Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в об-
щото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 10,30 ч.
и приключва в 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
22753
582.—Съветът на директорите на “ЗММ Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание на чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 7.VI.2006 г. в 11,30 ч. в седалището на
дружеството, Сливен, ул. Банско шосе 16, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2005 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; 3. доклад на специализираното одиторс-
ко предприятие за извършената проверка за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка за 2005 г.; 4. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; 5. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството за
2005 г.; 6. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 7. промени в устава; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава; 8. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема/не приема промени в със-
тава на съвета на директорите; 9. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2006 г.; проект за решение—ОС определя /не
определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите за 2006 г.; 10. избор на регис-
триран одитор или специализирано одиторско пред-
приятие на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор на дружество-
то за 2006 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
на адрес: Сливен, ул. Банско шосе 16, и са предоста-
вени в срок по предвидения в закона ред в Комиси-
ята за финансов надзор, направление “Надзор на
инвестиционната дейност”, в “Българска фондова
борса—София”—АД, и в “Централен депозитар” най-
малко 45 дни преди датата на провеждане на ОСА.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
7.VI.2006 г. на мястото на провеждане на ОС. На
основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат
лицата, вписани в регистрите на “Централен депо-
зитар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на ОС. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това ОС от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на; удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това ОС и отговарящо на изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание на
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 22.VI.2006 г. в 11,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер или акционери в ОС,
следва да уведоми за това дружеството най-късно
два дни преди деня на ОС. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пъл-
номощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
22655
66.—Съветът на директорите на “Албена—С”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
8.VI.2006 г. в 12 ч. в заседателната зала на “Ютекс”—
холдинг АД, София, бул. Черни връх 70—72, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 3. приемане на доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 4. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС при-