Държавен вестник, бр. 59, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й  59
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
39662
48.—Съветът на директорите на “Унисофт Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
28.VIII.2000 г. в 14 ч. в София, район “Средец”, ул. Ге-
орги Сава Раковски 101, при дневен ред: вземане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството.
41090
1.—Управителният съвет на “ТМ РМД—99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 16 ч.
и 30 мин. на територията на “Тежко машиностроене”—
АД, Радомир, в административната сграда на корпус 7
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
одиторски доклад от експерт-счетоводителя относно
счетоводния отчет за 1999 г.; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет; 5. назначаване на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; 6. отчет за дейността на дружеството
през първото полугодие на 2000 г.; 7. информация за
инвестиционната политика на дружеството; 8. промяна
на срока за набиране на дялов капитал. Поканват се да
присъстват всички акционери или техни упълномощени
представители. Писмените материали за събранието ще
бъдат на разположение на акционерите всеки работен
ден от 8 до 16 ч. Предварителната регистрация ще се
извършва на 28.VIII.2000 г. в 16 ч. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции.
40560
233.—Надзорният съвет на “Индустриален Холдинг
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 29.VIII.2000 г. в
9 ч. в София в Дома на културата “Средец”, ул. Кракра
2А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 6. промени в надзорния съвет; проект за ре-
шение—ОС приема промени в надзорния съвет; 7. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител или специа-
лизирано одиторско предприятие за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел или специализирано одиторско предприятие за
2000 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, бул. Васил Левски 47. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и лицата, редовно упълномо-
щени да представляват акционерите, започва в 8 ч. на
29.VIII.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице, документ за само-
личност и копие на депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на; удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице; доку-
мент за самоличност на упълномощения; копие на депо-
зитарната разписка за броя на притежаваните акции. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност и копие на депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено от акционера за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона; документ за самоличност на
упълномощения; копие на депозитарната разписка за
броя на притежаваните акции. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява или предложи на акционер
или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание на акционерите да ги представлява в общото
събрание на дружеството, следва да уведоми дружество-
то най-късно 10 дни преди деня на общото събрание,
освен ако не представлява само един акционер по пред-
ложение на представлявания. Представянето на пълно-
мощните, дадени при условията на предходното изрече-
ние, се извършва от пълномощниците на 28.VIII.2000 г.
в офиса на дружеството, София, бул. Васил Левски 47.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
39685
1.—Съветът на директорите на “Латекс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 29.VIII.2000 г. в 13 ч. в
София, бул. Рожен 103, в стола на “Лейди София”—АД,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за състоянието на дружеството към датата на
събранието; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за състоянието на дружество-
то към датата на събранието; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до датата на събранието; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до датата на
събранието; 3. вземане на решение за прекратяване на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за прекратяване на дружеството; 4. назначаване на лик-
видатори на дружеството и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС назначава предло-
жените ликвидатори и определя възнаграждението им;
5. определяне на срок за извършване на ликвидацията
на дружеството; проект за решение—ОС определя сро-
ка за извършване на ликвидацията на дружеството; 6.
промени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите за-
почва същия ден в 12 ч., на същото място. При липса на
кворум в обявения час на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
39682