Държавен вестник, бр. 104, 2003 г., стр. 135

Б Р О Й  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
акционерите в административната сграда на дружест-
вото—София, кв. Яна, всеки присъствен ден считано
до 5.I.2004 г. от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционе-
рите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционери в общото събрание, ще се
извърши на 5.I.2004 г. от 8 до 10 ч. в офиса на дружес-
твото, кабинета на изп. директор. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 26.I.2004 г. в 8 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
63271
4.—Управителният съвет на Асоциацията на бъл-
гарите, боледуващи от астма—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.I.2004 г. в 14 ч.
в офиса на АББА на ул. Триадица 5Б, ет. 3, офис 304, при
дневен ред: обсъждане на участието на АББА в учредя-
ването на Конфедерация “Защита на здравето”.
63763
349.—Съветът на директорите на “Кастел”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.ХII.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, Берковица, ул. Берковска
комуна, бл. Бор № 2, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя и годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 3. предложение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. вземане
решение за увеличение на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за увеличе-
ние на капитла на дружеството; 6. вземане на реше-
ние за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за промени в устава на
дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 8. разни. По-
канват се всички акционери да участват в общото съб-
рание лично или чрез представител. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност, а упълномощените лица—с документ за са-
моличност и писмено пълномощно. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните пред-
ставители, легитимиращи се с удостоверение за акту-
ално състояние на сътоветното дружество. Регистра-
цията на акционерите и техните представители за-
почва в 13 ч. на 30.ХII.2003 г. на мястото на провеж-
дане на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.I.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите на посочения адрес всеки работен ден от
10 до 16 ч.
66589
40.—Съветът на директорите на “Мак турс”—АД,
Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
29.ХII.2003 г. в 12 ч. в Благоевград, конферентната зала
на хотел “Ален мак”, бул. Св. св. Кирил и Методий 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет надружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
доклад на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОСА при-
ема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител или одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за отчетната 2003 г.; проект за решение—ОСА из-
бира предложения експерт-счетоводител (одиторско
предприятие), който да извърши проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за от-
четната 2003 г. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 1. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да вземат участие в общото събрание. Регистра-
цията за участие в общото събрание започва в 10 ч. и
30 мин. и приключва в 11 ч. и 30 мин. пред конферен-
тната зала на хотел “Ален мак” в Благоевград. За ре-
гистрация е необходимо да се представи лична карта,
а за упълномощените лица—лична карта, удостовере-
ние за актуално съдебно състояние (за юридическите
лица) и пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.I.2004 г.
в 12 ч. при същия дневен ред и на същото място.
66996
10.—Управителят на сдружение с нестопанска цел
“Генерация Здраве”—Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на члено-
вете на сдружението на 3.I.2004 г. в 10 ч. в седалище-
то на сдружението в Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 28А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. освобождаване на досегашния управител и избира-
не на нов; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
61102
1.—Съветът на директорите на “Свети свети Кон-
стантин и Елена”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
29.ХII.2003 г. в 10 ч. във Варна, к.к. “Св. Константин”,
в сградата на управлението на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. промяна в наименованието на дру-
жеството; предложение за решение—наименованието
на дружеството да се промени, като към сега съществу-
ващото наименование се добави думата “холдинг”,
вследствие на което досегашното наименование на дру-
жеството “Св. св. Константин и Елена”—АД, да бъде
заменено с ново—“Свети свети Константин и Елена
Холдинг”—АД; 2. промяна в предмета на дейност; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 3. промяна в състава на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС осво-
бождава досегашния член на съвета на директорите
Тинка Трифонова Христева, ЕГН 4508268870, от Шу-
мен и на нейно място избира за член на съвета на дирек-
торите Весела Здравкова Георгиева, ЕГН 7202171234,
от Варна; 4. увеличаване капитала на дъщерните дру-
жества “Гранат”—ЕООД, Варна, и “Янтар”—ЕООД,
Варна; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите; 5. овластяване на съвета на
директорите като орган на управление да извършва
сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите;
6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощен предста-
вител. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 9 ч. на 29.ХII.2003 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.I.2004 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-