Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 127

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
през 2003 г.; 4. разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2003 г.; проекторешение—с печалбата от 2003 г.
да се попълни фонд “Резервен”; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на общото събрание и
да участват при вземане на решения лично или чрез
упълномощен представител. Материалите по дневния
ред се намират в офиса на дружеството и са на разполо-
жение на акционерите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.VIII.2004 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите започва в 7 ч. и 45 мин. За
общото събрание акционерите се легитимират с вре-
менни удостоверения и лична карта, а пълномощници-
те представят и писмено пълномощно.
32717
1.—Съветът на директорите на “Искър транс-
порт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
10.VIII.2004 г. в 10 ч. във Варна, ул. Братя Миладинови
102 (сграда на клуба), при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; 2. приемане
на доклада за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
10.VIII.2004 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, като се легитимират с удостоверение
за актуална съдебна регистрация, личен паспорт/карта и
копие от депозитарна разписка за броя на притежавани-
те акции. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционера
и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
личен паспорт/карта и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на личен паспорт/
карта и копие от депозитарна разписка за броя на прите-
жаваните акции, а в случай че са пълномощници—и с
писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството, отгова-
рящо на изискванията на закона.
32494
51.—Надзорният съвет на “ХСИ Инвест”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VIII.2004 г. в 16 ч. във
Варна, ул. Тролейна 6 (Осми септември 6), в админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейноста на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване членове-
те на ръководните органи на дружеството от отговор-
ност за дейността им за 2003 г. (досега) и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действията на членовете на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в събрани-
ето лично или чрез упълномощени по съответния ред
лица. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 26.VIII.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
32833
2.—Община Варна, овластена от Варненския окръ-
жен съд с определение от 22.VI.2004 г., представлявана
по реда на чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на община Варна
от капитала на търговските дружества от Красимир
Милчев Симов—председател на Общинския съвет—гр.
Варна, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на “Търговски дом”—
АД, Варна, на 13.VIII.2004 г. в 8 ч. и 30 мин. в зала
“Пленарна” на община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, при дневен ред: промени в състава на съвета на
директорите—освобождаване на членове на съвета на
директорите, избор на нови членове; проект за реше-
ние—ОС освобождава като членове на съвета на ди-
ректорите Гинка Христова Радева, Петър Христов Колев
и Александър Благовестов Тодоров и избира за члено-
ве на съвета на директорите Добромир Стефанов Андо-
нов с постоянен адрес Варна, кв. Младост, бл. 144, вх. 5,
ап. 18, професионална квалификация юрист и следдип-
ломна квалификация “мениджмънт на стопанския биз-
нес”; Януарий Марков Вичев с постоянен адрес Варна,
ул. Петра 6, ап. 77, професионална квалификация инже-
нер “машинна обработка на информацията”; Димчо
Георгиев Георгиев с постоянен адрес Варна, ул. Георги
Бенковски 41, професионална квалификация юрист.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощен представител при провежда-
нето на извънредното общо събрание и вземането на
решенията. Регистрацията на акционерите за събрани-
ето ще се извършва срещу представяне на документ,
удостоверяващ качеството на акционер в “Търговски
дом”—АД, документ за самоличност на акционерите—
физически лица, и на пълномощниците на физическите
и/или юридическите лица, удостоверения за актуално
правно състояние на юридическите лица или нотариал-
но заверен препис от такова. Пълномощниците на ак-
ционерите следва да представят в оригинал нотариално
заверено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VIII.2004 г.
на същото място и час, при същия дневен ред. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите в сградата на община Варна, бул. Осми
приморски полк 43, стая 301, и се предоставят срещу
подпис на акционерите или изрично писмено упълно-
мощени за получаването им техни представители.
36382
1.—Съветът на директорите на “Еловица”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 10.VIII.2004 г. в 11 ч. в Габрово, в административна-
та сграда на “Еловица”—АД, кв. Чарково, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 и 2003 г.
и на доклада, изготвен от експерт-счетоводителя за