Държавен вестник, бр. 92, 2007 г., стр. 157

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
ние—ОС приема решение за изменение на устава на
дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представите-
ли. Пълномощниците се допускат до участие в рабо-
тата на общото събрание с право на глас след предс-
тавяне на изрично писмено пълномощно с определено
в действащото законодателство съдържание. Регист-
рацията на акционерите започва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 7.I.2007 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за редовното отчетно общо
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището и адреса на управление на дружеството в Бур-
гас, ул. Одрин 15.
57516
117.—Управителният съвет на “Ловно-рибарско
дружество”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 20.ХII.2007 г.
в 16 ч. в сградата на комплекс “Звездица” при следния
дневен ред: 1. продажба на земя; 2. промяна размера
на членския внос; 3. промяна на устава; 4. текущи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
59772
1.—Съветът на директорите на “Герила”—АД,
Върбица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.XII.2007 г. в 12 ч., в управлението на дружеството,
Върбица, ул. Септемврийско въстание 51, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2006 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 5. решение за преобразуване на дружеството
от АД в ООД; проект за решение—ОС взима реше-
ние за преобразуване на дружеството: 5.1. приемане
на новия устав на преобразуваното дружество; про-
ект за решение—ОС приема устава на дружеството;
5.2. избор на управител на преобразуваното дружес-
тво и определяне на възнаграждението му; проект за
решение—ОС избира управителя и определя възнаг-
раждението му; 5.3. приемане на решение за внасяне
на допълнителни парични вноски; проект за реше-
ние—ОС приема решение за внасяне на допълнител-
ни парични вноски за определен период; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния отчет за 2007 г., ако не бъде прието проекто-
решение по т. 5 от дневния ред; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводи-
тел; 7. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в заседанията на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.I.2008 г. в същия час, на същото
място. Проектите за решение по дневния ред са пред-
ложенията на СД. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в дружеството. Запис-
ването на участниците ще се извършва същия ден от
11 ч. до завършването на заседанието от служител на
дружеството. Това ще става срещу лична карта и
пълномощно с нотариална заверка на подписа за
представените с пълномощно акционери и поне с
минималното съдържание съгласно специалните
норми на българското законодателство.
59264
1.—Съветът на директорите на “Семена—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.ХII.2007 г. в 14 ч.
в Добрич, бул. 25-ти септември 92, в административ-
ната сграда, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса, отчета за при-
ходите и разходите, паричния поток за 2006 г.; 3. пок-
риване на разходи за изминали години; 4. приемане на
одиторските доклади върху годишните финансови
отчети на дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. капитализация на парич-
ни вземания на акционери; 7. промени в броя и съста-
ва на членовете на съвета на директорите; 8. избор на
експерт-счетоводител за заверка на финансовия от-
чет на дружеството за 2006 г.; 9. промяна в устава; 10.
други. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение в дружеството, Добрич, бул. 25-ти септември
92. Поканват се да присъстват всички акционери на
дружеството или писмено упълномощени от тях лица.
Регистрацията на акционерите започва в 13,30 ч. сре-
щу документ за самоличност и депозитарна разписка
или изрично пълномощно, нотариално заверено, съ-
образено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наред-
бата за минималното съдържание на писмено пълно-
мощно за участие в общото събрание на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 4.I.2008 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
59078
21.—Съветът на директорите на “Казанлък—
К”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.ХII.2007 г. в
11 ч. в Казанлък, ул. Ал. Батенберг 1, в управлени-
ето на дружеството, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 и 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2005 и 2006 г.; 2. годишен счетоводен отчет за
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2005 и 2006 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводител за извършената проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 и
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 и 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 и 2006 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството;
6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2007 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение от съвета на директорите; 7. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС утвърждава предложените промени в
състава на съвета на директорите; 8. разни. Регист-
рацията на акционерите и техните представители
ще се извърши в деня на общото събрание от 10,30
до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
59341
111.—Съветът на директорите на “Казанлък”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 17.ХII.2007 г. в 10 ч. в
Казанлък, ул. Ал. Батенберг 1, в управлението на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД