Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. разглеждане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; 5. избор и назначаване на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
и назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Писмените материали за
събранието—годишният счетоводен отчет за 2003 г.,
отчетът на ръководството за 2003 г. и проектите за ре-
шения, са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството в Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 4. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. в Русе, ул. Акад.
М. Арнаудов 4, при същия дневен ред.
28029
1.—Съветът на директорите на “Здравец”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.VII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в Русе, ул.
Църковна независимост 35, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за приходи и разходи и баланса
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за приходи и разходи и баланса на дружест-
вото за 2003 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2004 г. Регистрацията на ак-
ционерите започва половин час преди общото събра-
ние. Всеки акционер може да бъде представляван от
друго лице с пълномощно. Материалите по общото
събрание са на разположение всеки работен ден на
адреса на провеждането от 9 до 12 ч. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе на 17.VII.2004 г.
в 17 ч. и 30 мин.
24150a
1.—Съветът на директорите на “Агромикрон—ак-
тиви”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 2.VII.2004 г. в 16 ч. и 30 мин.
в Русе, ул. Църковна независимост 35, ет.1, при следния
дневен ред:1. приемане отчета за приходи и разходи и
баланса на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за приходи и разходи и баланса на
дружеството за 2003 г.; 2. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2004 г. Регистрацията
на акционерите започва половин час преди ОС. Всеки
акционер може да бъде представляван от друго лице с
пълномощно. Материалите по ОС са на разположение
всеки работен ден на адреса на провеждането от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе на 17.VII.2004 г. в 16 ч. и 30 мин.
23564
4.—Управителният съвет на дружество “Тракия”—
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 2.VII.2004 г. в 16 ч. в
залата на НТС на ул. Джон Атанасов 8, Ямбол, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на дружество “Тракия”—Ямбол, през манда-
та 1999—2004 г.; 2. избор на ръководни органи; 3. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20065
237.—Съветът на директорите на “Топлофикация
Ямбол”—ЕАД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.VII.2004 г. в 14 ч. в Ямбол,
кв. Индустриален, при дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството и на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финанасов отчет и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
3. обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените решения; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. об-
съждане на програма 2004 г. за развитие на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложената
програма за 2004 г.; 7. обсъждане на предложения за
преобразуване на дружеството, промени в капитала и
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложенията; 8. об-
съждане на предложения за промяна в наименование-
то, седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния; 9. обсъждане на предложения за промяна в предме-
та на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени; 11. разни.Регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници за участие в работа-
та на събранието ще започне в 13 ч. и 30 мин. и ще при-
ключи в 14 ч. Материалите по дневния ред на събрани-
ето със съответните проекторешения ще са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.VII.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23142
30.—Съветът на директорите на “РС”—АД, Ям-
бол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно събрание
на акционерите на 30.VII.2004 г. в 15 ч. в дружеството
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. об-
съждане и приемане на ГСО за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2004 г.; 6. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 13.VIII.2004 г. в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23693
248.—Съветът на директорите на “Присое”—АД, с.
Присово, община Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 2.VII.2004 г. в 17 ч. в стария стол на дружеството
в с. Присово при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството и годишен счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на дружеството за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; 4. избор на дипломирания експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за промени в устава на дружеството; 7.
избор на нов съвет на директорите; проект за решение—