Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада, изготвен от
дипломирания експерт-счетоводител, за заверения го-
дишен финансово-счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на решение за частично покриване
на финансово-счетоводната загуба за 2003 г. с неразпре-
делени печалби от минали години; проект на решение—
ОС приема предложението на управителния и надзор-
ния съвет за частично покриване на финансово-счето-
водната загуба за 2003 г. с неразпределени печалби от
минали години; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния съвет на дружеството за дейността им
през 2003 г. и членовете на управителния съвет на дру-
жеството за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект на
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2003 г. и членове-
те на управителния съвет на дружеството за дейността
им през 2002 и 2003 г.; 5. назначаване на експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансово-счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; проект на решение—ОС
назначава експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
При липса на кворум събранието ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали са на разположение на
акционерите в Казанлък, ул. Хаджи Димитър 28, и в
София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва в
10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционерите се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно, отговаря-
що на изискванията на чл. 226 ТЗ.
25848
1.—Съветът на директорите на “Филтекс”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2004 г.
в 9 ч.в административната сграда на дружеството, Ка-
занлък, ул. Освобождение 37, при следния дневен ред:1.
приемане на отчет на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността му през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2003г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г. и отчета за управлението на дружеството
по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от регистриран одитор
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
отчета за управлението на дружеството; 4. разпреде-
ление на печалбата от дейността през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределението на печалбата от дей-
ността за 2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в дружеството през 2003 г.; 7. промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промяна в състава на съвета
на директорите на дружеството. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събра-
ние ще се извърши същия ден в 8 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 11.VII.2004 г. в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се считано за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни акционери в деловодството на дружеството.
21015
1.—Съветът на директорите на “Екоинвест Хол-
динг”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Козло-
дуй, ул. Стефан Караджа 7, блок СМК, в заседателната
зала при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от одиторската проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на директора за
връзки с инвеститорите за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвестито-
рите за 2003 г.; 4. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; 5. предложение на СД за вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС взема решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; 6. вземане на решение за освобождава-
не от отговорност членовете на СД за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за 2003 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема промените
в устава на дружеството; 8. промяна в числеността и със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна на числеността и състава на СД; 9. пред-
ложение на СД за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
предложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 10.
разни. Поканват се акционерите на дружеството да взе-
мат участие в работата на общото събрание лично или
чрез писмено упълномощени от тях представители (пъл-
номощници). Регистрацията на акционерите и писмено
упълномощените представители (пълномощници) ще се
извърши в 10 ч. в деня на провеждане на събранието на
обявеното място. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас ще се упражнява от лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание.
За участие в общото събрание акционерите представят
личен паспорт/карта и писмено пълномощно, съответст-
ващо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 9.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на събра-
нието брой акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на всички акционери в седалището на
дружеството, Козлодуй, ул. Стефан Караджа 7, бл. СМК,
в заседателната зала, 30 дни преди провеждането на съб-
ранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
17863
1.—Съветът на директорите на “Шведски кибрит
Плам България”—АД, гр. Костенец, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 10 ч. в Костенец, ул. Изгрев 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на заверения от дипломиран експерт-счетоводител
годишен счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема заверения от дипломиран
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс
за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. одобряване действията на съвета на дирек-
торите за отчетния период; предложение за решение—
ОС одобрява действията на съвета на директорите за