Държавен вестник, бр. 65, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  65
4.—Съветът на директорите на “Интрател”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г. в 10 ч. на
адрес: Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за дейността
на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2002 и 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 и 2003 г.;
5. избор, освобождаване на членове на СД и определя-
не възнагражденията им; 6. разни. Поканват се всички
акционери или пълномощници да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.IХ.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
38581
10.—Съветът на директорите на “Автобусни пре-
вози—98”—АД, Враца, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
и поради липса на кворум на свиканото на 23.VI.2004 г.
събрание на акционерите свиква отново редовното
годишно общо събрание на акционерите на 8.IX.2004 г.
в 19 ч. във Враца, ул. Мито Орозов 63, в салона на
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема отчета на
СД за дейността през 2003 г.; 2. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през
2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОСА назначава
предложения дипломиран експерт-счетоводител Ру-
син Русинов; 5. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дру-
жеството съгласно одобрения проект от съвета на
директорите; 6. промени в числеността и персонал-
ния състав на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените промени в числе-
ността и персоналния състав на СД—намаляване на
броя от 9 на 5 членове и освобождаване от длъжност
на 4 членове на съвета; 7. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници за участие
започва в 17 ч. и 30 мин. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
38553
20.—Съветът на директорите на “Кольо Фиче-
то—2000”—АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.IX.2004 г. в 9 ч. в Несебър, к. к. Слънчев бряг,
общежитие “Строител”, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през изтеклата 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета на СД; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г. Регистрацията за участие в работа-
та на редовното ОС ще се проведе от двама овластени
членове на СД на “Кольо Фичето—2000”—АД, и ще
започне от 8 ч. За участие в работата на редовното
общо събрание акционерите и пълномощниците им
се легитимират по реда на чл. 227 ТЗ във връзка с
чл. 40 от устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.IX.2004 г. от 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред, са на разположение по реда на чл. 224 ТЗ и
чл. 46 от устава в седалището на дружеството всеки
работен ден от 8 до 16 ч.
38731
135.—Управителният съвет на “Български тран-
спортен холдинг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 14.IХ.2004 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Константин Нун-
ков 13А, зала № 1, при дневен ред: изменение в устава
на дружеството; проект за решение: ОС изменя чл. 38,
ал. 3 от устава на дружеството, както следва: за реше-
нията за изменение и допълнение на устава на дружес-
твото, увеличаване и намаляване на капитала, преоб-
разуване и прекратяване на дружеството се изисква
мнозинство 2/3 от представения капитал; ал. 4 се зали-
чава. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ще
се проведе ново заседание на 30.IХ.2004 г. на същото
място, в същото време, при същия дневен ред. Покан-
ват се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците за двете заседания
започва в деня на събранието в 8 ч. и 30 мин. и ще
завърши в 10 ч. и 45 мин. във фоайето на залата, в
която ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а пълно-
мощниците—с писмено нотариално заверено пълно-
мощно с минимално съдържание, определено с наред-
ба, и документ за самоличност. Писмените материали
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч. в
офиса на дружеството—Пловдив, бул. Христо Ботев
82, ет. 5,стая 509, до 29.IХ.2004 г. включително. Запоз-
наването с материалите може да бъде лично или чрез
пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
При поискване материалите се предоставят срещу
писмена молба, заведена в деловодството, в рамките
на 3 работни дни.
38550
10.—Съветът на директорите на “Тернопол”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.IХ.2004 г. в 15 ч.
в Сливен, бул. Генерал Скобелев 3, при следния дневен
ред:1. приемане на отчета за дейността и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява отчетите; 2. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за одиторска проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава експерт-счетоводител; 3.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 4. промени в
СД; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица. Регист-
рацията за участие в събранието започва в 14 ч. и 45 мин.
в деня и на мястото на провеждане. За участие в събра-
нието акционерите и техните пълномощници предста-
вят документ, удостоверяващ самоличността, предста-
вителната власт и правата им върху акции в капитала на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.Х.2004 г. в съ-
щия час, на същото място и при същия дневен ред, неза-
висимо от броя на представените акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на всички
акционери в седалището на дружеството 30 дни преди
провеждането на събранието всеки работен ден.
38580