Държавен вестник, бр. 13, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 13
счетоводителя, извършил одиторска заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя, извършил одиторска заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.—
баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собс-
твения капитал и отчет за паричния поток; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.—баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за собствения капитал и отчет за па-
ричния поток; 4. предложение на съвета на директори-
те за разпределение на печалбата, реализирана през
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата, реализирана през 1999 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите и определяне разме-
ра на възнаграждението им за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в състава
на съвета на директорите и определяне на размера на
възнаграждението за 2000 г.; 7. обсъждане на предло-
жение на съвета на директорите за отписване на “Вели-
на”—АД, като публично дружество при условията на
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за отписване на “Ве-
лина”—АД, като публично дружество при условията на
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 8. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенията за промени в устава на дружеството; 9.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието лично или чрез упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. в хотел “Велина”, Велинград, и ще
завърши в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в хотел “Вели-
на” всеки работен ден от 9 до 16 ч.
6458
34.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност—Враца”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
във връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 27.III.2000 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството, Враца, ул. Илинден 3, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра за публичните дружества на
Комисията по ценните книжа; проект за решение—ОС
предлага на Комисията по ценните книжа на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Млеч-
на промишленост—Враца”—АД, Враца, от регистъра
за публичните дружества; 2. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените предложения от съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 3. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промени в състава на
съвета на директорите. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощено от тях
лице. Регистрацията на акционери за събранието за-
почва в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
4921
1.—Съветът на директорите на “Натурела Лан-
тех”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на дружеството на
25.III.2000 г. в 11 ч. в Габрово, ул. Емануил Манолов 13,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието
на фирмата; проект за решение—ОС приема предложе-
ната промяна в наименованието на фирмата; 2. избор
на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител; 3. промени в
устава на дружеството, включително такива, съобразя-
ващи общия размер на капитала и номиналната стой-
ност на акциите със ЗДЛ; проект за решение—ОС при-
ема промените и привежда капитала и номиналната
стойност на акциите в съответствие със ЗДЛ; 4. проме-
ни в съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директори-
те; 5. одобряване на годишния счетоводен отчет; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД; 6.
освобождаване от отговорност на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 7. разни. Ре-
гистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. на 25.III.2000 г. на
мястото за провеждане на събранието. Участниците в
събранието се легитимират с личен паспорт, а пълно-
мощниците—с личен паспорт и изрично писмено пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството—Габ-
рово, ул. Емануил Манолов 13.
5217
12.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона—Драгоман”—АД, Драгоман, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 30.III.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на
кметството в гр. Драгоман при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—общото събрание
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жения експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
6. обсъждане и приемане на решение за увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложението за увеличаване капи-
тала на дружеството; 7. разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
предложеното разпределение на печалбата за 1999 г.; 8.
избор на съвет на директорите; проект за решение—
общото събрание приема предложението за избор на
членове на съвета на директорите за срок 5 г. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени в съот-
ветствие със закона и устава на дружеството представи-
тели да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 6.IV.2000 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6195
1.—Съветът на директорите на “Агенция Натуре-
ла България”—АД, Дряново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на дружеството на
25.III.2000 г. в 9 ч. в Габрово, ул. Емануил Манолов 12б,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието
на фирмата; проект за решение—ОС приема предложе-
ната промяна в наименованието на фирмата; 2. избор
на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител; 3. промени в
устава на дружеството, включително такива, съобразя-
ващи общия размер на капитала и номиналната стой-
ност на акциите със ЗДЛ; проект за решение—ОС при-
ема промените и привежда капитала и номиналната