Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
Бургас, ул. Индустриална 2, залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада за дейността на дружеството през
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; 2. предложение за раз-
пределение на печалбата от дейността през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата от дейността през 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
5. отчет за изпълнението на бизнес задачата за 2003 г.;
проект за решение—ОС утвърждава отчета за изпълне-
нието на бизнес задачата за 2003 г.; 6. промени в съста-
ва на съвета на директорите;проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощен от тях пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва в 10 ч. в деня и на мястото, където ще
се проведе събранието, срещу документ за самоличност.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в
офиса на дружеството в Бургас, кв. Победа, ул. Индус-
триална 2, до 5.VII.2004 г.
22181
1.—Управителният съвет на “Винком”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VII.2004 г. в 11 ч. в
Бургас, ул. Янко Комитов 6, в офиса на дружеството, при
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г., заверен от експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г., заверен от експерт-
счетоводител; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността им
за периода от 1.I. до 31.XII.2003 г.; проект за решение—
ОС не освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им за периода от
1.I. до 31.XII.2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
(одитор) на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител (одитор)
на дружеството за 2004 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. приемане на реше-
ние за издаването на облигации/облигационен заем в раз-
мер 5 000 000 лв.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за издаването на облигации/облигационен заем в
размер 5 000 000 лв. Поканват се всички акционери с
право на глас или изрично писмено упълномощени за
конкретното събрание техни представители да вземат
участие в събранието. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в административната сграда
на дружеството, Бургас, ул. Янко Комитов 6, отдел “Сче-
товодство”, и се предоставят срещу подпис на акционе-
рите или изрично писмено упълномощени за получава-
нето им техни представители. Регистрацията на акцио-
нерите за участие започва в 10 ч. и 30 мин. срещу пред-
ставяне на документ за самоличност: лична карта, за
юридически лица—удостоверение за актуално правно
състояние, депозитарна разписка, а в случаи на упълно-
мощаване—и пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30496
95.—Съветът на директорите на “Хемусмарк”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VII.2004 г. в 8 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството в Бургас, к-с Сла-
вейков—Промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
одобряване на заверения от назначения регистриран
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
заверения от назначения регистриран експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава за експерт-
счетоводител за 2004 г. “КПМГ—България”; 5. осво-
бождаване и избиране на членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за освобождаване и избиране на членове на СД;
6. изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС изменя устава на дружеството съгласно пред-
ложението на СД. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез упълномощени от тях лица с изрично нотари-
ално заверено пълномощно. Акционерите се легити-
мират с документ за самоличност и депозитарна раз-
писка за броя на акциите. Пълномощниците се легити-
мират с документ за самоличност и нотариално завере-
но пълномощно Акционерите—юридически лица, след-
ва да бъдат представлявани от лица в съответствие с
техните учредителни документи или надлежно упълно-
мощени от тях лица. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VII.2004 г. в 8 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред.
23979
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Варненски бридж клуб” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.VII.2004 г. в 12 ч.
във Варна, пл. Славейков 50, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет и председател на
УС; 2. избор на ревизионна комисия и касиер на клуба;
3. определяне на правила за игра във “Варненски бридж
клуб”; 4. обсъждане и евентуална промяна на членския
внос на сдружението; 5. обсъждане провеждането на
седмичните турнири. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
24402
7.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Предизвикателство млади моряци”, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно съб-
рание на членовете на 8.VII.2004 г. в 18 ч. във Варна,
спортна зала “Черно море”, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС за дейността на сдружението през пери-
ода от април 2002 г. до юли 2004 г.; 2. доклад на конт-
рольора за периода от април 2002 г. до юли 2004 г.; 3.
вземане на решение от общото събрание за промяна на
вида на дейност на сдружението от организация за осъ-
ществяване на дейност в частна полза като организа-
ция за осъществяване на общественополезна дейност;
4. вземане на решение от общото събрание за промяна
в устава съобразно глава трета от ЗЮЛНЦ “Юридичес-
ки лица с нестопанска цел за общественополезна дей-
ност”; 5. приемане на нови членове. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали от отчетите са
на разположение на членовете на сдружението на ад-
рес: Варна, ул. Х. Шкорпил 31, всеки присъствен ден от
10 до 17 ч. Поканват се членовете на сдружението да
присъстват на събранието.
23732
89.—Съветът на директорите на “Електромон-
таж”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 3.VII.2004 г.