Държавен вестник, бр. 66, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
ния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
избор на ръководни органи на сдружението; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40618
32.—Съветът на директорите на “Монолит”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.IХ.2003 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството в Монтана, ул. Банска Бистрица 45,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка; предложение за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет, приемане на баланса и отчет за прихо-
дите и разходите за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 5. определяне размера на възнаграждени-
ето на представителя на държавата в СД; предложение за
решение—ОС определя размера на възнаграждението на
две минимални работни заплати, установени за страната,
за съответния месец; 6. решение за разпределяне на пе-
чалбите за 2002 г.; 7. увеличаване капитала на дружество-
то. Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощен предста-
вител. Начало за регистрация на акционерите—9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всички писмени материали, свър-
зани с дневния ред, са на разположение в сградата на
дружеството в Монтана всеки работен ден от 9 до 17 ч.
42468
1.—Съветът на директорите на “Сизас—Зебра ин-
тернешанъл”—АД, Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Нови
Искър, ул. Работническа 1, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършеното одитиране на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им по управлението на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност; 6. разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; 7. извършване на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС изменя устава на дружеството; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в административната сграда на дружеството на
посочения адрес от 8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях представители да присъстват.
41178
6.—Съветът на директорите на “Стрела”—АД, Нови
пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 2.IХ.2003 г. в 10 ч. в Бургас,
ул. Антим I № 3—5, ет. 1, в заседателната зала при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 3.
решение за избор на експерт-счетоводител и сключване
на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен
отчет за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител и възлага на
председателя на СД да сключи с избрания експерт-сче-
товодител договор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. Материалите по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционерите
на адрес—Каспичан, ул. Добруджа 6, всеки работен ден
от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за участие
в общото събрание ще започне в 9 ч. и ще приключи в
10 ч. Акционерите—физически лица, ще бъдат регист-
рирани срещу представяне на документ за самоличност,
а акционерите—юридически лица, срещу представяне
на удостоверение за актуално състояние. Пълномощни-
ците представят и пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. и на същото място.
37067
489.—Съветът на директорите на “Подемстрой-
маш”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.IХ.2003 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Синитевска 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение: ОСА приема отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка за 2002 г. и одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение: ОСА одобрява предложението на СД за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. про-
мени в състава на СД; проект за решение: ОСА одобрява
предложението на СД за промени в състава на СД. Пис-
мените материали за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите ще се
извършва в деня на провеждане на събранието от 8 ч. и
30 мин. до 9 ч. и 45 мин. срещу лична карта. Упълномо-
щените лица представят изрично писмено пълномощно,
отговарящо на наредбата за минимално съдържание на
пълномощно за представителство. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч. на същото място.
30038
45.—Управителният съвет на сдружение Ловно-ри-
барско дружество “Сокол—1893”—Пазарджик, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение-
то на 12.IХ.2003 г. в 11 ч. в Пазарджик в хотел-ресторант
“Тополница” при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та за ловен сезон 2002—2003 г.; 2. организационни въпро-
си; 3. текущи и разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39880
14.—Съветът на директорите на “Бунай—99”—АД,
Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2003 г. в 14 ч. в
конферентната зала на Лечебно-възстановителната ба-
за на Министерския съвет във Велинград при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
регистрирания одитор; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на регистрирания одитор; 3. предложение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за