Държавен вестник, бр. 51, 2013 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  51
2. В тази връзка всяка страна приема, 
в частност, онези законодателни или други 
мерки, които са необходими, за да:
a) изиска от юридическите и физическите 
лица, упражняващи дейности, които има 
голяма вероятност да бъдат използвани за 
целите на изпирането на пари, и що се отнася 
до тези дейности, да:
i)	 установяват и проверяват идентифи-
кацията на техните клиенти и когато 
е приложимо, на техните действител-
ни собственици и да осъществяват 
текущо наблюдение на търговското 
или професионалното отношение, 
като в същото време вземат предвид 
подхода, основан на риска;
ii)	 докладват за съмнения за изпиране 
на пари при наличието на определени 
гаранции;
iii)	предприемат спомагателни мерки, 
като съхраняване на информацията 
относно идентифициране на клиента 
и неговите трансакции, обучение 
на персонала и въвеждането на 
вътрешни политики и процедури, 
които, ако е подходящо, могат да 
бъдат съобразени с техния размер 
и характер на стопанска дейност;
б) забрани по съответния ред на лицата 
по буква „а“ да разкриват факта, че е предос-
тавен доклад за съмнителна трансакция или 
свързана информация или че се извършва 
или може да бъде извършено разследване за 
изпиране на пари;
в) осигури, че лицата по буква „a“ са обект 
на ефективни системи за наблюдение и където 
е приложимо – за надзор, с цел гарантиране 
на тяхното съответствие с изискванията за 
борба с изпирането на пари, когато е целе-
съобразно – въз основа на оценка на риска.
3. Във връзка с това всяка страна приема 
онези законодателни или други мерки, които са 
необходими за установяването на значителен 
трансграничен физически пренос на пари в 
брой и на съответните платежни инструменти 
на приносител.
Член 14 – Спиране на съмнителни  
национални трансакции
Всяка страна приема онези законодателни и 
други мерки, които позволяват да бъдат пред-
приети спешни действия от ФРЗ или когато е 
подходящо – от всеки друг компетентен орган 
или структура, когато съществува съмнение, 
че определена трансакция е свързана с изпи-
ране на пари, за спиране или въздържане от 
даване на съгласие за продължаване на транс­
акцията, за да се анализира трансакцията и да 
се потвърди съмнението. Всяка страна може 
да ограничи тази мярка до случаите, когато 
е подаден доклад за съмнителна трансакция. 
Максималната продължителност на всяко 
спиране или въздържане от даване на съгла-
сие за трансакция се определя от съответните 
разпоредби в националното право.
Г л а в а  I V  – МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Раздел 1 – Принципи на международното  
сътрудничество
Член 15 – Общи принципи и мерки  
за международно сътрудничество
1. Страните си сътрудничат във възможно 
най-голяма степен с оглед разследване и осъ-
ществяване на процедури с цел конфискуване 
на средства и облаги.
2. Всяка страна приема необходимите за-
конодателни или други мерки, позволяващи 
изпълнение на искания, съгласно залегналите 
в този раздел условия: 
a) за конфискaция на определено имуще-
ство, представляващо облага или средства, 
както и за конфискация на облага, състояща 
се в изискване за заплащане на сума пари, 
съответстваща на стойността на облагата;
б) за взаимна помощ при разследване и 
временни мерки с цел някоя от формите на 
конфискация, посочена в буква „а“.
3. Взаимна помощ при разследване и вре-
менни мерки, поискани по смисъла на буква 
„2.б“, се извършват, доколкото е позволено, 
от и във съответствие с вътрешното право 
на замолената страна. Когато с искането, 
засягащо една от тези мерки, се установя-
ват формалности или процедури, които са 
необходими в съответствие с правото на 
молещата страна, дори ако те са непознати 
за замолената страна, последната изпълнява 
тези искания до степента, в която исканото 
действие не противоречи на основните прин-
ципи на нейното право. 
4. Всяка страна приема необходимите 
законодателни или други мерки, за да га-
рантира, че исканията, постъпващи от други 
страни, за установяването, проследяването, 
обезпечаването или изземването на облагите 
и средствата имат същото предимство като 
тези, които са отправени в рамките на наци-
оналните процедури.
Раздел 2 – Взаимна помощ при  
разследване 
Член 16 – Задължение за взаимна  
помощ
При поискване страните си оказват във 
възможно най-голяма степен взаимна по-
мощ при идентифициране и проследяване на 
средства, облаги и друго имущество, които 
могат да бъдат конфискувани. Тази взаимна 
помощ включва всяка мярка, подпомагаща 
събирането и опазването на доказателства, 
засягащи съществуването, местоположението 
или движението, естеството, правния статут 
или стойността на горепосоченото имущество.