Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
61.—Съветът на директорите на “ИТЕМ Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ
във връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква редовно ОС на
акционерите на 1.VI.2006 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. 202 № 8, при дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2005 г.; 4 избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира Стефан Цонев за дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; 6. намаляване номи-
налната стойност на една акция от 4,5 лв. на 1 лв.;
заместване на досегашните 11 254 акции с номинал-
на стойност 4,5 лв. с 50 755 акции с номинална стой-
ност 1 лв., увеличаване на капитала със 112 лв. от
50 643 лв. на 50 755 лв. чрез издаване на нови 112 ак-
ции с номинална стойност 1 лв.; проект за решение—
ОС намалява номиналната стойност на една акция
от 4,50 лв. на 1 лв., замества досегашните 11 254 ак-
ции с номинална стойност 4,5 лв. с 50 755 с номинал-
на стойност 1 лв., увеличава капитала със 112 лв. от
50 643 лв. на 50 755 лв. чрез издаване на нови 112 акции
с номинална стойност 1 лв.; 7. определяне месечното
възнаграждение на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за месечното
възнаграждение на членовете на СД. Регистрацията
за участие ще се извърши от комисия, овластена от
СД, и започва в 13 ч. по книгата на акционерите на
дружеството. За участие в ОС акционерите и пълно-
мощниците им се легитимират по реда на ТЗ и устава
на дружеството. При липса на кворум ОС ще се про-
веде по реда на чл. 227 ТЗ на 15.VI.2006 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение по
реда на чл. 224 ТЗ и устава на дружеството.
28223
85.—Съветът на директорите на “Автотранс-
снаб”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Елов дол 1, сградата
на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад
(отчет за управлението) на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; предложение за решение: ОС
приема доклада (отчета за управлението) на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване
и приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г. и доклада на дипломираните експерт-
счетоводители за 2005 г.; предложение за решение—
ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на дипломираните
експерт-счетоводители за 2005 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2005 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете СД на дружеството за дей-
ността им през 2005 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2005 г.; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на СД и на сро-
ка, за който са дължими; предложение за решение—
ОС определя възнагражденията на членовете на СД
и срока, за който са дължими; 6. промени в устава на
дружеството; предложение за решение: ОС приема
направените на събранието предложения за проме-
ни в устава на дружеството; 7. промени в състава на
СД; предложение за решение: ОС приема направе-
ните на събранието предложения за промени в със-
тава на СД; 8. приемане на решение за увеличаване
на капитала на дружеството; предложение за реше-
ние: ОС приема предложението на СД за увеличава-
не на капитала на дружеството; 9. избор и назначава-
не на регистриран одитор (дипломиран експерт-сче-
товодител) за 2006 г.; проект за решение: ОС избира
и назначава предложения от СД регистриран одитор
(дипломиран експерт-счетоводител) за 2006 г. Покан-
ват се всички акционери на “Автотрансснаб”—АД,
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощен в съответствие със закона пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне в 9 и ще приключи в 10 ч.
При регистрацията акционерите се легитимират с
лична карта (личен паспорт) и депозитарна разпис-
ка, а упълномощените представители представят и
пълномощно. Представителите на юридически лица
представят и удостоверение за актуално съдебно
състояние на юридическото лице. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището и на адреса
на управление на дружеството всеки работен ден от
10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2006 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27954
119.—Управителният съвет на “БКС Младост”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 2.VI.2006 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. Б, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
чета на управителния съвет и доклада на одитора за
дейността на дружеството за 2004 и 2005 г. и приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчет за прихо-
дите и разходите за финансовите 2004 и 2005 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на управител-
ния съвет и приема одиторския доклад за 2004 и 2005 г.;
ОС приема годишния счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за финансовите 2004 и 2005 г.;
2. освобождаване от отговорност надзорния и упра-
вителния съвет за дейността им през 2004 и 2005 г.;
избор на нов надзорен съвет и определяне възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност надзорния и упра-
вителния съвет за финансовите 2004 и 2005 г.; избира
нов надзорен съвет и определяне възнаграждението
на членовете му; 3. преминаване от двустепенна в
едностепенна система на управление и избор на съ-
вет на директорите; проект за решение—ОС приема
решение за преминаване на дружеството от двусте-
пенна система на управление в едностепенна систе-
ма на управление и избира съвет на директорите; 4.
приемане на предложение за обявяване на дружест-
вото в ликвидация и избор на ликвидатор; проект за
решение—ОС приема решение за обявяването на
дружеството в ликвидация и избира ликвидатор; 5.
приемане на предложения и избиране на експерт-
счетоводител за 2005 и 2006 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2005 и 2006 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промени в устава
на дружеството; 7. разпределяне на положителния
финансов резултат за финансовите 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема разпределението на
положителния финансов резултат за финансовите