Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 95

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 6. разни. Поканват се да присъс-
тват всички акционери на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
състои същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
17167
329.—Съветът на директорите на “ВОЛФ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.V.2003 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, София, бул. Ца-
риградско шосе 50, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД; 5. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16396
19.—Съветът на директорите на “Фууд Трейдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то, което ще се проведе на 12.V.2003 г. в 11 ч. в управ-
лението на дружеството в София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на дружеството, годишния
счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 3. решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г., респ. за покриване на загу-
бата; проект за решение—ОС взема решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г., респ. за покриване на
загубата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2001 г. Поканват се акци-
онерите на дружеството да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
12736
319.—Съветът на директорите на “ДИТЦ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.V.2003 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, София, бул. Ца-
риградско шосе 50, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД; 5. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16396
6.—Съветът на директорите на “Явор Зартов”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 13.V.2003 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Кешан 10, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС преизбира досе-
гашния експерт-счетоводител; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.
на дружеството; 3. приемане на отчета за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване на досегашния съвет на директорите от от-
говорност; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност съвета на директорите; 5. освобождаване
на досегашния съвет на директорите от длъжност и избор
на нов съвет на директорите; проект за решение—ОС
приема предложенията на съвета на директорите.
18168
17.—Съветът на директорите на “Централна енер-
горемонтна база”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
13.V.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в административната сгра-
да на “ЦЕРБ”—АД, София, ул. Локомотив 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 2002 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на дирек-
торите; 7. определяне на възнаграждението на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на съвета на директорите; 8. разни. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще започне в деня на събранието в
10 ч. и 15 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо от броя на представени-
те акции. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на всички заинтересувани акционери в канце-
ларията на дружеството.
18088
48.—Съветът на директорите на “Балканкар—Сре-
дец”—АД, София, бул. Тотлебен 38, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 13.V.2003 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството при дневен ред—опреде-
ляне размера на възнаграждението на представителя
на държавата като член на СД на дружеството. Покан-
ват се акционерите да присъстват лично или чрез пъл-
номощник. Началото на регистрацията е в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място