Държавен вестник, бр. 98, 2002 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложения
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7. уве-
личение капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за увеличение капитала на
дружеството. Материалите за събранието и проектите
за решения са на разположение на акционерите в кан-
целарията на дружеството всеки работен ден. Регистра-
цията на акционерите и лицата, упълномощени да ги
представляват по чл. 226 ТЗ, ще се извърши същия ден
от 14 ч. и 30 мин. до 15 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., при същия дневен ред.
54638
42.—Съветът на директорите на “Аптечно—Вели-
ко Търново”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
22.ХI.2002 г. в 13 ч. в София, ул. Ж. Кюри 20, стая 806,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя и приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и прие-
ма баланса на дружеството към 31.ХII.2001 г.; 3. реше-
ние за разпределение печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение печал-
бата на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството. Материалите за събранието и проектите за
решения са на разположение на акционерите в канце-
ларията на дружеството всеки работен ден. Регистра-
цията на акционерите и лицата, упълномощени да ги
представляват по чл. 226 ТЗ, ще се извърши същия ден
от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., при същия дневен ред.
54637
30.—Съветът на директорите на “Габро”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 23.ХI.2002 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството Габрово, пл. Възраждане 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчета за приходи-
те и разходите за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява баланса и отчета; 3. доклад на дипломиран екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложения от съ-
вета на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 6. разни. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се акционерите да участват в общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
53599
35.—Съветът на директорите на “Картал”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 23.ХI.2002 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството Габрово, ул. Ванче Михайлов 25,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
баланса и отчета; 3. доклад на дипломиран експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 5. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите; 6.
промяна на броя на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема съвета на директорите
да се състои от предложения брой членове; 7. избор на
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложения състав за съвета на директори-
те; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител; 9. разни. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се акционерите да участват в общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
53601
14.—Съветът на директорите на “Добруджански
хляб”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.ХI.2002 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в Добрич, ул. 23 сеп-
тември 4, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета СД за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5.
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект
за решение—ОСА приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 6. приемане на реше-
ние за промяна в състава на СД; проект за решение—
ОСА приема направеното предложение за промяна в
състава на СД; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОСА избира предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 8. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени представители. Акционерите
физически лица се легитимират с лична карта и временни
удостоверения, а пълномощниците—и с изрично писме-
но пълномощно. Представителите на акционерите юри-
дически лица се легитимират и с удостоверение за акту-
ално състояние. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление в Добрич, ул.
23 септември 4, всеки присъствен ден. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши в