Държавен вестник, бр. 43, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 43
ден отчет и доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност за дейността
им за 1999 г. членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност за дейността им през 1999 г.
членовете на СД; 3. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 4. предложение до ДКЦК
на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да
отпише “Автостарт”—АД, от регистъра за публичните
дружества; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; 5. приемане на бизнеспрог-
рама; проект за решение—ОС утвърждава предложе-
ната бизнеспрограма и бизнесзадача, предложена от
СД; 6. приемане правила за определяне възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема предложените от СД правила за определяне
възнаграждението на членовете на СД; 7. придобиване
на недвижим имот; проект за решение—ОС приема пред-
ложението от СД за закупуване на недвижим имот.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. в
деня и на мястото, където ще се проведе събранието.
Акционерите се регистрират срещу личен паспорт (лич-
на карта) и оригинална депозитарна разписка, а пълно-
мощниците—с нотариално заверено пълномощно, ли-
чен паспорт (лична карта) и оригинална депозитарна
разписка. Пълномощното следва да бъде по образец,
посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
27855
148.—Управителният съвет на “Медика”—АД,
гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г.
в 11 ч. в гр. Сандански в сградата на читалище “Отец
Паисий”, пл. България 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
отчета на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството и приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на управителния
съвет за разпределението на печалбата за 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им до
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и НС за дейността им до
31.ХII.1999 г.; 6. промени в устава на дружеството, вкл.
промяна на наименованието, седалището, промяна на
предмета на дейност, вкл. промени в органите на управ-
ление, вкл. приемане на нов устав; проект за решение—
ОС приема направените предложения; 7. промени в
състава на УС и НС, вкл. промени в органите на управ-
ление; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 8. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници започва в 10 ч.
и 30 мин. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството, гр. Сан-
дански, бул. Свобода, промишлена зона, всеки присъс-
твен ден от 14 до 17 ч.
28380
341.—Съветът на директорите на “Слитекс”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството в Сливен, кв. Индустриален,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г., приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г., годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 3. информация за дейността
на дружеството за четиримесечието на 2000 г.; проект
за решение—ОС приема информацията за дейността на
дружеството за четиримесечието на 2000 г.; 4. приема-
не на решение за промяна на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС приема решението за промяна
на фирмата на дружеството; 5. приемане на нов устав;
проект за решение—ОС приема новия устав; 6. приема-
не на решение за увеличение на капитала; проект за
решение—ОС приема решението за увеличение на ка-
питала; 7. промяна в състава на съвета на директорите
и определяне размера на възнаграждението на члено-
вете му за 2000 г.; проект за решение—ОС приема про-
мяната в състава на съвета на директорите и определя
размера на възнаграждението на членовете му за 2000 г.;
8. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК; проект
за решение—ОС приема решението за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема избора на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
10. разни. Поканват се акционерите лично или чрез
писмено упълномощени представители (по начин съг-
ласно ЗППЦК) да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и упълномо-
щените представители ще се извършва същия ден от
10 ч. За участие в заседанието на общото събрание ак-
ционерите се легитимират с личен паспорт/лична кар-
та, а пълномощниците—с личен паспорт/лична карта и
нотариално заверено пълномощно. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация на вписванията по пар-
тида на дружеството и личен паспорт/лична карта, или
упълномощени от тях представители. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството.
28371
48.—Съветът на директорите на “Тетевянка”—
АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 11 ч.
в търговския офис на дружеството в София, бул. Ев-
логи Георгиев 100, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и фи-
нансовия резултат на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за 1999 г.; 4. вземане на решение относно
финансовия резултат; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД; 6. промени в със-
тава на съвета на директорите; 7. разни. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите