Държавен вестник, бр. 90, 2005 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. преобразуване на дружеството чрез вли-
ването на “Металхим комерс 98”—АД, в “Металхим
комерс”—АД, доклад от СД за преобразуване на дру-
жеството чрез вливане на “Металхим комерс 98”—
АД, в “Металхим комерс”—АД; проекторешение—
ОС приема предложението на СД за преобразуване
на дружеството чрез вливане на “Металхим комерс
98”—АД, в “Металхим комерс”—АД, одобрява док-
лада от СД за преобразуване на дружеството чрез
вливане на “Металхим комерс 98”—АД, в “Метал-
хим комерс”—АД; 6. одобряване договора за преоб-
разуване на дружеството чрез вливане на “Металхим
комерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—АД; проек-
торешение—ОС приема предложението на СД за
одобряване на договора за преобразуване на дружес-
твото чрез вливане на “Металхим комерс 98”—АД,
в “Металхим комерс”—АД; 7. изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложението на СД за изменения и
допълнения в устава на дружеството; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 3.II.2006 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения на него капитал. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Договорът за
преобразуване на дружеството чрез вливане на “Ме-
талхим комерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—АД,
и докладът от СД за преобразуване на дружеството
чрез вливане на “Металхим комерс 98”—АД, в “Ме-
талхим комерс”—АД, са представени в СГС, фир-
мено отделение.
108246
2.—Съветът на директорите на “Металхим ко-
мерс 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 31.ХII.2005 г. в 14 ч. в София, ул. Ильо войвода
25, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. преобразуване на дружеството чрез вливането на
“Металхим комерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—
АД, доклад от съвета на директорите за преобразу-
ване на дружеството чрез вливане на “Металхим
комерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—АД; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за преобразуване на дружест-
вото чрез вливане на “Металхим комерс 98”—АД, в
“Металхим комерс”—АД, одобрява доклада от СД
за преобразуване на дружеството чрез вливане на
“Металхим комерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—
АД; 5. одобряване договора за преобразуване на
дружеството чрез вливане на “Металхим комерс
98”—АД, в “Металхим комерс”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за одобряване на договора за преобра-
зуване на дружеството чрез вливане на “Металхим
комерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—АД; 6. из-
менения и допълнения в устава на дружество “Ме-
талхим комерс”—АД; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за из-
менения и допълнения в устава на дружество “Ме-
талхим комерс”—АД; 7. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 3.II.2006 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на
него капитал. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Договорът за преобразува-
не на дружеството чрез вливане на “Металхим ко-
мерс 98”—АД, в “Металхим комерс”—АД, и докла-
дът от съвета на директорите за преобразуване на
дружеството чрез вливане на “Металхим комерс
98”—АД, в “Металхим комерс”—АД, са представе-
ни в СГС, фирмено отделение.
108247
1.—Управителният съвет на сдружение “Евро-
пейско бъдеще за България”—Асеновград, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.ХII.2005 г. в 15 ч. в Асеновград, ул. Цар Самуил 4,
при дневен ред: приемане отчета за дейността на
сдружението за 2004 г. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
104150
1.—Съветът на директорите на “Мрамор Берк-
стон”—АД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
21.ХII.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Берковица, кв. Беговица, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г. и
освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2004 г. и освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 2. приемане на счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите към 31.ХII.2004 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния баланс
и отчета за приходите и разходите за 2004 г.; 3. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 4. решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД решение; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. решение за увеличаване на капитала на
дружеството чрез издаване на нови акции; проект за
решение—ОС взема решение за увеличаване на ка-
питала чрез издаване на нови акции; 7. други. По-
канват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълно-
мощен от тях представител. Начало за регистрация
на акционерите—в 9 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 5.I.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия