Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето, направено на самото събрание и прието с необхо-
димото мнозинство; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението, нап-
равено на самото събрание и прието с необходимото
мнозинство; 6. приемане на решение за прекратяване
на дружеството и обявяването му в ликвидация; проект
за решение—ОС приема решение за прекратяване на
дружеството и обявяването му в ликвидация; 7. избор
на ликвидатор, или ликвидатори, приемане на решение
за възнаграждение на ликвидатора или ликвидаторите
и приемане на срок за ликвидация на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението, нап-
равено на самото събрание и прието с необходимото
мнозинство. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощените им представители да присъстват
на събранието. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта копие от депозитарната
разписка. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията за участие в събранието
започва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25427
11.—Съветът на директорите на “Електроди—97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г.
в 14 ч. в управлението на дружеството, Ихтиман, ул.
Предгарова 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема заверения от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет и баланс за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разпре-
деление на балансовата печалба на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата на дружеството; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица. За участие в съб-
ранието акционерите се легитимират с лична карта, а
пълномощниците с лична карта и пълномощно. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва в
13 ч. в деня на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и присъщия дневен ред.
23822
128.—Съветът на директорите на “Домостроител
Карлово”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото в Карлово, бул. Освобождение 65, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. разпределение на финансовия резултат за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното разп-
ределение; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 5. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложеното
възнаграждение на членовете на СД; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 8. разни. Поканват се акционерите да участват
в ОС лично или чрез представител. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място при съ-
щия дневен ред. Писмените материали за ОС са на
разположение на акционерите в Карлово в седалище-
то на дружеството на бул. Освобождение 65.
24491
1.—Съветът на директорите на “Металопак”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 11 ч. и 30 мин. в Карнобат, в административната сгра-
да на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния
финансов отчет за 2002 г. и доклада на ДЕС; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния финансов
отчет за 2002 г. и доклада на ДЕС; 3. отчет за дейността
на директора за връзка с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС одобрява отчета за дейността на директора
за връзка с инвеститорите; 4. разпределение на печал-
бата от дейността на “Металопак”—АД, през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения от СД; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор и назначаване
на регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД регистри-
ран одитор за 2003 г.; 7. приемане на бизнесплан на
“Металопак”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД бизнесплан на “Метало-
пак”—АД, за 2003 г.; 8. промени в състава на СД във
връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС приема направените на събрани-
ето предложения; 9. вземане на решение за продажба
на ДМА на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява направените на събранието предложения за про-
дажба на ДМА на дружеството. Поканват се всички
акционери да участват лично или чрез упълномощен
представител. Участието в общото събрание се извър-
шва при спазване изискванията на действащото зако-
нодателство. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистра-
цията на акционерите се извършва от 10 до 11 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
23551
1.—Съветът на директорите на “Карнобатплод”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в
17 ч. в залата на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2002 г., заве-
рени от назначения експерт-счетоводител; проекто-