Държавен вестник, бр. 41, 2007 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
110.—Съветът на директорите на “Лилия—С”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 14 ч.
в Своге, ул. Г. Костов 3, заседателната зала на “Ли-
лия—С”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД; 2. доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 15 ч. на
същото място и при същия дневен.
21932
220.—Управителният съвет на “Централна коо-
перативна банка”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 29.VI.2007 г. в 10 ч. в сградата на “ЦКБ”—
АД, София, ул. Г.С. Раковски 103, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “ЦКБ”—АД, за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на банката през 2006 г.; 2. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие; проект за решение—ОС
приема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие; 3. приемане на годишния финансов отчет за
2006 г. и предложение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2006 г. и взема решение за разпределение на
печалбата; 4. отчет за работата на службата за вътре-
шен контрол през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за работата на службата за вътрешен
контрол през 2006 г.; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема от-
чета на директора за връзки с инвеститорите; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния съвет, упра-
вителния съвет и прокуриста за дейността им през
2006 г.; 7. промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на надзорния съвет на дружеството;
проект на решение—ОС приема предложените про-
мени в броя на членовете и/или персоналния състав
на надзорния съвет на дружеството; 8. определяне
размера на възнагражденията, тантиемите и гаранци-
ите за управление на членовете на надзорния и упра-
вителния съвет на дружеството и срока, за който са
дължими; проект на решение—ОС определя размера
на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за
управление на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството и за срока, за който са дъл-
жими; 9. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложеното специализирано одиторско предприятие; 10.
увеличаване на капитала на “ЦКБ”—АД; проект за
решение—ОС приема решение за увеличаване на ка-
питала на дружеството (72 760 779 лв.) до размер меж-
ду 84 887 576 лв. и 145 521 558 лв. чрез издаване на нови
безналични обикновени акции с номинална стойност
един лв.; проект за решение—ОС възлага на (овлас-
тява) управителния съвет да предприеме в съответс-
твие със закона всички необходими действия в изпъл-
нение на така взетото решение за увеличаване на ка-
питала, вкл.: да определи конкретния размер на уве-
личението на капитала в съответствие със зададените
от общото събрание параметри; да определи емиси-
онната стойност на една акция от новата емисия; да
определи условията за успешно приключване на под-
писката, да изготви и представи за одобрение от Ко-
мисия за финансов надзор на необходимите докумен-
ти (проспект за публично предлагане на ценни кни-
жа); 11. промени в устава на банката; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват лич-
но или чрез упълномощен представител. Правото на
глас се упражнява от лицата, вписани като акционери
в регистрите на “Централен депозитар”—АД, 14 дни
преди датата на общото събрание съгласно списък,
предоставен от Централния депозитар. Регистрация-
та на акционерите или техните пълномощници започ-
ва в 9 ч. на 29.VI.2007 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място, при същия дне-
вен ред и при същите изисквания и процедура по ре-
гистрация. Право на глас в общото събрание, насро-
чено за 29.VI.2007 г., имат само лицата, вписани като
акционери в регистрите на “Централен депозитар”—
АД, 14 дни преди 29.VI.2007 г., съгласно списък, пре-
доставен от Централния депозитар. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на адреса на управ-
ление на “ЦКБ”—АД, София, ул. Г.С. Раковски 103,
всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. и при поискване се
предоставят безплатно. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на юриди-
ческите и физическите лица трябва да са упълномо-
щени с нотариално заверено изрично пълномощно,
отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете
по приложението му, и се легитимират с документ за
самоличност и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на упълномощителя, ако той е юридическо
лице. Всеки пълномощник следва да представи съот-
ветното/ите пълномощно/и при регистрацията си в
деня на общото събрание. Преупълномощаването с
правата по предоставените пълномощни, както и пъл-
номощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, са нищожни.
22309
7.—Управителният съвет на сдружение “Център
за здравни стратегии и програми”—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.VII.2007 г. в 11 ч. в офиса на центъра—София, бул.
Ал. Стамболийски 22А, ет. 3, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет за дейността и финан-
сов отчет на сдружението за 2006 г.; 2. промени в устава
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се насрочва един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение на същия адрес.
21587
1.—Съветът на директорите на “Финансова къща
Елит—И”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
2.VII.2007 г. в 7 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри
20, ет. 11, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в това качество; 2. промени в състава на
съвета на директорите; 3. разни. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници за участие в
работата на събранието започва в 6 ч. и ще приключи
в 6,55 ч. Акционерите се легитимират с лична карта.
Пълномощниците на акционерите представят изрич-
но писмено нотариално заверено пълномощно за това
общо събрание и се легитимират с лична карта. Ма-
териалите по дневния ред на събранието със съответ-
ните проекторешения са на разположение на акцио-
нерите на адрес: София, ул. Фредерик Жолио-Кюри