Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
зултатите от одиторската проверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за резултатите от одиторската проверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 4. предложение на СД за вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. вземане на ре-
шение за освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; 6 промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 7. предложение на
СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за оди-
торска проверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава предложения
от СД експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се акци-
онерите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез писмено упълномоще-
ни от тях представители (пълномощници). Регистрация-
та на акционерите и писмено упълномощените предста-
вители (пълномощници) ще се извърши в 9 ч. в деня на
провеждане на събранието на обявеното място. За учас-
тие в общото събрание акционерите следва да представят
личен паспорт/лична карта, депозитарна разписка, а пъл-
номощниците—и писмено пълномощно, съответстващо
на изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на събранието брой ак-
ции. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на всички акционери в седалището на дружество-
то, Козлодуй, ул. Стефан Караджа 7, 30 дни преди про-
веждането на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
22975
190.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж—
АЕК”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. в
Дома на енергетика при дневен ред: 1. приемане баланса
и годишния счетоводен отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и годишния счетоводен отчет; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 3. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от СД експерт-счетоводител. Регистрацията на
акционерите и упълномощени лица ще се извършва в
8 ч. в Дома на енергетика след представяне на личен
паспорт/карта, нотариално заверено пълномощно и вре-
менно удостоверение. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството.
23464
54.—Съветът на директорите на “Винпром—Кюс-
тендил”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.VI.2000 г. в 9 ч. в стола на предприятието при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
те; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. предложение на СД за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата през
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 5. вземане на решения за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества; про-
ект за решение—ОС взема решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23857
62.—Съветът на директорите на “Велбъждгаз”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2000 г. в 12 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема отчета за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. доклад за проверката
на годишния счетоводен отчет от експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание назна-
чава експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 6. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—общото събрание променя
състава на съвета на директорите; 7. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството всеки работен ден
от 14 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието.
23871
372.—Съветът на директорите на “Гранит 97”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VI.2000 г. в 11 ч. в клуба на
Пътно управление—Кюстендил, ул. Цар Освободител
261, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 3. избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител. 4. други ор-
ганизационни въпроси, свързани с дейността на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да присъстват на общото събрание. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
23902
21.—Съветът на директорите на “Родопски ме-
тал”—АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.VI.2000 г.
в 10 ч. в Мадан, сградата на общинската администра-
ция, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклад за дейността на дружеството; 2. прие-
мане на счетоводен отчет за 1999 г.; 3. увеличаване
капитала под условие с 50 000 лв.; 4. промени в устава
на дружеството; 5. промени в съвета на директорите; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД; 7. раз-
ни. Материалите по обявения дневен ред на събранието
са на разположение на акционерите в канцеларията на
изпълнителния директор на дружеството в сградата на
ул. Явор 1, Мадан, от 1 до 11.VI.2000 г. всеки работен
ден от 15 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VI.2000 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23000