Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в надзорния съвет и определя възнаграждението
им; 7. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените изменения в устава
на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; 9. вземане на реше-
ние по чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК за отписва-
не от регистъра на публичните дружества, воден от
ДКЦК; проект за решение—ОС взема решение за от-
писване на дружеството на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК от регистъра на публичните дружес-
тва, воден от ДКЦК; 10. разни. Всички акционери се
легитимират с личен паспорт, депозитарна разписка за
притежаваните акции, а упълномощените лица—с ли-
чен паспорт, удостоверение за регистрация (за юриди-
ческите лица) и пълномощно, издадено съгласно изис-
кванията на ЗППЦК. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на дружество-
то всеки ден от 9 до 16 ч.
26880
1.—Съветът на директорите на “БИСС—91”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 19.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружество-
то, Пловдив, ул. Рогошко шосе 5, при следния дневен
ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. приемане годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. приемане реше-
ние за покриване на загубите за 1999 г.; 5. приемане на
решение за освобождаване на членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. приемане на
решение за отписване на дружеството от публичния
регистър на Държавната комисия по ценните книжа.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
25855
22.—Съветът на директорите на “Оптични тех-
нологии”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството, Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклад, заверен от експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 1999 г.; 4. промяна във фирмата на дружест-
вото, респективно промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промяна във фирмата на дру-
жеството и допълнение в устава на дружеството; 5.
вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
увеличаване капитала на дружеството; 7. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за експерт-счетоводител за финансова-
та 2000 г.; 8. разни. Поканват се акционерите лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регист-
рацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. и ще
завърши в 9 ч. и 55 мин. в деня на събранието. При
регистрацията се представят личен паспорт и депози-
тарна разписка. Пълномощниците представят и пис-
мено пълномощно, съобразено с действащата норма-
тивна уредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материа-
лите по дневния ред за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството.
26966
321.—Съветът на директорите на “Крепежни из-
делия”—АД, Пловдив, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 24.VI.2000 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кукленско
шосе 15, в заводския стол на “Крепежни изделия”—
АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание на акционерите приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; 3. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционери-
те приема направеното предложение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание на акционерите прие-
ма предложението за освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите прие-
ма предложения дипломиран експерт-счетоводител;
7. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. По-
канват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да участват в работата на общото събрание.
Началото на регистрация е в 8 ч. и 30 мин. Всички
акционери или писмено упълномощени лица да носят
със себе си и да представят при регистрацията личен
паспорт, депозитарна разписка за притежаваните от
тях акции и писмено нотариално заверено пълномощно
(само за упълномощените), съдържащо пълни паспор-
тни данни на упълномощителя и упълномощения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
26215
150.—Съветът на директорите на “Сирма”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.VI.2000 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Брезовско шосе 145, административна сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на счетоводния отчет на дружество-
то; проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на счетоводния отчет на дружеството; 4. приемане
на счетоводния отчет по приходите и разходите и ба-