Държавен вестник, бр. 48, 2006 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
12.—Съветът на директорите на “Строителст-
во и възстановяване СВ”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 25.VII.2006 г. в 11 ч. в София,
бул. Витоша 150, бл. 70, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
2. приемане на одиторския доклад за 2005 г. на “Одит-
консулт 99”—ЕООД; проект за решение—ОС прие-
ма одиторския доклад за 2005 г. на “Одитконсулт
99”—ЕООД; 3. избор на одитор или одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционерите оди-
тор или одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията на ак-
ционери за промени в устава на дружеството; 5.
промени в съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложенията на
акционери за промени в броя и/или състава на съве-
та на директорите на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощено от тях лице с писмено пъл-
номощно. Регистрирането на акционерите за учас-
тие в събранието започва в 10,30 и приключва в 11 ч.
в деня на провеждане на събранието. Акционерите
се легитимират и представят документ, удостоверя-
ващ правата им върху акциите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 10.VIII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите всеки ден
от 10 до 16 ч. в офиса на дружеството на адрес Со-
фия, бул. Витоша 150, бл. 70.
40518
1.—Съветът на директорите на “Триас хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
25.VII.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в Со-
фия, кв. Витоша, ул. Иван Радоев 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през стопанските 2003,
2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през стопанските 2003, 2004 и 2005 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на счетовод-
ния отчет за приходите и разходите и баланса на
дружеството за стопанските 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет за при-
ходите и разходите и баланса на дружеството за сто-
панските 2003, 2004 и 2005 г.; 3. приемане на счето-
водния отчет за приходите и разходите и баланса на
дружеството за стопанските 2003, 2004 и 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема счетоводния отчет за
приходите и разходите и баланса на дружеството за
стопанските 2003, 2004 и 2005 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през стопанските 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през стопанските 2003, 2004 и 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС потвърждава избора на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003, 2004 и 2005 г. и избира
такъв за стопанската 2006 г.; 6. промени в броя и
състава на членовете на съвета на директорите на
дружеството, освобождаване на членове на съвета
на директорите и избор на нови членове на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 7.
промени в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 9. вземане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството
чрез емитиране на нови акции. Поканват се всички
акционери или техни надлежно упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали ще са на разположение в офи-
са на дружеството в София, ул. Иван Радоев 7, от
датата на обнародването в “Държавен вестник”. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2006 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
40716
1.—Съветът на директорите на Холдинг “Нов
век”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VII.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-
Кюри 20, ет. 3, офис 315, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2005 г. и доклада на
регистрирания одитор—дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2005 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. приемане реше-
ние за разпределение печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение печалбата на дружес-
твото за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 5. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета; 6. избор и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството в София, ул. Фредерик Жо-
лио-Кюри 20, ет. 3, офис 315. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 8 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 18.VIII.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
40519
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на частните таксиметрови превозвачи—Несебър”
със седалище и адрес на управление с. Св. Влас на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 13.VII.2006 г. в 18 ч. на ул. Месамбрия 10
при следния дневен ред: 1. отчет на сдружението за
сезона; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на нов
управителен и контролен съвет; 4. допълнителни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40886
1.—Съветът на директорите на “Родинвест”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 14.VII.2006 г.