Държавен вестник, бр. 26, 2004 г., стр. 163

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно избор на
дипломиран експерт-счетоводител; 6. предложение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 7. проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промени в състава на СД. По-
канват се акционерите, притежаващи акции от всички
класове, или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.V.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
11536
3.—Съветът на директорите на “Тони—ИНВ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 5.V.2004 г. в 12 ч.
в София в офиса на дружеството—бул. Братя Бъкстон
40, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; даване съгласие по чл. 237,
ал. 4 ТЗ на членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г. и дава съгла-
сие на членовете на СД за обстоятелствата по чл. 237,
ал. 4 ТЗ; 4. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството; 5.
избор и назначаване експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава за експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.
лицето, предложено от съвета на директорите. Регист-
рацията на акционерите за участие в общото събрание
започва от 11 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събра-
нието срещу представяне на лична карта и временно
удостоверение за притежаваните акции, а за упълномо-
щените лица—лична карта и изрично пълномощно от
акционера. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.2004 г. в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал и при същия ред, начин и нача-
лен час на регистрация. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, бул. Братя Бъкстон 40.
12533
5.—Съветът на директорите на “ИТМ—Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.V.2004 г.
в 11 ч. в София в залата на “Интрансмаш—инжене-
ринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. промени в състава на съвета на директорите; даване
съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите и дава съгласие на
членовете на СД за обстоятелствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ;
5. приемане решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на СД; 6. при-
емане промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите помени в устава на дружеството; 7. избор и наз-
начаване експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. лице-
то, предложено от съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание за-
почва от 10 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събрани-
ето срещу представяне на лична карта, а за упълномо-
щените лица—лична карта и изрично писмено пълно-
мощно, издадено от акционера. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
20.V.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал и при същия
ред, начин и начален час на регистрация. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в сградата на “Интрансмаш—инженеринг”—
АД, в София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 1, стая 5, от 9
до 16 ч. всеки работен ден.
12535
125.—Съветът на директорите на “Туристрекла-
ма”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2004 г. в 13 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството в София, ул. Кърниградска 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за състоянието и дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г., одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през изтеклата година; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител, одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. решение за раз-
пределение на годишния дивидент за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на годишния дивидент за
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 5. избор
на състав на съвета на директорите и определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете му; проект за
решение—ОС приема състава на съвета на директори-
те, предложен от събранието; 6. разни. Поканват се да
присъстват всички акционери или упълномощени от
тях лица. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в деня на
събранието в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12468
73.—Съветът на директорите на “Автотранс-
снаб”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.V.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Елов дол 1, в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад (отчет
за управлението) на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема док-