Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
5.—Съветът на директорите на “Рекорд Кар
Холдинг”—АД, Пловдив  на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, бул. Кукленско шосе 17, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчета за управление на
съвета на директорите за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за управление на съвета на
директорите за 2005 г.; 2. одобряване на заверения
от регистриран одитор годишен финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения от регистриран одитор годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 4. назначаване на регистри-
ран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС наз-
начава за 2006 г. предложения от съвета на дирек-
торите регистриран одитор; 5. разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение за разпределение на печал-
бата за 2005 г. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството—Пловдив, ул. Куклен-
ско шосе 17. Регистрацията на акционерите и лица-
та, редовно упълномощени да представляват акци-
онерите, ще се извърши на датата на провеждане
на общото събрание от 9 ч. до 9,45 ч. в управлени-
ето на дружеството. Акционерите участват лично
или чрез представител. Представителите предста-
вят временно удостоверение за притежаваните ак-
ции и писмено пълномощно изрично и отделно за
конкретното общо събрание, нотариално завере-
но. Акционерите физически лица се легитимират с
лична карта и временно удостоверение за прите-
жаваните акции. Поканват се всички акционери или
техните представители да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ редовното общо акционерно събрание ще се
проведе при същия дневен ред, на същото място и
в същия час на 15-ия ден след провеждането на пър-
вото заседание.
22787
58.—Съветът на директорите на “Балканкар
Рекорд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо акционерно събрание на
17.VI.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
съвета на директорите през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на съве-
та на директорите през 2005 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител (регистриран
одитор) годишен финансов отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения от експерт-
счетоводител (регистриран одитор) годишен фи-
нансов отчет за 2005 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител (регистриран
одитор) за 2006 г.; проект за решение—ОС назна-
чава за 2006 г. предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител (регистриран одитор);
5. разпределение на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното от “Рекорд Кар Холдинг”—АД, предложение
за разпределение на печалбата за 2005 г.; 6. отчет
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 7. вземане на решение за раз-
пореждане с невъведени и неизползваеми активи
на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД за разпореждане
с невъведените и неизползваеми активи на дружес-
твото. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управление
на дружеството—Пловдив, ул. Кукленско шосе 17.
На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на
глас в общото събрание на акционерите се упраж-
нява от лица, придобили акции най-малко 14 дни
преди датата на провеждане на ОС. Регистрацията
на акционерите и лицата, редовно упълномощени
да представляват акционерите, ще се извърши на
датата на провеждането на общото събрание от 9 ч.
до 9 ч. и 45 мин. в управлението на дружеството.
На основание чл. 115 ЗППЦК и чл. 223, ал. 4, т. 4
ТЗ във връзка с чл. 46 от устава на дружеството
акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, легитимиращи се с
удостоверение за актуално съдебно състояние на
юридическото лице, лична карта и депозитарна раз-
писка за притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с лична карта и
депозитарна разписка за притежаваните от тях
акции. Представителите по пълномощие на акци-
онери, съответно на юридическите и физическите
лица, се легитимират освен с реквизитите за упъл-
номощилото ги лице и с лична карта и с конкретно
изрично нотариално заверено пълномощно съглас-
но чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, с минимално съдържание
определено с наредба, приета с ПМС № 470. Пъл-
номощно, дадено в нарушение на правилата по
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и ПМС № 470, е нищожно. На
основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК писмените пълно-
мощни да бъдат представени в дружеството на адре-
са на управлението му в срок два дни преди начало-
то на заседанието на общото събрание на акционе-
рите. Поканват се всички акционери или техните
представители да вземат участие в ОС. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото акцио-
нерно събрание ще се проведе при същия дневен
ред, на същото място и в същия час на 15-ия ден
след провеждане на първото заседание на ОС.
22786
2.—Съветът на директорите на “Евро глобул
90”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 20.VI.2006 г. в 14 ч. в Пловдив, бул. Бъл-
гария 97, парк-хотел “Санкт Петербург”, основен
ресторант—конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобря-
ване годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г. и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. разпределение на финансовия ре-
зултат на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното разпределение на
финансовия резултат на дружеството за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съве-