Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
в 12 ч. в административната сграда на дружеството,
Полски Тръмбеш, ул. Индустриална 6, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността през 2004 г.; 2. приемане на годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и док-
лад на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводител
за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД относно избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 5. приемане на предложение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. Поканват се акционерите или техни
представители да вземат участие в събранието. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите на
посочения адрес всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе на
23.IХ.2005 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
44001
142.—Съветът на директорите на “Поморие”—АД,
Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.IХ.2005 г. в
10 ч. в Поморие, в административната сграда на дружес-
твото, ул. Княз Борис I № 140, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002, 2003
и 2004 и насоки за развитието на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за 2002, 2003 и
2004 г. и насоките за 2005 г.; 2. приемане на ГФО и док-
лада на регистрирания одитор на дружеството за 2002,
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема ГФО за
2002, 2003 и 2004 г. и доклада на одитора; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002, 2003 и
2004 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор за 2005 г.; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в администрацията на дружеството.
Поканват се да участват всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14
дни по-късно на същото място в 10 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч.
44020
293.—Съветът на директорите на “Полисеп”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.VIII.2005 г. в
11 ч. в София, ул. Славянска 6, ет. 1, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на счетоводния отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за резултатите от извърше-
ната проверка на счетоводния отчет на дружеството за
2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. определяне броя на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение относно броя на членовете на съ-
вета на директорите; 6. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение относно състава на съвета на дирек-
торите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството в Попово, Южна промиш-
лена зона. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документи за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на закона, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документи за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 9.IХ.2005 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
46012
33.—Управителният съвет на сдружение “Местна
агенция за икономическо развитие”—Разлог, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на сдружението на 2.IХ.2005 г. в 17 ч. в сграда-
та на Бизнес Център “Места”, Разлог, ул. Христо Бо-
тев 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за дейността на сдружението през 2004 г.; 2.
годишен финансов отчет на сдружението за 2004 г.; 3.
освобождаване на членове; 4. приемане на нови члено-
ве; 5. избиране на нов управителен съвет; 6. вземане на
решение за промяна в устава; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
40252
562.—Съветът на директорите на “Рудметал”—
АД, Рудозем, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 11.IХ.2005 г. в 11 ч. в офиса на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада от провер-
ката на дипломирания експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
съвет на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра предложения СД; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводител.
Поканват се всички акционери на дружеството да
присъстват лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в управлението на дружеството. Регис-
трацията започва в 10 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.IХ.2005 г. в 17 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
44055