Държавен вестник, бр. 94, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
ние—ОС освобождава експерт-счетоводителя и назна-
чава експерт-счетоводител; 3. приемане на счетовод-
ния отчет на дружеството; проект на решение—ОС
приема счетоводния отчет на дружеството; 4. приемане
на решение за реинвестиране на печалбата за изтеклия
период; проект на решение—ОС приема решение за
реинвестиране на печалбата в дружеството; 5. приема-
не на решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра на публичните дружества; проект на решение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 6. освобождаване от
отговорност членовете на управителните органи за из-
теклия период; проект на решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителните органи за
изтеклия период; 7. избор на членове на надзорния съвет
и определяне на възнаграждението им; проект на реше-
ние—ОС избира членовете на надзорния съвет и опре-
деля месечно възнаграждение в размер три средноме-
сечни работни заплати; 8. приемане на решение за из-
менения в устава на дружеството; проект на решение—
ОС приема изменения в устава на дружеството; 9. дру-
ги. Писмените материали за общото събрание на акци-
онерите са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 9 до 17 ч. в административната сграда на
дружеството в с. Баня. Началото на регистрацията на
акционерите е в 9 ч. Всички акционери или упълномо-
щените техни представители представят при регистра-
цията личен паспорт/карта, документ за притежавани-
те от тях акции и нотариално заверено пълномощно
(само за упълномощените представители на акционе-
рите), съдържащо пълни данни на упълномощителя и
упълномощения по документите им за самоличност,
както и всички изискващи се от закона данни по смисъ-
ла на разпоредбите на чл. 116 ЗППЦК. При регистра-
цията си акционерите ще получат мандатна карта, удос-
товеряваща направената регистрация и броя на предс-
тавляваните от съответния акционер акции. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден един час след определения за
начало на общото събрание, на същото място и при
същия дневен ред.
65981
728.—Съветът на директорите на “Шведски киб-
рит Плам България”—АД, Костенец, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 19.ХII.2000 г. в 10 ч. в Костенец, ул. Изгрев
1, при следния дневен ред: 1. потвърждаване решението
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества при ДКЦК; предложение за решение—
ОС потвърждава решението за отписване на дружест-
вото от регистъра на публичните дружество при ДКЦК;
2. увеличаване капитала на дружеството чрез записва-
не на нови акции при условията на Търговския закон;
предложение за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството чрез записване на нови акции при услови-
ята на Търговския закон; 3. промени в състава на съве-
та на директорите; предложение за решение—ОС при-
ема промените в състава на съвета на директорите; 4.
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците за участие в събранието
започва в 9 ч. и ще се извършва пред залата, в която ще
се провежда то. Акционерите се легитимират с предви-
дените от закона документи за самоличност и с доку-
менти, удостоверяващи правата им върху акциите, а
пълномощниците—и с изрично нотариално заверено
писмено пълномощно за конкретното общо събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
материалите за общото събрание на акционерите на
дружеството са на разположение на акционерите в де-
ловодството на дружеството в Костенец, ул. Изгрев 1.
67054
10.—Съветът на директорите на “Буллс”—АД, Кос-
тинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно от-
четно общо събрание на акционерите на 26.ХII.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Узунджовска 16, при следния дневен
ред и проекти за решения: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1998 и
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 1998 и
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 1998 и 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1998 и 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1998 и 1999 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 1998
и 1999 г.; 6. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема промени в устава
на дружеството; 7. приемане на промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в съвета на директорите; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в София, ул.
Узунджовска 16. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с документ за самоличност и временно удос-
товерение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с документ за самоличност на упълномощения, пис-
мено изрично пълномощно, издадено от акционера, и
копие от временно удостоверение за броя на притежа-
ваните акции. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с документ за самоличност, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и временно удостове-
рение за броя на притежаваните акции. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легитими-
рат с документ за самоличност на упълномощения,
писмено изрично пълномощно, издадено от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и копие от временно удостоверение за
броя на притежаваните акции. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
66192
1.—Съветът на директорите на “ЕЛПО”—АД,
гр. Николаево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.ХII.2000 г. в 10 ч. в Ни-
колаево в сградата на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството; 2. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема промени в съвета на ди-
ректорите; 3. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Николаево, от 21.ХI.2000 г. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
21.ХII.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да вземат участие лично, чрез законните си пред-
ставители или чрез писмено упълномощени от тях лица,
като носят със себе си документите, удостоверяващи