Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
ректорите експерт-счетоводител. Поканват се акцио-
нерите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията за участие в събранието ще започ-
не в 10 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на провеждане.
За участие в събранието акционерите и техните пълно-
мощници представят документ, удостоверяващ само-
личността и правата им върху акции в капитала на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционерите в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждане на събранието
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17087
1.—Съветът на директорите на “ХРС—Енергетич-
но оборудване”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание на акционе-
рите на 9.V.2003 г. в 13 ч. в Стара Загора в администра-
тивната сграда на РМЗ в “Агробиохим”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за 2002 г.; 3. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема/не приема промени в устава на
дружеството; 7. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в съве-
та на директорите; 8. определяне на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 9. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2003 г.; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адрес: Стара Загора, административната сграда
на РМЗ в “Агробиохим”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник”. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с пълномощ-
но, удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и до-
кумент за самоличност на упълномощения. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и пълномощ-
но. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17776
12.—Съветът на директорите на “Ферма Сезони”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в
17 ч. в заседателната зала на Почивен дом “Слънце”,
с. Старозагорски минерални бани, община Стара Заго-
ра, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел, одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
3. промени в устава или приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството или предложението за приемане на нов
устав; 4. промяна в наименованието на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложението на
съвета на директорите за промяна в наименованието на
дружеството; 5. промени в броя и състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОСА приема предложението за
промени в броя и състава на съвета на директорите и
възнаграждението им; 6. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2002 г.
съгласно предложението на съвета на директорите; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 8. промяна в
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на дирек-
торите за промяна в адреса на управление на дружест-
вото. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на “Ферма Сезони”—АД, Ста-
ра Загора, в землището на с. Загоре, област Стара Заго-
ра, всеки работен ден от 14 ч. до 16 ч. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 16 ч. и
30 мин. на мястото, където ще бъде проведено. Акцио-
нерите се легитимират с представяне на документ за
самоличност. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност и изрично писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при с същия дневен ред.
17584
11.—Съветът на директорите на “Трейс Строй”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.V.2003 г. в
15 ч. и 30 мин. в заседателната зала на Почивен дом
“Слънце”, с. Старозагорски минерални бани, община
Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител, одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 3. промени в устава или приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение: ОСА приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството или предложението за приемане на
нов устав; 4. промяна в адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение: ОСА приема предложението
на съвета на директорите за промяна в адреса на управ-
ление на дружеството; 5. промени в броя и състава на
съвета на директорите и определяне на възнагражде-