Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 105

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
пания; проект за решение—ОС приема предложената
от съвета на директорите оздравителна програма и
програма за преструктуриране на цялата дейност на
“Българска роза—Пловдив”—АД, в т.ч. и участие в други
дружества чрез непарична вноска и др., съобразени с
предстоящите розова и лавандулова кампания; 11. взе-
мане на решение за изтегляне на инвестиционен кредит
и кредит за оборотни средства и обезпечаването на
кредитите с имущество на дружеството, в т.ч. и ДМА,
и цялото търговско предприятие на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за изтегляне на
инвестиционен кредит и кредит за оборотни средства и
обезпечаването на кредитите с имущество на дружест-
вото, в т.ч. и ДМА, и цялото търговско предприятие на
дружеството;12. вземане на решение за упълномощава-
не на СД с цел финансова стабилизация на дружеството
да подготви и извърши разпореждане с движимо и не-
движимо имущество на дружеството, незаето в еже-
дневната дейност, в т.ч. и ДМА, като съблюдава изис-
кванията на ЗППЦК и с получените постъпления се
погасят задълженията към кредитори, за изплащане на
дивиденти, трудови възнаграждения и др.; проект за
решение—ОС взема решение и упълномощава СД на
дружеството с цел финансова стабилизация на дружес-
твото да подготви и извърши разпореждане с движимо
и недвижимо имущество на дружеството, незаето в
ежедневната дейност, в т.ч. и ДМА, като съблюдава
изискванията на ЗППЦК и с получените постъпления
се погасят задълженията към кредитори, за изплащане
на дивиденти, трудови възнаграждения и др. Материа-
лите по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 15 ч. За участие в общото събрание акционерите
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка
или депозитен сертификат, издаден от банка, в която са
депозирани акциите им. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се лигитимират с изрично
писмено нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на акционерите, издадено от
законния собственик на акциите и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация, лична карта на упълномощения и копие
от депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията започва на посоченото място съ-
щия ден в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 45 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 10.V.2005 г. в 11 ч.
9581
1.—Съветът на директорите на “Българска роза—
21”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно отчетно-изборно общо събрание на ак-
ционерите на 25.IV.2005 г. в 9 ч., в клуба на дружество-
то, Пловдив, ул. Брезовско шосе 149, административна
сграда, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството и на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване
и приемане на годишния счетоводен отчет за приходи-
те и разходите и баланса на дружеството за 2004 г., пред-
ставянето му в търговския регистър на Пловдивския
окръжен съд и вземане на решение за обнародване в
“Държавен вестник” на съобщение за това съгласно
чл. 251, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за приходите и раз-
ходите и баланса на дружеството за 2004 г., взема реше-
ние за представянето му в търговския регистър на Плов-
дивския окръжен съд и обнародване в “Държавен вест-
ник” съгласно чл. 251, ал. 4 ТЗ; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г., както и за дейността им през 2005 г. до датата
на провеждане на годишно редовно отчетно-изборно
събрание на акционерите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г., както и за дейността им през 2005 г.
до датата на провеждане на годишно редовно отчетно-
изборно събрание на акционерите; 5. определяне на
месечното възнаграждение на СД за 2005 г.; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на СД за 2005 г. в размер на: без възнаграж-
дение; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава за
дипломиран експерт-счетоводител Тодор Благов; 7.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС реши да покрие загуба-
та от дейността през 2004 г. от бъдещ положителен
финансов резултат; 8. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 9. промяна в състава и
числеността на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД и ОС промени в
числеността и състава на СД; 10. упълномощаване на
Веселин Георгиев Ганчев да представлява “Българска
роза—21”— АД, пред ОС на “Българска роза—Плов-
див”—АД, и определяне начина на гласуване по точки-
те от дневния ред; проект за решение—ОС на “Българ-
ска роза—21”—АД, упълномощава Веселин Георгиев
Ганчев да представлява “Българска роза—21”—АД, пред
общото събрание на акционерите на “Българска роза—
Пловдив”—АД, и гласува по точките от дневния ред по
начина, по който бъде упълномощен от ОС на “Българ-
ска роза—21”— АД. Материалите по дневния ред на
общото събрание на акционерите са на разположение в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. За участие в общото събрание акционерите се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка или
депозитен сертификат, издаден от банка, в която са
депозирани акциите им. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с изрично
писмено нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на акционерите, издадено от
законния собственик на акциите и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация, лична карта на упълномощения и копие
от депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията започва на посоченото място съ-
щия ден в 8 ч. и приключва в 8,45 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.V.2005 г. в 9 ч.
9582
1.—Съветът на директорите на “Мастер Стийл
Профайлс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.IV.2005 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Цариградско шосе
53, в сградата на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 и 2004 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на балансовата печалба за 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на ба-
лансовата печалба за 2003 и 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 и 2004 г.; 5.
избор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директор за избор на членове на съвета на директори-