Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. осво-
бождаване членовете на СД и избиране на нови; проект
за решение—ОС освобождава състава на СД и избира
нов; 5. вземане решение за разпределяне на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то разпределяне на печалбата за 2002 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за заверка на счетоводния отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за заверка на счетоводния отчет
за 2003 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството.
34348
37.—Съветът на директорите на “В&СК”—АД, Па-
зарджик,  на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 8.VIII.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, ул. Цар Шишман 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; приемане на годишния
счетоводен отчет за финансовата 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за неговата проверка и завер-
ка; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им през отчетния пери-
од; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г. Регис-
трацията на акционерите започва същия ден от 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството.
23272
40.—Съветът на директорите на “Инкомс—То-
коизправители”—АД, Перник, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 23.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса на хол-
динга в София, ул. Кукуш 1, сграда ИРЕТ, ет. 15, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля по годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на съвета на директорите за 2002 г.; 4. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
5. промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в състава на съвета на директорите; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7.
избор на експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводител
за проверка на счетоводния отчет за 2003 г.; 8. разп-
ределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството в Перник, ул. Владайско
въстание 1, всеки работен ден от 8 до 16 ч. Поканват
се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощен от тях представител с изрично писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
32035
3.—Съветът на директорите на “Хидрострой—97”—
АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VII.2003 г. в 15 ч. в Перник, кв.
Караманица 24—административна сграда, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съве-
та на директорите за дейността и финансовите резулта-
ти на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и баланса за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за одиторска проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата,
реализирана през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложеното разпределение на печалбата за 2002 г.
29429
40.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—ПС—Перник”—АД, Перник, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
24.VII.2003 г. в 10 ч. в салона на читалище “Съзнание”,
Перник, кв. Мошино, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на финансовия отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема финансовия отчет за 2002 г.; 2. доклад
на регистрирания одитор за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение: ОС приема одиторския
доклад; 3. доклад за сделките със свързани предприя-
тия съгласно ЗППЦК; проект за решение: ОС одобрява
извършените сделки със свързани предприятия и заин-
тересувани лица за периода от последните 3 г. съгласно
изискванията на закона; 4. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема направеното предложение
за освобождаване и избор на членове на СД на дружес-
твото; 5. определяне размера на възнаграждението на
представителите от квотата на държавата като членове
на СД на дружеството; проект за решение: ОС приема
направеното предложение за определяне на месечното
възнаграждение на представителите от квотата на дър-
жавата като членове на СД на дружеството на не по-
високо от двукратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за съответния
месец; 6. освобождаване от отговорност СД; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 7. избор на регистри-
ран одитор за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
предложения регистриран одитор за 2003 г.; 8. овластя-
ване на СД за извършване на сделки, надхвърлящи
праговете, визирани в чл. 114 ЗППЦК; проект за реше-
ние: ОС овластява СД да извършва сделки, надхвърля-
щи праговете съгласно чл. 114 ЗППЦК; 9. промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
промените в устава на дружеството. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. при изпълни-
телния директор на дружеството в Перник, кв. Моши-
но, в административната сграда. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и се извършва срещу лична
карта и пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представените акции.
29379
1.—Съветът на директорите на “Мизия 95”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
годишно събрание на акционерите на дружеството на
18.VII.2003 г. в 16 ч. в седалището на дружеството,
Плевен, ул. Българска авиация 7, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния заве-