Държавен вестник, бр. 29, 2006 г., стр. 149

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
одобряване на годишния отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жествот и одобрява годишния отчет; 2. приемане
доклада на експерт-счетоводителя за заверения го-
дишен счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за заверения годишен счетоводен отчет; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложеното възнаграж-
дение; 5. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез надлежно упълно-
мощени представители по съответния законов ред
на събранието. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.VI.2006 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
21621
23.—Надзорният съвет на “Фаворит Холд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.V.2006 г.
в 10 ч. в София, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8, в стола
на “Котлостроене”—АД, при следния дневен ред: 1.
доклад (отчет за управлението) на УС за дейността
на дружеството през 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада (отчета за управлението)
на УС за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2005 г.; предложение за
решение—ОС одобрява и приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; 3. отчет
за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те; предложение за решение—ОС приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2005 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма предложението на УС за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС на дружеството
за дейността им през 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
НС и УС на дружеството за дейността им през 2005 г.;
6. определяне възнагражденията на членовете на НС
и УС и срока, за който са дължими; предложение за
решение—ОС приема предложението на УС за опре-
деляне възнагражденията на членовете на НС и УС и
срока, за който са дължими; 7. избор и назначаване на
регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводи-
тел) за 2006 г.; предложение за решение—ОС избира
и назначава предложения от УС регистриран одитор
(дипломиран експерт-счетоводител) за 2006 г. Покан-
ват се всички акционери на “Фаворит Холд”—АД, да
вземат участие лично или чрез упълномощен в съот-
ветствие със ЗППЦК представител. Право да участ-
ват в общото събрание имат лицата, вписани в регис-
трите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 55 мин. При регистрацията
акционерите и упълномощените представители се ле-
гитимират с лична карта (личен паспорт), а предста-
вителите на юридическите лица представят и удосто-
верение за актуално съдебно състояние на юридичес-
кото лице, издадено най-късно един месец преди дата-
та на общото събрание. Съобразно чл. 116, ал. 6
ЗППЦК два работни дни преди деня на общото събра-
ние в седалището и адреса на управление на дружес-
твото следва да се представят пълномощните на упъл-
номощените представители на акционери, които пъл-
номощни следва да бъдат изрични, нотариално заве-
рени, да са за конкретното общо събрание и да съот-
ветстват на закона. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в София, ул. Ангел
Кънчев 25. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2006 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21618
 2.—Управителният съвет на Клуба на голямо-
изворяните в София на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 22.V.2006 г. в 18 ч.
в салона на Чешкия клуб на ул. Кракра 15, София,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
постъпилите предложения за частични промени в ус-
тава на клуба; 2. отчет на управителния съвет; 3. отчет
на контролно-ревизионната комисия; 4. освобожда-
ване на член на УС ; 5. попълване състава на управи-
телния съвет и контролно-ревизионната комисия; 6.
избор на председател на УС и председател на конт-
ролно-ревизионната комисия. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе в 19 ч.,
ще се счита за законно при обявения дневен ред,
колкото и членове да се явят.
22049
1.—Съветът на директорите на “Фронтиер”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 22.V.2006 г. в 8 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Фритьоф Нансен 9, при
следния дневен ред: 1. приемане доклада за дейност-
та на съвета на директорите; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за календарна-
та 2005 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетово-
дителите за 2005 г.; 4. приемане предложението на
съвета на директорите на дружеството за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 6. избор на експерт-счето-
водители за проверка и заверка на годишните счето-
водни документи за 2006 г.; 7. разни. По предложе-
ние в дневния ред могат да се включват за обсъждане
и решаване и други въпроси. Поканват се всички ак-
ционери или писмено упълномощени техни предста-
вители да присъстват на общото събрание.
21986
1.—Съветът на директорите на “Хигиена”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.V.2006 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, район “Слатина”, ул. Живко
Николов 29—31, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
за приходите и разходите на дружеството за финан-
совата година; 3. доклад на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
5. промени в съвета на директорите; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.VI.2006 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъс-
тват. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 16 ч.
22487