Държавен вестник, бр. 83, 2005 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  83
ходите и разходите на ТД “Айгидик” за периода 2004—
2005 г.; 3. промени в управителния съвет на ТД “Ай-
гидик”; 4. други. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
95461
1.—Съветът на директорите на “Българо-датски
колеж по икономика и управление”—АД, Ботевград,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 5.ХII.2005 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, ул. Гурко 14, кабинета на изп.
директор, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през финансовата 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2004 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя на дружеството по годишния сче-
товоден отчет за финансовата 2004 г. и предложението
на съвета на директорите за разпределяне на печалба-
та; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет за
финансовата 2004 г., не разпределя печалбата за фи-
нансовата 2004 г.; 4. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за дейността им през 2004 г. всеки един от
членовете на съвета на директорите; 5. избор на одитор
на дружеството за финансовата 2005 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.ХII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред и проект за решения. Регистрацията
на акционерите за участие в събранието започва в
9,45 ч. Представителите на акционерите се легити-
мират с изрично писмено пълномощно.
95113
3.—Съветът на директорите на “Климакомфорт
инженеринг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
6.ХII.2005 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Любен Каравелов 12,
вх. Б, ет. 2 (залата на БсТПП), при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. съобраз-
но представена професионална справка; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2004 г.; 6. изменения и допълне-
ния в устава; проект за решение—ОС приема измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 7. замяна
на безналичните акции на дружеството с налични;
проект за решение—ОС приема ред за замяна на без-
наличните акции с налични и предаването им на акци-
онерите; 8. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема направеното от
съвета на директорите предложение за промяна в
състава му. Поканват се всички акционери лично или
чрез писмено упълномощени от тях лица да вземат
участие в работата на общото събрание. Писмените
материали за събранието са на разположение в сгра-
дата на дружеството в Бургас, ул. Одрин 3. Регистра-
цията на акционерите за участие в събранието ще
започне в 9 ч. на 6.ХII.2005 г., за което акционерите
трябва да представят документ за самоличност и де-
позитарна разписка за притежаваните акции, а пъл-
номощниците—и писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 22.ХII.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
89961
740.—Съветът на директорите на “Автотра-
фик”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
6.ХII.2005 г. в 12 ч. в Бургас, ул. Индустриална 2, в
офиса/залата на дружеството, при следния дневен-
ред: 1. отчет и актуализация на концепцията за раз-
витие на дружеството за периода 2004—2006 г.; про-
ект за решение—ОС утвърждава отчета и актуализа-
цията на концепцията за развитие на дружеството за
периода 2004—2006 г.; 2. утвърждаване на бизнес
задача за 2006 г.; проект за решение—ОС утвържда-
ва бизнес задача за 2006 г.; 3. утвърждаване на пред-
ложение за изменения и допълнения към договорите
за възлагане на управлението; проект за решение—
ОС утвърждава предложението за изменения и до-
пълнения към договорите за възлагане на управле-
нието; 4. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС утвърждава предложени-
те промени в състава на съвета на директорите.
Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощен от тях представител. Регист-
рацията на акционерите и пълномощниците за съб-
ранието започва в 11 ч. и ще завърши в 11 ч. и 50 мин.
в деня и на мястото, където ще се проведе събрани-
ето. Акционерите ще се регистрират срещу документ
за самоличност, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно с минимално съдържание, определено с
наредба, и с документ за самоличност. Пълномощ-
ници, които представляват един или повече акционе-
ри, притежаващи поотделно или общо повече от 3 %
от капитала на дружеството, следва да представят в
деловодството на дружеството—Бургас, ул. Индуст-
риална 2, оригинално пълномощно (пълномощни) в
работни дни от 9 до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин.
до 16 ч. не по-късно от 1.ХII.2005 г. вкл. На същото
място на разположение на акционерите са писмени-
те материали за събранието всеки работен ден от 9
до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч. до
5.ХII.2005 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник с писмено
пълномощно. При поискване материалите се предос-
тавят срещу писмена молба, заведена в деловодство-
то на дружеството в рамките на 3 работни дни.
93992
1.—Управителният съвет на ВМРО—Македон-
ско дружество “Пере Тошев”—Бяла, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 16.ХII.2005 г. в 19 ч. в Бяла, ул. Андрей Премянов
30, при следния дневен ред: 1. отчет на УС и КРК; 2.
прием на нови членове; 3. избор на УС и КРК; 4.
разни. Поканват се всички членове да присъстват на
събранието лично. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
95708