Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез техни упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
31350
3.—Управителният съвет на Спортен клуб по во-
лейбол “Чорни—98”, гр. Брезник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружени-
ето на 23.VII.2004 г. в 17 ч. в заседателната зала на
спортна зала “Чорни”, ул. Стадион 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на клуба през изминалия
отчетен период; 2. избор на управителен съвет и пред-
седател на УС на клуба; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
31058
4.—Съветът на директорите на “Проектант Бур-
гас 99”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VII.2004 г. в 14 ч.
в Бургас, бул. Стефан Стамболов 120, при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчета за дейността на дружество-
то, заверения годишен счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2003 г.; 2. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г. и избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 3. освобождаване съвета на
директорите от отговорност за дейността през 2003 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе след 14 дни в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
28199
1.—Съветът на директорите на “Строителни мате-
риали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите с право на глас
на 21.VII.2004 г. в 10 ч. в Бургас, м.с. Върли бряг, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет след заверка на назначе-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане решение за раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за календарна-
та 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
изменение и допълнение на устава на дружеството; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе след 14 дни в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на дружеството.
28993
1.—Съветът на директорите на “Яна”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 10 ч.
и 30 мин. в седалището на дружеството, Бургас, ул.
Индустриална 90, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на СД за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. предложение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 5. предложение за промяна в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промяна в СД; 6.
определяне на възнаграждението на членовете на СД
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ното от СД възнаграждение за 2004 г.; 7. предложение
на СД за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
устава на дружеството; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 9. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на заседанието на ОС. Акционерите се
легитимират с личен паспорт/лична карта, респ. удос-
товерение за актуално състояние на юридическите
лица, а пълномощниците—с изрично писмено пълно-
мощно, съдържащо пълни паспортни данни и номера
на удостоверението, респ. временно удостоверение за
притежаваните от упълномощителя акции. Писмени-
те материали за заседанието на ОС са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум ОС ще се проведе на 6.VIII.2004 г. в
10 ч. и 30 мин. на същото място.
25482
1.—Съветът на директорите на “Производстве-
но-техническа база”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.VII.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството, Бургас, ж.к. Славейков, Северна промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. приемане на от-
чета за дейността на “Производствено-техническа
база”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. обсъждане и приемане на
промени в структурата на управление, броя и състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС обсъди и прие
промени в структурата на управление, броя и състава
на съвета на директорите и определи възнаграждени-
ето им; 6. разни. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в работата на съб-
ранието започва в 11 ч. и 30 мин. и ще приключи в
13 ч. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по адреса на управление от 9 до 12 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на лицата, които по закон представляват акционера
или негови представители с нотариално заверени пъл-
номощни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.VIII.2004 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
31098
5.—Съветът на директорите на “Водно стопанст-
во Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
29.VII.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, Бургас,
ул. Фердинандова 5, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на заверения счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност на съвета на директорите за дейността
през 2003 г.; 4. избиране на експерт-счетоводител за
заверка на годишния отчет за 2004 г.; 5. промени в
съвета на директорите; 6. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.IХ.2004 г. в офиса на дружеството в Бургас, ул.
Фердинандова 5, ет. 4, в 12 ч. и то ще е законно неза-
висимо от броя на представените акции.
29070