Държавен вестник, бр. 87, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
нистративната сграда на бул. Стефан Караджа 6, при
дневен ред—предложение за промяна в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложената промяна в състава на СД. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши
от 12 ч. в деня на събранието. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, придо-
били акции от капитала на дружеството най-малко 14
дни преди датата на събранието. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на документ
за самоличност и депозитарна разписка. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
им представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация,
документ за самоличност и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Писмените пълномощ-
ни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за
това общо събрание, да са изрични, нотариално завере-
ни и да имат минималното съдържание, определено с
наредба. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощни, дадени в
нарушение на закона, са нищожни. Лицата, които пред-
ставляват или предложат на акционер или акционери с
повече от 5 % от гласовете в общото събрание да ги
представляват, трябва да уведомят за това дружеството
поне два работни дни преди деня на събранието. Уве-
домлението се изпраща до изпълнителния директор на
дружеството на посочения адрес. Писмените материа-
ли по дневния ред с проекторешенията са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се получа-
ват от акционерите срещу представяне на документ за
самоличност и оригинална депозитарна разписка за
притежаваните акции, а за пълномощниците на акцио-
нерите—и срещу оригинално изрично писмено пълно-
мощно, което остава към материалите за събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 6.ХII.2003 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
51437
10.—Управителният съвет на Дружество за раз-
пространение на знания—Смолян, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.ХI.2003 г. в
18 ч. в конферентната зала на ЦОУК—Смолян, бул.
България 63, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчет за дейността на дружеството до 1.ХI.2003 г.;
2. приемане на бюджет за 2003 г.; 3. промени в устава
и предмета на дейност; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
52159
23.—Управителният съвет на Сдружение на роди-
тели на деца с ментални и физически увреждания “Бъ-
деще 2002”—Сопот, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 18.ХI.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в
сградата на бившето кметство, Сопот, при следния
дневен ред: 1. отечт на дейността; 2. избор на нов УС;
3. обсъждане и приемане промяна вида на дейност на
сдружението от частна полза в обществено полезна
дейност; 4. изменение и допълнение на устава; 5. разни.
53112
1.—Съветът на директорите на “Елмаелектромо-
тори”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква от-
четно общо събрание на акционерите на 14.ХI.2003 г. в
17 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството—Троян,
ул. Крайречна 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовия резултат за 2002 г. и разпределение на печал-
бата на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените решения; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2003 г.; 7. обсъждане програма 2003 г. за
развитие на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложената програма 2003 г. за развитие на дру-
жеството; 8. промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; 9. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 10. разни. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на събранието ще започне в 16 ч.
и 30 мин. и ще приключи в 17 ч. и 15 мин. Материалите
по дневния ред на събранието със съответните проек-
торешения ще са на разположение на акционерите в
седалището над дружеството всеки работен ден от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 1.ХII.2003 г. от 16 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
50431
4.—Съветът на директорите на “Водно строител-
ство—Хасково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
свиква събрание на акционерите на 14.ХI.2003 г. в 10 ч.
в Хасково, зала на НТС, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2002 г., проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 7. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.ХI.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
51225
11.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 17.ХI.2003 г. в 10 ч.
в Хисаря, ул. Гурко 3, хотел “Аугуста”, интернет зала,
при следния дневен ред: 1. обсъждане решенията, взети
на общо събрание на акционерите, проведено на
26.VI.2003 г.; проект за решение—ОС потвърждава ре-
шенията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 и отменя решенията, взети
по т. 6 и 8 от дневния ред на общо събрание на акцио-
нерите на “Аугуста—91”—АД, проведено на 26.VI.2003 г.
в София; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 3. увеличаване капитала на дружество-
то от 156 816 на 206 816 лв. чрез издаване на 50 000 нови
акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.; проект