Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 143

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
8.—Съветът на директорите на “Орион—ски”—АД,
Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 15.VI.2005 г. в 16 ч.
в работническия стол на “Пампорово—ски”—ООД,
Чепеларе, ул. Чая 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г., заверен от дип-
ломирания експерт-счетоводител; 2. освобождаване от
отговорност съвета на директорите по възложените им
функции на управление за 2004 г.; 3. избор и назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2005 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на реализираната печалба за
2004 г. Поканват се акционерите или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в ра-
ботата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.VI.2005 г. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден в администраци-
ята на “Пампорово—ски”—ООД. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници започва в 15 ч.
и приключва в 16 ч. в деня на събранието.
9646
1.—Съветът на директорите на “Орион—спорт”—
АД, Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 15.VI.2005 г. в 10 ч.
в работническия стол на “Пампорово—ски”—ООД,
Чепеларе, ул. Чая 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г., заверен от дипло-
миран експерт-счетоводител; 2. освобождаване от отго-
ворност съвета на директорите по възложените им фун-
кции на управление за 2004 г.; 3. определяне броя на
членовете на съвета на директорите и срока на тяхното
управление; 4. избор на членове на съвета на директори-
те и определяне размера на възнагражденията им; 5. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2005 г. По-
канват се акционерите или техни писмено упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
всеки работен ден в администрацията на “Пампорово—
ски”—ООД. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. в деня
на събранието.
9647
958.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли—Черно море”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
13.VI.2005 г. в 10 ч. в централния офис на дружеството—
Шумен, ул. Ал. Константинов 8, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разпределение на
годишната счетоводна печалба за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 7. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения размер на възнагражде-
ние на членовете на СД за 2005 г.; 8. разни. Регистраци-
ята на акционерите в ОС на дружеството започва в деня
на събранието в 9 ч. в централния офис. Акционерите
се легитимират с документ за самоличност и удостове-
рение за притежаваните акции, а представителите им—
с изрично писмено пълномощно. Писмените материа-
ли по дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в отдел “РРЗ” в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 27.VI.2005 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
20180
1.—Съветът на директорите на “КММ—68”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но отчетно събрание на 13.VI.2005 г. в 11 ч. в Шумен,
бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад за
2004 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД на “КММ—68”—АД,
за 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД на “КММ—68”—АД, за
2004 г.; 5. избор на одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД одитор за 2005 г.;
6. разни. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то—Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал.
16938
27.—Съветът на директорите на “Лавена”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2005 г. в 13 ч. в Шумен,
Индустриален квартал, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на доклада за дейността на дружеството за 2004 г.,
на отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите, на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя и приемане на реше-
ние за покриване на загубата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството за 2004 г., отчета за дейността на директора
за връзки с инвеститорите, годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и при-
ема направеното предложение за покриване на загубата
на дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
до 31.ХII.2004 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до 31.ХII.2004 г.; 3. приемане на промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 4. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект
за решение: ОС приема направеното предложение за ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 5. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощени по реда на чл. 116 ЗППЦК свои пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и на лицата,
редовно упълномощени да представляват акционери в
общото събрание, ще започне в 12 ч. и ще приключи в
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали и
предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. Ак-
ционерите, които ще упражнят правото си на глас в общо-
то събрание чрез представител, следва на основание чл. 116,
ал. 6 ЗППЦК да представят пълномощното за представ-
ляване на акционер в общото събрание два работни дни
преди датата на общото събрание. Пълномощното тряб-
ва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минималното съдържание,
определено в Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане.
15713