Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 117

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
административната сграда в седалището на дружество-
то, София, Гара Искър, ул. Неделчо Бончев 7, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г., одитиран от
АФА—ООД; 3. предложение за избор на регистриран
одитор за извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. разни. Поканват се всички акционери, собственици
на поименни акции или на временни удостоверения с
право на глас, да участват в работата на общото събра-
ние. Регистрирането на акционерите за събранието за-
почва в 9 ч. и ще завърши в 10 ч. на 8.VI.2005 г. в седа-
лището на дружеството. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с лична карта/паспорт и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, София, Гара Искър, ул. Неделчо
Бончев 7.
17228
1.—Съветът на директорите на “Проинт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Егреците 12, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството; 2. разглеждане
на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и одиторския доклад; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 4. промени в със-
тава на съвета на директорите на “Проинт”—АД; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите; 5. промяна в адреса
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя адреса на управление на дружеството; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 13 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружес-
твото, София, ул. Егреците 12.
16914
73.—Съветът на директорите на “Метеко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, ул. Боряна 26, кв. Овча купел, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета и
утвърждава резултата от стопанската дейност за 2004 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса за 2004 г.; 4. разпределение на печалба-
та; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 6. избор на одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения одитор на “Метеко”—
АД, за 2005 г.; 7. приемане на финансов план за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема финансовия план за
2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
14983
1.—Съветът на директорите на “Орел Консулт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.VI.2005 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломи-
раните експерт-счетоводители за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. разпре-
деляне на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за разпре-
деление на печалбата на дружеството; 5. освобождава-
не на членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения; 6. избор на дипломирани експерт-
счетоводители за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за дипломирани експерт-счетово-
дители на дружеството за 2005 г. да бъде избрано “БДО—
България”—ООД; 7. определяне на възнаграждението
на членовете на СД за периода до следващото годишно
отчетно ОС; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
19870
10.—Управителният съвет на клуб “Художествена
гимнастика—ЦСКА”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
8.VI.2005 г. в 16 ч. в София, зала по художествена гим-
настика на стадион “Васил Левски, бул. България, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба за измина-
лия отчетен период; 2. приемане на бюджета за година-
та; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14734
1.—Съветът на директорите на “Стара планина
холд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.VI.2005 г. в 12 ч. в заседателната зала на дружеството,
София, район “Изгрев”, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9, ново
крило, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
управление на дружеството за 2004 г., приемане на го-
дишния отчет за финансовата 2004 г., доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за неговата проверка
и заверка и отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема отче-
та за управление на дружеството за 2004 г., годишния
финансов отчет за 2004 г., доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; 2. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 3. освобож-