Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 89

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на НС и на УС за дейността им през
2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС дипломиран експерт-счетоводител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 4.VII.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден в сградата на дружеството един месец преди датата
на събранието.
19158
1.—Управителният съвет на Асоциацията на ро-
дителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от
14.IV.2005 г. свиква общо събрание на членовете на
17.VI.2005 г. в 12 ч. в концертната зала на СОУ за деца
с нарушено зрение “Луи Брайл”—София, ул. Ломско
шосе 177, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на АРДНЗ за 2004 г.; 2. обсъждане бюджета на
АРДНЗ за 2005 г.; 3. разни.
19166
1.—Съветът на директорите на инвестиционно дру-
жество от отворен тип “Ти Би Ай Евробонд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 10 ч.
в София, бул. Цар Освободител 4, хотел “България”,
зала “Десислава”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. отчет за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите; проект за решение—ОС приема за
информация отчета на директора за връзки с инвести-
торите; 3. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2004 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение пе-
чалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена към
сметка “Неразпределена печалба от минали години”; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
7. промяна в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството; 8. определяне възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя месечното възнаграждение на неизпъл-
нителните членове на съвета на директорите в размер
на две минимални месечни работни заплати за страна-
та, а на изпълнителния член на съвета—в размер на три
минимални месечни работни заплати за страната; 9.
избор на регистриран одитор на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите регистриран одитор на дружеството за
2005 г. На събранието имат право да участват лица, които
са акционери 14 дни преди датата на общото събрание
съгласно списък на Централния депозитар. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то—София, ул. Дунав 5, и в бюлетина на “Българска
фондова борса—София”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9,30 ч. на 17.VI.2005 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, както и удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 1.VII.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Всеки, който е упъл-
номощен да представлява акционер/и на това общо
събрание на акционерите на дружеството, следва да
предостави на дружеството оригинал от пълномощно-
то, въз основа на което ще се осъществи представи-
телството, в срок до 17 ч. на 15.VI.2005 г. на адреса на
управление на дружеството: София, ул. Дунав 5. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
19163
2.—Съветът на директорите на “Химкомплект—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г.
в 14 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 205, ет. 7, засе-
дателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния финансов счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2004 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за одиторската проверка
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2004 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за одиторската проверка на дру-
жеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложената от съвета на директорите фирма “Грант
Торнтон”—София (дипломиран експерт-счетоводи-
тел—Михайлова). При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в
15 ч. на същия адрес и при същия дневен ред независи-
мо от представения капитал.
16944
1.—Съветът на директорите на “Самостоятелна
медико-диагностична лаборатория “Интермедика”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите с право на глас на дру-
жеството на 17.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Христо
Смирненски 23, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за