Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
дневен ред независимо от броя на представените акции.
Поканват се акционерите или писмено упълномощени-
те от тях представители да вземат участие в събранието.
25576
1.—Съветът на директорите на “Златарски заная-
ти”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 9 ч.
в София, ул. Княз Борис I № 123, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 1999 г. и одиторския
доклад на експерт-счетоводителя за финансовата 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния финансов от-
чет и одиторския доклад за 1999 г.; 3. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проекто-
решение—ОС назначава експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 4. привеждане на капитала на дру-
жеството, респ. номиналната стойност на акциите, в
съответствие със ЗДЛ; проекторешение—ОС взема ре-
шение за деноминиране на капитала; 5. разни. Матери-
алите за общото събрание на дружеството са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството,
София. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени лица да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при
обявения дневен ред.
25259
254.—Съветът на директорите на “Сънрайс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VI.2000 г. в 9 ч. в юридическия
офис на дружеството във Варна, бул. Осми приморски
полк 57а, при следния дневен ред: 1. деноминиране на
капитала; проект за решение—ОС деноминира капита-
ла в съответствие със ЗДЛ; 2. отчет на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите и освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за 1999 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител; 4. промяна на адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
адреса на управление на дружеството съгласно предло-
жението на съвета на директорите; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и при същия дневен ред.
25578
1.—Съветът на директорите на “Еврохолд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседа-
ние за 2000 г. на общото събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх 43, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение—ОС одобрява доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за заверката на този отчет; про-
екторешение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за заверката на този отчет; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС разпре-
деля печалбата на дружеството за 1999 г. съобразно
предложенията на акционери; 4. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за управлението им на дружеството през 1999 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г. съобразно предложенията на акци-
онери; 6. приемане на изменения и допълнения в устава
на дружеството; проекторешение—ОС изменя и допълва
устава на дружеството съобразно предложенията на
акционери; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проекторешение—ОС извършва
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото съобразно предложенията на акционери. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез редовно упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за
участие в събранието започва същия ден в 9 ч. и ще се
извършва пред залата, в която ще се провежда то. За
участие в събранието акционерите и техните пълно-
мощници се легитимират с предвидените от закона
документи, удостоверяващи тяхната самоличност и
правата им върху акции от капитала на дружеството.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в приемната на дру-
жеството, София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 43,
всеки работен ден от 10 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25683
46.—Съветът на директорите на “Изгрев—Банс-
ко”—АД, Банско, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в Банско, ул. Пирин 94, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
на доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г., избора и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. решение за покриване на загу-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за покриването на загубата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; 5. избор и назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД изменения и
допълнения в устава на дружеството; 7. промени в със-
тава на СД и определяне на размера на възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството и предложеното възнаграж-
дение на членовете му; 8. решение за отписване на “Из-
грев—Банско”—АД, от регистъра на публичните дружес-
тва на Държавната комисия по ценните книжа; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за отписва-
не на “Изгрев—Банско”—АД, от регистъра на публични-
те дружества на ДКЦК; 9. разни. Писмените материали
за общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, Банско, ул. Пирин 94. Ре-
гистрацията на акционерите и техните упълномощени
представители започва в 9 ч. в деня и на мястото на съб-
ранието. Всеки акционер се легитимира при регистраци-
ята с представянето на личен паспорт. Пълномощниците
на акционери на дружеството се легитимират при регис-
трацията с представянето на личен паспорт и писмено
пълномощно, което следва да отговаря на изискванията
на чл. 116 ЗППЦК: да бъде за конкретното общо събра-
ние, да бъде изрично и нотариално заверено и да има
минималното съдържание, определено с наредба. Всеки,
който представлява акционери на “Изгрев—Банско”—АД,
с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите, трябва да уведоми дружеството най-късно
10 дни преди деня на общото събрание. Преупълномоща-
ването съгласно чл. 116 ЗППЦК ще се счита за нищожно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при