Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
26.—Управителният съвет на “Унифарм—2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 17 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, София,
ул. Трайко Станоев 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
приемане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 2003 г.; 5. освобождаване членовете на надзорния
съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;
проект за решение—ОС освобождава членовете на над-
зорния съвет поради изтичане на мандата им; 6. избор
на членове на новия надзорен съвет; проект за реше-
ние—ОС избира предложените членове на надзорния
съвет; 7. определяне възнаграждението на членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на надзорния съвет; 8. оп-
равомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договори за уреждане на отношенията между
дружеството и членовете на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема решение за оправомощаване на
лице, посочено от акционерите, което да сключи от името
на дружеството договори за уреждане на отношенията
между дружеството и членовете на надзорния съвет; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от управи-
телния съвет експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в общото събрание.
Материалите по посочения дневен ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
22474
3.—Съветът на директорите на “ИММИ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 и сл. ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 1.VII.2004 г. в 12 ч. в заседателната зала на фирма
“Руен мода” на адрес София, район “Красно село”, ул.
Хайдушко изворче 9, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността и състоянието на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за извършената проверка за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 2003 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 5. промени в ор-
ганите на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за промяна в органите на уп-
равление на дружеството; 6. определяне възнагражде-
нието на органите на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за възнаграждени-
ето на органите за управление на дружеството; 7. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г. Поканват се всички акционери или техни
представители да присъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще се
извърши от 11 ч. в деня на събранието. Правото на глас
в общото събрание може да се упражнява само от лица-
та, придобили акции от капитала на дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност и депозитарна разписка. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставяне на удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Писмените пълно-
мощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно
за това общо събрание, да са изрични, нотариално заве-
рени и да имат минималното съдържание, определено
с наредба. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се
получават от акционерите срещу представяне на доку-
мент за самоличност и оригинална депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а за пълномощниците
на акционерите—и срещу оригинално изрично писмено
пълномощно, което остава към материалите на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 20.VII.2004 г. от 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
23665
3.—Съветът на директорите на “Леспроминжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на 1.VII.2004 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството в София при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и баланс за 2003 г.; доклад на експерт-
счетоводителя за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет и ба-
ланс за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
извършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 5. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството в София, ул. Отец Паисий 24А. Участието
на акционерите или техни пълномощници в общото
събрание се допуска след представяне на лична карта,
пълномощно (ако са упълномощени) и временни удос-
товерения. Представителите на акционерите юридичес-
ки лица представят удостоверение за актуална съдебна
регистрация. Регистрацията на акционерите (и техните
пълномощници) ще започне в деня на събранието от
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
22197
10.—Съветът на директорите на “Бултед”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 1.VII.2004 г. в 10 ч. в София, ул. П.
Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса и го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане на
одиторския доклад за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема одиторския доклад за 2003 г.; 4. избор на одитор
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-