Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
2004 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите;
7. промени в устава на дружеството; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе след 14 дни в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на дружеството.
16104
1.—Съветът на директорите на “Илиеви и сино-
ве”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 10 ч. в Бур-
гас, ул. Перущица 15, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния финансов отчет на АД за 2003 г.; 2.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VI.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
15453
149.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона—Бургас”—АД, Бургас, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 27.V.2004 г. в 14 ч. в конферентна зала
“Зимна градина” на хотел “България”, Бургас, при след-
ния дневен ред: 1. годишен финансов отчет за 2003 г.,
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г. и одиторски доклад върху го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; 2. одобряване на
годишния финансов отчет за 2003 г. и доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност всички
членове на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. назначаване на одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите одитор за 2004 г.; 5. разпределяне на фи-
нансовия резултат за 2003 г.; проект за решение—ОС
разпределя финансовия резултат за 2003 г. съгласно
предложения от съвета на директорите проект; 6. уве-
личаване капитала на “Свободна безмитна зона—Бур-
гас”—АД; проект за решение—ОС приема решение за
увеличаване на капитала на дружеството от 500 000 лв.
на 1 000 000 лв. съгласно направеното от съвета на ди-
ректорите предложение; 7. изменение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС изменя устава на
дружеството съгласно предложения от съвета на ди-
ректорите проект; 8. освобождаване от длъжност на
членовете на съвета на директорите поради изтичане
на мандата им, избор на нови членове на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност всич-
ки членове на съвета на директорите поради изтичане
на мандата им, избира нови членове на съвета на дирек-
торите и определя възнаграждението им съгласно нап-
равените от съвета на директорите предложения; 9. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админи-
страцията на дружеството на ул. Трапезица 5, Бургас.
Акционерите могат да участват в общото събрание лично
или чрез представител. Член на съвета на директорите
не може да представлява друг акционер. Регистрацията
на акционерите и на техните пълномощници започва в
13 ч. и 30 мин. срещу представяне на документ за само-
личност и писмено пълномощно.
16103
6.—Съветът на директорите на “БСЕ”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.V.2004 г. в 17 ч. в офиса на
дружеството, Бургас, к-с Братя Миладинови, бл. 42А,
при следния дневен ред: 1. одобряване на годишните
счетоводни отчети на дружеството за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишните счетовод-
ни отчети на дружеството за 2002 и 2003 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 и 2003 г.; 3. предложение на СД за покри-
ване на загуба от минали години за 2002 г. и разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за покриване на загубата
от минали години от допълнителни резерви на друже-
ството за 2002 г. и разпределяне на печалбата за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в офиса на дружеството.
14826
64.—Надзорният съвет на “Варна—Консерв”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в
12 ч. в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за управлението, дейността и със-
тоянието на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на управителния съвет за уп-
равлението, дейността и състоянието на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансово-сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и на доклада,
изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за
заверения годишен финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансово-счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и на доклада, изготвен от дипломирания
експерт-счетоводител, за заверения годишен финан-
сово-счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. при-
емане на решение за разпределение на финансово-сче-
товодната печалба на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния и надзорния съвет за разпределяне на финансово-
счетоводната печалба на дружеството за 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет на дружеството за дейността им през 2003 г. и
членовете на управителния съвет на дружеството за
дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния съвет за дейността им през 2003 г. и чле-
новете на управителния съвет на дружеството за дей-
ността им през 2001, 2002 и 2003 г.; 5. преместване на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния и надзорния съвет за преместване на седа-
лището и адреса на управление на дружеството от Вар-
на в София, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на друже-
ството; 7. назначаване на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сово-счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.VI.2004 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите във Варна, Западна промиш-
лена зона, административна сграда, при администра-
тивния секретар и в София, район “Средец”, ул. Ангел
Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 11 ч. и 45 мин. в деня на събрание-
то. Акционерите се легитимират с лична карта и депо-
зитарна разписка, а пълномощниците—и с писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
18268