Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 149

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
теля на дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.; 4. приемане
годишните счетоводни отчети за 2000, 2001 и 2002 г.; 5.
разпределяне финансовия резултат на дружеството за
2000, 2001 и 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност за
дейността им през отчетния период 2000—2002 г. на
членовете на СД в дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Материалите на ОС са
на разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч.
на мястото, определено за провеждане на събранието, и
ще приключи в 12 ч. и 30 мин. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 16 ч.
на посочения адрес и при обявения дневен ред.
22999
68.—Съветът на директорите на “Оптела—Оптич-
ни технологии”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 20.VI.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Проф. Цве-
тан Лазаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. отчет за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2002 г.; 4. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 7. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 8. приемане на про-
мени в числеността и състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; 9. определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС определя месечно
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 11.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров 1, както
и в бюлетина на Държавната комисия по ценни книжа
и “Българска фондова борса—София”—АД, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на общото събрание на акционерите.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
20.VI.2003 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисквания-
та на закона. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Всеки, който пред-
ставлява акционер или акционери в общото събрание
на дружеството, следва да уведоми дружеството най-
късно 2 дни преди деня на общото събрание. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, е нищожно.
23303
71.—Надзорният и управителният съвет на корпо-
рация “Съединение”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свикват редовно годишно общо събрание на
акционерите на 24.VI.2003 г. в 15 ч. в стола на “Опте-
ла—Оптични технологии”—АД, Пловдив, ул. Проф.
Цветан Лазаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. отчет за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 2002 г.;
4. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема решение
разпределението на печалбата за 2002 г. да бъде съг-
ласно направеното на ОСА предложение; 6. освобож-
даване от отговорност на членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2002 г.; проект
за решение: ОСА освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2002 г.; 7. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОСА приема промени в уста-
ва на дружеството; 8. приемане на промени в броя и
състава на надзорния и управителния съвет; проект за
решение: ОСА приема промени в броя и състава на
надзорния и управителния съвет съгласно направените
на ОСА предложения; 9. приемане на мерки за защита
на собствеността и имиджа на фирмите към корпора-
ция “Съединение”—АД, Пловдив; проект за решение:
ОСА приема мерките за защита на собствеността и
имиджа на фирмите към дружеството; 10. приемане на
предложение за създаване на бизнесмрежа “Съедине-
ние”; проект за решение: ОСА приема предложението
за създаване на бизнесмрежа “Съединение”; 11. предс-
тавяне на проект за решение за емитиране на облигаци-
онен заем от корпорация “Съединение”—АД, до 1
млн. лв., като вносителят на проекта предложи на вни-
манието на акционерите по време на общото събрание
всички доводи за размера му; проект за решение: ОСА
приема проекта за емитиране на облигационен заем от
корпорация “Съединение”—АД, в размер до 1 млн. лв.;
12. приемане на решение за придобиване на чуждест-
ранни компании и разкриване на представителства и
клонове в чужбина; проект за решение: ОСА приема
решението за придобиване на чуждестранни компании
и разкриване на представителства и клонове в чужби-
на; 13. определяне на възнаграждението на членовете
на надзорния и управителния съвет; проект за решение:
ОСА определя месечно възнаграждение на членовете
на надзорния и управителния съвет съгласно предло-
женото на общото събрание; 14. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОСА
избира дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г.; 15. вземане на решение за продажба на
активи, собственост на дружеството; проект за реше-
ние: ОСА взема решение за продажба на активи, собс-