Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г. и
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса на дружеството за 2003 г. и освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за 2003 г.; 4. приемане предложение на съвета на
директорите за разпределение на чистата печалба за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на чистата печалба за 2003 г.;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2004 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощените им представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
14139
74.—Съветът на директорите на “Техноресурс—
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.V.2004 г.
в 16 ч. и 30 мин. в салона на “Русе—Техноресурс”—ООД,
ул. Акад. Михаил Арнаудов 3, при следния дневен ред:
1. одобряване заверения от експерт-счетоводител годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност СД за 2003 г.; 3. назначаване експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. измене-
ние и допълнение устава на дружеството; проект за
решение—ОС изменя и допълва устава на дружество-
то; 5. определяне възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС определя възнаграждени-
ето на членовете на СД. Писмените материали по въп-
росите на дневния ред са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на
дружеството, стая 203. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.VI.2004 г.
в 16 ч. и 30 мин. на същото място.
17184
2.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Регионален център за малки и средни пред-
приятия—Свищов” на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 25.V.2004 г. в
17 ч. в сградата на община Свищов, зала 18, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дей-
ността през 2003 г.; 2. отчет за финансовото състояние
на сдружението; 3. промени в устава на сдружението; 4.
избор на ръководни органи на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
15472
1.—Съветът на директорите на “Славяна”—АД,
Славяново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 27.V.2004 г. в 12 ч. в стола на дружеството, Славя-
ново, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г., приемане на годишния отчет за финансовата
2003 г., доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка и отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за 2003 г., годишния финансов отчет за 2003 г., доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за неговата
проверка и заверка и отчета за дейността на директора
за връзки с инвеститорите; 2. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през отчетния период; 4. промяна в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 5. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите и на гаранциите за управ-
лението; проект за решение—ОС определя месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те и размера на гаранциите за управлението; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; 7. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на “Славяна”—АД, всеки рабо-
тен ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството в
Славяново. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. на 27.V.2004 г. на мястото на провеждане на общо-
то събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично нотариално завере-
но пълномощно за конкретното общо събрание и отго-
варящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание
и отговарящо на изискванията на закона. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.VI.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
на мястото на провеждане на общото събрание. Всеки,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание, следва да уведоми дружеството най-късно два
работни дни преди деня на общото събрание. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на раз-
поредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4
ЗППЦК. Поканват се всички акционери на “Славяна”—
АД, да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица.
11580
7.—“Надзорният съвет на “Дунав—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.V.2004 г. в 15 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-