Държавен вестник, бр. 70, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
254.—Съветът на директорите на “Дженерали
Закрила Здравно осигуряване”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 17.Х.2007 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството София, бул. Княз Ал. Дондуков
68, при следния дневен ред: 1. промени в системата
на управление на дружеството—от едностепенна в
двустепенна; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 2. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на дружеството; 3. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение; 4. определяне броя на
членовете на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема направеното предложение; 5. избор на
надзорен съвет; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение; 6. избор на отговорен актю-
ер; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 7. определяне възнаграждението на члено-
вете на надзорния съвет за периода до следващото
годишно общо събрание; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 8. определяне
размера на гаранциите за управление на членовете
на надзорния съвет и на членовете на управителния
съвет за периода до следващото годишно общо съб-
рание; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 9. оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договори за управ-
ление с членовете на надзорния съвет; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение; 10.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощени пред-
ставители. При липса на кворум, на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.ХI.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал. 
39575
1.—Съветът на директорите на “Рилски имо-
ти”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.Х.2007 г. в 14 ч. в
София, ул. Ген. Паренсов 29, при следния дневен ред:
1. вземане на решение на основание договор от
3.VIII.2007 г. за вписване в търговския регистър към
СГС на прехвърлянето на акции на “Рилски имоти”—
АД, чрез продажба от ИД “Капман Капитал”—АД,
на “Биг София Холдинг”—ООД, и заличаване на ИД
“Капман Капитал”—АД, като акционер и съсобст-
веник на дружеството; 2. вземане на решение на ос-
нование договор от 3.VIII.2007 г. и във връзка с чл. 69,
буква “в” от устава и чл. 159 ТЗ за вписване на “Биг
София Холдинг”—ООД, като едноличен собственик
на капитала на “Рилски имоти”—АД, притежаващ
500 000 акции, всяка от които на стойност 1 лв., или
100 % от капитала на дружеството, и вписване на
“Рилски имоти”—АД, в ТР при СГС като еднолично
акционерно дружество—“Рилски имоти”—ЕАД; 3.
приемане на устав на дружеството с въведени в него
необходимите промени в съответствие с промените
по т. 1 и 2 от дневния ред; 4. вземане на решение за
освобождаване на Антон Владимиров Домозетски,
ЕГН 7312080140, с постоянен адрес София, ж.к. Крас-
но село, бл. 198, ет. 8, ап. 31, като член на съвета на
директорите на дружеството на основание чл. 69,
буква “г” от устава на дружеството и постъпила мол-
ба; 5. вземане на решение за избиране на Петър Сто-
илов Чучуганов, ЕГН 7511152829, л.к. № 128677083,
изд. на 27.ХI.2000 г., с постоянен адрес Сапарева баня,
ул. Княз Борис 8, за член на съвета на директорите на
дружеството на основание чл. 69, буква “г” от устава
на дружеството.
41296
42.—Съветът на директорите на “Агропроинже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
5.Х.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Тунджа 12А, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регист-
рирания одитор по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за резултатите от дейността на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за резулта-
тите от дейността на дружеството за 2006 г.; 5. изме-
нения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС изменя устава на дружеството съобразно предло-
женията на акционерите; 6. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложенията
на акционерите за промени в състава на СД; 7. наз-
начаване на регистриран одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от СД регис-
триран одитор, който да провери годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2007 г. Материалите по
дневния ред и предложенията за решение са на раз-
положение на акционерите в канцеларията на дру-
жеството в София, ул. Тунджа 12А, ет. 3. Регистраци-
ята на акционерите и пълномощниците ще се извър-
ши същия ден в 9 ч. Акционерите се легитимират за
участие в събранието с удостоверение за актуално
състояние /лична карта, а пълномощниците—с пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.Х.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
40818
1.—Управителният съвет на “Федерация Бъл-
гарско карате Киокушин”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо съб-
рание на членовете на сдружението на 6.Х.2007 г. в
13,30 ч. в Пловдив, клуб-ресторант “Спортна сре-
ща”, пл. Централен 1, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на доклад за дейността на
ФБКК за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. освобожда-
ване на УС от отговорност за дейността му през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на УС от отговорност за дейността им през
2006 г.; 4. промени в устава на ФБКК; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на сдружението; 5. освобождаване на член на
управителния съвет и избор на нов член на управи-
телния съвет; проект за решение—ОС освобождава
член на управителния съвет и избира нов член на
управителния съвет; 6. разни. На събранието следва
да присъстват всички членове на ФБКК или техни
писмено упълномощени представители. Материа-
лите за събранието са на разположение на членове-
те на сдружението на адреса на управление на дей-
ността му—София, кв. Бояна, ул. Беловодски път 9.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
40696