Държавен вестник, бр. 65, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
тите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет за финансовата 2006 г.; 3. назначаване на
регистриран одитор, който да извърши проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за финансовата 2007 г.; проект за решение—ОСА
назначава предложения от СД регистриран одитор,
който да извърши проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за финансовата
2007 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвести-
торите за 2006 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на директора за връзки с инвеститорите за
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през финасовата 2006 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите на дружеството за дейността им
през финансовата 2006 г.; 6. освобождаване от длъж-
ност на досегашни членове на съвета на директорите
на дружеството и избор на нови членове на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОСА освобождава от длъжност Христос Николаос
Мурутис като член на съвета на директорите и изби-
ра Георгиос Панайотис Ригас за нов член на съвета
на директорите на дружеството; 7. смяна на седали-
щето и адреса на управление; проект за решение—
ОСА взема решение за смяна на седалището и адреса
на управление; 8. вземане на решение за промени в
устава на дружеството, свързани със смяната на се-
далището и адреса на управление; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените промени в устава
на дружеството, свързани със смяната на седалище-
то и адреса на управление; 9. разни. С тази покана
акционерите се информират, че всеки акционер на
дружеството има право да участва в общото събра-
ние и се поканват всички акционери на дружеството
да присъстват на събранието—лично или чрез упъл-
номощени от тях представители. Общият брой на
акциите на дружеството, който е равен на общия брой
на правата на глас в общото събрание, е 2 900 000
акции, съответно права на глас. Регистрацията на
акционерите и/или техните пълномощници започва
в 11,30 ч. в деня на събранието. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с документ за самолич-
ност, а акционерите—юридически лица—с удостове-
рение за актуално съдебно състояние и документ за
самоличност на законните им представители. Пъл-
номощниците на акционерите представят документ
за самоличност и нотариално заверено изрично пъл-
номощно, отнасящо се конкретно за това общо съб-
рание, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Право
на глас в общото събрание съгласно чл. 115б, ал. 1
ЗППЦК се упражнява от лицата, вписани като акци-
онери в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
14 дни преди датата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.X.2007 г. в 12 ч., на същото място и при
обявения в тази покана дневен ред. Материалите по
дневния ред, вкл. образец на писменото пълномощ-
но по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, са на разположение на
акционерите на адрес София, ул. Уилям Гладстон 39,
ет. 3, всеки работен ден от 10 до 17 ч.
39557
1.—Съветът на директорите на “Хюндай Фи-
нанс”—АДСИЦ, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 18.IХ.2007 г.
в 10 ч. в София, бул. Андрей Ляпчев 1, в заседателна-
та зала на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за уп-
равление на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
управление на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на
годишния одитиран финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
одитиран финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. приемане на доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
4. приемане на решение за освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС избира за оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г. “Ай Ви Одитинг”—ООД;
6. приемане на промени и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените промени и допълнения в устава на дружество-
то; 7. обсъждане на предложение и приемане на ре-
шение за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК
съгласно предложението на СД; проект за решение—
ОС приема решение за извършване на сделки по
смисъла на чл. 114 и сл. ЗППЦК—покупка на взема-
ния по лизингови договори от “Индустриал Комерс”—
ЕООД, в размер 742 555 лв. за сумата 651 364 лв.,
съгласно предложението на СД и мотивиран доклад
№ 1 на СД относно тези сделки и овластява СД да
сключи договора за прехвърляне на вземанията, при
спазване изискванията на закона; 8. овластяване на
СД за вземане на решения за сключване на сделки по
чл. 114 ЗППЦК за закупуване на вземания от “Ин-
дустриал Комерс”—ЕООД, и “Хюндай Лизинг”—
ЕАД, съответстващи на инвестиционната политика
на дружеството, подробно описана в регистрацион-
ния документ за ценни книжа, в общ размер до
2 000 000 лв.; проект за решение—ОС овластява СД
на дружеството за сключване на сделки по чл. 114
ЗППЦК за закупуване на вземания от “Индустриал
Комерс”—ЕООД, и “Хюндай Лизинг”—ЕАД, по до-
говори за оперативен и финансов лизинг на автомо-
били в размер до 2 000 000 лв. след спазване на изис-
кванията за оценяване на вземанията по реда на
чл. 114 и 114а ЗППЦК и при положение, че въпрос-
ните вземания отговарят на описаните в мотивиран
доклад № 2 на СД условия, а именно: а) стойността
на една сделка да не бъде по-малка от 100 000 лв.,
като общата стойност на сделките да не надвишава
2 000 000 лв.; б) вземанията да се закупуват по цена,
по-ниска от оценката на същите към момента на за-
купуването им; в) остатъчният срок до падежа на
закупените вземания да бъде от 6 до 60 месеца; г)
доходността от всяка реализирана сделка за покупка
на вземания да не е по-малка от 6 % на годишна база;
д) да има застраховка “финансов риск” за пълната
стойност на вземането с включен ДДС в първоклас-
ни застрахователи; 9. разни; проект за решение—ОС
приема решения по направени предложения от акци-
онери при спазване на изискванията на ТЗ относно
вземане на решения по въпроси, които не са били
включени в първоначално обявения дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 10 до 17 ч. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да вземат
участие в общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни преди дата на общото събрание. На