Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
нансовия отчет за 2002 г. Материалите за събранието са
на разположение на съдружниците в седалището на сдру-
жението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
42187
15.—Съветът на директорите на “М + С—97”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 30.IХ.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството—
Казанлък, ул. Козлодуй 68, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г., приемане на годишния
счетоводен отчет за финансовата 2002 г. и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за неговата про-
верка и заверка; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за 2002 г., годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; 4.
приемане на изменения и допълнения на устава; проект
за решение—ОС приема предложение изменения и
допълнения на устава; 5. промяна в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение; 6. определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите и на гаранциите за уп-
равлението; проект за решение—ОС определя месеч-
ното възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите и размера на гаранциите за управлението им; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 8. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на “М+С—
97”—АД, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в седалището
на дружеството в Казанлък, ул. Козлодуй 68. Регистра-
цията на акционерите започва в 11 ч. в деня и на място-
то на провеждане на общото събрание. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
но общо събрание и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното общо събрание и отговарящо на изисквания-
та на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе в 13 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на “М + С—97”—АД, да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица.
39358
59.—Съветът на директорите на “Топалица”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 14 ч. в дружество-
то, Карлово, ул. Освобождение 69, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане доклада на
експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 5. приемане на решение за
вливане на “Топалица 2000”—АД, Карлово, в “Топали-
ца”—АД, Карлово; проект за решение—ОС приема
решение за вливане на “Топалица 2000”—АД, Карлово,
в “Топалица”—АД, Карлово; 6. приемане на решение
за увеличаване на капитала на дружеството от 100 067 лв.
на 157 626 лв. вследствие вливането на двете дружест-
ва; проект за решение—ОС приема увеличаване на
капитала от 100 067 лв. на 157 626 лв.; 7. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените промени в устава на дружест-
вото; 8. избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
направените предложения, избира СД и определя тях-
ното възнаграждение; 9. избор на оправомощено лице
за сключване на договора за възлагане на управление-
то с избрания СД; проект за решение—ОС избира опра-
вомощено лице за сключване на договора за възлагане
на управлението с избрания СД; 10. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; 11. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.Х.2003 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44967
3.—Съветът на директорите на “Топалица 2000”—
АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 12 ч. в дру-
жеството, Карлово, ул. Освобождение 69, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния финансов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния финансов отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалба-
та от 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното от СД разпределение на печалбата за
дивидент; 6. приемане на решение за вливане на “Топа-
лица 2000”—АД, Карлово, в “Топалица”—АД, Карло-
во; проект за решение—ОС приема решение за вливане
на “Топалица 2000”—АД, Карлово, в “Топалица”—АД,
Карлово; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.Х.2003 г. в
12 ч. при същия дневен ред и на същото място.
44966
1.—Управителният съвет на ЛРС “Марица—Кос-
тенец”, Костенец, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 27.IХ.2003 г. в
11 ч. в Костенец, у-ще “Св. св. Кирил и Методий”, в ак-
товата зала, при следния дневен ред: 1. промяна на уста-
ва; 2. отчетен доклад за 2002 г.: а) финансов отчет за
2002 г.; б) приемане бюджет 2003 г.; 3. избиране контро-
лен съвет и ревизионна комисия; 4. промяна в състава на
УС; 5. разглеждане поведението на някои членове на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
44371
44.—Съветът на директорите на “Осветителна тех-
ника”—АД, Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 27.IХ.2003 г.
в 11 ч. в заседателната зала на Завода за осветителна тех-
ника—Котел, Индустриална зона, при следния дневен ред: