Държавен вестник, бр. 66, 2005 г., стр. 157

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
за решение—ОС приема решение за извършване на
промени (изменения и допълнения) в устава на дру-
жеството, респ. приема нов устав на дружеството; 2.
приемане на решение за извършване на промени в
състава на СД и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС приема реше-
ние за извършване на промени в състава на СД и
определя възнагражданието на членовете му. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда
на дружеството в седалището му. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.Х.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
52561
 30.—Съветът на директорите на “Алпиа—тур”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
14.X.2005 г. в 11 ч., в залата на ЛРД—Сливен, ул. Ве-
ликокняжевска 11, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; 3. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. избиране
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; про-
кет за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2005 г.; 5. изменение и допълнение
на устава на дружеството; ОС приема направените
предложения за изменение и допълнение на устава.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие в работата на общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за
участие в събранието започва в 10,30 ч. в деня и на
мястото на провеждането му. За участие в събрани-
ето акционерите и техните пълномощници предста-
вят документ, удостоверяващ самоличността и пра-
вата им върху акции в капитала на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 4.XI.2005 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите от
датата на обнародване на поканата в “Държавен
вестник” в управлението на дружеството всеки рабо-
тен ден от 14 до 16 ч.
54005
1.—Съветът на директорите на “Металгруп—
Смолян”—ЕАД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите с право на глас на 30.IХ.2005 г. в 10 ч. в офи-
са на дружеството в Смолян, ул. Тракия 8, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет след заверка на
назначения експерт-счетоводител; 3. приемане ре-
шение за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за календарната 2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 6. промени в устава на
дружеството; 7. промяна наименованието на дру-
жеството; 8. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
14.Х.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в офиса на дружеството.
52965
38.—Надзорният съвет на “Нармаг”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.IХ.2005 г. в 9 ч. в седалището на дружеството в
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 101, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата на друежството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на НС и
УС за дейността им за 2004 г. включително; проект
за решение—ОС приема освобождаване от отговор-
ност членовете на НС и УС за дейността им до 2004 г.;
6. избор на одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за избор на одитор.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин.
в деня на събранието въз основата на паспорт и дру-
гите необходими от ТЗ документи. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
рповеде на 15.Х.2005 г. в 9 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
53434
 4.—Надзорният съвет на “Нармаг—97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 30.IХ.2005 г. в 11 ч. и 30 мин. в седалището на
дружеството в Стара Загора, бул. Цар Симеон Вели-
ки 101, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им за 2004 г. включително; проект за
решение—ОС приема освобождаване от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им до 2004 г.; 5.
избор на одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за избор на одитор.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
в деня на събранието въз основата на паспорт и
другите необходими от ТЗ документи. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.Х.2005 г. в 11 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
53435