Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 107

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2005 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2005 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за
2006 г.; проект за решение: ОС избира предложе-
ния на събранието регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
8. разни. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите на адрес:
София, ул. Шипка 3, и в бюлетина на зам.-предсе-
дателя на Комисията за финансов надзор, управле-
ние “Надзор на инвестиционната дейност” и на
“Българска фондова борса — София”—АД. Регис-
трацията на акционерите започва в 9.30 ч. на
26.IV.2006 г. на мястото на провеждане на ОС. На
основание чл.115а ЗППЦК право на глас ще имат
лицата, вписани в регистрите на “Централен депо-
зитар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на ОС. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това ОС и подписано саморъчно от
законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона и Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това ОС,
подписано саморъчно от упълномощителя акцио-
нер и отговарящо на изискванията на закона и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 11.V.2006 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява акционер или акционе-
ри в ОС, следва да уведоми за това дружеството и
да представи на адреса на управление на дружест-
вото оригинал на пълномощното, въз основа на
което ще се осъществи представителството, най-
късно до 12 ч. на работния ден, предхождащ деня
на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
19925
2.—Съветът на директорите на “И АР ДЖИ КА-
ПИТАЛ—1”—АДСИЦ, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
26.IV.2006 г. в 15 ч. в София, ул. Кракра 16, в сградата
на “Българо-американска кредитна банка”—АД, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за управлението и дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение: ОС приема отчета на
съвета на директорите за управлението и дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите през 2005 г.; 3.
обсъждане на доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за 2005 г.;
4. обсъждане и одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение:
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 5. приемане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2005 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 7. приемане на промени в
числеността и състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС приема/ не при-
ема промени в числеността и състава на съвета на
директорите, предложени от акционерите; 8. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение: ОС избира предложения на събрани-
ето регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; 9. разни. Мате-
риалите, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите на адрес: София, ул.
Шипка 3, както и в бюлетина на зам.-председателя
на Комисията за финансов надзор, управление “Над-
зор на инвестиционната дейност” и на “Българска
фондова борса—София”—АД. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 14,30 ч. на 26.IV.2006 г. на мяс-
тото на провеждане на ОС. На основание чл.115а
ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в
регистрите на “Централен депозитар”—АД, като ак-
ционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОС.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично, нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това ОС и подписано
саморъчно от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона и Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане; удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за са-
моличност и писмено, изрично, нотариално завере-
но пълномощно, издадено за това ОС, подписано са-
моръчно от упълномощителя акционер и отговаря-