Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на експерт-счето-
водител за 2004 г., събрало необходимото мнозинство;
5. увеличение на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличаване
капитала на дружеството, събрало необходимото мно-
зинство; 6. промяна в броя и състава на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промени в броя и състава на чле-
новете на съвета на директорите, събрало необходимо-
то мнозинство; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложенията за про-
мяна в устава на дружеството, събрали необходимото
мнозинство; 8. определяне възнагражденията на чле-
новете на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за определяне възнаг-
ражденията на членовете на СД, събрало необходимо-
то мнозинство; 9. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощено от тях
лице с пълномощно, притежаващо всички необходими
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в София, ул. Илиянско шосе 8.
18447
1.—Съветът на директорите на “Холдинг Нова
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 7.VI.2004 г. в 10 ч.
в административния офис на дружеството, София, ул.
Бенковски 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. приемане
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. разпределяне печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното от съвета на директо-
рите разпределение на печалбата за 2003 г.; 6 избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 7. промяна в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в съвета на директорите; 8.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители в съответствие с ТЗ да при-
състват на събранието. Регистрацията на участниците
започва в 10 ч. и 30 мин. срещу документ за самолич-
ност, а за упълномощените представители и изрични
пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 22.VI.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение в административния
офис на дружеството в София, ул. Бенковски 7.
17619
32.—Съветът на директорите на “Софияпласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
редовно общо събрание на акционерите на 7.VI.2004 г.
в 15 ч. в София, ул. Илиянци 33, в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършена провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. вземане на решение
за покриване на загубата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за покриване на загубата на дру-
жеството за 2003 г.; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. вземане на решение за
продажба на притежаваните от “Софияпласт”—АД,
акции от капитала на “Аутобар Пакиджинг София
(А.П.С.)”—АД; проект за решение—ОС взема решение
за продажба на притежаваните от “Софияпласт”—АД,
акции от капитала на “Аутобар Пакиджинг София
(А.П.С.)”—АД; 7. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женията на съвета на директорите за промени в устава
на дружеството; 8. вземане на решение за замяна на
безналичните акции на дружеството с налични; проект
за решение—ОС взема решение за замяна на безналич-
ните акции на дружеството с налични; 9. вземане на
решение за освобождаване на членове на съвета на ди-
ректорите и избор на нови членове; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
освобождаване на членове на съвета на директорите и за
избор на нови членове; 10. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 22.VI.2004 г. на същото място
и при същия дневен ред от 15 ч. Поканват се акционери-
те или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
1 месец преди датата на провеждане на събранието в
деловодството на дружеството всеки работен ден.
17763
1.—Съветът на директорите на “Журнал 2001”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2004 г. в 10 ч. в София,
административния офис на дружеството, София, ул.
Елемаг 19, бл. 309, ап. 14, при следния дневен ред: 1.
решение за одобряване доклада на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността му през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2003 г.;
2. решение за одобряване доклада на експерт-счетово-
дителя за извършеното одитиране на годишния счето-
воден отчет и баланс за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през 2003 г.; 3. решение за одобряване на
ОПР и баланса за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява ОПР и баланса за
дейността на дружеството през 2003 г.; 4. решение за
разпределяне (неразпределяне) на дивидент от дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
разпределя (не разпределя) дивидент от дейността на
дружеството през 2003 г.; 5. решение за освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. решение за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище-
то и адреса на управление на дружеството; 7. решение
за прекратяване на дружеството и обявяване на ликви-
дация; проект за решение—ОС прекратява дружество-
то и обявява ликвидация; 8. решение за избор на ликви-
датор/и на дружеството; проект за решение—ОС изби-
ра ликвидатор/и на дружеството; 9. решение за опреде-
ляне възнаграждението на ликвидатора/те на дружест-
вото; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на ликвидатора/те на дружеството; 10. разни.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-