Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
11 ч. в Монтана в стола на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на НС;2.
приемане доклада на надзорния съвет за дейността на
дружеството през финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на НС; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството по го-
дишния счетоводен отчет и баланса за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на НС;
4. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за финансовата 1999 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на НС; 5. приемане на реше-
ние дружеството да не разпределя под формата на диви-
денти печалбата за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на НС; 6. приемане на
решение за освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
финансовата 1999 г.; проект за решение—ОСА освобож-
дава от отговорност за дейността им през 1999 г. члено-
вете на НС и УС; 7. приемане на решение за отпадане на
статута му на публично дружество—чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; 8. приемане на решение за промени в устава на
дружеството, засягащи статута му на публично дружес-
тво по смисъла на ЗППЦК; проект за решение—ОСА
приема предложението на НС за промени в устава. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в общото събра-
ние ще започне в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
20838
1.—Съветът на директорите на “Птиком”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г.
в 11 ч. в административната сграда на ул. Индустриал-
на, Монтана, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема доклада; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проекторешение—ОС приема ГСО за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. приемане решение
за освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 1999 г.; проекто-
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 5. решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества; про-
екторешение—ОС приема решението за отписване на
дружеството като публично; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС при-
ема предложението на СД за дипломиран експерт-счето-
водител. Писмените материали са на разположение в
седалището на дружеството. Регистрацията на участни-
ците започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21817
1.—Съветът на директорите на “УСМА”—АД, Мон-
тана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.VI.2000 в 18 ч. в Монтана в Дом на
техниката при дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя, заверил отчета за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 1999 г.;
5. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20257
40.—Съветът на директорите на “Елиа”—ЕАД,
Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Никопол, ул. Дойран 30, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. доклад за проверката на годишния счетоводен отчет
от експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за финансова-
та 2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 6. промяна на наименовани-
ето на дружеството от “Елиа”—ЕАД, в “Елиа”—АД;
проект за решение—ОС взема решение за промяна на
наименованието от “Елиа”—ЕАД, в “Елиа”—АД; 7.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 8. промени
в числеността и състава на съвета на директорите, из-
бор на нов съвет на директорите и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите кандидатури и
тяхното възнаграждение; 9. привеждане на капитала и
номиналната стойност на акциите на дружеството в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС привежда капитала и
номиналната стойност на акциите на дружеството в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; 10. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в
събранието акционерите или техни представители тряб-
ва да се легитимират с притежаваните или представля-
вани акции или временни удостоверения и да се запи-
шат в протоколната книга преди началото на заседани-
ето. Пълномощниците на акционерите трябва да пред-
ставят и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20841
854.—Съветът на директорите на “Букет”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 12 ч. в
административната сграда на дружеството в Нова Заго-
ра, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОСА приема доклада
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет; проект за решение—ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет; 3. разг-
леждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОСА при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 5. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите и определяне на
месечните им възнаграждения; проект за решение—
ОСА освобождава членовете на СД, избира членове на
СД и определя месечните им възнаграждения; 6. про-
мени в устава; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—