Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 81

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени свои представители. Регистрацията на
акционерите и на лицата, редовно упълномощени да
представляват акционери в общото събрание, ще за-
почне в 14 ч. и ще приключи в 15 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 30.VI.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
14070
1.—Съветът на директорите на “Еврохотели”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството София, кв. Горна баня, ул. Урал
2, хотел “Горна баня”, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет за дейността на дружеството през 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 и 2004 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка за 2003 и 2004 г. и
одобряване на годишните счетоводни отчети, баланси-
те на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от одиторската проверка
за 2003 и 2004 г.; одобрява годишните счетоводни отче-
ти, балансите на дружеството за 2003 и 2004 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за одиторската
проверка за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за
одитор на дружеството за 2005 г. предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за периода 2003—2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за периода 2003—2004 г.; 5. осво-
бождаване на член на съвета на директорите, избор на
нов член на съвета на директорите и определяне на не-
говото възнаграждение; проект за решение—ОС осво-
бождава член на съвета на директорите, избира нов член
на съвета на директорите и определя неговото възнаг-
раждение; 6. избор на лице, което да сключи договорите
с членовете на съвета на директорите и председателя на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложеното от съвета на директорите лице, което да
сключи договорите с членовете на съвета на директори-
те и с председателя на съвета на директорите; 7. разни;
проект за решение—ОС приема решение по допълни-
телно включените въпроси в дневния ред. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 27.VI.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях представители. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
13161
1.—Управителният с ъвет на СНЦ “Балканска ака-
демия на науките и културата”, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
10.VI.2005 г. в 10 ч. в зала “Киото” на Кемпински хотел
Зографски—бул. Джеймс Баучер 100, София, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
УС за периода 13.VI.2003—10.VI.2005 г.; 2. приемане на
решение за изменение и допълнение на устава на сдру-
жението; 3. освобождаване от отговорност членовете
на УС за цялостната им дейност за периода 2001—2005 г.;
4. продължаване мандата на членовете на УС за след-
ващ петгодишен период; 5. приемане на решение за
основните насоки и програма за дейността на сдруже-
нието за периода 2005—2007 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13390
1.—Съветът на директорите на “Елис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 13 ч. в София,
ул. Йосиф Щросмайер 25, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на регис-
трирания одитор за резултатите от извършения одит
на ГФО за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършения одит на ГФО за 2004 г.; 3. одобряване на
заверения ГФО за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения ГФО за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 6. увеличаване на
уставния капитал на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за увеличаване на
уставния капитал на дружеството; 7. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява предложените промени в устава на дружест-
вото; 8. назначаване на регистриран одитор за одит и
заверка на ГФО за 2005 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения регистриран одитор за одит и
заверка на ГФО за 2005 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 24.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч.
10436
15.—Управителният съвет на “Българска холдин-
гова компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 10.VI.2005 г. в 11 ч., в София, ул. Незабравка 25,
зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността през 2004 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
управителния и надзорния съвет за дейността през
2004 г.; 5. избиране на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение: ОС избира предложения от
управителния съвет експерт-счетоводител за 2005 г.; 6.
оправомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договори за уреждане на отношенията
между дружеството и членовете на надзорния съвет;
проект за решение: ОС приема решение за оправомо-
щаване на лице, посочено от акционерите, което да
сключи от името на дружеството договори за уреждане
на отношенията между дружеството и членовете на
надзорния съвет; 7. разни. Поканват се всички акцио-
нери да участват в заседанието на общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител с
изрично, нотариално заверено пълномощно, изготвено
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 10 и приключва в 11 ч. Правото на глас в
общото събране се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно до 26.V.2005 г. вкл., съгласно предста-
вен от “Централен депозитар”—АД, списък на акцио-
нерите на дружеството към тази дата. При регистраци-
ята акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност. На основание чл. 223, ал. 4,
т. 4 ТЗ акционерите—юридически лица, се допускат за
участие в събранието само ако представят заверен до-
кумент за актуална съдебна регистрация и документ за