Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
тели ще се извърши от 11 до 12 ч. в деня на събранието.
Акционерите или упълномощените от тях лица предста-
вят документ за самоличност, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да
бъде за конкретното общо събрание, нотариално завере-
но, с минимално съдържание, определено с наредба. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 12.VII.2004 г. в същия час, при
същия дневен ред и на същото място.
24883
1.—Съветът на директорите на “ТЕЦ Марица 3”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото, Димитровград, Промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и одобряване и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност старите членове на съвета на директорите за
2003 г.—Мирослав Стефанов Цанков, ЕГН 6103218562,
и Кольо Иванов Колев, ЕГН 4903270680; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност старите
членове на СД Мирослав Стефанов Цанков, ЕГН
6103218562, и Кольо Иванов Колев, ЕГН 4903270680,
при спазване разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК;
3. вземане на решение за разпределение на печалбата на
“ТЕЦ Марица 3”—АД, размера на дивидентите и на
тантиемите; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата и за размера на дивиденти-
те и тантиемите; 4. утвърждаване на бизнеспрограма
на “ТЕЦ Марица 3”—АД, за периода 2004—2006 г.
включително; проект за решение—ОС утвърждава прог-
рамата на “ТЕЦ Марица 3”—АД, за 2004 —2006 г.; 5.
изслушване и приемане на отчета за дейността на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на директора
за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 6. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
24875
504.—Съветът на директорите на “Дупница—БТ”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
от 11 ч. в Дупница, ул. Яхинско шосе 1, в залата на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект
на решение: ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените на събранието изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема направеното на събрани-
ето предложение за освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2003 г.; 7. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема направените на събранието
предложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 8. назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения на събранието одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
9. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; 10. приемане на
решение за покриване на реализираните загуби от мина-
ли години във връзка с чл. 222 ТЗ; проект за решение: ОС
приема направеното от съвета на директорите предло-
жение за покриване на реализираните загуби от минали
години. Писмените материали по дневния ред съгласно
чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството: Дупница, ул. Яхинско шосе 1, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
правото на глас се упражнява от лицата, вписани в ре-
гистрите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в
списъка на акционерите, издаден от Централен депози-
тар към тази дата. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извършва от 9 ч.
до 11 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистрация
(за юридически лица), а упълномощените лица—и писме-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. За лицата, които представляват акционе-
ри с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание,
ще се спазват изискванията на чл. 116, ал. 4 и 5 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.VII.2004 г. от 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
24884
58.—Съветът на директорите на “Исперих—БТ”—
АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 25.VI.2004 г. в 13 ч. в гр. Исперих, ул. Васил Левски
3, в салона на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на Съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одобряване на заверения годи-
шен финасов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: ОС одобрява заверения годишен финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на регистрирания
одитор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; 5. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените на събранието изменения и допълнения в
устава на дружеството; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
7. освобождаване и избор членове на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направените на събранието предложения за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; 8. назначаване на регистриран одитор за