Държавен вестник, бр. 42, 2008 г., стр. 155

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
ната проверка на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2007 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2007 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2007 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2008 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2008 г. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
Пещера, ул. Д-р Петър Цикалов 10. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Начало-
то на регистрацията на акционерите е в 10,30 ч. на
27.VI.2008 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.VII.2008 г. в 11 ч.,
при същия дневен ред и на същото място.
16456
1.—Съветът на директорите на “Зеон”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2008 г. в 11 ч.,
в седалището на дружеството, Плевен, ул. Георги Ко-
чев 39, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2007 г., заверени от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2007 г., заверени от дипломиран експерт-сче-
товодител; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2007 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2007 г.; 4. промяна в състава на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението
му; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
члена на съвета на директорите Павел Стоянов Мари-
нов и избира на негово място нов член; 5. назначаване
на одитор за 2008 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва одитор за 2008 г. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
Плевен, ул. Георги Кочев 39. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10,30 ч. в деня на събранието. Всеки
от акционерите е длъжен да се легитимира с предста-
вянето на лична карта (паспорт) и оригинал на вре-
менно удостоверение за притежавани акции. Пълно-
мощниците представят и изрично писмено пълномощ-
но. При липса на кворум събранието ще се проведе на
30.VII.2008 г. в същия час, на същото място и при същия
дневен ред.
18054
49.—Съветът на директорите на “Българска роза
Пловдив”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2008 г. в 16 ч. в се-
далището на дружеството, Пловдив, ул. Брезовско шосе
149, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството и
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет за приходите и разхо-
дите и баланса на дружеството за 2007 г., представя-
нето му в търговския регистър при Агенцията по впис-
ванията и вземане на решение за обявяване в търгов-
ския регистър на съобщение за това; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен
отчет за приходите и разходите и баланса на дружес-
твото за 2007 г., взема решение за представянето му в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията
и обявяване в Търговския регистър на съобщение за
това; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2007 г.; 5. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промяна в
устава на дружеството по предложения от акционери;
6. промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
приема промяна в състава на СД по предложения от
акционери; 7. определяне на месечното възнаграж-
дение на СД за 2008 г.; проект за решение—ОС опре-
деля месечно възнаграждение на членовете на СД за
2008 г. в размер една средномесечна работна заплата
за дружеството; 8. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на баланса,
отчета за приходите и разходите за 2008 г.; проект за
решение—ОС назначава за дипломиран експерт-сче-
товодител Тодор Благов за проверка и заверка на
баланса, отчета за приходите и разходите за 2008 г.;
9. приемане на решение за разпределяне на печалбата
за 2007 г.; проект за решение—ОС реши да се вземе
решение след оповестяване на финансовия резултат
за 2007 г. Материалите по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 15 ч. считано от датата
на обявяването на поканата за свикване на ОС в тър-
говския регистър, както и в Комисията за финансов
надзор и на “Българска фондова борса—София”—АД.
За участие в общото събрание акционерите се легити-
мират с лична карта. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с изрично пис-
мено нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на акционерите, указващо начина
на гласуване по точките от дневния ред, издадено от
законния собственик на акциите и отговарящо на из-
сикванията на закона, удостоверение за актуално със-
тояние, лична карта на упълномощения. Всеки, който
е упълномощен да представлява акционер/и на ОС,
следва да представи на дружеството оригинално пъл-
номощно, въз основа на което ще се осъществи пред-
ставителството. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. Регистрацията започва на посочено-
то място същия ден в 15 и приключва в 15,45 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 11.VII.2008 г. в 16 ч. при същите
условия. Общият брой на акциите на дружеството е
211 894, като всички от тях са с право на глас. Право на
глас в ОС имат лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на ОС или 12.VI.2008 г. Последната дата за сключване
на сделки с акции на дружеството на борсата, в резул-
тата на които приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в ОС, е 10.VI.2008 г.
11765
 29.—Управителният съвет на сдружение ОЕ
“Шалом”, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на
22.VI.2008 г. в 9 ч. в сградата на организацията в
Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 20, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС за отчетния период; 2.
отчет на ревизионната комисия към сдружението; 3.
промени в устава на организацията; 4. избор на нов
УС, председател и ревизионна комисия. При липса
на кворум на събранието се прилага чл. 27 ЗЮЛНЦ.
16759
5.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество “Сокол”—гр. Полски Тръмбеш,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание