Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
1.—Съветът на директорите на “Житомел 97”—
АД, Любимец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 19.VI.2003 г.
в Свиленград, бул. България 151 (кино “Бурденис”), в
10 ч., при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството за периода 1997—
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за периода 1997—2002 г., изгот-
вен от съвета на директорите; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за пери-
ода 1997—2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за периода 1997—2002 г., изготвен от съвета на
директорите, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през периода 1997—2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през периода 1997—2002 г.; 4. деноминиране капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за деноминиране капитала на дру-
жеството; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложенията на СД за про-
мени в устава на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за ликвидация на дружеството и определя-
не на краен срок за завършване на ликвидацията; про-
ект за решение—ОС приема решение за ликвидация на
дружеството и определя краен срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на съвета на ди-
ректорите; 7. избор на ликвидатор на дружеството и
определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те ликвидатор и определя възнаграждението му; 8. раз-
ни. Поканват се акционерите, притежаващи акции с
право на глас, да вземат участие в общото събрание
лично или чрез изрично упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството—Свиленград, бул. България 151.
21640
306.—Съветът на директорите на “Стройкерами-
ка”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Мездра, ул. Любен Каравелов 38, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за управлението на дружес-
твото през 2002 г., приемане на годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка; проект за
решение—ОС приема отчета за управлението на дру-
жеството през 2002 г., годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 4. вземане на решение за покриване на
загуба на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението загубата за 2002 г. да бъде
покрита от допълнителните резерви. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ редовното годишно общо
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 14 до
16 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията ще
се извърши в деня на заседанието в 10 ч. Акционерите
се легитимират с временно удостоверение и документ
за самоличност, а юридическите лица—с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и пълномощно на
представителя. Представителите на акционерите пред-
ставят писмено пълномощно за конкретното заседание
и документ за самоличност, а юридическите лица—
удостоверение за актуална съдебна регистрация и пъл-
номощно на представителя. Представителите на акци-
онерите предоставят писмено пълномощно за конкрет-
ното заседание и документ за самоличност.
23688
14.—Съветът на директорите на “Балканкар—Ис-
кър”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно заседание на общото събрание на акционерите
на 25.VI.2003 г. в 11 ч. в Мездра, ул. Брусенско шосе 1,
заводски стол, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчетния доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на заверения от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма заверения от дипломирания експерт-счетоводител
годишен счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3. приема-
не доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет и баланс за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на
СД за дейността им през 2000, 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2000, 2001 и 2002 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет и баланс за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс
за 2003 г.; 6. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема направените на съб-
ранието предложения за промени в състава на СД; 7.
определяне размера на възнаграждението на представи-
теля на “Балканкар Холдинг”—ЕАД (в несъстоятелност),
като член на СД; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за определяне месечното възнаг-
раждение на представителя на “Балканкар Холдинг”—
ЕАД (в несъстоятелност), като член на СД не по-висо-
ко от двукратния размер на минималната месечна ра-
ботна заплата, установена за страната за съответния
месец, което да бъде отнесено към фонд “Резервен” на
дружеството. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените им представители да вземат участие
в заседанието на общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
30 мин. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството в Мездра, ул. Брусен-
ско шосе 1, секретарката на изпълнителния директор.
25278
1.—Управителният съвет на сдружението на пре-
подавателите по чужди езици “Лингва—М”—Монта-
на, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.VI.2003 г. в 18 ч. и 30 мин.
в ГПЧЕ “П. Богдан” (седалище на сдружението), ул. Ю.
Ирасек 7, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността на сдружението за 2002—юни 2003 г.; 2. при-
емане на финансов отчет за посочения период; 3. при-
емане на план и бюджет за дейността на сдружението
за 2003 г.; 4. приемане на нови членове на сдружението;
5. промени в управителния съвет; 6. изменения в устава;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно
независимо от броя на присъстващите членове.
23841
29.—Съветът на директорите на “Напредък—то-
варни превози”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.VI.2003 г. в 12 ч. в Нова Загора, ул. Асеновско шосе
2, в залата на дружеството при следния дневен ред: 1.