Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
експерт-счетоводител; 5. предложение за промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството и
определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за про-
мяна в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 6. предложение за изменение и допълнение на
устава на дружеството и обсъждане на свързания с
тези промени правилник за разпределение на акции;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за изменение и допълнение на устава на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще се извършва от 16 ч. и 30 мин. пред
заседателната зала, където ще се проведе общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
57463
1.—Съветът на директорите на “Каменица”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 14.ХI.2000 г. в 10 ч.
в служебните помещения на дружеството, Пловдив,
ул. Капитан Райчо 95, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за одобряване на основание чл. 261 ТЗ
вливането в “Каменица”—АД, Пловдив, на “Астика”—
АД, Хасково; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 2. промени в устава
на дружеството във връзка с вливането на “Астика”—
АД, Хасково; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 3. увеличаване на
капитала на дружеството във връзка с вливането на
“Астика”—АД, Хасково; капитал и акции, процедура
за замяна на акциите и разпределението им между ак-
ционерите на дружеството и влятото дружество; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите; 4. вземане на решение за одобряване
на основание чл. 261 ТЗ вливането в “Каменица”—АД,
Пловдив, на “Бургаско пиво”—АД, Бургас; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 5. промени в устава на “Каменица”—АД,
във връзка с вливането на “Бургаско пиво”—АД, Бур-
гас; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 6. увеличение капитала на “Ка-
меница”—АД, във връзка с вливането на “Бургаско
пиво”—АД, Бургас; капитал и акции, процедура за за-
мяна на акциите и разпределението им между акцио-
нерите на дружеството и влятото дружество; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощените им представители
да участват в общото събрание. Всички документи по
дневния ред ще бъдат изложени за преглед от акци-
онерите в служебните помещения на дружеството в
Пловдив в срок един месец преди датата на общото
събрание. Проверката на кворума започва в 9 ч. Ако
не е налице кворум, на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
при същия дневен ред и на същото място.
57450
153.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.ХI.2000 г. в 12 ч. в Плов-
див, ул. Пенчо Савов 3, кабинета на изпълнителния
директор, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на баланса и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и годишния
счетоводен отчет; 3. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за заверения годишен от-
чет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. приема-
не на предложение за разпределение на печалбата на
дружеството, реализирана през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител; 6. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в административната сграда на дружеството,
ул. Пенчо Савов 3, всеки работен ден. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на участниците започва в 11 ч.
срещу представяне на документи, удостоверяващи ле-
гитимността им за участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден от 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
57107
101.—Съветът на директорите на “Ремонт тежки
верижни машини”—АД, Раднево, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 3.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на
“Ремонт верижни машини”—ЕООД, ул. Митьо Станев
1, Раднево, при следния дневен ред: 1. обсъждане въп-
роса за извършване допълнителни парички вноски от
акционерите за набиране необходимите средства за
покупка на дялове от капитала на “Ремонт верижни
машини”—ЕООД, Раднево; проект за решение—ОС
приема решение за извършване на допълнителни па-
рични вноски; 2. определяне представител (пълномощ-
ник) на акционерите за водене преговорите с органа по
чл. 3 ЗППДОбП за покупка на дялове от капитала на
“Ремонт верижни машини”—ЕООД, Раднево; проект
за решение—ОС определя представител за водене пре-
говорите с органа по чл. 3 ЗППДОбП; 3. разглеждане
въпроса за упълномощаване съвета на директорите с
права относно набиране средства за осъществяване
сделката по покупката на дялове от капитала на “Ре-
монт верижни машини”—ЕООД, Раднево; проект за
решение—ОС упълномощава съвета на директорите с
права относно набиране на необходимите средства; 4.
превръщане на акциите от първата емисия на дружес-
твото от безналични в налични; проект за решение—
ОС приема решение за превръщане на акциите от пър-
вата емисия от безналични в налични; 5. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г. Писмените материали от дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда на “Ремонт верижни машини”—ЕООД, ул. Митьо
Станев 1. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват на общото събрание.
Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. на
3.ХI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
56640
425.—Съветът на директорите на “ДРС Ахед Тек-
нолоджи Инк. (България)”—АД, Разлог, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
11.ХI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Раз-
лог, ул. Стара планина 1, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава на дружеството във
връзка с промяна наименованието на дружеството,
промяна в системата на управление (преминаване към
двустепенна система на управление) и др. изменения и
допълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за изменение и допъл-
нение на устава на дружеството във връзка с промяна
наименованието на дружеството, промяна в системата
на управление (преминаване към двустепенна система
на управление), както и др. изменения и допълнения на
устава на дружеството; 2. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за ос-
вобождаване от длъжност на членовете на съвета на
директорите на дружеството; 3. избиране на членове на
надзорен съвет на дружеството и определяне на възнаг-