Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 147

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
3.—Управителният съвет на “Ален мак”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 16.VI.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Васил Левски
148, зрителна зала, със следния дневен ред и следните
проекти за решение: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. отчет за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 3. доклад на одитора за
извършения одит на финансовия отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора за извършения одит на финансовия отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 5. приемане на решение печалбата за
2002 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”; проект за
решение—ОС приема решение печалбата за 2002 г. да
бъде отнесена във фонд “Резервен”; 6. освобождаване
от отговорност членовете на органите на управление и
контрол за дейността им през 2001 и през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на органите на управление и контрол за дей-
ността им през 2001 и през 2002 г.; 7. приемане на про-
мени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на надзорния съ-
вет; 8. избор на одитор за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира одитор за 2003 г.; 9. разни. На събранието
имат право да участват лица, които са акционери 14 дни
преди датата на общото събрание, съгласно списък на
Централния депозитар. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството—Плов-
див, ул. Васил Левски 148, както и в Комисията по
финансов надзор и “Българска фондова борса—Со-
фия”—АД, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общото
събрание на акционерите. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. на 16.VI.2003 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание на акционерите. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предс-
тавянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от за-
конния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който представлява ак-
ционер или акционери в общото събрание на дружест-
вото, следва да уведоми дружеството най-късно 2 дни
преди деня на общото събрание. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
25590
23.—Съветът на директорите на “Технопак—Опа-
ковъчна техника”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 17.VI.2003 г. в 15 ч. в стола на “Оптела—Оптич-
ни технологии”—АД, Пловдив, ул. Проф. Цветан Лаза-
ров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството; 7. приемане на промени в числеността и
състава на СД; проект за решение—ОС приема проме-
ни в числеността и състава на СД; 8. определяне въз-
награждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на члено-
вете на СД; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 10.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2001 г.; 11. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—Пловдив, ул. Никола Делев 3, всеки рабо-
тен ден от 10 до 12 ч., считано от датата на обнародване
в “Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 14 ч. на 17.VI.2003 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона; удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни е нищожно.
21926
1.—Съветът на директорите на “Транс Ко”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2003 г. в 12 ч. в каби-
нет № 3 на “Трансинг”—АД, Пловдив, бул. Христо Ботев
80, при дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
и годишен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклад за дейността на дружеството и
годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобождаване
от отговорност СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; 3. разпределение