Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 161

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 5. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2005 г., за попълване на фонд “Резер-
вен” и за изплащане на дивидент; проекторешение—
ОСА приема решение за разпределение на печалба-
та за 2005 г., за попълване на фонд “Резервен” и за
изплащане на дивидент съобразно предложенията на
акционери; 6. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г. съ-
образно предложенията на акционери; 7. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управлени-
ето за 2006 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на съвета на директорите на дружес-
твото за периода до провеждане на следващото ре-
довно общо събрание съобразно предложенията на
акционери. Регистрацията на участниците в заседа-
нието на общото събрание на акционерите ще започ-
не в 15,45 ч. в деня на провеждане на общото събра-
ние и ще се извършва на обявеното с тази покана
място за провеждане на събранието съгласно списък
на акционерите на дружеството. За регистрацията
следва да се представят документи (лични карти,
удостоверения за актуално правно състояние, пис-
мени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на акционерите,
съответно на упълномощените от тях лица, както и
на другите лица, които съгласно закона имат право
да вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседа-
нието на общото събрание на акционерите ще се
проведе на 30.VII.2006 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
на заседанието брой акции. Писмените материали за
заседанието на общото събрание на акционерите са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството в Етрополе, бул. Руски 191, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч.
30674
304.—Съветът на директорите на “Строителна
механизация”—АД, Казанлък, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 26.VI.2006 г. в 13 ч. в Казанлък, язовирно
селище Копринка, в залата за събрания, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
3. приемане на решение по отношение на финансо-
вия резултат за 2005 г.; проект за решение—ОС ре-
шава да не разпределя дивидент и приема решение
печалбата да бъде заделена във фонд “Резервен”; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за 2005 г.; 5. назначаване
на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за експерт-счето-
водител за 2006 г. Поканват се акционерите или тех-
ни писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе 14 дни по-късно в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите от 26.V.
до 26.VI.2006 г., от 9,30 до 17 ч. всеки работен ден в
офиса на дружеството, Казанлък, язовирно селище
Копринка. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници започва в 10,30 ч. и приключва
в 12,30 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лич-
на карта—за физическите лица, и удостоверение за
актуално състояние на съдебната регистрация—за
юридическите лица, както и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капита-
ла на дружеството на името на упълномощителя, и
изрично писмено пълномощно.
27981
1.—Управителният съвет на сдружение “Опти-
ма”—Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 28.VI.2006 г. в 17 ч. в седалище-
то на сдружението в Казанлък, ул. Христо Ботев 61,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишните
финансови отчети на сдружението за 2004 и 2005 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28437
98.—Управителният съвет на “Конпло”—АД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 28.VI.2006 г., в 14 ч. в Со-
фия, ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишните доклади за
дейността на дружеството през 2004 и 2005 г.; проект
за решение: ОС приема годишните доклади за дей-
ността на дружеството през 2004 и 2005 г.; 2. одобря-
ване на годишните финансови отчети на дружество-
то за 2004 и 2005 г. и докладите на дипломирания
експерт-счетоводител за заверка на годишните фи-
нансови отчети за 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява годишните финансови отчети на
дружеството за 2004 и 2005 г. и докладите на дипло-
мирания експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ните финансови отчети за 2004 и 2005 г.; 3. приемане
на решение за отнасяне на загубите от дейността на
дружеството през 2004 и 2005 г. към “непокрити за-
губи от минали периоди”, а печалбата за 2004 и
2005 г.—към фонд “Резервен” на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема решение за отнасяне на
загубите от дейността на дружеството през 2004 и
2005 г. към “непокрити загуби от минали периоди”,
а печалбата за 2004 и 2005 г—към фонд “Резервен” на
дружеството; 4. освобождаване от отговорност на чле-
новете на надзорния и управителния съвет на дру-
жеството за дейността им през финансовите 2004 и
2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет на дружеството за дейността им през финансови-
те 2004 и 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишните финансови отчети
на дружеството за 2006 и 2007 г.; проект за решение:
ОС приема предложението на управителния съвет за
избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишните финансови отчети на дружеството за
2006 и 2007 г.; 6. промяна в системата на управление
на дружеството—от двустепенна система с органи на
управление надзорен и управителен съвет в едносте-
пенна система с орган на управление съвет на дирек-
торите; проект за решение: ОС променя системата