Държавен вестник, бр. 73, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
ва от отговорност членовете на СД за дейността през
1999 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на СД; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния отчет за 1999 г.; 7. вземане на решение за обратно
изкупуване на акции от дружеството с обща номинална
стойност до 10 % от капитала; определяне на цената на
1 акция и сроковете за обратно изкупуване; проект за
решение—ОС взема решение за обратно изкупуване на
акции до 10 % от капитала на дружеството; определя
цената за 1 акция и сроковете за обратно изкупуване.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощено от тях лице. Регистрацията на акци-
онери за събранието започва в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52882
45.—Съветът на директорите на “Джинджерица”—
АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.Х.2000 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството при следния дневен ред: 1. обсъждане на
отчет за деветмесечието на 2000 г. и бизнесплан за пе-
риода 1.ХI.2000 г. - 31.VIII.2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложените проекти; 2. обсъждане на пред-
ложения за промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи; проект за реше-
ние—ОС приема предложените проекти; 3. обсъждане
на предложения за промяна на капитала, апортиране на
собственост в други търговски дружества, продажба на
ненужни и неизползваеми активи на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проекти; 4.
обсъждане на предложения за преобразуване на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните проекти; 5. обсъждане на предложения за промяна
на наименованието и седалището на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проекти; 6.
обсъждане на предложения за промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните проекти; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се състои същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52953
175.—Съветът на директорите на “Сирма Прис-
та”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.Х.2000 г. в 12 ч. в Русе, в
сградата на дружеството, бул. Трети март 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за финансовото състояние на
дружеството към месец юли 2000 г., проблеми и пер-
спективи за развитие, проект за решение—ОСА прие-
ма доклада за финансовото състояние на дружеството
и перспективите за развитие; 2. обсъждане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ем предложените промени в устава на дружеството; 3.
обсъждане на промени в броя и състава на съвета на
директорите на дружеството, проект за решение—ОСА
приема предложените промени в броя и състава на
съвета на директорите; 4. вземане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на ДКЦК; проект за
решение—ОСА приема решението за отписване на дру-
жеството от регистъра на ДКЦК; 5. разни. Поканват се
акционерите, притежаващи акции с право на глас, да
вземат участие в общото събрание на акционерите лич-
но или чрез изрично упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
53152
77.—Управителният съвет на “Мелничен комплекс
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 16.Х.2000 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа
5, в административната сграда на “Исто”—АД, Сливен,
при следния дневен ред: 1. одобряване действията на
управителните органи на дружеството във връзка с пред-
стоящото му преобразуване; предложение за решение—
ОС одобрява действията на НС и УС във връзка с пред-
стоящото му преобразуване; 2. обсъждане и приемане на
решение за преобразуване на дружеството чрез вливане-
то в него на други акционерни дружества; предложение
за решение—ОС взема решение за преобразуване на
дружеството чрез вливане в него на други акционерни
дружества по начин, предложен от УС; 3. увеличаване
капитала на дружеството с оглед преобразуването му;
предложение за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 4. проме-
ни в устава на дружеството; предложение за решение—
ОС приема изменения и допълнения на устава, предло-
жени от УС; 5. промени в ръководните органи на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема проме-
ни в ръководните органи, събрали необходимото мно-
зинство от представените акции; 6. приемане на план и
овластяване на УС за извършване на всички действия по
повод процедурата по преобразуване на дружеството;
предложение за решение—ОС приема план и овластява
УС да извърши необходимите действия по повод проце-
дурата по преобразуване на дружеството; 7. разни. Ре-
гистрацията за участие в работата на общото събрание
ще се извършва в деня на общото събрание от 8 ч. и
30 мин. с представяне на личен паспорт/лична карта и
временно удостоверение за притежаване на акции от
капитала на дружеството; пълномощниците на акционе-
ри следва да представят и изрично пълномощно. Писме-
ните материали са на разположение на всички акционе-
ри в седалището на дружеството на адрес Сливен, кв.
Индустриален, п.к. 184, както и на адрес Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52235
74.—Управителният съвет на “Фуражен завод—
Шейново”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 17.Х.2000 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа
5, в административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на предложе-
нието на ТД “Мелничен комплекс Сливен”—АД, за вли-
ване на дружеството в последното; проект за решение—
ОС приема предложението, отправено до дружеството,
за вливането му в ТД “Мелничен комплекс Сливен”—
АД; 2. обсъждане и приемане на решение за вливане на
дружеството в ТД “Мелничен комплекс Сливен”—АД;
предложение за решение—ОС взема решение за влива-
не на дружеството в ТД “Мелничен комплекс Сливен”—
АД; 3. освобождаване от отговорност на ръководните
органи на дружеството за досегашната им дейност; пред-
ложение за решение—ОС освобождава ръководните
органи на дружеството от отговорност за досегашната
им дейност; 4. приемане на план и овластяване на УС за
извършване на всички действия по пород приетото ре-
шение за вливане на дружеството в ТД “Мелничен ком-
плекс Сливен”—АД; предложение за решение—ОС при-
ема план и овластява УС да извърши необходимите дейс-
твия по повод процедурата по вливане на дружеството в
ТД “Мелничен комплекс Сливен”—АД; 5. разни. Регис-
трацията за участие в работата на общото събрание ще
се извършва в деня на общото събрание от 11 ч. и 30 мин.
с представяне на личен паспорт/лична карта и временно
удостоверение за притежаване на акции от капитала на
дружеството; пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените матери-
али са на разположение на всички акционери в седалище-
то на дружеството на адрес Сливен, ул. Стефан Караджа
5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52232