Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
63.—Управителният съвет на “Промет Стиил”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на “Рудметал”—АД,
София, ул. Добруджа 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 и 2003 г.;
3. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 и 2003 г.; 4. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. приемане на
решение за освобождаване членовете на управителния
и надзорния съвет от отговорност за дейността им през
2002 и 2003 г.; 6. избор на нови органи на управление; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат участие
в общото събрание лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на участниците и проверката на
пълномощниците им ще се извърши същия ден от 9 до
10 ч. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството все-
ки ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.Х.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
40828
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за осъществяване на общественополезна
дейност “Благотворително сдружение на гръцки жени
в София”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно годишно общо събрание на сдружението на
20.IХ.2004 г. в 15 ч. в седалището на сдружението в
София, ул. Сан Стефано 33, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на сдружението за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на УС за дейност-
та на сдружението за 2003 г.; 2. промяна в състава на
УС на сдружението; проекторешение—ОС приема
предложението на УС за промяна в състава му; 3. при-
емане на финансовия отчет за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема финансовия отчет за 2003 г.; 4. про-
мяна на устава на сдружението; проекторешение—ОС
приема предложението на УС за промяна на устава на
сдружението; 5. приемане на нови членове на сдруже-
нието; проекторешение—ОС приема предложението
за нови членове на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще бъде проведено същия ден в 16 ч. в седалището
на сдружението при същия дневен ред. Материалите
по общото събрание са на разположение на членовете
на сдружението в седалището на сдружението.
40628
518.—Съветът на директорите на “Еър Нове”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 21.IХ.2004 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в София, район “Обо-
рище”, бул. Дондуков 129, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. из-
слушване на доклад на експерт-счетоводителя и одобря-
ване на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството; 3. вземане на решение за разпределяне
на печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределяне на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; 5. освобождаване на
член на съвета на директорите и избор на нов член на
съвета; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите; 6. вземане на решение
за увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за увеличаване на капитала на дружест-
вото; 7. приемане на изменения и допълнения в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството; 8.
разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 6.Х.2004 г. на
същото място, в същия час и при същия дневен ред.
40790
10.—Управителният съвет на “Родина турист—
97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.IХ.2004 г. в 10 ч. в рес-
торант “Конгресен център” на хотел “Родина”, бул.
Тотлебен 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2002 и 2003 г.; обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 и
2003 г.; проекторешение—ОС одобрява доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 и 2003 г. и приема
годишния счетоводен отчет за 2002 и 2003 г.; 2. прие-
мане доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 и 2003 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 2002 и 2003 г.; 4.
определяне възнаграждението на членовете на над-
зорния съвет; проекторешение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет; 5. пред-
ложение за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2002 и 2003 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2003 и 2004 г.; 7. разни. Регистрацията на акционерите
или надлежно упълномощените от тях представители
ще се извърши до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.Х.2004 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
40499
30.—Надзорният съвет на “София Мел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на
30.IХ.2004 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в Со-
фия, район “Подуяне”, ул. Павлина Унуфриева 4, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на Стефанос Кон-
стантинос Кромидас като член на надзорния съвет;
проект за решение—ОС освобождава Стефанос Конс-
тантинос Кромидас като член на надзорния съвет; 2.
избиране на Пантазис Евстатиос Савопулос за член на
надзорния съвет; проект за решение—ОС избира Пан-
тазис Евстатиос Савопулос за член на надзорния съ-
вет. Поканват се да присъстват всички акционери на
дружеството или упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.Х.2004 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. За участие в събра-
нието акционерите и техните пълномощници се регис-
трират от 8,30 до 10,30 ч. в деня на събранието. Всички
акционери се легитимират в това си качество с пред-
ставяне на лична карта—за физическите лица, и акту-
ално състояние на съдебна регистрация—за юриди-
ческите лица. Пълномощниците следва да представят
писмено пълномощно конкретно за това общо събра-
ние, заверено нотариално и съдържащо останалите
задължителни реквизити според изискванията на за-
кона, и лична карта. Право на глас имат акционерите,
които са включени в списъка, представен от “Центра-
лен депозитар”—АД, към 16.IХ.2004 г.
40820