Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
но разпределение на печалбата; проекторешение—ОС
приема проверения годишен отчет и доклада за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; решава печалбата за
2002 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дру-
жеството; приема проверения годишен отчет и доклада
за дейността на дружеството за 2003 г.; решава печал-
бата за 2003 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен” на
дружеството; 2. определяне на одитор за финансовата
2004 г.; проекторешение—ОС избира за одитор за фи-
нансовата 2004 г. Димитана Янакиева Христова, ЕГН
4410306514, диплом за експерт-счетоводител № 0182/
1993 г.; 3. избор на нов съвет на директорите; проекто-
решение—ОС избира съвет на директорите в състав:
Георги Николаев Ненков, ЕГН 5806201042, с постоя-
нен адрес Варна, ул. Джеймс Баучър 3, вх. Г, ет. 1; Ан-
гел Аспарухов Стоянов, ЕГН 4710117384, с постоянен
адрес Правец, бл. 109, вх. А, ет. 2, ап. 6; Мартин Петров
Касабов, ЕГН 6801051126, с постоянен адрес Варна, кв.
Чайка, бл. 64, ет. 1, ап. 3; 4. приемане на нов устав; про-
екторешение—ОС приема устава, предложен от съвета
на директорите. Материалите по чл. 224, ал. 1 ТЗ вклю-
чително проектът за нов устав са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 18 ч.
и 30 мин. в управлението на дружеството и в София,
бул. Цар Освободител 27. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание се свиква на
10.IХ.2004 г., в същия час, на същото място и при съ-
щия дневен ред.
34985
2.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Училищно настоятелство “Евлоги Георгиев”—
Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.VIII.2004 г. в 17 ч., в Силистра, ул. Сед-
ми септември 57, при следния дневен ред: 1. изменение
на устава на Училищно настоятелство “Евлоги Георги-
ев”, продиктувано от Закона за изменение на ЗНП; 2.
избор на съвет на настоятелите; 3. избор на контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
32042
10.—Съветът на директорите на “Овощен разсад-
ник”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
годишно събрание на акционерите на 23.VIII.2004 г. в
11 ч. в зала 230 на община Сливен при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. годишен финансов отчет за 2003 г.; 3. отчет на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
5. разпределение на финансовия резултат за 2003 г.; 6.
избор на съвет на директорите; 7. избиране на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 8. промени в устава. Материа-
лите са на разположение на акционерите от 23.VII.2004 г.
в офиса на дружеството.
35080
3.—Управителният съвет на Спортен клуб “Сян
Шен”—Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на дружеството на 25.VIII.2004 г.
в 17 ч. в Сливен, ул. Д. Пехливанов 2, ет. 2, зала 1, при
дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на
дружеството за 2003 г., на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността им
до 31.ХII.2003 г.; 3. приемане на решение за даване на
правомощия на управителния съвет за вземане на ре-
шения по чл. 21, т. 2, 10, 11 и 14 от устава на Спортен
клуб “Сян Шен”—Сливен. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
18 ч. същия ден и на същото място. Писмените матери-
али и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са
на разположение на членовете на клуба на адрес—Сли-
вен, ул. Д. Пехливанов 2, ет. 6, зала 1.
30055
4.—Надзорният съвет на “Еспоар”—АД, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 27.VIII.2004 г. в 18 ч. в Сливен, бул. Тракия
59А, при следния дневен ред: 1. изслушване и приема-
не на годишния счетоводен отчет и доклада за дей-
ността на дружеството за финансовата 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и доклада за дейността на дружеството за финансова-
та 2003 г.; 2. изслушване и приемане доклада на изб-
рания проверител—дипломирания експерт-счетово-
дителя, за финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дителя; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2004 г.; 4. вземане на решение относно предос-
тавянето за закупуване от външни лица на свободни-
те акции; проекторешение—ОС решава свободните
акции да бъдат предоставени за закупуване на външ-
ни лица срещу подадена от тях молба и на цена по
договаряне; 5. освобождаване от състава на надзор-
ния съвет на Юлия Димитрова Кадирева, ЕГН
5507295810, Светлана Василева Василева, ЕГН
7101095795, и Роза Янкова Кънчева, ЕГН 3908115792;
проекторешение—ОС освобождава от състава на над-
зорния съвет Юлия Димитрова Кадирева, ЕГН
5507295810, Светлана Василева Василева, ЕГН
7101095795, и Роза Янкова Кънчева, ЕГН 3908115792;
6. вземане на решение относно промяна системата на
управление от двустепенна към едностепенна; проек-
торешение—ОС решава да се премине от двустепен-
на към едностепенна система на управление; 7. взе-
мане на решение относно броя на членовете на съве-
та на директорите; проекторешение—ОС взема ре-
шение съветът на директорите да се състои от трима
членове; 8. избор на членове на съвета на директори-
те; проекторешение—ОС избира членовете на съвета
на директорите; 9. на основание чл. 242, ал. 6 ТЗ оп-
равомощаване на лице, което да сключи договори с
членовете на съвета на директорите; проектореше-
ние—ОС избира лице от общото събрание да предс-
тавлява дружеството при подписване на договорите с
членовете на съвета на директорите; 10. вземане на
решение “Еспоар”—АД, в качеството на едноличен
собственик на капитала да предостави за закупуване
от нови съдружници на дяловете от “Чаталка”—ООД;
проекторешение—ОС решава за закупуване от нови
съдружници на дяловете от “Чаталка”—ООД; 11. от-
разяване на настъпилите промени, подлежащи на
вписване в ТР или СлОС; проекторешение—ОС въз-
лага на изпълнителния директор да извърши съот-
ветните действия за отразяване на настъпилите про-
мени по партидата на дружеството в ТР. Писмените
материали, свързани с дневния ред, ще бъдат предос-
тавени на разположение в офисите на дружеството.
На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, ако в указания час не
е налице необходимият кворум за провеждане на съб-
ранието, то ще се проведе на 17.IХ.2004 г. в 18 ч. при
същия дневен ред.
35733
1.—Надзорният съвет на “Маштрейд”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VIII.2004 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им