Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 114

С Т Р .  1 1 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
ните дружества; 6. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството на 84 584 лв. чрез увеличаване номиналната
стойност на една акция на 2 лв. за сметка на резерва във
връзка с деноминацията на лева и изискванията на ТЗ;
7. приемане на бизнеспрограма на дружеството за пе-
риода до 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложената от СД бизнеспрограма за периода до 2003 г.;
8. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството,предложени от СД; 9. приемане прави-
ла за определяне възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема правилата за оп-
ределяне възнаграждението на членовете на СД; 10.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС
утвърждава предложените промени в състава на СД.
Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощен от тях представител. Регист-
рацията на акционерите и пълномощниците започва
в 10 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите се регистрират срещу ли-
чен паспорт и оригинална депозитарна разписка, а
пълномощниците—с нотариално заверено пълномощ-
но, паспорт и оригинална депозитарна разписка.
Пълномощното следва да бъде по образец, посочен в
ПМС № 470 от 1997 г. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, Троян, ул. Дунав 2.
13146
1.—Надзорният съвет на “Развитие”—АД, Търго-
вище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 10 ч. в Тър-
говище, кв. Индустриален, в административната сгра-
да на Фуражния завод при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. одобряване действия на
управителния орган на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява действия на управителния орган на
дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. обсъждане и приемане
на решение за отписване на дружеството като публично
по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС; 9.
промени в ръководните органи; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните ор-
гани, които съберат необходимото мнозинство; 10. из-
бор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС експерт-счетоводител; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на личен паспорт, оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има задължителните рек-
визити, посочени в Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Всеки пълномощник, който пред-
ставлява акционер или акционери по реда на чл. 116,
ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дружество-
то най-късно 10 дни преди деня на ОС. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум, на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място при същия дневен ред.
10955
1.—Съветът на директорите на “Астика”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 14 ч. в
служебните помещения на дружеството, Хасково, Се-
верна индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите; 2. доклад на експерт-
счетоводителите на дружеството; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и на баланса на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на нетната пе-
чалба като дивидент; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите;
7. избиране на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 9. разни. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват в общото събрание. Всички
документи по дневния ред ще бъдат изложени за прег-
лед от акционерите в служебните помещения на дру-
жеството в Хасково в срок един месец преди датата на
общото събрание. Проверката на кворума започва в 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., със същия
дневен ред и на същото място.
11292
113.—Съветът на директорите на “Тържищна ком-
пания “Марица”—АД, Хасково, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 20.IV.2000 г. в 11 ч. в Хасково, Димитровградско шосе,
Северна индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
промени и допълнения в устава на дружеството; 2. пре-
образуване на дружеството; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител; 4. разни. Поканват се всички
акционери или пълномощници да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12240
105.—Съветът на директорите на “Алфаком”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 9 ч.
в Хасково, Димитровградско шосе, Северна индустри-
ална зона, при следния дневен ред: 1. промени и допъл-
нения в устава на дружеството; 2. преобразуване на
дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционери
или пълномощници да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12239