Държавен вестник, бр. 78, 2005 г., стр. 173

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
в София, бул. Христо Ботев 54, ет. 1, ап. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчети за дейността на сдружени-
ето през 2002, 2003 и 2004 г.; 2. отчети за изпълнение
на бюджета на сдружението за 2002, 2003 и 2004 г.; 3.
разглеждане искането на кандидат-членове за встъп-
ване в сдружението; 4. приемане на изменения в ус-
тава на сдружението; 5. избор на управителен съвет
и председател; 6. разни.
87043
1.—Съветът на директорите на “Тракийски
свят”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
21.ХI.2005 г. в 12 ч. в София, в управлението на дру-
жеството, ул. Университетска 3, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане отчетния доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 2004 г.; 2. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет за 2004 г.
от назначения експерт-счетоводител; предложение
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и приемане баланса към
31.ХII.2004 г.; предложение за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет за 2004 г. и приема
баланса и отчета за приходите и разходите към
31.ХII.2004 г.; 4. предложение на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството,
реализирана през 2004 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението за разпределение на пе-
чалбата на дружеството, реализирана през 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2004 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за из-
бор на експерт-счетоводител; 7. промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; 8. промени в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в устава на дружес-
твото; 9. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 6.ХII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
87038
1.—Управителният съвет на Фондация “Бълга-
рия—94”, София, свиква извънредно заседание на
съвета на дарителите на фондацията на 21.ХI.2005 г.
в 10 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, при следния
дневен ред: 1. промени в управителния съвет на фон-
дация “България—94”; проект за решение—съветът
на дарителите приема промени в управителния съ-
вет на фондация “България—94”; 2. разни. Поканват
се всички членове на съвета на дарителите да вземат
участие в извънредното заседание на съвета.
88291
1.—Съветът на директорите на “Капитал ди-
рект—1”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 21.XI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството, София, ул. Шипка 3, при следния дневен
ред: 1. избор на регистриран одитор на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения на събранието регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 2. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адрес София, ул. Шипка 3, и в бюлетина на зам.-
председателя на Комисията за финансов надзор,
управление “Надзор на инвестиционната дейност”
и на “Българска фондова борса—София”—АД, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вест-
ник” на поканата за свикване на ОС. Регистрация-
та на акционерите започва в 9,30 ч. на 21.XI.2005 г.
на мястото на провеждане на ОС. На основание
чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—
АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди
датата на ОС. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това ОС и подписано саморъчно от
законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона и Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане; удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично, но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това
ОС, подписано саморъчно от упълномощителя—
акционер, и отговарящо на изискванията на зако-
на и Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ ОС ще се проведе на
5.XII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който представлява акционер
или акционери в ОС, следва да уведоми за това
дружеството и да представи на адреса на управле-
ние на дружеството оригинал на пълномощното,
въз основа на което ще се осъществи представи-
телството, най-късно до 12 ч. на работния ден, пред-
хождащ деня на общото събрание. Преупълномо-
щаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
87621
2.—Съветът на директорите на “Тракия ре-
сурс—96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
22.ХI.2005 г. в 12 ч. в София, в управлението на дру-
жеството, ул. Университетска 3, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане отчетния доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. док-
лад по проверката на годишния счетоводен отчет за
2004 г. от назначения експерт-счетоводител; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г.; 3. одобряване на го-