Държавен вестник, бр. 7, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  7
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
фонд Алианц България” за 2006 г.; проект за решение:
ОС избира “КПМГ България”—ООД, за специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството и на уп-
равляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен
универсален пенсионен фонд Алианц България” за
2006 г.; 9. промени в правилата за организацията и
дейността на специализираната служба за вътрешен
контрол на “Пенсионноосигурително дружество Али-
анц България”—АД; проект за решение: ОС приема/
не приема промени в правилата за организацията и
дейността на специализираната служба за вътрешен
контрол на “Пенсионноосигурително дружество Али-
анц България”—АД; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството—
София, бул. Maрия-Луиза 65. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност и
писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 29.III.2006 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
4740
1.—Надзорният съвет на ТБ “Алианц Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.III.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза 79,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. доклад на “КПМГ България”—ООД, за
извършената проверка на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на “КПМГ
България”—ООД, за извършената проверка на дру-
жеството за 2005 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2005 г.; 6. промени в надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
надзорния съвет; 7. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема/не приема ре-
шение за увеличаване капитала на дружеството; 8.
приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 9. определяне на възнаграждението на чле-
новете на надзорния съвет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението
на членовете на надзорния съвет на дружеството за
2006 г.; 10. избор на специализирано одиторско пред-
приятие на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира специализирано одиторско предп-
риятие на дружеството за 2006 г.; 11. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството,
София, бул. Мария-Луиза 79. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 29.III.2006 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
4741
124.—Надзорният съвет на ЗПАД “Алианц Бъл-
гария”—София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 15.III.2006 г. в 10 ч. в заседателната
зала на офис “Автомобилно застраховане” на дружес-
твото, София, ул. Милко Бичев 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2005 г.; 2. доклад на регистрирани-
те одитори за извършената проверка на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрираните одитори за извършената проверка на
дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет за дейността им през 2005 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; 6. приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за увеличаване на ка-
питала на дружеството; 7. приемане на решение за
превръщане на всички акции от капитала на дружес-
твото в безналични; проект за решение—ОС приема
решение за превръщане на всички акции от капитала
на дружеството в безналични; 8. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 9. промени в
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема про-
мени в надзорния съвет; 10. определяне на възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на надзорния съвет
на дружеството за 2006 г.; 11. избор на регистрирани
одитори на дружеството за 2006 г.; проект за реше-