Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 141

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
та на директорите на дружеството;проект за решение—
ОС приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите на дружеството; 11. приемане на реше-
ние за овластяване на съвета на директорите на дружес-
твото за учредяване на ипотека върху активи, собстве-
ност на дружеството, като обезпечение по просрочени
задължения на “Слънце Стара Загора—БТ”—АД, към
“Булгартабак— холдинг”—АД, съгласно изискванията
на чл. 114 и 114а ЗППЦК; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите във връзка с
учредяване на ипотека върху активи на дружеството
като обезпечение на просрочени задължения към “Бул-
гартабак—холдинг”—АД, и овластява съвета на дирек-
торите да учреди в полза на “Булгартабак—холдинг”—
АД, ипотека върху всички или върху някои от следните
недвижими имоти, находящи се в Стара Загора, постро-
ени в собствен на дружеството терен, съставляващ УПИ
I-5199, а именно: административна сграда с пазарна
оценка 1 286 217 лв.;, общежитие с ПУЦ с пазарна оцен-
ка 399 801 лв.; прахово стопанство с пазарна оценка
71 854 лв.; склад за горивни материали с пазарна оцен-
ка 18 163 лв.; склад за тютюни с пазарна оценка 80 919 лв.
и склад за спомагателни материали с пазарна оценка
94 250 лв., за обезпечаване на просрочени задължения
в размер на 2 286 820,72 лв. към 31.III.2005 г. към “Бул-
гартабак—холдинг”—АД; 12. приемане на решение за
овластяване на съвета на директорите на дружеството
за продажба на неоперативни активи, собственост на
дружеството, съставляващи недвижими имоти—УПИ
V-5199, УПИ VI-5199 и УПИ VII-5199, ведно с постро-
ените в тях сгради, в кв. 3 по плана на Стара Загора,
както и цех “ПОТ”, съставляващ терен УПИ III-5202 в
кв. 4 по плана на Стара Загора, сгради и машини, при
спазване разпоредбите на устава и действащото зако-
нодателство; проект за решение—ОС овластява съвета
на директорите на дружеството да извърши продажба
на неоперативни активи, собственост на дружеството,
съставляващи недвижими имоти—УПИ V-5199, УПИ
VI-5199 и УПИ VII-5199, ведно с построените в тях сгра-
ди, в кв. 3 по плана на Стара Загора, както и цех “ПОТ”,
съставляващ терен УПИ III-5202 в кв. 4 по плана на
Стара Загора, сгради и машини, при спазване разпоред-
бите на устава и действащото законодателство. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право
на глас в общото събрание имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни преди датата на об-
щото събрание и фигуриращи в списъка на акционери-
те, издаден от Централния депозитар към тази дата.
Регистрацията на акционерите и упълномощените пред-
ставители ще се извърши от 11 ч. до 12 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация (за юридически
лица), а упълномощените лица—и писмено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК,
което трябва да бъде за конкретното общо събрание,
нотариално заверено и с минимално съдържание, опре-
делено с наредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
21.VI.2005 г. в 12 ч., при същия дневен ред и на същото
място. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то—Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
18733
2.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—2000”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 9.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството, Стара Загора, кв. Голеш, административна
сграда на “Строителна механизация—2000”—АД, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството и годишен счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството и годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. разп-
ределяне на печалбата за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне на
печалбата за 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС из-
бира предложените членове на съвета на директорите;
8. определяне възнаграждението на членовете на СД,
които не са изпълнителни членове; проект за решение—
ОС приема предложения размер на възнаграждение на
членовете на СД, които не са изпълнителни членове; 9.
избор на представител, който да сключи от името на
дружеството договори с членовете на СД, които не са
изпълнителни членове; проект за решение—ОС избира
предложения представител, който да сключи договори
с членовете на СД, които не са изпълнителни членове.
Материалите по дневния ред на общото събрание и
съответните предложения за решения са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството—
Стара Загора, кв. Голеш, административна сграда на
“Строителна механизация—2000”—АД, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 10 ч. в деня на събранието на мястото на провеждане-
то му: за физическите лица—с лична карта, за юриди-
ческите лица—с удостоверение за актуално съдебно със-
тояние, а за пълномощниците—с изрично пълномощ-
но, нотариално заверено, съгласно чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум събранието ще се проведе на
24.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
13562
1.—Съветът на директорите на “ЗПТ”—АД, Страл-
джа, кв. Индустриален, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2005 г. в 14 ч. в седалището—административната
сграда на дружеството, Стралджа, кв. Индустриален 1,
при дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г. и доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за 2004 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението, внесено от СД, за
разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. вземане на решение за промяна на персонал-
ния състав на съвета на директорите на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложението,
внесено от СД, за промяна на персоналния състав на
СД; 6. избор на експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г. и определяне на възнаграждението му; проек-
торешение—ОС приема предложението на СД за екс-
перт-счетоводител и възнаграждението му през 2005 г.
Регистрацията на акционерите на основание чл. 225 ТЗ
започва в 13 ч. Акционерите следва да присъстват лич-
но или на основание чл. 226 ТЗ да упълномощят писме-
но лице, които да ги представлява в редовното годишно
общо събрание, свикано на 9.VI.2005 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при