Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
213.—Съветът на директорите на “Винарска изба
Пълдин”—АД, Перущица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.V.2002 г. в 11 ч. в Пловдив, Дом на науката и техни-
ката, зала 6, ул. Гладстон 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение: ОСА приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 2001 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение: ОСА освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. приемане на решение за увеличение капитала на
дружеството; проект за решение: ОСА приема/не при-
ема предложението за увеличение капитала на дружес-
твото; 6. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОСА приема/не приема промени в
устава на дружеството; 7. приемане на промени в броя
и състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОСА приема/не приема промени в броя и състава на
съвета на директорите; 8. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА определя месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 9. покриване на
загуби по баланса за 2000 и 2001 г.; проект за решение:
ОСА приема предложението за покриване загуби за 2000
и 2001 г.; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение: ОСА избира дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
11. разни. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството в Перущица считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на общото събрание на акционерите.
Акционерите юридически лица се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с пълномощно, отговарящо на изискванията на за-
кона, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения и копие
от депозитарната разписка за броя на притежаваните
акции. Акционерите физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите фи-
зически лица се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност, копие от депозитарната разписка
за броя на притежаваните акции от упълномощителя и
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19373
549.—Съветът на директорите на “Плевен—БТ”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.V.2002 г. в 11 ч. в Плевен,
пл. Република 1, в салона на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 4. предложение за резпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема предложението за резпределение на печалбата
за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОС приема направеното на събранието предложение за
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
или одиторско предприятие за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Пле-
вен, пл. Република 1 от 9 до 16 ч. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в
общото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигурират в списъка на акционерите, изда-
ден от Централния депозитар към тази дата. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 часа в деня на събра-
нието. Акционерите или упълномощените от тях лица
представят документ за самоличност, удостоверение за
актуална съдебна регистрация (за юридическите лица),
депозитарна разписка за притежаваните акции, а упъл-
номощените лица—писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва
да е нотарилано заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера, с минимално съдържание, определено с наред-
ба. За лицата, които представляват акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание, ще се спаз-
ват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
18461
1.—Надзорният съвет на “Нова Плама”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите, което ще се проведе на
18.V.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул. Иван Вазов 2,
в салона на Съюза на българските композитори, при
следния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводител
на “Нова Плама”—АД, за 2000 г.; предложение за ре-
шение—ОС избира за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г. “Ърнст енд Янг АФА”—ООД; 2.
избор на експерт-счетоводител на “Нова Плама”—АД,
за 2001 г.; предложение за решение—ОС избира за ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2001 г. “Ърнст
енд Янг АФА”—ООД; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел на “Нова Плама”—АД, за 2002 г.; предложение за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2002 г. “Ърнст енд Янг АФА”—ООД; 4.
едновременно намаляване и увеличаване на капитала
на дружеството съгласно чл. 203 ТЗ; предложение за
решение—ОС приема решение за едновременно на-
маляване и увеличаване на капитала на дружеството
съгласно чл. 203 ТЗ. Конкретният размер и начинът,
по който капиталът ще бъде намален и увеличен ще се
постави за обсъждане и решаване от общото събрание
на акционерите в съответствие с предложенията, нап-
равени от присъстващите акционери. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 8 ч. в деня на общото събрание. Ак-
ционерите се легитимират с надлежен документ за
самоличност и временно удостоверение. Представи-