Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
проект за решение—ОС приема представения от
УС доклад за дейността на дружеството за отчет-
ния период; 2. приемане на заверения годишен сче-
товоден отчет за 2005 г., разпределение на печал-
бата за 2005 г., попълване на фонд “Резервен” и
изплащане на дивиденти; проект за решение—ОС
приема отчета и предложението за разпределение
на печалбата за 2005 г.; 3. назначаване на експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на УС и НС за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на УС и НС за дейността им през 2005 г.; 5.
освобождаване членовете на надзорния съвет по-
ради изтичане на мандата им и избор на нов надзо-
рен съвет; 6. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за промени в устава на “Графобал
България”—АД; 7. оправомощаване на лице, което
да представлява дружеството при подписване на
договорите с членовете на надзорния съвет; проект
за решение—ОС оправомощава предложеното лице.
28945
2.—Управителният съвет на КК “Тонус—спорт
2”—гр. Септември, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва отчетно-изборно събрание на 15.VI.2006 г. в 18 ч.
в гр. Септември, спортната зала на клуба на ул. Княз
Борис I № 51, при следния дневен ред: 1. отчетен док-
лад за дейността на клуба през периода 2001—2005 г.;
2. избор на управителен съвет, контролен съвет и
треньорски съвет.
27066
Николай Йорданов Арнаудов—ликвидатор на
“Аптечно Силкали”—АД, в ликвидация, Силистра,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 14.VI.2006 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството—Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на ликвидатора на дружеството за 2005 г. и на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение: ОС одобрява доклада за дейност-
та на ликвидатора на дружеството за 2005 г. и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 2.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г.; проект за решение: ОС приема направеното
предложение за експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; 3. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени
свои представители. Регистрацията на акционерите
и на лицата, редовно упълномощени да представля-
ват акционери в общото събрание, ще започне в 10 ч.
и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2006 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения, свързани с дневния ред, са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
27994
466.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
салона на предприятието, Трявна, ул. Бачо Киро 9,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. доклад по проверката на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2005 г., из-
готвен от назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема доклада по проверката на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2005 г., изготвен от назначения експерт-счето-
водител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2005 г., заверен от наз-
начения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2005 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за
покриване на загуба на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за покриване
на загуба на дружеството за 2005 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; 7. при-
емане на решение за извършване на промени (из-
менения и допълнения) в устава на дружеството,
респ. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за извършва-
не на промени (изменения и допълнения) в устава
на дружеството, респ. приема нов устав на дружес-
твото; 8. приемане на решение за извършване на
промени в състава на съвета на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС извършва промени в със-
тава на съвета на директорите и определя възнаг-
раждението на членовете му; 9. отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите за 2005 г. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието в управлението на “Лотос”—АД. Ак-
ционерите юридически лица се представляват от
законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите юридически лица
се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощи-
теля. Акционерите физически лица се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите физически лица
се легитимират с представянето на документ за са-
моличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на за-
кона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.VI.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
28261
1.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 15.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Търговище, ул. Цар Симеон 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 2. доклад на дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за