Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  8 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 3. обсъждане и приемане на го-
дишния счетоводен баланс на дружството за 1999 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите за 1999 г. на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им; 5. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложение на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. избор на съвет на директори-
те и определяне възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС избира съвет на директорите и определя въз-
награждението им; 8. разни. При регистрацията акци-
онерите се легитимират с личен паспорт/лична карта, а
пълномощниците—и с пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в дружеството.
25995
412.—Съветът на директорите на “Котлострое-
не”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2000 г. в 16 ч. в София 1220, кв. Военна рампа,
ул. 202 № 8, административна сграда—работнически
стол, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 4. избор и наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 5. вземане на решение за привеждане
на капитала и номиналната стойност на акциите на
дружеството в съответствие със ЗДЛ; проект за ре-
шение—ОС деноминира капитала и номиналната
стойност на дружеството в съответствие със ЗДЛ; 6.
приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за нов ус-
тав на дружеството; 7. преизбиране на членовете на
СД за нов мандат от 3 г.; проект за решение—ОС
преизбира членовете на СД за нов мандат от 3 г. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щен в съответствие със ЗППЦК представител. Регист-
рацията на акционерите ще се извършва от 14 до 15 ч.
и 50 мин. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, София 1220, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8, всеки
работен ден от 9 до 15 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26888
5.—Управителният съвет на Холдинг “Света Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2000 г. в 10 ч. в София, Студентски град, зала
“Христо Ботев”, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломираните експерт-счетоводители и
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ните експерт-счетоводители и годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
Управителния съвет за разпределение на печалбата за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
управителните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. промени в
устава на Холдинг “Света София”—АД; проект за ре-
шение—ОС променя устава на дружеството съгласно
гласуваните предложения; 6. избор на надзорен съвет
на дружеството поради изтичане на мандата на досе-
гашния; проект за решение—ОС избира гласуваните
предложения за членове на надзорния съвет; 7. избор
на дипломирани експерт-счетоводители за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложените дипломирани експерт-
счетоводители за 2000 г. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в общото събрание на акционери-
те лично или чрез упълномощени представители. Съг-
ласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и чл. 23 от устава на Хол-
динг “Света София”—АД, всеки акционер има право да
упълномощи писмено лице, което да го представлява в
общото събрание, с изрично, нотариално заверено пъл-
номощно. Регистрацията на участниците ще се извър-
ши на 28.VI.2000 г. от 9 до 10 ч. срещу представяне на
документ за самоличност и депозитарна разписка. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред с проекта за решения са на разположение в седали-
щето на дружеството, София, ул. Врабча 10, всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч.
25704
1.—Съветът на директорите на ФБК “Ви-Вес-
та”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството, София, ул. Лавеле 16, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в предмета на дей-
ност на дружеството; 2. предложение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
3. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание на акционерите лично или
чрез упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в София, ул. Лавеле 16,
ет. 1, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки
акционер се легитимира с представяне на личен пас-
порт/лична карта и временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на общото събрание
на акционерите с право на глас след представяне на
личен паспорт/лична карта, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26014