Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 177

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени; 4. промяна адреса на управление на сдружени-
ето; проект за решение—ОС приема предложените
промени; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете в централата на сдруже-
нието. При липса на кворум събранието ще се прове-
де на 23.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място.
25049
1.—Съветът на директорите на “Рамстор Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 23.VII.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Джеймс
Баучер 28, ет. 3, в офиса на адвокатско съдружие
“Карастоянов, Митков и съдружници”, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; 2. одобряване на годишния финан-
сов отчет и одиторския доклад за 2006 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и одиторския доклад за 2006 г.; 3. избор на
оторизирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; предложение за решение—ОС утвърж-
дава направения от съвета на директорите избор на
“ПрайсуотърхаусКупърс България” за одиторско
дружество на “Рамстор България”—АД, за 2007 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им по управление на
дружеството през 2006 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им по управление на
дружеството през 2006 г.; 5. вземане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление на
“Рамстор България”—АД; предложение за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
“Рамстор България”—АД, София, от бул. Алексан-
дър Стамболийски 196, ет. 2, на София, район “Крас-
но село”, ул. Лайош Кошут 33, ет. 5, ап. 26; 6. вземане
на решение за промяна в устава на “Рамстор Бълга-
рия”—АД; предложение за решение—ОС приема
предложенията на съвета на директорите за проме-
ни в устава във връзка с промяната на седалището и
адресa на управление на дружеството—чл. 4 от уста-
ва, както и промяна в чл. 8, ал. 3 от устава. Поканват
се всички акционери да вземат участие в заседанието
на общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите на дружеството
на адреса, на който ще се проведе общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 7.VIII.2007 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24694
15.—Съветът на директорите на “Фърст Фай-
неншъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 24.VII.2007 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Хан
Крум 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите до края на
2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2007 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
24668
1.—Съветът на директорите на “Корпоративно
управление”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.VII.2007 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, бул.
Евлоги Георгиев 95, при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. приемане на годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет; 4. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложенията на акционери за промени в със-
тава на СД; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2007 г. Материалите са в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 20.VIII.2007 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
25090
1.—Съветът на директорите на “Просвета—Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
25.VII.2007 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Земеделска 2, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. приемане доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
на решение—ОС приема за сведение доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект на решение—ОС приема за сведение
доклада на регистрирания одитор за извършената про-
верка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. при-
емане на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект
на решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2006 г.; 4. приемане на решение за начина на раз-
пределяне на печалбата от дейността през 2006 г.;
проект на решение—ОС приема решение за разпре-
деляне на печалбата от дейността на дружеството
съгласно разпоредбите на действащото законодател-
ство и конкретни предложения на акционерите; 5.
освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2006 г.;
проект на решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2006 г.; 6. избор на регистриран одитор на
дружеството за 2007 г.; проект на решение—ОС из-
бира Мария Боянова Чурешка, диплома № 0386, за
регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; 7.
промяна на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект на решение—ОС изменя
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите съгласно предложения на акционери; 8. раз-
ни. Регистрацията на участниците в заседанието за-
почва в 9 ч. на мястото на събранието. Акционерите
се легитимират, като представят удостоверение за
актуално правно състояние за юридическите лица
или лична карта за физическите лица, оригинални
временни удостоверения или акции, а пълномощни-
ците на акционери представят изрично писмено пъл-
номощно и оригинални временни удостоверения или
акции на представляваните от тях акционери. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието