Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 159

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
1.—Съветът на директорите на СФБ “Капита-
лов пазар”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16—20, за-
седателна зала на ет. 1, при следния дневен ред и
проекти за решения към него: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на завере-
ния от експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. разпределение на печал-
бата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема да
не се разпределя дивидент за 2005 г., като 50% от
реализираната печалба се отнесе във фонд “Резер-
вен” и 50% се отрази като неразпределена печалба;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
СД за 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; 5. промяна в броя и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС увеличава
броя на членовете от 3 на 5, като избира за членове
на съвета на директорите предложените от СД нови
членове; 6. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; 7.
разни; проект за решение—ОС взема решение по
допълнително включени въпроси в дневния ред съг-
ласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Канят се всички акционери
да присъстват лично или чрез пълномощник на об-
щото събрание. Регистрацията на участниците в об-
щото събрание започва в 10 ч. и приключва в 11 ч.
Материалите по дневния ред да са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се
проведе на 14.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
31069
220.—Управителният съвет на “Централна коо-
перативна банка”—АД, София (“ЦКБ”—АД), на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в
сградата на “ЦКБ”—АД, София, ул. Г. С. Раковски
103, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
“ЦКБ”—АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на банката през 2005 г.; 2.
доклад на специализираното одиторско предприятие;
проект за решение—ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2005 г.; 4. предложение за разпределение на печалба-
та; проект за решение—ОС взема решение за разпре-
деление на печалбата; 5. отчет за работата на служ-
бата за вътрешен контрол през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за работата на служба-
та за вътрешен контрол през 2005 г.; 6. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 7. освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния съвет, управителния съвет и
прокуриста за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на НС, УС и прокуриста за дейността им през
2005 г.; 8. промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на надзорния съвет на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството за
2005 г. и доклада за годишния финансов отчет за
2005 г.; 2. приемане на заверения от одитор годишен
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема заверения годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; избор на оди-
тор за заверка на годишния финансов отчет и на
доклада по чл. 48 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки за 2006 г. и следващите
години; проект за решение—ОС избира за одитор
“Българска финансова одиторска компания”—
ООД, София, което да завери годишния финансов
отчет и доклада по чл. 48 от Наредбата за опаков-
ките и отпадъците от опаковки за 2006 г. и следва-
щите години; 5. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. За участие в общото
събрание акционерите и пълномощниците им се ле-
гитимират по реда на Търговския закон и на устава
на дружеството, като представят актуално състоя-
ние на акционерите—юридически лица, и оригина-
ли на изрични пълномощни за представителство в
общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в офиса на дружество-
то в София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, ул.
Партений Нишавски, Бизнес център “Блу Палас”,
ет. 3. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.VII.2006 г., на съ-
щите място, час и  дневен ред.
31457
19.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2006 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в София, ул. Цар Симеон 200,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2005 г., го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобжда-
ване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. предложение за разпреде-
ление на остатъчната печалба; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на остатъчната печалба за
2005 г.; 4. предложение за промяна възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението за
промяна възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството. За участие
в събранието и упражняване право на глас акцио-
нерите се легитимират с представяне на притежа-
ваните от тях акции (временни удостоверения). При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
31068