Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 157

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
ски конник”, намираща се на ул. Хр. Ботев 15 в Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
клуба за 2003 г.; 2. избор на председател и членове на
УС; 3. други. Поканват се всички членове да присъст-
ват лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
59005
1.—Съветът на директорите на “Ескулап 21 Ям-
бол”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.ХII.2003 г. в 15 ч. в седалището—административната
сграда на дружеството, Ямбол, ул. Хр. Смирненски 2,
при дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г. и доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за 2002 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2002 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 4. вземане на решение за преобразу-
ване на “Ескулап 21 Ямбол”—АД, в дружество с огра-
ничена отговорност; определяне на фирмата на дружес-
твото с ограничена отговорност, седалището и адреса
му на управление, предмета му на дейност; проекторе-
шение—ОС приема предложението на СД за преобра-
зуване на “Ескулап 21 Ямбол”—АД, в дружество с огра-
ничена отговорност, както и предложението за фирма-
та на дружеството с ограничена отговорност, седали-
щето, адреса му на управление и предмета му на дей-
ност; 5. приемане на дружествен договор на дружество-
то с ограничена отговорност, определяне уставния ка-
питал на дружеството с ограничена отговорност при
запазване на размера му и определяне на разпределени-
ето му в дялове между съдружниците съразмерно на
участието им в капитала на преобразуваното “Ескулап
21 Ямбол”—АД, при запазване на членствените права
на всички акционери и запазване на процентното съот-
ношение на притежаваните от акционерите акции в пре-
образуваното акционерно дружество; проекторешение—
ОС приема дружествен договор на дружеството с огра-
ничена отговорност и предложението за определяне на
уставния капитал на дружеството с ограничена отго-
ворност при запазване на размера му и определяне на
разпределението му в дялове между съдружниците съ-
размерно на участието им в капитала на преобразува-
ното “Ескулап 21 Ямбол”—АД, при запазване на член-
ствените права на всички акционери и запазване на про-
центното съотношение на притежаваните от акционе-
рите акции в преобразуваното акционерно дружество;
6. освобождаване съвета на директорите на преобразу-
ваното “Ескулап 21 Ямбол”—АД; проекторешение—
ОС освобождава и прекратява правомощията на СД на
“Ескулап 21 Ямбол”—АД; 7. избор на управител на
дружеството с ограничена отговорност, овластяване с
представителна власт и определяне на възнаграждени-
ето му; проекторешение—ОС приема предложението
за избор на управител на дружеството с ограничена
отговорност, овластяване с представителна власт и
определяне на възнаграждението му; 8. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г. и опреде-
ляне на възнаграждението му; проекторешение—ОС
приема предложението за избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството с ограничена отговорност за 2003 г.
и определяне на възнаграждението му през 2003 г. Ре-
гистрацията на акционерите на основание чл. 225 ТЗ
започва в 14 ч. Акционерите следва да присъстват лич-
но или на основание чл. 226 ТЗ да упълномощят писме-
но лице, което да ги представлява в редовното годишно
ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 22.ХII.2003 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището—управлението на дружеството,
в срок един месец преди датата на събранието и при
поискване се предоставят на акционерите.
57966
1.—Съветът на директорите на “Тунджа—97”—АД,
Ямбол, кв. Индустриален, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.ХII.2003 г. в 9 ч. и
30 мин. в Ямбол, кв. Индустриален, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен отчет и
одиторски доклад, доклада за дейността през 2002 г. и
предложението за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и одиторски доклад, доклада за дейността и
начина за разпределение на печалбата; 2. освобождава-
не членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—членовете на СД се
освобождават от отговорност за дейността им през
2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 22.ХII.2003 г. в 9 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството.
57039
2.—Съветът на директорите на “Тунджа”—АД,
Ямбол, кв. Индустриален, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 8.ХII.2003 г. в 10 ч.
и 30 мин. в Ямбол, кв. Индустриален, при следния дне-
вен ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен отчет и
одиторски доклад, доклада за дейността през 2002 г. и
предложението за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и одиторски доклад, доклада за дейността и начи-
на за разпределение на печалбата; 2. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—членовете на СД се осво-
бождават от отговорност за дейността им през 2002 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 22.ХII.2003 г. в 10 ч.
и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството.
57038
4.—Управителният съвет на Спортен клуб “Тан-
гра”, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква из-
вънредно общо събрание на клуба на 1.ХII.2003 г. в 17 ч.
в Ямбол, ул. П. Хитов 8, при следния дневен ред: 1.
промяна в управителния орган на спортния клуб—осво-
бождаване на член на управителния съвет—Евгения Ди-
нева Димитрова, и избор на нов член; 2. обсъждане дей-
ността на сдружението и участието в мероприятия и
спортни програми. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59560
30.—Съветът на директорите на “Екоагрострой”—
АД, с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 2.ХII.2003 г. в 13 ч. в
сградата на дружеството в Монтана, ул. Ал. Стамбо-
лийски 30, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност