Държавен вестник, бр. 96, 2004 г., стр. 157

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
телните директори; проект за решение—ОС приема
предложеното възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите и изпълнителните директори; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложената кандидатура за
избор на експерт-счетоводител. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.ХII.2004 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание.
48312
2.—Съветът на директорите на “РМД—Бутед
99”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 7.ХII.2004 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в Бургас, ул. Цар Кало-
ян 166, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността му през 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 3. приемане
на решение за прекратяване на търговската дейност и
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; проект за решение—ОС приема решение за пре-
кратяване на търговската дейност и откриване на про-
цедура за ликвидация на дружеството; 4. избор на лик-
видатор на дружеството и определяне на възнагражде-
нието му; проект за решение—ОС избира ликвидатор
на дружеството и определя възнаграждението му; 5.
определяне на срок за извършване на процедурата по
ликвидацията на дружеството; проект за решение—
ОС определя 6-месечен срок за извършване на проце-
дурата по ликвидация на дружеството. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
21.ХII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
48311
160.—Управителният съвет на Варненската тър-
говско-индустриална камара, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на камарата на 2.ХII.2004 г. в 17 ч. във
ФКЦ—Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на УС;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджет за
2005 г.; 4. избор на управителен и контролен съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
43089
45.—Управителният съвет на Агенцията за ико-
номическо развитие (АИР)—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
АИР на 3.ХII.2004 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Клуба на стопанския деятел—Варна, ул. Драгоман 25,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата и финан-
совите резултати на АИР—Варна, през 2002—2003 г.;
2. оперативен план и бюджет за 2004 г.; 3. концепция
за развитие на АИР и бюджет 2005 г.; 4. избор на нови
членове на управителния съвет на АИР—Варна; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове или представители.
Материалите за събранието са на разположение на
членовете в офиса на агенцията във Варна, ул. Шипка
2, от 29.ХI. до 3.ХII.2004 г.
47034
1.—Съветът на директорите на “Проджеко Бълга-
рия”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 3.ХII.2004 г. в 16 ч.
във Варна, местност “Лъджата”, производствена база на
“Терем”—ЕАД, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
отчетната 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите; 2. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за финансовата 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за управлението им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. определяне на експерт-счето-
водител за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
определя експерт-счетоводител; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени; 7. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събрание
са на разположение на акционерите всеки работен ден в
офиса на дружеството. Пълномощниците на акционери-
те се легитимират с лична карта и писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.ХII.2004 г. в 16 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
47068
5.—Съветът на директорите на “ПЧМВ”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
дружеството на 3.XII.2004 г. в 11 ч. в сградата на адреса
на управление на дружеството—Варна, ул. 27 юли 21,
при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 1 000 000 лв. със сумата
950 000 лв., разпределени в 950 000 поименни акции с
право на глас при условията на чл. 195 ТЗ, като всички-
те 950 000 поименни акции с право на глас с номинал
1 лв. от новата емисия ще бъдат изкупени от акционера
“Приста Ойл”—АД; 2. гласуване промени в съвета на
директорите на дружеството; 3. приемане на нов устав
на “ПЧМВ”—АД; 4. други. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на
21.XII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от пред-
ставените акции на събранието.
45814
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Синдикат на докерите—Пристанище Варна”
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.XII.2004 г. в 13 ч. във Варна, пл. Сла-
вейков 1, в сградата на Гражданска отбрана в Приста-
нище Варна със следния дневен ред: 1. отчет на УС за
изминалия период; 2. отчет на КС и освобождаване от
отговорност за изтеклия период; 3. избор на нови ръко-
водни органи; 4. разни.
49555
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Менса—Варна” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 4.ХII.2004 г. в 14 ч. в НТС (Дом на техника-
та), ул. Цар Симеон 25, Варна, при следния дневен ред:
1. преобразуване на сдружението от сдружение с несто-
панска цел за осъществяване на дейност в частна полза
в такова за осъществяване на дейност в обществена пол-
за; 2. промяна устава на сдружението, свързана с т. 1; 3.
приемане бюджета на сдружението за 2005 г.; 4. разни.