Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
далището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя седалището и адреса на
управление на дружеството съгласно предложението
на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС променя предмета на дей-
ност съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС;
10. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от УС и свързани с проме-
ните по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на НС; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходи-
мото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай, че в обяве-
ния час няма необходимия кворум съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VI.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
15118
13.—Съветът на директорите на “Интърг”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 13 ч.
и 30 мин. в Сливен, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на друже-
ството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. и доклада на ДЕС; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и доклада на ДЕС; 3. разпределение на печал-
бата от дейността на “Интърг”—АД, през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема направените предложения от
СД; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор и назначаване на регис-
триран одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
и назначава предложения от СД регистриран одитор за
2004 г.; 6. определяне възнагражденията на членовете на
СД и на срока, за който са дължими; проект за реше-
ние—ОС определя възнагражденията на членовете на
СД и срока, за който са дължими. Поканват се всички
акционери да участват лично или чрез упълномощен
представител. Участието в общото събрание се извърш-
ва при спазване изискванията на действащото законода-
телство. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите се извършва от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 12 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред, независимо от
представения на него капитал.
7878
11.—Надзорният съвет на “Свиневъдство—Ста-
ра Загора”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.V.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г., изготвен от управителния съвет; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от управителния съвет, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата за 2003г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на друже-
ството за дейността им през 2003 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобряване
действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството, съгласно предложени-
ето на управителния съвет; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на управи-
телния съвет; 8. промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС променя пред-
мета на дейност, съгласно предложението на управи-
телния съвет; 9. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на управителния съвет; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и
свързани с промените по предходните точки и/или про-
мените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружество-
то договорите с членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 12.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от управителния съвет одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акцио-
нер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 11.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
15112