Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 163

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 4. вземане на решение за по-
криване на загуби от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за покриване на
загуби от минали години; 5. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на акционерите за увеличение капитала
на дружеството; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в устава на дружеството; 7.
избор на нов съвет на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите и
определя възнаграждението на членовете на СД по
предложение на акционерите; 8. избор и назначаване
на експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2007 г. предло-
женото лице. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2007 г. в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
14317
1.—Съветът на директорите на “СТС—Слабо-
токови съединители”—АД, Девин, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите за 2005 г. на 4.VI.2007 г. в 13 ч. в
управлението на дружеството в Девин, ул. Старо село
1, в заседателната зала на ет. 3, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството и отчет
за дейността на съвета на директорите през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството и отчета за дейността на съвета
на директорите за 2005 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовета на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им за 2005 г.; 3. доклад по проверката на го-
дишния финансов отчет за 2005 г. от назначения
дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет; 5. предло-
жение на съвета на директорите поради наличието
на пренесена загуба от минали години да не се раз-
пределят и изплащат дивиденти за 2005 г.; проект за
решение—ОС взема решение да се приеме предло-
жението на съвета на директорите и да не се разпре-
делят и изплащат дивиденти за 2005 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.—съве-
тът на директорите предлага да бъде избран досе-
гашният одитор Иван Георгиев Митев, ЕГН
5604150545, диплом № 00300; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г. Иван Ге-
оргиев Митев; 7. във връзка с постъпила от “Соф-
къмпани”—ООД, молба за получаване на акции на
стойност, определена от общото събрание на “СТС—
Слаботокови съединители”—АД, и на основание
чл. 195 ТЗ съветът на директорите предлага увелича-
ване на капитала на дружеството чрез издаване на
нова емисия акции под условие същите да бъдат
получени от “Софкъмпани”—ООД, след заплащане
на емисионната им стойност 13 970 лв., представля-
ващи 12 700 лв. номинална стойност на акциите и
10 % от тази стойност—ажио, равняващо се на
1270 лв., предсставляващо разликата между емиси-
онната и номиналната стойност на акциите. Тези 10 %
ще бъдат отнесени във фонд “Резервен” за запазване
капиталовата адекватност на дружеството. Капита-
лът ще се увеличи с 13 970 лв., равняващи се на 6350
безналични поименни акции с право на глас всяка
една с емисионна стойност 2,20 лв., които ще бъдат
записани на “Софкъмпани”—ООД (рег. по ф.д. № 722/
92, ЕФН 2192007228, със седалище София, район “Ло-
зенец”, ул. Архитект Миланов 26, вх. Б, ап. 16; в “СТС—
Слаботокови съединители”—АД, “Софкъмпани”—
ООД, ще бъде представлявано от прокуриста Краси-
мир Николов Цветанов, ЕГН 6703086262); проект за
решение—ОС взема решение за увеличаване на ка-
питала на дружеството с 13 970 лв. чрез издаване на
нови 6350 безналични поименни акции с право на
глас всяка една с емисионна стойност 2,20 лв. под
условие същите да бъдат записани на “Софкъмпа-
ни”—ООД (рег. по ф.д. № 722/92, ЕФН 2192007228,
със седалище София, район “Лозенец”, ул. Архитект
Миланов 26, вх. Б, ап. 16), след заплащане на емиси-
онната им стойност 13 970 лв., представляващи
12 700 лв. номинална стойност на акциите и 10 % от
тази стойност—ажио, равняващо се на 1270 лв., пред-
ставляващо разликата между емисионната и номи-
налната стойност на акциите; ажиото ще бъде отне-
сено във фонд “Резервен” за запазване капиталовата
адекватност на дружеството; 8. предложение на съ-
вета на директорите за промяна на вида на акциите
от безналични в налични и иницииране на процедура
по отписването им от “Централен депозитар”—АД;
проект за решение— ОС взема решение за промяна
на вида на акциите от безналични в налични и взема-
не на решение за иницииране на процедура по отпис-
ването им от “Централен депозитар”—АД. Писме-
ните материали за общото събрание са на разполо-
жение в административната сграда на дружеството в
Девин, ул. Старо село 1. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 18.VI.2007 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капи-
тал. Регистрацията започва в 11 ч. в деня на събрани-
ето. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието.
15089
488.—Съветът на директорите на “Неохим”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115, ал. 1
ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 8.VI.2007 г. в 12 ч. в културно-битовата сгра-
да на “Неохим”— АД, Димитровград, Източна ин-
дустриална зона, ул. Химкомбинатска 3, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността и управлението на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността и управлението на дружес-
твото през 2006 г.; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на специализираното оди-
торско предприятие за 2006 г.; 3. одобряване на го-
дишния финансов отчет на “Неохим”—АД, за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; 4. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
относно разпределянето на печалбата за 2006 г.; 5.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2006 г.; 6. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; проект за решение—