Държавен вестник, бр. 33, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
мени в броя и състава на членовете на СД и възнаграж-
денията им; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОСА приема предложените от СД проме-
ни в устава на дружеството, приложени в писмените
материали за събранието; 9. упълномощаване на лице,
което да сключи договори с членовете на СД, които не
са изпълнителни членове; проект за решение—ОСА
упълномощава предложеното от СД лице, което да
сключи договори с членовете на СД, които не са изпъл-
нителни членове; 10. промяна на наименованието на
дружеството съгласно предложенията на акционерите;
проект за решение—ОСА приема решение за промяна
на наименованието на дружеството съгласно предло-
женията на акционерите. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощено от тях
лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акцио-
нери за събранието започва от 10 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите или представителите удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират с предвиде-
ния в закона документ, удостоверяващ правата върху
акциите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 1.VI.2005 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
рали по дневния ред са на разположение на акционери-
те на “Прокон 90”—АД, Добрич, пл. Свобода 8, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
14814
1.—Съветът на директорите на “Булгарцвет Елин
Пелин”—АД, гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.V.2005 г. в 10 ч. в гр. Елин Пелин, ул. Вито-
ша 29, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на СД; 2. доклад по провер-
ката на годишния счетоводен отчет за 2004 г. от екс-
перт-счетоводителя; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на счетоводния отчет за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС приема счетоводния отчет за 2004 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 6. промени в състава на СД; проек-
торешение—ОС приема предложените промени; 7.
избиране на експерт-счетоводител за 2005 г.; проекто-
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.;
8. разни. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум събранието ще се проведе на
10.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите и предста-
вителите започва в 9 ч. и 30 мин.
13080
9.—Съветът на директорите на “Електроди—97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.V.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, Ихтиман, ул.
Предгарова 4, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет и доклада на регистрира-
ния одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет 2004 г. и доклада на регис-
трирания одитор; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределението на печалбата на дружеството за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на регис-
триран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира регистрирания одитор за отидиране на годишния
финансов отчет за 2005 г. по предложение на акционе-
рите. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез надлежно упълномощени
от тях представители. Регистрацията на акционерите
и техните представители ще се извърши в 13 ч. в деня
на събранието. Акционерите се легитимират с предс-
тавяне на документ за самоличност и оригинално вре-
менно удостоверение за броя на притежаваните ак-
ции. В случай на упълномощаване писмените пълно-
мощни на акционерите трябва да съдържат пълни данни
за упълномощителя и упълномощения, да са изрични
и да се отнасят конкретно за това общо събрание.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават от
акционерите срещу представяне на документ за само-
личност и оригинално временно удостоверение за при-
тежаваните акции, а за пълномощниците на акционе-
рите—и срещу оригинално изрично писмено пълно-
мощно, което остава към материалите за събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13396
352.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—Козлодуй”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 26.V.2005 г. в 10 ч. и
30 мин. в заседателната зала на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
промяна в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема решение за
промяна в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 7. разни. Ре-
гистрацията за участие в работата на редовното общо
събрание ще започне в 9 ч. и 30 мин. За участие в ра-
ботата на редовното общо събрание акционерите и пъл-
номощниците им се легитимират по реда на чл. 25,
ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от устава на “Заводски строежи—
Козлодуй”—АД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VI.2005 г. в
10 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените матерали по дневния ред са предоста-
вени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ и устава на
“Заводски строежи—Козлодуй”—АД.
13977
1.—Съветът на директорите на “Хелиос ойл”—
АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 25.V.2005 г.
в 10 ч. в Костинброд, ул. Цанко Церковски 6, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността и резултатите на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
и резултатите на дружеството през 2004 г.; 2. обсъжда-
не на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството към 31.ХII.2004 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите