Държавен вестник, бр. 88, 2007 г., стр. 179

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
НССБ; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. избор на нов контролен съвет;
5. избор на съвет по спорта и туризъм; 6. разни. В
общото събрание ще вземат участие делегати, изб-
рани на отчетно-изборни събрания на синдикалните
организации при норма на представителство—1 де-
легат за 40 синдикални членове.
57262
1.—Съветът на директорите на “Специализи-
рани Бизнес Системи”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на дру-
жеството на 15.XII.2007 г. в 16 ч. в София, ул. Г. С. Ра-
ковски 127—Народно читалище “Славянска бесе-
да”, при следния дневен ред:1.oтчет за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема oтчета за дейността на дружеството през
2006 г.;2. oбсъждане и приемане на доклада на спе-
циализираното одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на специализираното одиторско предприятие
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 3. oбсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г., проверен и заверен от специализираното
одиторско предприятие.; проект за решение: ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г., проверен и заверен от специализираното
одиторско предприятие; 4. разпределяне на печал-
бата за 2006 г. и определяне вида, размера на диви-
дента, както и условията и реда за неговото изпла-
щане; проект за решение—ОС приема решение за
неразпределяне на печалбата за 2006 г.; печалбата
на дружеството за 2006 г. след облагането є с данъ-
ци да се капитализира и да се отнесе в допълнител-
ните резерви на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на “Специализирани Бизнес Систе-
ми”—АД, за дейността им за 2006 г.; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2007 г.: Кирил Желязков—изп. ди-
ректор—3000 лв.; Борислав Братанов—член на съ-
вета на директорите— 2000 лв.; Чавдар Тодоров—
член на съвета на директорите—800 лв.; 7. избор на
специализирано одиторско предприятие за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение: общото съб-
рание избира “Силвикс”—ООД, София, за одит и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; 8. промяна в номиналната стойност на
акциите на “Специализирани Бизнес Системи”—АД;
проект за решение—ОС приема промяна в номи-
налната стойност на акциите в капитала на дружес-
твото: от 100 000 акции с номинална стойност 50 лв.
всяка акциите се променят на 5 000 000 поименни,
безналични акции, всяка една с номинална стой-
ност 1 лев; 9. промяна в устава на дружеството във
връзка с промяната на номиналната стойност на
акциите на “Специализирани Бизнес Системи”—АД;
проект за решение—ОС приема следната промяна в
устава на “Специализирани Бизнес Системи”—АД,
свързана с промяна в номиналната стойност на ак-
циите в капитала на дружеството: чл. 15 от устава
придобива следната редакция: “Капиталът на дру-
жеството е в размер 5 000 000 лв., разпределен на
5 000 000 поименни, безналични акции, всяка една с
номинална стойност 1 лев. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощен свой представител. Съглас-
но чл. 115а ЗППЦК правото на глас се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на “Централен депо-
зитар”—АД, като акционери 14 дни преди датата на
ОС, съгласно официален списък на акционерите,
издаден от депозитаря. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници започва в 14 и за-
вършва в 16 ч. в деня на събранието. Акционерите
или упълномощени от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуално състоя-
ние, издадено от регистърния съд (за юридическите
лица), а упълномощените лица—и нотариално заве-
рено пълномощно, издадено от акционера или от
негов законен представител за това общо събрание
на дружеството, което да е изрично и отговарящо на
изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощното за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. За лицата, които предлагат да предс-
тавляват акционери с повече от 5 на сто от гласове-
те в общото събрание, се спазват изискванията на
чл.116, ал. 4 ЗППЦК. Всеки, който представлява ак-
ционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това дружеството в рамките на два ра-
ботни дни преди деня на общото събрание. При липса
на кворум на основание на чл. 227 ТЗ заседанието
ще се проведе на 29.XII.2007 г. от 16 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 127—Народно читалище “Славянска
беседа”, при същия дневен ред и на същото място.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото: София 1517, ул. Бесарабия 24, всеки работен
ден от 9 до 17 ч.
57089
3.—Съветът на директорите на “Файн”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 17.ХII.2007 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в София, кв.
Военна рампа, ул. Професор Иван Георгов 2, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния дирек-
тор за извършеното до момента и бъдещите планове
на дружеството; 2. увеличаване на акционерния ка-
питал на дружеството чрез издаване на нова емисия
акции на приносител; 3. избиране на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г. Поканват се акционерите да взе-
мат участие в общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де в седалището на дружеството на 4.I.2008 г. в 10 ч.
при същия дневен ред. Всички материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
57138
3.—Управителният съвет на сдружение “Прия-
тели на Индонезия Нусантара”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на члено-
вете на сдружението на 17.ХII.2007 г. в 18,30 ч. в сгра-
дата на Националния природонаучен музей, нами-
ращ се в София, бул. Цар Освободител 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
“Приятели на Индонезия Нусантара” за периода
2005—2006 г.; 2. избор на нов управителен и контро-
лен съвет; 3. разни.
57018
1.—Управителят на сдружение “Асоциация за
социални изследвания и приложни изследователс-
ки практики”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението свиква ре-