Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
ния адрес. Всички материали по дневния ред за общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите всеки
ден от 13 до 16 ч. в седалището на дружеството във Велико
Търново, ул. Никола Габровски 73. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
от 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32065
371.—Съветът на директорите на “Минстрой Юг”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VII.2000 г. в 16 ч. в сгра-
дата на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г., приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя, приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. приемане пра-
вила за определяне на възнагражденията на членовете
на съвета на директорите; 5. промени в състава на съвета
на директорите; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32056
48.—Съветът на директорите на “Добрич”—АД, Доб-
рич (в несъстоятелност), на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VII.2000 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Добрич, бул. 25 сеп-
тември 70, при следния дневен ред: 1. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за финансовите 1998 и 1999 г.;
проект за решение: а) ОС избира за експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за финансовата 1998 г. “КПМГ—България”; б)
ОС избира за експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за финансо-
вата 1999 г. Никола Милев Бакалов; 2. приемане на отчет
за дейността на дружеството за 1998 г.; обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото, годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1998 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1998 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им през
1998 г.; 4. приемане на отчет за дейността на дружеството
за 1999 г.; обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството, годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за финансовата 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител на дружеството за финансо-
вата 2000 г.; 7. вземане на решение за деноминиране на
капитала на дружеството в съответствие със Закона за де-
номинация на лева; проект за решение—ОС взема реше-
ние за деноминиране на капитала на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица (в съответствие със ЗППЦК) да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружество-
то в Добрич, бул. 25 септември 70, ет. 4.
32682
48.—Съветът на директорите на “Работническо-ме-
ниджърско дружество Амбалаж—96”—АД, Добрич, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 31.VII.2000 г. в 14 ч. в Доб-
рич, ул. Антон Стоянов 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за оди-
торска проверка за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
за одитор на дружеството за 2000 г. предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
33045
45.—Управителният съвет на “Добруджанска месна
компания”—АД, Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 17.VIII.2000 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството в с.
Карапелит при следния дневен ред: 1. приемане годиш-
ния отчет на УС за дейността на дружеството през 1998 и
1999 г.; проект за решение—ОС на акционерите приема
отчета на УС за дейността на дружеството за 1998 и 1999 г.;
2. приемане на годишните счетоводни отчети за 1998 и
1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС на акционерите приема го-
дишните счетоводни отчети за 1998 и 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване
от длъжност и от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС на акционерите освобождава от
длъжност и от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС на акционерите прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 5.
избор на членове на органите за управление на дружест-
вото и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС на акционерите избира предложените от
акционерите лица за членове на органите за управление
на дружеството и определя размера на възнаграждението
им; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 7. промяна на седалището
на дружеството; проект за решение—ОС променя седа-
лището на дружеството от Добрич в с. Карапелит, общи-
на Добрич; 8. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Регистрацията ще започне в 13 ч. и 30 мин. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях представи-
тели да присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32689
46.—Съветът на директорите на “Вели Лак”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VII.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Искърско шосе 14, в заседателната зала на “Хи-
матех”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на “Вели Лак”—АД, за 1999 г.; приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; 4. приемане на нов устав на
дружеството; 5. промяна в числения и персоналния със-
тав на органа за управление. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в събранието. Материалите
за събранието се намират в офиса на дружеството в
Дупница, ул. Софийско шосе. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
33745
32.—Съветът на директорите на “Интерфинин-
вест”—АД, Етрополе, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.VIII.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Феликс Каниц 32, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—