Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 135

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
София, ул. Костур 16, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет за дейността на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния и на управителния съвет за
работата им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и на управителния съвет за работата им през
2005 г.; 4. приемане доклад на експерт-счетоводите-
ля за 2005 г. и избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и избира експерт-счетоводител за
2006 г. Всички материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството
на ул. Костур 16, София. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. на мястото на провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2006 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
26421
4.—Съветът на директорите на “Индустриален
бизнес център”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 16.VI.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Незаб-
равка 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, стая
108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема решение за оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управле-
нието; 6. оправомощаване на лице от общото събра-
ние на акционерите, което да сключи от името на
дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложението
за оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 7. избиране на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 8. даване разрешение и одоб-
ряване действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените промени в съве-
та на директорите на дружеството; 10. промяна на
капитала на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложените промени в капитала на дру-
жеството; 11. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 12. разни. Поканват се всич-
ки акционери да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва същия ден в 10,30 ч. и прик-
лючва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2006 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поисква-
не на лицата, които по закон представляват акцио-
нера или негови представители с нотариално заве-
рени пълномощни.
23247
180.—Съветът на директорите на “Котлострое-
не”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2006 г. в 14 ч. в София, кв. “Военна рампа”, ул.
202 № 8, в стола на дружеството, при следния дневен
ред: 1. доклад (отчет за управление) на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада (отчета за
управление) на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния финан-
сов отчет за 2005 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 3. отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС одобрява отчета за дейността на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 5. опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите и на срока, за който са дължими; про-
ект за решение—ОС определя възнагражденията на
членовете на съвета на директорите и срока, за кой-
то са дължими; 6. избор и назначаване на регистри-
ран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава предложения от съвета на директо-
рите регистриран одитор за 2006 г. Поканват се всич-
ки акционери да участват лично или чрез упълно-
мощен в съответствие със ЗППЦК представител.
Право да участват в общото събрание имат лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни преди датата на събранието. Учас-
тието в общото събрание се извършва при спазване
изискванията на действащото законодателство.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите се извършва от 13 до 13,55 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения на него капитал.
22070