрол през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за рабо-
тата на службата за вътрешен контрол през 2002 г.; 5.
отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния съвет, управителния съвет и про-
куриста за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС,
УС и прокуриста за дейността им през 2002 г.; 7. проме-
ни в устава на банката; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 8. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на надзорния съ-
вет на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в броя на членовете и/или пер-
соналния състав на надзорния съвет на дружеството; 9.
определяне размера на възнагражденията, тантиемите
и гаранциите за управление на членовете на надзорния
и управителния съвет на дружеството и срока, за който
са дължими; проект за решение—ОС определя размера
на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за уп-
равление на членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството и срока, за който са дължими; 10.
избор на специализирано одиторско предприятие за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложеното
специализирано одиторско предприятия; 11. разни.
Поканват се за участие всички акционери или упълно-
мощени техни представители. Писменото пълномощ-
но за представляване на акционер в общото събрание
трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълно-
мощните следва да се представят пред банката на адре-
са на управлението є един работен ден преди датата на
общото събрание. Правото на глас в общото събрание
на акционерите се упражнява от лицата, вписани в ре-
гистрите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията за участие на акционерите
или пълномощниците им ще се извършва в сградата на
ЦКБ—АД, София, от 9 ч. до 9 ч. и 50 мин. срещу пред-
ставяне на лична карта и поименен удостоверителен до-
кумент (депозитарна разписка или др.) за притежавани
безналични поименни акции, издадени от банката. Пред-
ставителите на акционерите—юридически лица, следва
да представят и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на представляваното лице. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
сградата на ЦКБ—АД, София. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
28225
3.—Съветът на директорите на “Парк Мария-Лу-
иза”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, район “Сре-
дец”, местност “Борисова градина”, плаж—Лятна къ-
палня “Мария-Луиза”, при следния дневен ред: 1. избор
и назначаване на регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава регистриран одитор за оди-
тиране на годишния финансов отчет за 2003 г.; 2. при-
емане от общото събрание на акционерите на направе-
ната оценка на предложените за апортиране недвижи-
ми имоти; проект за решение—ОС приема направената
оценка на предложените за апортиране недвижими
имоти; 3. увеличаване регистрирания капитал на дру-
жеството чрез парични и непарични вноски (апортна
вноска на недвижими имоти) на акционерите и срещу
тях издаване на нови поименни акции с номинал 100 лв.;
проект за решение—ОС приема предложението за уве-
личение капитала на дружеството чрез парични и непа-
рични вноски (апортна вноска на недвижими имоти)
чрез издаване на нови поименни акции с номинал 100 лв.;
4. промяна в устава на “Парк Мария-Луиза”—АД; про-
ект за решение—ОС приема промяната в устава на дру-
жеството; 5. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството или техни писмено упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в административ-