Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
представлява акционер/и в общото събрание на акцио-
нерите, следва да уведоми дружеството най-късно два
дни преди деня на общото събрание. Преупълномоща-
ването с правата по предоставените пълномощни, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на правилата
по ЗППЦК, е нищожно.
21686
1.—Съветът на директорите на “Инвестпрес”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 16 ч. в Со-
фия, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за извършения одит на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
управлението им през 2003 г.; 4. одобряване разпреде-
лението на печалбата за 2003 г.; 5. приемане на бизнес
програма на дружеството за 2004 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 7. приемане на нов устав
на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
25.VI.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Участието на пълномощници ще става само
срещу нотариално заверени пълномощни. Материали
по провеждане на общото събрание са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 10 до 13 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 3.
22788
68.—Съветът на директорите на “Асансьорни сер-
визи—София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 11.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, бул. Васил Левски 108, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; 5. разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
6. избор на съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира предложените членове на съвета на дирек-
торите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се акционе-
рите да участват в ОС, като регистрацията започва в
9 ч. Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност, а техните пълномощници—
с документ за самоличност и пълномощно. Акционери-
те—юридически лица, се легитимират с копие от удос-
товерение за актуално съдебно състояние, изрично
писмено пълномощно от законния представител на
юридическото лице и документ за самоличност на пъл-
номощника. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в София, бул. Васил Левски 108.
17885
48.—Съветът на директорите на “Планитас БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 12 ч. в
седалището на дружеството в София, в сградата на ул.
Солунска 45, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проекторе-
шение: ОСА приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проекторешение: ОСА приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проекторешение: ОСА приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проекторешение: ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5.
промени в устава на дружеството; проекторешение: ОСА
приема предложените промени в устава; 6. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за финансовата
2004 г.; проекторешение: ОСА избира предложения от
СД експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на адрес
София, ул. Солунска 45.
18127
2.—Съветът на директорите на “Улпия секюри-
тис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на ул. Глад-
стон 39, ет. 3, при следния дневен ред:1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложения от СД нов състава на СД; 6. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
18316
30.—Съветът на директорите на “Булвеста Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г.
в 12 ч. в заседателната зала на дружеството, София,
“Витоша ВЕЦ—Симеоново” 999, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за работа-
та им през 2003 г.; 4. обсъждане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в устава на дружеството; 5. взема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; 6. предложение за
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в състава на съвета на директорите; 7. взе-
мане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за
решение—ОС взема решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;
8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-