Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 115

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя по
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя по баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството за 2002 г. и разпределение на печал-
бата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета за приходите и разходите на дружеството
за 2002 г. и не разпределя печалба за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. предложения
от съвета на директорите; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените
в устава на дружеството, предложени от съвета на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите за участие в събранието ще се извър-
ши същия ден на посоченото място от 11 до 12 ч. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
24494
1.—Управителният съвет на училищното настоя-
телство при ОУ “Шандор Петьофи”—Хасково, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на настоятелството на 26.VI.2003 г. в 18 ч. в
учителската стая на училището, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за прекратяване на училищно-
то настоятелство и откриване на процедура по ликвида-
цията му; 2. избор на ликвидатор на училищното насто-
ятелство; 3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на явилите се настоятели.
23970
1.—Съветът на директорите на “Ерато Виадрус”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2003 г. в 14 ч. в Хас-
ково, бул. Съединение 67, ет. 3, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за приходите и разходите, баланса за
финансовата 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за приходите и разходите, баланса за финансова-
та 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
за експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 3.VII.2003 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват.
24913
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Регионално историческо дружество”—Хас-
ково, на сонование чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извън-
редно общо събрание на членовете на дружеството на
29.VI.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на Историчес-
ки музей—Хасково, при следния дневен ред: 1. приема-
не устав на сдружението в съответствие с чл. 20 във
връзка с § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 2. избор на председател на
УС; 3. избор на членове на УС; 4. избор на контролен
съвет; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред и се
счита законно независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
24526
1.—Съветът на директорите на “ОПСО—2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството, Хасково, Източна индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността през 2002 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет; 4. вземане на решение за разпределение
на печалбата, респективно за покриване на загубата за
2002 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределение на печалбата, респективно за покриване на
загубата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите; 7. раз-
ни. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите на посочения адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци ще се проведе в деня на събранието в 11 ч.
25267
1.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г.
в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, зала “Конферанс 3”,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността през 2002 г.; 5. из-
биране на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 7.
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за промяна в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; 8. увеличаване капитала на дружеството при
условията на чл. 194, ал. 4 ТЗ от 156 816 лв. на 206 816 лв.
чрез издаване на 50 000 нови акции с номинална стой-
ност един лев всяка; проект за решение—ОС приема
предложението за увеличаване капитала на дружество-