Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
4.—Съветът на директорите на “Домостроене-ин-
женеринг—2000”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в
15 ч. в административната сграда на “Домостроене—
инженеринг”—АД, Варна, хранителен блок, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 2. разпределение на печалбата за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. промяна в устава; 6. промяна в състава на СД; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19678
352.—Съветът на директорите на “Корабно маши-
ностроене”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 16 ч.
в управлението на дружеството във Варна, ул. Девня 24,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за при-
ходите и разходите за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за приходите и разходите за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за изменение и допълнение в устава на дру-
жеството; 6. избор на експерт-счетоводител за отчетна-
та 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за отчетната 2000 г.; 7. вземане
на решение за покриване на загуби по годишния баланс
от предходната 1999 г. за сметка на “Допълнителни
резерви”; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 8. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества при
Държавната комисия по ценните книжа; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение; 9. раз-
ни. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на управление на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18941
11.—Съветът на директорите на “КРЗ—Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
2.VI.2000 г. в 17 ч. в заседателната зала на КРЗ “Оде-
сос”—АД, Варна, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от проверка-
та му; проект за решение—общото събрание приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание назначава пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на участ-
ниците ще започне в 16 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите се легитимират с представяне на личен пас-
порт, а пълномощниците—с личен паспорт и писмени
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
20178
1208.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
3.VI.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружеството
във Варна при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломираните експерт-счетоводители за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломираните експерт-счетоводители за проверката и
заверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; предложение за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане на финансовия
резултат от дейността на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС решава отрицателният фи-
нансов резултат (загуба) от дейността на дружеството
през 1999 г. да бъде покрит от допълнителните резерви
на дружеството; 6. избор на дипломирани експерт-сче-
товодители за 2000 г.; предложение за решение—ОС
избира предложените от съвета на директорите дипло-
мирани експерт-счетоводители, които да проверят и за-
верят годишния счетоводен баланс на дружеството за
2000 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на участниците ще започне в 9 ч. в деня
на събранието. Акционерите се легитимират с предста-
вяне на личен паспорт и оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците се легити-
мират с личен паспорт, оригинална(и) депозитарна(и)
разписка(и), удостоверяваща(и) притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството от името на упълномо-
щителя(ите), и пълномощно с всички задължителни
реквизити съгласно Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане, приета с ПМС
№ 470 от 1997 г. Пълномощниците, представени на съб-
ранието, се приемат само ако са спазени изискванията
на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции.
20177
233.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
6.VI.2000 г. в 14 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема го-
дишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. осво-