Държавен вестник, бр. 73, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
5.—Съветът на директорите на “Бесттехника ТМ—
Радомир” (публично акционерно дружество), Радомир,
на основание чл. 223 и сл. ТЗ насрочва извънредно общо
събрание на акционерите на 30.IХ.2004 г. в 12,30 ч. в
седалището на дружеството в Радомир при следния дне-
вен ред: 1. освобождаване и избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение: ОС освобождава
членове на съвета на директорите и избира на тяхно място
нови такива съобразно предложенията, получили най-
голямо мнозинство от представения капитал; 2. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управле-
нието, вкл. правото им да получат част от печалбата на
дружеството; проект за решение: ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, вкл. пра-
вото им да получат част от печалбата на дружеството.
Писмените материали ще бъдат на разположение на
акционерите след обнародването на поканата в “Държа-
вен вестник” всеки работен ден от 13 до 16 ч. в админи-
стративната сграда на дружеството. Предварителната
регистрация за събранието ще се извършва от 11,30 ч. на
30.IХ.2004 г. на мястото за провеждане на общото събра-
ние. Участие в състава на общото събрание на акционе-
рите може да се извършва лично или чрез изрично пис-
мено пълномощно, нотариално заверено за конкретно-
то общо събрание, при спазване на изискванията на чл. 220
ТЗ и чл. 116 ЗППЦК. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер в общото събрание следва да
бъде представено в дружеството най-късно на
28.IХ.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите на “Бесттехника
ТМ—Радомир”—ПАД, ще се проведе на 15.Х.2004 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред, като пред-
варителната регистрация за него ще се осъществява един
час преди започването му.
41367
72.—Управителният съвет на Съюза на тракийс-
ките дружества в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на “Тракийска фондация “Капи-
тан Петко Войвода”—Хасково, на 1.Х.2004 г. в 17 ч. в
Хасково, ул. Булаир 2, Военен клуб, офис ЗАД “Арме-
ец”, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
фондацията; 2. избор на ръководни органи; 3. разни.
41389
28.—Съветът на директорите на “Изот—Кабел”—
АД, с. Труд, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в с.
Труд, област Пловдив, ул. Пампорово 10, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността и финансовото
състояние на дружеството; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността и финансовото
състояние на дружеството; 2. изслушване на одиторс-
кия доклад за 2003 г., приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС изслушва одиторския доклад за 2003 г. и
приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.;
3. разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на счетоводния от-
чет и баланс на дружеството за 2004 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството (в т.ч. и промяна в
седалището и адреса на управление); проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите проме-
ни в устава на дружеството (в т.ч. и промяна в седали-
щето и адреса на управление); 7. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в състава на СД; 8. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители да присъстват. При липса на кворум на осно-
1.—Управителният съвет на “Българска орда—
1938”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно общо събрание на 25.IХ.2004 г. в 11 ч. в салона
на читалище “Факел”, ул. Георги С. Раковски 12, Со-
фия, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на ръ-
ководството за изтеклия период; 2. отчет на контрол-
но-ревизионната комисия; 3. организационни въпро-
си; 4. избор на ново ръководство; 5. други. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на ре-
довното общо събрание.
41386
12.—Съветът на директорите на “Мини открит въг-
ледобив”—ЕАД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
21.IХ.2004 г. в 14,30 ч. в седалището на дружеството в
Перник, пл. Св. Иван Рилски 1, при следния дневен ред:
1. промяна на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за приемане на нов устав на
дружеството; 2. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г. и одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от длъжност
и отговорност членовете на съвета на директорите и
избиране на нови членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС взема решение за освобожда-
ване от длъжност и отговорност членовете на съвета на
директорите и избиране на нови членове на съвета на
директорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.Х.2004 г. в 14,30 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
41882
1.—Съветът на директорите на “Десто”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 1.Х.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството на адрес: София, ул. Светлоструй 15, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие за резултатите от извършения
одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на спе-
циализираното одиторско предприятие за резултатите
от извършения одит на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 4. назначаване на спе-
циализирано одиторско предприятие за извършване на
одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява предложеното
от СД специализирано одиторско предприятие за извър-
шване на одит на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 5. промяна на седалище и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява предложената промяна; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ните промени; 7. разни. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 20.Х.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството в Пловдив.
41700