Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
1.—Съветът на директорите на “Ирис”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 16.VI.2004 г. в 14 ч. в за-
седателната зала на втория етаж на административна-
та сграда на дружеството, Русе, бул. Липник 45, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през финансовата 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите
и разходите за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен баланс и отче-
та за приходите и разходите за финансовата 2003 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за одита за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран екс-
перт-счетоводител за одит за 2004 г.; 6. разпределение
на финансовата печалба; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на финансовата печалба. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.VI.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в дирекцията
на “Ирис”—АД, Русе, бул. Липник 45, всеки работен
ден от 12 до 13 ч.
19381
243.—Съветът на директорите на “Скални мате-
риали”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно отчетно общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г. в 14 ч. в Русе, ул. Отец Паисий 6, ет. 1, в
приемна стая № 1 при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г., заверен от експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г., заверен от екс-
перт-счетоводител; 3. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за минали години;
проект за решение—ОС взема решение неразпределе-
ните печалби от минали години да се отнесат за покри-
ване на загуби от минали години; 4. разглеждане задъл-
жението на “Скални материали ‘2000”—АД, Русе, за
изпълнение на инвестиционната програма през 2004 г.
и приемане на план-програма; проект за решение—ОС
приема план-програма за изпълнение на инвестицион-
ната програма за 2004 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира за експерт-счетоводител за 2004 г. Жечка
Димитрова Симеонова от Варна; 6. изменение и допъл-
нение устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения от съвета на директорите проект
за изменение и допълнение на устава на дружеството;
7. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
8. освобождаване членовете на съвета на директорите
от заеманата длъжност; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от заема-
ните длъжности, като дава право на всеки акционер,
присъстващ на събранието, да прави предложения; 9.
избиране членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира нови членове на съвета на дирек-
торите в състав, предложен на самото събрание, с пра-
во на всеки от акционерите да прави предложения и
гласува за тях; 10. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, като дава право на всеки от
акционерите, присъстващи на събранието, да прави
предложения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Всеки от акцио-
нерите може да участва лично или чрез надлежно упъл-
номощен представител.
20015
63.—Съветът на директорите на “Скални мате-
риали ’2000”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно отчетно общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г. в 15 ч. в Русе, ул. Отец Паисий 6, ет. 1, в
приемна стая № 1 при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г., заверен от експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., заверен от
експерт-счетоводител; 3. разглеждане задължението
на “Скални материали ’2000”—АД, Русе, за изпълне-
ние на инвестиционната програма през 2004 г., както
и съставяне на план-програма; проект за решение—
ОС приема план-програма за изпълнение на инвести-
ционната програма за 2004 г.; 4. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за експерт-счетоводител през 2004 г.
Жечка Димитрова Симеонова; 5. изменение и допъл-
нение устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения от съвета на директорите проект
за изменение и допълнение в устава; 6. промяна наи-
менованието на фирмата; проект за решение—ОС на
основание чл. 7 ТЗ променя наименованието на фир-
мата от “Скални материали ’2000”—АД, на “Форум
Русе”—АД; 7. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 8. освобождаване членовете
на съвета на директорите от заеманата длъжност;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от заеманите длъжности, като
дава право на всеки от акционерите, присъстващи на
събранието, да прави предложения; 9. избиране чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира нови членове на съвета на директорите в
състав, предложен на самото събрание, с право всеки
от акционерите да прави предложения и гласува за
тях; 10. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, като дава право на всеки от акционе-
рите, присъстващи на събранието, да прави предло-
жения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Всеки от ак-
ционерите може да участва лично или чрез надлежно
упълномощен представител.
20014
3.—Съветът на директорите на “Слънчо”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 16.VI.2004 г. в 16 ч.
в Свищов, ул. Дунав 16, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада по проверката
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2003 г., изготвен от назначения експерт-счетоводи-
тел; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и